声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 公 开 转 让 说 明 书 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 负 责 人 和

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1 苏 州 制 氧 机 股 份 有 限 公 司 Suzhou Oxygen Plant Co., Ltd. 公 开 转 让 说 明 书 主 办 券 商 二 〇 一 五 年 十 二 月 1

2 声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 公 开 转 让 说 明 书 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 公 开 转 让 说 明 书 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 中 国 证 监 会 对 本 公 司 股 票 公 开 转 让 所 作 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 本 公 司 股 票 的 价 值 或 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 证 券 法 的 规 定, 本 公 司 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 本 公 司 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 承 担 2

3 修 订 说 明 本 公 司 已 根 据 中 国 证 监 会 行 政 许 可 项 目 审 查 的 反 馈 意 见, 对 苏 州 制 氧 机 股 份 有 限 公 司 公 开 转 让 说 明 书 进 行 了 补 充 和 完 善, 补 充 和 完 善 的 内 容 主 要 体 现 在 以 下 方 面 : 1 关 于 子 公 司 相 关 情 况 在 公 开 转 让 说 明 书 第 一 节 基 本 情 况 / 八 公 司 控 股 子 公 司 情 况 中 进 行 了 补 充 披 露 2 相 关 资 产 及 业 务 的 权 属 证 明 文 件 资 质 证 明 等 文 件 更 名 手 续 办 理 情 况 已 在 公 开 转 让 说 明 书 第 三 节 公 司 治 理 / 八 相 关 资 产 及 业 务 的 权 属 证 明 文 件 资 质 证 明 等 文 件 更 名 手 续 办 理 情 况 中 进 行 了 补 充 披 露 对 第 二 节 公 司 业 务 / 六 公 司 业 务 相 关 的 关 键 资 源 情 况 /( 四 ) 业 务 许 可 与 公 司 资 质 进 行 了 更 新 3 关 于 子 公 司 苏 州 华 峰 液 化 天 然 气 有 限 公 司 与 苏 州 天 然 气 管 网 股 份 有 限 公 司 关 联 交 易 的 相 关 情 况 已 在 公 开 转 让 说 明 书 第 四 节 公 司 财 务 / 八 关 联 方 关 联 方 关 系 及 重 大 关 联 交 易 情 况 /( 二 ) 关 联 交 易 情 况 中 进 行 了 补 充 披 露 4 关 于 公 司 高 新 技 术 企 业 证 书 续 期 的 办 理 情 况 及 其 所 享 受 税 收 优 惠 政 策 的 相 关 情 况 已 在 公 开 转 让 说 明 书 第 四 节 公 司 财 务 / 四 报 告 期 利 润 形 成 的 有 关 情 况 /( 六 ) 适 用 税 率 及 税 收 优 惠 政 策 中 进 行 了 补 充 披 露 5 关 于 公 司 应 付 股 利 相 关 事 项 已 在 公 开 转 让 说 明 书 第 四 节 公 司 财 务 / 十 一 股 利 分 配 情 况 中 进 行 了 补 充 披 露 6 对 公 开 转 让 说 明 书 第 二 节 公 司 业 务 / 七 公 司 主 营 业 务 相 关 情 况 /( 二 ) 报 告 期 内 公 司 主 要 客 户 供 应 商 情 况 进 行 了 更 正 3

4 目 录 声 明... 2 修 订 说 明... 3 目 录... 4 释 义... 6 重 大 事 项 提 示... 9 第 一 节 基 本 情 况 一 公 司 概 况 二 股 票 挂 牌 情 况 三 股 东 情 况 四 历 史 沿 革 五 重 大 资 产 重 组 情 况 六 对 股 东 人 数 超 过 200 人 的 未 上 市 股 份 有 限 公 司 的 专 项 核 查 七 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 八 公 司 控 股 子 公 司 情 况 九 本 次 挂 牌 的 有 关 机 构 情 况 第 二 节 公 司 业 务 一 公 司 主 营 业 务 二 公 司 主 要 产 品 和 服 务 及 其 用 途 三 公 司 的 商 业 模 式 四 公 司 所 处 行 业 概 况 市 场 规 模 及 行 业 风 险 基 本 特 征 五 公 司 内 部 组 织 结 构 图 和 业 务 流 程 六 公 司 业 务 相 关 的 关 键 资 源 情 况 七 公 司 主 营 业 务 相 关 情 况 八 行 业 风 险 特 征 第 三 节 公 司 治 理 一 最 近 两 年 内 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 二 公 司 报 告 期 内 是 否 存 在 违 法 违 规 及 受 处 罚 的 情 况

5 三 公 司 与 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 从 事 相 同 相 似 业 务 的 情 况 四 公 司 权 益 是 否 被 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 损 害 的 说 明 五 公 司 内 部 管 理 制 度 的 建 立 健 全 情 况 六 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 薪 酬 或 津 贴 情 况 七 公 司 投 资 者 关 系 管 理 情 况 八 相 关 资 产 及 业 务 的 权 属 证 明 文 件 资 质 证 明 等 文 件 更 名 手 续 办 理 情 况. 181 第 四 节 公 司 财 务 一 主 要 财 务 报 表 二 审 计 意 见 类 型 三 报 告 期 内 主 要 会 计 数 据 和 财 务 分 析 四 报 告 期 利 润 形 成 的 有 关 情 况 五 报 告 期 内 主 要 资 产 情 况 六 重 大 债 务 情 况 七 所 有 者 权 益 变 动 情 况 八 关 联 方 关 联 方 关 系 及 重 大 关 联 交 易 情 况 九 需 提 醒 投 资 者 关 注 财 务 报 表 附 注 中 的 期 后 事 项 或 有 事 项 及 其 他 重 要 事 项 十 报 告 期 内 资 产 评 估 情 况 十 一 股 利 分 配 情 况 第 五 节 有 关 声 明 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 声 明 主 办 券 商 声 明 律 师 事 务 所 声 明 会 计 师 事 务 所 声 明 资 产 评 估 机 构 声 明 第 六 节 附 件

6 释 义 在 本 公 开 转 让 说 明 书 中, 除 非 另 有 说 明, 下 列 简 称 具 有 如 下 含 义 : 本 说 明 书 / 公 开 转 让 说 明 书 苏 氧 股 份 / 股 份 公 司 / 公 司 指 指 苏 州 制 氧 机 股 份 有 限 公 司 公 开 转 让 说 明 书 苏 州 制 氧 机 股 份 有 限 公 司 苏 氧 有 限 指 苏 州 制 氧 机 有 限 责 任 公 司, 苏 氧 股 份 前 身 报 告 期 指 2013 年 1 月 1 日 至 2015 年 10 月 31 日 华 福 公 司 指 苏 州 华 福 低 温 容 器 有 限 公 司 华 峰 公 司 指 苏 州 华 峰 液 化 天 然 气 有 限 公 司 工 程 公 司 指 苏 州 苏 氧 工 业 设 备 工 程 有 限 公 司 华 裕 公 司 指 苏 州 华 裕 投 资 咨 询 有 限 公 司 华 动 公 司 指 苏 州 华 动 制 氧 设 备 安 装 有 限 公 司 阜 宁 公 司 指 阜 宁 县 华 宁 天 然 气 有 限 公 司 华 苏 公 司 指 苏 州 华 苏 制 氧 技 术 服 务 有 限 公 司 华 氧 公 司 指 苏 州 华 氧 透 平 贸 易 有 限 公 司 华 升 公 司 指 苏 州 华 升 企 业 管 理 咨 询 有 限 公 司 华 日 公 司 指 苏 州 华 日 制 氧 设 备 有 限 公 司 持 股 平 台 / 六 家 股 东 公 司 / 六 家 投 资 公 司 指 华 苏 公 司 华 氧 公 司 华 裕 公 司 华 日 公 司 华 动 公 司 华 升 公 司 华 贸 商 务 指 苏 州 华 贸 商 务 信 息 咨 询 有 限 公 司 园 区 金 宏 指 苏 州 工 业 园 区 金 宏 气 体 有 限 公 司 管 网 公 司 指 苏 州 天 然 气 管 网 股 份 有 限 公 司, 更 名 前 为 苏 州 天 然 气 管 网 有 限 公 司 杭 氧, 杭 氧 股 份 指 杭 州 杭 氧 股 份 有 限 公 司 四 川 空 分 指 四 川 空 分 设 备 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 开 封 空 分 指 开 封 空 分 集 团 有 限 公 司 液 空 杭 州 指 液 化 空 气 ( 杭 州 ) 有 限 公 司 6

7 林 德 ( 杭 州 ) 指 林 德 工 程 ( 杭 州 ) 有 限 公 司 开 封 黄 河 空 分 指 开 封 黄 河 空 分 集 团 有 限 公 司 张 凤 华 等 6 名 自 然 人 / 实 际 控 制 人 指 张 凤 华 吕 裕 坤 张 建 勋 陆 建 伟 顾 伟 民 李 克 锦 三 会 指 股 份 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 高 级 管 理 人 员 指 总 经 理 副 总 经 理 财 务 负 责 人 ( 即 财 务 总 监 ) 董 事 会 秘 书 管 理 层 指 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 转 让 系 统 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) 监 管 指 引 指 非 上 市 公 众 公 司 监 管 指 引 第 4 号 股 东 人 数 超 过 200 人 的 未 上 市 股 份 有 限 公 司 申 请 行 政 许 可 有 关 问 题 的 审 核 指 引 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 管 理 办 法 指 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 挂 牌 指 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 进 行 公 开 转 让 的 行 为 推 荐 主 办 券 商 主 办 券 商 南 京 证 券 指 南 京 证 券 股 份 有 限 公 司 国 浩 律 师 律 师 指 国 浩 律 师 ( 上 海 ) 事 务 所 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 天 职 国 际 会 计 师 指 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 南 京 证 券 研 究 所 指 南 京 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 所 元 万 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 大 型 空 气 分 离 设 备 大 中 型 空 气 分 离 设 备 指 指 制 氧 量 在 20,000m 3 /h 及 以 上 的 空 气 分 离 设 备 制 氧 量 在 1,000m 3 /h 及 以 上 的 空 气 分 离 设 备 小 型 空 气 分 离 设 指 制 氧 量 在 1,000m 3 /h 以 下 的 空 气 分 离 设 备 7

8 备 空 气 分 离 设 备 等 级 指 每 小 时 制 氧 量 为 标 准 对 空 气 分 离 设 备 进 行 的 划 分, 等 级 空 气 分 离 设 备 指 制 氧 量 在 10,000m 3 /h 左 右 的 空 气 分 离 设 备, 其 他 等 级 依 此 类 推 Mpa 指 兆 帕, 压 强 单 位,1 个 标 准 大 气 压 力 0.1Mpa LNG 指 液 化 天 然 气 (Liquefied Natural Gas) K 指 开 尔 文, 热 力 学 温 度, 绝 对 零 度 为 PPM 指 百 万 份 单 位 质 量 的 溶 液 中 所 含 溶 质 的 质 量,PPM=( 溶 质 的 质 量 / 溶 液 的 质 量 )*1,000,000 说 明 : 报 告 中 可 能 存 在 个 别 数 据 加 总 后 与 相 关 汇 总 数 据 存 在 尾 差, 系 数 据 计 算 时 四 舍 五 入 造 成, 敬 请 注 意 8

9 重 大 事 项 提 示 公 司 在 经 营 过 程 中, 由 于 自 身 及 所 处 行 业 的 特 点, 提 示 投 资 者 关 注 公 司 可 能 出 现 的 以 下 风 险 及 重 大 事 项 : 1 实 际 控 制 人 的 控 制 风 险 公 司 由 张 凤 华 吕 裕 坤 张 建 勋 陆 建 伟 顾 伟 民 李 克 锦 等 6 名 自 然 人 股 东 共 同 控 制, 前 述 6 人 合 计 持 有 公 司 40.49% 的 股 份 同 时, 张 凤 华 等 6 名 自 然 人 股 东 作 为 公 司 的 核 心 管 理 人 员, 对 公 司 的 生 产 经 营 和 决 策 有 重 大 影 响 如 果 公 司 内 控 制 度 不 能 有 效 发 挥 作 用, 则 以 张 凤 华 为 代 表 的 实 际 控 制 人 可 能 会 通 过 控 制 财 务 和 经 营 决 策, 而 导 致 出 现 不 利 于 其 他 股 东 或 投 资 者 的 风 险 2 部 分 资 产 资 质 证 书 更 名 未 完 成 风 险 苏 氧 有 限 于 2014 年 6 月 20 日, 整 体 变 更 设 立 为 股 份 有 限 公 司 截 至 本 说 明 书 签 署 日, 苏 氧 股 份 拥 有 的 部 分 无 形 资 产 及 业 务 资 质 证 书 的 权 利 人 名 称 仍 为 苏 氧 有 限, 公 司 已 向 相 关 部 门 提 交 了 资 产 资 质 证 书 权 利 人 名 称 变 更 的 申 请 前 述 资 产 资 质 名 称 未 变 更 完 成, 可 能 会 对 公 司 的 生 产 经 营 等 产 生 不 利 影 响 3 应 收 账 款 的 风 险 截 至 2015 年 10 月 31 日, 公 司 应 收 账 款 账 面 余 额 为 10, 万 元, 其 中 3 年 以 上 金 额 为 万 元 ( 占 比 3.86%), 主 要 系 气 体 分 离 及 液 化 设 备 销 售 形 成 的 应 收 账 款 尽 管 公 司 制 定 了 严 格 的 收 款 政 策, 但 随 着 公 司 销 售 规 模 的 进 一 步 扩 大, 公 司 的 应 收 账 款 未 来 将 会 增 加, 坏 账 风 险 可 能 随 之 增 加 同 时, 公 司 部 分 下 游 企 业 由 于 行 业 不 景 气 以 及 自 身 经 营 效 益 的 下 滑, 可 能 会 存 在 难 以 按 合 同 约 定 支 付 货 款 的 风 险, 并 造 成 公 司 的 坏 账 损 失 4 生 产 成 本 上 升 的 风 险 公 司 设 备 制 造 业 务 中, 原 材 料 成 本 占 生 产 成 本 的 85% 以 上, 主 要 原 材 料 成 本 受 钢 材 价 格 影 响 最 大 ; 目 前 钢 材 价 格 处 于 历 史 较 低 水 平, 如 果 未 来 钢 材 价 格 上 涨, 则 公 司 设 备 制 造 成 本 将 会 上 升 公 司 液 化 天 然 气 业 务 中, 主 要 原 材 料 为 气 态 天 然 气, 9

10 占 成 本 的 88% 以 上 ; 如 果 未 来 上 游 天 然 气 供 给 紧 张, 可 能 会 导 致 公 司 原 材 料 采 购 成 本 上 升 另 外, 近 几 年 人 力 成 本 逐 年 上 升, 预 期 未 来 仍 将 维 持 上 涨 趋 势, 也 将 会 导 致 公 司 的 生 产 成 本 增 加 如 果 公 司 未 来 不 能 将 原 材 料 和 人 力 成 本 上 升 带 来 的 不 利 影 响 转 移 至 下 游 客 户, 则 公 司 的 毛 利 率 将 存 在 下 降 的 风 险 5 产 品 升 级 与 市 场 竞 争 风 险 随 着 行 业 技 术 和 制 造 工 艺 的 发 展, 气 体 分 离 设 备 呈 现 出 大 型 化 趋 势, 未 来 市 场 需 求 增 长 将 主 要 集 中 于 大 型 及 特 大 型 气 体 分 离 设 备 在 大 型 及 特 大 型 气 体 分 离 设 备 市 场 已 经 初 步 形 成 了 寡 头 竞 争 局 面, 在 大 中 型 和 小 型 气 体 分 离 设 备 市 场, 生 产 企 业 较 多, 竞 争 相 对 比 较 激 烈 公 司 目 前 顺 应 行 业 发 展 趋 势, 加 大 了 大 型 气 体 分 离 设 备 的 研 制 和 销 售, 大 型 气 体 分 离 设 备 的 订 单 和 发 货 量 逐 年 增 加, 但 相 较 于 行 业 龙 头 企 业 仍 存 在 不 足 如 果 公 司 未 来 不 能 在 大 型 气 体 分 离 设 备 领 域 推 出 优 秀 产 品, 那 么 行 业 竞 争 地 位 存 在 下 降 风 险, 并 对 公 司 的 未 来 竞 争 力 和 盈 利 能 力 产 生 不 利 影 响 6 宏 观 经 济 周 期 性 波 动 风 险 公 司 所 在 的 设 备 制 造 行 业 与 宏 观 经 济 运 行 情 况 国 家 产 业 政 策 密 切 相 关, 宏 观 经 济 的 周 期 性 波 动 影 响 着 设 备 制 造 行 业 的 景 气 程 度 如 果 受 经 济 周 期 影 响, 国 民 经 济 增 长 速 度 放 缓 或 宏 观 经 济 出 现 周 期 性 波 动 而 公 司 未 能 对 其 有 合 理 的 预 期 并 相 应 调 整 公 司 的 经 营 行 为, 则 将 对 公 司 的 经 营 状 况 产 生 不 利 的 影 响 10

11 第 一 节 基 本 情 况 一 公 司 概 况 公 司 名 称 法 定 代 表 人 有 限 公 司 设 立 日 期 股 份 公 司 设 立 日 期 注 册 资 本 苏 州 制 氧 机 股 份 有 限 公 司 张 凤 华 1997 年 5 月 23 日 2014 年 6 月 20 日 5,000 万 元 人 民 币 住 所 及 主 要 生 产 经 营 地 邮 编 电 话 传 真 邮 箱 信 息 披 露 事 务 负 责 人 所 属 行 业 苏 州 市 吴 中 区 胥 口 镇 新 峰 路 288 号 吴 旭 营 业 执 照 注 册 号 根 据 国 民 经 济 行 业 分 类 (GB/T ), 公 司 所 属 行 业 为 其 他 专 用 设 备 制 造 (C3599); 根 据 中 国 证 监 会 发 布 的 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 (2012 年 修 订 ), 公 司 所 属 行 业 为 专 用 设 备 制 造 (C35) 税 务 登 记 证 号 吴 中 国 税 登 字 号 组 织 机 构 代 码 证 号 经 营 范 围 二 股 票 挂 牌 情 况 号 设 计 制 造 销 售 开 发 安 装 : 气 体 分 离 成 套 设 备 一 二 三 类 压 力 容 器 能 源 环 保 设 备 低 温 液 体 贮 槽 液 化 气 体 罐 车 化 工 机 械 工 矿 备 件 以 及 技 术 咨 询 技 术 服 务 ; 自 营 和 代 理 各 类 商 品 和 技 术 的 进 出 口 ( 一 ) 股 票 代 码 股 票 简 称 股 票 种 类 挂 牌 日 期 等 股 票 代 码 : 股 票 简 称 : 苏 氧 股 份 股 票 种 类 : 人 民 币 普 通 股 每 股 面 值 : 人 民 币 1.00 元 股 票 总 量 :5,000 万 股 转 让 方 式 : 协 议 转 让 11

12 挂 牌 日 期 : ( 二 ) 股 东 所 持 股 份 的 限 售 安 排 及 股 东 对 所 持 股 份 自 愿 锁 定 的 承 诺 公 司 法 第 一 百 四 十 一 条 规 定 : 发 起 人 持 有 的 本 公 司 股 份, 自 公 司 成 立 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 公 开 发 行 股 份 前 已 发 行 的 股 份, 自 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 本 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 所 持 本 公 司 股 份 自 公 司 股 票 上 市 交 易 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 上 述 人 员 离 职 后 半 年 内, 不 得 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 公 司 章 程 可 以 对 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 作 出 其 他 限 制 性 规 定 业 务 规 则 第 2.8 条 规 定 : 挂 牌 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 挂 牌 前 直 接 或 间 接 持 有 的 股 票 分 三 批 解 除 转 让 限 制, 每 批 解 除 转 让 限 制 的 数 量 均 为 其 挂 牌 前 所 持 股 票 的 三 分 之 一, 解 除 转 让 限 制 的 时 间 分 别 为 挂 牌 之 日 挂 牌 期 满 一 年 和 两 年 挂 牌 前 十 二 个 月 以 内 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 直 接 或 间 接 持 有 的 股 票 进 行 过 转 让 的, 该 股 票 的 管 理 按 照 前 款 规 定 执 行, 主 办 券 商 为 开 展 做 市 业 务 取 得 的 做 市 初 始 库 存 股 票 除 外 因 司 法 裁 决 继 承 等 原 因 导 致 有 限 售 期 的 股 票 持 有 人 发 生 变 更 的, 后 续 持 有 人 应 继 续 执 行 股 票 限 售 规 定 根 据 上 述 规 定, 公 司 实 际 控 制 人, 除 实 际 控 制 人 以 外 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员, 以 及 公 司 全 体 股 东 做 出 承 诺 如 下 : 1 实 际 控 制 人 承 诺 :(1) 自 股 份 公 司 成 立 之 日 ( 即 2014 年 6 月 20 日 ) 起 12 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 人 所 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份 (2) 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 后, 同 意 对 所 持 有 的 股 份 的 转 让 遵 守 以 下 挂 牌 后 转 让 限 制 的 要 求 : 即 自 股 份 公 司 挂 牌 之 日 起 分 三 批 解 除 转 让 限 制, 每 批 解 除 转 让 限 制 的 数 量 均 为 其 挂 牌 前 所 持 股 票 的 三 分 之 一, 解 除 转 让 限 制 的 时 间 分 别 为 挂 牌 之 日 挂 牌 期 满 一 年 和 两 年 (3) 作 为 公 司 董 事 及 高 级 管 理 人 员 期 间, 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五, 且 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 所 持 有 的 公 司 股 份 12

13 2 除 实 际 控 制 人 以 外, 担 任 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 的 股 东 承 诺 :(1) 自 股 份 公 司 成 立 之 日 ( 即 2014 年 6 月 20 日 ) 起 12 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 所 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份 (2) 担 任 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 期 间, 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五, 且 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 所 持 有 的 公 司 股 份 3 除 担 任 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 外 的 其 他 股 东 承 诺 : 自 股 份 公 司 成 立 之 日 ( 即 2014 年 6 月 20 日 ) 起 12 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 所 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份 ( 三 ) 各 股 东 在 公 司 挂 牌 后 可 转 让 的 股 份 具 体 情 况 如 下 表 截 止 挂 牌 前 本 次 可 进 入 股 份 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 转 让 系 统 转 让 的 限 售 股 份 数 量 ( 股 ) ( 股 ) 股 份 数 量 ( 股 ) 1 张 凤 华 5,816,150 1,454,037 4,362,113 2 张 建 勋 3,291, ,787 2,468,363 3 李 克 锦 3,291, ,787 2,468,363 4 吕 裕 坤 3,291, ,787 2,468,363 5 顾 伟 民 3,291, ,787 2,468,363 6 陆 建 伟 1,266, , ,707 7 支 忆 澄 816, , 曹 文 宝 766, , 肖 为 东 766, , , 王 平 766, , 朱 建 平 766, , 周 金 浩 766, , 叶 龙 元 766, , 陈 祺 766, , 郝 智 远 766, , 张 建 国 766, , 朱 文 庸 766, , 徐 芝 兰 766, , , 程 雪 芳 766, ,

14 20 钱 根 兴 766, , 张 晓 岭 766, , 钱 菊 明 716, , , 章 奇 华 616, , 徐 国 曾 616, , 周 松 涛 616, , 张 凤 健 616, , 陈 季 明 616, , 金 粹 仙 616, , 刘 国 钧 616, , 支 耀 武 566, , 汤 自 力 566, , 许 小 弟 416, , 庄 锡 麒 416, , 杨 恒 珠 166, , 苏 华 166, , 方 胜 锋 116, , 郑 舜 禹 116, , 顾 群 超 116, , 俞 士 良 116, , 李 雷 生 116, , 张 小 元 116, , 居 福 民 116, , 徐 友 亮 116, , 顾 萍 116, , 李 士 龙 116, , 姚 俊 116, , 芦 建 新 116, , 王 华 昌 116, , 朱 卫 国 41,275 41, 钱 根 发 41,275 41, 江 海 全 41,275 41, 吴 彩 娥 41,275 41,

15 53 江 金 英 41,275 41, 俞 月 芳 41,275 41, 潘 双 文 41,275 41, 朱 月 英 41,275 41, 汪 斌 41,275 41, 杨 宏 41,275 41, 邵 其 初 41,275 41, 蒋 洪 兴 41,275 41, 潘 振 家 41,275 41, 李 才 林 41,275 41, 俞 国 英 41,275 41, 江 福 元 41,275 41, 曹 招 荣 41,275 41, 朱 健 41,275 41, 江 永 生 41,275 41, 张 伟 41,275 41, 朱 小 男 41,275 41, 邵 永 明 41,275 41, 陆 子 良 41,275 41, 朱 菊 英 41,275 41, 韩 周 平 41,275 41, 徐 力 学 41,275 41, 陈 志 杨 41,275 41, 杜 荣 卫 41,275 41, 吴 鸿 梅 41,275 41, 杨 洁 华 41,275 41, 王 小 妹 41,275 41, 沈 建 华 41,275 41, 张 福 民 41,275 41, 陈 钰 洪 41,275 41, 丁 福 林 41,275 41, 曹 建 华 41,275 41, 江 根 水 41,275 41,

16 86 赵 祥 玲 41,275 41, 沈 根 发 41,275 41, 徐 正 泉 41,275 41, 张 万 荣 41,275 41, 金 玉 峰 41,275 41, 彭 中 华 41,275 41, 吴 文 生 41,275 41, 朱 建 国 41,275 41, 陆 明 芳 41,275 41, 方 积 庆 41,275 41, 张 斌 41,275 41, 胡 伟 民 41,275 41, 朱 彩 金 41,275 41, 宋 雪 平 41,275 41, 陆 才 泉 41,275 41, 王 耀 康 41,275 41, 孔 月 英 41,275 41, 孙 诚 瑾 41,275 41, 张 慧 权 41,275 41, 王 建 才 41,275 41, 朱 维 荣 41,275 41, 金 小 羊 41,275 41, 沈 敏 康 41,275 41, 孙 学 文 41,275 41, 许 伟 忠 41,275 41, 徐 正 其 41,275 41, 金 芳 41,275 41, 史 银 根 41,275 41, 查 惠 兰 41,275 41, 钱 金 水 41,275 41, 唐 海 芳 41,275 41, 华 国 君 41,275 41, 沈 金 文 41,275 41,

17 119 周 林 根 41,275 41, 李 伟 康 41,275 41, 黄 文 明 41,275 41, 王 惠 荣 41,275 41, 金 惠 娟 41,275 41, 陆 勤 荣 41,275 41, 李 桂 宝 41,275 41, 叶 祖 炎 41,275 41, 钱 连 元 41,275 41, 王 海 楼 41,275 41, 苏 霞 明 41,275 41, 陈 菊 男 41,275 41, 卢 大 增 41,275 41, 裘 陆 平 41,275 10,318 30, 钱 彩 珍 41,275 41, 吴 建 祖 41,275 41, 王 锁 生 41,275 41, 顾 学 加 41,275 41, 李 庆 国 41,275 41, 朱 吾 宝 41,275 41, 吴 永 珍 41,275 41, 胡 玖 益 41,275 41, 张 水 英 41,275 41, 张 莉 莉 41,275 41, 顾 燕 红 41,275 41, 张 建 华 41,275 41, 王 靖 41,275 10,318 30, 徐 建 芳 41,275 41, 惠 康 禔 41,275 41, 柯 银 仙 41,275 41, 盛 鸿 云 41,275 41, 周 雪 英 41,275 41, 潘 美 英 41,275 41,

18 152 尤 枫 41,275 41, 朱 勇 敢 41,275 41, 曹 永 成 41,275 41, 朱 晓 燕 41,275 41, 吴 国 平 41,275 41, 许 海 男 41,275 41, 朱 华 萍 41,275 41, 王 文 斌 41,275 41, 潘 建 良 41,275 41, 刘 晓 东 41,275 41, 俞 学 林 41,275 41, 俞 雪 元 41,275 41, 钱 建 青 41,275 41, 王 震 41,275 41, 李 建 飞 41,275 41, 钱 根 坤 41,275 41, 江 福 男 41,275 41, 黄 寿 林 41,275 41, 俞 全 元 41,275 41, 周 美 玲 41,275 41, 虞 永 海 41,275 41, 高 华 东 41,275 41, 芦 寿 康 41,275 41, 潘 忠 兰 41,275 41, 周 伟 华 41,275 41, 王 伟 珍 41,275 41, 顾 金 荣 41,275 41, 江 海 根 41,275 41, 周 丽 水 41,275 41, 吴 彩 珍 41,275 41, 俞 林 珍 41,275 41, 李 建 41,275 41, 李 勇 克 41,275 41,

19 185 汝 国 祥 41,275 41, 潘 华 峰 41,275 41, 唐 火 男 41,275 41, 郁 建 明 41,275 41, 钟 家 华 41,275 41, 王 金 龙 41,275 41, 朱 伯 林 41,275 41, 吴 福 林 41,275 41, 王 忠 敏 41,275 41, 葛 顺 永 41,275 41, 陆 晓 刚 41,275 41, 吴 军 41,275 41, 陆 晓 明 41,275 41, 朱 惠 平 41,275 41, 王 建 新 41,275 41, 常 雪 英 41,275 41, 李 平 41,275 41, 施 茂 虎 41,275 41, 叶 惠 娟 41,275 41, 章 金 龙 41,275 41, 陆 建 芳 41,275 41, 张 华 41,275 41, 倪 月 元 41,275 41, 韩 建 妹 41,275 41, 金 卫 国 41,275 41, 秦 勤 41,275 41, 徐 芳 41,275 41, 张 华 41,275 41, 张 柯 勇 41,275 41, 凌 早 兴 41,275 41, 黄 亚 军 41,275 41, 周 康 泉 41,275 41, 钱 林 生 41,275 41,

20 218 丁 小 平 ( 待 确 认 股 份 ) 41,275 41, 江 林 福 41,275 41, 江 云 兴 41,275 41, 钱 六 妹 41,275 41, 郁 树 春 41,275 41, 江 绵 英 41,275 41, 徐 杏 英 41,275 41, 张 勇 41,275 41, 江 国 英 41,275 41, 贾 仁 银 41,275 41, 吴 志 敏 41,275 41, 郁 建 新 41,275 41, 刘 泽 民 41,275 41, 丁 林 生 41,275 41, 李 明 41,275 41, 吴 剑 德 41,275 41, 翁 毛 根 41,275 41, 柴 善 昌 41,275 41, 肖 水 根 41,275 41, 濮 伟 铭 41,275 41, 江 剑 英 41,275 41, 张 慧 根 41,275 41, 吴 建 芳 41,275 41, 俞 金 元 41,275 41, 吴 锡 祥 41,275 41, 李 阿 林 41,275 41, 龚 玲 妹 41,275 41, 洪 根 林 41,275 41, 徐 国 良 41,275 41, 姚 文 林 41,275 41, 吴 继 龙 41,275 41, 方 玉 琪 41,275 41, 吴 建 林 41,275 41,

21 251 周 兰 芬 41,275 41, 陶 永 明 41,275 41, 管 林 昌 41,275 41, 江 银 火 41,275 41, 钱 林 火 41,275 41, 徐 云 华 41,275 41, 吕 敏 坤 41,275 41, 钱 福 兴 41,275 41, 马 林 康 41,275 41, 刘 松 林 41,275 41, 席 桂 木 41,275 41, 孔 玉 英 41,275 41, 江 水 玉 41,275 41, 金 洪 林 41,275 41, 徐 永 胜 ( 待 确 认 股 份 ) 41,275 41, 龚 玉 英 41,275 41, 濮 扬 41,275 41, 俞 玉 英 41,275 41, 章 载 福 41,275 41, 陆 林 森 41,275 41, 潘 培 兴 41,275 41, 王 兴 官 41,275 41, 俞 晓 东 41,275 41, 顾 娥 媛 41,275 41, 沈 月 娥 41,275 41,275 0 合 计 50,000,000 33,066,193 16,933,807 三 股 东 情 况 ( 一 ) 股 权 结 构 图 截 至 本 说 明 书 签 署 日, 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 21

22 张 凤 华 吕 裕 坤 张 建 勋 顾 伟 民 李 克 锦 陆 建 伟 其 他 股 东 11.63% 6.58% 6.58% 6.58% 6.58% 2.53% 59.51% 苏 州 制 氧 机 股 份 有 限 公 司 ( 二 ) 股 东 名 单 及 关 联 关 系 截 至 本 说 明 书 签 署 日, 公 司 的 股 东 情 况 如 下 : 序 号 股 东 名 称 身 份 证 号 持 股 比 例 序 号 股 东 名 称 身 份 证 号 持 股 比 例 1 张 凤 华 ******** % 139 吴 永 珍 ******** % 2 张 建 勋 ******** % 140 胡 玖 益 ******** % 3 李 克 锦 ******** % 141 张 水 英 ******** % 4 吕 裕 坤 ******** % 142 张 莉 莉 ******** % 5 顾 伟 民 ******** % 143 顾 燕 红 ******** % 6 陆 建 伟 ******** % 144 张 建 华 ******** % 7 支 忆 澄 ******** % 145 王 靖 ******** % 8 曹 文 宝 ******** % 146 徐 建 芳 ******** % 9 肖 为 东 ******** % 147 惠 康 禔 ******** % 10 王 平 ******** % 148 柯 银 仙 ******** % 11 朱 建 平 ******** % 149 盛 鸿 云 ******** % 12 周 金 浩 ******** % 150 周 雪 英 ******** % 13 叶 龙 元 ******** % 151 潘 美 英 ******** % 14 陈 祺 ******** % 152 尤 枫 ******** % 15 郝 智 远 ******** % 153 朱 勇 敢 ******** % 16 张 建 国 ******** % 154 曹 永 成 ********451X 0.08% 17 朱 文 庸 ********293X 1.53% 155 朱 晓 燕 ******** % 18 徐 芝 兰 ******** % 156 吴 国 平 ********293X 0.08% 19 程 雪 芳 ******** % 157 许 海 男 ********311X 0.08% 20 钱 根 兴 ******** % 158 朱 华 萍 ******** % 21 张 晓 岭 ******** % 159 王 文 斌 ******** % 22 钱 菊 明 ********291X 1.43% 160 潘 建 良 ******** % 23 章 奇 华 ******** % 161 刘 晓 东 ******** % 24 徐 国 曾 ******** % 162 俞 学 林 ******** % 22

23 序 号 股 东 名 称 身 份 证 号 持 股 比 例 序 号 股 东 名 称 身 份 证 号 持 股 比 例 25 周 松 涛 ********293X 1.23% 163 俞 雪 元 ******** % 26 张 凤 健 ******** % 164 钱 建 清 ******** % 27 陈 季 明 ******** % 165 王 震 ******** % 28 金 粹 仙 ******** % 166 李 建 飞 ******** % 29 刘 国 钧 ******** % 167 钱 根 坤 ******** % 30 支 耀 武 ******** % 168 江 福 男 ******** % 31 汤 自 力 ******** % 169 黄 寿 林 ******** % 32 许 小 弟 ******** % 170 俞 全 元 ******** % 33 庄 锡 麒 ******** % 171 周 美 玲 ******** % 34 杨 恒 珠 ******** % 172 虞 永 海 ******** % 35 苏 华 ******** % 173 高 华 东 ******** % 36 方 胜 锋 ******** % 174 芦 寿 康 ********293X 0.08% 37 郑 舜 禹 ******** % 175 潘 忠 兰 ******** % 38 顾 群 超 ******** % 176 周 伟 华 ******** % 39 俞 士 良 ******** % 177 王 伟 珍 ******** % 40 李 雷 生 ******** % 178 顾 金 荣 ******** % 41 张 小 元 ******** % 179 江 海 根 ********291X 0.08% 42 居 福 民 ******** % 180 周 丽 水 ******** % 43 徐 友 亮 ******** % 181 吴 彩 珍 ******** % 44 顾 萍 ******** % 182 俞 林 珍 ******** % 45 李 士 龙 ******** % 183 李 建 ******** % 46 姚 俊 ******** % 184 李 勇 克 ******** % 47 芦 建 新 ******** % 185 汝 国 祥 ******** % 48 王 华 昌 ******** % 186 潘 华 峰 ********781X 0.08% 49 朱 卫 国 ******** % 187 唐 火 男 ******** % 50 钱 根 发 ******** % 188 郁 建 明 ******** % 51 江 海 全 ******** % 189 钟 家 华 ******** % 52 吴 彩 娥 ******** % 190 王 金 龙 ******** % 53 江 金 英 ******** % 191 朱 伯 林 ********291X 0.08% 54 俞 月 芳 ******** % 192 吴 福 林 ********293X 0.08% 55 潘 双 文 ******** % 193 王 忠 敏 ********297X 0.08% 56 朱 月 英 ******** % 194 葛 顺 永 ******** % 23

24 序 号 股 东 名 称 身 份 证 号 持 股 比 例 序 号 股 东 名 称 身 份 证 号 持 股 比 例 57 汪 斌 ******** % 195 陆 晓 刚 ******** % 58 杨 宏 ********293X 0.08% 196 吴 军 ******** % 59 邵 其 初 ******** % 197 陆 晓 明 ******** % 60 蒋 洪 兴 ******** % 198 朱 惠 平 ******** % 61 潘 振 家 ******** % 199 王 建 新 ******** % 62 李 才 林 ******** % 200 常 雪 英 ******** % 63 俞 国 英 ******** % 201 李 平 ******** % 64 江 福 元 ******** % 202 施 茂 虎 ******** % 65 曹 招 荣 ******** % 203 叶 惠 娟 ******** % 66 朱 健 ******** % 204 章 金 龙 ******** % 67 江 永 生 ********297X 0.08% 205 陆 建 芳 ******** % 68 张 伟 ******** % 206 张 华 ******** % 69 朱 小 男 ******** % 207 倪 月 元 ******** % 70 邵 永 明 ******** % 208 韩 建 妹 ******** % 71 陆 子 良 ********291X 0.08% 209 金 卫 国 ******** % 72 朱 菊 英 ******** % 210 秦 勤 ********294X 0.08% 73 韩 周 平 ******** % 211 徐 芳 ******** % 74 徐 力 学 ******** % 212 张 华 ******** % 75 陈 志 扬 ******** % 213 张 柯 勇 ******** % 76 杜 荣 卫 ******** % 214 凌 早 兴 ******** % 77 吴 鸿 梅 ******** % 215 黄 亚 军 ******** % 78 杨 洁 华 ********294X 0.08% 216 周 康 泉 ******** % 79 王 小 妹 ******** % 217 钱 林 生 ******** % 80 沈 建 华 ******** % 218 丁 小 平 ******** % 81 张 福 明 ******** % 219 江 林 福 ******** % 82 陈 钰 洪 ******** % 220 江 云 兴 ******** % 83 丁 福 林 ******** % 221 钱 六 妹 ******** % 84 曹 建 华 ******** % 222 郁 树 春 ******** % 85 江 根 水 ******** % 223 江 绵 英 ******** % 86 赵 祥 玲 ******** % 224 徐 杏 英 ******** % 87 沈 根 发 ******** % 225 张 勇 ******** % 88 徐 正 泉 ******** % 226 江 国 英 ******** % 24

25 序 号 股 东 名 称 身 份 证 号 持 股 比 例 序 号 股 东 名 称 身 份 证 号 持 股 比 例 89 张 万 荣 ******** % 227 贾 仁 银 ******** % 90 金 玉 峰 ********761X 0.08% 228 吴 志 敏 ******** % 91 彭 中 华 ******** % 229 郁 建 新 ******** % 92 吴 文 生 ******** % 230 刘 泽 民 ******** % 93 朱 建 国 ******** % 231 丁 林 生 ******** % 94 陆 明 芳 ******** % 232 李 明 ******** % 95 方 积 庆 ******** % 233 吴 剑 德 ******** % 96 张 斌 ******** % 234 翁 毛 根 ******** % 97 胡 伟 民 ******** % 235 柴 善 昌 ********295X 0.08% 98 朱 彩 金 ******** % 236 肖 水 根 ******** % 99 宋 雪 平 ******** % 237 濮 伟 铭 ******** % 100 陆 才 泉 ******** % 238 江 剑 英 ******** % 101 王 耀 康 ******** % 239 张 慧 根 ******** % 102 孔 月 英 ********292X 0.08% 240 吴 建 芳 ********296X 0.08% 103 孙 诚 瑾 ******** % 241 俞 金 元 ******** % 104 张 慧 权 ******** % 242 吴 锡 祥 ******** % 105 王 建 才 ******** % 243 李 阿 林 ******** % 106 朱 维 荣 ******** % 244 龚 玲 妹 ******** % 107 金 小 羊 ******** % 245 洪 根 林 ******** % 108 沈 敏 康 ******** % 246 徐 国 良 ******** % 109 孙 学 文 ******** % 247 姚 文 林 ******** % 110 许 伟 忠 ******** % 248 吴 继 龙 ********295X 0.08% 111 徐 正 其 ******** % 249 方 玉 其 ******** % 112 金 芳 ******** % 250 吴 建 林 ********295X 0.08% 113 史 银 根 ******** % 251 周 兰 芬 ******** % 114 查 惠 兰 ********882X 0.08% 252 陶 永 明 ******** % 115 钱 金 水 ******** % 253 管 林 昌 ******** % 116 唐 海 芳 ******** % 254 江 银 火 ******** % 117 华 国 君 ******** % 255 钱 林 火 ******** % 118 沈 金 文 ******** % 256 徐 云 华 ******** % 119 周 林 根 ******** % 257 吕 敏 坤 ******** % 120 李 伟 康 ******** % 258 钱 福 兴 ******** % 25

