品及劳务技术服务沈阳远大金属喷涂有限公司 44 0 沈阳远大科技电工有限公司沈阳远大科技电工有限公司沈阳分公司沈阳远大科技园有限公司沈阳远大铝业工程有限公司 59 0 沈阳远大绿色能源有限公司 12 0 沈阳远大美滋滴灌设施有限公司 75

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杰稀尤
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1 证券代码 : 证券简称 : 远大智能公告编号 : 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一日常关联交易基本情况 ( 一 ) 概述 2018 年 4 月 18 日, 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 召开第三届董事会第七次会议, 以同意票 7 票反对票 0 票弃权票 0 票回避 2 票审议通过了关于 2018 年度日常关联交易预计的议案, 关联董事康宝华先生郑艳文先生回避了表决 2018 年公司及下属子公司预计与实际控制人控制的公司关联方发生销售产品商品提供房屋租赁提供服务委托加工 ; 接受关联人提供的商品及劳务技术服务委托加工等日常关联交易该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议, 与本次关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权 ( 二 ) 预计关联交易类别和金额一日常关联交易基本情况 1 预计关联交易类别和金额关联交易类别向关联人销售产品商品提供房屋租赁提供服务 ; 接受关联人提供的商关联人 2018 年年初至披露日 2018 年度累计发生各类关联交易预计金额金额 ( 万元 ) ( 万元 ) ( 未经审计 ) 沈阳海慧科技投资有限公司 6 0 沈阳远大电力电子科技有限公司沈阳远大仿真智能科技有限公司 4 0 沈阳远大固废处理有限公司 4 0 沈阳远大环境工程有限公司 308 7

2 品及劳务技术服务沈阳远大金属喷涂有限公司 44 0 沈阳远大科技电工有限公司沈阳远大科技电工有限公司沈阳分公司沈阳远大科技园有限公司沈阳远大铝业工程有限公司 59 0 沈阳远大绿色能源有限公司 12 0 沈阳远大美滋滴灌设施有限公司 75 0 沈阳远大农机配件有限公司沈阳远大商务投资有限公司 64 0 沈阳远大智能工业住宅有限公司沈阳远大智能农业有限公司 76 0 铁门关市远大智能装配式建筑工程有限公司 4 0 远大石川岛农机 ( 沈阳 ) 有限公司沈阳远大物业管理有限公司 7 0 合计年合同 2017 年实际发生关联交易类别关联人签订金额或预计金额发生金额占同类业务比例 (%) 沈阳远大电力电子科技有限公司 % 沈阳海慧科技投资有限公司 % 沈阳远大美滋滴灌设施有限公司 % 沈阳远大智能农业有限公司 % 采购关联人提供的加工产品零部件商品沈阳远大铝业工程有限公司 % 沈阳远大科技电工有限公司 % 沈阳远大环境工程有限公司 % 沈阳远大金属喷涂有限公司 % 沈阳远大农机配件有限公司 % 沈阳远大科技园有限公司 % 沈阳远大科技电工有限公司沈阳分公司 %

3 小计 % 沈阳远大科技电工有限公司 % 沈阳远大科技电工有限公司沈阳分公司 % 沈阳远大美滋滴灌设施有限公司 % 沈阳远大智能农业有限公司 % 沈阳远大铝业工程有限公司 % 向关联人提供加工产品商品沈阳远大科技园有限公司 % 沈阳远大环境工程有限公司 % 远大石川岛农机 ( 沈阳 ) 有限公司 % 沈阳远大金属喷涂有限公司 % 沈阳远大商务投资有限公司 % 沈阳远大智能工业住宅有限公司 % 沈阳远大农机配件有限公司 % 小计 % 沈阳远大美滋滴灌设施有限公司 % 沈阳远大智能农业有限公司 % 沈阳远大铝业工程有限公司 % 沈阳远大科技电工有限公司 % 沈阳远大科技园有限公司 % 向关联人销售产品商品技术服务沈阳远大环境工程有限公司 % 远大石川岛农机 ( 沈阳 ) 有限公司 8 0 0% 沈阳远大金属喷涂有限公司 % 沈阳远大商务投资有限公司 % 沈阳远大农机配件有限公司 % 沈阳远大科技电工有限公司沈阳分公司 % 沈阳远大智能工业住宅有限公司 % 小计 % 向关联人提供劳沈阳远大美滋滴灌设施有限公司 %

