台灣神隆股份有限公司

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1 股票代號 :1789 民國 102 年度年報 中華民國 103 年 4 月 30 日刊印 查詢本年報網址 : mops.twse.com.tw 本公司網址 : I

2 一 本公司發言人 代理發言人姓名 職稱 聯絡電話及電子郵件信箱 : 發言人 : 周珮芬職稱 : 財務長暨企劃副總經理電子郵件信箱 :Patricia.Chou@scinopharm.com 電話 :(06) 代理發言人 : 林智慧職稱 : 財務處處長電子郵件信箱 :Carrie.Lin@scinopharm.com 電話 :(06) 二 總公司 分公司及工廠之地址及電話 總公司及工廠地址 : 南部科學工業園區台南市善化區南科八路 1 號總公司及工廠電話 :(06) 分公司地址及電話 : 無 三 辦理股票過戶機構之名稱 地址 網址及電話 : 名稱 : 統一綜合證券股份有限公司股務代理部地址 : 台北市松山區東興路 8 號地下 1 樓網址 : 電話 :(02) 四 最近年度財務報告簽證會計師姓名 事務所名稱 地址 網址及電話 : 會計師姓名 : 劉子猛 林姿妤事務所名稱 : 資誠聯合會計師事務所地址 : 台南市林森路一段 395 號 12 樓網址 : 電話 :(06) 五 海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式 : 無 六 本公司網址 : II

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7 貳 公司簡介 一 設立日期 : 中華民國 86 年 11 月 11 日 二 公司沿革 民國 86 年 11 月 民國 87 年 05 月 民國 87 年 07 月 台灣神隆股份有限公司 ( 以下簡稱本公司 ) 成立, 設立出資額為 6.75 億 美國食品藥物管理局 (Food and Drug Administration,FDA) 審核建廠設計及確效計劃 南科現址舉行動土典禮 開始租借實驗室 民國 87 年 12 月完成增資, 資本額由 6.75 億增加至 18.9 億 民國 88 年 10 月 民國 89 年 01 月 民國 89 年 03 月 民國 89 年 04 月 民國 89 年 05 月 民國 89 年 11 月 民國 90 年 01 月 民國 90 年 02 月 民國 90 年 05 月 民國 90 年 06 月 民國 90 年 10 月 遷入南科現址, 開始使用實驗室及辦公室 完成增資, 資本額由 18.9 億增加至 27 億 公斤級生產廠 (Kilo Lab) 開始啟用 第一批次藥品優良製造規範 (Good Manufacturing Practices, GMP) 產品運交顧客 轉投資新疆統神科技有限公司設立 先導廠 (Pilot Plant) 開始啟用 迷你廠 (Mini Plant) 開始啟用 送交 FDA 第 1 個原料藥品查驗技術資料檔 (Drug Master File, DMF) 轉投資神隆 ( 昆山 ) 生化科技有限公司設立 顧客送交 FDA 第 1 個使用本公司活性原料藥 (Active Pharmaceutical Ingredient,API) 產品之學名藥申請 ( Abbreviated New Drug Application,ANDA) 轉投資神隆生物科技股份有限公司設立 小批量生產廠 (SMU) 開始啟用 順利通過美國 FDA 第一次全面查廠 民國 91 年 02 月完成增資, 資本額由 27 億增加至 37 億 民國 91 年 04 月 民國 91 年 10 月 民國 91 年 11 月 民國 92 年 02 月 生產大樓第一條生產線 Bay2 完成確效作業 生產大樓生產線 Bay1 及生產線 Bay3 完成設備安裝 生產大樓落成典禮 轉投資雲南紫雲統神生物技術有限公司設立 民國 92 年 07 月完成增資, 資本額由 37 億增加至 42 億 民國 93 年 04 月完成增資, 資本額由 42 億增加至 47 億 民國 93 年 10 月完成增資, 資本額由 47 億增加至 48.6 億 民國 94 年 08 月 順利通過美國 FDA 第二次查廠 3

8 民國 94 年 12 月完成增資, 資本額由 48.6 億增加至 55.1 億 民國 96 年 01 月 民國 96 年 05 月 民國 96 年 10 月 民國 97 年 05 月 民國 97 年 06 月 民國 97 年 06 月 民國 97 年 06 月 民國 97 年 09 月 民國 97 年 10 月 民國 97 年 12 月 民國 97 年 12 月 民國 98 年 08 月 民國 99 年 06 月 轉投資漢峰生肽生物醫藥 ( 上海 ) 有限公司設立 生產線擴建完成, 包括公斤二廠 (Kilo II) 及先期實驗藥物製備二廠 (ESP II) 順利通過澳洲藥物管理局 (TGA) 查廠 品質實驗室大樓興建工程動土 併購子公司神隆生物科技股份有限公司 順利通過歐盟會員國匈牙利國家藥事局 (NIP) 查廠 順利通過日本醫藥品醫療機器總合機構 (PMDA) 查廠 順利通過韓國食品藥物管理局 (KFDA) 查廠 順利通過美國 FDA 第三度查廠 品質實驗室大樓落成啟用 營收突破美金 1 億元大關 轉投資神隆醫藥 ( 常熟 ) 有限公司設立 轉投資新疆統神科技有限公司清算 民國 99 年 08 月完成增資, 資本額由 55.1 億增加至 61 億 民國 99 年 08 月 民國 99 年 09 月 民國 99 年 11 月 民國 100 年 06 月 民國 100 年 07 月 民國 100 年 09 月 與美國天福生醫及潤泰集團簽署投資合作協議, 共同開發生物相似藥 (Biosimilars) 股票公開發行 為我國生技製藥公司中首家通過財政部關稅總局之優質企業 (AEO) 認證 轉投資漢峰生肽生物醫藥 ( 上海 ) 有限公司清算 Peptide 二廠落成啟用 轉投資雲南紫雲統神生物技術有限公司清算 民國 100 年 09 月於台灣證券交易所掛牌上市, 股票代碼 1789 民國 100 年 11 月 民國 101 年 08 月 民國 101 年 08 月 民國 101 年 11 月 民國 101 年 12 月 民國 101 年 12 月 轉投資上海神隆生化科技有限公司設立 順利通過美國 FDA 第四次查廠 成立研發團隊跨入針劑製劑開發領域 獲選為摩根史坦利台灣指數成分股 (MSCI Taiwan), 為國內首家入選的生技上市公司 生產線 Bay4 及生產線 Bay5 陸續加入生產行列 神隆醫藥 ( 常熟 ) 有限公司取得藥品生產許可證 民國 101 年 12 月送交美國 FDA 第 1 個由神隆醫藥 ( 常熟 ) 有限公司生產之 DMF 民國 102 年 12 月 民國 102 年 12 月 民國 103 年 04 月 二度通過財政部關稅總局之優質企業 (AEO) 認證 神隆醫藥 ( 常熟 ) 有限公司全廠完工, 落成啟用 截至 103 年 4 月, 已於美國 FDA 註冊 47 個 DMF, 全球註冊共 673 個 DMF 4

9 一 組織系統 ( 一 ) 組織結構圖 參 公司治理報告 董事會股東大會 稽核室 股東大會董事會 總經理兼執行長 審計委員會 薪酬委員會 品質管理中心生產製造中心研究發展中心業務發展中心財務中心行政管理中心 品質保證處 製程技術處 前端技術研發處 研發管理處 業務處 財務處 人力資源 暨行政處 法務處 品質管制處 生產管理處 產品開發處 分析研發處 藥事法規暨技術服務處 企劃處 循規處 物料管理暨資訊技術處 製劑開發處 胜肽產品開發處 產品及市場研究處 投資人關係處 針劑品質管制處 工安衛環保暨廠務處 製程研發處 新藥開發處 日本業務處 針劑品質保證處 生產處 客製研發暨合成服務處 針劑廠 各生產工廠 5

10 ( 二 ) 各主要部門所營業務 隸屬 部門 主要經營業務 董事會 總經理室 行政管理中心 財務中心 稽核室法務處人力資源暨行政處財務處企劃處投資人關係處 1. 年度稽核計劃及執行 2. 監督 協助 指導 落實內部控制制度 3. 對於現行公司作業流程提供適時之改進意見 4. 向董事會報告稽核執行情形 5. 經營績效分析及稽核 6. 其他內部稽核相關業務 1. 合約審查及管理 2. 法務管理及糾紛處理 3. 專利搜尋分析及專利申請 4. 其他有關智慧財產權及法務相關事項 1. 人力資源政策及人力資源規章之擬訂 2. 員工之任免 遷調 考績 獎懲 保險 撫卹 待遇福利 退休資遣等人事業務之核辦 3. 員工各項訓練之規劃 執行 4. 有關環境清潔 保全 總機文件收發等總務事項之管理 5. 有關公司對外新聞發佈 訪客之接待 各項公共關係事項 1. 會計制度之設計 修訂及執行事項 2. 預算之籌劃 彙編及控制事項 成本分析及決算編製事項 3. 原始憑證之審核及會計憑證之編製核簽事項 4. 有關產物保險 稅務之辦理 5. 資金之籌劃調度 6. 公司現金 票據與有價證券之出納 保管事項, 以及現金收支預算之編製事項 7. 公司股票之發行 移轉登記及股息 紅利之核發事項 8. 金融商品投資之管理事項 9. 其他有關財務會計事項 1. 企業策略之規劃訂定 2. 投資合作及策略聯盟案之評估 協商 執行與管理等 3. 企業併購之評估 專案執行及後續整合管理等 4. 其他與公司長期發展規劃有關事項 1. 與主要投資人及法人建立溝通管道, 維持良好關係 2. 辦理國 內外法人說明會 3. 其他投資人關係有關事項 6

11 研究發展中心 生產製造中心 研發管理處前端技術研發處產品開發處製程研發處胜肽產品開發處製劑開發處分析研發處新藥開發處製程技術處生產處生產管理處 1. 研發中心之預算編製 控管 及其他行政支援事項 2. 產品專案經理制度之執行 3. 研發有關品質管理事項 4. 研發人員之訓練及研發知識管理電子化之推動 5. 與國內外法人機構技術合作事項 1. 對擬開發產品進行評估及篩選 2. 透過合成途徑及物性之早期研究試驗, 創造申請專利的機會 3. 執行外界委託開發專案 4. 原料藥技術平台開發 1. 學名藥產品製程研發 2. 製程放大技術移轉及支援 GMP 生產作業 3. 編輯產品開發報告 4. 外部技術之移轉引進及其他有關產品開發工作 1. 執行化學危害試驗及評估 2. 以實驗設計方法進行製程最佳化之研究 3. 其他有關化工研究事項 1. 胜肽產品研究開發事項 2. 其他生技及胜肽業務相關事項 1. 製劑產品之研究開發及委外合作事項 2. 製劑產品之註冊資料提供 3. 其他有關製劑產品開發之事項 1. 分析方法及規格之發展與建立 2. 研發樣品檢驗及分析報告 3. 支援研發中心所有分析工作及包裝材料測試 1. 內部新藥開發計畫之規劃建立及內部新藥開發專題執行 2. 新藥開發相關外部技術移轉引進或合作開發等之分析評估 3. 其他新藥開發相關事項 1. 製程建立及支援生產工廠 2. 有關商業化量產生產製程之管理及產品成本評估及降低成本之協調事宜 3. 執行各項確效工作 4. 協助新物料供應商之資格審查 5. 其他有關生產技術事項 1. 各所屬生產單位各項重大投資或更新計劃之設計及改進事項 2. 各所屬生產單位生產之計劃 執行 3. 各批次產品生產紀錄, 設備安裝及清潔程序之準備 4. 各所屬生產單位生產 GMP 有關規範之訓練 執行 1. 生產製程排程 跟催 控制生產進度及產品入庫 2. 規劃物料需求時程, 即時 準確供給生產所需物料品質 數量及庫存管理 3. 生產成本蒐集 分析及監控 4. 其他生產管理事項 7

12 針劑廠 1. 建廠專案之規劃 執行 2. 各項生產作業之規劃 執行 3. 各批次產品生產紀錄, 設備安裝及清潔程序之準備 4. 其他有關生產製造事項 生產製造中心 物料管理暨資訊技術處 1. 物料管理制度與規章之釐定及供應計劃預算之編審 2. 物料之採購 運輸 報關 保稅 倉儲 盤點等 3. 有關公司電腦化之策劃 研究及實施事項 4. 有關電腦程式之設計事項, 以及電腦軟硬體設備之租用 請購 管理及維護 操作事項 5. 有關電話設備系統及影印 / 傳真機之請購 管理 6. 其他有關物料管理或資訊管理事項 品質管理中心 工安衛環保暨廠務處 品質保證處 品質管制處 循規處 針劑品質保證處 針劑品質管制處 1. 各項工程新建 改善 維修工程案之評估 監造 2. 全廠自動系統之規劃 執行與維護 3. 工程圖面繪製與文件管理工作 4. 全公司機械及儀器之定期保養校正維修 5. 製程設備安裝 文件審核 配合新工廠或設備 EQ 相關工作 6. 維持公用系統正常運轉 公用系統之研究改善 7. 建立並執行責任照顧制度 8. 工業安全 衛生 環保工作之規劃 督導 執行 1.GMP 制度之建立及維護 2.GMP 產品之審核放行 3. 客訴案件之調查與回應及品質有關的意外事件及不合格產品的調查及提供定期報告 4. 各項品保文件之審核 1. 原物料及原料藥規格及分析方法之建立 以及原物料及原料藥抽驗分析 品質管制 2. 在製樣品 清潔樣品數據提供及管理 3. 純水系統及環境監測 4.GMP 樣本檢驗確認及樣本安定性之維護 1. 執行內部及對外 GMP 稽核與問題解決 2.GMP 有關教育訓練事項及相關法規管理趨勢資訊提供 3. 執行產品年度評估檢討 4. 公司 GMP 作業之維護更新 1.GMP 制度之建立及維護 2.GMP 針劑產品之審核放行及有關供應商資格審核 3. 客訴案件之調查與回應以及品質有關意外事件調查及提供調查報告 4. 各項品保文件之審核 1. 針劑無菌環境檢測及定期監控 2.GMP 針劑產品之測試 3. 產品 原料 賦型劑及包材規格建立及維護 4. 品質有關的意外事件調查及提供調查報告 8