26 序 号 股 东 名 称 身 份 证 号 持 股 比 例 序 号 股 东 名 称 身 份 证 号 持 股 比 例 121 黄 文 明 ******** % 259 马 林 康 ******** % 122 王 惠 荣 ******** % 260 刘 松 林 ******** % 123 金 慧 娟 ********300X 0.08% 261 席 桂 木 ******** % 124 陆 勤 荣 ******** % 262 孔 玉 英 ******** % 125 李 桂 宝 ******** % 263 江 水 玉 ******** % 126 叶 祖 炎 ******** % 264 金 洪 林 ******** % 127 钱 连 元 ********295X 0.08% 265 龚 玉 英 ******** % 128 王 海 楼 ******** % 266 濮 扬 ******** % 129 苏 霞 明 ******** % 267 俞 玉 英 ******** % 130 陈 菊 男 ******** % 268 章 载 福 ********299X 0.08% 131 卢 大 增 ******** % 269 陆 林 森 ******** % 132 裘 陆 平 ******** % 270 潘 培 兴 ******** % 133 钱 彩 珍 ******** % 271 王 兴 官 ******** % 134 吴 建 祖 ******** % 272 俞 晓 东 ******** % 135 王 锁 生 ******** % 273 顾 娥 媛 ******** % 136 顾 学 加 ******** % 274 沈 月 娥 ******** % 137 李 庆 国 ******** % 275 未 确 权 股 份 % 138 朱 吾 宝 ******** % 合 计 100% 注 :1 郁 建 新 继 承 了 已 故 股 东 郁 大 男 持 有 的 股 份, 朱 晓 燕 继 承 了 已 故 股 东 朱 宪 明 持 有 的 股 份, 濮 扬 继 承 了 已 故 股 东 濮 勇 强 持 有 的 股 份, 王 建 才 继 承 了 已 故 股 东 王 火 全 持 有 的 股 份 截 至 本 说 明 书 签 署 日, 未 确 权 股 份 主 要 系 原 股 东 徐 永 胜 去 世 前 间 接 持 有 苏 氧 股 份 约 0.08% 股 份, 去 世 后 股 份 继 承 人 尚 未 确 定, 故 其 股 份 继 承 及 确 权 工 作 未 完 成 对 于 未 进 行 确 权 的 股 份, 苏 州 股 权 登 记 托 管 中 心 办 理 了 股 权 托 管 手 续, 并 归 入 打 包 账 户 管 理, 苏 氧 股 份 对 未 确 权 股 份 有 关 责 任 的 承 担 主 体 进 行 了 明 确 2 股 东 之 间 关 联 关 系 情 况 (1) 实 际 控 制 人 与 其 他 股 东 之 间 的 关 系 : 自 然 人 股 东 张 凤 健 系 张 凤 华 的 弟 弟 吕 敏 坤 系 吕 裕 坤 的 弟 弟 根 据 张 凤 健 吕 敏 坤 于 2014 年 8 月 13 日 出 具 的 确 认 函, 其 与 苏 氧 股 份 其 他 股 东 之 间 不 存 在 签 署 相 关 协 议 以 委 托 他 人 持 股 或 者 接 受 他 人 委 托 持 股 的 情 况 ; 不 存 在 代 他 人 持 有 股 份 的 情 况, 也 不 存 在 类 似 协 议 或 安 排 ; 不 存 在 依 照 法 律 法 规 以 及 规 范 性 文 件 所 要 求 应 当 披 露 而 未 披 露 的 情 况 (2) 陈 祺 柯 银 仙 系 夫 妻 关 系 ; 徐 国 曾 徐 国 良 系 兄 弟 关 系 ; 俞 士 良 顾 群 超 系 夫 妻 关 系 ; 钱 根 兴 钱 彩 珍 / 钱 建 青 系 父 子 / 女 关 系 ; 王 靖 濮 伟 铭 系 甥 舅 关 系 ; 苏 华 陆 建 芳 系 夫 妻 关 系 ; 王 华 昌 王 建 新 系 夫 妻 关 系 ; 施 茂 虎 叶 惠 娟 系 夫 妻 关 系 ; 倪 月 元 韩 建 妹 系 夫 妻 关 系 ; 江 福 元 江 福 男 江 林 福 系 兄 弟 关 系 ; 江 云 兴 钱 六 妹 系 夫 妻 关 系 ; 江 绵 英 徐 杏 英 系 夫 妻 关 系, 江 绵 英 江 国 英 江 剑 英 系 兄 弟 关 系 ; 曹 招 荣 朱 健 系 夫 妻 关 系 ; 杜 26

27 荣 卫 吴 鸿 梅 系 夫 妻 关 系 ; 王 小 妹 王 建 才 系 姑 侄 关 系 ; 肖 为 东 陆 明 芳 系 夫 妻 关 系 ; 胡 伟 民 朱 彩 金 系 夫 妻 关 系 ; 钱 金 水 钱 菊 明 系 兄 弟 关 系 ; 王 惠 荣 金 惠 娟 系 夫 妻 关 系 ; 王 海 楼 苏 霞 明 系 夫 妻 关 系 ; 张 慧 根 吴 建 芳 系 夫 妻 关 系 ; 李 阿 林 龚 玲 妹 系 夫 妻 关 系 ; 钱 林 火 徐 云 华 系 夫 妻 关 系 ; 周 伟 华 潘 忠 兰 系 夫 妻 关 系 ; 俞 全 元 周 美 玲 系 夫 妻 关 系 (3) 濮 扬 尚 未 成 年, 监 护 人 为 张 彦 云 ( 三 ) 公 司 第 一 大 股 东 实 际 控 制 人 情 况 截 至 本 说 明 书 签 署 日, 公 司 第 一 大 股 东 为 张 凤 华, 持 有 公 司 5,816,150 股 股 份, 占 公 司 股 本 总 额 的 11.63% 截 至 本 说 明 书 签 署 日, 公 司 实 际 控 制 人 为 张 凤 华 吕 裕 坤 张 建 勋 陆 建 伟 顾 伟 民 李 克 锦 等 六 名 自 然 人, 六 人 合 计 持 有 公 司 40.49% 的 股 份, 且 皆 为 公 司 董 事, 对 公 司 实 施 共 同 控 制 1 认 定 共 同 控 制 的 依 据 (1) 公 司 股 权 结 构 分 散, 不 存 在 单 一 控 股 股 东 公 司 股 东 人 数 众 多, 股 权 结 构 较 为 分 散, 没 有 单 一 股 东 持 股 比 例 超 过 20%, 第 一 大 股 东 张 凤 华 持 股 比 例 为 11.63%, 其 余 股 东 持 股 比 例 均 低 于 7%, 不 能 单 独 对 公 司 形 成 控 制, 因 此 无 任 何 股 东 能 单 独 控 制 公 司 (2) 张 凤 华 等 6 名 自 然 人 对 公 司 的 重 大 决 策 和 经 营 管 理 具 有 重 大 影 响 张 凤 华 等 6 名 自 然 人 直 接 持 有 公 司 共 计 40.49% 的 股 份, 能 通 过 行 使 表 决 权 保 证 公 司 在 各 项 重 大 决 策 上 受 其 控 制 此 外, 张 凤 华 等 6 名 自 然 人 还 分 别 担 任 公 司 董 事 长 董 事 总 经 理 副 总 经 理 财 务 负 责 人 等 重 要 职 务, 主 管 公 司 的 业 务 拓 展 生 产 经 营 财 务 管 理 以 及 团 队 建 设 等 工 作, 对 公 司 的 经 营 管 理 能 产 生 重 大 影 响 张 凤 华 等 6 名 自 然 人 在 公 司 具 体 任 职 情 况 如 下 : 序 号 姓 名 公 司 任 职 情 况 1 张 凤 华 董 事 长 2 吕 裕 坤 董 事 3 张 建 勋 董 事 副 董 事 长 4 陆 建 伟 董 事 总 经 理 财 务 负 责 人 5 顾 伟 民 董 事 副 总 经 理 27

28 序 号 姓 名 公 司 任 职 情 况 6 李 克 锦 董 事 (3) 张 凤 华 等 6 名 自 然 人 在 公 司 近 两 年 的 重 大 经 营 决 策 上 均 保 持 一 致 张 凤 华 等 6 名 自 然 人 在 近 两 年 董 事 会 上 对 重 大 事 项 的 决 策 上 均 保 持 一 致, 具 体 情 况 见 下 表 : 会 议 时 间 会 议 类 别 重 大 决 议 内 容 年 第 一 次 临 时 董 事 会 四 届 一 次 董 事 会 年 临 时 董 事 会 2013 年 第 二 次 临 时 董 事 会 四 届 二 次 董 事 会 年 第 一 次 临 时 董 事 会 董 事 会 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议 第 一 届 董 事 会 第 二 次 会 议 第 一 届 董 事 会 第 三 次 会 议 第 一 届 董 事 会 第 四 次 会 议 第 一 届 董 事 会 第 五 次 会 议 同 意 以 4,200 万 元 转 让 苏 州 工 业 园 区 金 宏 气 体 有 限 公 司 30% 的 股 权 2012 年 工 作 总 结 ; 苏 氧 有 限 2012 年 财 务 决 算 2013 年 方 针 目 标 及 财 务 预 算 ; 华 福 公 司 华 峰 公 司 2012 年 总 结 及 2013 年 工 作 计 划 同 意 公 司 进 行 股 改 并 申 报 新 三 板 同 意 以 华 福 公 司 的 名 义 采 用 直 接 购 买 土 地 房 产 方 式 收 购 新 协 力 土 地 厂 房 苏 氧 有 限 2013 年 工 作 总 结 财 务 决 算 和 2014 年 财 务 预 算 ; 华 福 公 司 华 峰 公 司 2013 年 总 结 及 2014 年 工 作 计 划 财 务 预 算 ; 苏 氧 有 限 及 华 福 公 司 的 坏 账 报 告 确 定 股 改 基 准 日 并 将 公 司 改 制 为 苏 州 制 氧 机 股 份 有 限 公 司 审 议 关 于 变 更 公 司 组 织 形 式 的 议 案 关 于 以 公 司 的 净 资 产 折 股 确 定 股 份 有 限 公 司 注 册 资 本 的 议 案 等 议 案 选 举 了 股 份 公 司 第 一 届 董 事 会 董 事 长, 并 聘 任 了 公 司 高 级 管 理 人 员, 通 过 了 总 经 理 工 作 细 则 等 一 系 列 的 管 理 制 度 审 议 了 关 于 苏 州 制 氧 机 股 份 有 限 公 司 进 入 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 及 公 开 转 让 的 议 案 等 议 案 审 议 了 关 于 2012 年 1 月 1 日 至 2014 年 4 月 30 日 财 务 报 表 的 审 计 报 告 的 议 案 等 议 案 审 议 了 2014 年 工 作 总 结 等 议 案 审 议 了 公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 关 于 公 司 2015 年 度 预 计 日 常 关 联 交 易 的 议 案 等 议 案 相 关 共 同 控 制 人 参 与 表 决 情 况 一 致 通 过 一 致 通 过 一 致 通 过 一 致 通 过 一 致 通 过 一 致 通 过 一 致 通 过 一 致 通 过 一 致 通 过 一 致 通 过 一 致 通 过 一 致 通 过 (4) 张 凤 华 等 6 名 自 然 人 签 订 了 一 致 行 动 协 议 书 为 了 促 进 公 司 的 进 一 步 发 展, 维 护 管 理 团 队 的 稳 定, 确 保 对 公 司 的 控 制,2014 年 8 月 8 日, 张 凤 华 等 6 名 自 然 人 共 同 签 订 了 一 致 行 动 协 议 书, 协 议 约 定 : 28

29 1) 一 致 行 动 的 内 容 协 议 各 方 一 致 同 意, 在 苏 氧 股 份 ( 以 下 简 称 标 的 公 司 ) 股 东 大 会 和 董 事 会 依 据 相 关 法 律 法 规 及 标 的 公 司 章 程 之 规 定 行 使 职 权 的 过 程 中 采 取 一 致 行 动, 即 协 议 各 方 在 标 的 公 司 股 东 大 会 和 董 事 会 会 议 中 以 举 手 表 决 或 书 面 表 决 的 方 式 行 使 表 决 权 时 采 取 相 同 的 意 思 表 示 上 述 相 关 法 律 法 规 包 括 但 不 限 于 公 司 法 中 国 证 监 会 及 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 现 已 颁 布 或 将 要 颁 布 的 规 则 办 法 2) 一 致 行 动 的 方 式 1 协 议 各 方 一 致 同 意, 协 议 各 方 应 就 依 据 相 关 法 律 法 规 及 标 的 公 司 章 程 之 规 定 涉 及 股 东 大 会 / 董 事 会 职 权 的 提 案 事 项 在 该 次 股 东 大 会 / 董 事 会 召 开 前 进 行 协 商, 并 争 取 达 成 一 致 意 见 2 如 协 议 各 方 该 次 股 东 大 会 / 董 事 会 会 议 召 开 前 无 法 就 某 个 事 项 达 成 一 致 意 见 的, 协 议 各 方 应 就 该 事 项 进 行 内 部 投 票 表 决, 张 凤 华 有 两 票 表 决 权, 其 余 各 方 各 享 有 一 票 表 决 权, 表 决 事 项 在 获 得 4 票 同 意 后 通 过, 协 议 各 方 应 就 通 过 后 的 表 决 事 项 采 取 一 致 行 动 3) 一 致 行 动 的 委 托 协 议 各 方 一 致 同 意, 在 协 议 各 方 中 任 何 一 方 不 能 参 加 股 东 大 会 / 董 事 会 会 议 时, 应 委 托 本 协 议 书 其 他 方 中 的 任 一 方 代 其 参 加 会 议 并 行 使 未 注 明 投 标 意 向 的 表 决 权 ; 如 协 议 各 方 均 不 能 参 加 股 东 大 会 会 议 时, 应 共 同 委 托 第 三 方 参 加 会 议 并 行 使 投 票 表 决 权 4) 一 致 行 动 的 期 限 经 协 议 各 方 协 商 一 致 同 意, 如 协 议 各 方 中 任 何 一 方 不 再 持 有 标 的 公 司 股 份, 且 不 再 担 任 标 的 公 司 董 事, 该 方 将 不 再 受 本 协 议 约 定 的 一 致 行 动 的 限 制, 其 他 各 方 仍 需 按 照 本 协 议 的 约 定 采 取 一 致 行 动 (5) 张 凤 华 等 6 名 自 然 人 符 合 法 规 对 共 同 控 制 情 况 的 认 定 公 司 由 张 凤 华 等 6 名 自 然 人 共 同 拥 有 公 司 控 制 权 符 合 相 关 法 规 对 认 定 共 同 控 制 情 况 的 规 定 :1 公 司 没 有 单 一 股 东 持 股 比 例 超 过 30%, 不 能 单 独 对 公 司 形 成 控 制 ;2 29

30 张 凤 华 等 6 名 自 然 人 直 接 持 有 公 司 合 计 40.49% 股 份 ;3 公 司 治 理 结 构 健 全 运 行 良 好, 张 凤 华 等 6 名 自 然 人 共 同 拥 有 公 司 控 制 权 的 情 况 并 未 影 响 公 司 的 规 范 运 作 ;4 张 凤 华 等 6 名 自 然 人 已 签 署 一 致 行 动 协 议 书, 对 共 同 拥 有 公 司 控 制 权 的 情 况 进 行 了 明 确 实 际 控 制 人 简 介 详 见 本 节 七 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 2 保 障 公 司 治 理 重 大 经 营 决 策 稳 定 性 的 措 施 (1) 增 强 核 心 团 队 的 稳 定 性 张 凤 华 等 6 名 实 际 控 制 人 于 2014 年 8 月 8 日 共 同 签 订 了 一 致 行 动 协 议 书, 承 诺 在 公 司 治 理 和 重 大 经 营 决 策 上 保 持 一 致 行 动 (2) 进 一 步 完 善 组 织 机 构 和 内 部 管 理 制 度 公 司 根 据 公 司 法 的 要 求, 建 立 了 股 东 大 会 董 事 会 和 监 事 会, 聘 任 了 高 级 管 理 人 员, 通 过 了 公 司 章 程 以 及 三 会 议 事 规 则 ; 为 规 范 公 司 日 常 经 营 活 动, 公 司 还 建 立 了 对 外 投 资 管 理 制 度 对 外 担 保 管 理 制 度 关 联 交 易 管 理 制 度 投 资 者 关 系 管 理 制 度 等 管 理 制 度 公 司 通 过 完 善 组 织 机 构 和 内 部 管 理 制 度 的 方 式, 逐 步 将 经 营 理 念 和 管 理 方 式 制 度 化, 有 利 于 保 障 公 司 治 理 重 大 经 营 决 策 的 稳 定 3 近 两 年 公 司 的 实 际 控 制 人 未 发 生 变 更 报 告 期 内, 公 司 实 际 控 制 人 的 持 股 比 例 合 计 为 40.49%, 控 制 权 未 曾 发 生 变 更, 且 张 凤 华 等 6 名 自 然 人 一 直 担 任 公 司 重 要 职 务, 对 公 司 实 施 共 同 管 理 四 历 史 沿 革 ( 一 ) 公 司 股 本 及 其 变 化 情 况 年 5 月, 有 限 公 司 设 立 苏 氧 股 份, 前 身 为 吴 县 制 氧 机 厂 ( 后 更 名 为 : 苏 州 制 氧 机 厂 ), 成 立 于 1971 年 1995 年 12 月 20 日, 苏 州 市 人 民 政 府 江 苏 省 现 代 企 业 制 度 试 点 工 作 领 导 小 组 出 具 苏 府 [1995]119 号 关 于 同 意 江 苏 苏 钢 集 团 公 司 等 企 业 现 代 企 业 制 度 试 点 实 施 方 案 的 批 复, 同 意 苏 州 制 氧 机 厂 现 代 企 业 制 度 试 点 实 施 方 案, 改 组 为 有 限 责 任 公 司 30

31 1997 年 5 月 16 日, 江 苏 吴 县 会 计 师 事 务 所 出 具 吴 会 (97) 字 第 170 号 验 资 报 告, 对 苏 州 制 氧 机 厂 拟 改 制 设 立 苏 州 制 氧 机 有 限 责 任 公 司 截 至 1996 年 12 月 31 日 的 实 收 资 本 及 相 关 的 资 产 和 负 债 进 行 了 审 验 1997 年 5 月 20 日, 吴 县 市 国 有 资 产 管 理 局 吴 县 市 经 济 体 制 改 革 委 员 会 和 吴 县 市 经 济 委 员 会 作 出 会 议 纪 要 : 吴 县 市 国 有 资 产 管 理 局 吴 县 市 经 济 委 员 会 同 意 苏 州 制 氧 机 厂 改 组 后 注 册 资 本 金 额 为 1,000 万 元, 其 中 国 家 投 资 950 万 元 ( 占 比 95%) 法 人 投 资 50 万 元 ( 占 比 5%) 设 立 完 成 后, 苏 氧 有 限 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 股 权 比 例 1 吴 县 市 国 有 资 产 管 理 局 % 2 吴 县 市 经 济 委 员 会 50 5% 合 计 1, % 2000 年 12 月 31 日, 国 务 院 下 发 国 务 院 关 于 同 意 江 苏 省 撤 销 吴 县 市 设 立 苏 州 市 吴 中 区 相 城 区 的 批 复 同 意 撤 销 县 级 吴 县 市, 设 立 苏 州 市 吴 中 区 相 城 区, 各 机 构 相 应 调 整 2002 年 4 月, 苏 氧 有 限 股 东 由 吴 县 市 国 有 资 产 管 理 局 和 吴 县 市 经 济 委 员 会 相 应 变 更 为 苏 州 市 吴 中 区 财 政 局 和 苏 州 市 吴 中 区 经 贸 局, 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 股 权 比 例 1 吴 中 区 财 政 局 % 2 吴 中 区 经 贸 局 50 5% 合 计 1, % 年, 公 司 改 制 1998 年 8 月 13 日, 中 共 吴 县 市 委 办 公 室 吴 县 市 人 民 政 府 办 公 室 下 发 吴 县 市 市 属 工 业 企 业 产 权 制 度 改 革 意 见 ( 吴 县 办 [1998]37 号 ), 提 出 对 市 属 工 业 企 业 产 权 制 度 改 革 的 基 本 原 则 及 操 作 程 序 等 2001 年 11 月 2 日, 中 共 苏 州 市 吴 中 区 委 办 公 室 苏 州 市 吴 中 区 人 民 政 府 办 公 室 下 发 苏 州 市 吴 中 区 机 关 下 属 企 业 产 权 制 度 改 革 的 实 施 意 见 ( 吴 委 办 [2001]35 号 ), 进 一 步 明 确 了 苏 州 市 吴 中 区 区 级 机 关 下 属 企 业 产 权 制 度 改 革 的 基 本 原 则 及 操 作 程 序 等 在 上 述 政 策 背 景 下, 苏 氧 有 限 在 政 府 的 指 导 下 进 行 了 产 权 制 度 改 革 2001 年 5 月 15 日, 吴 县 市 国 有 资 产 管 理 局 同 意 苏 氧 有 限 改 制 的 资 产 评 估 立 项 申 请 31

32 2001 年 10 月 23 日, 吴 中 区 国 有 资 产 管 理 委 员 会 办 公 室 出 具 苏 州 制 氧 机 有 限 责 任 公 司 资 产 评 估 项 目 确 认 书 ( 国 评 字 [2001]18 号 ), 确 认 江 苏 仁 和 资 产 评 估 有 限 公 司 出 具 的 苏 州 制 氧 机 有 限 责 任 公 司 评 估 报 告 书 ( 苏 仁 评 报 字 (2001) 第 053 号 ) 评 估 结 果 2002 年 4 月 23 日, 苏 氧 有 限 召 开 首 届 六 次 职 代 会 工 代 会, 审 议 通 过 了 苏 州 制 氧 机 有 限 责 任 公 司 整 体 改 制 实 施 方 案 股 份 量 化 及 现 金 出 资 方 案 及 关 于 企 业 改 制 后 职 工 安 置 的 有 关 规 定 和 说 明 前 述 改 制 方 案 的 主 要 内 容 如 下 : (1) 苏 氧 有 限 将 由 国 有 企 业 改 制 为 职 工 持 股 的 民 营 企 业 ; 由 区 财 政 局 与 改 制 后 企 业 的 股 东 签 订 资 产 转 让 协 议 书, 并 办 理 公 证 手 续, 及 依 法 办 理 工 商 登 记 ; (2) 苏 氧 有 限 的 一 部 分 股 份 量 化 给 公 司 在 册 员 工, 剩 余 部 分 由 在 册 主 管 以 上 人 员 以 现 金 认 购 量 化 股 对 象 必 须 是 苏 氧 有 限 在 岗 在 职 职 工, 并 且 与 改 制 后 的 企 业 建 立 劳 动 关 系 ; 认 购 股 则 由 企 业 主 管 级 以 上 人 员 为 主, 用 合 法 收 入 以 货 币 形 式 出 资 认 购 苏 氧 有 限 设 立 股 份 管 理 办 公 室 专 门 管 理 量 化 股 和 认 购 股 (3) 职 工 辞 职 调 离 除 名 等 原 因, 与 公 司 解 除 或 终 止 劳 动 合 同 的, 其 所 持 股 份 数 额, 在 股 份 管 理 办 公 室 主 持 下 按 规 定 进 行 转 让 或 收 回 股 份 转 让 要 在 股 份 管 理 办 公 室 主 持 下 进 行 在 股 份 管 理 办 公 室 具 备 兑 付 能 力 的 情 况 下, 可 先 行 垫 付 回 购 (4) 上 述 方 案 亦 对 在 职 职 工 工 龄 补 偿 及 安 置 办 法 内 退 职 工 的 安 置 办 法 等 作 了 相 应 的 规 定 2002 年 4 月 25 日, 苏 州 市 吴 中 区 区 属 企 业 产 权 制 度 改 革 领 导 小 组 办 公 室 出 具 关 于 苏 州 制 氧 机 有 限 责 任 公 司 整 体 改 制 的 批 复 ( 吴 企 改 办 (2002) 字 第 9 号 ), 同 意 苏 氧 有 限 改 制 方 案 根 据 苏 氧 有 限 于 2002 年 4 月 23 日 召 开 的 首 届 六 次 职 代 会 工 代 会 审 议 通 过 的 苏 州 制 氧 机 有 限 责 任 公 司 股 份 管 理 实 施 细 则 的 规 定, 及 苏 氧 有 限 上 述 内 部 职 工 股 东 分 别 签 署 的 股 权 委 托 书, 张 凤 华 顾 伟 民 作 为 受 托 人, 代 表 委 托 人 受 让 股 份, 并 在 工 商 登 记 中 名 义 持 有 苏 氧 有 限 的 股 权 2002 年 4 月 28 日, 吴 中 区 财 政 局 吴 中 区 经 贸 局 与 张 凤 华 顾 伟 民 签 署 苏 州 制 氧 机 有 限 责 任 公 司 股 权 转 让 职 工 安 置 协 议 书, 吴 中 区 财 政 局 吴 中 区 经 贸 局 将 所 持 有 的 苏 氧 有 限 全 部 股 权 转 让 给 张 凤 华 顾 伟 民 2002 年 5 月 9 日, 江 苏 省 苏 州 市 32

33 吴 中 区 公 证 处 出 具 (2002) 吴 证 经 内 字 第 109 号 公 证 书, 对 吴 中 区 财 政 局 吴 中 区 经 贸 局 与 张 凤 华 顾 伟 民 签 署 苏 州 制 氧 机 有 限 责 任 公 司 股 权 转 让 职 工 安 置 协 议 书 进 行 了 公 证 2002 年 11 月 8 日, 苏 氧 有 限 召 开 股 东 会, 苏 氧 有 限 股 东 一 致 同 意 将 所 持 有 的 苏 氧 有 限 股 本 金 全 部 转 让 给 张 凤 华 和 顾 伟 民, 具 体 为 吴 中 区 财 政 局 将 其 持 有 的 苏 氧 有 限 59.40% 股 权 转 让 给 张 凤 华, 将 其 持 有 的 苏 氧 有 限 35.60% 股 权 转 让 给 顾 伟 民 ; 吴 中 区 经 贸 局 将 其 持 有 的 苏 氧 有 限 5.00% 股 权 转 让 给 张 凤 华 2002 年 11 月 11 日, 苏 州 市 工 商 行 政 管 理 局 向 苏 氧 有 限 换 发 了 企 业 法 人 营 业 执 照 ( 号 ) 本 次 改 制 完 成 后, 公 司 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 股 权 比 例 1 张 凤 华 % 2 顾 伟 民 % 合 计 1, % 年 至 2008 年 11 月, 持 股 变 化 情 况 2002 年 改 制 完 成 至 2008 年 11 月 期 间, 苏 氧 有 限 注 册 资 本 未 发 生 变 化, 工 商 登 记 的 名 义 股 东 为 张 凤 华 顾 伟 民 苏 氧 有 限 改 制 完 成 时 内 部 职 工 股 东 共 有 379 名, 期 间 有 104 名 股 东 退 股, 截 止 到 2008 年 11 月 底 内 部 职 工 股 东 有 275 名 内 部 职 工 持 股 的 形 成 与 变 化 过 程 如 下 : 2002 年 4 月 23 日, 苏 氧 有 限 召 开 首 届 六 次 职 代 会 工 代 会, 审 议 并 通 过 了 股 份 量 化 及 现 金 出 资 方 案 及 股 份 管 理 实 施 细 则, 并 经 苏 州 市 吴 中 区 区 属 企 业 产 权 制 度 改 革 领 导 小 组 批 复 同 意, 苏 氧 有 限 部 分 股 份 量 化 给 公 司 在 册 员 工, 剩 余 部 分 由 在 册 主 管 以 上 人 员 以 现 金 认 购 苏 氧 有 限 设 立 股 份 管 理 办 公 室 专 门 管 理 量 化 股 和 认 购 股 及 剩 余 股 份 苏 氧 有 限 2002 年 改 制 完 成 至 2008 年 11 月 期 间, 根 据 苏 氧 有 限 与 股 东 分 别 签 订 的 协 议 及 退 股 金 支 付 凭 证 内 部 职 工 认 购 股 份 缴 款 凭 证 等 文 件, 苏 氧 有 限 2002 年 5 月 至 2008 年 11 月 期 间 内 部 职 工 持 股 变 化 的 具 体 情 况 如 下 : 时 间 本 年 股 份 变 化 情 况 ( 万 股 ) 年 末 持 股 情 况 ( 万 股 ) 股 份 管 理 办 公 室 33

34 量 化 数 量 认 股 数 量 退 股 数 量 34 持 股 人 数 ( 人 ) 持 股 数 量 管 理 的 剩 余 股 份 ( 万 股 ) 改 制 完 成 时 年 年 年 年 年 年 年 (1)2002 年 股 份 量 化 与 认 购 情 况 改 制 方 案 实 施 时, 与 苏 氧 有 限 签 订 劳 动 合 同 的 379 名 员 工 选 择 量 化 股 份,89 名 不 与 苏 氧 有 限 继 续 签 订 劳 动 合 同 的 员 工 选 择 量 化 现 金, 剩 余 股 份 由 股 份 管 理 办 公 室 管 理 2002 年 5 月, 首 次 量 化 股 份 与 认 购 股 份 完 成 时, 股 东 持 股 情 况 如 下 : 序 号 姓 名 量 化 股 份 ( 万 股 ) 认 购 股 份 ( 万 股 ) 合 计 ( 万 股 ) 1 张 凤 华 吕 裕 坤 顾 伟 民 张 建 勋 吴 其 蒙 李 克 锦 钱 菊 明 肖 为 东 曹 文 宝 朱 建 平 郝 智 远 周 松 涛 程 雪 芳 徐 芝 兰 张 建 国 张 晓 岭 徐 国 曾 章 奇 华

35 序 号 姓 名 量 化 股 份 ( 万 股 ) 认 购 股 份 ( 万 股 ) 合 计 ( 万 股 ) 19 周 金 浩 汤 自 力 支 忆 澄 钱 根 兴 陆 建 伟 朱 文 庸 陈 祺 张 凤 健 许 小 弟 王 平 叶 龙 元 支 耀 武 刘 国 钧 陈 季 明 庄 锡 麒 金 粹 仙 何 森 其 冯 锡 海 顾 萍 顾 群 超 居 福 民 李 雷 生 钱 俊 卿 徐 友 亮 杨 恒 珠 俞 士 良 张 小 元 钱 建 忠 王 旭 民 郑 舜 禹 芦 建 新 苏 华

36 序 号 姓 名 量 化 股 份 ( 万 股 ) 认 购 股 份 ( 万 股 ) 合 计 ( 万 股 ) 51 王 华 昌 姚 俊 方 胜 锋 李 士 龙 戴 育 林 李 勇 克 李 建 马 金 春 钱 六 妹 周 林 根 江 云 昌 王 耀 康 俞 全 元 俞 雪 元 徐 云 华 钱 水 明 叶 惠 娟 江 海 根 吴 福 林 江 福 男 龚 玲 妹 芦 寿 康 王 忠 敏 张 革 朱 文 奎 江 盘 根 王 金 龙 汝 国 祥 许 海 男 李 建 飞 孙 志 方 郁 建 明

37 序 号 姓 名 量 化 股 份 ( 万 股 ) 认 购 股 份 ( 万 股 ) 合 计 ( 万 股 ) 83 俞 学 林 唐 火 男 吴 彩 珍 江 金 兴 黄 寿 林 朱 宪 明 钱 根 坤 钱 建 青 赵 云 珍 朱 伯 林 钟 家 华 尤 枫 潘 忠 兰 钮 菊 伟 葛 顺 永 周 丽 水 张 建 华 朱 华 萍 虞 永 海 倪 月 元 仲 永 兴 陆 子 良 马 珺 吴 锡 明 王 震 王 伟 珍 沈 俊 瑜 吴 宏 生 陆 建 芳 陆 明 芳 刘 晓 东 金 东 民

38 序 号 姓 名 量 化 股 份 ( 万 股 ) 认 购 股 份 ( 万 股 ) 合 计 ( 万 股 ) 115 高 华 东 朱 敏 俞 春 华 朱 云 姚 其 青 王 峰 张 红 明 尤 华 周 晓 新 潘 华 峰 张 勤 东 沈 伟 华 潘 建 良 陆 晓 刚 曹 永 成 杨 佑 春 徐 寿 弟 吴 国 平 金 芳 丁 福 林 吴 永 珍 朱 勇 敢 江 根 水 苏 霞 明 华 国 君 沈 根 发 徐 正 泉 张 万 荣 张 福 明 姚 建 楼 王 小 妹 朱 菊 英

39 序 号 姓 名 量 化 股 份 ( 万 股 ) 认 购 股 份 ( 万 股 ) 合 计 ( 万 股 ) 147 俞 国 英 朱 卫 国 钱 金 水 黄 文 明 周 美 玲 李 伟 康 江 金 英 潘 美 英 杨 宏 吴 桂 珍 王 海 楼 江 福 元 俞 晓 东 吴 文 生 吴 建 平 陈 志 杨 单 小 弟 史 银 根 朱 建 国 江 永 生 吴 彩 娥 徐 杏 英 周 雪 英 叶 祖 炎 陈 钰 洪 钱 根 发 卢 大 增 朱 小 男 赵 祥 玲 周 培 德 俞 月 芳 肖 水 根

40 序 号 姓 名 量 化 股 份 ( 万 股 ) 认 购 股 份 ( 万 股 ) 合 计 ( 万 股 ) 179 江 海 全 潘 双 文 陆 云 龙 朱 月 英 陆 子 良 曹 建 华 曹 招 荣 汪 斌 杜 荣 卫 吴 鸿 梅 韩 周 平 陈 菊 男 杨 洁 华 韩 建 妹 吴 文 华 彭 中 华 陆 勤 荣 唐 海 芳 查 惠 兰 邵 其 初 金 玉 峰 黄 剑 峰 戚 正 荣 周 华 徐 力 学 李 郁 民 钱 晓 军 沈 金 文 张 伟 蒋 洪 兴 龚 玉 英 钱 连 元

41 序 号 姓 名 量 化 股 份 ( 万 股 ) 认 购 股 份 ( 万 股 ) 合 计 ( 万 股 ) 211 赵 建 伟 张 福 男 张 莉 莉 张 水 英 严 跃 龙 金 建 英 刘 凤 芳 胡 玖 益 张 秀 梅 张 成 裘 陆 平 吴 剑 德 徐 国 良 沈 月 娥 柯 银 仙 许 巧 根 吴 桂 根 柴 善 昌 丁 林 生 李 明 吴 继 龙 吴 锡 祥 吴 火 根 洪 根 林 张 炳 生 吴 建 林 周 兰 芬 濮 伟 铭 黄 亚 军 翁 毛 根 张 云 根 李 阿 林

42 序 号 姓 名 量 化 股 份 ( 万 股 ) 认 购 股 份 ( 万 股 ) 合 计 ( 万 股 ) 243 方 玉 琪 马 雅 忆 邵 永 明 陶 永 明 姚 文 林 汤 荣 森 叶 国 平 施 园 林 王 建 新 徐 芳 严 春 娇 钱 惠 芳 李 庆 国 郁 建 珍 马 建 妹 刘 峰 府 祖 新 邵 建 国 韩 宝 雄 许 伟 忠 王 兴 官 吴 建 芳 沈 敏 康 孔 月 英 王 惠 荣 朱 永 平 王 火 全 朱 维 荣 宋 雪 平 徐 正 其 张 慧 权 王 文 斌

43 序 号 姓 名 量 化 股 份 ( 万 股 ) 认 购 股 份 ( 万 股 ) 合 计 ( 万 股 ) 275 朱 吾 宝 潘 培 兴 俞 玉 英 周 根 元 濮 勇 强 陆 林 森 朱 彩 金 李 萍 华 顾 志 岳 李 桂 宝 徐 瑛 江 云 兴 金 小 羊 孙 学 文 顾 金 荣 金 惠 娟 顾 娥 媛 陆 才 泉 陆 晓 明 朱 健 孙 诚 瑾 张 斌 周 伟 华 詹 伟 林 张 晓 艳 章 载 福 冯 旭 东 徐 国 元 顾 学 加 吴 建 祖 柏 宇 兵 钱 金 元

44 序 号 姓 名 量 化 股 份 ( 万 股 ) 认 购 股 份 ( 万 股 ) 合 计 ( 万 股 ) 307 王 锁 生 郑 创 新 钱 彩 珍 章 金 龙 江 美 珍 常 雪 英 秦 勤 金 卫 国 朱 惠 平 胡 伟 民 盛 鸿 云 施 茂 虎 袁 阿 四 陶 雅 琴 朱 英 英 张 华 李 平 金 洪 林 席 桂 木 江 银 火 钱 林 火 钱 福 兴 马 林 康 徐 永 胜 吕 敏 坤 刘 松 林 江 水 玉 管 林 昌 顾 燕 红 惠 康 禔 王 靖 徐 建 芳

45 序 号 姓 名 量 化 股 份 ( 万 股 ) 认 购 股 份 ( 万 股 ) 合 计 ( 万 股 ) 339 郁 大 男 王 金 福 吴 志 敏 周 康 泉 丁 小 平 江 林 福 江 国 英 张 柯 勇 张 卫 东 张 华 张 勇 凌 早 兴 刘 泽 民 郁 树 春 程 金 兴 钱 林 生 曹 智 健 俞 林 珍 赵 承 方 积 庆 陈 东 蓓 唐 建 伟 彭 超 周 文 年 沈 剑 顾 培 华 蒋 勤 勇 黄 寅 沈 敏 朱 土 根 吴 军 沈 建 华

46 序 号 姓 名 量 化 股 份 ( 万 股 ) 认 购 股 份 ( 万 股 ) 合 计 ( 万 股 ) 371 李 才 林 潘 振 家 俞 金 元 江 剑 英 张 慧 根 贾 仁 银 孔 玉 英 卞 阿 五 江 绵 英 合 计 (2)2002 年 职 工 股 份 认 购 与 退 股 情 况 2002 年 改 制 完 成 至 2002 年 12 月 31 日 期 间, 有 13 名 员 工 将 其 持 有 量 化 股 份 退 还 给 股 份 管 理 办 公 室 序 号 姓 名 持 股 数 量 ( 万 股 ) 本 次 退 股 数 量 ( 万 股 ) 退 股 后 持 股 ( 万 股 ) 1 孙 志 方 张 晓 艳 赵 云 珍 马 珺 江 盘 根 王 金 福 张 卫 东 仲 永 兴 赵 建 伟 张 云 根 马 雅 忆 郁 建 珍 陈 东 蓓 合 计 (3)2003 年 职 工 股 份 认 购 与 退 股 情 况 1 新 增 认 购 股 情 况 如 下 : 46

47 序 号 姓 名 本 次 认 购 前 持 有 股 份 数 量 化 股 份 ( 万 股 ) 2002 年 认 购 股 份 ( 万 股 ) 新 增 认 购 股 份 ( 万 股 ) 认 购 完 成 后 持 股 ( 万 股 ) 1 张 凤 华 吕 裕 坤 顾 伟 民 张 建 勋 李 克 锦 陆 建 伟 张 凤 健 吴 其 蒙 合 计 名 员 工 退 股, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 姓 名 持 股 数 量 ( 万 股 ) 退 股 数 量 ( 万 股 ) 退 股 后 持 股 ( 万 股 ) 1 叶 国 平 施 园 林 姚 其 青 邵 建 国 江 美 珍 严 春 娇 汤 荣 森 沈 伟 华 张 革 詹 伟 林 钱 水 明 韩 宝 雄 周 根 元 钱 金 元 周 文 年 吴 建 平 顾 志 岳 沈 剑 马 建 中

48 序 号 姓 名 持 股 数 量 ( 万 股 ) 退 股 数 量 ( 万 股 ) 退 股 后 持 股 ( 万 股 ) 20 陆 云 龙 刘 峰 曹 智 健 黄 寅 陆 子 良 吴 桂 根 府 祖 新 马 金 春 许 巧 根 柏 宇 兵 王 旭 民 江 金 兴 尤 华 袁 阿 四 刘 凤 芳 周 晓 新 吴 火 根 彭 超 顾 培 华 蒋 勤 勇 李 萍 华 李 郁 民 徐 瑛 合 计 (4)2004 年 职 工 股 份 认 购 与 退 股 情 况 2004 年 度 无 新 增 认 购 股 情 况, 有 24 名 员 工 将 其 持 股 全 部 转 让 给 股 份 管 理 办 公 室 序 号 姓 名 持 股 数 量 ( 万 股 ) 退 股 数 量 ( 万 股 ) 退 股 后 持 股 ( 万 股 ) 1 钱 建 忠 沈 俊 瑜 沈 敏

49 序 号 姓 名 持 股 数 量 ( 万 股 ) 退 股 数 量 ( 万 股 ) 退 股 后 持 股 ( 万 股 ) 4 黄 剑 峰 卞 阿 五 徐 寿 弟 朱 云 徐 国 元 戴 育 林 张 炳 生 姚 建 楼 俞 春 华 杨 佑 春 金 东 民 钱 惠 芳 周 培 德 朱 永 平 严 跃 龙 单 小 弟 朱 文 奎 郑 创 新 程 金 兴 朱 敏 马 建 妹 合 计 (5)2005 年 职 工 股 份 认 购 与 退 股 情 况 有 18 名 股 东 退 股, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 姓 名 持 股 数 量 ( 万 股 ) 退 股 数 量 ( 万 股 ) 退 股 后 持 股 ( 万 股 ) 1 张 成 钮 菊 伟 朱 英 英 徐 国 曾 吴 其 蒙 顾 萍

50 序 号 序 号 姓 名 持 股 数 量 ( 万 股 ) 退 股 数 量 ( 万 股 ) 退 股 后 持 股 ( 万 股 ) 7 张 勤 东 钱 晓 军 庄 锡 麒 张 秀 梅 冯 锡 海 何 森 其 金 建 英 戚 正 荣 周 华 陈 季 明 吴 桂 珍 陶 雅 琴 合 计 (6)2006 年 职 工 股 份 转 让 股 份 认 购 与 退 股 情 况 1 张 凤 健 转 让 5 万 股 份 给 张 凤 华 ; 2 钱 俊 卿 辞 职, 将 其 认 购 股 一 万 元 转 让 给 支 忆 澄, 两 人 系 夫 妻 关 系 ; 3 有 6 人 参 与 认 购, 合 计 认 购 38 万 股 具 体 情 况 如 下 : 姓 名 量 化 股 份 2002 年 认 购 股 份 持 有 股 份 数 ( 万 股 ) 2003 年 认 购 股 份 2006 年 认 购 股 份 2006 年 转 让 / 受 让 股 份 完 成 后 持 股 ( 万 股 ) 1 张 凤 华 张 凤 健 吕 裕 坤 顾 伟 民 张 建 勋 李 克 锦 钱 俊 卿 支 忆 澄 陆 建 伟 合 计 有 10 人 将 其 股 份 转 让 给 股 份 管 理 办 公 室, 合 计 15.5 万 股 50

51 序 号 姓 名 持 股 数 量 ( 万 股 ) 退 股 数 量 ( 万 股 ) 退 股 后 持 股 ( 万 股 ) 1 江 云 昌 章 奇 华 王 峰 钱 俊 卿 周 松 涛 金 粹 仙 刘 国 钧 吴 文 华 唐 建 伟 张 红 明 合 计 (7)2007 年 职 工 股 份 认 购 与 退 股 情 况 有 5 名 股 东 退 股 7.5 万 股, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 姓 名 持 股 数 量 ( 万 股 ) 退 股 数 量 ( 万 股 ) 退 股 后 持 股 ( 万 股 ) 1 张 凤 健 吴 宏 生 赵 承 许 小 弟 张 福 男 合 计 (8)2008 年 职 工 股 份 认 购 与 退 股 情 况 1 有 2 名 股 东 将 其 股 份 转 让 给 股 份 管 理 办 公 室, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 姓 名 持 股 数 量 ( 万 股 ) 本 次 退 股 数 量 ( 万 股 ) 退 股 后 持 股 ( 万 股 ) 1 吴 锡 明 冯 旭 东 合 计 年 11 月 10 日, 苏 氧 有 限 召 开 内 部 持 股 职 工 大 会, 审 议 并 通 过 : 苏 氧 有 限 遗 留 的 8.95% 的 股 份, 全 体 275 名 内 部 职 工 股 东 按 平 均 1:1 的 价 格 进 行 认 购, 其 中 :5 名 股 东 每 人 认 购 3,230 股,270 名 股 东 每 人 认 购 3,255 股, 合 计 认 购 895,000 股 51