4 务服务沈阳远大智能农业有限公司 % 沈阳远大铝业工程有限公司 % 沈阳远大科技电工有限公司 % 沈阳远大科技园有限公司 % 沈阳远大环境工程有限公司 % 远大石川岛农机 ( 沈阳 ) 有限公司 % 沈阳远大金属喷涂有限公司 10 沈阳远大商务投资有限公司 20 沈阳远大智能工业住宅有限公司 10 沈阳远大农机配件有限公司 23 沈阳远大物业管理有限公司 7 小计沈阳远大科技电工有限公司沈阳分公司 % 沈阳远大电力电子科技有限公司 % 沈阳远大绿色能源有限公司 % 沈阳远大环境工程有限公司 6 0 0% 沈阳远大固废处理有限公司 4 0 0% 沈阳远大农机配件有限公司 6 0 0% 向关联人提供技术服务沈阳远大商务投资有限公司 4 0 0% 沈阳远大智能农业有限公司 6 0 0% 沈阳远大美滋滴灌设施有限公司 6 0 0% 沈阳远大仿真智能科技有限公司 4 0 0% 沈阳远大智能工业住宅有限公司 8 0 0% 铁门关市远大智能装配式建筑工程有限公司 4 0 0% 沈阳远大科技园有限公司 6 0 0% 远大石川岛农机 ( 沈阳 ) 有限公司 % 小计 % 接受关联人提供的沈阳远大科技电工有限公司沈阳分公司 %

5 劳务服务技术服务沈阳远大美滋滴灌设施有限公司 % 沈阳远大智能农业有限公司 % 沈阳远大科技电工有限公司 % 沈阳远大环境工程有限公司 9 0 0% 远大石川岛农机 ( 沈阳 ) 有限公司 % 沈阳远大智能工业住宅有限公司 9 0 0% 沈阳远大铝业工程有限公司 % 沈阳远大农机配件有限公司 % 小计 % 沈阳远大环境工程有限公司 % 向关联人提供房屋租赁设备租赁沈阳远大科技园有限公司 % 沈阳远大智能工业住宅有限公司 % 小计 % 二关联方介绍和关联关系 1 基本情况 1.1 沈阳海慧科技投资有限公司 ( 以下简称海慧科技 ) 住所 : 沈阳经济技术开发区十三号街 20 号 ; 法定代表人 : 康宝华 ; 公司类型 : 有限责任公司 ( 自然人投资或控股的法人独资 ); 注册资本 : 人民币伍佰万元 ; 经营范围 : 产业投资服务 ; 建筑幕墙及门窗检测及技术服务 ; 金属结构设计 ; 建筑材料装饰材料化工产品五金交电电子产品批发零售 ; 橡塑制品五金交电电子产品加工制造 ; 新药中成药品开发 ; 电子产品开发及技术服务 ; 计算机系统集成工程及技术服务 ; 计算机软件开发及服务 ;LED 图文显示大屏幕工程建筑亮化工程城市及道路照明工程建筑智能化工程施工 ; 卫生洁具卫浴设施陶瓷厨房用具厨房设施照明电器办公家具整体淋浴房及配件批发零售 ; 建筑装饰五金加工制造 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 截至 2017 年 12 月 31 日, 未经审计总资产为 127,136, 元, 净资产为 117,462, 元, 营业收入 31,985, 元, 利润总额 5,217, 元, 净利润 3,912, 元 1.2 沈阳远大电力电子科技有限公司 ( 以下简称电力电子 ) 住所 : 沈阳