13 業務發展中心 業務處 藥事法規暨技術服務處 產品暨市場研究處 日本業務處 客製研發暨合成服務處 1. 本公司各項產品之銷售 推廣業務, 以及世界各地經銷商之協調管理 2. 公司行銷計劃之擬訂及參與產品生產規劃 3. 外界委託開發新藥業務 代工生產業務之評估 篩選及合約之洽商 擬訂 1. 本國及其他國外藥物許可之註冊申請 2. 客戶有關產品反映意見之回應與技術諮詢服務 3. 藥商許可執照之申請及變更登記 4. 其他有關行銷 藥事法規及技術服務事項 1. 市場資訊搜集 分析, 資料庫之建立與維護, 以提供產品開發與否及開發優先順序之重要參考依據 2. 其他有關市場研究分析事項 1. 本公司各項產品於日本市場之銷售 推廣, 以及當地市場經銷商之協調管理 2. 日本市場業務行銷計劃之擬訂及參與銷售當地產品生產之規劃 3. 日本客戶各項產品合作或代工業務等評估及合約之洽商 擬訂 1. 客製研發及合成服務之行銷 推廣以及業務之協調管理 2. 客製研發及合成委託業務之評估 委託業務執行計畫擬訂及合約之洽商 擬訂 3. 客製研發及合成委託業務之客戶服務 9

14 二 董事 監察人 總經理 副總經理 協理 各部門及分支機構主管資料 ( 一 ) 董事 監察人 職稱 董事長 1. 董事及監察人資料 102 年 12 月 31 日 ; 單位 : 股 ; % 姓名 選 ( 就 ) 任日期 任期 初次選任日期 選任時持有股份 股數 持股比率 現在持有股數 ( 註 1) 股數 持股比率 配偶 未成年子女現在持有股份 股數 持股比率 利用他人名義持有股份 股數 持股比率 主要經 ( 學 ) 歷 目前兼任本公司及其他公司之職務 具配偶或二親等以內關係之其他主管 董事或監察人 職稱姓名關係 統一企業 ( 股 ) 公司 年 ,371, % 256,414, % 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 : 鄭高輝 年 ,500, % 1,606, % 學歷 : 台南高商經歷 : 臺南紡織 ( 股 ) 公司副董事長 總經理 註 統一企業 ( 股 ) 公司 年 ,371, % 256,414, % 董事 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 : 羅智先 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 : 林蒼生 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 : 林隆義 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 : 蘇崇銘 年 年 年 年 學歷 : 美國洛杉磯加州大學企管碩士經歷 : 統一企業 ( 股 ) 公司執行副總 學歷 : 國立成功大學電機系經歷 : 統一企業 ( 股 ) 公司董事兼總經理 統一企業 ( 股 ) 公司總裁學歷 : 成功大學會統系經歷 : 統一企業 ( 股 ) 公司總經理 統一企業 ( 股 ) 公司副總裁學歷 : 美國愛荷華大學企管碩士經歷 : 統一企業 ( 股 ) 公司財務長 / 副總經理 統一國際開發 ( 股 ) 公司總經理 統一生命科技 ( 股 ) 公司總經理 註 2 董事 高秀玲 配偶 註 註 註 董事 董事長 董事 高權投資 ( 股 ) 公司 年 ,695, % 12,679, % 高權投資 ( 股 ) 公司代表人 : 高秀玲 年 學歷 :Marymount College University of Southern California 經歷 : 高權投資 ( 股 ) 公司董事長及總經理 註 2 董事羅智先配偶 臺南紡織 ( 股 ) 公司 年 ,837, % 20,178, % 臺南紡織 ( 股 ) 公司代表人 : 殷建禮 統一國際開發 ( 股 ) 公司 統一國際開發 ( 股 ) 公司代表人 : 施秋茹 年 學歷 : 中興大學會計系經歷 : 統一企業 ( 股 ) 公司會計群副總經理 註 年 ,881, % 24,510, % 年 學歷 : 夏威夷大學經濟所碩士經歷 : 統一國際開發 ( 股 ) 公司副總經理 統成生物系統 ( 股 ) 公司企業發展部協理 統一生命科技 ( 股 ) 公司投資部協理 註

15 職稱 董事 董事 姓名 行政院國家發展基金管理會 行政院國家發展基金管理會代表人 : 吳天賞 行政院國家發展基金管理會代表人 : 簡伯武 台灣糖業 ( 股 ) 公司代表人 : 楊錦榮 選 ( 就 ) 任日期 任期 初次選任日期 選任時持有股份 股數 持股比率 現在持有股數 ( 註 1) 股數 持股比率 配偶 未成年子女現在持有股份 股數 持股比率 利用他人名義持有股份 股數 持股比率 主要經 ( 學 ) 歷 目前兼任本公司及其他公司之職務 具配偶或二親等以內關係之其他主管 董事或監察人 職稱姓名關係 年 ,410, % 93,634, % 年 , % 30, % 年 , % 72, % 年 學歷 : 日本名城大學藥學博士國立成功大學化學系經歷 : 國立成功大學系主任 通識中心教授 港香蘭應用生主任 國立中國醫藥研究所所技 ( 股 ) 公司董事 開物長 中國醫藥大學講座教授兼藥科技 ( 股 ) 公司董事 財團法人醫藥工業技術學院院長 發展中心董事 學歷 : 美國德州大學藥理學博士國立成功大學醫學院經歷 : 國立成功大學藥理研究所所長 藥理學研究所教授 醫學院副院長 成功大學講座教智擎生技製藥 ( 股 ) 公授 教育部國家講座教授司董事 - 國發基金法人代表 台灣糖業 ( 股 ) 公司 年 ,000, % 27,851, % 學歷 : 長榮大學高階經營管理研究所台灣糖業 ( 股 ) 公司總碩士經理 私立南光中學 董事馬海怡 年 ,662, % 3,890, % - - 1,804, % 獨立董事 獨立董事 獨立董事 田蔚城 年 , % 87, % 蘇益仁 年 , % - - 1, % - - 何威德 年 註 1: 此為截至 103 年 4 月 20 日之持有股份及持股比率 註 2: 請詳次頁 經歷 : 台灣糖業 ( 股 ) 公司組長 副廠長 總經理特助 廠長 副執行長 執行長 學歷 : 美國李海大學化學博士經歷 :Syntex 製藥公司副總裁學歷 : 美國肯塔基大學理學碩士, 哲學博士經歷 : 國立陽明醫學院微生物及免疫學研究所教授 國家衛生研究院董事會選任董事 生物技術開發中心執行長 行政院國科會生物處處長 保生製藥 ( 股 ) 公司發起人與常務董事 普生製藥 ( 股 ) 公司董事 長 健亞生物科技 ( 股 ) 公司董事 中國石油公司董事 明生生物科技 ( 股 ) 公司董事長 學歷 : 台大醫學院病理學博士經歷 : 疾病管制局局長 英國伯明罕大學癌症研究部研究員 美國哈佛大學 Beth Israel Hospital 客座助教授 美國西雅圖華盛頓大學血液病理研究員 國立成功大學醫學院附設醫院副院長 國立成功大學醫學院醫學系病理學科專任教授 學歷 : 國立成功大學會計研究所博士經歷 : 致遠 ( 現為安永 ) 會計師事務所審計部副組長 南臺科大會資系專任講師 ( 董事 ) 註 國立陽明醫學大學生命科學系兼任教授 財團法人醫藥工業技術發展中心顧問 中華民國生物產業發展協會名譽理事 富享生物科技 ( 股 ) 公司 再生緣生物科技 ( 股 ) 公司及泛球生物藥劑研發股份 有限公司法人董事代表人 智擎生物科技股份有限公司董事 國立成功大學醫學院醫學系病理學科講座教授 國家衛生研究院感染症與疫苗研究所特聘研究員 南臺科技大學會計資 訊系專任助理教授

16 註 2: 各董事 監察人目前兼任本公司及其他公司之職務 姓名 鄭高輝 林蒼生 目前兼任本公司及其他公司之職務 董事長 : 臺南紡織 ( 股 ) 公司 南紡建設 ( 股 ) 公司 南紡流通 ( 股 ) 公司 太子建設開發 ( 股 ) 公司 明大企業 ( 股 ) 公司 東豐企業 ( 股 ) 公司 誠實投資控股 ( 股 ) 公司 時代國際 ( 股 ) 公司 太子物業管理顧問 ( 股 ) 公司 太子實業 ( 股 ) 公司 董 事 : 南紡開發 ( 股 ) 公司 九福投資 ( 股 ) 公司 統一企業 ( 股 ) 公司 統一國際開發 ( 股 ) 公司 統一開發 ( 股 ) 公司 統正開發 ( 股 ) 公司 統一資產管理 ( 股 ) 公司 統一綜合證券 ( 股 ) 公司 日華金典國際酒店 ( 股 ) 公司 全球創業投資 ( 股 ) 公司 耕頂興業 ( 股 ) 公司 南臺科技大學 太子龍 ( 越南 ) 公司 董事長 : 統仁藥品 ( 股 ) 公司 統昶行銷 ( 股 ) 公司 統一星巴克 ( 股 ) 公司 上海統一星巴克咖啡有限公司 統宇投資 ( 股 ) 公司 董事 : 統一企業 ( 股 ) 公司 統一超商 ( 股 ) 公司 統一實業 ( 股 ) 公司 大統益 ( 股 ) 公司 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司 統萬 ( 股 ) 公司 統一資產管理 ( 股 ) 公司 統一企業中國控股有限公司 President Coffee (Cayman) Holdings Ltd. Uni-President Logistics(BVI) Holdings Limited 林隆義 董 事 : 捷盟行銷 ( 股 ) 公司 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司 統萬 ( 股 ) 公司 統一生活事業 ( 股 ) 公司 統一超商 ( 股 ) 公司 統一實業 ( 股 ) 公司 統一企業中國控股有限公司 羅智先 董事長 : 統一企業 ( 股 ) 公司 統一超商 ( 股 ) 公司 統一實業 ( 股 ) 公司 大統益 ( 股 ) 公司 統一國際開發 ( 股 ) 公司 統一數網 ( 股 ) 公司 統奕包裝 ( 股 ) 公司 統一夢公園生活事業 ( 股 ) 公司 統一友友旅行社 ( 股 ) 公司 昕亞企業 ( 股 ) 公司 統享企業 ( 股 ) 公司 統舜企業 ( 股 ) 公司 統健實業 ( 股 ) 公司 統一時代 ( 股 ) 公司 凱友投資 ( 股 ) 公司 凱南投資 ( 股 ) 公司 Uni-President (Vietnam) Co.,Ltd. Uni-President (Thailand) Ltd. Uni-President (Philippines) Corp. 張家港統清食品有限公司 佛山市三水健力寶貿易有限公司 統一企業中國控股有限公司 統一企業 ( 中國 ) 投資有限公司 統仁實業 ( 股 ) 公司 北京統一食品有限公司 北京統一飲品有限公司 武漢統一企業食品有限公司 昆山統一企業食品有限公司 昆明統一企業食品有限公司 成都統一企業食品有限公司 廣州統一企業有限公司 瀋陽統一企業有限公司 哈爾濱統一企業有限公司 合肥統一企業有限公司 福州統一企業有限公司 南昌統一企業有限公司 鄭州統一企業有限公司 巴馬統一礦泉水有限公司 資溪統一企業飲品有限公司 成都統一巧麵館餐飲文化有限公司 長沙統一企業有限公司 湛江統一企業有限公司 南寧統一企業有限公司 泰州統一企業有限公司 重慶統一企業有限公司 長春統一企業有限公司 上海統一寶麗時代實業有限公司 上海統一企業管理諮詢有限公司 石家莊統一企業有限公司 海南統一企業有限公司 武穴統一企業礦泉水有限公司 濟南統一企業有限公司 白銀統一企業有限公司 徐州統一企業有限公司 貴陽統一企業有限公司 新疆統一企業食品有限公司 阿克蘇統一企業有限公司 杭州統一企業有限公司 河南統一企業有限公司 陝西統一企業有限公司 統一 ( 上海 ) 商貿有限公司 統一商貿 ( 昆山 ) 有限公司 婺源統一企業礦泉水有限公司 江蘇統一企業有限公司 長白山統一企業 ( 吉林 ) 礦泉水有限公司 上海統一企業有限公司 統一企業 ( 昆山 ) 食品科技有限公司 寧夏統一企業有限公司 內蒙古統一企業有限公司 北京統一企業飲料食品有限公司 山西統一企業有限公司 副董事長 : 煙台統利飲料工業有限公司 今麥郎飲品 ( 股 ) 公司 浙江統冠物流發展有限公司 太子建設開發 ( 股 ) 公司 統清 ( 股 ) 公司 時代國際飯店 ( 股 ) 公司 董 事 : 統一棒球隊 ( 股 ) 公司 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司 統昶行銷 ( 股 ) 公司 統一開發 ( 股 ) 公司 統樂開發事業 ( 股 ) 公司 統合開發 ( 股 ) 公司 統一生機開發 ( 股 ) 公司 統正開發 ( 股 ) 公司 南紡流通事業 ( 股 ) 公司 德記洋行 ( 股 ) 公司 捷盟行銷 ( 股 ) 公司 統一星巴克 ( 股 ) 公司 光泉牧場 ( 股 ) 公司 光泉食品 ( 股 ) 公司 坤基創業投資 ( 股 ) 公司 統義玻璃工業 ( 股 ) 公司 家福 ( 股 ) 公司 統上開發建設 ( 股 ) 公司 明大企業 ( 股 ) 公司 耕頂興業 ( 股 ) 公司 誠實投資控股 ( 股 ) 公司 太子物業管理顧問 ( 股 ) 公司 太子實業 ( 股 ) 公司 維力食品工業 ( 股 ) 公司 統宇投資 ( 股 ) 公司 大統營實業 ( 股 ) 公司 上海統夢商貿有限公司 統萬珍極食品有限公司 統一企業香港控股有限公司 皇茗資本有限公司 皇茗企業管理諮詢 ( 上海 ) 有限公司 統一企業 ( 昆山 ) 置業開發有限公司 統一超商納閩島控股有限公司 Uni-President Asia Holdings Ltd. Uni-President Southeast Asia Holdings Ltd. President Energy Development (Cayman Islands) Ltd. PT ABC President Indonesia President Packing Holdings Ltd. Cayman President Holdings Ltd. Kai Yu(BVI) Investment Co.,Ltd 監察人 : 高權投資 ( 股 ) 公司 總經理 : 統一企業 ( 股 ) 公司 統一數網 ( 股 ) 公司 凱友投資 ( 股 ) 公司 凱南投資 ( 股 ) 公司 12