52 序 号 姓 名 认 购 前 持 有 股 份 数 ( 万 股 ) 量 化 股 份 认 购 股 份 2008 年 认 购 股 份 ( 万 股 ) 认 购 完 成 后 持 股 ( 万 股 ) 1 张 凤 华 吕 裕 坤 顾 伟 民 张 建 勋 李 克 锦 钱 菊 明 肖 为 东 曹 文 宝 朱 建 平 郝 智 远 程 雪 芳 徐 芝 兰 张 建 国 张 晓 岭 周 金 浩 汤 自 力 支 忆 澄 钱 根 兴 陆 建 伟 朱 文 庸 陈 祺 王 平 叶 龙 元 支 耀 武 李 勇 克 李 建 钱 六 妹 周 林 根 王 耀 康 俞 全 元 俞 雪 元

53 序 号 姓 名 认 购 前 持 有 股 份 数 ( 万 股 ) 量 化 股 份 认 购 股 份 2008 年 认 购 股 份 ( 万 股 ) 认 购 完 成 后 持 股 ( 万 股 ) 32 徐 云 华 叶 惠 娟 江 海 根 吴 福 林 江 福 男 龚 玲 妹 芦 寿 康 王 忠 敏 王 金 龙 汝 国 祥 许 海 男 李 建 飞 郁 建 明 俞 学 林 唐 火 男 吴 彩 珍 黄 寿 林 朱 宪 明 钱 根 坤 钱 建 青 朱 伯 林 钟 家 华 尤 枫 潘 忠 兰 葛 顺 永 周 丽 水 张 建 华 朱 华 萍 虞 永 海 倪 月 元 王 震

54 序 号 姓 名 认 购 前 持 有 股 份 数 ( 万 股 ) 量 化 股 份 认 购 股 份 2008 年 认 购 股 份 ( 万 股 ) 认 购 完 成 后 持 股 ( 万 股 ) 63 王 伟 珍 陆 建 芳 陆 明 芳 刘 晓 东 高 华 东 潘 华 峰 潘 建 良 陆 晓 刚 曹 永 成 吴 国 平 金 芳 丁 福 林 吴 永 珍 朱 勇 敢 江 根 水 苏 霞 明 华 国 君 沈 根 发 徐 正 泉 张 万 荣 张 福 明 王 小 妹 朱 菊 英 俞 国 英 朱 卫 国 钱 金 水 黄 文 明 周 美 玲 李 伟 康 江 金 英 潘 美 英

55 序 号 姓 名 认 购 前 持 有 股 份 数 ( 万 股 ) 量 化 股 份 认 购 股 份 2008 年 认 购 股 份 ( 万 股 ) 认 购 完 成 后 持 股 ( 万 股 ) 94 杨 宏 王 海 楼 江 福 元 俞 晓 东 吴 文 生 陈 志 杨 史 银 根 朱 建 国 江 永 生 吴 彩 娥 徐 杏 英 周 雪 英 叶 祖 炎 陈 钰 洪 钱 根 发 卢 大 增 朱 小 男 赵 祥 玲 俞 月 芳 肖 水 根 江 海 全 潘 双 文 朱 月 英 曹 建 华 曹 招 荣 汪 斌 杜 荣 卫 吴 鸿 梅 韩 周 平 陈 菊 男 杨 洁 华

56 序 号 姓 名 认 购 前 持 有 股 份 数 ( 万 股 ) 量 化 股 份 认 购 股 份 2008 年 认 购 股 份 ( 万 股 ) 认 购 完 成 后 持 股 ( 万 股 ) 125 韩 建 妹 彭 中 华 陆 勤 荣 唐 海 芳 查 惠 兰 邵 其 初 金 玉 峰 徐 力 学 沈 金 文 张 伟 蒋 洪 兴 龚 玉 英 钱 连 元 张 莉 莉 张 水 英 胡 玖 益 裘 陆 平 顾 群 超 居 福 民 李 雷 生 徐 友 亮 杨 恒 珠 俞 士 良 张 小 元 吴 剑 德 徐 国 良 沈 月 娥 柯 银 仙 柴 善 昌 丁 林 生 李 明

57 序 号 姓 名 认 购 前 持 有 股 份 数 ( 万 股 ) 量 化 股 份 认 购 股 份 2008 年 认 购 股 份 ( 万 股 ) 认 购 完 成 后 持 股 ( 万 股 ) 156 吴 继 龙 吴 锡 祥 洪 根 林 吴 建 林 周 兰 芬 濮 伟 铭 黄 亚 军 翁 毛 根 李 阿 林 方 玉 琪 邵 永 明 陶 永 明 姚 文 林 王 建 新 徐 芳 李 庆 国 许 伟 忠 王 兴 官 吴 建 芳 沈 敏 康 孔 月 英 王 惠 荣 王 火 全 朱 维 荣 宋 雪 平 徐 正 其 张 慧 权 王 文 斌 朱 吾 宝 潘 培 兴 俞 玉 英

58 序 号 姓 名 认 购 前 持 有 股 份 数 ( 万 股 ) 量 化 股 份 认 购 股 份 2008 年 认 购 股 份 ( 万 股 ) 认 购 完 成 后 持 股 ( 万 股 ) 187 濮 勇 强 陆 林 森 朱 彩 金 李 桂 宝 江 云 兴 金 小 羊 孙 学 文 顾 金 荣 金 惠 娟 顾 娥 媛 陆 才 泉 陆 晓 明 朱 健 孙 诚 瑾 张 斌 周 伟 华 章 载 福 顾 学 加 吴 建 祖 王 锁 生 钱 彩 珍 郑 舜 禹 章 金 龙 常 雪 英 秦 勤 金 卫 国 朱 惠 平 胡 伟 民 盛 鸿 云 施 茂 虎 张 华

59 序 号 姓 名 认 购 前 持 有 股 份 数 ( 万 股 ) 量 化 股 份 认 购 股 份 2008 年 认 购 股 份 ( 万 股 ) 认 购 完 成 后 持 股 ( 万 股 ) 218 李 平 芦 建 新 苏 华 王 华 昌 姚 俊 金 洪 林 席 桂 木 江 银 火 钱 林 火 钱 福 兴 马 林 康 徐 永 胜 吕 敏 坤 刘 松 林 江 水 玉 管 林 昌 顾 燕 红 惠 康 禔 王 靖 徐 建 芳 郁 大 男 吴 志 敏 周 康 泉 丁 小 平 江 林 福 江 国 英 张 柯 勇 张 华 张 勇 凌 早 兴 刘 泽 民

60 序 号 姓 名 认 购 前 持 有 股 份 数 ( 万 股 ) 量 化 股 份 认 购 股 份 年 认 购 股 份 ( 万 股 ) 认 购 完 成 后 持 股 ( 万 股 ) 249 郁 树 春 钱 林 生 俞 林 珍 方 积 庆 方 胜 锋 李 士 龙 吴 军 沈 建 华 李 才 林 潘 振 家 俞 金 元 江 剑 英 张 慧 根 贾 仁 银 孔 玉 英 江 绵 英 陆 子 良 张 凤 健 许 小 弟 章 奇 华 周 松 涛 金 粹 仙 刘 国 钧 徐 国 曾 顾 萍 庄 锡 麒 陈 季 明 合 计 年 11 月, 内 部 职 工 持 股 规 范 过 程 为 进 一 步 规 范 苏 氧 有 限 股 权 结 构, 减 少 因 职 工 委 托 持 股 所 带 来 的 法 律 风 险, 但 由 于 内 部 持 股 股 东 人 数 较 多, 在 公 司 内 全 部 实 名 化 不 符 合 公 司 法 关 于 组 建 有 限 责

61 任 公 司 的 股 东 人 数 不 能 超 过 50 人 的 规 定, 故 用 将 苏 氧 有 限 实 际 275 名 股 东 分 别 转 入 6 家 持 股 平 台 公 司 的 方 式 以 解 决 内 部 持 股 职 工 实 名 化 的 问 题 (1) 持 股 平 台 设 立 2008 年 10 月 8 日, 苏 氧 有 限 召 开 内 部 持 股 职 工 大 会, 审 议 并 通 过 了 关 于 苏 州 制 氧 机 有 限 责 任 公 司 解 除 委 托 持 股 的 议 案, 新 设 六 家 持 股 平 台 公 司 ( 企 业 法 人 ) 承 接 苏 氧 有 限 的 全 部 股 权, 原 持 股 职 工 通 过 获 得 成 为 六 家 持 股 平 台 公 司 的 实 名 股 东 间 接 持 有 苏 氧 有 限 的 股 份 解 除 委 托 持 股 前 股 权 关 系 如 下 : 为 了 进 一 步 规 范 公 司 股 权 结 构, 减 少 因 职 工 委 托 持 股 所 带 来 的 法 律 风 险,2008 年 10 月 8 日, 苏 氧 有 限 召 开 内 部 持 股 职 工 大 会, 审 议 并 通 过 了 关 于 苏 州 制 氧 机 有 限 责 任 公 司 解 除 委 托 持 股 的 议 案, 新 设 六 家 持 股 平 台 公 司 ( 企 业 法 人 ) 承 接 苏 氧 有 限 的 全 部 股 权, 原 持 股 职 工 通 过 获 得 成 为 六 家 持 股 平 台 公 司 的 实 名 股 东 间 接 持 有 苏 氧 有 限 的 股 份 解 除 委 托 持 股 前 股 权 关 系 如 下 : 275 名 隐 名 股 东 股 权 委 托 张 凤 华 顾 伟 民 显 名 股 东 苏 氧 有 限 解 除 委 托 持 股 后 股 权 关 系 如 下 ; 实 名 股 东 47 名 股 东 华 裕 公 司 实 名 股 东 41 名 股 东 华 动 公 司 实 名 股 东 47 名 股 东 华 苏 公 司 实 名 股 东 44 名 股 东 华 氧 公 司 实 名 股 东 49 名 股 东 华 升 公 司 实 名 股 东 47 名 股 东 华 日 公 司 48.63% 13.08% 11.83% 9.93% 9.84% 6.68% 苏 氧 有 限 具 体 情 况 如 下 : 61

62 1) 华 裕 公 司 设 立 与 规 范 过 程 年 10 月 15 日, 自 然 人 张 凤 华 与 其 他 9 名 职 工 股 东 共 同 发 起 设 立 华 裕 公 司, 注 册 资 本 468 万 元 2008 年 10 月 21 日, 立 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 江 苏 分 所 对 前 述 出 资 设 立 情 况 进 行 了 审 验, 并 出 具 了 立 信 苏 会 验 字 (2008) 第 038 号 验 资 报 告 验 证 2008 年 10 月 22 日, 华 裕 公 司 设 立 完 成 年 11 月 10 日, 张 凤 华 货 币 增 资 万 元, 华 裕 公 司 注 册 资 本 由 468 万 元 变 更 为 万 元 2008 年 11 月 13 日, 立 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 江 苏 分 所 对 前 述 增 资 进 行 了 审 验, 并 出 具 了 立 信 苏 会 验 字 (2008) 第 045 号 验 资 报 告 验 证 年 11 月 18 日, 张 凤 华 将 其 持 有 的 苏 氧 有 限 644 万 元 股 权 中 410 万 元 转 让 给 华 裕 公 司, 顾 伟 民 将 其 持 有 的 苏 氧 有 限 356 万 元 股 权 中 万 元 转 让 给 华 裕 公 司 转 让 完 成 后, 华 裕 公 司 持 有 万 元 苏 氧 有 限 股 权 4 为 了 符 合 股 东 持 有 华 裕 公 司 的 注 册 资 本 与 其 实 际 持 苏 氧 有 限 股 份 数 量 1:1 的 对 应 关 系,2008 年 11 月 30 日, 张 凤 华 将 其 持 有 华 裕 公 司 的 万 元 股 权 中 万 元 转 让 给 其 他 46 名 职 工 股 东 股 权 调 整 完 成 后, 华 裕 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 姓 名 持 有 华 裕 公 司 注 册 资 本 对 应 苏 氧 有 限 股 权 数 量 ( 万 元 ) 占 比 数 量 ( 万 股 ) 占 比 1 张 凤 华 % % 2 吕 裕 坤 % % 3 李 克 锦 % % 4 陆 建 伟 % % 5 支 忆 澄 % % 6 郝 智 远 % % 7 陈 祺 % % 8 叶 龙 元 % % 9 周 金 浩 % % 10 章 奇 华 % % 11 刘 国 钧 % % 12 金 粹 仙 % % 62

63 序 号 姓 名 持 有 华 裕 公 司 注 册 资 本 对 应 苏 氧 有 限 股 权 数 量 ( 万 元 ) 占 比 数 量 ( 万 股 ) 占 比 13 陈 季 明 % % 14 张 凤 健 % % 15 周 松 涛 % % 16 徐 国 曾 % % 17 庄 锡 麒 % % 18 杨 恒 珠 % % 19 李 士 龙 % % 20 顾 萍 % % 21 徐 友 亮 % % 22 居 福 民 % % 23 张 小 元 % % 24 李 雷 生 % % 25 俞 士 良 % % 26 顾 群 超 % % 27 郑 舜 禹 % % 28 李 庆 国 % % 29 顾 学 加 % % 30 王 锁 生 % % 31 吴 建 祖 % % 32 潘 美 英 % % 33 周 雪 英 % % 34 盛 鸿 云 % % 35 钱 彩 珍 % % 36 柯 银 仙 % % 37 惠 康 禔 % % 38 徐 建 芳 % % 39 王 靖 % % 40 张 建 华 % % 41 顾 燕 红 % % 42 张 莉 莉 % % 43 裘 陆 平 % % 63

64 序 号 姓 名 持 有 华 裕 公 司 注 册 资 本 对 应 苏 氧 有 限 股 权 数 量 ( 万 元 ) 占 比 数 量 ( 万 股 ) 占 比 44 张 水 英 % % 45 胡 玖 益 % % 46 吴 永 珍 % % 47 朱 吾 宝 % % 合 计 % % 2) 华 动 公 司 设 立 与 规 范 过 程 年 10 月 15 日, 顾 伟 民 与 其 他 3 名 职 工 股 东 共 同 发 起 设 立 苏 州 华 动 制 氧 设 备 安 装 有 限 公 司, 注 册 资 本 116 万 元 立 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 江 苏 分 所 于 2008 年 10 月 20 日 对 前 述 出 资 设 立 情 况 进 行 了 审 验, 并 出 具 了 立 信 苏 会 验 字 (2008) 第 033 号 验 资 报 告 验 证 2008 年 10 月 22 日, 华 动 公 司 设 立 完 成 年 11 月 10 日, 顾 伟 民 货 币 增 资 万 元, 华 动 公 司 注 册 资 本 由 116 万 元 变 更 为 万 元 2008 年 11 月 13 日, 立 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 江 苏 分 所 对 前 述 增 资 进 行 了 审 验, 并 出 具 了 立 信 苏 会 验 字 (2008) 第 041 号 验 资 报 告 验 证 年 11 月 18 日, 张 凤 华 将 其 持 有 的 苏 氧 公 司 644 万 元 股 权 中 39.5 万 元 转 让 给 华 动 公 司, 顾 伟 民 将 其 持 有 的 苏 氧 公 司 356 万 元 股 权 中 万 元 转 让 给 华 动 公 司 转 让 完 成 后, 华 动 公 司 持 有 万 元 苏 氧 公 司 股 权 4 为 了 符 合 股 东 持 有 华 动 公 司 的 注 册 资 本 与 其 实 际 持 苏 氧 有 限 股 份 数 量 1:1 的 对 应 关 系,2008 年 11 月 30 日, 顾 伟 民 将 其 持 有 华 动 公 司 万 元 股 权 中 万 元 转 让 给 其 它 40 名 职 工 股 东 股 权 调 整 完 成 后, 华 动 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 姓 名 持 有 华 动 公 司 注 册 资 本 对 应 苏 氧 有 限 股 权 数 量 ( 万 元 ) 占 比 数 量 ( 万 股 ) 占 比 1 顾 伟 民 % % 2 朱 文 庸 % % 3 汤 自 力 % % 4 苏 华 % % 64

65 序 号 姓 名 持 有 华 动 公 司 注 册 资 本 对 应 苏 氧 有 限 股 权 数 量 ( 万 元 ) 占 比 数 量 ( 万 股 ) 占 比 5 姚 俊 % % 6 芦 建 新 % % 7 王 华 昌 % % 8 陆 晓 明 % % 9 朱 惠 平 % % 10 王 建 新 % % 11 常 雪 英 % % 12 李 平 % % 13 施 茂 虎 % % 14 叶 惠 娟 % % 15 章 金 龙 % % 16 陆 建 芳 % % 17 张 华 % % 18 倪 月 元 % % 19 韩 建 妹 % % 20 金 卫 国 % % 21 秦 勤 % % 22 徐 芳 % % 23 张 华 % % 24 张 柯 勇 % % 25 凌 早 兴 % % 26 黄 亚 军 % % 27 周 康 泉 % % 28 钱 林 生 % % 29 丁 小 平 % % 30 江 林 福 % % 31 江 云 兴 % % 32 钱 六 妹 % % 33 郁 树 春 % % 34 江 绵 英 % % 35 徐 杏 英 % % 65

66 序 号 姓 名 持 有 华 动 公 司 注 册 资 本 对 应 苏 氧 有 限 股 权 数 量 ( 万 元 ) 占 比 数 量 ( 万 股 ) 占 比 36 张 勇 % % 37 江 国 英 % % 38 贾 仁 银 % % 39 吴 志 敏 % % 40 郁 建 新 % % 41 刘 泽 民 % % 合 计 % % 3) 华 苏 公 司 设 立 与 规 范 过 程 年 10 月 15 日, 张 建 勋 与 其 他 2 名 职 工 股 东 共 同 发 起 设 立 华 苏 公 司, 注 册 资 本 100 万 元 2008 年 10 月 21 日, 立 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 江 苏 分 所 对 前 述 出 资 设 立 情 况 进 行 了 审 验, 并 出 具 了 立 信 苏 会 验 字 (2008) 第 036 号 验 资 报 告 验 证 2008 年 10 月 22 日, 华 苏 公 司 设 立 完 成 年 11 月 10 日, 张 建 勋 货 币 增 资 万 元, 华 苏 公 司 注 册 资 本 由 100 万 元 变 更 为 万 元 2008 年 11 月 13 日, 立 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 江 苏 分 所 对 前 述 增 资 进 行 了 审 验, 并 出 具 了 立 信 苏 会 验 字 (2008) 第 044 号 验 资 报 告 验 证 年 11 月 18 日, 张 凤 华 将 其 持 有 的 苏 氧 有 限 644 万 元 股 权 中 70.5 万 元 转 让 给 华 苏 公 司, 顾 伟 民 将 其 持 有 的 苏 氧 有 限 356 万 元 股 权 中 万 元 转 让 给 华 苏 公 司 转 让 完 成 后, 华 苏 公 司 持 有 万 元 苏 氧 公 司 股 权 4 为 了 符 合 股 东 持 有 华 苏 公 司 的 注 册 资 本 与 其 实 际 持 苏 氧 有 限 股 份 数 量 1:1 的 对 应 关 系,2008 年 11 月 30 日, 张 建 勋 将 其 持 有 华 苏 公 司 万 元 股 权 中 万 元 转 让 给 其 他 46 名 职 工 股 东 股 权 调 整 完 成 后, 华 苏 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 姓 名 持 有 华 苏 公 司 注 册 资 本 对 应 苏 氧 有 限 股 权 数 量 ( 万 元 ) 占 比 数 量 ( 万 股 ) 占 比 1 张 建 勋 % % 2 曹 文 宝 % % 66

67 3 朱 卫 国 % % 4 钱 根 发 % % 5 江 海 全 % % 6 吴 彩 娥 % % 7 江 金 英 % % 8 俞 月 芳 % % 9 潘 双 文 % % 10 朱 月 英 % % 11 汪 斌 % % 12 杨 宏 % % 13 邵 其 初 % % 14 蒋 洪 兴 % % 15 潘 振 家 % % 16 李 才 林 % % 17 俞 国 英 % % 18 江 福 元 % % 19 曹 招 荣 % % 20 朱 健 % % 21 江 永 生 % % 22 张 伟 % % 23 朱 小 男 % % 24 邵 永 明 % % 25 陆 子 良 % % 26 朱 菊 英 % % 27 韩 周 平 % % 28 徐 力 学 % % 29 陈 志 杨 % % 30 杜 荣 卫 % % 31 吴 鸿 梅 % % 32 杨 洁 华 % % 33 王 小 妹 % % 34 沈 建 华 % % 35 张 福 明 % % 67

68 36 陈 钰 洪 % % 37 丁 福 林 % % 38 曹 建 华 % % 39 江 根 水 % % 40 赵 祥 玲 % % 41 沈 根 发 % % 42 徐 正 泉 % % 43 张 万 荣 % % 44 金 玉 峰 % % 45 彭 中 华 % % 46 吴 文 生 % % 47 朱 建 国 % % 合 计 % % 4) 华 氧 公 司 设 立 与 规 范 过 程 年 10 月 15 日, 肖 为 东 与 其 他 4 名 职 工 股 东 共 同 发 起 设 立 华 氧 公 司, 注 册 资 本 85 万 元 2008 年 10 月 20 日, 立 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 江 苏 分 所 对 前 述 出 资 设 立 情 况 进 行 了 审 验, 并 出 具 了 立 信 苏 会 验 字 (2008) 第 037 号 验 资 报 告 验 证 2008 年 10 月 22 日, 华 氧 公 司 设 立 完 成 年 11 月 10 日, 肖 为 东 货 币 增 资 万 元, 华 氧 公 司 注 册 资 本 由 85 万 元 变 更 为 万 元 2008 年 11 月 13 日, 立 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 江 苏 分 所 对 前 述 增 资 进 行 了 审 验, 并 出 具 了 立 信 苏 会 验 字 (2008) 第 045 号 验 资 报 告 验 证 年 11 月 18 日, 张 凤 华 将 其 持 有 的 苏 氧 有 限 644 万 元 股 权 中 53 万 元 转 让 给 华 氧 公 司, 顾 伟 民 将 其 持 有 的 苏 氧 有 限 356 万 元 股 权 中 万 元 转 让 给 华 氧 公 司 转 让 完 成 后, 华 氧 公 司 持 有 万 元 苏 氧 公 司 股 权 4 为 了 符 合 股 东 持 有 华 氧 公 司 的 注 册 资 本 与 其 实 际 持 苏 氧 有 限 股 份 数 量 1:1 的 对 应 关 系,2008 年 11 月 30 日, 肖 为 东 将 其 持 有 华 氧 公 司 万 元 股 权 中 万 元 转 让 给 其 他 43 名 职 工 股 东 股 权 调 整 完 成 后, 华 氧 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 68

69 序 号 姓 名 持 有 华 氧 公 司 注 册 资 本 对 应 苏 氧 有 限 股 权 数 量 ( 万 元 ) 占 比 数 量 ( 万 股 ) 占 比 1 肖 为 东 % % 2 王 平 % % 3 朱 建 平 % % 4 支 耀 武 % % 5 许 小 弟 % % 6 方 胜 锋 % % 7 陆 明 芳 % % 8 方 积 庆 % % 9 张 斌 % % 10 胡 伟 民 % % 11 朱 彩 金 % % 12 宋 雪 平 % % 13 陆 才 泉 % % 14 王 耀 康 % % 15 孔 月 英 % % 16 孙 诚 瑾 % % 17 张 慧 权 % % 18 王 建 才 % % 19 朱 维 荣 % % 20 金 小 羊 % % 21 沈 敏 康 % % 22 孙 学 文 % % 23 许 伟 忠 % % 24 徐 正 其 % % 25 金 芳 % % 26 史 银 根 % % 27 查 惠 兰 % % 28 钱 金 水 % % 29 唐 海 芳 % % 30 华 国 君 % % 31 沈 金 文 % % 69

70 32 周 林 根 % % 33 李 伟 康 % % 34 黄 文 明 % % 35 王 惠 荣 % % 36 金 惠 娟 % % 37 陆 勤 荣 % % 38 李 桂 宝 % % 39 叶 祖 炎 % % 40 钱 连 元 % % 41 王 海 楼 % % 42 苏 霞 明 % % 43 陈 菊 男 % % 44 卢 大 增 % % 合 计 % % 5) 华 升 公 司 设 立 与 规 范 过 程 年 10 月 15 日, 徐 芝 兰 与 其 他 3 名 职 工 股 东 共 同 发 起 设 立 华 升 公 司, 注 册 资 本 80 万 元 2008 年 10 月 20 日, 立 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 江 苏 分 所 对 前 述 出 资 设 立 情 况 进 行 了 审 验, 并 出 具 了 立 信 苏 会 验 字 (2008) 第 035 号 验 资 报 告 验 证 2008 年 10 月 22 日, 华 升 公 司 设 立 完 成 年 11 月 10 日, 徐 芝 兰 货 币 增 资 万 元, 华 升 公 司 注 册 资 本 由 80 万 元 变 更 为 万 元 2008 年 11 月 13 日, 立 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 江 苏 分 所 对 前 述 增 资 进 行 了 审 验, 并 出 具 了 立 信 苏 会 验 字 (2008) 第 043 号 验 资 报 告 验 证 年 11 月 18 日, 张 凤 华 将 其 持 有 的 苏 氧 有 限 644 万 元 股 权 中 48 万 元 转 让 给 华 升 公 司, 顾 伟 民 将 其 持 有 的 苏 氧 有 限 356 万 元 股 权 中 万 元 转 让 给 华 升 公 司 转 让 完 成 后, 华 升 公 司 持 有 万 元 苏 氧 公 司 股 权 4 为 了 符 合 股 东 持 有 华 升 公 司 的 注 册 资 本 与 其 实 际 持 苏 氧 有 限 股 份 数 量 1:1 的 对 应 关 系,2008 年 11 月 30 日, 徐 芝 兰 将 其 持 有 华 升 公 司 万 元 股 权 中 万 元 转 让 给 其 他 48 名 职 工 股 东 股 权 调 整 完 成 后, 华 升 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 70

71 序 号 姓 名 持 有 华 升 公 司 注 册 资 本 对 应 苏 氧 有 限 股 权 数 量 ( 万 元 ) 占 比 数 量 ( 万 股 ) 占 比 1 徐 芝 兰 % % 2 程 雪 芳 % % 3 钱 根 兴 % % 4 张 晓 岭 % % 5 丁 林 生 % % 6 李 明 % % 7 吴 剑 德 % % 8 翁 毛 根 % % 9 柴 善 昌 % % 10 肖 水 根 % % 11 濮 伟 铭 % % 12 江 剑 英 % % 13 张 慧 根 % % 14 吴 建 芳 % % 15 俞 金 元 % % 16 吴 锡 祥 % % 17 李 阿 林 % % 18 龚 玲 妹 % % 19 洪 根 林 % % 20 徐 国 良 % % 21 姚 文 林 % % 22 吴 继 龙 % % 23 方 玉 琪 % % 24 吴 建 林 % % 25 周 兰 芬 % % 26 陶 永 明 % % 27 管 林 昌 % % 28 江 银 火 % % 29 钱 林 火 % % 30 徐 云 华 % % 31 吕 敏 坤 % % 71

72 32 钱 福 兴 % % 33 马 林 康 % % 34 刘 松 林 % % 35 席 桂 木 % % 36 孔 玉 英 % % 37 江 水 玉 % % 38 金 洪 林 % % 39 徐 永 胜 % % 40 龚 玉 英 % % 41 濮 扬 % % 42 俞 玉 英 % % 43 章 载 福 % % 44 陆 林 森 % % 45 潘 培 兴 % % 46 王 兴 官 % % 47 俞 晓 东 % % 48 顾 娥 媛 % % 49 沈 月 娥 % % 合 计 % % 6) 华 日 公 司 设 立 与 规 范 过 程 年 10 月 15 日, 钱 菊 明 与 3 名 职 工 股 东 共 同 发 起 设 立 华 日 公 司, 注 册 资 本 50 万 元 2008 年 10 月 21 日, 立 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 江 苏 分 所 对 前 述 出 资 设 立 情 况 进 行 了 审 验, 并 出 具 了 立 信 苏 会 验 字 (2008) 第 034 号 验 资 报 告 验 证 2008 年 10 月 22 日, 华 日 公 司 设 立 完 成 年 11 月 10 日, 钱 菊 明 货 币 增 资 万 元, 华 裕 公 司 注 册 资 本 由 50 万 元 变 更 为 万 元 2008 年 11 月 13 日, 立 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 江 苏 分 所 对 前 述 增 资 进 行 了 审 验, 并 出 具 了 立 信 苏 会 验 字 (2008) 第 042 号 验 资 报 告 验 证 年 11 月 18 日, 张 凤 华 将 其 持 有 的 苏 氧 有 限 644 万 元 股 权 中 23 万 元 转 让 给 华 日 公 司, 顾 伟 民 将 其 持 有 的 苏 氧 有 限 356 万 元 股 权 中 万 元 转 让 给 华 日 公 司 转 让 完 成 后, 华 日 公 司 持 有 万 元 苏 氧 公 司 股 权 72

73 4 为 了 符 合 股 东 持 有 华 日 公 司 的 注 册 资 本 与 其 实 际 持 苏 氧 有 限 股 份 数 量 1:1 的 对 应 关 系,2008 年 11 月 30 日, 钱 菊 明 将 其 持 有 华 日 公 司 万 元 股 权 中 万 元 转 让 给 其 他 46 名 职 工 股 东 股 权 调 整 完 成 后, 华 日 公 司 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 姓 名 持 有 华 日 公 司 注 册 资 本 对 应 苏 氧 有 限 股 权 数 量 ( 万 元 ) 占 比 数 量 ( 万 股 ) 占 比 1 张 建 国 % % 2 钱 菊 明 % % 3 朱 华 萍 % % 4 许 海 男 % % 5 吴 国 平 % % 6 朱 晓 燕 % % 7 曹 永 成 % % 8 吴 军 % % 9 陆 晓 刚 % % 10 葛 顺 永 % % 11 王 忠 敏 % % 12 吴 福 林 % % 13 朱 伯 林 % % 14 王 金 龙 % % 15 钟 家 华 % % 16 郁 建 明 % % 17 唐 火 男 % % 18 潘 华 峰 % % 19 汝 国 祥 % % 20 李 勇 克 % % 21 李 建 % % 22 俞 林 珍 % % 23 吴 彩 珍 % % 24 周 丽 水 % % 25 江 海 根 % % 26 朱 勇 敢 % % 73

74 27 顾 金 荣 % % 28 王 伟 珍 % % 29 周 伟 华 % % 30 潘 忠 兰 % % 31 芦 寿 康 % % 32 高 华 东 % % 33 虞 永 海 % % 34 周 美 玲 % % 35 俞 全 元 % % 36 黄 寿 林 % % 37 尤 枫 % % 38 江 福 男 % % 39 钱 根 坤 % % 40 李 建 飞 % % 41 王 震 % % 42 钱 建 青 % % 43 俞 雪 元 % % 44 俞 学 林 % % 45 刘 晓 东 % % 46 潘 建 良 % % 47 王 文 斌 % % 合 计 % % (2) 员 工 间 接 持 股 转 移 至 持 股 平 台 2008 年 11 月 18 日, 苏 氧 有 限 召 开 临 时 股 东 会, 同 意 张 凤 华 将 其 持 有 的 644 万 元 股 权 中 70.5 万 元 转 让 给 华 苏 公 司 53 万 元 转 让 给 华 氧 公 司 410 万 元 转 让 给 华 裕 公 司,23 万 元 转 让 给 华 日 公 司 39.5 万 元 转 让 给 华 动 公 司 48 万 元 转 让 给 华 升 公 司, 其 他 股 东 放 弃 优 先 购 买 的 权 利 ; 顾 伟 民 将 其 持 有 的 356 万 元 股 权 中 万 元 转 让 给 华 苏 公 司 万 元 转 让 给 华 氧 公 司 万 元 转 让 给 华 裕 公 司 万 元 转 让 给 华 日 公 司 转 让 给 华 动 公 司 转 让 给 华 升 公 司, 其 他 股 东 放 弃 优 先 购 买 的 权 利 本 次 股 权 转 让 情 况 如 下 : 74

75 转 出 方 转 让 股 数 ( 万 股 ) 受 让 方 受 让 股 数 ( 万 股 ) 转 让 价 格 ( 万 元 ) 协 议 时 间 70.5 华 苏 公 司 华 氧 公 司 张 凤 华 410 华 裕 公 司 华 日 公 司 华 动 公 司 华 升 公 司 华 苏 公 司 华 氧 公 司 顾 伟 民 华 裕 公 司 华 日 公 司 华 动 公 司 华 升 公 司 合 计 1, , , 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 公 司 股 权 结 构 如 下 表 所 示 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 占 比 1 华 裕 公 司 % 2 华 动 公 司 % 3 华 苏 公 司 % 4 华 氧 公 司 % 5 华 升 公 司 % 6 华 日 公 司 % 合 计 1, % 年 11 月, 第 一 次 增 资 2008 年 11 月 25 日, 苏 氧 有 限 召 开 股 东 会, 审 议 并 通 过 了 六 家 股 东 公 司 以 苏 氧 有 限 2007 年 12 月 31 日 未 分 配 利 润 对 公 司 增 资, 将 注 册 资 本 由 1000 万 元 增 至 5000 万 元 同 日, 立 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 江 苏 分 所 对 前 述 出 资 进 行 了 审 验, 并 出 具 了 立 信 苏 会 验 字 (2008) 第 048 号 验 资 报 告 验 证 本 次 增 资 完 成 后, 公 司 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 本 次 增 资 额 ( 万 元 ) 增 资 后 出 资 额 ( 万 元 ) 占 比 1 华 裕 公 司 % 75

76 序 号 股 东 名 称 本 次 增 资 额 ( 万 元 ) 增 资 后 出 资 额 ( 万 元 ) 占 比 2 华 动 公 司 % 3 华 苏 公 司 % 4 华 氧 公 司 % 5 华 升 公 司 % 6 华 日 公 司 % 合 计 4, , % 年 9 月, 公 司 分 立 为 了 突 出 苏 氧 有 限 主 营 业 务, 苏 氧 有 限 剥 离 出 部 分 与 主 营 业 务 不 相 关 的 资 产 设 立 华 贸 商 务 公 司 (1)2009 年 7 月 9 日 及 2009 年 9 月 7 日, 公 司 分 别 召 开 股 东 会 会 议, 审 议 并 一 致 通 过 了 以 下 事 项 : 1) 公 司 分 立 为 公 司 和 新 设 的 华 贸 商 务 ; 2) 分 立 后 存 续 的 公 司 之 股 东 及 其 持 股 比 例 不 变 ; 3) 华 贸 商 务 注 册 资 本 为 人 民 币 100 万 元, 股 东 仍 为 公 司 之 股 东, 股 权 比 例 不 变 4) 分 立 后 存 续 的 公 司 注 册 资 本 减 少 至 人 民 币 4900 万 元 (2) 公 司 在 作 出 分 立 减 资 决 议 之 日 起 十 日 内 通 知 债 权 人, 并 就 上 述 分 立 减 资 事 宜 于 2009 年 7 月 13 日 在 苏 州 日 报 公 告 (3) 公 司 以 2009 年 6 月 30 日 为 基 准 日 编 制 了 资 产 负 债 表 及 财 产 清 单 (4)2009 年 9 月 3 日, 立 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 江 苏 分 所 对 公 司 截 止 2009 年 6 月 30 日 的 资 产 负 债 表 进 行 了 审 计, 并 出 具 了 立 信 苏 会 专 字 (2009) 第 063 号 审 计 报 告 (5)2009 年 9 月 7 日, 公 司 股 东 与 华 贸 商 务 股 东 就 上 述 分 立 事 宜 签 订 了 苏 州 制 氧 机 有 限 责 任 公 司 分 立 协 议, 根 据 该 协 议, 分 立 后 存 续 的 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 4900 万 元, 继 承 原 公 司 的 资 产 人 民 币 292,439, 元 负 债 人 民 币 201,383, 元 净 资 产 人 民 币 91,056, 元 ; 新 设 的 华 贸 商 务 注 册 资 本 为 人 民 币 100 万 元, 继 76

77 承 原 公 司 货 币 资 金 人 民 币 1,573, 元, 固 定 资 产 743, 元, 负 债 人 民 币 1,316, 元 (6) 根 据 公 司 及 华 贸 商 务 及 其 股 东 于 2009 年 9 月 7 日 出 具 的 债 务 清 偿 或 提 供 担 保 的 说 明, 除 截 至 2009 年 9 月 2 日 剥 离 给 新 设 华 贸 商 务 共 计 人 民 币 1,316, 元 的 负 债 有 关 的 事 项 由 华 贸 商 务 承 担 处 理 外, 其 他 原 公 司 尚 未 清 偿 的 债 务 由 存 续 后 的 公 司 承 担 (7) 公 司 就 上 述 变 更 事 宜 相 应 修 订 了 公 司 章 程, 并 于 2009 年 9 月 23 日 经 吴 中 工 商 局 核 准 登 记, 取 得 了 换 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照 经 核 查, 因 华 贸 商 务 上 述 承 继 的 货 币 资 金 及 固 定 资 产 金 额 高 于 其 承 担 的 负 债 金 额, 故 公 司 分 立 新 设 华 贸 商 务 对 承 继 的 债 务 具 有 偿 还 能 力, 公 司 不 存 在 通 过 分 立 转 移 逃 避 债 务 等 情 形 ; 公 司 有 关 分 立 行 为 履 行 了 相 应 的 法 律 程 序, 不 存 在 纠 纷 或 潜 在 纠 纷 及 法 律 风 险 本 次 分 立 完 成 后, 苏 氧 有 限 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 本 次 减 资 额 ( 元 ) 减 资 后 出 资 额 ( 元 ) 股 权 比 例 1 华 裕 公 司 486, ,828, % 2 华 动 公 司 130, ,411, % 3 华 苏 公 司 118, ,796, % 4 华 氧 公 司 99, ,866, % 5 华 升 公 司 98, ,824, % 6 华 日 公 司 66, ,273, % 合 计 1,000, ,000, % 年, 第 二 次 增 资 2009 年 12 月 18 日, 苏 氧 有 限 召 开 股 东 会, 审 议 并 通 过 了 公 司 以 未 分 配 利 润 增 资, 苏 氧 有 限 注 册 资 本 由 4900 万 元 增 加 至 5000 万 元 立 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 江 苏 分 所 对 上 述 增 资 进 行 了 审 验, 并 于 2009 年 12 月 21 日 出 具 了 立 信 苏 会 验 字 (2009) 第 026 号 验 资 报 告 验 证 本 次 增 资 完 成 后, 公 司 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 本 次 增 资 额 ( 万 元 ) 增 资 后 出 资 额 ( 万 元 ) 股 权 比 例 77

78 序 号 股 东 名 称 本 次 增 资 额 ( 万 元 ) 增 资 后 出 资 额 ( 万 元 ) 股 权 比 例 1 华 裕 公 司 % 2 华 动 公 司 % 3 华 苏 公 司 % 4 华 氧 公 司 % 5 华 升 公 司 % 6 华 日 公 司 % 合 计 , % 年 6 月, 股 份 公 司 设 立 2014 年 5 月 22 日, 苏 氧 有 限 召 开 股 东 会 审 议 并 通 过 了 苏 州 制 氧 机 股 份 有 限 公 司 ( 筹 ) 发 起 人 协 议 书 关 于 以 公 司 的 净 资 产 折 股 确 定 股 份 有 限 公 司 注 册 资 本 的 议 案 及 其 他 相 关 议 案 2014 年 3 月 15 日, 天 职 国 际 出 具 了 天 职 业 字 [2014]5528 号 审 计 报 告, 截 至 2013 年 12 月 31 日, 苏 氧 有 限 经 审 计 的 总 资 产 为 52, 万 元, 净 资 产 为 27, 万 元 2014 年 5 月 17 日, 沃 克 森 ( 北 京 ) 国 际 资 产 评 估 有 限 公 司 出 具 了 沃 克 森 评 报 字 [2014] 第 0128 号 评 估 报 告, 截 至 2013 年 12 月 31 日, 苏 氧 有 限 净 资 产 价 值 的 评 估 值 为 35, 万 元 2014 年 5 月 30 日, 天 职 国 际 出 具 了 天 职 业 字 [2014]9813 号 验 资 报 告, 经 审 验, 苏 氧 股 份 ( 筹 ) 已 收 到 全 体 股 东 缴 纳 的 注 册 资 本 5,000 万 元 2014 年 6 月 6 日, 苏 氧 股 份 ( 筹 ) 召 开 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 大 会, 决 定 整 体 变 更 设 立 股 份 公 司 2014 年 6 月 20 日, 苏 氧 股 份 就 本 次 整 体 变 更 办 理 完 工 商 登 记 此 次 整 体 变 更 设 立 股 份 公 司 完 成 后, 股 东 及 股 本 结 构 情 况 如 下 : 序 号 股 东 名 称 股 份 数 ( 万 股 ) 占 比 1 华 裕 公 司 % 2 华 动 公 司 % 3 华 苏 公 司 % 4 华 氧 公 司 % 5 华 升 公 司 % 6 华 日 公 司 % 合 计 5, % 78