6 经济技术开发区十六号街 6-1 号 ; 法定代表人 : 康宝华 ; 公司类型 : 有限责任公司 ; 注册资本 : 人民币壹亿元整 ; 经营范围 : 许可经营项目 : 无 ; 一般经营项目 : 电机电机配件制造维修销售 ; 电气传动设备电力电子产品高低压电气设备电源设备节能设备仪器仪表机械电子设备计算机外围设备的设计制造销售及技术咨询服务 ; 计算机技术计算机软件技术开发及应用 ; 经营进出口业务 ( 法律法规禁止或限定公司经营的业务除外 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 截至 2017 年 12 月 31 日, 未经审计总资产为 58,241, 元, 净资产为 26,840, 元, 营业收入 56,499, 元, 利润总额 -9,086, 元, 净利润 -9,086, 元 1.3 沈阳远大仿真智能科技有限公司 ( 以下简称仿真智能 ) 住所 : 沈阳经济技术开发区十六号街 6 号 -9; 法定代表人 : 康宝华 ; 公司类型 : 有限责任公司 ( 中外合资 )( 外资比例小于 25%); 注册资本 : 壹仟万元人民币 ; 经营范围 : 计算机软件工业控制软件工程设计软件产品设计软件的开发技术咨询技术交流技术转让技术推广售后服务 ; 机电设备电子产品批发 ; 数据库软件服务 ; 自营和代理各类商品和技术的进出口, 但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外 ( 依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 至 2017 年 12 月 31 日, 未经审计总资产为 5,734, 元, 净资产为 4,730, 元, 营业收入 46, 元, 利润总额 -2,892, 元, 净利润 -2,892, 元 1.4 沈阳远大固废处理有限公司 ( 以下简称远大固废处理 ) 住所 : 辽宁省沈阳经济技术开发区十六号街 6-5; 法定代表人 : 康宝华 ; 公司类型 : 有限责任公司 ( 法人独资 ); 注册资本 : 人民币壹亿元整 ; 经营范围 : 固体废物处理 ; 贵重金属氧化物和钛产品制造销售 ( 以上均不含危险化学品 ); 普通货运 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 至 2017 年 12 月 31 日, 未经审计总资产为 1,930, 元, 净资产为 1,927, 元, 营业收入 0.00 元, 利润总额 -97, 元, 净利润 -97, 元 1.5 沈阳远大环境工程有限公司 ( 以下简称远大环境 ) 住所 : 沈阳经济技术开发区十三号街 20 号 ; 法定代表人 : 康宝华 ; 公司类型 : 有限责任公司 ( 自然人投资或控股的法人独资 ); 注册资本 : 人民币壹亿元 ; 经营范围 : 环境保护

7 工程工业自动化控制工程空调净化工程工业用水净化工程设计安装施工 ; 钢结构工程设计施工 ( 上述项目持资质证经营 ); 环保设备工业自动化控制设备空调净化设备制造 ; 环境工程产品开发 ; 环境保护设施运营 ; 金属制品加工制造 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 截至 2017 年 12 月 31 日, 未经审计总资产为 242,528, 元, 净资产为 35,955, 元, 营业收入 159,739, 元, 利润总额 3,387, 元, 净利润 2,879, 元 1.6 沈阳远大金属喷涂有限公司 ( 以下简称远大金属喷涂 ) 住所 : 沈阳经济技术开发区十三号街 20 号 ; 法定代表人康宝华 ; 公司类型 : 有限责任公司 ( 自然人投资或控股的法人独资 ); 注册资本 : 人民币柒佰万元 ; 营业范围 : 金属薄板的钣金粉末静电喷涂氟碳漆丙烯酸漆静电喷涂加工 ; 幕墙门窗附件及涂料销售 ; 涂装工程设计制作安装 ( 持资质证经营 )( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 截至 2017 年 12 月 31 日, 未经审计总资产为 192,556, 元, 净资产为 97,845, 元, 营业收入 154,311, 元, 利润总额 3,178, 元, 净利润 2,383, 元 1.7 沈阳远大科技电工有限公司 ( 以下简称科技电工 ) 住所 : 沈阳经济技术开发区十六号街 6 号 ; 法定代表人 : 康宝华 ; 公司类型 : 有限责任公司 ( 法人独资 ); 注册资本 : 人民币贰亿元整 ; 经营范围 : 电机风力发电设备矿用电气设备防爆电机防爆电气设备工业风电气体压缩机泵类石油化工机械设备轨道交通设备电机及风力发电设备配件制造维修销售 ; 电气转动设备电力电子产品高低压电气设备电源设备节能设备仪器仪表机械电子设备计算机外围设备的设计制造销售及技术咨询服务 ; 计算机技术计算机软件开发及应用 ; 进出口业务经营 ( 法律法规禁止或限定的除外 ); 环境保护工程工业自动化控制系统工程工业用水净化工程设计施工 ; 钢结构工程设计施工 ; 环境污染防治设备 ( 含烟气脱硫治理烟气拖硝治理除尘土设备 ) 工业自动化控制设备制造; 环保设备及产品开发 ; 有形动产租赁 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 截至 2017 年 12 月 31 日, 未经审计总资产为 545,693, 元, 净资产为 169,646, 元, 营业收入 55,547, 元, 利润总额 -30,560, 元, 净利润 -30,560,607.54