17 姓名高秀玲蘇崇銘殷建禮施秋茹馬海怡 目前兼任本公司及其他公司之職務 董事長 : 高權投資 ( 股 ) 公司 統一佳佳 ( 股 ) 公司 統一百華 ( 股 ) 公司 統一藥品 ( 股 ) 公司 統正開發 ( 股 ) 公司 統一 ( 上海 ) 保健品商貿有限公司 董 事 : 統一企業 ( 股 ) 公司 統一超商 ( 股 ) 公司 統一實業 ( 股 ) 公司 統一國際開發 ( 股 ) 公司 太子建設開發 ( 股 ) 公司 統一綜合證券 ( 股 ) 公司 統一生活事業 ( 股 ) 公司 統一開發 ( 股 ) 公司 時代國際飯店 ( 股 ) 公司 總經理 : 高權投資 ( 股 ) 公司 董事長 : 統一生命科技 ( 股 ) 公司 統一開發 ( 股 ) 公司 董 事 : 統一國際開發 ( 股 ) 公司 統一超商 ( 股 ) 公司 統一企業中國控股有限公司 統一企業香港控股有限公司 統正開發 ( 股 ) 公司 統一東京 ( 股 ) 公司 統一東京小客車租賃 ( 股 ) 公司 統宇投資 ( 股 ) 公司 凱友投資 ( 股 ) 公司 凱南投資 ( 股 ) 公司 偶動漫娛樂 ( 股 ) 公司 開發國際 ( 股 ) 公司 南紡流通事業 ( 股 ) 公司 康那香企業 ( 股 ) 公司 興能高科技 ( 股 ) 公司 大統營實業 ( 股 ) 公司 翔鷺實業 東鼎液化瓦斯興業 ( 股 ) 公司 觀塘工業專用港 ( 股 ) 公司 Outlook Investment Pte Ltd. Uni-President TC-Lease (Cayman) Corp. AndroSciences Corp. Tanvex Biologics, Inc. President Life Sciences Cayman Co.,Ltd. Uni-Home Tech Corp. President (BVI) International Investment Holdings, Ltd President Energy Development (Cayman Islands) Ltd. 監察人 : 萬通票券金融 ( 股 ) 公司 統一數網 ( 股 ) 公司 家福 ( 股 ) 公司 總經理 : 統一國際開發 ( 股 ) 公司 統一生命科技 ( 股 ) 公司 董事長 : 統義玻璃工業 ( 股 ) 公司 統欣生物科技 ( 股 ) 公司 董 事 :Uni-President(Vietnam) Co.,Ltd. President Packing Holdings Ltd. 統一企業香港控股有限公司 萬通票券金融 ( 股 ) 公司 張家港統清食品有限公司 統清 ( 股 ) 公司 統合開發 ( 股 ) 公司 統一國際開發 ( 股 ) 公司 統一東京 ( 股 ) 公司 統一東京小客車租賃 ( 股 ) 公司 Uni-President TC-Lease(Cayman) Corporation 統正開發 ( 股 ) 公司 統一時代 ( 股 ) 公司 凱友投資 ( 股 ) 公司 凱南投資 ( 股 ) 公司 統上開發建設 ( 股 ) 公司 統樂開發事業 ( 股 ) 公司 統一生機開發 ( 股 ) 公司 監察人 : 維力食品工業 ( 股 ) 公司 明大企業 ( 股 ) 公司 統健實業 ( 股 ) 公司 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司 統奕包裝 ( 股 ) 公司 統一夢公園生活事業 ( 股 ) 公司 統一友友旅行社 ( 股 ) 公司 統一生命科技 ( 股 ) 公司 統萬 ( 股 ) 公司 統一速邁自販 ( 股 ) 公司 統一資產管理 ( 股 ) 公司 南紡流通事業 ( 股 ) 公司 昆山統萬微生物科技有限公司 董 事 : 康那香企業 ( 股 ) 公司 興能高科技 ( 股 ) 公司 統一生命科技 ( 股 ) 公司 程智科技 ( 股 ) 公司 萬通票券金融 ( 股 ) 公司 Outlook Investment Pte Ltd. Origene Technologies Inc. 監察人 : 偶動漫娛樂 ( 股 ) 公司 董事長 : 神隆醫藥 ( 常熟 ) 有限公司 上海神隆生化科技有限公司 董 事 :SPT International, Ltd. ScinoPharm Singapore Pte Ltd 神隆 ( 昆山 ) 生化科技有限公司董事 總經理 : 台灣神隆 ( 股 ) 公司 執行長 : 台灣神隆 ( 股 ) 公司 13

18 表一 : 法人股東之主要股東 102 年 12 月 31 日 法人股東名稱 法人股東之主要股東 行政院國家發展基金管理會統一企業 ( 股 ) 公司台灣糖業 ( 股 ) 公司統一國際 ( 股 ) 公司臺南紡織 ( 股 ) 公司高權投資 ( 股 ) 公司 - 高權投資 ( 股 ) 公司 (4.47%) 大通託管沙烏地阿拉伯中央銀行投資專戶 (3.44%) 匯 豐 ( 台灣 ) 託管法國巴黎新加坡分行投資戶 (2.96%) 侯博明 (2.60%) 侯博裕 (2.27%) 渣打託管梵加德新興市場股票指數基金專戶 (1.80%) 花旗台灣銀行託管新加坡政 府基金專戶 (1.77%) 德意志銀受託皇家銀行託管 FS 全球新興專戶 (1.69%) 高秀 玲 (1.64%) 劉秀忍 (1.55%) 經濟部 (86.14%) 財政部國有財產署北區分署 (9.92%) 第一商業銀行 ( 股 ) 公司 (0.75%) 彰化商業銀行 ( 股 ) 公司 (0.41%) 臺灣銀行 ( 股 ) 公司 (0.36%) 台灣中小企 業銀行 ( 股 ) 公司 (0.30%) 華南商業銀行 ( 股 ) 公司 (0.14%) 中央投資 ( 股 ) 公司 (0.14%) 兆豐國際商業銀行 ( 股 ) 公司 (0.13%) 台灣土地銀行 ( 股 ) 公司 (0.08%) 合 作金庫銀行 ( 股 ) 公司 (0.08%) 統一企業 ( 股 ) 公司 (68.03%) 臺南紡織 ( 股 ) 公司 (9.00%) 太子建設開發 ( 股 ) 公司 (6.63%) 統一超商 ( 股 ) 公司 (3.33%) 統一實業 ( 股 ) 公司 (3.33%) 南紡建設 ( 股 ) 公司 (3.00%) 高權投資 ( 股 ) 公司 (1.87%) 健勤投資 ( 股 ) 公司 (1.33%) 南帝化學工業 ( 股 ) 公司 (0.67%) 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司 (0.67%) 侯博裕 (6.255%) 侯博明 (6.204%) 侯博義 (6.156%) 新永興投資股份有限公司 (4.639%) 新復興實業股份有限公司 (4.200%) 侯陳碧華 (1.572%) 莊英志 (1.524%) 莊英男 (1.471%) 吳平原 (1.141%) 侯吉星 (1.090%) 高秀玲 (61.64%) 羅智先 (20.16%) 高賴環 (13.44%) 高翰迪 (1.57%) 高清愿 (1.01%) 高茲伊 (1.15%) 羅席愛 (1.03%) 表二 : 表一主要股東為法人者其主要股東 102 年 12 月 31 日 法人股東名稱 法人股東之主要股東 經濟部 財政部國有財產署北區分署 政府單位 政府單位 第一商業銀行 ( 股 ) 公司第一金融控股 ( 股 ) 公司 (100%) 彰化商業銀行 ( 股 ) 公司 台新金融控股 ( 股 ) 公司 (22.55%) 財政部(12.19%) 第一商業銀行( 股 ) 公司 (2.77%) 行政院國家發展基金管理會 (2.75%) 國泰人壽保險( 股 ) 公司 (1.58%) 花旗( 台灣 ) 商業銀行受託保管次元新興市場專戶 (1.08%) 成昌投資( 股 ) 公司 (1.05%) 永三企業 ( 股 ) 公司 (1.02%) 英商渣打銀行託管梵加德新興市場股票指數基金專戶 (0.96%) 李世聰(0.9%) 臺灣銀行 ( 股 ) 公司台灣金融控股 ( 股 ) 公司 (100%) 台灣中小企業銀行 ( 股 ) 公司 台灣銀行 ( 股 ) 公司 (17.22%) 華南商業銀行受託信託財產專戶- 兆豐金控可供交換股票 (10.56%) 台灣土地銀行( 股 ) 公司 (2.43%) 財政部(2.21%) 建銘投資( 股 ) 公司 (1.61%) 華南商業銀行受託信託財產專戶- 兆豐金控非供交換股票 (1.45%) 渣打國際商業銀行敦北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶 (1.43%) 美商花旗託管次元新興市場評估基金投資專戶(1.13%) 施純津 (1.04%) 中華工程( 股 ) 公司 (0.998%) 14

19 法人股東名稱 法人股東之主要股東 華南商業銀行 ( 股 ) 公司華南金融控股 ( 股 ) 公司 (100%) 中央投資 ( 股 ) 公司 薛立言受託信託財產專戶 (33.33%) 郭土木受託信託財產專戶 (16.67%) 施汎泉受 託信託財產專戶 (16.67%) 施明豪受託信託財產專戶 (16.67%) 葉裕祥受託信託財 產專戶 (16.67%) 兆豐國際商業銀行 ( 股 ) 公司兆豐金融控股 ( 股 ) 公司 (100%) 台灣土地銀行 ( 股 ) 公司財政部 (100%) 合作金庫銀行 ( 股 ) 公司合作金庫金融控股 ( 股 ) 公司 (100%) 太子建設開發 ( 股 ) 公司 統一企業 ( 股 ) 公司 (10.45%) 泰伯投資( 股 ) 公司 (4.46%) 大通託管沙烏地阿拉伯中央銀行投資專戶 (3.28%) 大成工程( 股 ) 公司 (2.88%) 高權投資( 股 ) 公司 (2.63%) 吳曾昭美 (2.45%) 新永興投資( 股 ) 公司 (1.69%) 九福投資( 股 ) 公司 (1.60%) 承隆投資 ( 股 ) 公司 (1.59%) 三新紡織( 股 ) 公司 (1.44%) 統一超商 ( 股 ) 公司 統一實業 ( 股 ) 公司 統一企業 ( 股 ) 公司 (45.40%) 德銀託管西敏斯特 FS 市場領導投資專戶 (2.87%) 德銀託管西敏斯特 FS 太平洋領導基金投資專戶 (2.45%) 大通託管沙烏地阿拉伯中央銀行投資專戶 (2.29%) 匯豐銀行託管馬修國際基金投資專戶(2.26%) 中國信託受統一超商員工福儲綜合信託專戶 (1.69%) 大通託管 JP 摩根資產管理 (UK)(1.24%) 大通託管 T 羅派斯新亞洲基金 (1.23%) 勞工保險基金(1.11%) 渣打託管梵加德新興市場股票指數基金投資專戶 (1.10%) 統一企業 ( 股 ) 公司 (45.55%) 日商豐田通商株式會社(5.61%) 富邦人壽保險( 股 ) 公司 (2.66%) 日商 JFE 鋼鐵株式會社 (1.71%) 凱友投資( 股 ) 公司 (1.67%) 高權投資( 股 ) 公司 (1.49%) 渣打銀行託管維斯登翠新興市場高收益基金(1.03%) 南山人壽保險 ( 股 ) 公司 (1.02%) 渣打託管梵加德新興市場股票指數基金專戶(0.96%) 茂達投資 ( 股 ) 公司 (0.86%) 南紡建設 ( 股 ) 公司臺南紡織 ( 股 ) 公司 (99.99%) 侯雨利 (0.01%) 健勤投資 ( 股 ) 公司 南帝化學工業 ( 股 ) 公司 南聯國際貿易 ( 股 ) 公司 鄧潤澤 (26.69%) 鄧文瑄(21.35%) 鄧文惠(21.35%) 鄧阿華(19.94%) 楊玉嬌 (10.67%) 臺南紡織 ( 股 ) 公司 (21.43%) 南紡建設( 股 ) 公司 (5.56%) 九福投資( 股 ) 公司 (4.87%) 鄭高輝 (2.92%) 大成工程( 股 ) 公司 (2.70%) 鴻漢企業有限公司(2.18%) 國泰人壽保險 ( 股 ) 公司 (2.12%) 新和興投資( 股 ) 公司 (2.05%) 太子建設開發( 股 ) 公司 (1.54%) 侯信良(1.47%) 統一企業 ( 股 ) 公司 (99.99%) 邱弘仁(0.00%) 經濟運輸( 股 ) 公司 (0.00%) 在根塑膠工業有限公司 (0.00%) 統基開發建設( 股 ) 公司 (0.00%) 鄭安理(0.00%) 展基營造工程 ( 股 ) 公司 (0.00%) 新永興投資股份有限公司侯博義 (31.09%) 侯博裕 (32.09%) 侯博明 (31.93%) 侯陳碧華 (1.42%) 新復興實業股份有限公司 侯博義 (23.00%) 侯博裕 (24.00%) 侯博明 (24.00%) 侯陳碧華 (9.00%) 侯蘇錦倩 (2.00%) 新永興投資 ( 股 ) 公司 (14.00%) 15

20 2. 董事或監察人是否具有五年以上商務 法律 財務或公司業務所須之工作經驗, 並符合下列情事 103 年 4 月 30 日 姓名 條件 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 : 鄭高輝 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 : 林蒼生 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 : 林隆義 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 : 羅智先 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 : 蘇崇銘 高權投資 ( 股 ) 公司代表人 : 高秀玲 臺南紡織 ( 股 ) 公司代表人 : 殷建禮 統一國際開發 ( 股 ) 公司代表人 : 施秋茹 行政院國家發展基金管理會代表人 : 吳天賞 行政院國家發展基金管理會代表人 : 簡伯武 台灣糖業 ( 股 ) 公司代表人 : 楊錦榮 是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 商務 法務 財務 會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上 法官 檢察官 商務 法律師 會計師或務 財其他與公司業務 會計務所需之國家或公司考試及格領有業務所證書之專門職須之工業及技術人員作經驗 符合獨立性情形 ( 註 ) 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 馬海怡 0 田蔚城 0 蘇益仁 0 何威德 0 註 : 各董事 監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者, 請於各條件代號下方空格中打 (1) 非為公司或其關係企業之受僱人 (2) 非公司或其關係企業之董事 監察人 ( 但如為公司或其母公司 公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者, 不在此限 ) (3) 非本人及其配偶 未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東 (4) 非前三款所列人員之配偶 二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬 (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事 監察人或受僱人, 或持股前五名法人股東之董事 監察人或受僱人 (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事 ( 理事 ) 監察人 ( 監事 ) 經理人或持股百分之五以上股東 (7) 非為公司或關係企業提供商務 法務 財務 會計等服務或諮詢之專業人士 獨資 合夥 公司或機構之企業主 合夥人 董事 ( 理事 ) 監察人 ( 監事 ) 經理人及其配偶 但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員, 不在此限 (8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係 (9) 未有公司法第 30 條各款情事之一 (10) 未有公司法第 27 條規定以政府 法人或其代表人當選 16