79 年 7 月, 股 份 确 权 根 据 中 国 证 监 会 非 上 市 公 众 公 司 监 管 指 引 第 4 号 股 东 人 数 超 过 200 人 的 未 上 市 股 份 有 限 公 司 申 请 行 政 许 可 有 关 问 题 的 审 核 指 引 中 关 于 股 份 代 持 及 间 接 持 股 的 处 理 的 相 关 规 定,2014 年 7 月, 持 股 平 台 将 其 持 有 苏 氧 股 份 的 股 份 还 原 给 实 际 股 东, 并 签 署 了 苏 州 制 氧 机 股 份 有 限 公 司 股 份 确 权 书 确 权 股 份 转 让 协 议 书, 并 经 江 苏 省 苏 州 市 苏 州 公 证 处 确 权 公 证 截 至 本 说 明 书 签 署 日, 本 次 股 份 确 权 共 确 认 股 东 274 名, 该 等 股 东 持 有 49,958,725 股 股 份, 占 公 司 股 本 总 额 的 %; 其 中 共 有 41,275 股 尚 未 进 行 确 权, 占 公 司 总 股 本 的 %, 主 要 系 自 然 人 股 东 徐 永 胜 ( 持 股 41,275 股, 占 比 %) 去 世 后 股 份 继 承 人 尚 未 确 定, 故 其 股 份 继 承 及 确 权 工 作 未 完 成 2015 年 1 月 5 日, 江 苏 省 人 民 政 府 出 具 省 政 府 关 于 确 认 苏 州 制 氧 机 股 份 有 限 公 司 历 史 沿 革 及 改 制 等 事 项 合 规 性 的 函 ( 苏 政 办 函 [2015]3 号 ), 确 认 公 司 的 历 史 沿 革 及 改 制 等 事 项 履 行 了 相 关 程 序, 并 经 主 管 部 门 批 准, 符 合 国 家 法 律 法 规 和 政 策 规 定, 合 法 有 效 2015 年 3 月 13 日, 公 司 与 苏 州 股 权 登 记 托 管 中 心 签 订 了 非 上 市 公 司 股 份 有 限 公 司 股 权 登 记 托 管 协 议 书 办 理 股 份 托 管 事 宜 2015 年 6 月 23 日 苏 州 股 权 登 记 托 管 中 心 出 具 了 关 于 苏 州 制 氧 机 股 份 有 限 公 司 股 权 登 记 托 管 情 况 说 明 ( 苏 股 托 字 [2015] 第 002 号 ), 截 至 2015 年 6 月 23 日, 公 司 股 份 已 全 部 集 中 在 苏 州 股 权 登 记 托 管 中 心 托 管, 合 计 50,000,000 股, 其 中 均 为 自 然 人 股, 股 东 共 计 275 户, 持 股 数 为 50,000,000 股 具 体 详 见 本 节 六 对 股 东 人 数 超 过 200 人 的 未 上 市 股 份 有 限 公 司 的 专 项 核 查 \ ( 二 ) 公 司 股 权 清 晰 ( 二 ) 最 近 两 年 一 期 内 实 际 控 制 人 变 化 情 况 公 司 实 际 控 制 人 为 张 凤 华 吕 裕 坤 张 建 勋 陆 建 伟 顾 伟 民 李 克 锦 等 六 名 自 然 人 股 东, 六 人 合 计 持 有 40.49% 股 权, 均 为 公 司 董 事, 且 签 署 了 一 致 行 动 协 议 书, 对 公 司 实 施 共 同 控 制 公 司 最 近 两 年 一 期 内 公 司 实 际 控 制 人 未 发 生 变 更 五 重 大 资 产 重 组 情 况 79

80 报 告 期 内, 公 司 无 重 大 资 产 重 组 六 对 股 东 人 数 超 过 200 人 的 未 上 市 股 份 有 限 公 司 的 专 项 核 查 ( 一 ) 公 司 依 法 设 立 且 合 法 存 续 如 本 说 明 书 第 一 节 四 历 史 沿 革 所 述, 苏 氧 股 份 的 设 立 股 权 转 让 历 次 增 资 分 立 减 资 等 事 项, 均 依 照 当 时 的 法 律 法 规 取 得 了 相 应 的 批 准 和 授 权, 合 法 有 效, 不 违 反 当 时 法 律 明 确 的 禁 止 性 规 定, 公 司 目 前 处 于 合 法 存 续 状 态 2015 年 1 月 5 日, 江 苏 省 人 民 政 府 出 具 省 政 府 关 于 确 认 苏 州 制 氧 机 股 份 有 限 公 司 历 史 沿 革 及 改 制 等 事 项 合 规 性 的 函 ( 苏 政 办 函 [2015]3 号 ), 确 认 公 司 的 历 史 沿 革 及 改 制 等 事 项 履 行 了 相 关 程 序, 并 经 主 管 部 门 批 准, 符 合 国 家 法 律 法 规 和 政 策 规 定, 合 法 有 效 公 司 不 存 在 与 公 司 历 史 出 资 股 权 管 理 相 关 的 重 大 诉 讼 纠 纷 以 及 重 大 风 险 隐 患 公 司 依 法 设 立 且 合 法 存 续 ( 二 ) 公 司 股 权 清 晰 1 确 权 履 行 的 程 序 (1)2014 年 6 月 20 日, 六 家 持 股 平 台 公 司 分 别 召 开 股 东 会 会 议 审 议 通 过 了 关 于 苏 州 制 氧 机 股 份 有 限 公 司 股 份 确 权 事 宜 的 议 案, 同 意 公 司 实 际 股 东 将 其 原 通 过 持 股 平 台 公 司 间 接 持 有 的 公 司 的 股 份 转 为 实 际 股 东 直 接 持 有 (2)2014 年 7 月 5 日, 公 司 召 开 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 关 于 苏 州 制 氧 机 股 份 有 限 公 司 股 份 确 权 事 宜 的 议 案, 同 意 对 公 司 的 股 份 进 行 确 权, 同 意 持 股 平 台 公 司 与 原 自 然 人 股 东 签 署 苏 州 制 氧 机 股 份 有 限 公 司 股 份 确 权 书 确 权 股 份 转 让 协 议 书, 原 自 然 人 股 东 间 接 持 有 苏 氧 股 份 的 股 份 转 为 该 自 然 人 股 东 直 接 持 有 同 日, 公 司 向 全 体 股 东 发 出 了 股 份 确 权 通 知, 明 确 了 确 权 时 间 地 点 以 及 具 体 要 求 2014 年 7 月 18 日, 公 司 在 苏 州 日 报 刊 登 了 确 权 公 告 (3)2014 年 7 月 18 日, 公 司 在 苏 州 日 报 刊 登 了 确 权 公 告, 明 确 了 公 司 股 份 确 权 的 时 间 和 地 点 等 事 项 (4) 自 2014 年 7 月 以 来, 持 股 平 台 公 司 与 公 司 实 际 股 东 签 署 了 苏 州 制 氧 机 股 份 有 限 公 司 股 份 确 权 书 确 权 股 份 转 让 协 议 书, 协 议 约 定 公 司 实 际 股 东 将 原 通 80

81 过 持 股 平 台 公 司 间 接 持 有 的 股 份 转 为 公 司 实 际 股 东 直 接 持 有 江 苏 省 苏 州 市 苏 州 公 证 处 对 上 述 确 权 过 程 进 行 了 公 证 (5) 公 司 实 际 股 东 在 确 权 的 同 时 出 具 了 确 认 函, 确 认 公 司 确 权 股 东 与 公 司 及 其 他 股 东 之 间 就 各 自 所 持 有 的 公 司 之 股 份 不 存 在 任 何 权 属 纠 纷 或 争 议, 也 不 存 在 潜 在 纠 纷 事 项 (6) 苏 州 市 人 民 政 府 于 2014 年 10 月 9 日 出 具 了 苏 府 呈 (2014)89 号 关 于 恳 请 确 认 苏 州 制 氧 机 股 份 有 限 公 司 历 史 沿 革 有 关 股 份 形 成 等 事 项 合 规 性 的 请 示 确 认, 公 司 历 史 沿 革 中 国 有 企 业 改 制 设 立 民 营 企 业 国 有 资 产 处 置 及 实 际 股 东 人 数 超 过 200 人 情 形 等 事 项 履 行 了 相 关 程 序, 并 经 主 管 部 门 批 准, 符 合 相 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 规 定, 股 权 清 晰, 也 未 有 向 社 会 公 众 公 开 发 行 证 券 的 不 规 范 行 为, 不 存 在 潜 在 风 险 今 后 如 出 现 争 议, 由 苏 州 市 人 民 政 府 负 责 协 调 解 决 (7) 江 苏 省 人 民 政 府 办 公 厅 对 包 括 公 司 上 述 确 权 事 宜 在 内 的 的 有 关 公 司 历 史 沿 革 及 改 制 等 事 项 的 合 规 性 进 行 了 审 查 并 于 2015 年 1 月 5 日 出 具 苏 政 办 函 (2015)3 号 关 于 确 认 苏 州 制 氧 机 股 份 有 限 公 司 历 史 沿 革 及 改 制 等 事 宜 合 规 性 的 函 确 认, 公 司 历 史 沿 革 及 改 制 等 事 项 履 行 了 相 关 程 序, 并 经 主 管 部 门 批 准, 符 合 国 家 法 律 法 规 和 政 策 规 定, 合 法 有 效 (8) 公 司 设 置 了 股 东 名 册, 将 确 权 后 股 东 及 持 有 的 股 份 记 载 在 公 司 股 东 名 册 上, 并 由 董 事 会 办 公 室 对 股 东 名 册 进 行 有 序 管 理 (9)2015 年 3 月 13 日, 公 司 与 苏 州 股 权 登 记 托 管 中 心 签 订 了 非 上 市 公 司 股 份 有 限 公 司 股 权 登 记 托 管 协 议 书 办 理 股 份 托 管 事 宜 2015 年 6 月 23 日 苏 州 股 权 登 记 托 管 中 心 出 具 了 关 于 苏 州 制 氧 机 股 份 有 限 公 司 股 权 登 记 托 管 情 况 说 明 ( 苏 股 托 字 [2015] 第 002 号 ), 截 至 2015 年 6 月 23 日, 公 司 股 份 已 全 部 集 中 在 苏 州 股 权 登 记 托 管 中 心 托 管, 合 计 50,000,000 股, 其 中 均 为 自 然 人 股, 股 东 共 计 275 户, 持 股 数 为 50,000,000 股 (10)2015 年 6 月 26 日, 六 家 持 股 平 台 ( 华 苏 公 司 华 氧 公 司 华 裕 公 司 华 日 公 司 华 动 公 司 华 升 公 司 ) 完 成 注 销 2 实 际 股 东 间 接 持 股 期 间 的 变 化 情 况 81

82 (1) 在 公 司 实 际 股 东 通 过 六 家 持 股 平 台 公 司 间 接 持 股 期 间,6 家 持 股 平 台 公 司 未 发 生 股 权 转 让 情 况 (2) 在 公 司 实 际 股 东 通 过 六 家 持 股 平 台 公 司 间 接 持 股 期 间, 郁 建 新 继 承 了 已 故 股 东 郁 大 男 持 有 的 股 份 ; 朱 晓 燕 继 承 了 已 故 股 东 朱 宪 明 持 有 的 股 份 ; 濮 扬 继 承 了 已 故 股 东 濮 勇 强 持 有 的 股 份 ; 王 建 才 继 承 了 已 故 股 东 王 火 全 持 有 的 股 份 除 上 述 情 况 外, 公 司 的 实 际 股 东 未 发 生 变 化 (3) 公 司 及 其 实 际 股 东 已 出 具 确 认 函, 确 认 公 司 实 际 股 东 与 公 司 及 其 他 股 东 之 间 就 各 自 所 持 有 的 公 司 之 股 份 不 存 在 任 何 权 属 纠 纷 或 争 议, 也 不 存 在 潜 在 纠 纷 事 项 3 股 份 确 权 情 况 本 次 确 权 过 程 中, 针 对 自 然 人 股 东, 股 份 持 有 人 未 发 生 变 更 的, 公 司 要 求 股 东 提 供 :(1) 填 写 妥 当 的 股 份 确 权 申 请 表 (2) 出 资 证 明 (3) 股 东 身 份 证 明 (4) 经 公 证 的 授 权 委 托 书 及 代 理 人 身 份 证 明 ( 如 持 股 人 委 托 他 人 代 办 ) 如 股 东 死 亡 的, 公 司 要 求 股 东 提 供 :(1) 填 写 妥 当 的 股 份 确 权 申 请 表 (2) 原 股 东 出 资 证 明 (3) 股 份 继 承 人 身 份 证 明 文 件 (4) 股 东 死 亡 证 明 (5) 继 承 人 与 死 亡 股 东 的 亲 属 关 系 证 明 (6) 与 股 份 有 关 的 法 院 判 决 书 调 解 书 等 生 效 司 法 文 书 股 份 继 承 公 证 书 等 自 然 人 股 东 所 持 股 份 发 生 转 让 但 未 向 持 股 平 台 申 请 办 理 变 更 登 记 的, 公 司 要 求 提 供 :(1) 填 写 妥 当 的 股 份 确 权 申 请 表 (2) 股 份 转 让 方 出 资 证 明 (3) 转 让 方 身 份 证 明 文 件 (4) 受 让 方 身 份 证 明 文 件 (5) 经 公 证 机 关 公 证 的 由 买 卖 双 方 亲 自 签 署 的 股 份 转 让 协 议 及 公 证 书 原 件, 或 由 买 卖 双 方 持 本 人 身 份 证 亲 自 前 往 办 理 若 股 东 如 有 离 婚 分 割 财 产 被 劳 教 监 禁, 或 者 在 海 外 定 居 移 民 ( 包 括 港 澳 台 地 区 ) 等 情 形 的, 需 另 须 提 供 相 应 的 证 明 文 件 截 至 本 说 明 书 签 署 日, 本 次 股 份 确 权 共 确 认 股 东 274 名, 该 等 股 东 持 有 49,958,725 股 公 司 股 份, 占 公 司 股 本 总 额 的 % 具 体 情 况 如 下 : 项 目 股 东 人 数 股 份 数 82

83 项 目 股 东 人 数 股 份 数 确 权 数 ,958,725 总 数 ,000,000 确 权 比 例 % % 截 至 本 说 明 书 签 署 日, 共 有 41,275 股 尚 未 进 行 确 权, 占 公 司 总 股 本 的 %, 主 要 系 自 然 人 股 东 徐 永 胜 去 世 ( 持 股 41,275 股, 占 比 %), 其 持 有 股 份 的 继 承 人 尚 未 确 定, 故 其 股 份 确 权 未 完 成 对 于 未 进 行 确 权 的 股 份, 苏 州 股 权 登 记 托 管 中 心 办 理 了 股 权 托 管 手 续, 并 归 入 打 包 账 户 管 理, 苏 氧 股 份 对 未 确 权 股 份 有 关 责 任 的 承 担 主 体 进 行 了 明 确 挂 牌 前, 上 述 未 确 权 的 股 东 继 承 人 仍 可 凭 (1) 填 写 妥 当 的 股 份 确 权 申 请 表 (2) 原 股 东 出 资 证 明 (3) 股 份 继 承 人 身 份 证 明 文 件 (4) 股 东 死 亡 证 明 (5) 继 承 人 与 死 亡 股 东 的 亲 属 关 系 证 明 (6) 与 股 份 有 关 的 法 院 判 决 书 调 解 书 等 生 效 司 法 文 书 股 份 继 承 公 证 书 等, 到 公 司 董 事 会 办 公 室 办 理 股 份 确 认 登 记 手 续 然 后, 该 股 东 继 承 人 凭 苏 氧 股 份 董 事 会 办 公 室 出 具 的 确 认 文 件 以 及 相 关 有 效 证 明 文 件, 经 苏 州 股 权 登 记 托 管 中 心 确 认 无 误 后, 将 其 持 有 股 份 从 打 包 账 户 中 分 拆 出 来 挂 牌 后, 上 述 未 确 权 的 股 东 可 凭 有 效 证 件 及 相 关 证 明 文 件, 到 公 司 董 事 会 办 公 室 办 理 股 份 确 认 登 记 手 续, 由 董 事 会 办 公 室 出 具 相 关 确 认 文 件, 由 公 司 向 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 申 请 办 理 相 关 手 续 本 次 股 份 确 权 完 成 后, 公 司 股 东 公 司 及 相 关 方 对 股 份 归 属 股 份 数 量 及 持 股 比 例 无 异 议, 公 司 已 经 设 置 股 东 名 册 进 行 专 项 管 理 公 司 出 具 书 面 承 诺 : 本 公 司 承 诺 就 苏 氧 股 份 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 后, 本 公 司 将 继 续 进 行 股 份 确 权, 如 因 本 公 司 原 因 造 成 股 东 不 能 进 行 确 权, 或 因 本 公 司 原 因 导 致 股 东 就 股 份 权 属 产 生 纠 纷, 本 公 司 将 依 法 承 担 相 应 责 任 公 司 实 际 控 制 人 出 具 书 面 承 诺 : 本 人 承 诺 就 苏 氧 股 份 未 确 权 股 份, 日 后 如 果 产 生 权 属 争 议, 作 为 苏 氧 股 份 实 际 控 制 人, 将 协 助 苏 氧 股 份 依 法 解 决, 并 避 免 苏 氧 股 份 因 此 承 受 损 失 ; 如 苏 氧 股 份 因 此 承 受 任 何 损 失, 本 人 将 承 担 相 应 的 连 带 赔 偿 责 任 ( 三 ) 经 营 规 范 83

84 公 司 的 主 营 业 务 为 气 体 分 离 及 液 化 设 备 液 化 天 然 气 的 生 产 与 销 售, 拥 有 A2 C2 C3 压 力 容 器 设 计 制 造 证 GC 类 压 力 管 道 设 计 证, 并 获 ISO9001:2008 ASME U 及 U2 韩 国 KGS 质 量 管 理 及 质 量 保 证 体 系 等 认 证 以 及 CCS 中 国 船 级 社 认 证 公 司 最 近 两 年 一 期 的 主 营 业 务 收 入 如 下 : 单 位 : 万 元 收 入 类 别 2015 年 1-10 月 2014 年 度 2013 年 度 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 气 体 分 离 及 液 化 设 备 18, % 21, % 19, % 天 然 气 销 售 16, % 24, % 20, % 低 温 液 体 贮 槽 等 1, % 2, % 4, % 配 件 及 工 业 性 作 业 % % 1, % 工 业 设 备 安 装 % % 合 计 36, % 49, % 46, % 报 告 期 内, 设 备 制 造 与 天 然 气 销 售 业 务 占 公 司 总 营 业 收 入 比 例 超 过 80%, 主 营 业 务 明 确 报 告 期 内, 公 司 主 要 财 务 指 标 如 下 : 指 标 资 产 负 债 率 71.38% 75.98% 46.08% 流 动 比 率 速 动 比 率 每 股 净 资 产 ( 元 ) 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 ) 指 标 2015 年 1-10 月 2014 年 度 2013 年 度 营 业 收 入 ( 万 元 ) 36, , , 净 利 润 ( 万 元 ) 1, , , 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 净 利 润 ( 万 元 ) 1, , , 归 属 于 申 请 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 净 利 润 ( 万 元 ) 1, , ,

85 2013 年 度 2014 年 度 2015 年 度 1-10 月, 营 业 收 入 分 别 为 46, 万 元 50, 万 元 和 36, 万 元 2013 年 2014 年 和 2015 年 10 月 31 日 公 司 资 产 负 债 率 分 别 为 46.08% 75.98% 和 71.38%, 扣 除 公 司 在 整 体 变 更 为 股 份 公 司 前 实 施 利 润 分 配 形 成 应 付 股 利 的 影 响,2014 年 12 月 31 日 及 2015 年 10 月 31 日 公 司 资 产 负 债 率 分 别 为 46.61% 42.76%, 公 司 资 产 负 债 率 较 为 合 理 公 司 最 近 二 年 持 续 经 营, 不 存 在 法 律 行 政 法 规 和 公 司 章 程 规 定 的 终 止 经 营 及 影 响 持 续 经 营 的 情 况 公 司 合 法 规 范 经 营, 具 有 持 续 经 营 能 力, 不 存 在 资 不 抵 债 或 者 明 显 缺 乏 清 偿 能 力 等 破 产 风 险 的 情 形 综 上, 公 司 业 务 明 确, 经 营 规 范, 具 有 持 续 经 营 能 力 ( 四 ) 公 司 治 理 与 信 息 披 露 制 度 健 全 公 司 按 照 公 司 法 等 相 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 要 求, 制 定 了 公 司 章 程, 建 立 了 由 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 和 高 级 管 理 人 员 组 成 的 公 司 治 理 架 构, 形 成 了 权 力 机 构 决 策 机 构 监 督 机 构 和 管 理 层 之 间 权 责 明 确 运 作 规 范 的 相 互 协 调 和 相 互 制 衡 机 制, 使 公 司 治 理 能 按 照 相 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 等 内 部 制 度 有 效 运 作 公 司 已 根 据 公 司 法 等 相 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 制 定 股 东 大 会 议 事 规 则, 建 立 健 全 了 股 东 大 会 制 度, 股 东 大 会 运 作 规 范 同 时, 公 司 股 东 大 会 严 格 履 行 职 责, 对 公 司 董 事 会 及 监 事 会 的 选 举 利 润 分 配 公 司 章 程 及 其 他 主 要 管 理 制 度 的 制 定 和 修 改 等 重 大 事 宜 均 做 出 了 有 效 决 议, 公 司 股 东 大 会 规 范 运 行 公 司 于 2014 年 度 股 份 公 司 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 大 会 及 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议 审 议 制 定 了 三 会 议 事 规 则 总 经 理 工 作 细 则 等 内 部 制 度, 完 善 了 公 司 内 控 和 管 理 制 度 此 外, 公 司 还 根 据 公 司 法 证 券 法 管 理 办 法 非 上 市 公 众 公 司 监 督 指 引 第 1 号 信 息 披 露 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 公 司 信 息 披 露 细 则 ( 试 行 ) 以 及 公 司 章 程 等 规 定, 结 合 公 司 实 际 情 况 制 定 了 信 息 披 露 管 理 制 度, 规 范 了 公 司 的 信 息 披 露 行 为, 加 强 信 息 披 露 事 务 管 理 信 息 披 露 管 理 制 度 规 定 董 事 会 秘 书 为 信 息 披 露 的 直 接 责 任 人, 负 责 协 调 和 组 织 公 司 的 信 息 披 露 事 项, 包 括 健 全 和 完 善 信 息 披 露 制 度, 确 保 公 司 真 实 准 确 完 整 及 时 和 公 平 地 进 行 信 息 披 露 85

86 根 据 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 非 上 市 公 众 公 司 监 管 指 引 第 3 号 章 程 必 备 条 款 以 及 相 关 法 律 法 规 和 规 章 制 度 的 要 求, 公 司 对 章 程 进 行 了 修 改, 增 加 了 章 程 必 备 条 款 相 关 内 容, 并 经 2014 年 7 月 5 日 召 开 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 公 司 已 建 立 健 全 了 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 和 董 事 会 秘 书 制 度, 并 且 运 行 情 况 良 好 公 司 已 按 照 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定, 建 立 健 全 了 公 司 治 理 机 制 和 履 行 信 息 披 露 义 务 的 各 项 制 度, 满 足 公 司 治 理 与 信 息 披 露 制 度 健 全 的 要 求 七 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 2014 年 6 月 6 日, 苏 氧 股 份 ( 筹 ) 召 开 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 大 会, 通 过 了 苏 州 制 氧 机 有 限 责 任 公 司 整 体 变 更 设 立 苏 州 制 氧 机 股 份 有 限 公 司 议 案 等 议 案, 并 选 举 产 生 了 第 一 届 董 事 会 成 员 和 两 位 股 东 代 表 监 事 ; 公 司 第 一 届 董 事 会 选 举 产 生 了 公 司 现 任 董 事 长, 聘 任 了 公 司 总 经 理 副 总 经 理 财 务 负 责 人 和 董 事 会 秘 书 ; 公 司 召 开 职 工 代 表 大 会 选 举 产 生 了 第 一 届 监 事 会 职 工 代 表 监 事 ; 公 司 第 一 届 监 事 会 选 举 产 生 了 监 事 会 主 席 具 体 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 简 历 如 下 : 序 号 姓 名 职 务 任 期 情 况 1 张 凤 华 董 事 长 2014 年 6 月 6 日 至 今 2 吕 裕 坤 董 事 2014 年 6 月 6 日 至 今 3 张 建 勋 董 事 副 董 事 长 2014 年 6 月 6 日 至 今 4 陆 建 伟 董 事 总 经 理 财 务 负 责 人 2014 年 6 月 6 日 至 今 5 顾 伟 民 董 事 副 总 经 理 2014 年 6 月 6 日 至 今 6 李 克 锦 董 事 2014 年 6 月 6 日 至 今 7 黄 济 余 董 事 2014 年 6 月 6 日 至 今 8 肖 为 东 监 事 会 主 席 2014 年 6 月 6 日 至 今 9 徐 芝 兰 监 事 2014 年 6 月 6 日 至 今 10 王 靖 职 工 代 表 监 事 2014 年 6 月 6 日 至 今 11 裘 陆 平 副 总 经 理 2014 年 6 月 6 日 至 今 12 钱 菊 明 副 总 经 理 2014 年 6 月 6 日 至 今 13 吴 旭 董 事 会 秘 书 2014 年 6 月 6 日 至 今 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 之 间 均 不 存 在 配 偶 关 系, 三 代 以 内 直 系 或 旁 系 亲 属 关 系 86

87 ( 一 ) 董 事 会 成 员 基 本 情 况 张 凤 华 ( 董 事 长 ): 男,1946 年 1 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 大 专 学 历, 高 级 经 济 师 1962 年 8 月 至 1970 年 7 月 在 吴 县 变 压 器 厂 任 职 ;1971 年 5 月 至 1989 年 8 月 担 任 吴 县 制 氧 机 厂 历 任 车 间 副 主 任 生 产 科 副 科 长 生 产 科 科 长 工 艺 科 副 科 长 生 产 副 厂 长 ;1989 年 9 月 至 1997 年 5 月 担 任 苏 州 制 氧 机 厂 厂 长 党 委 书 记 ;1997 年 5 月 至 2014 年 6 月 担 任 苏 氧 有 限 董 事 长 ;2014 年 6 月 至 今 担 任 苏 氧 股 份 董 事 长 吕 裕 坤 ( 董 事 ): 男,1950 年 10 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 大 学 学 历, 助 理 经 济 师 政 工 师 1968 年 3 月 至 1971 年 4 月 在 中 国 人 民 解 放 军 6067 部 队 任 职 ;1971 年 5 月 至 1997 年 5 月 担 任 吴 县 炼 器 厂 车 间 主 任 ;1997 年 5 月 至 2007 年 担 任 苏 氧 有 限 支 部 书 记 党 委 委 员 副 厂 长 ;2007 年 至 2014 年 5 月 担 任 苏 氧 有 限 总 经 理 ;2002 年 至 2014 年 6 月 担 任 苏 氧 有 限 董 事 ;2014 年 6 月 至 今 担 任 苏 氧 股 份 董 事 张 建 勋 ( 董 事 副 董 事 长 ): 男,1955 年 9 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 大 专 学 历, 高 级 经 济 师 1973 年 6 月 至 9 月 在 吴 县 光 福 农 机 具 修 造 厂 任 职 ;1973 年 9 月 至 10 月 在 吴 县 变 压 器 厂 任 职 ;1973 年 10 月 至 1974 年 3 月 在 吴 县 机 床 配 件 厂 任 职 ;1974 年 至 1997 年 4 月 在 苏 州 制 氧 机 厂 任 职 ;1997 年 5 月 至 2002 年 担 任 苏 氧 有 限 副 总 经 理 ;2002 年 至 2014 年 6 月 担 任 苏 氧 有 限 董 事 兼 副 总 经 理 ;2014 年 6 月 至 今 担 任 苏 氧 股 份 董 事,2015 年 6 月 15 日 当 选 为 公 司 副 董 事 长 陆 建 伟 ( 董 事 总 经 理 财 务 负 责 人 ): 男,1967 年 8 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 大 专 学 历, 高 级 经 济 师 1988 年 9 月 1994 年 先 后 担 任 苏 州 制 氧 机 厂 检 验 科 资 料 员 企 管 办 办 事 员 经 营 计 划 科 计 划 员 财 务 科 内 部 结 算 主 管 ;1994 年 至 1999 年 5 月 担 任 华 福 公 司 财 务 部 会 计 主 管 ;1999 年 5 月 至 2010 年 6 月 担 任 苏 氧 有 限 财 务 部 部 长 ;2010 年 6 月 至 2014 年 6 月 担 任 苏 氧 有 限 董 事 兼 副 总 经 理 ( 分 管 财 务 );2014 年 6 月 至 今 担 任 苏 氧 股 份 董 事 总 经 理 及 财 务 负 责 人 顾 伟 民 ( 董 事 副 总 经 理 ): 男,1954 年 3 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 大 专 学 历, 高 级 经 济 师 1973 年 6 月 至 1974 年 3 月 在 吴 县 动 力 厂 任 学 徒 ;1974 年 4 月 至 1976 年 7 月 在 苏 氧 有 限 历 任 车 间 主 任 书 记 团 总 支 书 记 ;1976 年 7 月 至 87

88 1997 年 4 月 任 苏 州 制 氧 机 厂 党 委 副 书 记 副 总 经 理,1997 年 5 月 至 2014 年 6 月 在 苏 氧 有 限 担 任 党 委 副 书 记 副 总 经 理 ;2002 年 至 2014 年 6 月 在 苏 氧 有 限 担 任 董 事 ;2014 年 6 月 至 今 担 任 苏 氧 股 份 党 委 副 书 记 副 总 经 理 董 事 李 克 锦 ( 董 事 ): 男,1944 年 2 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 大 学 本 科 学 历, 高 级 工 程 师 1967 年 9 月 至 1973 年 12 月 在 杭 州 制 氧 机 厂 任 职 ;1974 年 1 月 至 1993 年 7 月 担 任 四 川 空 分 设 备 厂 副 所 长 ;1993 年 8 月 至 1996 年 3 月 担 任 苏 州 制 氧 机 厂 副 总 工 程 师 ;1996 年 3 月 至 2005 年 11 月 担 任 华 福 公 司 董 事 副 总 经 理 ;2005 年 11 月 至 今 担 任 华 峰 公 司 董 事 兼 总 经 理 ;2002 年 至 2014 年 6 月 担 任 苏 氧 有 限 董 事 ; 2014 年 6 月 至 今 担 任 苏 氧 股 份 董 事 黄 济 余 ( 董 事 ): 男,1951 年 3 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 大 专 学 历, 注 册 会 计 师 会 计 师 1982 年 至 1992 年 担 任 苏 州 纺 织 器 材 厂 财 务 科 长 ;1992 年 至 1999 年 担 任 苏 州 会 计 师 事 务 所 副 所 长 ;2000 年 至 2001 年 担 任 苏 州 东 吴 会 计 师 事 务 所 副 所 长 ;2001 年 至 2011 年 担 任 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 江 苏 江 南 分 所 副 所 长 ;2014 年 6 月 至 今 担 任 苏 氧 股 份 董 事 ( 二 ) 监 事 会 成 员 基 本 情 况 肖 为 东 ( 监 事 会 主 席 ): 男,1970 年 6 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 大 学 本 科 学 历, 经 济 师 助 理 政 工 师 1991 年 7 月 至 1992 年 2 月, 担 任 苏 州 制 氧 机 厂 档 案 科 科 员 ;1992 年 3 月 至 1992 年 8 月 担 任 苏 州 制 氧 机 厂 组 宣 科 科 员 ;1992 年 9 月 至 1993 年 5 月 担 任 苏 州 制 氧 机 厂 技 校 教 务 处 副 主 任 ;1993 年 6 月 至 2001 年 2 月 先 后 担 任 苏 州 制 氧 机 厂 团 委 副 书 记 书 记 厂 办 副 主 任 ;2001 年 3 月 至 2006 年 2 月 担 任 苏 氧 有 限 设 备 制 造 部 部 长 ;2006 年 3 月 至 2008 年 2 月 担 任 苏 氧 有 限 产 供 部 部 长 ; 2008 年 3 月 至 2013 年 12 月 担 任 苏 州 华 福 低 温 容 器 有 限 公 司 总 经 理 ;2002 年 至 2014 年 6 月 担 任 苏 氧 有 限 监 事 会 主 席 ;2014 年 1 月 至 2014 年 6 月 担 任 苏 氧 有 限 总 经 理 助 理 ;2014 年 6 月 至 今 担 任 苏 氧 股 份 监 事 会 主 席 及 总 经 理 助 理 徐 芝 兰 ( 监 事 ): 女,1965 年 6 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 大 专 学 历, 机 械 工 程 师 助 理 会 计 师 1986 年 7 月 至 1996 年 12 月 担 任 苏 州 制 氧 机 厂 动 力 技 术 员 ;1996 年 至 1999 年 担 任 苏 氧 有 限 技 校 校 长 ;1999 年 至 2002 年 4 月 担 任 苏 氧 有 88

89 限 工 会 副 主 席 事 务 部 部 长 ;2002 年 5 月 至 2014 年 6 月 担 任 苏 氧 有 限 工 会 副 主 席 事 务 部 部 长 事 务 部 监 事 ;2014 年 6 月 至 今 担 任 苏 氧 股 份 监 事 及 行 政 管 理 部 部 长 王 靖 ( 职 工 代 表 监 事 ): 女,1967 年 9 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 中 专 学 历, 会 计 初 级 1986 年 12 月 至 2014 年 6 月 担 任 苏 氧 有 限 会 计 ;2006 年 至 2014 年 6 月 担 任 苏 氧 有 限 监 事 ;2014 年 6 月 至 今 担 任 苏 氧 股 份 监 事 及 会 计 ( 三 ) 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 陆 建 伟 ( 董 事 总 经 理 财 务 负 责 人 ): 详 见 本 节 七 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 /( 一 ) 董 事 会 成 员 基 本 情 况 顾 伟 民 ( 董 事 副 总 经 理 ): 详 见 本 节 七 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 /( 一 ) 董 事 会 成 员 基 本 情 况 裘 陆 平 ( 副 总 经 理 ): 男,1978 年 11 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 本 科 学 历, 工 程 师 1998 年 至 2002 年 担 任 苏 州 制 氧 机 厂 技 术 部 工 程 师 ;2002 年 至 2006 年 担 任 苏 氧 有 限 技 术 部 部 长 ;2006 年 至 2010 年 担 任 苏 氧 有 限 销 售 部 部 长 ;2010 年 至 2014 年 6 月 担 任 苏 氧 有 限 副 总 经 理 ;2014 年 6 月 至 今 担 任 苏 氧 股 份 副 总 经 理 钱 菊 明 ( 副 总 经 理 ): 男,1969 年 5 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 初 中 学 历 1987 年 6 月 至 2000 年 3 月 在 苏 州 制 氧 机 厂 设 备 制 造 部 任 职 ;2000 年 3 月 至 2007 年 担 任 苏 氧 有 限 设 备 制 造 部 副 部 长 ;2007 年 担 任 设 备 制 造 部 部 长 ;2008 年 担 任 生 产 部 部 长 ;2008 年 至 2014 年 6 月 担 任 产 供 部 部 长 ;2011 年 至 2014 年 6 月 担 任 苏 氧 有 限 副 总 经 理 ;2014 年 6 月 至 今 担 任 苏 氧 股 份 副 总 经 理 及 产 供 部 部 长 吴 旭 ( 董 事 会 秘 书 ): 男,1981 年 6 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 大 学 本 科 学 历, 经 济 师 2005 年 7 月 至 2011 年 1 月 担 任 苏 氧 有 限 总 经 理 助 理 部 长 助 理 ;2011 年 1 月 至 2014 年 6 月 担 任 苏 氧 有 限 董 事 长 秘 书 及 部 长 助 理 ;2014 年 6 月 至 今 担 任 苏 氧 股 份 董 事 会 秘 书 及 董 事 长 秘 书 八 公 司 控 股 子 公 司 情 况 ( 一 ) 华 福 公 司 1 基 本 情 况 公 司 名 称 : 苏 州 华 福 低 温 容 器 有 限 公 司 89

90 法 定 代 表 人 : 设 立 日 期 : 注 册 资 本 : 张 凤 华 1995 年 7 月 27 日 3,000 万 元 人 民 币 住 所 及 主 要 生 产 经 营 地 : 苏 州 吴 中 经 济 开 发 区 天 灵 路 18 号 营 业 执 照 注 册 号 : 税 务 登 记 证 号 : 组 织 机 构 代 码 证 号 : 经 营 范 围 : 吴 中 国 税 登 字 号 制 造 销 售 租 赁 : 低 温 液 体 贮 槽 及 配 套 产 品 压 力 容 器 液 化 气 体 汽 车 罐 车 罐 式 集 装 箱 ; 自 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口 业 务 ( 国 家 限 定 企 业 经 营 或 禁 止 进 出 口 的 商 品 和 技 术 除 外 ) 股 东 构 成 : 苏 州 制 氧 机 股 份 有 限 公 司, 持 股 100% 2 公 司 最 近 一 年 及 一 期 的 财 务 状 况 90 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 12 月 31 日 2015 年 10 月 31 日 总 资 产 4, , 总 负 债 1, , 净 资 产 3, , 净 利 润 注 : 报 告 期 内, 华 福 公 司 已 纳 入 公 司 合 并 财 务 报 表 范 围,2014 年 2015 年 1-10 月 份 财 务 数 据 已 经 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 审 计 3 历 史 沿 革 (1) 华 福 公 司 的 设 立 1995 年 7 月 27 日, 苏 州 制 氧 机 厂 与 北 京 中 冶 工 贸 公 司 ( 以 下 简 称 中 冶 工 贸 ) 共 同 出 资, 经 吴 县 市 工 商 行 政 管 理 局 ( 后 更 名 为 苏 州 市 吴 县 工 商 行 政 管 理 局, 以 下 统 称 吴 县 工 商 局 ) 核 准 登 记 注 册, 成 立 了 苏 州 华 福 低 温 容 器 有 限 公 司, 即 华 福 公 司, 并 取 得 了 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 华 福 公 司 成 立 时 的 注 册 资 本 为 人 民 币 1000 万 元 具 体 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 苏 州 制 氧 机 厂 % 中 冶 工 贸 % 合 计 : % 经 江 苏 吴 县 会 计 师 事 务 所 于 1995 年 7 月 13 日 出 具 的 吴 会 (95) 字 第 173 号 验

91 资 报 告 验 证, 截 止 至 1995 年 7 月 12 日, 华 福 公 司 股 东 苏 州 制 氧 机 厂 ( 于 1997 年 5 月 23 日 改 制 为 苏 州 制 氧 机 有 限 责 任 公 司 ) 缴 纳 注 册 资 本 出 资 人 民 币 600 万 元 出 资 方 式 为 货 币 出 资, 股 东 中 冶 工 贸 缴 纳 注 册 资 本 出 资 人 民 币 400 万 元 出 资 方 式 为 货 币 出 资 ; 华 福 公 司 注 册 资 本 已 全 部 出 资 到 位 (2)2001 年 9 月 11 日 股 权 转 让 2001 年 4 月 5 日, 华 福 公 司 召 开 股 东 会 会 议, 同 意 公 司 股 东 中 冶 工 贸 将 其 持 有 的 全 部 公 司 股 权 以 人 民 币 400 万 元 的 对 价 转 让 给 中 国 冶 金 建 设 集 团 公 司 ( 以 下 简 称 冶 金 集 团 ) 2001 年 9 月 18 日, 中 冶 工 贸 与 冶 金 集 团 就 上 述 股 权 转 让 事 宜 签 订 了 相 关 转 股 协 议 华 福 公 司 就 上 述 变 更 事 宜 相 应 修 订 了 公 司 章 程, 并 于 2001 年 9 月 11 日 经 吴 县 工 商 局 核 准 登 记, 并 取 得 了 换 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照 股 权 转 让 后 的 股 权 结 构 具 体 为 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 苏 氧 有 限 % 冶 金 集 团 % 合 计 : % (3)2005 年 7 月 12 日 股 权 转 让 2005 年 7 月 1 日, 华 福 公 司 召 开 股 东 会 会 议, 同 意 公 司 股 东 冶 金 集 团 将 其 持 有 的 全 部 公 司 股 权 转 让 给 上 海 中 冶 国 际 经 济 贸 易 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 上 海 中 冶 ) 同 日, 冶 金 集 团 与 上 海 中 冶 就 上 述 股 权 转 让 事 宜 签 订 了 相 关 股 权 转 让 协 议, 转 让 对 价 为 人 民 币 715 万 元 上 述 股 权 变 更 事 宜, 华 福 公 司 已 相 应 修 订 了 公 司 章 程, 并 于 2005 年 7 月 12 日 经 吴 县 工 商 局 核 准 登 记, 并 取 得 了 换 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照 股 权 转 让 后 的 股 权 结 构 具 体 为 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 苏 氧 有 限 % 上 海 中 冶 % 合 计 : % (4)2008 年 1 月 9 日 股 东 名 称 变 更 2007 年 12 月 12 日, 华 福 公 司 召 开 股 东 会 会 议, 同 意 股 东 上 海 中 冶 变 更 公 司 名 91

92 称 为 中 冶 集 团 国 际 经 济 贸 易 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 冶 国 贸 ); 华 福 公 司 已 就 上 述 变 更 事 宜 重 新 订 立 了 公 司 章 程, 并 于 2008 年 1 月 9 日 经 吴 县 工 商 局 核 准 登 记, 取 得 了 换 发 的 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 (5)2011 年 2 月 23 日 股 权 转 让 2010 年 5 月 25 日, 华 福 公 司 召 开 股 东 会 会 议, 同 意 公 司 股 东 中 冶 国 贸 将 其 持 有 的 全 部 公 司 股 权 转 让 给 苏 氧 有 限, 以 评 估 备 案 后 的 净 资 产 底 价 为 依 据 在 上 海 联 合 产 权 交 易 所 挂 牌 转 让 根 据 江 苏 仁 合 资 产 评 估 有 限 公 司 于 2010 年 7 月 15 日 出 具 的 苏 州 华 福 低 温 容 器 有 限 公 司 股 权 转 让 项 目 所 涉 及 的 中 冶 集 团 国 际 经 济 贸 易 有 限 公 司 持 有 的 苏 州 华 福 低 温 容 器 有 限 公 司 40% 股 权 价 值 资 产 评 估 报 告 ( 苏 仁 评 报 字 (2010) 第 118 号 ), 截 至 2010 年 5 月 31 日, 中 冶 国 贸 持 有 的 华 福 公 司 40% 股 权 的 评 估 价 值 为 万 元 2010 年 12 月 8 日, 中 冶 国 贸 与 苏 氧 有 限 就 上 述 股 权 转 让 事 宜 签 订 了 相 关 上 海 市 产 权 交 易 合 同, 中 冶 国 贸 将 其 持 有 的 华 福 公 司 40% 股 权 及 315 万 元 债 权 以 人 民 币 万 元 的 对 价 转 让 给 苏 氧 有 限 该 上 海 市 产 权 交 易 合 同 已 于 2010 年 12 月 8 日 经 上 海 联 合 产 权 交 易 所 审 核 备 案 华 福 公 司 就 上 述 变 更 事 宜 重 新 订 立 了 公 司 章 程, 并 于 2011 年 2 月 23 日 经 吴 县 工 商 局 核 准 登 记, 并 取 得 了 换 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照 股 权 转 让 后 的 股 权 结 构 具 体 为 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 苏 氧 有 限 % 合 计 : % (6)2011 年 4 月 20 日 注 册 资 本 增 加 至 人 民 币 3000 万 元 2011 年 4 月 15 日, 华 福 公 司 股 东 苏 氧 有 限 作 出 股 东 决 定 : 同 意 公 司 注 册 资 本 变 更 为 人 民 币 3000 万 元, 增 加 的 2000 万 元 均 为 货 币 出 资 上 述 变 更 事 宜, 华 福 公 司 已 相 应 修 订 了 公 司 章 程, 并 于 2011 年 4 月 20 日 经 吴 县 工 商 局 核 准 登 记, 并 取 得 了 换 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照 股 权 转 让 后 的 股 权 结 构 具 体 为 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 苏 氧 有 限 % 合 计 : % 经 苏 州 岳 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 于 2011 年 4 月 19 日 出 具 的 苏 岳 验 字 (2011) 0055 号 验 资 报 告 验 证, 截 止 至 2011 年 4 月 19 日, 华 福 公 司 股 东 苏 氧 有 限 缴 纳 92

