( 一 ) 中国华录松下电子信息有限公司 1 统一社会信用代码: R 2 注册地址: 辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭华路 1 号 3 法定代表人: 陈润生 4 注册资本:2,400,000 万日元 5 成立日期:1994 年 6 月 6 经营范围: 数字视听产品及

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坑野项
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1 证券代码 : 证券简称 : 易华录公告编号 : 北京易华录信息技术股份有限公司关于与关联方共同增资子公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一关联交易概述为顺应国家大数据产业的发展所带来的发展机遇, 推动实施国家大数据战略, 加快建设数字中国, 北京易华录信息技术股份有限公司 ( 以下简称易华录或公司 ) 拟扩大子公司华录光存储研究院有限公司 ( 以下简称光研院或标的公司 ) 业务规模以满足技术产品资金投入需要, 更好服务公司数据湖战略公司拟与光研院部分股东中国华录松下电子信息有限公司 ( 以下简称华录松下 ) 大连彩虹经贸合伙企业( 有限合伙 )( 以下简称彩虹经贸 ) 共同对光研院进行增资, 其中公司拟以自有资金 3,470 万元增资光研院, 增资后公司持有光研院 42.5% 的股权, 将成为光研院第一大股东由于光研院股东华录松下中国华录信息产业有限公司 ( 以下简称华录信产 ) 是公司控股股东中国华录集团有限公司的控股子公司, 且此次与易华录同时进行现金非同比例增资公司董事总裁林拥军同时担任光研院总经理, 属于公司关联方因此, 公司上述对外投资构成关联交易, 本次关联交易不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组本次投资款项易华录出资部分来源于公司自有资金根据公司章程规定, 本次对外投资项目的批准权限在公司董事会对外投资权限内, 不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组, 不需提交股东大会审议 2018 年 4 月 8 日, 公司第四届董事会第六次会议审议通过增资华录光存储研究院有限公司的议案关联董事予以回避表决, 公司独立董事对该项事项出具了事前认可意见, 并发表了独立董事意见, 该事项无需提交公司股东大会审议二关联方及合作方基本情况

2 ( 一 ) 中国华录松下电子信息有限公司 1 统一社会信用代码: R 2 注册地址: 辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭华路 1 号 3 法定代表人: 陈润生 4 注册资本:2,400,000 万日元 5 成立日期:1994 年 6 月 6 经营范围: 数字视听产品及关键件智能住宅相关产品及关键件存储类产品及关键件视听监控及智能交通用产品及关键件 ( 以上产品及关键件均含具有无线数据传输功能的产品及关键件 ) 软件汽车相关部品植物及相关设备模具及冲压成型件的设计开发制造销售, 上述产品关键件及零部件的系统集成相关技术服务及进出口等附带相关业务 ( 以上商品不涉及国营贸易管理的商品 ; 涉及国家有特殊规定的商品及配额许可证管理商品的, 按国家有关规定办理申请 ; 涉及行业或行政许可的, 取得许可后方可经营 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 7 经营状况及关联关系中国华录松下电子信息有限公司于 1994 年 6 月, 由中国华录集团有限公司与日本松下电器产业株式会社合资成立, 注册资本 240 亿日元, 是松下电器在中国最大的合资企业华录松下最近一个会计年度未经审计的财务报表数据 : 总资产 366, 万元净资产 226, 万元主营业务收入 257, 万元净利润 33, 万元该企业与公司属同一实际控制人的关联关系 ( 二 ) 大连彩虹经贸合伙企业 ( 有限合伙 ) 1 社会信用代码: MA0QCFCG4P 2 成立日期:2015 年 11 月 20 日 3 执行事务合伙人: 郭文建 4 注册资本:300 万 5 主要经营场所: 大连市高新园区黄埔路 717 号的华录大厦 11 层东侧房屋 6 经营范围: 国内一般贸易 ; 计算机软件技术开发 ; 技术咨询技术服务销售 ( 须经相关部门批准的项目, 取得部门批准后方可开展经营活动 )