8 元 1.8 沈阳远大科技电工有限公司沈阳分公司 ( 以下简称科技电工沈阳分公司 ) 住所 : 辽宁省沈阳经济技术开发区十六号街 6-9; 负责人 : 杨建刚 ; 公司类型 : 有限责任公司分公司 ; 经营范围 : 电机及电机配件制造维修销售 ; 电气传动设备设计制造销售及技术咨询服务 ; 工业自动化控制设备制造 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 截至 2017 年 12 月 31 日, 未经审计总资产为 7,477, 元, 净资产为 833, 元, 营业收入 3,562, 元, 利润总额 833, 元, 净利润 833, 元 1.9 沈阳远大科技园有限公司 ( 以下简称远大科技园 ) 住所 : 沈阳经济技术开发区开发大路 27 号 ; 法定代表人 : 康宝华 ; 公司类型 : 有限责任公司 ( 法人独资 ); 注册资本 : 人民币壹亿叁仟伍佰万元整 ; 公司类型 : 有限责任公司 ( 法人独资 ); 经营范围 : 许可经营项目 : 无 ; 一般经营项目 : 幕墙电梯风电工业住宅立体车库环境保护水处理机床电力电子自动控制系统自动化生产线智能机器人农机现代农业设备新材料研究开发生产销售 ; 技术转让 ; 技术中介服务 ; 智能化立体仓库智能化物流仓储系统智能分拣系统智能物流输送系统仓库管理系统仓库设备控制系统智能视觉检测系统自动导引运输车协作机器人及工业自动化系统设备及配件计算机软硬件的技术开发制造销售技术咨询技术服务和技术转让 ; 超声波换能器超声波驱动电源超声波部件超声波整机设备超声波测量仪器的设计制造维修销售 ; 噪声与振动控制设备振动检测设备及控制系统的设计制造安装技术咨询技术服务 ; 安全仪器检查仪器消防设备及器材的制造安装维修 ; 传感器及配件系统的技术开发设计制造 ; 自营和代理各类商品和技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 截至 2017 年 12 月 31 日, 未经审计总资产为 96,686, 元, 净资产为 70,888, 元, 营业收入 22,705, 元, 利润总额 -13,213, 元, 净利润 -13,213, 元 1.10 沈阳远大铝业工程有限公司 ( 以下简称远大铝业工程 ) 住所 : 沈阳经济技术开发区十三号街 20 号 ; 法定代表人 : 康宝华 ; 公司类型 : 有限责任公司 ( 台湾澳法人独资 ); 注册资本 : 叁亿贰仟叁佰贰拾玖万捌仟贰佰美元 ; 经营