21 ( 二 ) 總經理 副總經理 協理 各部門及分支機構主管資料 職稱 姓名 就任日期 股數 持有股份 ( 註 1) 持股比率 配偶 未成年子女持有股份 股數 持股比率 利用他人名義持有股份 股數 持股比率 主要經 ( 學 ) 歷 目前兼任其他公司之職務 102 年 12 月 31 日 ; 單位 : 股 ; % 具配偶或二親等以內關係之經理人 職稱姓名關係 總經理兼執行長馬海怡 ,890, % - - 1,804, % 學歷 : 美國李海大學化學博士經歷 :Syntex 製藥公司副總裁 SPT International, Ltd. 董事 ScinoPharm Singapore Pte Ltd 董事 神隆 ( 昆山 ) 生化科技有限公司董事 神隆醫藥 ( 常熟 ) 有限公司董事長 上海神隆生化科技有限公司董事長 研究發展中心資深副總經理暨研發長 陳勇發 , % 4, % - - 學歷 : 美國韋恩州立大學化學博士經歷 : 中油煉製研究所專案經理 神隆技術支援處處長 ScinoPharm Singapore Pte Ltd 董事 神隆 ( 昆山 ) 生化科技有限公司董事長兼總經理 神隆醫藥 ( 常熟 ) 有限公司董事 上海神隆生化科技有限公司董事 生產製造中心副總經理 鄭國喜 , % 學歷 : 美國約翰霍普金斯大學環境衛生科學博士經歷 : 國喬石油化學 ( 股 ) 公司環安組長 本公司環安公用維修經理及生產中心資深處長 SPT International, Ltd. 董事 神隆 ( 昆山 ) 生化科技有限公司董事 神隆醫藥 ( 常熟 ) 有限公司董事及總經理 上海神隆生化科技有限公司董事 財務長暨企劃副總經理 周珮芬 , % 學歷 : 美國加州大學柏克萊分校企管碩士經歷 : 康輝醫療公司獨立董事 / 審計委員會主席 炬力集成電路設計股份有限公司首席財務官 中芯國際集成電路製造股份有限公司業務發展總監 / 資深會計總監 華邦電子 ( 股 ) 美國事業部會計及企劃總監 神隆醫藥 ( 常熟 ) 有限公司董事暨財務長 上海神隆生化科技有限公司董事 業務發展中心副總經理 林靜雯 , % 28, % - - 學歷 : 香港理工大學化學博士經歷 : 本公司研究員及市場行銷資深經理 行銷處長 上海神隆生化科技有限公司董事及總經理財團法人醫藥工業技術發展中心董事 行政管理中心副總經理 謝洪惠子 , % 學歷 : 國立中興大學經濟系學士 國立成功大學 EMBA 管理碩士經歷 : 統一國際開 ( 股 ) 公司財務暨行政管理副總 統一綜合證券 ( 股 ) 公司董事 17

22 職稱 生產製造中心資深處長 姓名 就任日期 股數 持有股份 ( 註 1) 持股比率 配偶 未成年子女持有股份 股數 持股比率 利用他人名義持有股份 股數 陳志芳 持股比率 主要經 ( 學 ) 歷 學歷 : 國立成功大學化工碩士經歷 : 台灣石化合成 東展公司主任 本公司先導廠主任 本公司生產中心資深經理 本公司生產中心處長 目前兼任其他公司之職務 具配偶或二親等以內關係之經理人 職稱姓名關係 無 品質管理中心資深處長 周士明 Chau Shi-Ming 學歷 : 香港大學分析化學博士經歷 : 艾克森美孚石油公司 先靈葆雅藥廠品質管制與技術移轉支援經理 美商默沙東藥廠全球技術運作主管 無 工安衛環保暨廠務處資深處長 劉金陵 , % 學歷 : 國立清華大學化工碩士經歷 : 東展化工公司副廠長 本公司製程技術處資深處長 神隆醫藥 ( 常熟 ) 有限公司監事 製劑開發暨胜肽產品開發處資深處長 張俐巧 , % 學歷 : 國立台灣大學化學博士經歷 : 本公司分析研究員 品管主任 分析研發資深經理 無 分析研發處資深處長 趙家玉 , % 學歷 : 中原大學化學系 美國 Seton Hall University 化學博士經歷 :Johnson & Johnson 資深研究員 Alza Corporation 主任研究員暨專案組長 無 人力資源暨行政處處長 汪小鶯 , % 學歷 : 美國密西根州立大學電子傳播碩士經歷 : 工研院量測技術發展中心及南山人壽管理師 新世紀資通副理 本公司公共關係處經理 無 技術合作處處長林頤聰 ( 註 2) , % 物料管理暨資訊技術處處長 周朝安 , % 學歷 : 美國匹茲堡大學化學博士經歷 : 中國鋼鐵組長 中碳化学顧問 本公司專案處長 學歷 : 中國文化大學經濟系經歷 : 東元電機課專員 王安電腦協理 鴻海中央資訊經理 歐磊科技副總 無 無 財務處處長林智慧 % 學歷 : 中原大學會計學系經歷 : 艾美特 ( 開曼 ) 國際財會部經理 本公司會計經理 會計資深經理 SPT International, Ltd. 董事 神隆 ( 昆山 ) 生化科技有限公司監事 神隆醫藥 ( 常熟 ) 有限公司監事 上海神隆生化科技有限公司監事 前端技術研發處處長 朱利安 Julian P. Henschke , % 學歷 : 倫敦帝國理工學院博士後研究 Imperial College of Science, Technology and Medicine 經歷 : 英國 Chirotech Technology 公司資深研究員, 英國 Argenta Discovery 公司主任研究員, 昆山神隆研發經理 處長 無

23 職稱 姓名 就任日期 股數 持有股份 ( 註 1) 持股比率 配偶 未成年子女持有股份 股數 持股比率 利用他人名義持有股份 產品開發處處長郭隆皇 , % 股數 持股比率 主要經 ( 學 ) 歷 學歷 : 美國 Pittsburgh 大學化學博士經歷 : 美國 Ohio State 大學化學博士後研究 興農公司合成研究所所長 生達公司合成部經理, 本公司製程研發資深經理 目前兼任其他公司之職務 具配偶或二親等以內關係之經理人 職稱姓名關係 無 研發管理處處長洪玉芬 , % 學歷 ; 美國 Stanford 大學化學博士經歷 : 美國羅氏公司研究員, 本公司資深研究員, 研發經理 資深經理 無 製程技術兼小批量生產廠處長 連凌霄 學歷 : 成功大學化工系學士及碩士經歷 : 台灣花王公司研究員 日月光半導體品保工程師, 本公司研究員, 製程研發經理 資深經理 製程技術資深經理 無 藥事法規暨技術服務處處長 張綠千 , % 學歷 : 美國愛荷華大學藥學博士經歷 : 美國 Gene Lab Scios 公司研究員 本公司分析研發主任研究員 品保資深專員 藥事法規經理及資深經理 無 產品暨市場研究處處長 張南生 , % 學歷 : 美國 Texas A&M 大學化工博士經歷 : 工研院化工所研究員 生達製藥主任研究員 澳洲 Jurox Pty 化學工程師 本公司市場研究經理及資深經理 無 針劑廠專案處長 詹少華 Steve Malcolm Johnson 學歷 : 維吉尼亞大學核能工程系經歷 : 默克 Eisai 惠式藥廠 諾華疫苗廠興建設計及製程設備專案主管 無 法務處資深經理 周慧菁 , % 內部稽核 林耕平 ( 註 1): 此為截至 103 年 4 月 20 日之持有股份及持股比率 ( 註 2): 該處長於 103 年 1 月 1 日解任 學歷 : 政治大學法學碩士 北京大學法學博士經歷 : 理律法律事務所資深法務專員 北京律盟知識產權代理公司副經理 學歷 : 成功大學會計系經歷 : 資誠會計師事務所經理 無 無

24 ( 三 ) 董事 ( 含獨立董事 ) 監察人 總經理及副總經理之酬金 職稱 董事長 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 1. 董事 ( 含獨立董事 ) 之酬金單位 : 新台幣仟元 姓名 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 : 鄭高輝 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 : 林蒼生 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 : 林隆義 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 : 羅智先 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 : 蘇崇銘 臺南紡織 ( 股 ) 公司代表人 : 殷建禮 統一國際開發 ( 股 ) 公司代表人 : 施秋茹 行政院國家發展基金管理會代表人 : 吳天賞 行政院國家發展基金管理會代表人 : 簡伯武 高權投資 ( 股 ) 公司 高權投資 ( 股 ) 公司代表人 : 高秀玲 台灣糖業 ( 股 ) 公司 台灣糖業 ( 股 ) 公司代表人 : 楊錦榮 馬海怡 蘇益仁 何威德 田蔚城 本公司 報酬 (A) 財務報告內所有公司 退職退休金 (B) 本公司 董事酬金 財務報告內所有公司 盈餘分配之酬勞 (C) 本公司 財務報告內所有公司 業務執行費用 (D) 本公司 財務報告內所有公司 A B C 及 D 等四項總額占稅後純益之比例 本公司 財務報告內所有公司 薪資 獎金及特支費等 (E) 本公司 財務報告內所有公司 退職退休金 (F)( 註 1) 本公司 財務報告內所有公司 兼任員工領取相關酬金 A B C 員工認股取得限制 D E F 及 G 權憑證得員工權利等七項總額盈餘分配員工紅利 (G) ( 註 2) 認購股數新股股數占稅後純益 (H) (I) 之比例 現金紅利金額 本公司 股票紅利金額 財務報告內所有公司現金股票紅利紅利金額金額 4,200 4, ,068 21,068 10,710 10, % 2.83% 15,572 15, % 4.08% 無 本公司 財務報告內所有公司 本公司 財務報告內所有公司 本公司 財務報告內所有公司 有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 ( 註 1): 係屬 102 年度退職退休金提列或提撥數 20

25 給付本公司各個董事酬金級距 董事酬金級距表 董事姓名 前四項酬金總額 (A+B+C+D) 前七項酬金總額 (A+B+C+D+E+F+G) 低於 2,000,000 元 本公司財務報告內所有公司本公司財務報告內所有公司 統一企業 ( 股 ) 公司代表人林蒼生 統一企業 ( 股 ) 公司代表人林隆義 統一企業 ( 股 ) 公司代表人羅智先 統一企業 ( 股 ) 公司代表人蘇崇銘 臺南紡織 ( 股 ) 公司代表人殷建禮 統一國際開發 ( 股 ) 公司施秋茹 高權投資 ( 股 ) 公司 高權投資 ( 股 ) 公司代表人高秀玲 行政院國家發展基金管理會代表人吳天賞 行政院國家發展基金管理會代表人簡伯武 台灣糖業 ( 股 ) 公司 台灣糖業 ( 股 ) 公司代表人楊錦榮 馬海怡 蘇益仁 田蔚城 何威德 統一企業 ( 股 ) 公司代表人林蒼生 統一企業 ( 股 ) 公司代表人林隆義 統一企業 ( 股 ) 公司代表人羅智先 統一企業 ( 股 ) 公司代表人蘇崇銘 臺南紡織 ( 股 ) 公司代表人殷建禮 統一國際開發 ( 股 ) 公司施秋茹 高權投資 ( 股 ) 公司 高權投資 ( 股 ) 公司代表人高秀玲 行政院國家發展基金管理會代表人吳天賞 行政院國家發展基金管理會代表人簡伯武 台灣糖業 ( 股 ) 公司 台灣糖業 ( 股 ) 公司代表人楊錦榮 馬海怡 蘇益仁 田蔚城 何威德 統一企業 ( 股 ) 公司代表人林蒼生 統一企業 ( 股 ) 公司代表人林隆義 統一企業 ( 股 ) 公司代表人羅智先 統一企業 ( 股 ) 公司代表人蘇崇銘 臺南紡織 ( 股 ) 公司代表人殷建禮 統一國際開發 ( 股 ) 公司施秋茹 高權投資 ( 股 ) 公司 高權投資 ( 股 ) 公司代表人高秀玲 行政院國家發展基金管理會代表人吳天賞 行政院國家發展基金管理會代表人簡伯武 台灣糖業 ( 股 ) 公司 台灣糖業 ( 股 ) 公司代表人楊錦榮 蘇益仁 田蔚城 何威德 統一企業 ( 股 ) 公司代表人林蒼生 統一企業 ( 股 ) 公司代表人林隆義 統一企業 ( 股 ) 公司代表人羅智先 統一企業 ( 股 ) 公司代表人蘇崇銘 臺南紡織 ( 股 ) 公司代表人殷建禮 統一國際開發 ( 股 ) 公司施秋茹 高權投資 ( 股 ) 公司 高權投資 ( 股 ) 公司代表人高秀玲 行政院國家發展基金管理會代表人吳天賞 行政院國家發展基金管理會代表人簡伯武 台灣糖業 ( 股 ) 公司 台灣糖業 ( 股 ) 公司代表人楊錦榮 蘇益仁 田蔚城 何威德 2,000,000 元 ( 含 )~ 5,000,000 元 ( 不含 ) 無無無無 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不含 ) 統一企業 ( 股 ) 公司代表人鄭高輝 統一企業 ( 股 ) 公司代表人鄭高輝 統一企業 ( 股 ) 公司代表人鄭高輝 統一企業 ( 股 ) 公司代表人鄭高輝 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不含 ) 無無無無 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不含 ) 無無馬海怡馬海怡 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不含 ) 無無無無 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不含 ) 無無無無 100,000,000 元以上無無無無 總計 17 人 17 人 17 人 17 人 21

26 職稱 總經理兼執行長 副總經理 副總經理 副總經理 副總經理 副總經理 2. 監察人之酬金 : 本公司已於 101 年股東會成立審計委員會取代監察人之職能 3. 總經理及副總經理之酬金 姓名 馬海怡 陳勇發 鄭國喜 林靜雯 周珮芬 謝洪惠子 本公司 薪資 (A) 財務報告內所有公司 退職退休金 (B) ( 註 1) 本公司 財務報告內所有公司 獎金及特支費等等 (C) 本公司 財務報告內所有公司 盈餘分配之員工紅利金額 (D)( 註 2) 現金紅利金額 本公司 股票紅利金額 財務報告內所有公司現金股票紅利紅利金額金額 A B C 及 D 等四項總額占稅後純益之比例 (%) 本公司 財務報告內所有公司 取得員工認股權憑證數額 本公司 財務報告內所有公司 單位 : 新台幣仟元 取得限制員工權利新股股數 本公司 財務報告內所有公司 17,654 21, ,685 22, % 3.56% 無 ( 註 1): 係屬 102 年度退職退休金提列或提撥數 ( 註 2):102 年度盈餘分配案尚未經股東會決議通過, 此係為估列數 給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距 總經理及副總經理薪資級距表 本公司 總經理及副總經理姓名 合併報表內所有公司 (E) 低於 2,000,000 元謝洪惠子謝洪惠子 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不含 ) 無無 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不含 ) 周珮芬 陳勇發 鄭國喜 林靜雯 陳勇發 鄭國喜 林靜雯 周珮芬 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不含 ) 無 無 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不含 ) 馬海怡馬海怡 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不含 ) 無無 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不含 ) 無無 100,000,000 元以上無無 總計 6 人 6 人 有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 22