3 7 合伙企业股权结构 : 合伙人名称合伙人性质出资金额 ( 万元 ) 出资比例 (%) 郭文建普通合伙人刘劲松有限合伙人钟将有限合伙人合计经营状况及关联关系大连彩虹经贸合伙企业为管理团队的持股平台, 截止目前尚未开展经营. 该企业与公司无关联关系 ( 三 ) 中国华录信息产业有限公司 1 统一社会信用代码 : 注册地址 : 大连高新技术产业园区七贤岭 3 法定代表人 : 李茂华 4 注册资本及实收资本 :50,000 万元 5 成立日期 :1992 年 11 月 6 经营范围 : 录像机芯磁头磁鼓电机及与机芯产品有关的关键配套件摄录一体化电子产品通信设备计算机及辅助设备开发生产销售音像制品和计算机软件的开发生产发行电子产品经销及进出口 ; 住宿 ; 中西餐 ; 衣物洗涤 ; 食品百货工艺品零售 ; 经营国内广告业务 ; 计算机软件的设计技术咨询销售 ; 计算机系统集成 ; 汽车零配件汽车销售 ; 安全防范系统的设计与施工 ; 增值电信业务 ; 建筑智能化安装工程服务 ; 机电安装工程设计施工 ; 房屋出租 ; 物业管理 ; 收费的热力供应服务 ; 停车场管理服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 7 经营状况及关联关系中国华录信息产业有限公司成立于 1992 年 11 月, 是中国华录集团有限公司的控股子公司中国华录信息产业有限公司最近一个会计年度未经审计的财务报表数据 : 总资产 31, 万元净资产 25, 万元主营业务收入 7, 万元净利润 3, 万元该企业与公司属同一实际控制人的关联关系三关联交易标的基本情况 ( 一 ) 标的公司基本情况

4 1 公司名称 : 华录光存储研究院 ( 大连 ) 有限公司 2 注册资本 : 人民币 2,000 万元 3 注册地址 : 辽宁省大连市高新技术产业园区黄浦路 717 号华录大厦 10 层 4 统一社会信用代码: MA0QD25X9N 5 法定代表人: 尹松鹤 6 经营范围: 数据处理和存储服务与销售高密度光盘库及硬盘阵列的云存储产品及其关键件销售其他网络与信息安全服务音视频监控存储产品销售计算机软件及辅助设备开发技术咨询技术服务技术转让销售, 计算机网络技术开发计算机系统集成信息系统集成服务计算机及辅助设备销售智能感知与控制设备销售汽车电子产品及车载充电池产品销售国际贸易代理国内一般贸易 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 7 与公司的关联关系光研院为公司参股企业, 上市公司目前持有其 39% 股份, 公司董事总裁林拥军同时担任光研院总经理, 属于公司关联方 ( 二 ) 出资方式易华录自有资金 ( 三 ) 股权结构股东名册认缴注册资本 ( 万元 ) 出资占比中国华录松下电子信息有限公司 % 北京易华录信息技术股份有限公司 % 大连彩虹经贸合伙企业 ( 有限合伙 ) % 中国华录信息产业有限公司 100 5% 合计 % ( 四 ) 标的的经营状况单位 : 万元类别 2017 年 12 月 31 日 2018 年 3 月 31 日资产总额 24, , 负债总额 22, ,944.63

5 应收款项 17, , 净资产 1, , 营业收入 21, , 利润总额净利润经营活动产生的现金流 4, , 注 : 2017 年度数据已经致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计,2018 年数据未经审计四关联交易的主要内容 ( 一 ) 交易的定价依据各股东拟以经备案的华录光存储研究院有限公司 2017 年 12 月 31 日为基准日的评估值为定价依据, 以现金增资华录光存储研究院有限公司, 根据辽宁众华资产评估有限公司出具的众华评报字 [2018] 第 29 号资产评估报告, 本次评估采用资产基础法得到的结果做为最终评估结论, 华录光存储研究院 ( 大连 ) 有限公司的股东全部权益价值为 1, 万元增资价格为每 1 元注册资本 1 元, 即增资后注册资本从 2,000 万元增至 10,000 万元, 实际到位增资资金 8000 万元 2 交易的内容北京易华录信息技术股份有限公司以自有资金出资 3,470 万元, 加上初始投资 780 万元, 合计 4,250 万元占公司股权的 42.5%, 中国华录松下电子信息有限公司以自有资金出资 3,330 万, 加上初始投资 820 万元, 合计 4,150 万元占公司股权的 41.5%, 大连彩虹经贸合伙企业 ( 有限合伙 ) 以自有资金出资 1,200 万, 加初始投资 300 万元, 合计 1,500 万元占公司股权的 15%, 中国华录信息产业有限公司本次不参与增资, 初始出资额 100 万元占公司股权的 1% 3 交易完成后的股权结构股东名册认缴注册资本 ( 万元 ) 出资占比中国华录松下电子信息有限公司 4, % 北京易华录信息技术股份有限公司 4, % 大连彩虹经贸合伙企业 ( 有限合伙 ) 1,500 15% 中国华录信息产业有限公司 100 1%