93 的 新 增 注 册 资 本 出 资 人 民 币 2000 万 元 出 资 方 式 为 货 币 出 资 ; 华 福 公 司 新 增 注 册 资 本 已 全 部 出 资 到 位 华 福 公 司 已 就 上 述 变 更 事 宜 相 应 修 订 了 公 司 章 程, 并 于 2012 年 12 月 13 日 经 吴 县 工 商 局 核 准 登 记, 取 得 了 换 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照 ( 二 ) 华 峰 公 司 1 基 本 情 况 公 司 名 称 : 法 定 代 表 人 : 设 立 日 期 : 注 册 资 本 : 住 所 及 主 要 生 产 经 营 地 : 苏 州 华 峰 液 化 天 然 气 有 限 公 司 张 凤 华 2006 年 1 月 25 日 2,800 万 人 民 币 苏 州 市 相 城 区 东 桥 镇 旺 庄 村 营 业 执 照 注 册 号 : 税 务 登 记 证 号 : 组 织 机 构 代 码 证 号 : 经 营 范 围 : 股 东 构 成 : 相 城 国 税 登 字 号 许 可 经 营 项 目 : 生 产 经 营 液 化 天 然 气 及 相 关 产 品 一 般 经 营 项 目 : 天 然 气 项 目 投 资 ; 燃 气 技 术 咨 询 服 务 ; 天 然 气 设 备 租 赁 与 销 售 苏 州 制 氧 机 股 份 有 限 公 司, 持 股 80% 苏 州 天 然 气 管 网 股 份 有 限 公 司, 持 股 20% 为 了 拓 展 阜 宁 地 区 的 天 然 气 销 售 业 务,2009 年 7 月 8 日, 华 峰 公 司 出 资 50 万 元 设 立 阜 宁 华 峰 液 化 天 然 气 销 售 有 限 公 司 ( 该 公 司 于 2014 年 6 月 16 日 名 称 变 更 为 阜 宁 县 华 宁 天 然 气 有 限 公 司 ), 并 取 得 了 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 因 公 司 经 营 战 略 的 调 整, 阜 宁 公 司 已 于 2015 年 7 月 9 日 注 销 2 公 司 最 近 一 年 及 一 期 的 财 务 状 况 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 12 月 31 日 2015 年 10 月 31 日 总 资 产 6, , 总 负 债 净 资 产 5, , 净 利 润 注 : 报 告 期 内, 华 峰 公 司 已 纳 入 公 司 合 并 财 务 报 表 范 围,2014 年 2015 年 1-10 月 份 财 务 数 据 已 经 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 审 计 93

94 3 历 史 沿 革 (1) 华 峰 公 司 的 设 立 2006 年 1 月 25 日, 苏 氧 有 限 与 苏 州 天 然 气 管 网 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 管 网 公 司 ) 共 同 出 资, 经 苏 州 市 相 城 工 商 行 政 管 理 局 ( 以 下 简 称 相 城 工 商 局 ) 核 准 登 记 注 册, 成 立 了 苏 州 华 峰 液 化 天 然 气 有 限 公 司, 即 华 峰 公 司, 并 取 得 了 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 华 峰 公 司 成 立 时 的 注 册 资 本 为 人 民 币 800 万 元 具 体 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 苏 氧 有 限 % 管 网 公 司 % 合 计 : % 经 徐 州 金 鼎 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 于 2006 年 1 月 20 日 出 具 的 金 鼎 会 验 字 (2006) 3015 号 验 资 报 告 验 证, 截 止 至 2006 年 1 月 19 日, 华 峰 公 司 股 东 苏 氧 有 限 缴 纳 注 册 资 本 出 资 人 民 币 640 万 元 出 资 方 式 为 货 币 出 资 ; 股 东 管 网 公 司 缴 纳 注 册 资 本 出 资 人 民 币 160 万 元 出 资 方 式 为 货 币 出 资 ; 华 峰 公 司 注 册 资 本 已 全 部 出 资 到 位 (2)2007 年 10 月 22 日 股 权 转 让 2007 年 9 月 15 日, 华 峰 公 司 召 开 股 东 会 会 议, 同 意 公 司 股 东 苏 氧 有 限 将 其 持 有 的 公 司 7% 股 权 转 让 给 李 克 锦 同 日, 苏 氧 有 限 与 李 克 锦 就 上 述 股 权 转 让 事 宜 签 订 了 相 关 股 权 转 让 协 议 书, 转 让 对 价 为 人 民 币 56 万 元 华 峰 公 司 就 上 述 变 更 重 新 订 立 了 公 司 章 程, 并 于 2007 年 10 月 22 日 日 经 相 城 工 商 局 核 准 登 记, 并 取 得 了 换 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照 股 权 转 让 后 的 股 权 结 构 具 体 为 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 苏 氧 有 限 % 管 网 公 司 % 李 克 锦 56 7% 合 计 : % (3)2011 年 8 月 2 日 增 资 及 股 东 名 称 变 更 94

95 2011 年 7 月 13 日, 华 峰 公 司 召 开 股 东 会 会 议, 同 意 下 列 事 项 : 1 股 东 管 网 公 司 名 称 变 更 为 苏 州 天 然 气 管 网 股 份 有 限 公 司 ; 2 注 册 资 本 增 加 至 人 民 币 2800 万 元 ; 新 增 注 册 资 本 人 民 币 2000 万 元 中, 股 东 苏 氧 有 限 以 未 分 配 利 润 转 增 注 册 资 本 人 民 币 1314 万 元 以 盈 余 公 积 金 转 增 注 册 资 本 人 民 币 146 万 元, 股 东 管 网 公 司 以 未 分 配 利 润 转 增 注 册 资 本 人 民 币 360 万 元 以 盈 余 公 积 金 转 增 注 册 资 本 人 民 币 40 万 元, 股 东 李 克 锦 以 未 分 配 利 润 转 增 注 册 资 本 人 民 币 万 元 以 盈 余 公 积 金 转 增 注 册 资 本 人 民 币 11.2 万 元 以 现 金 增 资 人 民 币 28 万 元 华 峰 公 司 就 上 述 变 更 事 宜 重 新 订 立 了 公 司 章 程, 并 于 2011 年 8 月 2 日 经 相 城 工 商 局 核 准 登 记, 并 取 得 了 换 发 的 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 增 资 后 的 股 权 结 构 具 体 为 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 苏 氧 有 限 % 管 网 公 司 % 李 克 锦 196 7% 合 计 : % 经 苏 州 日 鑫 会 计 师 事 务 所 ( 普 通 合 伙 ) 于 2011 年 7 月 15 日 出 具 的 苏 鑫 会 验 字 (2011) 第 561 号 验 资 报 告 验 证, 截 止 至 2011 年 7 月 15 日, 华 峰 公 司 新 增 注 册 资 本 人 民 币 2000 万 元 已 全 部 出 资 到 位 (4)2012 年 12 月 13 日 股 权 转 让 2012 年 12 月 10 日, 华 峰 公 司 召 开 股 东 会 会 议, 同 意 公 司 股 东 李 克 锦 将 其 持 有 的 全 部 股 权 转 让 给 苏 氧 有 限 同 日, 李 克 锦 与 苏 氧 有 限 就 上 述 股 权 转 让 事 宜 签 订 了 相 应 的 股 权 转 让 协 议, 转 让 对 价 为 人 民 币 2,861, 元 华 峰 公 司 就 上 述 变 更 事 宜 重 新 订 立 了 公 司 章 程, 并 于 2012 年 12 月 13 日 经 相 城 工 商 局 核 准 登 记, 并 取 得 了 换 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照 股 权 转 让 后 的 股 权 结 构 具 体 为 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 苏 氧 有 限 % 95

96 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 管 网 公 司 % 合 计 : % 4 公 司 业 务 情 况 (1) 华 峰 公 司 主 营 业 务 华 峰 公 司 的 主 营 业 务 为 液 化 天 然 气 的 生 产 与 销 售, 主 要 产 品 即 液 化 天 然 气 (2) 华 峰 公 司 主 要 产 品 及 其 用 途 华 峰 公 司 主 要 产 品 为 液 化 天 然 气, 其 所 使 用 的 天 然 气 液 化 设 备 由 苏 氧 股 份 自 行 设 计 制 造, 实 现 了 管 网 调 峰 及 部 分 液 化 目 前 设 备 每 天 液 化 能 力 可 达 10 万 标 准 立 方 米,LNG 贮 存 容 积 可 达 900 立 方 米 天 然 气 是 一 种 主 要 由 甲 烷 组 成 的 气 态 化 石 燃 料, 它 主 要 存 在 于 油 田 和 天 然 气 田, 也 有 少 量 存 在 于 煤 层 近 年 来, 液 化 天 然 气 作 为 清 洁 能 源 备 受 关 注, 天 然 气 燃 烧 后 产 生 的 二 氧 化 碳 和 氮 氧 化 合 物 仅 为 煤 的 50% 和 20%, 污 染 为 液 化 石 油 气 的 1/4 煤 的 1/800, 且 天 然 气 燃 烧 后 无 废 渣 废 水 产 生, 相 较 于 煤 炭 石 油 等 能 源 有 热 值 大 燃 烧 完 全 以 及 节 能 环 保 等 特 点 如 今 液 化 天 然 气 已 被 广 泛 应 用 于 城 市 燃 气 工 业 燃 气 及 汽 车 加 气 加 液 站 具 体 如 下 : 1 作 为 城 市 燃 气 由 于 管 道 铺 设 投 资 费 用 大, 液 化 天 然 气 气 化 站 具 有 更 好 的 经 济 性 在 中 小 城 镇 天 然 气 管 网 不 能 覆 盖 的 地 区, 可 采 用 液 化 天 然 气 气 化 站 作 为 气 源 供 居 民 使 用, 此 外 还 可 作 为 商 业 企 业 事 业 单 位 等 供 暖 燃 料 来 源 2 作 为 工 业 燃 料 一 些 能 源 消 耗 很 大 的 工 业 企 业, 比 如 玻 璃 陶 瓷 石 油 化 工 和 建 材 等 行 业 企 业 往 往 距 城 市 或 天 然 气 管 道 较 远, 或 者 根 本 得 不 到 管 道 输 送 的 天 然 气, 这 种 情 况 下 液 化 天 然 气 具 有 明 显 优 势, 并 能 满 足 环 保 要 求 3 作 为 交 通 能 源 96

97 液 化 天 然 气 作 为 可 持 续 发 展 清 洁 能 源, 具 有 明 显 的 环 境 效 益 及 社 会 效 益, 以 液 化 天 然 气 取 代 燃 油 后 可 以 减 少 90% 的 二 氧 化 硫 排 放 和 80% 的 氮 氧 化 物 排 放, 环 境 效 益 十 分 明 显, 是 汽 车 的 优 质 代 用 燃 料 (3) 业 务 主 要 生 产 流 程 及 方 式 华 峰 公 司 液 化 天 然 气 业 务 流 程 具 体 如 下 图 所 示 : 客 户 原 料 天 然 气 计 量 调 压 天 然 气 净 化 天 然 气 液 化 LNG 储 存 控 制 系 统 制 冷 系 统 客 户 气 站 1 天 然 气 计 量 调 压 气 态 原 料 天 然 气 经 门 站 调 压 至 5Mpa 后 通 过 管 道 计 量 并 输 入 华 峰 公 司 天 然 气 液 化 装 置 2 天 然 气 净 化 调 压 之 后 的 气 态 天 然 气 进 入 净 化 系 统, 进 行 脱 水 和 脱 苯 处 理, 根 据 压 力 和 用 途 的 不 同 分 成 两 部 分,80% 的 天 然 气 进 入 膨 胀 机 制 冷 降 压 后 返 回 天 然 气 管 网 作 为 燃 气 供 应 居 民 ;20% 的 天 然 气 作 为 液 化 天 然 气 生 产 3 天 然 气 液 化 用 于 液 化 的 天 然 气, 进 一 步 进 行 脱 离 二 氧 化 碳 处 理, 采 用 透 平 膨 胀 机 制 冷 二 次 节 流 高 效 换 热 器 循 环 换 热, 冷 凝 产 生 液 态 天 然 气 产 品 4 液 化 天 然 气 销 售 向 客 户 销 售 液 化 燃 气, 一 种 方 式 是 利 用 外 部 第 三 方 槽 车 运 输 的 方 式, 将 华 峰 公 司 槽 罐 中 液 化 燃 气 发 运 至 客 户 生 产 现 场 ; 另 一 种 方 式 是 在 客 户 生 产 场 所 建 设 供 气 站 并 配 套 液 化 气 体 槽 罐, 采 取 现 场 供 气 的 方 式 销 售 液 化 燃 气 97

98 (4) 华 峰 公 司 业 务 相 关 的 关 键 资 源 情 况 1 主 要 产 品 的 核 心 技 术 华 峰 公 司 采 用 的 天 然 气 液 化 工 艺 流 程 是 利 用 天 然 气 管 道 的 压 力 差, 通 过 透 平 膨 胀 机 制 冷 使 天 然 气 液 化, 与 同 产 量 其 他 工 艺 流 程 相 比, 每 液 化 1 立 方 米 天 然 气 可 以 节 约 度 电, 每 年 可 节 电 1448 万 度 以 上 液 化 生 产 工 艺 包 括 四 项 工 序 : A. 原 料 气 净 化 原 料 气 中 含 有 的 水 分 和 CO2 由 于 其 冰 点 高 于 液 化 天 然 气 的 液 化 温 度, 如 果 进 入 低 温 设 备 和 管 道, 会 出 现 结 冰 造 成 管 道 和 阀 门 堵 塞, 因 此 必 须 脱 除 原 料 气 中 的 水 分 和 CO2 原 料 气 先 脱 除 夹 带 的 液 态 固 态 杂 质 ; 在 进 入 吸 附 塔 后 分 二 路 出 塔, 一 路 仅 脱 除 水 分, 为 粗 脱 气 ; 另 一 路 脱 除 水 分 和 CO2, 为 精 脱 气 采 用 分 子 筛 作 吸 附 剂, 吸 附 水 分 和 CO2 当 分 子 筛 吸 附 满 后, 用 加 热 后 的 再 生 气 对 分 子 筛 做 脱 附 处 理 B. 冷 量 生 成 天 然 气 液 化 需 要 冷 量, 冷 量 生 成 采 用 等 温 节 流 效 应 和 高 压 天 然 气 经 绝 热 膨 胀 对 外 做 功 后 温 度 大 幅 下 降 而 获 得 冷 量 高 压 粗 脱 气 经 主 换 热 器 冷 却 降 温 后, 在 增 压 透 平 膨 胀 机 的 膨 胀 端 中 做 功 膨 胀 为 低 温 低 压 气, 在 主 换 热 器 中 传 出 冷 量 后, 回 到 增 压 透 平 膨 胀 机 的 增 压 端 中 增 压, 再 进 入 市 政 天 然 气 管 网 C. 天 然 气 液 化 高 压 精 脱 气 在 主 换 热 器 中 被 冷 却 到 饱 和 温 度 后, 经 节 流 后 进 入 气 液 分 离 罐 分 离, 分 离 出 的 气 态 气 节 流 降 温 后 在 过 冷 器 和 主 换 热 器 中 传 出 冷 量, 然 后 进 入 净 化 工 序 中 作 为 分 子 筛 的 再 生 气 使 用 从 气 液 分 离 罐 分 离 出 的 液 态 气, 经 过 过 冷 器 过 冷 后 再 节 流 成 更 低 温 度 的 气 液 混 合 气, 进 入 到 另 一 个 气 液 分 离 罐 中 分 离 分 离 出 的 液 态 气 即 为 产 品 LNG, 送 入 LNG 储 罐 储 存 ; 气 态 气 在 过 冷 器 主 换 热 器 中 传 出 冷 量 后, 进 入 净 化 工 序 中 作 为 分 子 筛 的 再 生 气 使 用 D. 吸 附 剂 再 生 98

99 在 天 然 气 液 化 工 序 中, 经 几 次 节 流 产 生 的 气 态 气 ( 再 生 气 ) 进 入 净 化 工 序 后, 用 于 分 子 筛 吸 附 剂 的 活 性 再 生 从 液 化 工 序 产 生 的 再 生 气, 因 温 度 较 低, 需 要 先 冷 却 热 吹 扫 后 的 复 活 吸 附 剂, 将 复 活 吸 附 剂 的 温 度 降 至 常 温, 然 后 再 生 气 经 加 热 炉 加 热, 再 热 吹 扫 失 活 的 吸 附 剂, 将 失 活 的 吸 附 剂 中 的 水 分 二 氧 化 碳 脱 附 掉, 最 后 将 再 生 气 用 循 环 水 冷 却 后 送 入 市 政 天 然 气 管 网 2 主 要 无 形 资 产 情 况 截 至 2015 年 10 月 31 日, 华 峰 公 司 无 形 资 产 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 账 面 价 值 累 计 摊 销 原 值 摊 销 年 限 ( 年 ) 土 地 使 用 权 年 华 峰 公 司 名 下 的 土 地 使 用 权 合 计 21, 平 方 米, 具 体 如 下 表 所 示 : 序 号 土 地 使 用 权 人 1 华 峰 公 司 2 华 峰 公 司 证 书 号 码 地 址 面 积 (m2) 相 国 用 (2014) 第 号 黄 埭 镇 旺 庄 村 相 国 用 (2007) 黄 埭 镇 旺 庄 第 号 居 委 会 权 利 终 止 期 限 9, , 用 途 工 业 用 地 工 业 用 地 取 得 方 式 出 让 出 让 抵 押 情 况 无 无 3 业 务 许 可 与 华 峰 公 司 资 质 截 至 本 公 开 转 让 说 明 书 出 具 之 日, 华 峰 公 司 主 要 特 许 经 营 情 况 如 下 : 序 号 文 件 名 称 发 证 单 位 持 证 人 有 效 期 1 燃 气 经 营 许 可 证 2 中 华 人 民 共 和 国 移 动 式 压 力 容 器 充 装 许 可 证 ( 移 动 式 压 力 容 器 ) 苏 州 市 住 房 和 城 乡 建 设 局 至 2016 年 11 月 4 日 江 苏 省 质 量 技 术 监 督 局 华 峰 公 司 华 峰 公 司 3 气 瓶 充 装 许 可 证 江 苏 省 质 量 技 术 监 督 局 华 峰 公 司 4 主 要 生 产 设 备 等 重 要 固 定 资 产 使 用 情 况 至 2016 年 11 月 4 日 至 2018 年 4 月 14 日 至 2017 年 2 月 19 日 华 峰 公 司 的 固 定 资 产 主 要 包 括 房 屋 及 建 筑 物 机 械 设 备 等, 截 至 2015 年 10 月 31 日, 具 体 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 固 定 资 产 类 别 预 计 使 用 年 限 固 定 资 产 原 值 固 定 资 产 净 值 成 新 率 99

100 房 屋 及 建 筑 物 % 机 械 设 备 , , % 运 输 设 备 % 电 子 设 备 及 其 他 % A. 房 屋 建 筑 物 截 至 2015 年 10 月 31 日, 华 峰 公 司 拥 有 的 办 公 用 房 和 工 业 厂 房 总 计 平 方 米, 具 体 如 下 : 序 号 所 有 者 坐 落 房 地 产 权 证 号 面 积 (m2) 用 途 1 华 峰 公 司 2 华 福 公 司 B. 主 要 设 备 相 城 经 济 开 发 区 黄 埭 镇 旺 庄 村 苏 州 吴 中 经 济 开 发 区 天 灵 路 18 号 苏 房 权 证 相 城 字 第 号 苏 房 权 证 吴 中 字 第 号 工 业 用 地 抵 押 情 况 无 7, 非 居 住 无 华 峰 公 司 用 于 生 产 经 营 的 机 器 设 备 均 正 常 生 产 运 作, 资 产 物 理 状 态 良 好 华 峰 公 司 主 要 生 产 设 备 的 取 得 和 使 用 情 况 成 新 率 如 下 所 示 : 生 产 设 备 名 称 取 得 情 况 使 用 情 况 成 新 率 液 化 天 然 气 装 置 自 购 仍 在 使 用 5% 液 化 天 然 气 贮 槽 自 购 仍 在 使 用 5% 正 达 LNG 气 站 自 购 仍 在 使 用 65% 装 置 工 程 自 购 仍 在 使 用 81% 爱 仕 达 LNG 气 站 自 购 仍 在 使 用 65% 银 河 LNG 气 站 自 购 仍 在 使 用 52% 吉 特 LNG 气 站 自 购 仍 在 使 用 57% 相 城 调 峰 设 备 自 购 仍 在 使 用 93% 荣 荣 LNG 气 站 自 购 仍 在 使 用 50% 低 温 液 体 储 罐 自 购 仍 在 使 用 70% 加 热 炉 自 购 仍 在 使 用 99% 5 员 工 情 况 以 及 主 要 技 术 人 员 情 况 A. 员 工 情 况 100

101 截 至 2015 年 10 月 31 日, 华 峰 公 司 共 有 员 工 57 人, 构 成 情 况 如 下 : a 岗 位 结 构 岗 位 结 构 人 数 占 比 生 产 人 员 38 67% 销 售 人 员 5 8% 技 术 人 员 2 4% 财 务 人 员 2 4% 行 政 人 员 9 15% 安 全 人 员 1 2% 合 计 % b 教 育 程 度 教 育 程 度 人 数 占 比 硕 士 及 以 上 无 0 本 科 无 0 大 专 10 18% 高 中 及 以 下 47 82% 合 计 % c 年 龄 结 构 年 龄 人 数 占 比 30 岁 以 下 16 28% 岁 22 39% 岁 3 5% 50 岁 以 上 16 28% 合 计 % B. 主 要 研 发 技 术 人 员 情 况 a 主 要 研 发 技 术 人 员 基 本 情 况 黄 永 金, 生 于 1979 年 2 月,2001 年 7 月 至 2006 年 9 月 任 苏 州 华 福 低 温 容 器 有 限 公 司 技 术 员 ;2006 年 9 月 至 今 曾 任 苏 州 华 峰 液 化 天 然 气 有 限 公 司 生 产 部 部 长 总 经 理 助 理, 现 任 苏 州 华 峰 液 化 天 然 气 有 限 公 司 技 术 负 责 人, 副 总 经 理, 分 管 华 峰 公 司 生 产 及 安 全 101

102 徐 新 红, 生 于 1983 年 2 月,2006 年 2 月 至 今 曾 任 苏 州 华 峰 液 化 天 然 气 有 限 公 司 生 产 部 副 部 长 生 产 部 部 长, 现 任 苏 州 华 峰 液 化 天 然 气 有 限 公 司 移 动 式 压 力 容 器 充 装 站 站 长 生 产 部 部 长 b 主 要 研 发 技 术 人 员 持 股 情 况 截 至 本 报 告 书 签 署 日, 华 峰 公 司 主 要 研 发 技 术 人 员 未 持 有 苏 氧 股 份 的 股 份 (5) 华 峰 公 司 主 营 业 务 相 关 情 况 1 主 营 业 务 收 入 构 成 华 峰 公 司 主 营 业 务 收 入 均 为 国 内 天 然 气 销 售 收 入 报 告 期 内, 主 营 业 务 收 入 构 成 如 下 表 : 单 位 : 万 元 收 入 类 别 2015 年 1-10 月 2014 年 度 2013 年 度 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 天 然 气 销 售 16, % 24, % 20, % 合 计 16, % 24, % 20, % 2 报 告 期 内 华 峰 公 司 主 要 客 户 供 应 商 情 况 A. 华 峰 公 司 前 五 大 销 售 客 户 情 况 华 峰 公 司 销 售 额 分 布 合 理, 对 单 个 客 户 的 销 售 额 占 比 未 超 过 50%, 不 存 在 对 单 一 客 户 严 重 依 赖 的 情 况 2013 年 2014 年 及 2015 年 1-10 月 华 峰 公 司 前 五 名 客 户 的 销 售 额 及 所 占 营 业 收 入 的 比 例 为 : 2015 年 1-10 月 前 五 大 客 户 单 位 : 万 元 客 户 名 称 营 业 收 入 占 华 峰 营 业 收 入 的 比 例 杭 州 华 安 气 体 销 售 有 限 公 司 5, % 中 国 石 化 销 售 有 限 公 司 浙 江 石 油 分 公 司 2, % 农 夫 山 泉 ( 建 德 ) 新 安 江 饮 料 有 限 公 司 1, % 中 国 石 化 销 售 有 限 公 司 江 苏 石 油 分 公 司 1, % 浙 江 爱 仕 达 电 器 股 份 有 限 公 司 1, % 合 计 11, % 2014 年 前 五 大 客 户 102

103 单 位 : 万 元 客 户 名 称 营 业 收 入 占 华 峰 营 业 收 入 的 比 例 杭 州 华 安 气 体 销 售 有 限 公 司 6, % 中 国 石 化 销 售 有 限 公 司 江 苏 石 油 分 公 司 5, % 中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 江 苏 石 油 分 公 司 1, % 农 夫 山 泉 ( 建 德 ) 新 安 江 饮 料 有 限 公 司 1, % 浙 江 爱 仕 达 电 器 股 份 有 限 公 司 1, % 合 计 16, % 2013 年 前 五 大 客 户 单 位 : 万 元 客 户 名 称 营 业 收 入 占 华 峰 营 业 收 入 的 比 例 杭 州 华 安 气 体 销 售 有 限 公 司 5, % 中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 江 苏 石 油 分 公 司 3, % 江 苏 兴 达 钢 帘 线 股 份 有 限 公 司 1, % 浙 江 爱 仕 达 电 气 股 份 有 限 公 司 1, % 浙 江 银 河 铝 业 有 限 公 司 % 合 计 12, % B. 华 峰 公 司 前 五 大 供 应 商 情 况 华 峰 公 司 采 购 额 分 布 合 理, 对 单 个 客 户 的 采 购 额 占 比 未 超 过 50%, 不 存 在 对 单 一 客 户 重 大 依 赖 的 情 况 2013 年 2014 年 及 2015 年 1-10 月 华 峰 公 司 前 五 名 供 应 商 的 供 货 金 额 及 所 占 采 购 总 额 的 比 例 为 : 2015 年 1-10 月 前 五 名 供 应 商 单 位 : 万 元 供 应 商 单 位 名 称 供 货 金 额 占 当 期 采 购 金 额 比 重 浙 江 博 臣 能 源 有 限 公 司 2, % 苏 州 天 然 气 管 网 有 限 公 司 2, % 山 西 煤 层 气 有 限 责 任 公 司 沁 水 分 公 司 2, % 南 通 华 港 燃 气 有 限 公 司 2, % 江 苏 华 港 燃 气 有 限 公 司 1, % 合 计 11, % 103

104 2014 年 前 五 名 供 应 商 单 位 : 万 元 供 应 商 单 位 名 称 供 货 金 额 占 当 期 采 购 金 额 比 重 江 苏 华 港 燃 气 有 限 公 司 4, % 杭 州 华 安 气 体 销 售 有 限 公 司 3, % 浙 江 博 臣 能 源 有 限 公 司 1, % 泰 州 海 泓 新 能 源 有 限 公 司 1, % 南 通 华 港 燃 气 有 限 公 司 1, % 合 计 12, % 2013 年 前 五 名 供 应 商 单 位 : 万 元 供 应 商 单 位 名 称 供 货 金 额 占 当 期 采 购 金 额 比 重 浙 江 博 臣 能 源 有 限 公 司 2, % 苏 州 中 油 天 然 气 有 限 公 司 1, % 杭 州 华 安 气 体 销 售 有 限 公 司 1, % 南 京 沛 安 燃 气 有 限 公 司 1, % 苏 州 天 然 气 管 网 股 份 有 限 公 司 1, % 合 计 9, % 3 报 告 期 内 所 有 重 大 业 务 合 同 华 峰 公 司 与 客 户 供 应 商 在 日 常 经 营 中 发 生 的 交 易 签 订 的 合 同, 主 要 框 架 性 合 同 报 告 期 内, 华 峰 公 司 与 客 户 供 应 商 前 述 的 主 要 合 同 如 下 : A. 销 售 合 同 截 至 2015 年 10 月 31 日, 公 司 正 在 履 行 的 主 要 对 外 销 售 合 同 如 下 : 序 号 客 户 合 同 标 的 签 订 时 间 1 浙 江 爱 仕 达 电 器 股 份 有 限 公 司 天 然 气 按 实 际 用 量 结 算 2011 年 5 月 2 农 夫 山 泉 ( 建 德 ) 新 安 江 饮 料 有 限 公 司 天 然 气 按 实 际 用 量 结 算 2014 年 12 月 3 中 国 石 化 销 售 有 限 公 司 江 苏 石 油 分 公 司 天 然 气 按 实 际 用 量 结 算 2014 年 12 月 4 杭 州 华 安 气 体 销 售 有 限 公 司 天 然 气 按 实 际 用 量 结 算 2014 年 6 月 5 浙 江 吉 特 工 贸 有 限 公 司 天 然 气 按 实 际 用 量 结 算 2010 年 8 月 6 苏 州 锻 造 厂 有 限 公 司 天 然 气 按 实 际 用 量 结 算 2015 年 3 月 7 中 国 石 化 销 售 有 限 公 司 浙 江 石 油 分 公 司 天 然 气 按 实 际 用 量 结 算 2014 年 12 月 104

105 B. 采 购 合 同 截 至 2015 年 10 月 31 日, 华 峰 公 司 正 在 履 行 的 主 要 对 外 采 购 合 同 如 下 : 序 号 原 材 料 供 应 商 合 同 标 的 签 订 时 间 1 苏 州 中 油 天 然 气 有 限 公 司 天 然 气 按 实 际 用 量 结 算 2010 年 8 月 2 苏 州 天 然 气 管 网 股 份 有 限 公 司 天 然 气 按 实 际 用 量 结 算 2005 年 12 月 3 山 西 煤 层 气 有 限 责 任 公 司 沁 水 分 公 司 天 然 气 按 实 际 用 量 结 算 2014 年 6 月 4 陕 西 众 德 能 源 科 技 有 限 公 司 天 然 气 按 实 际 用 量 结 算 2015 年 5 月 5 浙 江 博 臣 能 源 有 限 公 司 天 然 气 按 实 际 用 量 结 算 2014 年 11 月 6 江 苏 华 港 燃 气 有 限 公 司 天 然 气 按 实 际 用 量 结 算 2014 年 12 月 7 杭 州 华 安 气 体 销 售 有 限 公 司 天 然 气 按 实 际 用 量 结 算 2014 年 12 月 C. 借 款 合 同 截 至 2015 年 10 月 31 日, 华 峰 公 司 无 正 在 履 行 中 的 借 款 合 同 (6) 华 峰 公 司 的 商 业 模 式 液 化 天 然 气 业 务 采 取 以 掌 控 终 端 市 场 为 核 心 的 运 营 模 式 华 峰 公 司 不 断 提 高 自 产 液 化 天 然 气 的 生 产 和 贮 存 能 力, 结 合 市 场 调 节, 为 客 户 提 供 稳 定 高 品 质 的 液 化 天 然 气 同 时 以 长 三 角 地 区 市 场 为 立 足 点, 在 服 务 现 有 客 户 的 基 础 上 积 极 拓 展 新 的 客 户 群, 巩 固 LNG 终 端 客 户 的 市 场 基 础, 为 华 峰 公 司 提 供 稳 定 的 收 入 和 利 润 1 生 产 模 式 液 化 天 然 气 业 务 主 要 是 华 峰 公 司 利 用 城 市 管 网 的 压 差 和 流 量, 经 净 化 制 冷 流 程 后, 对 部 分 管 网 天 然 气 进 行 液 化, 生 产 出 LNG 产 品 并 储 存 于 贮 罐 中 2 销 售 模 式 华 峰 公 司 液 化 天 然 气 销 售 主 要 面 向 江 浙 沪 等 长 三 角 地 区 工 业 企 业 和 商 业 企 业, 按 照 客 户 要 求, 以 市 场 价 格 为 基 础, 采 用 招 投 标 方 式 或 协 商 定 价 方 式 建 立 长 期 供 货 关 系 供 应 液 化 天 然 气 满 足 这 些 企 业 的 生 产 生 活 需 要 华 峰 公 司 销 售 部 负 责 根 据 华 峰 公 司 经 营 目 标 制 定 营 销 计 划 协 调 计 划 执 行, 并 进 行 客 户 管 理, 长 期 跟 踪 客 户 的 动 态 3 盈 利 模 式 华 峰 公 司 液 化 天 然 气 主 要 凭 借 上 游 公 司 稳 定 的 天 然 气 供 给 和 自 身 液 化 生 产 装 置 105

106 的 高 效 稳 定 生 产 能 力, 为 下 游 客 户 及 时 提 供 其 生 产 生 活 所 需 液 化 天 然 气 华 峰 公 司 利 用 先 进 的 液 化 工 艺 降 低 液 化 成 本, 采 用 气 站 直 供 气 销 售 和 槽 车 销 售 相 结 合 的 方 式, 不 断 扩 大 终 端 用 户 规 模 和 产 品 覆 盖 区 域, 保 证 营 业 收 入 和 利 润 的 稳 定 增 长 (7) 华 峰 公 司 所 处 行 业 概 况 市 场 规 模 及 行 业 风 险 基 本 特 征 华 峰 公 司 目 前 主 要 产 品 为 液 化 天 然 气, 属 于 天 然 气 行 业 1 行 业 监 管 体 系 天 然 气 行 业 主 要 由 国 家 发 改 委 负 责 产 业 政 策 的 制 定, 由 中 国 工 业 气 体 工 业 协 会 负 责 产 业 及 市 场 研 究 行 业 数 据 统 计 行 业 标 准 协 助 制 定 以 及 行 业 自 律 管 理 等 天 然 气 生 产 经 营 业 务 需 申 请 由 市 政 公 用 部 门 核 发 的 批 复, 涉 及 天 然 气 产 品 生 产 的 需 申 领 由 质 量 技 术 监 督 部 门 颁 发 的 产 品 执 行 标 准 证 书 ; 涉 及 气 瓶 充 装 需 申 领 由 质 量 技 术 监 督 部 门 颁 发 的 气 瓶 充 装 许 可 证 ; 涉 及 瓶 装 燃 气 供 应 的 需 申 领 由 住 房 和 城 乡 建 设 部 门 颁 发 的 瓶 装 燃 气 供 应 许 可 证 ; 涉 及 瓶 装 燃 气 经 营 的 需 申 请 由 地 方 建 设 部 门 颁 发 的 瓶 装 燃 气 经 营 许 可 证 2 液 化 天 然 气 行 业 基 本 情 况 A. 行 业 概 况 天 然 气 是 一 种 以 烷 烃 为 主 要 成 分 的 混 合 气 态 化 石 燃 料, 与 煤 炭 石 油 等 传 统 能 源 相 比, 天 然 气 以 安 全 清 洁 高 效 著 称, 并 且 在 全 球 范 围 内 天 然 气 的 储 量 也 远 超 过 石 油, 为 天 然 气 行 业 的 长 远 发 展 提 供 了 可 靠 保 障 液 化 天 然 气 (LNG) 是 将 地 质 勘 探 出 的 天 然 气, 通 过 净 化 低 温 方 法 在 大 气 压 下 冷 却 至 约 -162 的 低 温 下 转 变 成 液 态 物 质, 其 特 点 是 便 于 运 输 由 于 液 化 天 然 气 在 储 存 体 积 燃 烧 热 值 方 面 的 优 势, 特 别 是 其 作 为 清 洁 能 源 污 染 小 的 优 点, 使 得 液 化 天 然 气 在 城 市 公 共 交 通 卡 车 船 舶 等 运 输 工 具 上 的 使 用 越 来 越 普 遍, 成 为 对 石 油 的 一 种 有 效 替 代 和 补 充, 带 动 液 化 天 然 气 站 液 化 装 备 的 发 展 我 国 天 然 气 行 业 尚 处 于 起 步 阶 段,LNG 在 中 国 将 有 巨 大 的 成 长 空 间 根 据 石 油 输 出 国 组 织 提 供 的 数 据, 在 目 前 的 世 界 能 源 消 费 构 成 中 天 然 气 约 占 21%, 而 到 2025 年 106

107 该 比 例 将 上 升 至 30% 据 国 家 能 源 局 最 新 规 划, 十 二 五 期 间 将 把 天 然 气 在 我 国 能 源 消 费 结 构 中 的 比 重 由 4% 提 高 到 7.5% 近 年 来 天 然 气 生 产 和 市 场 形 势 变 化 较 大, 现 有 天 然 气 价 格 形 成 机 制 相 对 滞 后, 特 别 是 天 然 气 进 口 价 格 和 国 内 零 售 价 格 的 倒 挂 一 定 程 度 上 限 制 了 上 游 天 然 气 进 口 企 业 推 动 天 然 气 业 务 的 动 力 随 着 未 来 天 然 气 价 格 机 制 的 健 全 和 完 善, 天 然 气 价 格 将 由 市 场 竞 争 形 成, 政 府 只 对 具 有 自 然 垄 断 性 质 的 天 然 气 管 道 运 输 价 格 进 行 管 理 这 种 价 格 机 制 的 转 变 将 大 大 推 动 天 然 气 价 格 的 市 场 化 和 天 然 气 业 务 的 发 展 B. 天 然 气 行 业 产 业 链 天 然 气 产 业 链 的 下 游 主 要 包 括 居 民 燃 气 工 业 燃 气 发 电 用 气 和 化 工 燃 气 等 多 方 面,2013 年 居 民 用 天 然 气 作 为 燃 气 的 比 例 已 经 占 据 到 40% 以 上, 需 求 相 对 稳 定, 因 此 行 业 受 宏 观 经 济 影 响 较 小 液 化 天 然 气 行 业 产 业 链 结 构 如 下 图 : 1 石 油 开 采 1 居 民 用 户 2 页 岩 气 开 采 燃 气 管 道 天 然 气 液 化 储 2 企 业 用 户 等 3 天 然 气 开 采 运 企 业 4 煤 制 天 然 气 船 运 LNG 天 然 气 产 业 链 主 要 包 括 天 然 气 勘 探 天 然 气 开 发 生 产 天 然 气 储 运 天 然 气 利 用 等 主 要 环 节, 勘 探 开 发 生 产 为 上 游, 天 然 气 管 网 输 运 和 LNG 液 化 储 运 为 中 游, 天 然 气 利 用 为 下 游 上 游 气 源 供 应 的 稳 定 性 和 供 应 价 格 的 变 动 将 对 本 行 业 的 利 润 水 平 构 成 影 响, 下 游 为 终 端 需 求 的 工 业 企 业 和 居 民 用 户, 下 游 行 业 的 需 求 数 量 变 动 将 直 接 影 响 液 化 天 然 气 的 市 场 需 求 C. 液 化 天 然 气 行 业 壁 垒 a 资 源 准 入 壁 垒 液 化 天 然 气 投 资 项 目 从 成 本 经 济 角 度 考 虑, 要 求 投 资 企 业 必 须 具 有 一 定 的 经 济 实 力, 且 要 向 邻 近 气 源 供 应 企 业 ( 主 要 是 三 大 石 油 公 司 中 石 油 中 石 化 中 海 油 ) 以 及 地 方 燃 气 管 网 公 司 获 取 稳 定 气 源 配 额, 减 少 管 网 铺 设, 无 形 中 就 形 成 了 行 业 进 入 隐 形 壁 垒, 一 般 中 小 企 业 很 难 进 入 该 行 业 107

108 b 安 全 技 术 壁 垒 液 化 天 然 气 的 液 化 加 工 管 网 运 输 液 体 贮 存 和 运 输, 具 有 极 高 的 安 全 运 营 要 求, 运 营 企 业 需 具 备 对 相 关 设 备 的 良 好 运 营 管 理 和 维 护 经 验, 不 具 备 行 业 上 下 游 运 营 和 设 备 制 造 经 验 的 企 业 很 难 进 入 该 领 域 D. 液 化 天 然 气 业 务 竞 争 优 势 与 劣 势 a 液 化 天 然 气 业 务 竞 争 优 势 天 然 气 的 供 货 渠 道 稳 定, 用 气 来 源 和 用 气 量 得 到 有 效 保 证 华 峰 公 司 是 由 苏 氧 股 份 与 苏 州 天 然 气 管 网 股 份 有 限 公 司 合 作 设 立, 双 方 签 有 长 期 的 合 作 协 议, 华 峰 公 司 从 苏 州 管 网 的 天 然 气 管 道 中 购 买 气 态 天 然 气, 保 证 了 稳 定 的 供 货 渠 道 除 此 之 外, 华 峰 公 司 还 与 其 他 天 然 气 经 营 公 司 保 持 着 良 好 的 合 作 关 系, 从 而 保 证 了 在 苏 州 用 气 高 峰 时 期, 华 峰 公 司 有 足 够 的 天 然 气 用 于 液 化 生 产 华 峰 公 司 利 用 输 气 管 网 压 差, 采 用 透 平 膨 胀 机 制 冷 工 艺, 基 本 不 需 耗 电 这 种 节 能 技 术 使 苏 氧 股 份 大 幅 降 低 了 液 化 天 然 气 过 程 中 所 消 耗 的 电 力 成 本, 使 得 苏 氧 股 份 在 液 化 天 然 气 市 场 的 销 售 价 格 上 具 有 一 定 的 竞 争 优 势 b 液 化 天 然 气 业 务 竞 争 劣 势 华 峰 公 司 目 前 的 原 料 天 然 气 主 要 由 苏 州 天 然 气 管 网 股 份 有 限 公 司 等 公 司 提 供, 但 因 江 苏 特 别 是 苏 南 经 济 发 达 而 天 然 气 能 源 匮 乏, 供 不 应 求 的 局 面 将 一 定 时 期 内 持 续 存 在, 因 此 华 峰 公 司 受 上 游 气 源 供 应 的 影 响 较 大, 与 上 游 供 应 商 议 价 能 力 较 弱, 在 气 源 紧 张 时, 面 临 着 上 游 供 应 商 涨 价 的 压 力 同 时, 未 来 随 着 海 外 LNG 进 口 规 模 的 持 续 扩 大, 华 峰 公 司 现 有 液 化 天 然 气 将 受 到 来 自 海 外 LNG 的 竞 争, 使 得 华 峰 公 司 在 与 下 游 客 户 议 价 能 力 也 受 到 一 定 的 削 弱 ( 三 ) 工 程 公 司 1 基 本 情 况 公 司 名 称 : 法 定 代 表 人 : 设 立 日 期 : 注 册 资 本 : 苏 州 苏 氧 工 业 设 备 工 程 有 限 公 司 吕 裕 坤 2005 年 3 月 21 日 100 万 元 人 民 币 108