27 4. 配發員工紅利之經理人姓名及配發情形 : 經 職稱 總經理兼執行長 配發員工紅利之經理人姓名及配發情形 姓名 馬海怡 股票紅利金額 現金紅利金額 單位 : 新台幣元 102 年 12 月 31 日總額占稅後總計純益之比例 (%) 理 研究發展中心資深副總經理暨研發長生產製造中心副總經理財務長暨企劃副總經理業務發展中心副總經理行政管理中心副總經理生產製造中心資深處長品質管理中心資深處長工安衛環保暨廠務處資深處長製劑開發暨胜肽產品開發處資深處長分析研發處資深處長人力資源暨行政處處長物料管理暨資訊技術處處長 陳勇發 鄭國喜 周珮芬 林靜雯 謝洪惠子 陳志芳 周士明 Chau Shi-Ming 劉金陵 張俐巧 趙家玉 汪小鶯 周朝安 73,964 73, 財務處處長 林智慧 前端技術研發處處長 朱利安 Julian P. Henschke 產品開發處處長 郭隆皇 研發管理處處長 洪玉芬 製程技術兼小批量生產廠處長藥事法規暨技術服務處處長 連凌霄 張綠千 產品暨市場研究處處長 張南生 針劑廠專案處長 詹少華 Steve Malcolm Johnson 人 法務處資深經理 周慧菁 5. 前十大取得員工分紅人士之姓名 職位及前十大分紅總數 : 101 年度本公司實際總員工分紅數共計新台幣 2,106,845 元, 平均分給本公司員工共計 611 名 23

28 ( 四 ) 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事 監察人 總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策 標準與組合 訂定酬金之程式及與經營績效及未來風險之關聯性 : 1. 最近二年度支付董事 監察人 總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例 本公司 合併報表所有公司 總額佔稅後純益之比例 (%) 總額佔稅後純益之比例 (%) 101 年度 102 年度 101 年度 102 年度 董事酬金 監察人酬金 總經理及副總經理酬金 (a) 董監酬金包含報酬 車馬費 業務執行費用及盈餘分配之酬勞 (b) 總經理及副總經理之酬金, 依本公司 人事規章制度 規定辦理 另獎金部份視每年經營績效調整發放之 2. 給付酬金之政策 標準與組合 訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性 (1) 董事及監察人之酬金包含報酬 車馬費 業務執行費用及盈餘分配之酬勞 本公司董事及監察人之報酬依公司章程規定, 授權董事會依董事 監察人對本公司營運參與程度 貢獻價值暨同業水準後定之 ; 盈餘分配之董事及監察人酬勞分配標準係遵循公司章程, 提報董事會並經股東會決議通過後發放 (2) 總經理及副總經理之酬金包含薪資 員工紅利, 薪資水準係依對公司貢獻暨參考同業水準訂定之 ; 員工紅利的分派標準係遵循公司章程, 提報董事會並經股東會決議通過後發放 (3) 相關酬金皆依對公司貢獻程度暨參考同業水準等要素訂定之, 與經營績效之關聯性呈正相關, 並依據法令規定揭露給付金額, 未來風險應屬有限 24

29 三 公司治理運作情形 ( 一 ) 董事會運作情形 : 102 年度及截至年報刊印日止, 董事會開會 7 次,102 年 (6 次 ) 及 103 年 (1 次 ), 職稱 董事長 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事及監察人出列席情形如下 : 姓名 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 : 鄭高輝 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 : 林蒼生 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 : 林隆義 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 : 羅智先 統一企業 ( 股 ) 公司代表人 : 蘇崇銘 統一國際 ( 股 ) 公司代表人 : 施秋茹 高權投資 ( 股 ) 公司代表人 : 高秀玲 臺南紡織 ( 股 ) 公司代表人 : 殷建禮 行政院國家發展基金管理會代表人 : 吳天賞 行政院國家發展基金管理會代表人 : 簡伯武 台灣糖業 ( 股 ) 公司代表人 : 楊錦榮 實際出 ( 列 ) 席次數 委託出席次數 實際出 ( 列 ) 席率 (%) 備註 % 無 % 無 % 無 % 無 % 無 % 無 % 無 % 無 % 無 % 無 % 無 董事馬海怡 % 無 獨立董事田蔚城 % 無 獨立董事蘇益仁 % 無 獨立董事何威德 % 無 其他應記載事項 : 一 證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項 : 無 二 董事對利害關係議案迴避之執行情形 : 1. 本公司已訂有 董事會議事規範, 該規範第十四條規定董事對於會議事項, 與其自身或其代表之法人有利害關係, 致有害於公司利益之虞者, 得陳述意見及答詢, 不得加入討論及表決, 且討論及表決時應予以迴避, 並不得代理其他董事行使其表決權 年度及截至年報刊印日止, 本公司並無與董事有利害關係之議案發生 三 當年度及最近年度加強董事會職能之目標 ( 例如設立審計委員會 提昇資訊透明度等 ) 與執行情形評估 : 第六屆第二十三次董事會, 決議訂定 審計委員會組織規程 一 一年股東會, 決議通過設置審計委員會並取代監察人制度 第七屆第二次董事會, 決議審計委員會及薪資報酬委員會委員名單 第七屆第四次董事會, 依金融監督管理委員會於 101 年 8 月 22 日金管證發字第 號令發布 公開發行公司董事會議事辦法 條文修正案, 提案通過修訂本公司 董事會議事規範, 以強化本公司重大捐贈事項之決議程序 避免列席人員影響董事會之討論與表決, 以及強化揭露董事利益迴避, 此提案並將提報 102 年股東會 年下半年起已重新改版設計公司網站, 並強化投資人關係功能, 提昇資訊透明度 25

30 ( 二 ) 審計委員會運作情形 : 本公司已於一百零一年六月十三日股東常會選任三名獨立董事, 並由此三名獨立董事組成審計委員會, 每季至少開會一次, 負責執行公司財務報表之允當表達 簽證會計師之選 ( 解 ) 任及獨立性與績效 公司內部控制之有效實施 公司遵循相關法令及規則 公司存在或潛在風險之管控 其主要職權事項如下 : 1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度 2. 內部控制制度有效性之考核 3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產 從事衍生性商品交易 資金貸與他人 為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序 4. 涉及董事自身利害關係之事項 5. 重大之資產或衍生性商品交易 6. 重大之資金貸與 背書或提供保證 7. 募集 發行或私募具有股權性質之有價證券 8. 簽證會計師之委任 解任或報酬 9. 財務 會計或內部稽核主管之任免 10. 年度財務報告及半年度財務報告 11. 其他公司或主管機關規定之重大事項 本公司 102 年度及截至年報刊印日止, 審計委員會開會 8 次,102 年 (6 次 ) 及 103 年 (2 次 ), 獨立董事列席情形如下 : 職稱 姓名 實際出 ( 列 ) 席次數 委託出席次數 實際出 ( 列 ) 席率 (%) 獨立董事田蔚城 % 無 備註 獨立董事蘇益仁 % 委託 1 次 獨立董事何威德 % 無 其他應記載事項 : 一 證交法第 14 條之 5 所列事項暨其他未經審計委員會通過, 而經全體董事三分之二以上同意之議決事項 : 無 二 獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形 : 如獨立董事成員對於會議事項與其自身有利害關係, 致有害於公司利益之虞者, 應予迴避 若致委員會無法決議者, 應向董事會報告, 由董事會為決議 本公司 102 年審計委員會, 未有利害關係議案而獨立董事需迴避之情形 三 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形 ( 例如就公司財務 業務狀況進行溝通之事項 方式及結果等 ) 1. 本公司內部稽核定期與審計委員會委員溝通稽核報告結果, 並於每季的審計委員會會議中作內部稽核報告, 若有特殊狀況時, 亦會即時向審計委員會委員報告 民國一百零二年度並無上述特殊狀況 本公司審計委員會與內部稽核主管溝通狀況良好 2. 本公司簽證會計師於每季的審計委員會會議中報告當季財務報表查核或核閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項, 若有特殊狀況時, 亦會即時向審計委員會委員報告, 民國一百零二年度並無上述特殊狀況 本公司審計委員會與簽證會計師溝通狀況良好 26

31 ( 三 ) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 : 項 目 運作情形 與上市上櫃公司治理實務 守則差異情形及原因 一 公司股權結構及股東權益 ( 一 ) 公司處理股東建議或糾紛等問題之方式 本公司除委由股務代理機構代為處理外, 並設有發言人 公共事務室及股務專責人員處理相關業務 符合 上市上櫃公司治理實務守則 規定 ( 二 ) 公司掌握實施控制公司之主要股東及主要股東之最終控制名單之情形 ( 三 ) 公司建立與關係企業風險控管機制及防火牆之方式 本公司依據股務代理之股東名冊掌握主要股東及其最終控制者, 並定期申報董監事及經理人股權異動情形 本公司與關係企業間之關係人交易管理 背書保證 資金貸與他人等皆訂有辦法加以控管, 另依金管會 公開發行公司建立內部控制制度處理準則, 訂有 對子公司之監理辦法, 落實對子公司風險控管機制 符合 上市上櫃公司治理實務守則 規定 符合 上市上櫃公司治理實務守則 規定 ( 四 ) 其他保障股東權益之事項 1. 本公司依法於每年會計年度終了後的六個月內, 由董事會召開股東常會 會後依法製作股東會議事錄, 載明出席狀況及議案表決情形, 並於公開資訊觀測站及公司網站進行公告 2. 本公司除依法召開股東會之外, 同時訂有股東會議事規則, 作為股東會進行之遵行依據 二 董事會之組成及職責 ( 一 ) 董事會結構本公司設董事 ( 含獨立董事 ) 十五人, 任期三年, 依公司法第一九八條規定之累計數選任之 董事選舉採候選人提名制度 ; 董事會應由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意, 互推一人為董事長, 董事長對外代表公司, 對內為股東會 董事會主席, 依照法令 章程及股東會 董事會之議決執行本公司一切事務 ( 二 ) 公司設置獨立董事之情形 1. 依公司法第 192 條之 1 及本公司章程第 23 條規定, 董事選舉採候選人提名制度, 由股東會就董事候選人名單中選任之 本屆獨立董事係由董事會討論通過, 並依公司法第 192 條之 1 規定, 於 101 年 4 月 2 日至 101 年 4 月 11 日, 受理持股 1% 以上股份之股東提出候選人 符合 上市上櫃公司治理實務守則 規定 符合 上市上櫃公司治理實務守則 規定 符合 上市上櫃公司治理實務守則 規定 27

32 項 目 運作情形 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 名單 另於受理期間後, 於 101 年 4 月 26 日董事會審理獨立董事候選人名單, 經董事會評估其符合獨立董事所應具備條件後, 送請股東會選任之 本公司 101 年 6 月 13 日股東常會經股東就獨立董事候選人名單選任之, 當選之獨立董事名單為蘇益仁 田蔚城 何威德 2. 本公司獨立董事具備商務 法務 財務 會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上之資格 ( 三 ) 董事會議事規範依據本公司董事會議事規範之規定 : 1. 本公司董事會至少每季召集一次 2. 董事對於會議事項, 若與其自身或其代表之法人有利害關係, 致有害於公司利益之虞時, 不得加入討論及表決, 且討論及表決時應予迴避, 並不得代理其他董事行使其表決權 3. 董事會對於證交法第十四條之三應經董事會決議事項, 獨立董事應親自出席或委由其他獨立董事代理出席 獨立董事如有反對或保留意見, 應於董事會議事錄載明 ; 如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者, 除有正當理由外, 應事先出具書面意見, 並載明於董事會議事錄 4. 董事會之議事, 應作成議事錄, 議事錄應詳實記載會議屆次及時間地點 主席姓名 董事出席狀況 列席狀況 記錄之姓名 報告及討論事項 臨時動議等其他應記載事項 符合 上市上櫃公司治理實務守則 規定 ( 四 ) 定期評估簽證會計師獨立性之情形 本公司內部每年自行評估所屬簽證會計師之獨立性, 查其未擔任本公司之董事, 也非本公司之股東, 亦未在本公司支薪, 非利害關係人, 其獨立性應屬無疑 符合 上市上櫃公司治理實務守則 規定 28

33 項 目 運作情形 與上市上櫃公司治理實務 守則差異情形及原因 三 建立與利害關係人溝通管道之情形 本公司透過勞資會議 採購 財務及其他專責單位分別與員工 顧客供應商 債權人等保持良好溝通 符合 上市上櫃公司治理實務守則 規定 四 資訊公開 ( 一 ) 公司架設網站, 揭露財務業務及公司治理資訊之情形 ( 二 ) 公司採行其他資訊揭露之方式 ( 如架設英文網站 指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露 落實發言人制度 法人說明會過程放置公司網站等 ) 五 公司設置提名或其他各類功能性委員會之運作情形 本公司已架設網站 ( 網址 : 設立投資人關係專區, 並責成相關部門專責維護並隨時揭露公司財務業務及公司治理資訊 1. 架設英文網站 : 2. 本公司為提升資訊揭露透明度, 已設專責單位負責公司資訊蒐集及揭露工作 3. 依規定設置發言人 代理發言人處理對外發言及資訊揭露等事宜, 使股東及利害關係人能充分瞭解公司之財務業務狀況以及實施公司治理之情形 4. 本公司每季舉辦及參加法人說明會之簡報及影音資料已於公司網站中揭露, 提供各界查詢 1. 本公司於 董事會通過設立 獨立董事提名小組 目前運作正常提名獨立董事 2. 於 董事會通過設立 投資委員會 3. 於 董事會通過成立 薪資報酬委員會, 並訂定本公司 薪資報酬委員會組織規程 4. 董事會於 訂定 獨立董事之職責範疇規則, 做為獨立董事行使職權之依歸 5. 董事會於 訂定 審計委員會組織規程, 讓之後成立之審計委員會以資遵循 股東會, 決議通過設置審計委員會並取代監察人制度 符合 上市上櫃公司治理實務守則 規定 符合 上市上櫃公司治理實務守則 規定 符合 上市上櫃公司治理實務守則 規定 六 公司如依據 上市上櫃公司治理實務守則 訂有公司治理實務者, 請敘明其運作與所訂公司治理實務守則之差異情形 : 本公司預計於民國 103 年 5 月 8 日董事會訂定 公司治理實務守則, 並秉持公司治理精神逐步落實於內控制度及相關管理辦法 29