9 范围 : 许可经营项目 : 无 ; 一般经营项目 : 铝合金天窗幕墙门窗钢结构 LED 图文显示大屏幕工程建筑亮化自动门及户内外遮阳通风排烟系统擦窗机金属吊船建筑清洗设备的设计制造安装 ; 幕墙清洗与维护 ; 建筑工程公共设施内外装饰板及不锈钢装饰板的加工 ; 工业产品配套用机体防护罩的设计制造安装 ; 地铁屏蔽门安全门自动售票系统轨道交通设备无障碍升降平台 ( 不属于特种设备 ); 光伏玻璃轻质墙体的设计制造及安装 ( 涉及行政许可的凭相关许可证经营 ); 环保产品制造及安装 ; 机电设备安装工程施工 ; 产业投资咨询服务 ; 企业管理咨询服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 截至 2017 年 12 月 31 日, 远大铝业工程, 未经审计总资产为 11,481,112, 元, 净资产为 3,198,266, 元, 营业收入 5,688,650, 元, 利润总额 58,272, 元, 净利润 85,729, 元 1.11 沈阳远大绿色能源有限公司 ( 以下简称绿色能源 ) 住所 : 辽宁省沈阳经济技术开发区十六号街 6 号 -5; 法定代表人 : 康宝华 ; 公司类型 : 有限责任公司 ( 法人独资 ); 注册资本 : 人民币壹亿元整 ; 经营范围 : 风能及太阳能发电设备制造维修安装 ; 风能及太阳能发电应用技术开发技术转让 ; 自营和代理各类商品和技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 至 2017 年 12 月 31 日, 未经审计总资产为 3,932, 元, 净资产为 -1,096, 元, 营业收入 0.00 元, 利润总额 -1,096, 元, 净利润 -1,096, 元 1.12 沈阳远大美滋滴灌设施有限公司 ( 以下简称远大美滋滴灌 ) 住所 : 沈阳经济技术开发区十六号街 6 号 -3; 法定代表人 : 康宝华 ; 公司类型 : 有限责任公司 ( 中外合资 ); 注册资本 : 六百万美元 ; 经营范围 : 微灌溉设备产品制造及售后服务 ; 微灌溉技术研发技术咨询 ; 微灌溉工程的设计施工 ; 自营和代理各类商品和技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 至 2017 年 12 月 31 日, 未经审计总资产为 22,189, 元, 净资产为 19,029, 元, 营业收入 583, 元, 利润总额 -1,839, 元, 净利润 -1,794, 元 1.13 沈阳远大农机配件有限公司 ( 以下简称远大农机配件 ) 住所 : 辽宁省沈阳经济技术开发区开发大路 27 号 -4; 法定代表人 : 康宝华 ; 公司类型 : 有

10 限责任公司 ( 法人独资 ); 注册资本 : 人民币壹仟万元整 ; 经营范围 : 农业机械及零部件农具设计制造销售技术咨询技术服务技术推广及维修 ; 自营和代理各类商品和技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 至 2017 年 12 月 31 日, 未经审计总资产为 976, 元, 净资产为 974, 元, 营业收入 0.00 元, 利润总额 -141, 元, 净利润 -141, 元 1.14 沈阳远大商务投资有限公司 ( 以下简称远大商务投资 ) 住所 : 沈阳经济技术开发区十六号街 6 号 -9; 法定代表人 : 康宝华 ; 公司类型 : 有限责任公司 ( 自然人投资或控股的法人独资 ); 注册资本 : 人民币壹亿元 ; 经营范围 : 房地产项目投资科技农业项目投资 ; 幕墙门窗金属材料工业住宅电梯机械电子设备风力发电设备设计制造安装 ; 建筑工程环保工程施工 ; 自营和代理各类商品和技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 至 2017 年 12 月 31 日, 未经审计总资产为 914, 元, 净资产为 -2,522, 元, 营业收入 0.00 元, 利润总额 -12,413, 元, 净利润 -12,413, 元 1.15 沈阳远大智能工业住宅有限公司 ( 以下简称远大智能工业住宅 ) 住所 : 沈阳经济技术开发区十六号街 6 号 ; 法定代表人 : 康宝华 ; 公司类型 : 有限责任公司 ( 法人独资 ); 注册资本 : 人民币叁仟叁佰万元整 ; 经营范围 : 整体式建筑整体式卫生间 ( 含卫浴设备 ) 整体式厨房( 含厨房设备厨柜 ) 建筑配套家具拼装式建筑构件 ( 钢构件钢混构件混凝土构件建筑板材组合构件 ) 复合建筑材料建筑五金门窗的设计制造安装及销售; 建筑配套电器及附件的安装及销售 ; 房屋建筑工程的设计施工 ; 家用电器销售 ; 整体式建筑整体式卫生间 ( 含卫浴设备 ) 整体式厨房( 含厨房设备厨柜 ) 建筑配套家具建筑配套电器的租赁 ; 机械设备租赁 ; 建筑装饰工程城市及乡镇规划设计 ; 仿古建筑及园林绿化亮化设计 ; 产品包装服务 ; 建筑智能节能技术服务 ; 机械电子设备安装 ; 自营和代理各商品和技术的进出口, 但国家限定公司或禁止进出口的商品和技术除外 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 截至 2017 年 12 月 31 日, 未经审计总资产为 53,130, 元, 净资产为 -39,408, 元, 营业收入 6,257, 元, 利润总额 -3,231, 元, 净