6 合计 10, % 4 支付安排交易各方出资额共同缴付到指定的银行账户, 各方付清全部投资额后 15 日内进行工商变更登记五交易目的和对上市公司的影响 ( 一 ) 本次增资的目的 2016 年光存储研究院成立后, 对蓝光存储市场进行了梳理分析, 形成了分区域分渠道分行业的销售体系, 经过两年的市场精耕细作和存储市场自身发展, 目前已开拓金融档案广电公检法教育互联网等多个行业市场, 目前光存储研究院注册资本仅 2000 万元, 无论是在数据湖项目加速落地的过程中, 还是与行业大型集团公司合作时, 资金都将远远不够支撑项目顺利推进, 因此对光存储研究院增资十分必要随着产业规模扩大, 客户需求提高, 以及公司未来业务拓展需要, 公司将从单一产品销售转型为集产品软硬件开发系统开发为一体的系统集成公司在研发方面的投入将随之扩大, 与外部的技术合作也将增多, 预计需要大量的研发支持资金本增资方案的实施, 将有利于更好地整合资源, 拓展业务, 促进公司经营的升级转型, 有利于光存储研究院和易华录长期战略发展 ( 二 ) 对上市公司的影响本次收购完成后, 公司将成为光研院第一大股东, 加强了对标的企业的控制力度光研院作为易华录大数据发展战略重要市场布局, 自设立以来经营业绩稳步上升, 本次增资后将大大提升公司在大数据存储领域的竞争力, 同时有助于增强双方在市场拓展项目运营区域资源优化等方面的优势融合, 有助于易华录数据湖战略目标的落实, 形成新的利润增长点六年初至披露日与关联方累计发生关联交易的情况自年初至公告日, 公司与关联标的光研院发生的关联交易金额合 11, 万元, 未与其他关联方发生关联交易七独立董事意见独立董事认为 : 经审阅公司提交的关于审议增资华录光存储研究院有限公司的议案, 询问公司有关人员关于此次关联交易的背景情况并查看了审计机构

7 及评估机构出具的报告, 认为上述关联交易定价公允, 符合公司及全体股东的利益, 没有损害公司中小股东的利益, 同意公司将此项议案提交公司第四届董事会第六次会议审议董事会关于审议本次关联交易事项的决策程序符合公司法深圳证券交易所股票上市规则等法律法规和规范性文件以及公司章程的有关规定, 关联董事对此议案回避了表决, 其余 4 名非关联董事一致通过了该议案, 董事会的审议程序符合相关法律法规与公司章程的规定该项关联交易依照审计机构及评估机构出具的报告定价, 交易过程遵循自愿平等公允的原则, 没有损害公司和股东的利益, 同意公司本次董事会审议的增资华录 ( 大连 ) 光存储研究院有限公司的关联交易事项八中介机构意见结论经核查, 保荐机构认为 : 易华录本次对光研院增资履行了必要的审批程序, 关联董事回避表决, 独立董事已发表同意意见, 符合公司法北京易华录信息技术股份有限公司章程等的规定本关联交易不存在损害公司和全体股东利益的情况, 不会对公司业务独立性造成影响保荐机构对本次关联交易无异议九备查文件 1 北京易华录信息技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议; 2 独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见; 3 独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见; 4 华西证券股份有限公司关于公司对联营企业增资暨关联交易的核查意见特此公告北京易华录信息技术股份有限公司董事会 2018 年 4 月 8 日

Microsoft Word _2005_n.doc

Microsoft Word _2005_n.doc 2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08

( 一 ) 中国华录 松下电子信息有限公司 1 统一社会信用代码: R 2 注册地址: 辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭华路 1 号 3 法定代表人: 陈润生 4 注册资本:2,400,000 万日元 5 成立日期:1994 年 6 月 6 经营范围: 数字视听产品及

( 一 ) 中国华录松下电子信息有限公司 1 统一社会信用代码: R 2 注册地址: 辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭华路 1 号 3 法定代表人: 陈润生 4 注册资本:2,400,000 万日元 5 成立日期:1994 年 6 月 6 经营范围: 数字视听产品及