34 項 目 運作情形 與上市上櫃公司治理實務 守則差異情形及原因 七 其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊 : ( 一 ) 員工權益及雇員關懷 : 本公司十分重視勞資關係之和諧, 對員工之福利及權益, 不斷地提昇, 包括員工宿舍 物美價廉之福利小站及員工餐廳 集乳室 盲胞按摩 員工旅遊 健康檢查 績效獎金 員工認股及紅利分享等, 使員工享有完善的福利制度, 並安心的在工作崗位上貢獻一己之力 ( 二 ) 投資者關係 : 本公司以保障股東權益為最大目標, 並公平對待所有股東, 除依相關規定即時於 公開資訊觀測站 公告有關財務 業務 內部人持股異動情形等公司重大訊息, 本公司網站亦架設投資人專區隨時揭露公司財務業務及公司治理資訊 本公司股東常會議事錄皆依照公司法及相關法令規定記載, 股東常會議事錄已公布於公司網站, 並於本公司永久保存 ( 三 ) 供應商關係 : 本公司對於供應商的往來訂有相關管理規則, 並以雙贏的原則與供應商建立長 期緊密關係, 期能互信互利共同追求永續成長 ( 四 ) 利害關係人之權利 : 本公司與往來銀行, 均依據契約及相關作業規定履行權利義務 ; 秉持誠信原則及良好溝通管道, 以維護雙方之合法權益 ( 五 ) 董事及監察人進修之情形 : 本公司董事及監察人均已依法令規定參加進修課程, 修習合法時數, 且本公司未來將不定期為董事及獨立董事安排適當之進修課程 詳請參閱本章第 42 頁 102 年度董事及獨立董事進修情形一覽表 ( 六 ) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形 : 本公司有關營運重大政策 投資案 背書保證 資金貸與銀行融資等重大議案, 皆經適當權責部門評估分析及依董事會決議執行 ( 七 ) 客戶政策之執行情形 : 本公司恪遵 cgmp 製藥之相關規範, 提供高品質並安全之產品, 並設有客服專責人員專門處理客戶反映的意見 ( 八 ) 公司為董事及監察人購買責任保險之情形 : 本公司已依法為董監事及經理人購買責任保險 八 如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者, 應敘明其自評 ( 或委外評鑑 ) 結果 主要缺失 ( 或建議 ) 事項及改善情形 : 本公司自評之 公司治理自評報告 已分別揭露於公開資訊觀測站之 公司治理 及本公司企業網站之 投資人關係 / 公司治理 項下, 自評結果符合公司治理規範 ( 四 ) 薪資報酬委員會組成 職責及運作情形 : 本公司於 100 年 4 月 27 日董事會決議設置 薪資報酬委員會, 由三位獨立董事 ( 梁敬思 田蔚城及蘇益仁 ) 組成, 並於 101 年 6 月 29 日配合董事任期屆滿改選而再選任第二屆薪資報酬委員會, 新任委員為三位獨立董事 ( 田蔚城 蘇益仁及何威德 ) 組成, 其以善良管理人之注意, 忠實履行下列職權, 並將所提建議提交董事會討論 : (1) 訂定並定期檢討董事 監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策 制度 標準與結構 (2) 定期評估並訂定董事 監察人及經理人之薪資報酬 本委員會履行前項職權時, 應依下列原則為之 : (1) 董事 監察人及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形, 並考量與個人表現 公司經營績效及未來風險之關連合理性 (2) 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為 (3) 針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業特性及公司業務性質予以決定 30

35 身份別 前二項所稱之薪資報酬, 包括現金報酬 認股權 分紅入股 退休福利或離職給付 各項津貼及其他具有實質獎勵之措施 子公司之董事及經理人薪資報酬事項如依子公司分層負責決行事項須經母公司董事會核定者, 應先請母公司之薪資報酬委員會提出建議後, 再提交董事會討論 1. 薪資報酬委員會成員資料 姓名 條件 是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格商務 法法官 檢察具有商務 財官 律師 會務 法務 會計計師或其他務 財或公司業與公司業務務 會計務所需相所需之國家或公司關料系之考試及格業務所公私立大領有證書之需之工專院校講專門職業及作經驗師以上技術人員 符合獨立性情形 ( 註 1) 兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數 獨立董事田蔚城 0 無 獨立董事蘇益仁 0 無 獨立董事何威德 0 無 備註 ( 註 2) 註 1: 各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者, 請於各條件代號下方空格中打 (1) 非為公司或其關係企業之受僱人 (2) 非公司或其關係企業之董事 監察人 但如為公司或其母公司 公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者, 不在此限 (3) 非本人及其配偶 未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東 (4) 非前三款所列人員之配偶 二親等以內親屬或三親等以內直系血親 (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事 監察人或受僱人, 或持股前五名法人股東之董事 監察人或受僱人 (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事 ( 理事 ) 監察人 ( 監事 ) 經理人或持股百分之五以上股東 (7) 非為公司或其關係企業提供商務 法務 財務 會計等服務或諮詢之專業人士 獨資 合夥 公司或機構之企業主 合夥人 董事 ( 理事 ) 監察人 ( 監事 ) 經理人及其配偶 (8) 未有公司法第 30 條各款情事之一 註 2: 若成員身分別係為董事, 請說明是否符合 股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資委員會設置及行使職權辦法 第 6 條第 5 項之規定 2. 薪資報酬委員會運作情形資訊 (1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人 (2) 本屆委員任期 :101 年 6 月 29 日至 104 年 6 月 12 日, 本公司 102 年度及截至年報刊印日止, 薪資報酬委員會開會 4 次,102 年 (3 次 ) 及 103 年 (1 次 ), 委員資格及出席情形如下 : 職稱姓名實際出席次數委託出席次數實際出席率 (%) 備註召集人田蔚城 % 無委員蘇益仁 % 委託 1 次委員何威德 % 無其他應記載事項 : 一 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議, 應敘明董事會日期 期別 議案內容 董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理 ( 如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議, 應敘明其差異情形及原因 ): 無 二 薪資報酬委員會之議決事項, 如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者, 應敘明薪資報酬委員會日期 期別 議案內容 所有成員意見及對成員意見之處理 : 無 註 :(1) 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者, 應於備註欄註明離職日期, 實際出席率 (%) 則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之 (2) 年度終了日前, 有薪資報酬委員會改選者, 應將新 舊任薪資報酬委員會成員均予以填列, 並於備註欄註明該成員為舊任 新任或連任及改選日期 實際出席率 (%) 則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之 31

36 ( 五 ) 履行社會責任情形 項目 運作情形 與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因 一 落實推動公司治理 ( 一 ) 公司訂定企業社會責任政策或制度, 以及檢討實施成效之情形 本公司及關係企業各項營業發展策略皆符合企業社會責任永續發展的概念, 確保企業社會責任政策之落實 本公司本於尊重社會倫理與注意其他利害關係人之權益, 在追求永續經營與獲利之同時, 重視環境 社會與公司治理之因素, 並將其納入公司管理與營運之考量 符合 上市上櫃公司企業社會責任實務守則 規定 ( 二 ) 公司設置推動企業社會責任專 ( 兼 ) 職單位之運作情形 本公司及關係企業推動企業社會責任之任務執符合 上市上櫃公司企業社行由三個單位負責 在遵守相關勞動法規, 保障會責任實務守則 規定員工合法權益 社會參與 公益回饋 企業社會責任資訊揭露等方面, 則由 行政暨人力資源處 及 公共事務處 負責規劃及執行 在環境安全衛生方面, 由 衛生安全處 或 安衛環保部門 職掌, 為內部環安風險管理及專責幕僚單位, 負責全公司關於製造生產風險及環安衛管理之研究規劃與監督管理 公司設有 勞工安全衛生委員會 及 責任照顧委員會, 前者為最高環安衛決策單位, 由總經理召集各業務及工廠一級主管 各部門主管及員工代表, 每一季進行公司環安衛運作審查, 並提出未來重點改善方向 ; 後者將公司的環安系統與國際標準進行比較, 定時檢討現況與準則的差異, 訂定或修訂行動計劃並交由相關部門執行, 檢討進度 ; 而關係企業設有或 安全標準化工作小組, 最高環安衛決策單位, 由總經理召集各業務及工廠一級主管 各部門主管及員工代表, 推行安全標準化制度, 提出未來重點改善方向 ; 並將公司的安全系統與國家標準進行比較, 定時檢討現況與準則的差異, 訂定或修訂行動計劃並交由相關部門執行, 檢討進度 同時簽署承諾聲明書, 支持全球責任照護憲章宣言, 持續改善工安 衛生與環保績效, 與消費者和供應商共同合作, 致力於運用以風險及生命週期導向的完整科學資訊來管理化學產品, 藉由履行上述承諾, 來提升全球人類的生活品質 另外設有 職工福利委員會 及 勞資會議, 依規定運作, 進行職工福利事業之審議 促進和督導, 以及協調勞資關係 促進勞資合作等事宜 32

37 項目 運作情形 與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因 ( 三 ) 公司定期舉辦董事 監察人與員工之企業倫理教育訓練及宣導事項, 並將其與員工績效考核系統結合, 設立明確有效之獎勵及懲戒制度之情形 ( 一 ) 本公司及關係企業持續建置有效之公司治符合 上市上櫃公司企業社理架構及相關道德標準及事項, 以期達成健會責任實務守則 規定全公司治理之目標, 已訂定 員工行為準則 誠信行為守則 道德行為準則 等規章, 並公告於網站供全體同仁查詢 ( 二 ) 每年除定期舉辦新人訓練, 向新進員工說明包括公司企業文化 企業倫理規範與企業社會責任的理念 ; 同時也針對全體同仁舉辦各種不同的教育訓練程, 例如先後針對管理幹部與全體同仁舉辦公司治理及防範內線交易等宣導講座, 除提升管理團隊與基層同仁的專業能力外, 亦強化其他方面的知識與觀念 ( 三 ) 本公司依據 上市上櫃公司董事 監察人進修推行要點 之規定, 定期安排董事參與相關進修課程 ( 四 ) 員工除於到任時宣導道德行為及企業倫理相關規範, 並將相關條文揭露於公司或員工入口網站, 供員工隨時查閱與自我檢視 人員如有相關行為違反相關規範時, 依公司工作規則進行懲處, 並與績效考核制度做連結 二 發展永續環境 ( 一 ) 公司致力於提升各項資源之利用效率, 並使用對環境負荷衝擊低之再生物料之情形 本公司及關係企業推動節能 節電 節水不遺餘力 為響應政府環保政策, 節能減碳愛地球, 本分公司配合垃圾資源回收, 並儘量使用對環境負荷衝擊低之再生物料, 減少環境負荷衝擊, 強化員工環保習慣養成, 落實環保生活化 持續進行 執行作為包括 : 逆滲透純水機及空調冷凝水之排放水回收至冷卻水塔 採用洗手龍頭限水頭, 節約生活用水 製程及設備上導入環保綠能的概念 推動綠色環保 注重生態平衡等 符合 上市上櫃公司企業社會責任實務守則 規定 33

38 項目 運作情形 與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因 ( 二 ) 公司依其產業特性建立合適之環境管理制度之情形 本公司環境管理制度是依據化工界最嚴格的 責任照顧制度 (Responsible Care) 而訂定, 除嚴格遵循主管機關環保規範外, 亦辦理各項環境管理相關之公共事務以能提昇資源有效利用, 減少廢棄物產生量, 以回應公眾之關切及增加對公眾安全 健康及環境的保護, 並持續減少排放於空氣 水及土壤之污染物總量, 提高污染防治效率及經濟效益 具體作為包括 : ( 一 ) 產品製程研發時即儘量避免使用國內或國際規範之管制物質, 如毒化物 毒品先驅物 化學武器列管物質 臭氧層破壞物質 等物質, 而以其他較無毒性或危害性之物料取代 ( 二 ) 產品製程研發時即評估減少溶劑及有害物質使用量 降低對環境衝擊的影響及減少操作人員暴露於有害化學品或活性物質之可能性 ( 三 ) 新產品製程生產前應召開製程危害分析會議就安全安全 健康及環境的危害進行討論並作適當的防護改善 ( 四 ) 依規定處理或清理廠內生成之所有廢棄物, 包含生物可分解性廢水 廢溶劑 固體廢棄物及空氣污染物 ( 五 ) 生物可分解性廢水透過活性污泥與超薄膜過濾單元系統來處理, 所產生之有機污泥則經由分離過濾後, 由台南科學園區資源再生中心焚化處理, 而處理過之廢水連同生活污水一併經管線傳送至園區污水處理廠 而關係企業所產生之有機污泥則經由分離過濾後, 由江蘇康博工業固體廢棄物處置有限公司焚化處理, 而處理過之廢水連同生活污水一併經管線傳送至濱江污水處理廠 ( 六 ) 有害或一般固體廢棄物運送至園區的資源再生中心或其他合格處理廠商焚化處理 生產工廠排放之空氣污染物, 如粒狀污染物 酸性氣體 鹼性污染物或有機蒸氣等, 均會經由兩段式冷凝器與洗滌塔去除 關係企業可回收利用的溶劑則運送至昆山德源環保發展有限公司, 提純回收 符合 上市上櫃公司企業社會責任實務守則 規定 34

39 項目 ( 三 ) 設立環境管理專責單位或人員, 以維護環境之情形 ( 四 ) 公司注意氣候變遷對營運活動之影響, 制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略之情形 三 維護社會公益 ( 一 ) 公司遵守相關勞動法規及尊重國際公認基本勞動人權原則, 保障員工之合法權益及雇用政策無差別待遇等, 建立適當之管理方法 程序及落實之情形 運作情形 本公司於生產管理中心內設置 工安衛環保暨廠務處, 編制設有環保專責單位, 有甲級空氣污染專責人員 1 名 乙級廢水專責人員 1 名 甲級廢棄物處理專責人員 1 名及甲級毒化物專責人員 1 名, 專責處理空氣污染防治 廢水處理 廢棄物處理及毒化物管理等環保管理工作 而關係企業於生產管理中心內設置 工安衛環保暨廠務部, 編制設有環保專責單位, 有中級廢水處理專責人員 1 名 初級廢水處理專責人員 1 名及所有現場操作人員都有危險化學品操作許可證, 專責處理空氣污染防治 廢水處理 廢棄物處理及有害物管理等環保管理工作 ( 一 ) 本公司及關係企業藉由改善廠房及設備隔熱提升空調系統的能源利用, 替換使用省水 低耗電耗熱之節能設備裝置, 增加溶劑等製程資源回收再利用等, 達到日常營運上節能減廢之目的 ( 二 ) 本公司及關係企業在製程開發或改進上導入綠能的設計概念, 使得生產過程中的溶劑使用及廢棄物產出能夠趨於減少 ( 三 ) 本公司在溫室氣體的排放上屬於低量, 六種溫室氣體的年總排放當量 102 年及 101 年各約 24,212 公噸 CO2 及 23,846 公噸 CO2 本公司溫室氣體的來源, 大多是由生產工廠內的鍋爐所產生 因此, 在 102 年 12 月將原有 8 座燃油鍋爐的其中 2 座, 更換為燃氣鍋爐, 預計每年將減少 264 公噸 CO2e 溫室氣體的排放 未來將陸續把其餘的燃油鍋爐, 更換為燃氣鍋爐, 以減少溫室氣體的排放 ( 四 ) 本公司及關係企業推動員工共乘汽車補助及提供交通車搭乘等作法, 減少汽油之消耗 積極達成節能減碳之目的 ( 一 ) 本公司及關係企業訂有工作規則及完整的人事管理規章, 以保障員工之權益, 除依法召開勞資會議及職工福利委員會外, 並透過召開員工會議等方式, 建立員工定期溝通對話之管道, 讓員工對於公司之經營管理活動和決策, 有獲得資訊及表達意見之權利, 以促進勞資和諧及營造互利雙贏的遠景 ( 二 ) 本公司遵循相關勞動法規, 兩性平權 建立職涯發展培訓計畫 實施安全與健康教育 策劃員工身心平衡之活動 另關於進用身障人士比例亦符合 身心障礙者保護法 法令之要求 ( 三 ) 本公司企業文化向來主張兩性平等, 在企業人事制度上, 不論是聘用 晉升 考評獎懲等, 均切實落實, 此亦符合相關法規要求 與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因 符合 上市上櫃公司企業社會責任實務守則 規定 符合 上市上櫃公司企業社會責任實務守則 規定 符合 上市上櫃公司企業社會責任實務守則 規定 35