109 住 所 及 主 要 生 产 经 营 地 : 苏 州 高 新 区 金 庄 街 15 号 营 业 执 照 注 册 号 : 税 务 登 记 证 号 : 苏 州 地 税 登 字 号 组 织 机 构 代 码 证 号 : 经 营 范 围 : 号 许 可 经 营 项 目 : 无 ; 一 般 经 营 项 目 : 工 业 设 备 安 装 工 程, 气 体 分 离 技 术 咨 询 技 术 服 务 工 程 设 计 设 计 采 购 施 工 承 包 工 程 股 东 构 成 : 苏 州 制 氧 机 股 份 有 限 公 司, 持 股 100% 2 公 司 最 近 一 年 及 一 期 的 财 务 状 况 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 12 月 31 日 2015 年 10 月 31 日 总 资 产 总 负 债 净 资 产 净 利 润 注 : 报 告 期 内, 工 程 公 司 已 纳 入 公 司 合 并 财 务 报 表 范 围,2014 年 2015 年 1-10 月 份 财 务 数 据 已 经 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 审 计 3 历 史 沿 革 (1) 工 程 公 司 的 设 立 2005 年 3 月 21 日, 苏 氧 有 限 与 吕 裕 坤 共 同 出 资, 经 吴 中 工 商 局 核 准 登 记 注 册, 成 立 了 苏 州 苏 氧 工 业 设 备 工 程 有 限 公 司, 即 工 程 公 司, 并 取 得 了 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 工 程 公 司 成 立 时 的 注 册 资 本 为 人 民 币 100 万 元 具 体 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 苏 氧 有 限 75 75% 吕 裕 坤 25 25% 合 计 : % 经 上 海 立 信 长 江 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 江 苏 分 所 于 2005 年 3 月 4 日 出 具 的 信 长 会 师 苏 验 字 (2005) 第 006 号 验 资 报 告 验 证, 截 止 至 2005 年 3 月 2 日, 股 东 苏 氧 有 限 缴 纳 注 册 资 本 出 资 人 民 币 75 万 元, 出 资 方 式 为 货 币 出 资 ; 股 东 吕 裕 坤 缴 纳 注 册 资 本 出 资 人 民 币 25 万 元, 出 资 方 式 为 货 币 出 资 ; 工 程 公 司 注 册 资 本 已 全 部 出 资 到 位 109

110 (2)2007 年 12 月 25 日 股 东 变 更 2007 年 12 月 17 日, 工 程 公 司 召 开 股 东 会 会 议, 同 意 公 司 股 东 吕 裕 坤 将 其 持 有 的 全 部 股 权 转 让 给 苏 氧 有 限 2007 年 12 月 17 日, 吕 裕 坤 与 苏 氧 有 限 就 上 述 股 权 转 让 事 宜 签 订 了 相 应 的 股 权 转 让 协 议, 转 让 对 价 为 人 民 币 25 万 元 工 程 公 司 就 上 述 变 更 事 宜 重 新 订 立 了 公 司 章 程, 并 于 2007 年 12 月 25 日 经 苏 州 市 高 新 区 ( 虎 丘 ) 工 商 局 核 准 登 记, 并 取 得 了 换 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照 股 权 转 让 后 的 股 权 结 构 具 体 为 : 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 苏 氧 有 限 % 合 计 : % ( 四 ) 公 司 的 股 东 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 与 控 股 子 公 司 的 关 联 关 系 情 况 报 告 期 内, 申 请 人 子 公 司 不 存 在 股 票 发 行 和 转 让 的 情 形, 申 请 人 的 股 东 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 与 其 控 股 子 公 司 的 关 联 关 系 如 下 : 1 申 请 人 股 东 董 事 长 张 凤 华 先 生 目 前 担 任 华 峰 公 司 董 事 长 华 福 公 司 董 事 长 工 程 公 司 董 事 ; 2 申 请 人 股 东 董 事 吕 裕 坤 先 生 目 前 担 任 华 峰 公 司 董 事 工 程 公 司 董 事 长 ; 3 申 请 人 股 东 副 董 事 长 张 建 勋 先 生 目 前 担 任 华 峰 公 司 董 事 ; 4 申 请 人 股 东 董 事 陆 建 伟 先 生 目 前 担 任 华 峰 公 司 监 事 华 福 公 司 监 事 及 工 程 公 司 监 事 ; 5 申 请 人 股 东 董 事 李 克 锦 先 生 目 前 担 任 华 峰 公 司 董 事 ; 6 申 请 人 股 东 监 事 会 主 席 肖 为 东 先 生 目 前 担 任 华 福 公 司 董 事 ; 7 申 请 人 股 东 陈 祺 先 生 目 前 担 任 华 福 公 司 总 经 理 ; 8 申 请 人 股 东 张 建 国 先 生 目 前 担 任 工 程 公 司 董 事 除 上 述 关 联 关 系 以 外, 申 请 人 的 股 东 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 与 申 请 人 的 子 公 司 不 存 在 其 他 关 联 关 系 九 本 次 挂 牌 的 有 关 机 构 情 况 110

111 ( 一 ) 主 办 券 商 机 构 名 称 : 注 册 地 址 : 法 定 代 表 人 : 联 系 地 址 : 南 京 证 券 股 份 有 限 公 司 南 京 市 玄 武 区 大 钟 亭 8 号 步 国 旬 南 京 市 玄 武 区 大 钟 亭 8 号 电 话 : 传 真 : 项 目 负 责 人 : 其 他 经 办 人 员 : 许 瑞 康 熊 辉 周 如 明 李 仕 俊 ( 二 ) 律 师 事 务 所 机 构 名 称 : 注 册 地 址 : 负 责 人 : 联 系 地 址 : 国 浩 律 师 ( 上 海 ) 事 务 所 上 海 市 北 京 西 路 968 号 嘉 地 中 心 层 黄 宁 宁 上 海 市 北 京 西 路 968 号 嘉 地 中 心 层 电 话 : 传 真 : 经 办 律 师 : 芦 礼 祥 叶 彦 菁 ( 三 ) 会 计 师 事 务 所 机 构 名 称 : 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 注 册 地 址 : 负 责 人 : 联 系 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 车 公 庄 西 路 19 号 外 文 文 化 创 意 园 12 号 楼 陈 永 宏 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 东 路 161 号 招 商 局 大 厦 35 层 电 话 : 传 真 : 经 办 会 计 师 : 张 坚 党 小 安 ( 四 ) 资 产 评 估 机 构 机 构 名 称 : 注 册 地 址 : 沃 克 森 ( 北 京 ) 国 际 资 产 评 估 有 限 公 司 北 京 市 海 淀 区 车 公 庄 西 路 乙 19 号 华 通 大 厦 B 座 二 层 111

112 负 责 人 : 徐 伟 建 联 系 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 东 路 161 号 招 商 局 大 厦 39 层 电 话 : 传 真 : 经 办 评 估 师 : 黄 运 荣 邓 士 丹 ( 五 ) 证 券 登 记 结 算 机 构 机 构 名 称 : 联 系 地 址 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 分 公 司 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 26 号 金 阳 大 厦 5 层 电 话 : 传 真 : ( 六 ) 证 券 交 易 场 所 机 构 名 称 : 联 系 地 址 : 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 丁 26 号 金 阳 大 厦 电 话 : 邮 编 :

113 第 二 节 公 司 业 务 一 公 司 主 营 业 务 公 司 的 主 营 业 务 为 气 体 分 离 及 液 化 设 备 液 化 天 然 气 的 生 产 与 销 售 公 司 气 体 分 离 及 液 化 设 备 主 要 包 括 大 中 型 成 套 空 气 分 离 设 备 小 型 空 气 分 离 设 备 及 低 温 液 体 贮 运 设 备 和 石 化 设 备, 其 中 石 化 设 备 主 要 包 括 天 然 气 分 离 液 化 设 备 天 然 气 裂 解 制 氢 成 套 设 备 化 工 尾 气 提 纯 设 备 等 目 前, 公 司 主 导 产 品 : 一 是 中 大 型 成 套 空 气 分 离 液 化 设 备 及 其 主 要 部 机, 其 中 主 要 部 机 包 括 纯 化 器 精 馏 塔 透 平 膨 胀 机 氧 压 机 氮 压 机 低 温 液 体 贮 槽 槽 车 罐 式 集 装 箱 等 ; 二 是 液 化 天 然 气 的 生 产 和 销 售, 由 控 股 子 公 司 华 峰 公 司 经 营 二 公 司 主 要 产 品 和 服 务 及 其 用 途 ( 一 ) 公 司 的 主 要 产 品 与 服 务 1 空 气 分 离 设 备 公 司 空 气 分 离 设 备 主 要 为 中 大 型 成 套 空 气 分 离 设 备, 该 种 设 备 利 用 低 温 精 馏 分 离 技 术, 对 空 气 进 行 分 离 后, 制 取 高 纯 度 的 氧 气 氮 气 及 氩 气 等 气 体, 主 要 应 用 于 大 量 使 用 氧 气 或 氮 气 的 化 工 工 业 气 体 冶 金 建 材 等 国 民 经 济 基 础 性 行 业, 是 上 述 行 业 工 业 装 置 的 重 要 配 套 设 备 (1) 低 温 精 馏 空 气 分 离 原 理 低 温 精 馏 空 气 分 离 法 是 先 将 空 气 混 合 物 冷 凝 成 液 体, 然 后 按 各 组 分 蒸 发 温 度 的 不 同 将 它 们 进 行 分 离 的 气 体 分 离 方 法, 适 用 于 被 分 离 组 分 沸 点 相 近 的 情 况 空 气 的 主 要 成 分 是 氧 氮 和 氩, 还 有 微 量 的 氢 及 氖 氦 氪 和 氙 等 稀 有 气 体 干 燥 空 气 中, 氧 氮 氩 的 体 积 比 例 一 般 为 20.95% 78.08% 和 0.93%, 在 一 个 标 准 大 气 压 下, 分 别 冷 却 到 K 77.36K 87.29K 时 将 变 成 液 态, 遇 热 又 可 变 为 气 态 氧 和 氮 的 沸 点 相 差 约 13K, 氩 和 氮 的 沸 点 相 差 约 10K, 因 此 可 以 采 用 低 温 精 馏 空 气 分 离 法 对 空 气 进 行 分 离, 制 取 高 纯 度 的 氧 气 氮 气 和 氩 气 空 气 分 离 有 很 多 方 法, 低 温 精 馏 空 气 分 离 法 适 合 大 规 模 工 业 化 生 产, 产 品 纯 度 高, 同 时 生 产 成 本 低 技 术 成 熟, 因 此 是 目 前 使 用 的 主 要 空 气 分 离 方 法 113

114 (2) 空 气 分 离 的 工 艺 流 程 低 温 精 馏 空 气 分 离 设 备 的 工 作 原 理 是 利 用 压 缩 空 气 膨 胀 制 冷, 通 过 热 交 换 使 原 料 空 气 达 到 低 温 饱 和 状 态, 然 后 进 行 精 馏, 分 离 出 高 纯 度 的 氧 气 氮 气 和 氩 气 大 中 型 成 套 空 气 分 离 设 备 是 一 个 大 型 的 复 杂 系 统, 主 要 由 压 缩 系 统 净 化 系 统 制 冷 系 统 热 交 换 系 统 产 品 输 送 系 统 液 体 贮 存 系 统 和 控 制 系 统 构 成, 各 系 统 的 主 要 装 置 及 简 要 系 统 流 程 图 如 下 : 空 气 压 缩 系 统 空 气 压 缩 机 加 压 空 气 冷 却 塔 净 化 系 统 预 冷 分 子 筛 吸 附 器 控 制 系 统 计 算 机 控 制 热 交 换 系 统 纯 化 板 翘 式 换 热 器 透 平 膨 胀 机 制 冷 制 冷 系 统 换 热 精 馏 系 统 精 馏 塔 氧 气 氮 气 液 氧 液 氮 产 品 输 送 系 统 产 品 压 缩 机 液 体 贮 槽 液 体 贮 存 系 统 1 压 缩 系 统 : 核 心 装 置 为 空 气 压 缩 机, 用 于 对 原 料 空 气 进 行 加 压 2 净 化 系 统 : 包 括 空 气 预 冷 系 统 和 分 子 筛 纯 化 系 统, 空 气 预 冷 系 统 的 主 要 装 置 是 空 气 冷 却 塔, 主 要 功 能 是 通 过 接 触 换 热 降 低 压 缩 后 原 料 空 气 的 温 度, 并 洗 涤 其 中 114

115 的 酸 性 物 质 等 有 害 杂 质 ; 分 子 筛 纯 化 系 统 的 主 要 装 置 是 分 子 筛 吸 附 器, 用 于 进 一 步 除 去 原 料 空 气 中 水 分 二 氧 化 碳 乙 炔 等 对 空 气 分 离 设 备 运 行 有 害 的 物 质 3 制 冷 系 统 : 主 要 装 置 为 透 平 膨 胀 机, 一 部 分 经 净 化 及 预 冷 的 压 缩 原 料 空 气 经 过 膨 胀 机 膨 胀 后, 温 度 得 到 进 一 步 降 低 4 热 交 换 系 统 : 核 心 装 置 是 板 翅 式 换 热 器, 经 膨 胀 机 膨 胀 制 冷 的 原 料 空 气 与 另 一 部 分 压 缩 原 料 空 气 在 板 翅 式 换 热 器 中 进 行 热 交 换, 使 压 缩 原 料 空 气 接 近 或 达 到 低 温 饱 和 状 态 5 精 馏 系 统 : 是 空 气 分 离 设 备 的 核 心, 主 要 由 低 压 塔 中 压 塔 和 冷 凝 蒸 发 器 构 成 精 馏 塔 内 的 简 要 工 作 原 理 是 低 温 饱 和 的 压 缩 原 料 空 气 由 塔 的 底 部 进 行 精 馏 塔 后, 与 由 塔 顶 喷 淋 附 着 在 塔 内 填 料 上 的 液 氮 进 行 热 交 换, 原 料 空 气 中 沸 点 较 高 的 氧 被 液 化, 汇 集 于 塔 底 部, 原 料 空 气 中 的 气 态 氮 及 被 气 化 的 液 氮 汇 集 于 塔 顶 部, 液 态 氧 及 气 态 氮 在 冷 凝 蒸 发 器 中 换 热, 形 成 气 态 氧 及 液 态 氮 上 述 过 程 中 产 生 的 气 氧 气 氮 及 液 氮 液 氮 即 为 空 气 分 离 产 品, 部 分 液 氮 用 于 回 流 液, 参 与 塔 内 精 馏 在 制 氩 塔 中, 利 用 上 述 工 艺 原 理, 对 氧 及 氩 进 行 分 离, 制 取 高 纯 度 的 氩 6 产 品 输 送 系 统 : 主 要 装 置 为 氮 气 压 缩 机 和 氧 气 压 缩 机, 产 品 气 体 经 过 压 缩 达 到 一 定 压 力 后 才 能 满 足 用 户 后 续 系 统 的 使 用 要 求 7 液 体 贮 运 系 统 : 由 低 温 液 体 贮 槽 槽 车 罐 式 集 装 箱 低 温 液 体 泵 和 气 化 器 等 组 成, 用 于 低 温 液 体 的 贮 存 运 输 和 气 化 8 控 制 系 统 : 主 要 是 计 算 机 集 散 控 制 系 统, 对 空 气 分 离 全 流 程 进 行 自 动 控 制 (3) 气 体 分 离 产 品 目 前 公 司 气 体 分 离 设 备 主 要 的 型 号 规 格 和 应 用 领 域 如 下 表 : 产 品 名 称 ( 规 格 ) 代 表 性 用 户 产 品 规 格 与 功 能 项 目 所 属 行 业 空 气 分 离 设 备 ( 规 格 : Nm³/h) 中 国 恩 菲 工 程 技 术 有 限 公 司 浙 江 衢 州 元 立 金 属 制 品 有 限 公 司 18000Nm³/h 空 分 设 备, 配 套 云 南 锡 业 10 万 吨 铜 冶 炼 项 目 10000Nm³/h 空 分 设 备 2 套 有 色 金 属 冶 金 行 业 云 南 沙 甸 铝 业 股 份 有 限 公 司 8000Nm³/h 空 分 设 备 有 色 金 属 115

116 产 品 名 称 ( 规 格 ) 代 表 性 用 户 产 品 规 格 与 功 能 项 目 所 属 行 业 出 口 空 气 分 离 设 备 红 山 能 源 公 司 15000Nm³/h 空 分 设 备 有 色 金 属 红 山 能 源 公 司 11200Nm³/h 空 分 设 备 冶 金 行 业 德 国 梅 塞 尔 公 司 5500Nm³/h 液 体 空 分 设 备 工 业 气 体 高 纯 氮 设 备 ( 规 格 : Nm³/h) 宁 夏 嘉 峰 化 工 有 限 公 司 10000Nm³/h 制 氮 项 目 化 工 行 业 陕 西 延 长 石 油 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 10000Nm³/ 制 氮 设 备, 配 套 150 万 吨 炼 油 项 目 石 油 化 工 山 东 玉 皇 化 工 有 限 公 司 6000Nm³/h 高 纯 氮 设 备 化 工 行 业 出 口 高 纯 氮 设 备 俄 罗 斯 萨 拉 瓦 多 玻 璃 集 团 2000Nm³/h 高 纯 氮 设 备 3 套 建 材 行 业 GD COPPER (U.S.A) Inc. 1500Nm³/h 高 纯 氮 设 备 电 子 行 业 SAIPEM S.p.A( 意 大 利 ) 1500Nm³/h 高 纯 氮 设 备 化 肥 行 业 2 石 化 设 备 公 司 目 前 生 产 的 石 化 设 备 主 导 产 品 为 天 然 气 液 化 分 离 设 备, 此 外 还 生 产 天 然 气 裂 解 制 氢 成 套 设 备 化 工 尾 气 提 纯 设 备 等 产 品 天 然 气 液 化 分 离 设 备 主 要 包 括 天 然 气 全 液 化 设 备 差 压 式 天 然 气 液 化 设 备 液 化 天 然 气 储 罐 液 化 天 然 气 槽 车 液 化 天 然 气 加 气 设 备 (1) 工 作 原 理 与 工 艺 流 程 天 然 气 液 化 是 将 天 然 气 管 网 输 送 的 天 然 气 先 作 净 化 处 理, 再 经 液 化 工 艺 将 常 温 气 态 天 然 气 冷 却 至 -162 的 液 态 后 贮 存 于 槽 罐 中 公 司 可 以 根 据 客 户 原 料 气 组 分 及 输 入 条 件 进 行 针 对 性 的 设 计, 利 用 管 网 压 差 液 化 工 艺, 实 现 部 分 液 化 或 全 液 化 公 司 与 上 海 化 工 研 究 院 研 发 的 天 然 气 脱 苯 方 法 ( 发 明 专 利 号 :ZL ) 可 以 将 天 然 气 液 化 流 程 工 艺 中 的 天 然 气 苯 摩 尔 含 量 净 化 降 至 10ppm 以 下 ; 公 司 自 行 研 发 的 天 然 气 液 化 分 离 设 备 及 液 化 流 程 ( 发 明 专 利 116

117 号 :ZL ), 包 括 通 过 管 路 相 互 连 接 的 预 处 理 系 统 液 化 系 统 及 储 存 系 统, 经 过 预 处 理 系 统 过 滤 后 的 天 然 气 按 顺 序 进 入 主 换 热 器, 第 一 气 液 分 离 器, 过 冷 器, 第 二 气 液 分 离 器 后 转 化 成 液 化 天 然 气 此 二 项 发 明 专 利,2007 年 在 苏 州 华 峰 公 司 项 目 中 得 以 运 用, 运 行 至 今 稳 定 可 靠, 起 到 了 很 好 的 市 场 示 范, 目 前 已 在 山 西 太 原 安 徽 芜 湖 等 地 得 以 推 广 应 用 具 体 工 艺 流 程 如 下 : Ⅲ Ⅴ Ⅱ 0.4MPa 返 回 气 5.0MPa 原 料 气 Ⅰ Ⅳ Ⅵ 2.0MPa 返 回 气 LNG 去 贮 槽 Ⅰ 纯 化 器 Ⅰ 组 ;Ⅱ 纯 化 器 Ⅱ 组 ;Ⅲ 主 换 热 器 ;Ⅳ 增 压 透 平 膨 胀 机 ;Ⅴ 过 冷 器 ;Ⅵ 汽 液 分 离 器 上 图 中, 原 料 天 然 气 经 门 站 调 压 至 5Mpa 后 进 入 装 置, 在 第 Ⅰ 组 纯 化 器 中 脱 除 水 分 和 苯 后 分 成 两 股, 一 股 作 为 膨 胀 气 流 去 冷 箱 主 换 热 器 冷 却 至 -34 后 进 入 透 平 膨 胀 机 中 绝 热 膨 胀 至 1.6MPa, 约 -90, 返 回 主 换 热 器 复 热 至 常 温, 再 经 透 平 膨 胀 机 同 轴 带 动 的 增 压 机 增 压 至 2.0Mpa 左 右, 返 回 天 然 气 门 站, 进 入 苏 州 市 供 气 管 网 ; 另 一 股 作 为 液 化 气 流 进 入 纯 化 器 Ⅱ 组 中 进 一 步 脱 除 CO2, 进 入 冷 箱 主 换 热 器 中 冷 却 冷 凝 成 LNG, 并 经 过 冷 器 过 冷 后 节 流 至 0.4Mpa, 节 流 过 程 中 产 生 的 气 体 依 次 在 过 冷 器 主 换 热 器 中 复 热 至 常 温 后 返 回 天 然 气 门 站, 直 接 进 入 0.4Mpa 管 道 供 气 而 产 品 LNG 则 在 0.4Mpa,-138 状 态 下 进 入 贮 存 系 统 贮 存 和 装 车 外 运 (2) 主 要 产 品 和 应 用 领 域 目 前 公 司 石 化 设 备 主 要 的 型 号 规 格 和 应 用 领 域 如 下 表 : 产 品 名 称 ( 规 格 ) 代 表 性 用 户 产 品 规 格 与 功 能 项 目 所 属 行 业 天 然 气 液 化 设 备 ( 规 格 : Nm³/h 以 内 ) 山 西 众 能 天 然 气 有 限 公 司 Nm³/ 天 ( 天 然 气 液 化 能 力 ) 能 源 行 业 117

118 产 品 名 称 ( 规 格 ) 代 表 性 用 户 产 品 规 格 与 功 能 项 目 所 属 行 业 芜 湖 中 燃 城 市 然 气 发 展 有 限 公 司 Nm³/ 天 ( 天 然 气 液 化 能 力 ) 能 源 行 业 新 天 液 化 天 然 气 沙 河 有 限 公 司 Nm³/ 天 ( 天 然 气 液 化 能 力 ) 能 源 行 业 天 然 气 分 离 设 备 红 山 能 源 公 司 MINIBAI 天 然 气 项 目 C1 C2 回 收 装 置 C1: Nm 3 / 天 ; C2: Nm 3 / 天 化 工 行 业 俄 罗 斯 涅 尔 库 茨 克 石 油 公 司 C1: Nm 3 / 天 ; C2: Nm 3 / 天 石 油 行 业 天 然 气 裂 解 制 氢 设 备 ( 规 格 :20000Nm³/h 以 内 ) 美 国 氢 化 工 ( 印 度 尼 西 亚 项 目 ) 7300Nm³/h 天 然 气 裂 解 制 氢 工 业 气 体 金 桥 益 海 ( 连 云 港 ) 氯 碱 有 限 公 司 6000Nm³/h 天 然 气 裂 解 制 氢 化 工 行 业 化 工 尾 气 提 纯 设 备 昆 山 金 宏 二 氧 化 碳 有 限 公 司 Nm 3 / 天 CO 2 提 纯 液 化 工 业 气 体 嘉 兴 三 江 化 工 有 限 公 司 Nm 3 / 天 CO 2 提 纯 液 化 化 工 行 业 3 液 化 天 然 气 产 品 公 司 液 化 天 然 气 业 务 由 子 公 司 华 峰 公 司 生 产 和 经 营, 华 峰 公 司 天 然 气 液 化 设 备 由 苏 氧 股 份 自 行 设 计 制 造, 实 现 了 管 网 调 峰 及 部 分 液 化 目 前 设 备 每 天 液 化 能 力 可 达 10 万 标 准 立 方 米,LNG 贮 存 容 积 可 达 900 立 方 米 ( 二 ) 公 司 的 主 要 产 品 在 行 业 中 的 应 用 1 空 气 分 离 设 备 在 各 个 行 业 的 应 用 118

119 成 套 空 气 分 离 设 备 的 主 要 用 途 是 大 量 制 取 高 纯 度 的 氧 气 氮 气 和 氩 气 成 套 空 气 分 离 设 备 主 要 应 用 于 大 量 使 用 氧 气 或 氮 气 的 有 色 冶 炼 工 业 气 体 冶 金 电 子 玻 璃 等 国 民 经 济 基 础 性 产 业, 是 前 述 行 业 工 业 装 置 的 重 要 配 套 设 备 目 前 公 司 可 生 产 最 大 等 级 制 氧 量 为 30,000m 3 /h 的 成 套 空 气 分 离 设 备 此 外, 随 着 公 司 中 大 型 成 套 空 气 分 离 设 备 设 计 及 制 造 水 平 的 提 高, 近 年 来 公 司 加 大 了 中 大 型 成 套 空 气 分 离 设 备 的 海 外 市 场 开 拓 力 度 (1) 冶 金 行 业 的 应 用 钢 铁 和 有 色 金 属 冶 炼 企 业 是 空 气 分 离 设 备 的 传 统 用 户, 在 炼 铁 炼 钢 及 有 色 金 属 冶 炼 过 程 中, 需 要 使 用 大 量 的 氧 气 在 炼 铁 环 节, 目 前 普 遍 采 用 高 炉 富 氧 鼓 风 炼 铁 工 艺, 该 工 艺 使 用 氧 气 含 量 较 高 的 富 氧 空 气 在 高 温 下 与 焦 炭 煤 粉 燃 烧 生 成 一 氧 化 碳 和 氢 气, 这 两 种 气 体 在 高 炉 内 上 升 过 程 中, 与 铁 矿 石 发 生 氧 化 还 原 反 应, 从 而 得 到 铁 在 炼 钢 环 节, 目 前 普 遍 采 用 氧 气 顶 吹 转 炉 炼 钢 工 艺, 该 工 艺 使 用 高 压 工 业 纯 氧 作 为 氧 化 剂, 使 熔 融 生 铁 中 的 硅 锰 等 杂 质 氧 化, 生 成 炉 渣 在 有 色 冶 炼 环 节, 包 括 富 氧 炼 铜 富 氧 炼 锌 富 氧 炼 铅 富 氧 炼 白 银 富 氧 炼 铝 等, 均 需 要 大 量 的 富 氧 和 工 业 纯 氧 同 时, 氮 气 在 冶 金 行 业 中 的 应 用 主 要 是 用 作 保 护 气 体, 如 轧 钢 镀 锌 镀 铬 热 处 理 ( 尤 其 是 薄 钢 片 ) 连 铸 等 都 要 使 用 氮 气 纯 度 在 3ppm 以 上 纯 度 的 氮 气 作 为 保 护 气, 防 止 钢 铁 产 品 在 加 工 过 程 中 氧 化 (2) 化 肥 行 业 的 应 用 化 肥 是 重 要 的 农 业 生 产 资 料, 而 氮 气 是 氮 肥 工 业 的 主 要 原 料, 如 尿 素 含 氮 46.7% 硝 酸 铵 含 氮 36% 硫 酸 铵 含 氮 21% 氮 气 在 氮 肥 厂 开 工 前 或 在 系 统 大 修 后, 还 用 作 置 换 管 道 和 容 器 内 的 空 气 或 煤 气, 以 确 保 安 全 操 作 在 小 型 水 煤 气 制 合 成 氨 的 工 厂 内, 需 要 加 入 氮 气 稳 定 氮 氢 比 例, 同 时 降 低 合 成 氨 的 电 耗 前 述 生 产 过 程 中 的 纯 氧 及 纯 氮 均 需 由 空 气 分 离 设 备 制 取 (3) 玻 璃 制 造 行 业 的 应 用 在 浮 法 玻 璃 的 生 产 工 艺 中, 玻 璃 液 在 熔 融 的 锡 液 表 面 摊 薄 或 堆 厚 而 形 成 各 种 厚 度 的 玻 璃 产 品, 锡 槽 是 玻 璃 成 型 的 关 键 热 工 设 备, 锡 槽 工 况 对 玻 璃 的 质 量 产 量 都 起 到 至 关 重 要 的 作 用 高 纯 氮 气 既 是 锡 槽 的 惰 性 保 护 气, 又 是 还 原 气, 对 锡 槽 的 正 常 运 行 工 况 起 着 决 定 性 的 作 用, 同 时 富 氧 又 是 玻 璃 熔 窑 的 有 效 助 燃 气 体, 起 到 了 节 119

120 能 环 保 作 用, 所 以 浮 法 玻 璃 生 产 线 都 需 要 配 套 相 应 的 气 体 分 离 设 备 为 玻 璃 生 产 提 供 稳 定 的 氮 气 与 氧 气 (4) 电 子 行 业 的 应 用 电 子 行 业 需 要 空 分 设 备 制 取 高 纯 氮 气, 主 要 用 于 电 子 产 品 的 封 装 烧 结 退 火 还 原 储 存 等, 适 用 于 波 峰 焊 回 流 焊 水 晶 压 电 电 子 陶 瓷 电 子 铜 带 电 池 电 子 合 金 材 料 等 工 艺 (5) 工 业 气 体 行 业 的 应 用 工 业 企 业 气 体 总 需 求 量 大, 但 需 求 分 散 多 数 用 户 单 独 的 气 体 制 取 成 本 高, 制 取 纯 度 低 工 业 气 体 行 业 的 经 营 模 式 是 由 气 体 供 应 商 集 中 一 定 区 域 内 的 工 业 气 体 需 求, 投 资 建 设 工 业 气 体 生 产 装 置, 然 后 通 过 管 道 液 化 气 体 等 不 同 方 式, 向 区 域 内 的 工 业 气 体 用 户 供 应 气 体 产 品 对 于 氧 氮 氩 等 主 要 利 用 气 体 分 离 设 备 制 取 的 工 业 气 体 的 销 售 业 务, 实 际 上 是 气 体 分 离 设 备 制 造 业 务 的 延 伸 (6) 国 际 市 场 成 套 空 气 分 离 设 备 主 要 应 用 于 化 工 冶 金 玻 璃 石 油 开 采 等 国 民 经 济 基 础 性 行 业, 世 界 各 国 在 实 现 工 业 化 的 过 程 中 均 会 对 成 套 空 气 分 离 设 备 形 成 较 大 的 市 场 需 求 成 套 空 气 分 离 设 备 市 场 集 中 度 较 高, 除 我 国 外, 目 前 世 界 上 仅 有 美 国 德 国 日 本 等 少 数 发 达 国 家 具 备 制 造 能 力, 因 此 具 有 广 阔 的 国 际 市 场 空 间 近 年 来, 随 着 公 司 成 套 空 气 分 离 设 备 产 品 达 到 国 际 先 进 水 平, 并 具 备 了 3 万 等 级 大 型 空 分 产 品 的 设 计 和 制 造 能 力, 参 与 国 际 竞 争 能 力 明 显 提 升, 公 司 空 气 分 离 设 备 产 品 已 出 口 至 世 界 50 多 个 国 家 和 地 区, 目 前 主 要 向 欧 洲 美 洲 亚 洲 和 非 洲 地 区 出 口 2 石 化 设 备 在 行 业 中 的 应 用 公 司 生 产 的 天 然 气 液 化 设 备 主 要 用 于 气 态 燃 气 的 液 化 生 产 和 储 运, 目 前 在 管 道 天 然 气 调 峰 工 程 中 有 着 广 泛 的 使 用, 保 证 城 市 安 全 平 稳 供 气 在 美 国 英 国 德 国 荷 兰 和 法 国 等 国 家, 液 化 天 然 气 调 峰 型 装 置 广 泛 用 于 天 然 气 输 配 系 统 中, 对 民 用 和 工 业 用 气 的 波 动 性, 特 别 是 对 冬 季 用 气 的 急 剧 增 加 起 调 峰 作 用 天 然 气 调 峰 装 置 在 我 国 上 海 等 城 市 已 建 成 并 投 入 使 用, 随 着 国 家 清 洁 能 源 政 策 的 实 施 和 天 然 气 应 用 的 普 及, 该 类 调 峰 设 备 投 资 建 设 将 大 大 增 加 120

121 3 液 化 天 然 气 在 行 业 中 的 应 用 天 然 气 是 一 种 主 要 由 甲 烷 组 成 的 气 态 化 石 燃 料, 它 主 要 存 在 于 油 田 和 天 然 气 田, 也 有 少 量 存 在 于 煤 层 近 年 来, 液 化 天 然 气 作 为 清 洁 能 源 备 受 关 注, 天 然 气 燃 烧 后 产 生 的 二 氧 化 碳 和 氮 氧 化 合 物 仅 为 煤 的 50% 和 20% 污 染 为 液 化 石 油 气 的 1/4 煤 的 1/800, 且 天 然 气 燃 烧 后 无 废 渣 废 水 产 生, 相 较 于 煤 炭 石 油 等 能 源 有 热 值 大 燃 烧 完 全 以 及 节 能 环 保 等 特 点 如 今 液 化 天 然 气 已 被 广 泛 应 用 于 城 市 燃 气 工 业 燃 气 及 汽 车 加 气 加 液 站 (1) 作 为 工 业 燃 料 一 些 能 源 消 耗 很 大 的 工 业 企 业, 比 如 玻 璃 陶 瓷 石 油 化 工 和 建 材 等 行 业 企 业 往 往 距 城 市 或 天 然 气 管 道 较 远, 或 者 根 本 得 不 到 管 道 输 送 的 天 然 气, 这 种 情 况 下 液 化 天 然 气 具 有 明 显 优 势, 并 能 满 足 环 保 要 求 (2) 作 为 城 市 燃 气 由 于 管 道 铺 设 投 资 费 用 大, 液 化 天 然 气 气 化 站 具 有 更 好 的 经 济 性 在 中 小 城 镇 天 然 气 管 网 不 能 覆 盖 的 地 区, 可 采 用 液 化 天 然 气 气 化 站 作 为 气 源 供 居 民 使 用, 此 外 还 可 作 为 商 业 企 业 事 业 单 位 等 供 暖 燃 料 来 源 (3) 作 为 交 通 能 源 液 化 天 然 气 作 为 可 持 续 发 展 清 洁 能 源, 具 有 明 显 的 环 境 效 益 及 社 会 效 益, 以 液 化 天 然 气 取 代 燃 油 后 可 以 减 少 90% 的 二 氧 化 硫 排 放 和 80% 的 氮 氧 化 物 排 放, 环 境 效 益 十 分 明 显, 是 汽 车 的 优 质 代 用 燃 料 三 公 司 的 商 业 模 式 公 司 目 前 专 注 两 大 业 务 领 域, 即 气 体 分 离 及 液 化 设 备 和 液 化 天 然 气 业 务 气 体 分 离 及 液 化 设 备 设 计 制 造 业 务 采 取 服 务 制 造 型 的 运 营 模 式 : 以 市 场 项 目 为 平 台, 向 客 户 提 供 最 佳 的 工 艺 布 置 系 统 工 程 设 备 的 配 置 方 案 和 工 程 技 术 服 务, 以 实 现 项 目 总 包 和 交 钥 匙 工 程 (EPC) 坚 持 国 内 市 场 和 国 际 市 场 均 衡 开 发, 并 以 此 获 取 销 售 收 入 和 利 润 液 化 天 然 气 业 务 采 取 以 掌 控 终 端 市 场 为 核 心 的 运 营 模 式 : 子 公 司 华 峰 公 司 不 断 提 高 自 产 液 化 天 然 气 的 生 产 和 贮 存 能 力, 结 合 市 场 调 节, 为 客 户 提 供 稳 定 高 品 质 121

122 的 液 化 天 然 气 同 时 以 长 三 角 地 区 市 场 为 立 足 点, 在 服 务 现 有 客 户 的 基 础 上 积 极 拓 展 新 的 客 户 群, 抓 实 LNG 终 端 客 户 的 市 场 基 础, 为 公 司 提 供 稳 定 的 收 入 和 利 润 ( 一 ) 生 产 模 式 1 气 体 分 离 及 液 化 设 备 生 产 模 式 公 司 产 品 生 产 和 服 务 全 面 执 行 项 目 管 理, 采 用 项 目 经 理 负 责 制 的 模 式 : 即 成 立 项 目 经 理 销 售 经 理 项 目 工 程 师 及 相 关 职 能 部 门 负 责 人 为 主 的 项 目 小 组 实 施 项 目 全 程 管 理, 按 合 同 平 衡 并 制 定 项 目 实 施 计 划, 再 分 解 成 设 计 生 产 采 购 安 装 及 现 场 服 务 计 划 通 过 技 术 方 案 评 审 合 同 交 底 会 技 术 交 底 会 项 目 管 理 例 会 等 会 议 形 式 及 时 传 递 和 反 馈 客 户 信 息 掌 握 项 目 进 展 情 况 协 调 处 理 项 目 实 施 过 程 中 的 问 题, 确 保 项 目 合 同 的 顺 利 完 成 2 液 化 天 然 气 生 产 模 式 液 化 天 然 气 业 务 主 要 是 华 峰 公 司 利 用 城 市 管 网 的 压 差 和 流 量, 经 净 化 制 冷 流 程 后, 对 部 分 管 网 天 然 气 进 行 液 化, 生 产 出 LNG 产 品 并 储 存 于 贮 罐 中 ( 二 ) 销 售 模 式 1 气 体 分 离 及 液 化 设 备 销 售 模 式 在 国 内 市 场 方 面, 公 司 主 要 通 过 招 投 标 的 形 式 获 取 下 游 客 户 的 商 业 合 同, 因 为 空 气 分 离 成 套 设 备 具 有 初 始 投 资 大 技 术 复 杂 专 业 性 强 的 特 点, 下 游 客 户 通 常 优 先 考 虑 有 过 同 类 别 产 品 生 产 和 运 营 记 录 的 设 备 供 应 商 公 司 成 套 设 备 销 售 主 要 采 取 包 含 技 术 支 持 人 员 在 内 的 销 售 团 队, 负 责 前 期 与 客 户 介 绍 公 司 的 产 品 制 造 经 验 和 运 营 纪 录, 并 推 荐 最 优 的 技 术 解 决 方 案 初 步 协 商 配 套 设 备 的 主 要 技 术 参 数 在 此 基 础 上 制 定 公 司 产 品 的 技 术 商 务 投 标 文 件, 采 取 适 合 的 竞 争 报 价 策 略, 以 此 获 取 下 游 设 备 合 同 在 国 际 市 场 方 面, 公 司 拥 有 自 营 进 出 口 权, 形 成 了 稳 定 的 海 外 合 作 销 售 机 制 和 自 主 销 售 机 制, 拥 有 完 备 的 质 量 保 证 体 系 和 产 品 质 量 认 证, 设 备 产 品 已 出 口 至 世 界 50 多 个 国 家 和 地 区 公 司 与 著 名 国 际 工 程 承 包 商 红 山 能 源 公 司 签 署 长 期 合 作 协 议, 配 套 该 公 司 在 独 联 体 地 区 承 建 的 工 程 项 目, 推 动 苏 氧 股 份 空 气 分 离 设 备 在 这 一 地 区 122

123 的 销 售 同 时 苏 氧 股 份 利 用 自 身 的 销 售 团 队, 以 网 络 推 广 参 与 国 际 展 会 等 方 式 宣 传 并 销 售 公 司 产 品 2 液 化 天 然 气 销 售 模 式 华 峰 公 司 液 化 天 然 气 销 售 主 要 面 向 江 浙 沪 等 长 三 角 地 区 工 业 企 业 和 商 业 企 业, 按 照 客 户 要 求, 以 市 场 价 格 为 基 础, 采 用 招 投 标 方 式 或 协 商 定 价 方 式 建 立 长 期 供 货 关 系 供 应 液 化 天 然 气 满 足 这 些 企 业 的 生 产 生 活 需 要 华 峰 公 司 销 售 部 负 责 根 据 公 司 经 营 目 标 制 定 营 销 计 划 协 调 计 划 执 行, 并 进 行 客 户 管 理, 长 期 跟 踪 客 户 的 动 态 ( 三 ) 盈 利 模 式 1 气 体 分 离 及 液 化 设 备 业 务 盈 利 模 式 公 司 致 力 于 气 体 分 离 及 液 化 设 备 的 研 发 设 计 与 制 造, 在 通 用 机 械 行 业 成 功 经 营 40 多 年, 积 累 了 丰 富 的 设 计 和 制 造 经 验, 客 户 广 泛 分 布 于 有 色 冶 炼 玻 璃 电 子 石 化 工 业 气 体 等 领 域 公 司 依 托 经 验 丰 富 的 技 术 专 家 和 设 计 团 队, 选 择 优 质 供 应 商 采 购 所 需 原 材 料 和 配 套 部 件, 根 据 订 单 组 织 生 产 并 全 程 提 供 有 力 的 技 术 支 持 和 质 量 控 制, 生 产 满 足 客 户 个 性 化 需 求 的 高 效 优 质 产 品 在 稳 定 国 内 市 场 地 位 的 同 时 继 续 强 化 公 司 的 海 外 市 场 的 既 有 优 势, 扩 大 产 品 海 外 销 售 同 时, 将 公 司 空 气 分 离 设 备 行 业 设 计 制 造 经 验 延 伸 至 天 然 气 液 化 设 备 领 域, 将 天 然 气 液 化 设 备 发 展 成 为 公 司 新 的 收 入 增 长 点 公 司 将 以 设 计 技 术 为 基 础, 以 多 元 化 的 产 品 和 服 务 在 国 内 和 国 外 两 个 市 场 均 衡 发 展 2 液 化 天 然 气 盈 利 模 式 公 司 液 化 天 然 气 主 要 凭 借 上 游 公 司 稳 定 的 天 然 气 供 给 和 自 身 液 化 生 产 装 置 的 高 效 稳 定 生 产 能 力, 为 下 游 客 户 及 时 提 供 其 生 产 生 活 所 需 液 化 天 然 气 公 司 利 用 先 进 的 液 化 工 艺 降 低 液 化 成 本, 采 用 气 站 直 供 气 销 售 和 槽 车 销 售 相 结 合 的 方 式, 不 断 扩 大 终 端 用 户 规 模 和 产 品 覆 盖 区 域, 保 证 营 业 收 入 和 利 润 的 稳 定 增 长 四 公 司 所 处 行 业 概 况 市 场 规 模 及 行 业 风 险 基 本 特 征 123