11 利润 -3,231, 元 1.16 沈阳远大智能农业有限公司 ( 以下简称远大智能农业 ) 住所 : 沈阳经济技术开发区开发大路 27 号 -9; 法定代表人 : 康宝华 ; 公司类型 : 有限责任公司 ( 非自然人投资或控股的法人独资 ); 注册资本 : 人民币壹亿元 ; 经营范围 : 农业机械设备化肥制造及技术开发 ; 农业工程的设计施工 ; 农业技术的开发服务及咨询 ; 农作物 ( 不含种苗 ) 种植 ; 初级农产品销售 ; 园林景观设计 ; 计算机技术开发 ; 自营和的代理各类商品设备和技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 至 2017 年 12 月 31 日, 未经审计总资产为 118,598, 元, 净资产为 51,646, 元, 营业收入 1,717, 元, 利润总额 -11,756, 元, 净利润 -11,760, 元 1.17 铁门关市远大智能装配式建筑工程有限公司 ( 以下简称铁门关远大 ) 住所 : 新疆铁门关市十二团银纺小区 7 号楼 404 号 ; 法定代表人 : 康宝华 ; 公司类型 : 有限责任公司 ( 非自然人投资或控股的法人独资 ); 注册资本 : 伍仟万元人民币 ; 经营范围 : 装配式建筑集成式卫生间 ( 含卫浴设备 ) 集成式厨房( 含厨房设备厨柜 ) 拼装式建筑构件( 钢构件钢混构件混凝土构件建筑板材组合构件 ) 复合建筑材料建筑配套家具建筑五金门窗的设计制造安装及销售 ; 建筑配套家具建筑五金门窗的设计制造安装及销售 ; 建筑配套电器及附件的安装及销售 ; 销售 : 家用电器智能家居产品 ; 房屋建筑工程的设计施工 ; 建筑装饰工程设计施工 ; 园林绿化亮化设计 ; 其他建筑咨询服务建筑智能节能技术服务 ; 房屋租赁 ; 机械设备租赁 ; 机械电子设备安装 ; 自营和代理各类商品和技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 截至 2017 年 12 月 31 日, 未经审计总资产为 0.00 元, 净资产为 0.00 元, 营业收入 0.00 元, 利润总额 0.00 元, 净利润 0.00 元 1.18 远大石川岛农机 ( 沈阳 ) 有限公司 ( 以下简称石川岛农机 ) 住所 : 沈阳经济技术开发区十六号街 6-11 号 ; 法定代表人 : 康宝华 ; 公司类型 : 有限责任公司 ( 中外合资 ); 注册资本 : 壹亿伍仟万元人民币 ; 经营范围 : 农业机械设备及其零部件的设计制造 ; 农业机械设备的代理销售 ( 拍卖除外 ) 及农业机械

12 设备的发动机的售后服务 ; 自营和代理各类商品和技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 至 2017 年 12 月 31 日, 经审计总资产为 33,753, 元, 净资产为 30,604, 元, 营业收入 1,148, 元, 利润总额 -31,126, 元, 净利润 -31,126, 元 1.19 沈阳远大物业管理有限公司 ( 以下简称远大物业管理 ) 住所 : 沈阳经济技术开发区十三号街 20 号 ; 法定代表人 : 刘春田 ; 公司类型 : 有限责任公司 ( 自然人投资或控股的法人独资 ); 注册资本 : 人民币伍拾万元 ; 经营范围 : 物业管理 ; 自有房屋租赁 ; 家政服务 ; 商务信息咨询服务 ; 企业管理服务 ; 设计制作发布代理各类国内外广告 ; 房产信息咨询 ; 管道疏通 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ), 至 2017 年 12 月 31 日, 未经审计总资产为 1,526, 元, 净资产为 -978, 元, 营业收入 1,893, 元, 利润总额 -439, 元, 净利润 -439, 元 2 与本公司的关联关系海慧科技电力电子仿真智能远大固废处理远大环境远大金属喷涂科技电工科技电工沈阳分公司远大科技园远大铝业工程绿色能源远大美滋滴灌远大农机配件远大商务投资远大智能工业住宅远大智能农业铁门关远大石川岛农机远大物业管理的实际控制人同为康宝华先生, 与公司系受同一实际控制人控制的关联公司, 根据深圳证券交易所股票上市规则规定, 本次交易构成关联交易 3 履约能力分析上述关联公司财务经营正常财务状况较好, 具备履约能力三关联交易主要内容 1 定价政策和定价依据公司向关联方销售产品商品房屋租赁服务协议委托加工技术服务 ; 公司购买商品技术服务委托加工协议服务协议劳务协议等以上均按照公开公平公正的原则, 依据公允价格和条件确定交易金额, 交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本加成方式协商确定采用支票及电汇的结算方式