40 項目 運作情形 與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因 ( 二 ) 公司提供員工安全與健康之工作環境, 並對員工定期實施安全與健康教育之情形 ( 三 ) 公司建立員工定期溝通之機制, 以及以合理方式通知對員工可能造成重大影響之營運變動之情形 ( 一 ) 本公司及關係企業注重勞資關係, 建構完善的軟硬體設備, 以提供全體同仁舒適 安全 健康的工作環境, 包括實施必要之門禁措施 定期進行勞工安全教育訓練 室內全面禁菸 設立哺乳室 設置員工餐廳 作業員衣物免費送洗服務等 ( 二 ) 本公司及關係企業重視員工與廠商之安全, 每年均會辦理無預警疏散演練及至少兩場緊急應變演練, 所有員工每年須接受消防及急救實際操作訓練, 且透過各部門每月部門安全會議的時段進行 EHS 安全宣導與訓練, 除了可與同仁充分溝通外, 亦達成每年至少 3 小時以上的在職安全衛生訓練時數要求 ( 三 ) 為使新進員工能盡速融入公司安全文化氛圍, 除了需接受至少 3 小時以上的安全衛生訓練要求外, 新進生產員工需額外再接受 3 小時與生產相關之專業安全衛生訓練 ( 四 ) 針對員工健康, 本公司及關係企業辦理新進人員體格檢查及年度員工健康檢查, 並設立醫務室, 置護士 1 人及聘請醫師來廠諮詢服務 ; 另曾舉辦戒煙活動 減重活動 健走活動 桌球活動等, 以促進員工健康 ( 五 ) 本公司及關係企業為員工之職涯發展創造良好環境, 並建立有效之職涯能力發展培訓計畫 此外, 為落實對於員工福利照顧及工作環境更佳化, 除結合每年廠慶先後舉辦多項親子活動, 另定期舉辦 員工幸福月 系列活動, 照顧同仁的心靈及家庭層面, 讓員工可以在神隆安心工作 快樂生活 ( 一 ) 鼓勵開放多元之溝通一向是本公司企業文化 ( 二 ) 內部除以會議形式如定期舉辦員工季會 部門會議之外, 亦設置專門電子郵件信箱, 讓同仁方便表達意見 ; 而公司亦藉由上述場合或協助同仁瞭解公司營運及發展近況 ( 三 ) 如遇有重大公司相關訊息需讓同仁知悉時, 會透過內部電子郵件網路或召集會議及時說明 ; 而設置在大廳通道人來人往處之 ( 電視 ) 訊息展示板, 亦為公司運用之大眾公告媒介 ( 四 ) 另本公司亦有製作內部刊物, 擬以多元傳播管道將公司政策 各項福利或管理措施, 業務發展近況讓同仁們瞭解 此外, 公司福委會及勞資關係會議均定期召開, 成為雙方意見交流溝通之橋梁之一 符合 上市上櫃公司企業社會責任實務守則 規定 符合 上市上櫃公司企業社會責任實務守則 規定 36

41 項目 ( 四 ) 公司制定並公開其消費者權益政策, 以及對其產品與服務提供透明且有效之消費者申訴程序之情形 ( 五 ) 公司與供應商合作, 共同致力提升企業社會責任之情形 ( 六 ) 公司藉由商業活動 實物捐贈 企業志工服務或其他免費專業服務, 參與社區發展及慈善公益團體相關活動之情形 運作情形 ( 一 ) 本公司及關係企業銷售後若客戶於生產過程或產品檢測時發生問題, 提供售後服務與客戶一起釐清問題, 尋找解決方案 ( 二 ) 客戶將本公司及關係企業產品作為註冊之用時, 對於法規機關所提產品相關的問題, 提供各項協助以利於客戶之回覆 ( 三 ) 為維護客戶權益, 本公司建立各項溝通管道, 例如 24 小時內回信之電子信箱, 確保產品安全以及服務品質 ( 一 ) 本公司及關係企業與供應商合作, 共同致力提升企業社會責任, 採取積極進行選購節能標章設備 低耗能 綠能之辦公用品 事務機器 資訊設備 照明設備及相關器材等 ( 二 ) 透過每年辦理的運輸安全會議, 邀請與本公司及關係企業有業務來往的運輸業者傳達本公司安全衛生理念與做法, 藉此建立良好的溝通檢討管道進而達到促進化學品運輸安全的目的 ( 三 ) 為了安全地操作高危害性化學物料, 除了邀請專業供應商至本公司講述該化學物料之安全操作 廢棄物處理及洩漏處置做法外, 亦隨時保持聯繫以檢討物料操作上的問題 ( 四 ) 購買化學物料除了要求供應商確實檢附最新版本之物質安全資料表外, 物料本身亦須張貼明顯可見的危害標示 另外, 為能配合政府對管制性物料 ( 含毒性化學物質 ) 的管理要求以避免被誤用的危害, 與供應商密切合作以確保雙方分別有政府核發的販售許可及購入許可後, 始可允許物料的購置 ( 五 ) 在安全方面, 公司及關係企業建立了包商選用規則 包商評估辦法及定期包商安全檢討會及罰則等, 以持續改善安全衛生管理績效, 確保包商人員 設備 物料進入公司符合國家法令規章及公司本身之安全衛生的要求 ( 六 ) 本公司公佈 承攬商安全衛生及環保管理計畫手冊, 訂定神隆安全衛生環保政策, 內含承攬商的責任義務 施工安全規則 安全衛生罰則及環保承諾書, 確保公共安全與環境不受污染 台灣神隆長期致力於遵循企業倫理規範 實行公平競爭 保護客戶權益 重視社區關係並回饋社會, 實為實踐企業社會責任的企業 其相關執行情況如下 : ( 一 ) 長期贊助藝文相關活動 : 藉由贊助國內公共藝術推廣之研揚文教基金會, 規畫之藝文作品展出, 支持國內藝術創作活動 此外, 為提升南科園區工作者的生活美學涵養及人文精神, 連續四年舉辦 神隆藝壇 系列講座, 與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因 符合 上市上櫃公司企業社會責任實務守則 規定 符合 上市上櫃公司企業社會責任實務守則 規定 符合 上市上櫃公司企業社會責任實務守則 規定 37

42 項目 四 加強資訊揭露 ( 一 ) 公司揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊之方式 ( 二 ) 公司編製企業社會責任報告書, 揭露推動企業社會責任之情形 運作情形 邀請重量級講師群, 提供一連串豐富生活與心靈的饗宴 ( 二 ) 發起社區公益活動 : 結合公司與員工的力量, 每年為鄰近社區服務身心障礙及弱勢家庭學童的社福團體諸如蘆葦啟智中心 德蘭教養院 世界和平會等, 舉行愛心義賣活動 另外為協助視障朋友提升數位知能, 並推廣資源再利用的環保觀念,102 年 7 月公司將可使用的 50 台二手電腦設備, 捐贈給台南大學視障教育與重建中心 另外整理出 53 台桌上型電腦, 捐贈給蘭嶼的蘭恩基金會 台東縣原住民嘎屋啦瀚文教發展協會及世界展望會所輔導的嘉義新港東教會 白水溪教會, 希望改善離島及偏鄉的數位落差 ( 三 ) 協助社會急難救助 : 歷年來重大災難, 本公司主動發起樂捐活動, 發揮人饑已饑 人溺已溺的精神, 為急難救助所需盡一份心力 另舉辦多場捐血活動, 鼓勵同仁捐血獻愛心, 幫助醫院解決血荒 ( 四 ) 協助推廣學術及產業交流活動 : 與中國化學會合作設置 神隆論文獎學金, 並積極贊助國內大專院校生技 化工等相關科系之研討會之舉辦 另於大專院校舉辦講習及公司參觀, 協助人才培育, 促進學子對業界之瞭解, 並支持國內產學官研機構研討會舉辦 ( 一 ) 本公司依相關法規及上市上櫃公司治理實務守則辦理資訊公開, 並充分揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊, 以提升資訊透明度 ( 二 ) 本公司目前已在官方網站上載明企業社會責任專頁, 詳述公司對公益活動的推動參與 贊助藝文展出活動 協助社會急難救助 支持並協助推廣學術及產業交流活動 促進安全衛生與環境保護以及良好的勞資關係, 並善盡國人健康照顧之責 ( 三 ) 雖然公司目前尚無編製企業社會責任報告書, 但於相關企業社會責任活動的推動從未間斷, 未來亦有編製企業社會責任報告書之規劃 與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因 符合 上市上櫃公司企業社會責任實務守則 規定 五 公司如依據 上市上櫃公司企業社會責任實務守則 訂有本身之企業社會責任守則者, 請敘明其運作與所訂守則之差異情形 : 本公司尚未訂定 企業社會責任實務守則, 惟已考量公司現況及法令規定予以落實, 未來亦有編製企業社會責任報告書之規劃 38

43 項目 運作情形 與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因 六 其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊 ( 如公司對環保 社區參與 社會貢獻 社會服務 社會公益 消費者權益 人權 安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形 ): ( 一 ) 安全衛生 : 本公司及關係企業訂定完善之標準作業程序, 嚴格要求員工遵守 設置完善之緊急救護器具, 並定期檢視 更新 每年另實施員工健康檢查, 並對特殊作業人員增加檢查項目 ( 二 ) 環保 : 本公司積極參與南部科學園區之安衛環保之聯防組織, 並且配合位在永康的台灣歷史博物館園區綠美化事宜, 急須大量樹木栽種, 公司捐贈台灣欒樹 風鈴木 印度紫檀 鳳凰木等 18 種植栽, 共計 11,247 株, 供民眾休憩使用 ( 三 ) 社會貢獻 : 本公司及關係企業創造股東投資利益, 並且誠實納稅, 貢獻稅收 此外公司也注重員工權益, 遵循勞基法及相關法令規定, 創造就業機會, 雇用近 700 名員工, 勞資關係和諧 ( 四 ) 學術研究 : 對於國內大專院校生技 醫藥 化工等相關科系之研討會或活動之舉辦, 本公司及關係企業一向積極提供贊助, 亦支持國內產學機構包括中研院 工研院 中國化學會 台灣藥學會等之研討會或講習舉辦,102 年總共捐助 11 場活動 七 公司產品或企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準, 應加以敘明 : 本公司於 102 年 12 月二度通過財政部關稅總局推動之 優質企業安全審查項目及驗證基準 (AEO) 認證, 主管機關針對 14 項優質企業安全審查項目及驗證基準進行實地勘查, 除了顯現神隆遵守相關供應鏈法規深受主管機關肯定外, 也證明本公司進出口作業水準與國際貿易安全體系相接軌, 在全球市場具有優勢競爭力 ( 六 ) 公司履行誠信經營情形及採行措施 : 項目運作情形 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 一 訂定誠信經營政策及方案 ( 一 ) 公司於規章及對外文件中明示誠信經營之政策, 以及董事會與管理階層承諾積極落實之情形 ( 二 ) 公司訂定防範不誠信行為方案之情形, 以及方案內之作業程序 行為指南及教育訓練等運作情形 ( 三 ) 公司訂定防範不誠信行為方案時, 對營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動, 採行防範行賄及收賄 提供非法政治獻金等措施之情形 ( 一 ) 本公司為建立誠信之企業文化, 強化公司治理與風險管控, 以健全經營環境, 已訂定誠信經營守則, 明定本公司之董事 監察人 經理人與員工執行業務應遵守法令規定及防範不誠信行為 ( 二 ) 本公司內部規定, 員工於從事商業行為之過程中, 不得直接或間接收受任何不正當利益, 並於新進人員訓練時, 加強宣導誠信之重要性 公司於制度設計及執行上亦加強其控制點, 以防止違反誠信之情事產生 ( 三 ) 董事 監察人及經理人之利益迴避方面, 若有任何決策或交易有利益衝突的情形, 不得參與決策或表決 符合 上市上櫃公司誠信經營守則 規定 39

44 項目運作情形 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 二 落實誠信經營 ( 一 ) 公司商業活動應避免與有不誠信行為紀錄者進行交易, 並於商業契約中明訂誠信行為條款之情形 ( 二 ) 公司設置推動企業誠信經營專 ( 兼 ) 職單位之運作情形, 以及董事會督導情形 ( 三 ) 公司制定防止利益衝突政策及提供適當陳述管道運作情形 ( 四 ) 公司為落實誠信經營所建立之有效會計制度 內部控制制度之運作情形, 以及內部稽核人員查核之情形 三 公司建立檢舉管道與違反誠信經營規定之懲戒及申訴制度之運作情形 四 加強資訊揭露 ( 一 ) 公司架設網站, 揭露誠信經營相關資訊情形 ( 二 ) 公司採行其他資訊揭露之方式 ( 如架設英文網站 指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露放置公司網站等 ) ( 一 ) 本公司誠信經營運作情形由稽核 法務 人力資源暨行政等單位負責督導推動, 相關業務運作並遵循會計制度 內部控制制度相關規定辦理 ; 各部門及稽核單位依稽核計畫辦理查核事宜, 由稽核負責彙整情形陳報董事會 ( 二 ) 為實踐公司正直誠信的核心價值, 本公司成立 審計委員會 薪資報酬委員會 獨立董事提名小組, 以強化公司治理與風險控管機制, 並創造公司永續發展之經營環境 ( 三 ) 本公司 董事會議事規範 規定, 董事對於會議事項, 若與其自身或其代表之法人有利害關係, 致有害於公司利益之虞者, 不得加入討論與表決, 且討論及表決時應予迴避, 並不得代理其他董事行使其表決權 ( 四 ) 本公司建有內部控制制度, 內部稽核人員亦定期查核制度遵循情形, 並作成稽核報告提報董事會 ; 此外, 為確保制度之設計及執行持續有效, 每年進行檢視及修訂作業, 以建立良好公司治理與風險管控機制, 作為評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之依據 為倡導誠信經營之企業文化, 公司設立舉報管道之外, 並於誠信經營守則及員工行為規範中明白揭示, 對於涉及違反誠信經營相關規定之情事除確實查證並給予申訴機會, 確定違反者將按相關規定予以適當懲戒 ( 一 ) 本公司已訂定誠信經營守則 該守則除已上傳至公開資訊觀測站, 並公告於本公司企業網站之 投資人關係 / 公司治理 專區備供查詢, 以強化誠實經營及道德觀念 符合 上市上櫃公司誠信經營守則 規定 40