124 公 司 目 前 主 要 产 品 包 括 空 气 分 离 设 备 石 化 设 备 和 液 化 天 然 气, 分 别 属 于 气 体 分 离 设 备 行 业 和 天 然 气 行 业 ( 一 ) 行 业 监 管 体 系 1 气 体 分 离 设 备 制 造 行 业 监 管 体 系 气 体 分 离 设 备 行 业 主 要 由 国 家 发 改 委 负 责 产 业 政 策 的 制 定, 由 中 国 通 用 机 械 工 业 协 会 气 体 分 离 设 备 行 业 分 会 负 责 产 业 及 市 场 研 究 行 业 数 据 统 计 行 业 标 准 协 助 制 定 以 及 行 业 自 律 管 理 等 成 套 空 气 分 离 设 备 组 成 部 机 及 液 化 气 体 产 品 储 运 设 备 中 涉 及 压 力 管 道 压 力 容 器 的, 从 事 相 关 产 品 的 设 计 及 制 造 业 务, 需 申 领 由 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 颁 发 的 特 种 设 备 设 计 及 制 造 许 可 证 ; 天 然 气 液 化 装 置 组 成 部 机 及 液 化 天 然 气 储 运 设 备 中 涉 及 压 力 管 道 压 力 容 器 的, 从 事 相 关 产 品 的 设 计 及 制 造 业 务, 需 申 领 由 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 颁 发 的 特 种 设 备 设 计 及 制 造 许 可 证 ; 从 事 液 化 气 体 运 输 槽 车 的 制 造 业 务, 需 申 领 由 中 国 质 量 认 证 中 心 颁 发 的 国 家 强 制 性 产 品 认 证 证 书, 产 品 车 型 应 列 入 车 辆 生 产 企 业 及 产 品 公 告 2 天 然 气 行 业 监 管 体 系 天 然 气 行 业 主 要 由 国 家 发 改 委 负 责 产 业 政 策 的 制 定, 由 中 国 工 业 气 体 工 业 协 会 负 责 产 业 及 市 场 研 究 行 业 数 据 统 计 行 业 标 准 协 助 制 定 以 及 行 业 自 律 管 理 等 天 然 气 生 产 经 营 业 务 需 申 请 由 市 政 公 用 部 门 核 发 的 批 复, 涉 及 天 然 气 产 品 生 产 的 需 申 领 由 质 量 技 术 监 督 部 门 颁 发 的 产 品 执 行 标 准 证 书 ; 涉 及 气 瓶 充 装 需 申 领 由 质 量 技 术 监 督 部 门 颁 发 的 气 瓶 充 装 许 可 证 ; 涉 及 瓶 装 燃 气 供 应 的 需 申 领 由 住 房 和 城 乡 建 设 部 门 颁 发 的 瓶 装 燃 气 供 应 许 可 证 ; 涉 及 瓶 装 燃 气 经 营 的 需 申 请 由 地 方 建 设 部 门 颁 发 的 瓶 装 燃 气 经 营 许 可 证 ( 二 ) 气 体 分 离 设 备 行 业 基 本 情 况 1 行 业 发 展 概 况 气 体 分 离 设 备 行 业 是 为 了 满 足 冶 金 化 工 等 行 业 对 氧 气 氮 气 氩 气 等 工 业 气 体 的 需 求 而 产 生 的, 并 伴 随 着 上 述 行 业 的 需 求 变 化 而 发 展 的 气 体 分 离 设 备 最 初 的 124

125 主 要 功 能 为 制 取 氧 气, 故 被 称 为 制 氧 机 20 世 纪 初, 德 国 生 产 出 了 世 界 上 第 一 台 制 氧 机, 当 时 制 氧 机 的 主 要 用 户 是 钢 铁 企 业, 氧 气 主 要 用 于 金 属 的 气 焊 和 切 割 20 世 纪 30 年 代 末, 为 满 足 氮 肥 工 业 对 氮 气 的 需 求, 制 氧 机 也 发 展 到 能 同 时 生 产 氧 气 和 氮 气, 改 称 为 空 气 分 离 设 备, 其 使 用 领 域 逐 步 拓 展 到 化 工 行 业 我 国 气 体 分 离 设 备 行 业 起 步 较 晚, 在 20 世 纪 50 年 代 才 实 现 了 气 体 分 离 设 备 的 批 量 生 产 进 入 上 世 纪 八 十 年 代 后, 随 着 我 国 冶 金 化 工 等 行 业 的 发 展, 在 借 鉴 国 外 先 进 技 术 的 基 础 上, 通 过 自 主 研 发 和 合 作 开 发, 我 国 气 体 分 离 设 备 产 品 开 始 向 大 型 化 方 向 发 展, 目 前 已 经 实 现 了 大 型 气 体 分 离 设 备 的 国 产 化 2000 年 以 后, 伴 随 着 我 国 经 济 的 持 续 高 速 发 展, 化 工 冶 金 建 材 电 子 等 国 民 经 济 基 础 性 行 业 得 到 了 迅 猛 的 发 展, 作 为 上 述 行 业 工 业 装 置 的 重 要 配 套 设 备, 气 体 分 离 设 备 随 着 需 求 量 的 快 速 增 长 强 劲 崛 起, 迎 来 了 气 体 分 离 设 备 制 造 行 业 的 黄 金 时 期 年, 我 国 气 体 分 离 设 备 产 量 年 复 合 增 长 率 达 46%; 但 2008 年 下 半 年 以 来 金 融 危 机 对 钢 铁 和 石 化 等 重 工 业 造 成 较 大 影 响, 国 内 产 能 过 剩 的 矛 盾 显 现, 对 气 体 分 离 设 备 的 需 求 增 长 造 成 不 利 影 响 2010 年 以 来, 伴 随 着 新 型 煤 化 工 概 念 的 提 出, 国 家 和 各 地 方 政 府 大 力 推 进 新 型 煤 化 工 示 范 项 目 建 设, 气 体 分 离 设 备 作 为 新 型 煤 化 工 建 设 不 可 或 缺 的 重 要 设 备 也 迎 来 新 一 轮 增 长 伴 随 我 国 冶 金 化 工 等 行 业 的 发 展 并 逐 步 实 现 规 模 化 和 大 型 化, 大 型 化 成 为 气 体 分 离 设 备 发 展 的 必 然 趋 势 2014 年 我 国 经 济 发 展 进 入 了 新 常 态, 经 济 从 高 速 增 长 转 向 中 高 速 增 长, 传 统 行 业 产 能 过 剩 气 体 分 离 设 备 行 业 近 几 年 投 资 扩 大 的 产 能 到 了 集 中 释 放 期, 市 场 竞 争 较 为 激 烈 在 市 场 倒 逼 机 制 作 用 下, 行 业 内 企 业 通 过 不 断 创 新, 调 整 产 品 结 构, 转 型 升 级, 拓 展 产 业 链, 挖 掘 市 场 潜 力, 开 拓 新 型 煤 化 工 LNG 等 新 兴 产 业 市 场 目 前 我 国 气 体 分 离 设 备 市 场 呈 现 出 总 量 大 均 量 小 的 格 局 我 国 气 体 分 离 设 备 制 造 行 业 的 多 数 企 业 已 升 级 为 大 中 型 气 体 分 离 设 备 制 造 商 越 来 越 多 的 中 国 厂 商 已 经 能 够 生 产 制 造 1 万 等 级 以 上 的 大 型 气 体 分 离 设 备 行 业 3 万 等 级 以 上 设 备 发 展 情 况 如 下 图 所 示 : 空 气 分 离 设 备 (3 万 等 级 以 上 ) 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 设 备 产 量 ( 套 ) 设 备 制 氧 量 ( 万 m³/h) 平 均 每 套 制 氧 量 (m³/h) 41,097 47,378 49,148 65,

126 大 型 空 气 分 离 设 备 主 要 应 用 于 煤 化 工 行 业 化 肥 行 业 石 化 行 业 大 型 有 色 冶 金 企 业 及 采 用 整 体 煤 气 化 联 合 循 环 发 电 系 统 (IGCC) 技 术 的 电 力 企 业, 而 中 小 型 空 气 分 离 设 备 主 要 应 用 于 中 小 型 冶 金 化 工 建 材 电 子 企 业 众 多 中 小 型 气 体 分 离 设 备 制 造 商 除 了 力 求 突 破 技 术 瓶 颈 向 大 型 气 体 分 离 设 备 制 造 商 转 变 之 外, 还 力 求 在 现 有 市 场 进 行 多 方 面 突 破, 在 现 有 基 础 上 尽 量 降 低 单 位 制 氧 能 耗 量 提 高 系 统 运 行 稳 定 性 简 化 和 创 新 操 作 流 程 降 低 制 造 过 程 对 环 境 的 污 染 程 度 以 及 针 对 用 户 的 特 定 需 求 进 行 新 工 艺 新 流 程 的 开 发 此 外, 众 多 中 小 型 气 体 分 离 设 备 制 造 商 试 图 寻 找 新 的 利 润 增 长 点, 利 用 自 身 优 势 进 入 天 然 气 液 化 设 备 制 造 相 关 行 业 近 年 来, 随 着 西 气 东 输 管 网 的 快 速 纵 深 发 展, 天 然 气 作 为 一 种 节 能 环 保 能 源 在 政 府 的 倡 导 下 得 到 广 泛 的 使 用, 天 然 气 液 化 设 备 相 关 行 业 由 此 取 得 了 较 快 的 发 展 在 天 然 气 液 化 设 备 及 储 运 设 备 方 面, 气 体 分 离 设 备 行 业 企 业 已 经 成 为 天 然 气 液 化 设 备 的 制 造 主 体, 一 部 分 气 体 分 离 设 备 制 造 企 业 已 进 入 天 然 气 液 化 设 备 的 制 造 领 域 气 体 分 离 设 备 制 造 企 业 利 用 在 低 温 分 离 方 面 具 有 技 术 和 制 造 优 势, 将 业 务 从 传 统 制 氧 制 氮 拓 展 至 天 然 气 液 化 等 更 为 广 泛 的 深 冷 低 温 领 域, 有 助 于 行 业 企 业 优 化 产 品 结 构 目 前 我 国 已 能 自 行 设 计 制 造 安 装 和 调 试 天 然 气 液 化 装 置 2 气 体 分 离 设 备 产 业 链 结 构 气 体 分 离 设 备 行 业 的 上 游 为 冶 金 行 业, 铝 材 铜 材 及 钢 材 等 金 属 材 料 的 价 格 波 动 将 对 行 业 的 利 润 水 平 造 成 影 响 气 体 分 离 设 备 行 业 的 下 游 为 化 工 冶 金 建 材 电 力 和 工 业 气 体 等 行 业, 上 述 行 业 的 发 展 情 况 将 直 接 影 响 气 体 分 离 设 备 的 市 场 需 求 气 体 分 离 设 备 行 业 产 业 链 结 构 如 下 图 : 1 空 气 压 缩 机 2 钢 材 铸 件 3 电 机 4 其 他 零 部 件 5 电 力 5 电 力 能 源 气 体 分 离 设 备 企 业 1 冶 金 行 业 2 化 工 行 业 3 建 材 行 业 4 其 他 行 业 3 行 业 市 场 供 求 情 况 126

127 (1) 国 内 需 求 情 况 气 体 分 离 设 备 的 市 场 需 求 主 要 随 着 氧 气 及 氮 气 产 品 的 市 场 需 求 变 化 而 变 化 冶 金 企 业 化 工 企 业 和 建 材 企 业 是 氧 气 及 氮 气 的 传 统 用 户, 但 随 着 国 际 能 源 短 缺 石 油 价 格 上 升 以 及 我 国 对 环 境 保 护 的 日 益 重 视, 氧 气 产 品 的 主 要 用 途 逐 步 转 向 以 煤 炭 代 替 石 油 的 新 兴 煤 化 工 领 域, 以 及 以 煤 炭 为 主 要 能 源 的 传 统 工 业 行 业 的 节 能 环 保 技 术 改 造 目 前 国 内 经 济 增 速 放 缓, 与 公 司 业 务 密 切 相 关 的 钢 铁 化 工 冶 金 等 行 业 面 临 巨 大 的 经 营 压 力, 国 内 外 空 分 设 备 市 场 需 求 持 续 低 迷 1 冶 金 行 业 我 国 目 前 将 钢 铁 行 业 列 为 产 能 过 剩 行 业, 大 力 推 进 钢 铁 企 业 的 产 业 整 合 增 加 技 术 改 造 投 入 淘 汰 落 后 产 能 提 高 产 业 集 中 度 和 节 能 减 排 效 果, 行 业 兼 并 重 组 将 导 致 大 型 钢 企 的 增 加 以 及 产 能 的 扩 大 小 型 钢 企 的 关 停, 而 大 型 钢 企 对 大 型 气 体 分 离 设 备 的 需 求 明 显 强 于 小 型 钢 企 钢 铁 企 业 对 大 型 气 体 分 离 设 备 的 需 求 主 要 是 来 自 于 技 术 改 造 需 要, 包 括 为 降 低 能 耗 而 使 用 大 型 气 体 分 离 设 备 代 替 中 小 型 设 备, 以 及 为 达 到 节 能 减 排 效 果 采 用 新 的 冶 炼 工 艺 而 形 成 的 对 大 型 气 体 分 离 设 备 的 需 求 2 新 型 煤 化 工 我 国 传 统 煤 化 工 已 进 入 成 熟 阶 段, 主 要 产 品 产 能 均 已 过 剩, 其 主 要 产 品 包 括 焦 炭 合 成 氨 电 石 甲 醇 等 而 以 煤 气 化 和 煤 液 化 为 代 表 的 新 型 煤 化 工 则 处 于 起 步 阶 段, 未 来 发 展 空 间 广 阔 新 型 煤 化 工 具 有 清 洁 能 效 高 等 优 点, 发 展 以 煤 气 化 和 煤 制 油 为 代 表 的 新 型 煤 化 工 是 我 国 能 源 产 业 未 来 发 展 的 一 个 重 要 方 向 由 发 改 委 组 织 起 草 的 煤 炭 深 加 工 示 范 项 目 规 划 规 划 了 15 个 新 型 煤 化 工 重 点 示 范 项 目, 总 投 资 规 模 在 6,500 亿 元 左 右 气 体 分 离 设 备 是 新 型 煤 化 工 建 设 不 可 或 缺 的 重 要 设 备, 主 要 向 煤 气 化 炉 提 供 氧 气 及 部 分 氮 气 气 体 分 离 设 备 一 般 占 煤 化 工 项 目 总 投 资 额 的 5%-6%, 因 此 预 计 年 新 型 煤 化 工 建 设 将 催 生 气 体 分 离 设 备 约 200 亿 元 的 新 增 需 求 3 电 力 行 业 127

128 大 型 成 套 气 体 分 离 设 备 主 要 应 用 于 采 用 整 体 煤 气 化 联 合 循 环 发 电 系 统 (IGCC) 技 术 的 火 力 发 电 企 业 首 先 利 用 纯 氧 与 煤 反 应 生 成 煤 气, 煤 气 经 过 净 化 去 除 硫 化 物 氮 化 物 粉 尘 等 污 染 物, 成 为 清 洁 的 气 体 燃 料 后, 用 于 燃 料 发 电 该 项 技 术 解 决 了 传 统 火 力 发 电 中 因 煤 直 接 燃 烧 而 造 成 的 环 境 污 染 问 题 IGCC 技 术 在 煤 气 化 过 程 中 需 要 大 量 纯 氧 作 为 氧 化 剂, 每 30 万 千 瓦 时 的 发 电 能 力 需 配 置 的 气 体 分 离 设 备 的 制 氧 能 力 约 为 60,000m³/h 4 化 肥 行 业 化 肥 是 重 要 的 农 业 生 产 资 料, 随 着 我 国 农 业 的 发 展, 作 为 氮 肥 及 其 复 合 肥 重 要 原 料 的 合 成 氨 的 需 求 量 稳 定 增 长 我 国 合 成 氨 的 生 产 发 展 方 向 是 主 要 以 煤 为 原 料, 采 用 新 型 煤 气 化 技 术 建 设 大 型 合 成 氨 生 产 企 业, 淘 汰 小 型 高 能 耗 高 污 染 企 业 煤 气 化 生 产 合 成 氨, 首 先 利 用 纯 氧 作 为 氧 化 剂, 使 煤 气 化 制 取 氢 气, 氢 气 与 纯 氮 反 应 后, 生 成 合 成 氨, 因 此 空 气 分 离 设 备 不 可 或 缺 每 30 万 吨 合 成 氨 的 年 生 产 能 力 需 配 置 的 空 气 分 离 设 备 的 制 氧 能 力 约 为 30,000m³/h 5 石 油 化 工 大 型 成 套 空 气 分 离 设 备 在 石 油 化 工 行 业 中 的 主 要 用 途 包 括 为 乙 烯 等 烯 烃 类 石 化 产 品 生 产 提 供 工 业 气 体 为 石 油 开 采 提 供 氮 气 等 近 几 年, 我 国 石 油 化 工 行 业 固 定 资 产 投 资 一 直 维 持 在 较 高 的 水 平, 成 为 气 体 分 离 设 备 行 业 发 展 的 稳 定 支 撑 6 天 然 气 液 化 分 离 设 备 需 求 据 国 家 能 源 局 最 新 规 划, 十 二 五 期 间 将 把 天 然 气 在 我 国 能 源 消 费 结 构 中 的 比 重 由 4% 提 高 到 7.5%, 根 据 国 家 发 改 委 预 测, 至 2020 年 天 然 气 需 求 将 达 到 约 3,000 亿 立 方 米 预 计 到 2015 年 我 国 管 道 天 然 气 输 送 量 将 达 1,700 亿 立 方 米, 将 推 动 气 源 调 峰 工 程 的 建 设, 从 而 拉 动 中 小 型 液 化 装 置 的 需 求 目 前 尚 未 利 用 的 诸 如 焦 炉 煤 气 沼 气 秸 秆 气 等 也 都 可 以 用 小 型 液 化 装 置 进 行 液 化, 变 成 LNG 加 以 利 用, 也 会 带 动 小 型 液 化 装 置 的 需 求 (2) 国 外 需 求 情 况 就 国 际 市 场 而 言, 目 前 正 处 于 工 业 化 进 程 中 的 印 度 巴 西 俄 罗 斯 独 联 体 等 国 家, 以 发 展 制 造 业 为 主 的 东 欧 国 家 和 以 石 油 天 然 气 开 采 为 主 的 中 东 国 家 等 对 大 中 型 成 套 气 体 分 离 设 备 有 较 大 的 市 场 需 求 由 于 大 中 型 成 套 空 气 分 离 设 备 国 际 市 场 集 128

129 中 度 较 高, 可 以 从 事 大 中 型 成 套 空 气 分 离 设 备 制 造 的 企 业 较 少, 加 之 我 国 大 中 型 成 套 气 体 分 离 设 备 的 产 品 技 术 水 平 已 经 达 到 国 际 先 进 水 平, 性 价 比 高, 因 此 我 国 大 中 型 成 套 气 体 分 离 设 备 具 有 良 好 的 国 际 市 场 前 景 4 行 业 技 术 水 平 我 国 大 中 型 成 套 气 体 分 离 设 备 制 造 技 术 是 在 引 进 国 外 技 术 的 基 础 上, 通 过 自 主 研 发 而 发 展 起 来 的 在 大 中 型 成 套 空 气 分 离 设 备 的 设 计 和 成 套 技 术 方 面, 国 内 主 要 企 业 已 经 掌 握 了 采 用 常 温 分 子 筛 净 化 规 整 填 料 上 塔 内 压 缩 流 程 全 精 馏 制 氩 和 变 负 荷 智 能 型 DCS 集 散 控 制 的 第 七 代 空 气 分 离 设 备 的 设 计 及 成 套 技 术, 在 产 品 设 计 中 采 用 了 先 进 的 流 程 计 算 软 件 流 程 优 化 软 件, 各 组 成 部 机 的 设 计 中 也 采 用 了 先 进 的 性 能 与 结 构 设 计 软 件, 技 术 水 平 已 经 达 到 国 际 先 进 水 平 在 产 品 的 制 造 技 术 方 面, 自 动 焊 接 真 空 钎 接 数 控 加 工 等 先 进 技 术 得 到 了 普 遍 应 用, 技 术 水 平 已 经 接 近 国 际 先 进 水 平 我 国 大 型 气 体 分 离 设 备 在 实 现 成 套 技 术 的 国 产 化 后, 关 键 部 机 国 产 化 也 有 突 破, 大 型 气 体 分 离 设 备 的 空 压 机 增 压 机 国 内 厂 商 已 可 制 造, 高 压 板 翘 式 换 热 器 杭 氧 股 份 四 川 空 分 开 封 空 分 均 可 自 行 配 套, 膨 胀 机 低 温 阀 门 低 温 式 液 体 泵 均 已 研 制 成 功, 我 国 大 型 气 体 分 离 设 备 已 经 从 成 套 国 产 化 走 向 全 部 部 机 的 国 产 化 5 行 业 发 展 趋 势 (1) 用 户 结 构 发 展 趋 势 长 期 以 来 行 业 的 主 要 用 户 为 冶 金 行 业 企 业, 进 入 2010 年 以 后, 冶 金 行 业 走 向 饱 和, 进 入 结 构 调 整 期, 需 求 减 缓 目 前, 随 着 低 温 分 离 技 术 的 不 断 进 步, 可 针 对 不 同 用 户 的 特 点 和 要 求 开 发 出 不 同 的 流 程 和 产 品, 呈 现 出 应 用 更 加 广 泛 用 户 更 加 多 元 的 趋 势, 进 入 煤 化 工 石 油 化 工 水 泥 玻 璃 电 子 纺 织 医 疗 航 天 等 行 业 同 时, 随 着 天 然 气 液 化 业 务 的 兴 起, 天 然 气 液 化 设 备 在 行 业 中 的 收 入 比 重 也 在 快 速 增 加, 成 为 行 业 发 展 的 增 长 亮 点 (2) 产 品 大 型 化 发 展 趋 势 在 总 制 气 量 相 同 的 情 况 下, 购 建 一 套 大 型 气 体 分 离 设 备 与 购 建 多 套 中 小 型 空 气 分 离 设 备 相 比, 可 以 节 约 设 备 投 资 减 少 占 地 面 积 降 低 产 品 能 耗 和 运 营 成 本, 因 此, 随 着 气 体 分 离 设 备 设 计 技 术 和 制 造 工 艺 的 发 展, 气 体 分 离 设 备 呈 现 出 快 速 的 大 129

130 型 化 趋 势 由 于 化 工 企 业 采 用 熔 融 还 原 炼 铁 技 术 的 钢 铁 企 业 采 用 IGCC 技 术 的 电 力 企 业 对 氧 气 的 需 求 量 很 大, 因 此 未 来 气 体 分 离 设 备 市 场 需 求 的 增 长 将 主 要 集 中 于 大 中 型 气 体 分 离 设 备 在 产 品 大 型 化 的 同 时, 提 高 气 体 产 品 提 取 率 气 体 产 品 纯 度 和 设 备 运 行 的 稳 定 性, 降 低 单 位 气 体 产 品 的 生 产 能 耗, 也 将 是 气 体 分 离 设 备 设 计 与 制 造 技 术 的 发 展 方 向 (3) 经 营 理 念 的 发 展 趋 势 从 制 造 走 向 服 务 和 运 营, 从 以 产 品 为 核 心 的 成 套 技 术 和 设 备 提 供 商 向 系 统 集 成 和 系 统 服 务 解 决 方 案 提 供 商 转 变 空 气 分 离 设 备 制 造 市 场 尤 其 是 中 小 型 空 气 分 离 设 备 市 场 集 中 度 相 对 较 低, 竞 争 激 烈, 在 技 术 趋 同 的 前 提 下, 提 高 企 业 的 服 务 能 力 才 是 在 竞 争 中 取 胜 的 关 键 提 供 系 统 集 成 服 务 和 综 合 解 决 方 案 还 使 企 业 在 巩 固 现 有 客 户 的 前 提 下 取 得 新 的 利 润 增 长 点, 获 得 持 续 盈 利 (4) 经 营 模 式 发 展 趋 势 由 设 备 制 造 商 向 气 体 产 品 供 应 商 发 展 是 国 外 气 体 分 离 设 备 制 造 企 业 普 遍 的 发 展 模 式, 目 前 国 际 上 主 要 的 气 体 产 品 供 应 商 均 是 由 气 体 分 离 设 备 制 造 企 业 发 展 而 来 气 体 产 品 的 制 造 及 销 售 业 务 是 气 体 分 离 设 备 制 造 业 务 的 延 伸, 气 体 分 离 设 备 制 造 企 业 从 事 气 体 产 品 的 销 售 业 务, 具 有 设 备 制 造 运 营 管 理 和 客 户 资 源 等 多 方 面 优 势 同 时, 气 体 产 品 的 销 售 业 务 现 金 流 稳 定, 具 有 很 强 的 区 域 垄 断 性, 因 此, 气 体 分 离 设 备 制 造 企 业 的 经 营 模 式 将 逐 步 由 以 设 备 制 造 为 主 向 以 气 体 销 售 为 主 发 展 6 行 业 的 竞 争 程 度 及 行 业 壁 垒 (1) 行 业 竞 争 目 前 我 国 气 体 分 离 设 备 市 场 呈 现 出 总 量 大 均 量 小 的 格 局 在 大 型 气 体 分 离 设 备 市 场 和 特 大 型 气 体 分 离 设 备 市 场 已 经 初 步 形 成 了 寡 头 竞 争 局 面, 在 中 小 型 气 体 分 离 设 备 市 场, 生 产 企 业 较 多, 竞 争 相 对 比 较 激 烈 (2) 气 体 分 离 设 备 行 业 壁 垒 1 技 术 壁 垒 和 人 才 壁 垒 气 体 分 离 设 备 制 造 行 业 属 于 技 术 密 集 型 行 业, 技 术 壁 垒 是 进 入 该 行 业 的 主 要 障 碍 在 产 品 设 计 上, 成 套 气 体 分 离 设 备 为 非 标 准 化 产 品, 系 统 构 成 复 杂, 产 品 需 根 130

131 据 用 户 的 具 体 要 求 和 使 用 的 自 然 环 境 条 件 进 行 针 对 性 的 设 计 由 于 成 套 气 体 分 离 设 备 的 产 品 设 计 跨 越 多 个 学 科, 涉 及 复 杂 的 流 程 计 算 和 大 量 的 经 验 参 数, 因 此 进 行 产 品 设 计 需 要 拥 有 一 支 完 整 的 具 有 丰 富 的 成 套 气 体 分 离 设 备 设 计 经 验 的 技 术 团 队, 并 具 备 相 应 的 流 程 计 算 工 具 在 产 品 加 工 上, 成 套 气 体 分 离 设 备 的 主 要 部 机 均 在 低 温 环 境 下 运 行, 对 产 品 用 材 焊 接 工 艺 耐 压 检 测 方 面 要 求 极 高, 产 品 加 工 必 须 具 备 相 应 的 加 工 技 术 加 工 设 备 和 熟 练 的 技 术 工 人 综 上, 这 些 因 素 对 行 业 新 进 入 者 造 成 重 大 障 碍 2 品 牌 认 知 度 壁 垒 气 体 分 离 设 备 是 冶 金 化 工 建 材 等 行 业 内 企 业 生 产 装 置 的 重 要 配 套 设 备, 这 类 企 业 均 为 连 续 生 产, 气 体 分 离 设 备 运 行 的 稳 定 性 对 保 障 主 体 装 置 的 生 产 极 为 重 要, 如 果 气 体 分 离 设 备 不 能 稳 定 运 行 或 未 能 达 到 设 计 生 产 能 力, 将 给 用 户 带 来 很 大 的 经 济 损 失, 所 以 用 户 对 其 配 套 气 体 分 离 设 备 制 造 商 的 选 择 有 严 格 的 程 序, 特 别 注 重 其 在 行 业 中 的 历 史 业 绩 和 品 牌 知 名 度 品 牌 是 在 企 业 发 展 过 程 中 逐 步 积 累 形 成 的, 需 要 经 历 相 当 长 的 时 间, 才 能 为 广 大 客 户 所 认 知 行 业 新 进 入 者 很 难 形 成 类 似 市 场 竞 争 力 3 资 金 和 资 本 实 力 壁 垒 大 型 成 套 气 体 分 离 设 备 的 销 售 单 价 高, 生 产 周 期 长, 生 产 过 程 中 需 要 投 入 的 营 运 资 金 额 大 尽 管 在 设 备 投 产 初 期 收 取 部 分 预 付 款, 设 备 销 售 的 主 要 款 项 在 发 货 安 装 验 收 合 格 后 实 现, 而 在 海 外 销 售 中, 许 多 设 备 销 售 采 用 信 用 证 结 算 模 式, 设 备 销 售 款 项 需 要 在 设 备 发 运 装 船 后 才 能 收 讫 这 种 结 算 特 征 使 得 设 备 供 应 商 需 要 在 生 产 中 先 行 垫 付 原 料 部 件 的 采 购 资 金, 对 营 运 资 金 的 需 求 非 常 大 同 时, 加 工 透 平 膨 胀 机 氧 压 机 氮 压 机 等 总 机 需 要 大 量 精 密 加 工 设 备, 固 定 资 产 投 资 规 模 较 大 而 且, 新 产 品 的 研 发 亦 需 投 入 大 量 资 金 这 些 因 素 都 对 行 业 新 进 入 者 构 成 较 大 的 障 碍 4 国 际 市 场 准 入 壁 垒 气 体 分 离 设 备 行 业 的 国 际 市 场 开 拓, 必 须 符 合 出 口 国 家 和 地 区 关 于 产 品 品 质 效 率 环 保 和 安 全 等 方 面 的 要 求, 符 合 相 应 的 设 计 制 造 及 检 验 标 准 企 业 为 进 入 相 关 国 家 市 场, 必 须 获 取 相 关 的 质 量 体 系 认 证 和 产 品 认 证, 并 保 持 认 证 的 持 续 有 效 131

132 性, 为 此 必 须 投 入 大 量 的 人 财 物 力 新 进 入 企 业 难 以 保 证 产 品 性 能 的 稳 定 性 和 一 贯 性, 一 般 很 难 在 短 期 内 通 过 认 证 7 行 业 发 展 的 有 利 和 不 利 因 素 (1) 影 响 气 体 分 离 设 备 行 业 发 展 的 有 利 因 素 1 产 业 政 策 支 持 2009 年 2 月, 国 务 院 通 过 装 备 制 造 业 调 整 和 振 兴 规 划, 同 年 5 月 国 务 院 办 公 厅 正 式 发 布 装 备 制 造 业 调 整 和 振 兴 规 划 实 施 细 则 文 件 指 出 : 实 施 千 万 吨 级 炼 油 百 万 吨 级 大 型 乙 烯 PTA 大 化 肥 大 型 煤 化 工 和 天 然 气 输 送 液 化 储 运 等 成 套 设 备, 大 型 离 心 压 缩 机 组 大 型 容 积 式 压 缩 机 组 大 型 空 气 分 离 设 备 低 温 泵 大 型 高 炉 风 机 余 热 回 收 装 置 等 装 备 自 主 化 2011 年 3 月, 第 十 一 届 全 国 人 民 代 表 大 会 第 四 次 会 议 批 准 通 过 了 中 华 人 民 共 和 国 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 二 个 五 年 规 划 纲 要 该 文 件 明 确 指 出 要 改 造 提 升 制 造 业, 重 点 发 展 先 进 装 备 制 造 业, 促 进 制 造 业 由 大 变 强 2012 年 1 月, 国 务 院 发 布 工 业 转 型 升 级 规 划 (2011 年 2015 年 ), 力 争 在 十 二 五 期 间 实 现 攻 克 和 掌 握 一 批 达 到 世 界 领 先 水 平 的 产 业 核 心 技 术, 重 点 领 域 和 新 兴 产 业 的 关 键 装 备 技 术 标 准 取 得 突 破 的 目 标, 重 点 发 展 先 进 装 备 制 造 业 等 六 个 领 域 2 新 兴 的 下 游 行 业 需 求 增 加 在 下 游 企 业 的 需 求 层 面, 随 着 天 然 气 在 中 国 能 源 消 费 中 比 例 的 持 续 增 加 和 行 业 的 大 规 模 项 目 投 资, 对 气 体 分 离 设 备 以 及 气 体 液 化 设 备 的 需 求 增 加, 给 行 业 带 来 良 好 的 发 展 机 遇 此 外, 在 钢 铁 行 业 减 排 工 艺 (COREX) 的 应 用 与 推 广 化 工 行 业 来 自 于 园 区 建 设 和 节 能 减 排 的 需 求 新 型 煤 化 工 行 业 带 来 的 机 会 以 及 电 力 行 业 IGCC 和 电 子 机 械 医 疗 食 品 等 其 他 行 业 的 推 动 下, 气 体 分 离 设 备 制 造 行 业 将 迎 来 新 的 发 展 机 遇 (2) 影 响 气 体 分 离 设 备 行 业 发 展 的 不 利 因 素 1 部 分 下 游 行 业 需 求 减 少 132

133 在 市 场 需 求 层 面, 随 着 我 国 固 定 资 产 投 资 的 增 速 放 缓, 特 别 是 房 地 产 开 发 行 业 的 增 长 放 缓, 使 得 中 国 的 冶 金 玻 璃 等 相 关 下 游 行 业 增 速 放 缓, 新 兴 下 游 产 业 中 的 光 伏 行 业 也 进 入 稳 定 期 这 些 下 游 行 业 固 定 资 产 投 资 规 模 的 下 降 使 得 对 空 气 分 离 设 备 的 需 求 也 减 少 2 中 小 型 设 备 同 质 化 竞 争 突 出 我 国 通 用 机 械 产 品 起 步 较 晚, 技 术 研 发 整 体 实 力 较 弱, 在 大 型 及 特 大 型 空 气 分 离 设 备 领 域, 只 有 杭 氧 股 份 等 少 数 空 气 分 离 设 备 制 造 企 业 能 与 外 资 巨 头 竞 争, 争 夺 国 内 大 型 煤 气 化 石 化 领 域 的 特 大 型 空 气 分 离 设 备 订 单, 行 业 内 大 多 数 企 业 只 能 集 中 在 中 小 型 空 气 分 离 设 备 领 域 进 行 同 质 化 竞 争 3 技 术 创 新 投 入 不 足 气 体 分 离 设 备 领 域 自 主 创 新 需 要 的 投 入 高 周 期 长 风 险 大 我 国 主 要 气 体 分 离 设 备 制 造 企 业 在 研 发 经 费 投 入 生 产 规 模 技 术 储 备 等 方 面 与 外 资 巨 头 存 在 较 大 差 距, 创 新 能 力 不 足 8 行 业 市 场 规 模 根 据 中 国 通 用 机 械 工 业 协 会 气 体 分 离 设 备 分 会 2015 年 出 版 的 气 体 分 离 设 备 行 业 统 计 年 鉴 对 该 会 统 计 范 围 内 14 家 深 冷 空 气 分 离 设 备 制 造 企 业 的 统 计,2014 年 全 行 业 完 成 工 业 总 产 值 亿 元, 比 上 年 同 期 降 低 2.41%; 实 现 营 业 收 入 188 亿 元, 同 比 降 低 3.49% 2014 年, 全 行 业 完 成 出 口 交 货 值 8.35 亿 元, 同 比 下 降 了 21.87%, 海 外 市 场 成 为 行 业 企 业 为 了 缓 解 国 内 竞 争 而 拓 展 的 新 的 销 售 市 场 LNG 冷 能 利 用 空 分 设 备 具 有 优 良 的 节 能 性, 具 有 较 好 的 经 济 效 益, 随 着 国 内 LNG 接 收 站 建 设 逐 渐 增 多, 冷 能 利 用 空 分 设 备 的 订 单 越 来 越 多 9 公 司 的 行 业 地 位 (1) 气 体 分 离 设 备 制 造 行 业 总 体 情 况 气 体 分 离 设 备 行 业 的 市 场 集 中 度 较 高, 目 前 国 外 的 主 要 空 气 分 离 设 备 制 造 企 业 为 林 德 公 司 法 国 液 化 空 气 集 团 等 几 家 大 型 的 跨 国 企 业 集 团 国 内 目 前 从 事 气 体 分 离 设 备 生 产 的 企 业 共 有 十 余 家, 主 要 包 括 苏 州 制 氧 机 股 份 有 限 公 司 杭 州 杭 氧 股 份 有 限 公 司 开 封 空 分 集 团 有 限 公 司 四 川 空 气 分 离 设 备 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 等 内 资 133

134 企 业 以 及 法 国 液 空 ( 杭 州 ) 公 司 林 德 ( 杭 州 ) 公 司 等 外 国 公 司 控 股 的 合 资 或 独 资 公 司 根 据 2015 年 中 国 通 用 机 械 工 业 协 会 气 体 分 离 设 备 分 会 的 统 计 年 鉴, 苏 氧 股 份 在 气 体 分 离 设 备 制 造 行 业 中 的 主 要 竞 争 对 手 及 其 所 占 市 场 份 额 如 下 : 序 号 2014 年 气 体 分 离 设 备 行 业 各 企 业 工 业 总 产 值 企 业 名 称 主 要 产 品 产 量 ( 台 / 套 ) 工 业 总 产 值 ( 万 元 ) 1 杭 州 制 氧 机 集 团 有 限 公 司 ,758 2 四 川 空 气 分 离 设 备 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 ,844 3 液 化 空 气 ( 杭 州 ) 有 限 公 司 5 186,932 4 开 封 空 分 集 团 有 限 公 司 ,307 5 林 德 工 程 ( 杭 州 ) 有 限 公 司 7 137,226 6 杭 州 福 斯 达 实 业 集 团 有 限 公 司 19 87,987 7 开 封 黄 河 空 分 集 团 有 限 公 司 13 60,120 8 苏 州 制 氧 机 股 份 有 限 公 司 9 57,929 9 中 国 空 气 分 离 设 备 有 限 公 司 57, 开 封 东 京 空 分 集 团 有 限 公 司 11 46, 河 南 开 元 空 分 集 团 有 限 公 司 4 43, 上 海 启 元 空 分 技 术 发 展 股 份 有 限 公 司 36 8, 邯 郸 制 氧 机 厂 12 4, 哈 尔 滨 哈 氧 制 氧 机 有 限 公 司 气 体 分 离 设 备 行 业 合 计 166 1,928, 年 气 体 分 离 设 备 产 量 及 氧 氮 容 量 市 场 占 有 率 序 号 企 业 名 称 空 分 设 备 ( 台 / 套 ) 制 氮 设 备 制 氧 容 量 市 大 型 中 型 小 型 ( 台 / 套 ) 场 占 有 率 制 氮 容 量 市 场 占 有 率 1 杭 州 制 氧 机 集 团 有 限 公 司 % 5.43% 2 四 川 空 气 分 离 设 备 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 % 0.00% 3 开 封 空 分 集 团 有 限 公 司 % 0.00% 4 开 封 东 京 空 分 集 团 有 限 公 司 % 0.00% 5 林 德 工 程 ( 杭 州 ) 有 限 公 司 % 0.00% 6 液 化 空 气 ( 杭 州 ) 有 限 公 司 % 0.00% 134

135 7 杭 州 福 斯 达 实 业 集 团 有 限 公 司 % 15.84% 8 开 封 黄 河 空 分 集 团 有 限 公 司 % 20.72% 9 邯 郸 制 氧 机 厂 % 0.00% 10 哈 尔 滨 哈 氧 制 氧 机 有 限 公 司 % 5.43% 11 上 海 启 元 空 分 技 术 发 展 股 份 有 限 公 司 % 30.86% 12 苏 州 制 氧 机 股 份 有 限 公 司 % 11.76% 13 河 南 开 元 空 分 集 团 有 限 公 司 % 9.95% 空 气 分 离 设 备 行 业 合 计 % % 气 体 分 离 设 备 行 业 的 龙 头 企 业 为 杭 氧 四 川 空 分 等 行 业 龙 头 企 业 主 要 以 生 产 销 售 大 型 特 大 型 气 体 分 离 设 备 为 主, 并 逐 步 减 少 了 中 小 型 气 体 分 离 设 备 的 产 量, 以 提 高 大 型 气 体 分 离 设 备 的 产 能, 仅 行 业 前 5 位 企 业 的 年 工 业 总 产 值 就 约 占 了 气 体 分 离 设 备 行 业 工 业 总 产 值 的 81.6% 与 大 型 气 体 分 离 设 备 相 比, 中 小 型 气 体 分 离 设 备 的 技 术 含 量 相 对 较 低, 生 产 厂 家 较 多, 市 场 竞 争 激 烈 (2) 公 司 在 行 业 中 的 竞 争 地 位 苏 氧 股 份 属 于 气 体 分 离 及 液 化 设 备 设 计 制 造 的 中 型 企 业, 其 产 品 以 大 中 型 气 体 分 离 设 备 及 天 然 气 液 化 分 离 设 备 的 设 计 制 造 和 销 售 为 主 1 苏 氧 股 份 在 大 型 气 体 分 离 设 备 中 型 气 体 分 离 设 备 小 型 气 体 分 离 设 备 方 面 产 品 结 构 均 衡 发 展, 呈 现 出 大 型 化 发 展 态 势, 符 合 行 业 产 品 大 型 化 发 展 趋 势 2 苏 氧 股 份 气 体 分 离 设 备 中 氮 容 量 市 场 占 有 率 2014 年 行 业 第 四, 具 有 明 显 的 市 场 竞 争 优 势 3 根 据 中 国 通 用 机 械 工 业 协 会 气 体 分 离 设 备 分 会 的 对 2014 年 的 统 计 数 据, 苏 氧 股 份 成 套 气 体 分 离 设 备 出 口 9 套, 处 于 行 业 领 先 地 位 苏 氧 股 份 在 巩 固 中 小 型 气 体 分 离 设 备 市 场 的 同 时, 把 握 行 业 发 展 趋 势, 增 加 在 大 型 气 体 分 离 设 备 领 域 的 研 发 和 制 造 业 务 公 司 在 气 体 分 离 设 备 市 场 的 主 要 竞 争 对 手 有 四 川 空 气 分 离 设 备 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 开 封 空 分 集 团 有 限 公 司 开 封 黄 河 空 分 集 团 有 限 公 司 以 及 上 海 启 元 空 分 技 术 发 展 股 份 有 限 公 司 10 公 司 的 竞 争 优 势 与 竞 争 劣 势 (1) 气 体 分 离 设 备 业 务 竞 争 优 势 135