13 2 关联交易协议签署情况 2.1 公司拟与海慧科技签署产品采购协议, 协议约定最高金额不超过 6 万元协议约定包括不限于公司向对方采购产品, 遵照市场价格按实际发生额不定期结算上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署 2.2 公司拟与电力电子签署产品采购协议技术服务协议, 协议约定最高金额不超过 1516 万元协议约定包括不限于公司向对方采购产品及提供的技术服务, 遵照市场价格按实际发生额不定期结算上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署 2.3 公司拟与仿真智能签署技术服务协议, 协议约定最高金额不超过 4 万元协议约定公司向对方提供的技术服务, 遵照市场价格按实际发生额不定期结算上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署 2.4 公司拟与远大固废处理签署技术服务协议, 协议约定最高金额不超过 4 万元协议约定公司向对方提供的技术服务, 遵照市场价格按实际发生额不定期结算上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署 2.5 公司拟与远大环境签署产品订货合同房屋租赁协议设备租赁协议技术服务协议委托加工劳务协议等, 协议约定最高金额不超过 308 万元协议约定包括不限于公司向对方销售的产品商品, 房屋租赁设备租赁提供技术服务及劳务 ; 接受对方委托加工产品提供劳务, 均遵照市场价格按实际发生额不定期结算上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署 2.6 公司拟与远大金属喷涂签署产品订货合同委托加工劳务协议, 协议约定最高金额不超过 44 万元协议约定包括不限于公司向对方销售的部件产品, 委托加工产品及劳务 ; 向对方采购产品, 均遵照市场价格按实际发生额不定期结算上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署 2.7 公司及沈阳远大智能高科机器人有限公司拟与科技电工签署产品采购协议委托加工劳务协议服务协议等, 协议约定最高金额不超过 1801 万元协议约定包括不限于公司向对方销售的产品商品委托我公司加工产品提供劳务, 公司向对方采购产品提供劳务服务, 对方向沈阳远大智能高科机器人有限公司提供服务, 均遵照市场价格按实际发生额不定期结算上述协议由

14 双方根据实际情况在预计金额范围内签署 2.8 公司拟与科技电工沈阳分公司签署产品订货合同委托加工劳务协等, 协议约定最高金额不超过 3632 万元协议约定包括不限于公司向对方销售的产品商品委托我公司加工产品提供劳务, 公司向对方采购产品提供劳务, 均遵照市场价格按实际发生额不定期结算上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署 2.9 公司及沈阳远大智能高科机器人有限公司拟与远大科技园签署产品订货合同委托加工劳务协议技术服务协议房屋租赁协议销售合同等, 协议约定最高金额不超过 1460 万元协议约定包括不限于公司向对方销售的产品商品, 房屋租赁委托加工提供技术服务劳务 ; 对方向沈阳远大智能高科机器人有限公司销售产品等, 均遵照市场价格按实际发生额不定期结算上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署 2.10 公司及沈阳远大智能高科机器人有限公司拟与远大铝业工程签署委托加工劳务协议产品订货合同服务协议等协议约定最高金额不超过 59 万元协议约定包括不限于公司向对方销售的产品商品委托我公司加工产品提供劳务, 公司向对方采购产品, 对方向公司及沈阳远大智能高科机器人有限公司提供服务, 均遵照市场价格按实际发生额不定期结算上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署 2.11 公司拟与绿色能源签署技术服务协议协议约定最高金额不超过 12 万元协议约定公司向对方提供的技术服务, 遵照市场价格按实际发生额不定期结算上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署 2.12 公司拟与远大美滋滴灌签署委托加工劳务协议产品订货合同技术服务协议等协议约定最高金额不超过 75 万元协议约定包括不限于公司向对方销售的产品商品委托我公司加工产品提供技术服务劳务, 公司向对方采购产品提供劳务, 均遵照市场价格按实际发生额不定期结算上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署 2.13 公司拟与远大农机配件签署委托加工劳务协议产品订货合同技术服务协议等协议约定最高金额不超过 145 万元协议约定包括不限于公司向对方销售的产品商品委托我公司加工产品提供技术服务劳务, 公