45 項目運作情形 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 ( 二 ) 本公司架設投資人關係網站, 揭露公司治理運作情形 ; 另架設英文網站, 以利外國投資人了解本公司公司治理運作情形, 並指定專人負責公司資訊之蒐集集揭露, 並放置於公司網站等 五 公司如依據 上市上櫃公司誠信經營守則 訂有本身之誠信經營守則者, 請敘明其運作與所訂守則之差異情形 : 本公司符合上市上櫃公司誠信經營守則之規定, 訂有本公司 誠信經營守則, 並訂有與誠信經營相關之 道德行為準則 員工行為準則 內部重大資訊處理作業程序 防範內線交易管理程序 等規範, 除以 發布予全體同仁知悉, 並公布於公司網站 六 其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊 ( 如公司對商業往來廠商宣導公司誠信經營決心 政策及邀請其參與教育訓練 檢討修正公司訂定之誠信經營守則等情形 ): 本公司運作除遵循法令規定, 並定期舉辦公司治理實務 內線交易管理與員工行為準則規範等課程, 並派員至相關單位參加稅務管理 法律風險及資訊揭露評鑑等相關課程, 以強化誠實經營及道德觀念 ( 七 ) 公司治理守則及相關規章之查詢方式 : 本公司已針對董事 監察人及經理人等高階管理人員訂定 誠信經營守則 道德行為準則 獨立董事之職權範疇規則 董事會議事規範 股東會議事規則 及完整之內部控制制度與內部稽核制度等, 以落實公司治理之運作及推動 為加強風險控管機制, 落實公司治理之精神, 近年來配合公司股票上市及主管機關法令之訂定或修訂, 本公司已陸續訂定 取得或處分資產處理程序 背書保證作業程序 資金貸與他人作業程序 股東會議事規則 董事會議事規範 董事及監察人選舉辦法 獨立董事之職權範疇規則 審計委員會組織規程 薪資報酬委員會組織規程 併購資訊揭露自律規範 關係人 特定公司及集團企業交易管理辦法 誠信經營守則 道德行為準則 員工行為準則 內部重大資訊處理作業程序 及 防範內線交易管理程序 等規程章則, 除已上傳至公開資訊觀測站, 並公告於本公司企業網站之 投資人關係 / 公司治理 專區備供查詢 ( 八 ) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊 : 1. 為強化公司治理之運作, 增進全體員工對於公司治理之正確觀念, 防範可能之內線交易發生, 本公司除經董事會通過訂定 內部重大資訊處理作業程序 及 防範內線交易管理程序 ; 為使本公司財務 業務等公開資訊之揭露符合主管機關要求 全體同仁更加清楚相關規範, 另頒布 公開資訊反映申報處理辦法 及 員工行為準則, 上述規範頒布及後續修訂時, 公司會以 發布予全體同仁知悉, 並發布於公司網站 內部重大資訊處理作業程序 及 防範內線交易管理程序 相關內容, 請參考本公司網站 投資人關係 公司治理 重要規章 員工行為準則 相關內容, 請參考本公司網站 投資人關係 公司治理 道德行為規範 2. 為能持續充實公司治理資訊, 本公司主動轉知相關進修資訊予本公司董事 / 獨立董事, 全體董事 / 獨立董事共十五席參加相關進修課程如下表所列, 均已符合 上市上櫃公司董事 監察人進修推行要點 之規定 : 41

46 項目 1 職稱姓名就任日期 法人董事代表人 102 年度董事及獨立董事進修情形一覽表 起 進修日期 迄 鄭高輝 98/06/18 102/05/13 102/05/13 主辦單位 社團法人中華公司治理協會 課程名稱 從企業舞弊案例談董監法律風險 截至 102/12/31 止進修進 102 年是否修進修符合時總時數規定數 ( 註 ) 3 3 是 2 法人董事代表人 林蒼生 98/06/18 102/05/13 102/05/13 社團法人中華公司治理協會 從企業舞弊案例談董監法律風險 3 3 是 3 法人董事代表人 林隆義 98/06/18 102/05/13 102/05/13 社團法人中華公司治理協會 從企業舞弊案例談董監法律風險 3 3 是 4 法人董事代表人 羅智先 99/07/06 102/05/13 102/05/13 社團法人中華公司治理協會 從企業舞弊案例談董監法律風險 3 3 是 5 法人董事代表人 高秀玲 99/07/05 102/05/13 102/05/13 社團法人中華公司治理協會 從企業舞弊案例談董監法律風險 3 3 是 6 法人董事代表人 蘇崇銘 99/07/06 102/05/13 102/05/13 社團法人中華公司治理協會 從企業舞弊案例談董監法律風險 3 3 是 7 法人董事代表人 殷建禮 99/07/06 102/04/02 102/04/02 99/07/06 102/04/02 102/04/02 財團法人中華民國會計研究發展基金會 財團法人中華民國會計研究發展基金會 企業內部舞弊之常見伎倆與舞弊鑑識 防患實務採用國際財務報導準則 (IFRS) 下最新稅務相關議題彙析 3 是 6 3 是 8 法人董事代表人 施秋茹 99/07/06 102/05/13 102/05/13 社團法人中華公司治理協會 從企業舞弊案例談董監法律風險 3 3 是 財團法人中華民國證法人董事 9 吳天賞 98/06/18 102/08/09 102/08/09 券暨期貨市場發展基代表人金會 財團法人中華民國證法人董事 10 簡伯武 98/06/18 102/08/09 102/08/09 券暨期貨市場發展基代表人金會 財團法人中華民國證法人董事 11 楊錦榮 101/06/13 102/07/19 102/07/19 券暨期貨市場發展基代表人金會 財團法人中華民國證 12 董事 馬海怡 98/06/18 102/08/14 102/08/14 券暨期貨市場發展基 金會 13 獨立董事田蔚城 101/06/13 102/05/28 102/05/28 台灣證券交易所 14 獨立董事 蘇益仁 財團法人中華民國證 99/12/09 102/05/14 102/05/14 券暨期貨市場發展基金會 財團法人中華民國證 15 獨立董事 何威德 101/06/13 102/05/16 102/05/16 券暨期貨市場發展基 金會 102 年度上市公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會 102 年度上市公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會 102 年度上市公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會 102 年度上市公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會 102 年度上市公司獨立董事職能座談會 上市公司獨立董事職能座談會 上市公司獨立董事職能座談會 3 3 是 3 3 是 3 3 是 3 3 是 3 3 是 3 3 是 3 3 是 註 : 係指是否符合 上市上櫃公司董事 監察人進修推行要點 所規定之進修時數 進修範圍 進修體系 進修之安排與資訊揭露 42

47 項目 1 3. 為增進經理人對於公司治理之正確觀念, 本公司持續安排經理人參加外部機構舉辦之公司治理進修課程, 以期全面落實公司治理之精神 102 年度經理人參與公司治理相關進修課程列示如下 : 職稱姓名就任日期 財務長暨企劃副總經理 102 年度經理人進修情形一覽表 起 進修日期 迄 周珮芬 100/09/01 102/05/13 102/05/13 主辦單位 社團法人中華公司治理協會 課程名稱 從企業舞弊案例談董監法律風險 進修時數 截至 102/12/31 止進修是 102 年否符合進修規定總時數 ( 註 ) 3 3 是 2 行政管理副總經理 謝洪惠子 101/04/16 102/08/15 102/08/15 102/09/16 102/09/16 社團法人中華公司治理協會 風險管理與實務運作 財團法人中華民國企業誠信經營與社證券暨期貨市場發會責任座談會展基金會 3 是 6 3 是 3 財務處處長林智慧 99/06/01 102/05/13 102/05/13 102/10/17 102/10/18 社團法人中華公司治理協會 從企業舞弊案例談董監法律風險 財團法人中華民國發行人證券商證券證券暨期貨市場發交易所會計主管持展基金會續進修實務班 3 是 是 註 : 係指是否符合 上市上櫃公司董事 監察人進修推行要點 所規定之進修時數 進修範圍 進修體系 進修之安排與資訊揭露 43

48 ( 九 ) 內部控制制度執行狀況 1. 內部控制聲明書 2. 委託會計師專案審查內部控制制度者, 應揭露會計師審查報告 : 無 44

49 ( 十 ) 最近年度及截至年報刊印日止, 公司及其內部人員依法被處罰 公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰 主要缺失與改善情形 : 無 ( 十一 ) 最近年度及截至年報刊印日止, 股東會及董事會之重要決議 1. 股東常會及股東臨時會重要決議事項及執行情形 : 本公司於 102 年度及截至年報刊印日止, 共召開一次股東常會, 會中重要決議摘錄如下 : (1) 一百零二年股東常會 (102 年 06 月 21 日 ) a 承認本公司一百零一年度營業報告書及財務報表 執行情形 : 已依決議辦理完成 b 承認本公司一百零一年度盈餘分配案 執行情形 : 一百零一年度盈餘分配, 共計配發董監事現金酬勞新台幣 21,068,442 元 ; 員工配發現金紅利新台幣 2,106,845 元 ; 股東配發現金股利每股配發 1.2 元 股票股利每股配發 0.4 元 c 通過本公司盈餘轉增資發行新股案 執行情形 : 由歷年來未分配盈餘提撥新台幣 259,972,000 元轉增資發行新股 25,997,200 股, 每仟股無償配發 40 股 已依決議辦理完成 d 通過修訂本公司公司章程案執行情形 : 已依決議辦理完成 e 通過修訂本公司背書保證作業程序及資金貸與他人作業程序案執行情形 : 已依決議辦理完成 f 通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案執行情形 : 已依決議辦理完成 g 通過修訂本公司董事及監察人選舉辦法案執行情形 : 已依決議辦理完成 h 通過修訂本公司股東會議事規則案執行情形 : 已依決議辦理完成 2. 一百零二年及截至年報刊印日止董事會重要決議事項 : 本公司於一百零二年及截至年報刊印日止, 共計召開七次董事會, 會中重要決議事項摘錄如下 : (1) 第七屆第五次董事會 (102 年 3 月 22 日 ) a 通過本公司一百零一年度營業報告書及財務報表案 b 通過本公司一百零一年度盈餘分配案 (a) 現金股利每股 NT$1.2 元 ; (b) 股票股利每股 NT$0.4 元 c 通過本公司為配合業務發展需要, 擬由歷年來未分配盈餘提撥新台幣 259,972,000 元轉增資發行新股 25,997,200 股, 每仟股無償配發 40 股案 d 通過本公司一百零一年度董事 監察人酬勞分派案 e 通過本公司一百零一年度員工績效獎金有關副總級以上人員分配案, 提請公決 f 通過本公司一百零一年度 內部控制制度聲明書 g 通過繼續委任 資誠聯合會計師事務所 劉子猛會計師及林姿妤會計師, 擔任本公司簽證會計師並決議其報酬 h 通過本公司與往來金融機構簽訂長 / 短期融資額度及衍生性金融商品交易額度續約及新增, 並授權董事長辦理簽約案 i 通過修訂本公司 公司章程 j 通過修訂本公司 取得或處分資產處理程序 k 通過修訂 董事及監察人選舉辦法 l 通過修訂本公司 股東會議事規則 m 通過訂定本公司一百零二年股東常會日期 地點及議程案 45

50 (2) 第七屆第六次董事會 (102 年 5 月 9 日 ) a 擬變更網路銀行核決權限暨明訂代理人員案 執行情形 : 考量實務與授權 / 代理間之責任歸屬劃分需明確, 指示公司管理階層應再明確定義 提請七屆第七次董事會討論 b 擬修訂印鑑使用管理辦法暨印鑑管理人員代理順序案 執行情形 : 考量實務與授權 / 代理間之責任歸屬劃分需明確, 指示公司管理階層應再明確定義 提請七屆第七次董事會討論 (3) 第七屆第七次董事會 (102 年 6 月 21 日 ) a 通過日本辦事處設立案 b 通過未分配盈餘轉發行新股及提請董事會授權董事長訂定本公司 102 年除息及除權基準日 增資基準日 發放日期及其他相關事宜 c 通過變更網路銀行核決權限暨明訂網路銀行作業人員案 d 通過修訂印鑑使用管理辦法暨明訂印鑑有權管理人員及代理人員案 (4) 第七屆第八次董事會 (102 年 8 月 6 日 ) a 通過針劑廠建廠工程預算追加案 b 通過發行員工認股權憑證案 c 通過員工認股權憑證相關發行事宜 d 通過報廢存貨銷毀案 e 通過本公司 102 年第二季合併財務報告 (5) 第七屆第九次董事會 (102 年 11 月 11 日 ) a 通過神隆醫藥 ( 常熟 ) 於現址鄰近申請土地立項案 b 通過本公司增資 SPT International, Ltd. 及神隆醫藥 ( 常熟 ) 有限公司案 c 通過修訂本公司 公司章程 d 通過追認修訂本公司 102 年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法 e 通過本公司與匯豐 ( 台灣 ) 商業銀行股份有限公司簽訂新增衍生性金融商品交易額度, 並授權董事長辦理簽約案 f 通過公司董監事薪津支給項目調整建議案 (6) 第七屆第十次董事會 (102 年 12 月 18 日 ) a 通過台灣神隆民國 103 年度營業預算案 b 通過台灣神隆民國 103 年度稽核計畫案 c 通過修訂更新本公司組織規程案 (7) 第七屆第十一次董事會 (103 年 3 月 21 日 ) a 通過本公司一百零二年度營業報告書及財務報告案 b 通過本公司一百零二年度盈餘分配案 (a) 現金股利每股 NT$1.2 元 ; (b) 股票股利每股 NT$0.4 元 c 通過本公司為配合業務發展需要, 擬由歷年來未分配盈餘提撥新台幣 270,370,880 元轉增資發行新股 27,037,088 股, 每仟股無償配發 40 股案 d 通過本公司一百零二年度董事 監察人酬勞分派案 e 通過本公司一百零二年度 內部控制制度聲明書 f 通過繼續委任 資誠聯合會計師事務所 劉子猛會計師及林姿妤會計師, 擔任本公司簽證會計師並決議其報酬 g 通過本公司擬與往來金融機構簽訂長 / 短期融資額度及衍生性金融商品交易額度續約及新增案, 擬請授權董事長辦理簽約案 h 通過修訂本公司 公司章程 i 通過修訂本公司 取得或處分資產處理程序 j 通過訂定本公司一百零二年股東常會日期 地點及議程案 k 通過本公司一百零二年度員工績效獎金有關副總級以上人員分配案 l 通過本公司業務中心客製研發暨合成服務處主管黃全德博士晉升處長案 46