136 1 品 牌 优 势 下 游 行 业 选 择 气 体 分 离 设 备 供 应 商 的 重 要 决 定 因 素 就 是 供 应 商 已 有 成 功 运 营 的 案 例 与 项 目 经 验 苏 氧 股 份 作 为 一 家 业 内 知 名 气 体 分 离 设 备 供 应 商, 创 建 于 1971 年, 有 着 40 多 年 丰 富 的 设 计 制 造 经 验 苏 氧 牌 为 江 苏 省 著 名 商 标, 苏 氧 牌 气 体 分 离 及 液 化 设 备 为 江 苏 名 牌 产 品, 苏 氧 股 份 已 经 成 为 中 国 石 化 中 国 石 油 德 国 梅 塞 尔 红 山 能 源 公 司 等 国 内 外 公 司 的 认 证 供 应 商, 产 品 广 泛 配 套 这 些 企 业 的 投 资 项 目 并 有 着 良 好 的 运 营 纪 录, 这 些 品 牌 与 项 目 积 累, 使 得 下 游 客 户 对 苏 氧 股 份 品 牌 有 较 高 的 认 同 度, 在 国 内 外 的 空 分 市 场 都 拥 有 很 高 的 声 誉 在 国 内 外 市 场 上, 公 司 制 氮 设 备 的 市 场 占 有 率 上 始 终 保 持 同 行 业 前 列, 具 有 较 强 的 品 牌 优 势 2 人 才 优 势 气 体 分 离 设 备 行 业 专 业 性 较 强, 科 研 人 员 销 售 人 员 管 理 人 员 和 技 术 工 人 需 要 通 过 长 期 的 工 作 实 践 进 行 培 养 公 司 在 长 期 的 生 产 和 科 研 实 践 中 培 养 了 一 批 具 有 丰 富 经 验 的 科 研 人 员 销 售 人 员 和 管 理 人 员, 形 成 了 一 支 优 秀 的 员 工 团 队 同 时, 公 司 具 备 江 苏 省 特 种 设 备 作 业 人 员 考 试 机 构 资 质, 在 焊 接 工 艺 技 术 储 备 和 焊 接 技 术 人 员 培 养 方 面 处 于 领 先 水 平 3 出 口 销 售 优 势 近 十 年 来, 苏 氧 股 份 致 力 于 国 际 市 场 开 拓, 充 分 利 用 公 司 制 氮 设 备 的 技 术 优 势 和 市 场 影 响 力, 开 发 了 适 用 于 国 外 客 户 需 求 的 针 对 性 产 品, 并 不 断 突 破 国 际 市 场 准 入 壁 垒 苏 氧 股 份 目 前 拥 有 ISO9001:2008 质 量 管 理 体 系 ASME U 及 U2 规 范 钢 印 授 权 及 NB 注 册 证 书 欧 盟 EN 系 列 标 准 产 品 认 证 韩 国 KGS 质 量 体 系 等 认 证 证 书, 具 备 了 产 品 全 球 通 的 能 力 4 部 机 配 套 优 势 大 中 型 成 套 气 体 分 离 设 备 是 由 多 个 单 元 部 机 组 成, 其 中 最 核 心 的 制 冷 部 机 为 透 平 膨 胀 机 苏 氧 股 份 在 上 世 纪 八 十 年 代 就 与 西 安 交 通 大 学 开 展 技 术 合 作, 开 发 出 了 气 体 轴 承 透 平 膨 胀 机, 获 得 多 项 国 家 专 利 和 国 家 级 奖 项 ; 近 十 年 来, 为 顺 应 公 司 设 备 大 型 化 发 展 需 求, 自 主 研 发 了 油 轴 承 透 平 膨 胀 机, 经 性 能 测 试, 膨 胀 效 率 均 达 到 80% 以 上 透 平 膨 胀 机 的 性 能 稳 定, 有 效 保 证 了 成 套 产 品 的 质 量 和 正 常 运 行, 增 强 了 公 司 产 品 的 市 场 竞 争 力 136

137 (2) 气 体 分 离 设 备 业 务 竞 争 劣 势 与 行 业 内 大 型 气 体 分 离 设 备 制 造 商 相 比, 苏 氧 股 份 在 企 业 规 模 资 金 实 力 技 术 创 新 及 业 务 结 构 合 理 性 等 方 面 仍 有 较 大 差 距 苏 氧 股 份 的 发 展 方 向 和 主 导 产 品 为 大 中 型 气 体 分 离 设 备 的 设 计 和 制 造, 但 规 格 在 30,000m³/h 以 上 的 大 型 气 体 分 离 设 备 制 造 领 域 业 绩 较 少, 未 体 现 出 竞 争 力 ( 三 ) 液 化 天 然 气 行 业 基 本 情 况 1 行 业 概 况 天 然 气 是 一 种 以 烷 烃 为 主 要 成 分 的 混 合 气 态 化 石 燃 料, 与 煤 炭 石 油 等 传 统 能 源 相 比, 天 然 气 以 安 全 清 洁 高 效 著 称, 并 且 在 全 球 范 围 内 天 然 气 的 储 量 也 远 超 过 石 油, 为 天 然 气 行 业 的 长 远 发 展 提 供 了 可 靠 保 障 液 化 天 然 气 (LNG) 是 将 地 质 勘 探 出 的 天 然 气, 通 过 净 化 低 温 方 法 在 大 气 压 下 冷 却 至 约 -162 的 低 温 下 转 变 成 液 态 物 质, 其 特 点 是 便 于 运 输 由 于 液 化 天 然 气 在 储 存 体 积 燃 烧 热 值 方 面 的 优 势, 特 别 是 其 作 为 清 洁 能 源 污 染 小 的 优 点, 使 得 液 化 天 然 气 在 城 市 公 共 交 通 卡 车 船 舶 等 运 输 工 具 上 的 使 用 越 来 越 普 遍, 成 为 对 石 油 的 一 种 有 效 替 代 和 补 充, 带 动 液 化 天 然 气 站 液 化 装 备 的 发 展 我 国 天 然 气 行 业 尚 处 于 起 步 阶 段,LNG 在 中 国 将 有 巨 大 的 成 长 空 间 根 据 石 油 输 出 国 组 织 提 供 的 数 据, 在 目 前 的 世 界 能 源 消 费 构 成 中 天 然 气 约 占 21%, 而 到 2025 年 该 比 例 将 上 升 至 30% 据 国 家 能 源 局 最 新 规 划, 十 二 五 期 间 将 把 天 然 气 在 我 国 能 源 消 费 结 构 中 的 比 重 由 4% 提 高 到 7.5% 近 年 来 天 然 气 生 产 和 市 场 形 势 变 化 较 大, 现 有 天 然 气 价 格 形 成 机 制 相 对 滞 后, 特 别 是 天 然 气 进 口 价 格 和 国 内 零 售 价 格 的 倒 挂 一 定 程 度 上 限 制 了 上 游 天 然 气 进 口 企 业 推 动 天 然 气 业 务 的 动 力 随 着 未 来 天 然 气 价 格 机 制 的 健 全 和 完 善, 天 然 气 价 格 将 由 市 场 竞 争 形 成, 政 府 只 对 具 有 自 然 垄 断 性 质 的 天 然 气 管 道 运 输 价 格 进 行 管 理 这 种 价 格 机 制 的 转 变 将 大 大 推 动 天 然 气 价 格 的 市 场 化 和 天 然 气 业 务 的 发 展 2 天 然 气 行 业 产 业 链 137

138 天 然 气 产 业 链 的 下 游 主 要 包 括 居 民 燃 气 工 业 燃 气 发 电 用 气 和 化 工 燃 气 等 多 方 面,2013 年 居 民 用 天 然 气 作 为 燃 气 的 比 例 已 经 占 据 到 40% 以 上, 需 求 相 对 稳 定, 因 此 行 业 受 宏 观 经 济 影 响 较 小 液 化 天 然 气 行 业 产 业 链 结 构 如 下 图 : 1 石 油 开 采 1 居 民 用 户 2 页 岩 气 开 采 燃 气 管 道 天 然 气 液 化 储 2 企 业 用 户 等 3 天 然 气 开 采 4 煤 制 天 然 气 船 运 LNG 运 企 业 天 然 气 产 业 链 主 要 包 括 天 然 气 勘 探 天 然 气 开 发 生 产 天 然 气 储 运 天 然 气 利 用 等 主 要 环 节, 勘 探 开 发 生 产 为 上 游, 天 然 气 管 网 输 运 和 LNG 液 化 储 运 为 中 游, 天 然 气 利 用 为 下 游 上 游 气 源 供 应 的 稳 定 性 和 供 应 价 格 的 变 动 将 对 本 行 业 的 利 润 水 平 构 成 影 响, 下 游 为 终 端 需 求 的 工 业 企 业 和 居 民 用 户, 下 游 行 业 的 需 求 数 量 变 动 将 直 接 影 响 液 化 天 然 气 的 市 场 需 求 4 液 化 天 然 气 行 业 壁 垒 (1) 资 源 准 入 壁 垒 液 化 天 然 气 投 资 项 目 从 成 本 经 济 角 度 考 虑, 要 求 投 资 企 业 必 须 具 有 一 定 的 经 济 实 力, 且 要 向 邻 近 气 源 供 应 企 业 ( 主 要 是 三 大 石 油 公 司 中 石 油 中 石 化 中 海 油 ) 以 及 地 方 燃 气 管 网 公 司 获 取 稳 定 气 源 配 额, 减 少 管 网 铺 设, 无 形 中 就 形 成 了 行 业 进 入 隐 形 壁 垒, 一 般 中 小 企 业 很 难 进 入 该 行 业 (2) 安 全 技 术 壁 垒 液 化 天 然 气 的 液 化 加 工 管 网 运 输 液 体 贮 存 和 运 输, 具 有 极 高 的 安 全 运 营 要 求, 运 营 企 业 需 具 备 对 相 关 设 备 的 良 好 运 营 管 理 和 维 护 经 验, 不 具 备 行 业 上 下 游 运 营 和 设 备 制 造 经 验 的 企 业 很 难 进 入 该 领 域 5 液 化 天 然 气 业 务 竞 争 优 势 与 劣 势 (1) 液 化 天 然 气 业 务 竞 争 优 势 138

139 公 司 天 然 气 的 供 货 渠 道 稳 定, 用 气 来 源 和 用 气 量 得 到 有 效 保 证 华 峰 公 司 是 由 苏 氧 股 份 与 苏 州 天 然 气 管 网 股 份 有 限 公 司 合 作 设 立, 双 方 签 有 长 期 的 合 作 协 议, 华 峰 公 司 从 苏 州 管 网 的 天 然 气 管 道 中 购 买 气 态 天 然 气, 保 证 了 稳 定 的 供 货 渠 道 除 此 之 外, 华 峰 公 司 还 与 其 他 天 然 气 经 营 公 司 保 持 着 良 好 的 合 作 关 系, 从 而 保 证 了 在 苏 州 用 气 高 峰 时 期, 公 司 有 足 够 的 天 然 气 用 于 液 化 生 产 华 峰 公 司 利 用 输 气 管 网 压 差, 采 用 透 平 膨 胀 机 制 冷 工 艺, 基 本 不 需 耗 电 这 种 节 能 技 术 使 苏 氧 股 份 大 幅 降 低 了 液 化 天 然 气 过 程 中 所 消 耗 的 电 力 成 本, 使 得 苏 氧 股 份 在 液 化 天 然 气 市 场 的 销 售 价 格 上 具 有 一 定 的 竞 争 优 势 (2) 液 化 天 然 气 业 务 竞 争 劣 势 华 峰 公 司 目 前 的 原 料 天 然 气 主 要 由 苏 州 天 然 气 管 网 股 份 有 限 公 司 等 公 司 提 供, 但 因 江 苏 特 别 是 苏 南 经 济 发 达 而 天 然 气 能 源 匮 乏, 供 不 应 求 的 局 面 将 一 定 时 期 内 持 续 存 在, 因 此 公 司 受 上 游 气 源 供 应 的 影 响 较 大, 与 上 游 供 应 商 议 价 能 力 较 弱, 在 气 源 紧 张 时, 面 临 着 上 游 供 应 商 涨 价 的 压 力 同 时, 未 来 随 着 海 外 LNG 进 口 规 模 的 持 续 扩 大, 公 司 现 有 液 化 天 然 气 将 受 到 来 自 海 外 LNG 的 竞 争, 使 得 公 司 在 与 下 游 客 户 议 价 能 力 也 受 到 一 定 的 削 弱 五 公 司 内 部 组 织 结 构 图 和 业 务 流 程 ( 一 ) 公 司 内 部 组 织 结 构 139

140 股 东 会 董 事 会 监 事 会 董 事 会 办 公 室 总 经 理 生 产 副 总 总 工 程 师 销 售 副 总 行 政 副 总 产 供 部 技 术 开 发 部 技 术 中 心 质 量 管 理 部 财 务 部 市 场 营 销 部 行 政 管 理 部 项 目 管 理 部 机 器 制 造 部 设 备 制 造 部 透 平 制 造 部 制 造 服 务 部 ( 二 ) 主 要 生 产 和 服 务 流 程 及 方 式 1 公 司 成 套 气 体 分 离 设 备 的 生 产 业 务 流 程 140

141 合 同 签 订 编 制 项 目 总 体 计 划 采 购 计 划 产 品 设 计 生 产 计 划 工 程 计 划 配 套 件 采 购 生 产 加 工 外 协 作 业 设 备 成 套 产 品 入 库 设 备 发 运 设 备 安 装 工 程 监 理 现 场 服 务 设 备 移 交 公 司 大 中 型 气 体 分 离 设 备 为 非 标 准 化 产 品, 需 根 据 用 户 需 求 进 行 针 对 性 的 产 口 设 计, 并 安 排 生 产 计 划 及 原 材 料 配 套 件 的 采 购, 因 此 公 司 在 经 营 上 采 用 以 销 定 产 的 生 产 模 式, 产 品 直 接 销 售 给 用 户 主 要 生 产 组 织 环 节 介 绍 如 下 : (1) 编 制 项 目 总 体 计 划 公 司 在 与 客 户 签 订 的 合 同 生 效 后, 成 立 与 该 合 同 对 应 的 项 目 管 理 小 组, 并 配 备 项 目 经 理 一 名, 全 程 参 与 该 合 同 项 目 实 施 全 过 程, 制 订 项 目 总 体 计 划, 平 衡 协 调 设 计 采 购 生 产 和 现 场 服 务 各 个 子 计 划, 使 项 目 设 计 生 产 采 购 发 运 现 场 服 务 均 在 有 序 计 划 和 受 控 状 态 下 运 行 141

142 (2) 产 品 设 计 公 司 项 目 工 程 师 负 责 组 织 整 个 项 目 工 艺 流 程, 保 证 产 品 性 能 指 标 和 运 行 控 制 满 足 合 同 要 求 ; 编 制 和 下 达 单 元 设 备 设 计 任 务 书 ; 提 出 外 购 和 外 协 设 备 的 技 术 参 数 要 求, 审 核 委 托 设 计 文 件 ; 确 认 项 目 产 品 设 计 生 产 中 的 技 术 难 点 并 提 出 解 决 方 案 ; 编 制 设 备 发 运 装 箱 清 单 和 操 作 使 用 说 明 书 等 (3) 采 购 计 划 公 司 采 购 计 划 主 要 包 括 气 体 分 离 设 备 中 需 要 外 购 配 套 件 ( 如 压 缩 机 换 热 器 等 部 件 ) 和 原 材 料 的 采 购 安 排 采 购 负 责 人 向 项 目 工 程 师 索 取 产 品 中 外 购 件 或 外 协 件 的 技 术 参 数 要 求 和 有 关 技 术 文 件, 并 按 公 司 质 量 管 理 体 系 文 件 规 定 编 制 项 目 采 购 进 度 计 划, 在 计 划 中 进 一 步 明 确 外 购 单 元 设 备 技 术 参 数 设 备 总 图 基 础 条 件 图 仪 表 电 器 原 理 与 线 路 图 提 交 时 间 以 及 外 购 设 备 的 入 库 时 间 (4) 工 程 计 划 现 场 服 务 组 组 长 编 制 工 程 进 度 计 划, 主 要 是 规 范 设 备 发 货 后 现 场 安 装 ( 或 指 导 安 装 ) 设 备 调 试 及 移 交 流 程, 明 确 各 个 单 元 部 件 的 安 装 技 术 交 底 现 场 会 议 开 箱 检 查 时 间, 并 根 据 客 户 的 项 目 建 设 进 度 确 定 自 检 单 机 和 联 动 调 试 性 能 调 试 时 间 进 度 等 (5) 生 产 计 划 产 供 部 部 长 编 制 项 目 生 产 进 度 计 划, 明 确 新 设 计 单 元 设 备 制 造 外 协 单 元 设 备 图 样 和 技 术 参 数 的 衔 接 时 间 和 设 备 入 库 时 间 公 司 的 产 品 加 工 与 设 备 成 套 严 格 按 照 生 产 计 划 展 开 (6) 生 产 加 工 与 设 备 成 套 公 司 产 供 部 根 据 自 制 部 件 加 工 要 求 调 配 生 产 人 员 和 加 工 设 备, 按 计 划 进 行 投 料 生 产, 完 成 零 件 机 加 工 透 平 设 备 等 相 关 自 制 部 件 制 造 ; 同 时 配 套 外 协 部 件 和 外 购 主 要 部 件 进 行 产 品 组 装 焊 接 作 业 无 损 检 测 压 力 测 试 油 漆 表 面 处 理 直 至 形 成 产 成 品 在 此 过 程 中 项 目 经 理 产 供 部 部 长 和 质 量 管 理 部 部 长 须 进 行 现 场 检 查, 关 注 生 产 进 度 和 制 造 质 量 (7) 设 备 入 库 与 发 运 142

143 完 工 后 的 自 制 设 备 部 件 与 外 配 套 部 件 以 模 块 化 的 方 式 入 库, 并 进 行 产 品 标 识, 经 成 品 库 保 管 员 清 点 核 对 后 验 收 入 库 销 售 经 理 在 合 同 交 货 期 前 与 客 户 进 行 联 系 落 实 具 体 发 货 事 项 现 场 服 务 经 理 协 助 销 售 经 理 确 认 进 场 条 件 并 由 销 售 经 理 下 发 发 货 通 知 单 通 知 各 部 门 组 织 发 货, 所 有 完 成 装 车 的 设 备 经 检 查 后 出 厂 并 运 往 客 户 现 场 (8) 设 备 安 装 与 调 试 现 场 经 理 会 同 客 户 代 表 及 安 装 单 位 代 表 在 到 货 后 完 成 开 箱 清 点 并 进 行 设 备 吊 装 作 业, 由 公 司 所 属 或 者 委 派 专 业 员 工 进 行 安 装 作 业 指 导, 在 安 装 完 成 后 进 行 自 检 并 组 织 客 户 安 装 预 验 收 之 后 进 行 设 备 单 机 调 试 成 套 设 备 调 试 和 性 能 验 收 (9) 设 备 移 交 产 品 经 性 能 调 试 合 格 后, 公 司 项 目 经 理 提 请 客 户 代 表 签 署 设 备 整 体 验 收 报 告, 向 客 户 移 交 控 制 系 统 软 件 机 器 专 用 工 具 备 品 备 件 和 仪 表 仪 器 说 明 书, 完 成 设 备 交 接 2 公 司 液 化 天 然 气 业 务 流 程 公 司 液 化 天 然 气 业 务 流 程 具 体 如 下 图 所 示 : 客 户 原 料 天 然 气 计 量 调 压 天 然 气 净 化 天 然 气 液 化 LNG 储 存 控 制 系 统 制 冷 系 统 客 户 气 站 (1) 天 然 气 计 量 调 压 气 态 原 料 天 然 气 经 门 站 调 压 至 5Mpa 后 通 过 管 道 计 量 并 输 入 华 峰 公 司 天 然 气 液 化 装 置 (2) 天 然 气 净 化 143

144 调 压 之 后 的 气 态 天 然 气 进 入 净 化 系 统, 进 行 脱 水 和 脱 苯 处 理, 根 据 压 力 和 用 途 的 不 同 分 成 两 部 分,80% 的 天 然 气 进 入 膨 胀 机 制 冷 降 压 后 返 回 天 然 气 管 网 作 为 燃 气 供 应 居 民 ;20% 的 天 然 气 作 为 液 化 天 然 气 生 产 (4) 天 然 气 液 化 用 于 液 化 的 天 然 气, 进 一 步 进 行 脱 离 二 氧 化 碳 处 理, 采 用 透 平 膨 胀 机 制 冷 二 次 节 流 高 效 换 热 器 循 环 换 热, 冷 凝 产 生 液 态 天 然 气 产 品 (5) 液 化 天 然 气 销 售 向 客 户 销 售 液 化 燃 气, 一 种 方 式 是 利 用 外 部 第 三 方 槽 车 运 输 的 方 式, 将 公 司 槽 罐 中 液 化 燃 气 发 运 至 客 户 生 产 现 场 ; 另 一 种 方 式 是 在 客 户 生 产 场 所 建 设 供 气 站 并 配 套 液 化 气 体 槽 罐, 采 取 现 场 供 气 的 方 式 销 售 液 化 燃 气 六 公 司 业 务 相 关 的 关 键 资 源 情 况 ( 一 ) 公 司 主 要 产 品 的 核 心 技 术 公 司 的 核 心 技 术 主 要 包 括 产 品 设 计 技 术 和 产 品 制 造 工 艺 技 术 1 产 品 设 计 技 术 公 司 的 产 品 设 计 技 术 主 要 包 括 成 套 气 体 分 离 设 备 的 流 程 计 算 技 术, 成 套 气 体 分 离 主 要 部 机 的 设 计 技 术, 以 及 以 气 体 分 离 设 备 设 计 技 术 为 基 础 发 展 的 天 然 气 液 化 分 离 化 工 尾 气 提 纯 设 备 等 设 备 产 品 的 设 计 技 术 大 中 型 成 套 气 体 分 离 设 备 由 8 个 系 统 100 余 套 部 机 组 成, 每 个 元 器 件 设 备 及 连 接 装 置 直 接 关 系 到 设 备 的 整 体 运 行, 因 此 进 行 大 中 型 成 套 气 体 分 离 设 备 的 设 计 要 求, 公 司 不 仅 要 具 备 综 合 设 计 能 力, 更 需 要 积 累 大 量 的 实 践 数 据 成 套 气 体 分 离 设 备 的 设 计 水 平 直 接 决 定 产 品 的 技 术 水 平 产, 是 从 事 气 体 分 离 设 备 制 造 最 为 重 要 的 核 心 技 术 公 司 大 中 型 成 套 空 气 分 离 设 备 制 造 技 术 通 过 自 主 研 发 而 逐 步 发 展 起 来 的 公 司 目 前 已 经 掌 握 了 采 用 常 温 分 子 筛 净 化 规 整 填 料 上 塔 内 压 缩 流 程 全 精 馏 制 氩 和 变 负 荷 智 能 型 DCS 集 散 控 制 的 第 七 代 空 气 分 离 设 备 的 设 计 和 成 套 技 术, 产 品 设 计 达 到 国 际 先 进 水 平 同 时, 公 司 在 成 套 空 气 分 离 设 备 的 设 计 基 础 上, 掌 握 了 天 然 气 液 化 设 备 化 工 尾 气 提 纯 设 备 等 成 套 设 备 的 设 计 技 术 144

145 公 司 目 前 掌 握 的 主 要 设 计 技 术 情 况 如 下 : 序 号 设 计 技 术 名 称 技 术 水 平 1 成 套 空 气 分 离 设 备 流 程 计 算 技 术 国 际 先 进 2 大 中 型 空 气 分 离 设 备 成 套 技 术 国 际 先 进 3 内 压 缩 空 气 分 离 设 备 设 计 技 术 国 内 先 进 4 全 精 馏 制 氩 设 计 技 术 国 际 先 进 5 正 返 流 膨 胀 高 纯 氮 设 备 设 计 技 术 国 际 先 进 6 规 整 填 料 精 馏 塔 设 计 技 术 国 际 先 进 7 高 效 空 气 预 冷 系 统 设 计 技 术 国 际 先 进 8 分 子 筛 纯 化 系 统 设 计 技 术 国 际 先 进 9 空 分 冷 箱 和 管 道 应 力 分 析 设 计 技 术 国 际 先 进 10 管 壳 式 换 热 器 设 计 技 术 国 内 先 进 11 活 塞 式 氧 氮 压 机 设 计 技 术 国 内 先 进 12 气 体 轴 承 透 平 膨 胀 机 设 计 技 术 国 内 先 进 13 油 轴 承 透 平 膨 胀 机 设 计 技 术 国 内 先 进 14 氧 氮 液 化 装 置 设 计 技 术 国 际 先 进 15 DCS 集 散 系 统 的 计 算 机 高 级 控 制 技 术 国 际 先 进 16 低 温 液 体 贮 槽 设 计 技 术 国 内 先 进 17 低 温 液 体 槽 车 设 计 技 术 国 内 先 进 18 低 温 液 体 罐 式 集 装 箱 设 计 技 术 国 内 先 进 19 天 然 气 液 化 分 离 设 备 成 套 技 术 国 内 先 进 20 化 工 尾 气 提 纯 设 备 成 套 技 术 国 内 先 进 21 天 然 气 裂 解 制 氢 设 备 成 套 技 术 国 内 先 进 22 GC 类 压 力 管 道 设 计 技 术 国 内 先 进 2 制 造 工 艺 技 术 公 司 在 产 品 生 产 方 面, 采 用 了 自 动 焊 接 等 离 子 焊 接 数 控 加 工 等 先 进 技 术, 制 造 工 艺 处 于 国 内 领 先 水 平 公 司 掌 握 的 主 要 制 造 工 艺 技 术 情 况 如 下 : 序 号 工 艺 技 术 名 称 技 术 水 平 1 高 效 空 气 预 冷 设 备 制 造 技 术 国 内 先 进 2 铝 制 筛 板 精 馏 塔 制 造 技 术 国 内 先 进 145

146 3 大 型 粉 末 绝 热 低 温 液 体 贮 槽 制 造 技 术 国 内 先 进 4 真 空 粉 末 绝 热 低 温 液 体 贮 槽 制 造 技 术 国 内 先 进 5 高 真 空 缠 绕 绝 热 低 温 液 体 槽 车 制 造 技 术 国 内 先 进 6 高 真 空 缠 绕 绝 热 低 温 液 体 罐 式 集 装 箱 制 造 技 术 国 内 先 进 7 规 整 填 料 塔 制 造 技 术 国 内 先 进 8 高 强 度 铝 合 金 熔 焊 技 术 国 内 先 进 9 黑 色 金 属 焊 接 技 术 国 内 先 进 10 不 锈 钢 等 离 子 自 动 焊 接 技 术 国 际 先 进 11 氧 氮 压 缩 机 制 造 技 术 国 内 先 进 12 透 平 膨 胀 机 制 造 技 术 国 际 先 进 13 分 子 筛 纯 化 器 制 造 技 术 国 内 先 进 14 铝 制 压 力 管 道 元 件 成 形 技 术 国 内 先 进 ( 二 ) 研 究 开 发 情 况 1 研 发 机 构 概 况 根 据 苏 氧 股 份 出 具 的 2015 年 企 业 职 工 人 数 学 历 结 构 以 及 研 发 人 员 情 况 说 明 表 公 司 研 究 开 发 人 员 有 54 人, 其 中 高 级 工 程 师 17 人, 工 程 师 21 人 苏 氧 股 份 成 立 了 空 气 分 离 与 液 化 设 备 工 程 技 术 研 发 中 心 ( 简 称 工 程 技 术 研 究 中 心 ), 经 江 苏 省 科 技 厅 2012 年 认 定 为 江 苏 省 空 气 分 离 与 液 化 设 备 工 程 技 术 研 究 中 心 公 司 研 发 机 构 的 具 体 设 置 情 况 如 下 : 总 工 程 师 工 程 技 术 研 究 中 心 仪 电 室 总 装 室 机 器 室 工 程 室 流 程 室 标 准 化 室 工 艺 组 焊 接 试 验 室 微 机 管 理 后 勤 组 146

147 2 公 司 研 发 项 目 所 获 奖 项 截 至 2015 年 10 月 31 日, 公 司 及 子 公 司 研 发 项 目 主 要 获 奖 成 果 情 况 如 下 : 年 份 获 奖 单 位 奖 项 成 果 颁 奖 单 位 2010 苏 氧 有 限 创 新 奖 攻 关 杯 奖 2002 苏 氧 有 限 二 等 奖 2002 苏 氧 有 限 科 技 进 步 三 等 奖 2001 苏 氧 有 限 2001 年 度 国 家 重 点 新 产 品 ( 三 ) 主 要 无 形 资 产 情 况 天 然 气 脱 苯 的 办 法 KDON-1500/1650/50 型 液 体 空 气 分 离 设 备 航 天 器 实 验 用 高 性 能 氦 制 冷 螺 杆 压 缩 机 组 与 透 平 膨 胀 机 的 研 制 新 型 氦 气 体 轴 承 透 平 膨 胀 机 研 制 新 型 氦 气 体 轴 透 平 膨 胀 机 截 至 2015 年 10 月 31 日, 公 司 无 形 资 产 情 况 如 下 : 中 国 国 际 专 利 与 品 牌 博 览 会 - 组 织 委 员 会 与 评 审 委 员 会 苏 州 市 科 学 技 术 协 会 苏 州 市 经 济 贸 易 委 员 会 苏 州 市 人 事 局 苏 州 市 劳 动 和 社 会 保 障 局 中 国 高 校 科 学 技 术 奖 励 委 员 会 江 苏 省 人 民 政 府 中 华 人 民 共 和 国 经 济 贸 易 委 员 会 单 位 : 万 元 项 目 账 面 价 值 累 计 摊 销 原 值 摊 销 年 限 ( 年 ) 土 地 使 用 权 2, , 年 软 件 年 公 司 最 近 一 期 土 地 使 用 权 专 利 等 主 要 无 形 资 产 期 末 账 面 价 值 明 细 如 下 所 示 : 无 形 资 产 名 称 发 生 日 期 无 形 资 产 原 值 摊 销 期 限 ( 月 ) 截 止 至 2015 年 10 月 31 日 累 计 摊 销 2015 年 10 月 31 日 账 面 价 值 单 位 : 万 元 剩 余 摊 销 期 限 ( 月 ) 天 灵 路 土 地 胥 口 土 地 , 土 地 使 用 权 25 亩 土 地 25 亩 补 证 费 一 期 土 地 使 用 权 二 期 土 地 使 用 权 合 计 - 3, 土 地 使 用 权 147

148 所 示 : 苏 氧 股 份 及 其 控 股 子 公 司 名 下 的 土 地 使 用 权 合 计 104, 平 方 米, 具 体 如 下 表 序 号 土 地 使 用 权 人 1 苏 氧 股 份 2 苏 氧 有 限 3 华 峰 公 司 4 华 峰 公 司 5 华 福 公 司 证 书 号 码 地 址 面 积 (m2) 吴 国 用 (2014) 第 号 吴 国 用 (2005) 第 号 相 国 用 (2014) 第 号 相 国 用 (2007) 第 号 吴 国 用 (2003) 字 第 号 苏 州 市 吴 中 区 胥 口 镇 新 峰 路 288 号 苏 州 市 吴 中 经 济 开 发 区 天 灵 路 黄 埭 镇 旺 庄 村 黄 埭 镇 旺 庄 居 委 会 苏 州 吴 中 经 济 开 发 区 阳 山 路 权 利 终 止 期 限 66, , , , , 用 途 工 业 用 地 工 业 用 地 工 业 用 地 工 业 用 地 工 业 用 地 取 得 方 式 出 让 出 让 出 让 出 让 出 让 抵 押 情 况 无 无 无 无 无 截 至 本 说 明 书 签 署 日, 苏 氧 有 限 整 体 变 更 设 立 股 份 有 限 公 司 后, 部 分 土 地 权 证 的 权 利 人 名 称 仍 为 苏 氧 有 限 目 前, 公 司 正 在 办 理 土 地 权 证 权 利 人 名 称 变 更 2 专 利 公 司 是 高 新 技 术 企 业, 自 成 立 以 来 非 常 重 视 创 新 和 自 主 知 识 产 权 技 术 产 品 的 开 发 截 至 本 公 开 转 让 说 明 书 出 具 之 日, 公 司 持 有 专 利 情 况 如 下 : 序 号 权 利 人 专 利 号 专 利 名 称 1 苏 氧 股 份 2 苏 氧 股 份 3 苏 氧 有 限 ; 上 海 化 工 院 4 苏 氧 股 份 5 苏 氧 股 份 6 苏 氧 股 份 7 苏 氧 股 份 8 苏 氧 股 份 9 苏 氧 股 份 ZL ZL ZL ZL ZL X ZL ZL ZL ZL 专 利 类 型 取 得 方 式 增 压 透 平 膨 胀 机 发 明 申 请 天 然 气 液 化 装 置 及 液 化 流 程 天 然 气 脱 苯 的 方 法 发 明 发 明 申 请 合 作 申 请 高 纯 氮 设 备 发 明 申 请 大 产 量 高 纯 氮 设 备 发 明 申 请 透 平 膨 胀 机 的 喷 嘴 调 节 装 置 新 型 筛 板 塔 气 体 轴 承 增 压 透 平 膨 胀 机 一 种 增 压 透 平 膨 胀 机 的 膨 胀 轮 实 用 新 型 实 用 新 型 实 用 新 型 实 用 新 型 申 请 申 请 申 请 申 请 申 请 日 期 有 效 期 至

149 序 号 权 利 人 专 利 号 专 利 名 称 10 苏 氧 股 份 11 苏 氧 股 份 12 苏 氧 股 份 13 苏 氧 股 份 14 苏 氧 股 份 15 苏 氧 股 份 16 苏 氧 股 份 17 苏 氧 股 份 18 苏 氧 股 份 19 苏 氧 股 份 20 苏 氧 股 份 21 苏 氧 股 份 22 苏 氧 股 份 23 苏 氧 股 份 24 苏 氧 股 份 25 苏 氧 股 份 26 苏 氧 股 份 27 苏 氧 股 份 28 苏 氧 股 份 29 苏 氧 股 份 30 苏 氧 股 份 ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL X ZL ZL X ZL ZL ZL X ZL ZL 一 种 增 压 透 平 膨 胀 机 的 增 压 轮 液 体 空 气 分 离 设 备 双 膨 胀 机 中 压 液 化 设 备 高 度 集 成 的 高 纯 氮 设 备 氧 气 自 增 压 空 分 装 置 多 工 况 空 分 设 备 高 纯 氮 设 备 气 体 轴 承 后 增 压 透 平 膨 胀 机 一 种 空 气 分 离 装 置 筛 板 塔 液 体 分 布 器 一 种 返 流 透 平 膨 胀 装 置 一 种 对 流 筛 板 精 馏 氮 塔 一 种 对 流 筛 板 精 馏 氧 塔 专 利 类 型 实 用 新 型 实 用 新 型 实 用 新 型 实 用 新 型 实 用 新 型 实 用 新 型 实 用 新 型 实 用 新 型 实 用 新 型 实 用 新 型 实 用 新 型 实 用 新 型 实 用 新 型 取 得 方 式 申 请 申 请 申 请 申 请 申 请 申 请 申 请 申 请 申 请 申 请 申 请 申 请 申 请 一 种 空 气 分 离 设 备 发 明 申 请 一 种 主 换 热 器 中 板 翅 式 热 交 换 器 斜 边 空 气 抽 口 装 置 一 种 主 换 热 器 中 板 翅 式 热 交 换 器 空 气 抽 口 装 置 增 压 透 平 膨 胀 机 深 冷 空 气 分 离 设 备 中 纯 化 系 统 的 电 加 热 器 管 板 接 头 增 压 透 平 膨 胀 机 制 氮 装 备 高 纯 氮 设 备 实 用 新 型 实 用 新 型 实 用 新 型 实 用 新 型 实 用 新 型 实 用 新 型 实 用 新 型 申 请 申 请 申 请 申 请 申 请 申 请 申 请 申 请 日 期 有 效 期 至

150 序 号 权 利 人 专 利 号 专 利 名 称 31 华 福 公 司 32 华 福 公 司 33 华 福 公 司 34 华 福 公 司 35 华 福 公 司 36 华 福 公 司 37 华 福 公 司 38 华 福 公 司 49 苏 氧 股 份 40 苏 氧 股 份 41 苏 氧 股 份 42 苏 氧 股 份 43 苏 氧 股 份 44 苏 氧 股 份 45 苏 氧 股 份 3 商 标 ZL X. ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL ZL X 低 温 液 体 灌 式 集 装 箱 的 液 位 计 管 路 结 构 煤 矿 用 移 动 式 二 氧 化 碳 储 罐 一 种 移 动 式 低 温 压 力 容 器 增 压 输 入 管 气 封 结 构 一 种 移 动 式 低 温 压 力 容 器 支 撑 帽 绝 热 结 构 一 种 移 动 式 低 温 压 力 容 器 用 环 氧 玻 璃 棒 支 撑 绝 热 结 构 一 种 低 温 压 力 容 器 外 容 器 的 套 装 结 构 一 种 低 温 压 力 容 器 缠 绕 工 装 结 构 一 种 低 温 压 力 容 器 吸 附 室 反 置 结 构 一 种 深 冷 空 气 分 离 设 备 下 塔 筒 体 接 头 装 置 一 种 深 冷 空 气 分 离 设 备 主 产 高 纯 氮 并 附 产 液 氧 的 空 分 工 艺 一 种 透 平 膨 胀 机 喷 嘴 结 构 一 种 板 束 局 部 加 厚 的 主 换 热 器 一 种 双 膨 胀 机 中 压 液 体 设 备 一 种 可 拆 吸 附 筒 专 利 类 型 实 用 新 型 实 用 新 型 实 用 新 型 实 用 新 型 实 用 新 型 实 用 新 型 实 用 新 型 实 用 新 型 实 用 新 型 实 用 新 型 实 用 新 型 实 用 新 型 实 用 新 型 实 用 新 型 取 得 方 式 申 请 申 请 申 请 申 请 申 请 申 请 申 请 申 请 申 请 申 请 申 请 申 请 申 请 申 请 空 气 分 离 装 置 发 明 申 请 申 请 日 期 有 效 期 至 截 至 本 公 开 转 让 说 明 书 出 具 之 日, 苏 氧 股 份 及 子 公 司 拥 有 的 注 册 商 标 情 况 如 下 : (1) 苏 氧 股 份 拥 有 的 商 标 序 号 注 册 商 标 注 册 号 使 用 商 品 类 别 到 期 日 150

151 (2) 华 福 公 司 拥 有 的 商 标 序 号 注 册 商 标 注 册 号 使 用 商 品 类 别 到 期 日 ( 四 ) 业 务 许 可 与 公 司 资 质 截 至 本 公 开 转 让 说 明 书 出 具 之 日, 公 司 及 其 子 公 司 主 要 特 许 经 营 情 况 如 下 : 序 号 文 件 名 称 发 证 单 位 持 证 人 有 效 期 中 华 人 民 共 和 国 特 种 设 备 设 计 许 可 证 ( 压 力 管 道 ) 中 华 人 民 共 和 国 特 种 设 备 制 造 许 可 证 ( 压 力 容 器 ) 中 华 人 民 共 和 国 特 种 设 备 设 计 许 可 证 ( 压 力 容 器 ) 中 华 人 民 共 和 国 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 中 华 人 民 共 和 国 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 中 华 人 民 共 和 国 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 苏 氧 股 份 苏 氧 股 份 苏 氧 股 份 4 计 量 保 证 确 认 证 书 江 苏 省 质 量 技 术 监 督 局 苏 氧 股 份 5 安 全 生 产 标 准 化 证 书 6 Certificate of Manufacture Registration of Cylinder(Refrigerator&Specific Equipment) 7 ASME 证 书 国 家 安 全 生 产 监 督 管 理 总 局 韩 国 KGS The American Society of Mechanical Engineers 苏 氧 有 限 苏 氧 股 份 苏 氧 股 份 8 辐 射 安 全 许 可 证 苏 州 市 环 保 局 苏 氧 股 份 9 燃 气 经 营 许 可 证 10 中 华 人 民 共 和 国 移 动 式 压 力 容 器 充 装 许 可 证 ( 移 动 式 压 力 容 器 ) 苏 州 市 住 房 和 城 乡 建 设 局 至 2016 年 11 月 4 日 江 苏 省 质 量 技 术 监 督 局 华 峰 公 司 华 峰 公 司 11 气 瓶 充 装 许 可 证 江 苏 省 质 量 技 术 监 督 局 华 峰 公 司 注 *: 安 全 生 产 标 准 化 证 书 延 期 及 更 名 申 请 正 在 办 理 当 中 ( 五 ) 主 要 生 产 设 备 等 重 要 固 定 资 产 使 用 情 况 至 2019 年 7 月 29 日 至 2019 年 12 月 29 日 至 2016 年 3 月 27 日 至 2019 年 11 月 19 日 至 2015 年 11 月 * 至 2017 年 11 月 22 日 至 2018 年 12 月 7 日 至 2018 年 6 月 22 日 至 2016 年 11 月 4 日 至 2018 年 4 月 14 日 至 2017 年 2 月 19 日 公 司 的 固 定 资 产 数 额 较 大, 主 要 包 括 房 屋 及 建 筑 物 机 械 设 备 运 输 设 备 和 其 他 设 备 等, 截 至 2015 年 10 月 31 日, 具 体 情 况 如 下 : 151

动力厂安全规程

动力厂安全规程 安 钢 动 力 厂 岗 位 安 全 操 作 规 程 2015 年 10 月 目 录 1. 通 用 部 分.. 1 2. 变 配 电 工 3 3. 电 气 维 检 工 4 4. 锅 炉 运 行 工 6 5. 化 学 分 析 工 7 6. 化 学 水 工 8 7. 混 合 加 压 工 10 8. 管 道 工 11 9. 机 械 维 检 工 14 10. 电 焊 工. 16 11. 安 装 起 重 工.

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目 录

目   录 长 江 三 角 洲 地 区 区 域 规 划 二 一 〇 年 五 月 目 录 前 言...3 一 发 展 基 础 与 背 景...4 ( 一 ) 优 势 条 件...4 ( 二 ) 机 遇 和 挑 战...5 二 战 略 定 位 与 发 展 目 标...6 ( 一 ) 指 导 思 想...6 ( 二 ) 战 略 定 位...6 ( 三 ) 发 展 目 标...7 三 区 域 布 局 与 协 调 发 展...8

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