15 司向对方采购产品提供劳务, 均遵照市场价格按实际发生额不定期结算上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署 2.14 公司拟与远大商务投资签署委托加工劳务协议产品订货合同技术服务协议等协议约定最高金额不超过 64 万元协议约定包括不限于公司向对方销售的产品商品委托我公司加工产品提供技术服务劳务, 公司向对方采购产品, 均遵照市场价格按实际发生额不定期结算上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署 2.15 公司及沈阳远大智能高科机器人有限公司拟与远大智能工业住宅签署产品销售协议产品订货合同房屋租赁协议技术服务协议委托加工劳务协议, 协议约定最高金额不超过万元协议约定包括不限于沈阳远大智能高科机器人有限公司向对方销售的部件产品, 公司向对方提供技术服务, 遵照市场价格按实际发生额不定期结算上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署 2.16 公司拟与远大智能农业签署委托加工劳务协议产品订货合同技术服务协议等协议约定最高金额不超过 76 万元协议约定包括不限于公司向对方销售的产品商品委托我公司加工产品提供技术服务劳务, 公司向对方采购产品提供劳务, 均遵照市场价格按实际发生额不定期结算上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署 2.17 公司拟与仿真智能签署技术服务协议, 协议约定最高金额不超过 4 万元协议约定公司向对方提供的技术服务, 遵照市场价格按实际发生额不定期结算上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署 2.18 公司拟与石川岛农机签署委托加工劳务协议产品订货合同技术服务协议等协议约定最高金额不超过 87 万元协议约定包括不限于公司向对方销售的产品商品委托我公司加工产品提供技术服务劳务, 公司向对方采购产品提供劳务, 均遵照市场价格按实际发生额不定期结算上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署 2.19 公司拟与远大物业管理签署技术服务协议等协议约定最高金额不超过 7 万元协议约定包括公司向对方提供技术服务劳务, 均遵照市场价格按实际发生额不定期结算上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署

16 四关联交易目的和对公司的影响公司与关联方发生的上述交易是正常经营的实际需要相关交易遵循市场经济规律, 交易采用平等自愿互惠互利的原则, 维护了交易双方的利益, 亦没有损害非关联方的利益本次关联交易对公司不造成重大影响五独立董事事先认可和独立意见我们对公司 2018 年度日常关联交易预计情况进行认真核查, 并对该关联交易行为予以事先认可我们认为 : 公司向关联方企业销售产品商品房屋租赁接受关联人提供的商品及劳务技术服务委托加工系公司正常的生产经营行为, 该关联交易遵守了客观公正公平的原则, 交易价格公允, 没有损害公司及其他非关联方股东的利益董事会在审议上述议案时, 关联董事康宝华进行了回避审议和表决程序符合有关法律法规规范性文件和公司章程的规定同意公司签订提交议案的关联交易协议本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议六备查文件 1 第三届董事会第七次会议决议; 2 第三届监事会第七次会议决议; 3 第三届董事会第次会议独立董事对相关事项的独立意见特此公告沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会 2018 年 4 月 19 日

司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前认可, 并发表了一致同意的独立意见年 4 月 10 日, 公司召开了第五届监事会第十三次会议, 会议以 3 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过了关于 2016 年度日常关联交易以及 2017 年度日常关联交易预计的议案 3 本次日常关

司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前认可, 并发表了一致同意的独立意见年 4 月 10 日, 公司召开了第五届监事会第十三次会议, 会议以 3 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过了关于 2016 年度日常关联交易以及 2017 年度日常关联交易预计的议案 3 本次日常关证券代码 :300339 证券简称 : 润和软件公告编号 :2017-043 江苏润和软件股份有限公司关于 2016 年度日常关联交易情况以及 2017 年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏重要提示 : 1 本次日常关联交易事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过, 关联董事周红卫姚宁已回避本议案的表决 2