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越杜
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2 2. 公司概況 2.1 1,133 WaferTech 3 3,000 MorethanMoore HP28 28HPM 2828LP 2828HPL 28 Embedded Nonvolatile Memor y Embedded DRAMMixed Signal/RF High Voltage CMOS Image SensorColor Filter MEMS Silicon Germanium Automotive Service Packages 2330 TSM 7

3 % 72% / % 65 Soft IPSoft IP AllianceSoft IP Open Innovation Platform TM ircx idrc ilvs ipdk idrc/ilvs/ipdk CPUGPU APUFPGA 28 28HP 28 28HPM 2828LP & 28HPL CPU FPGA 3D Image Gigabit Ethernet 40 40GP LP & RF W L A N C el lu la r BBDTVSTB Bluetooth PMP MID BCD Backside Illumination BSI CIS90/ MEMS ,980 32% 28043% 10% 59%27% 9%5% 專業積體電路製造服務市場的需求與供給 43% 15% 10% 4% 8

4 9 通訊 14% 3G4G/LTE IC 電腦 14% IC 4028 消費性電子 8% CRT DSC DTVDVD 3D DVD 3D MorethanMoore 新興應用不斷崛起 ipad 1,700 40% 產業供應鏈台積公司的市場定位 % 67% 15%11%3% 4% 27%43% 13%17% 台積公司的差異化優勢台積公司策略 2820

5 短期業務發展計劃新事業長期業務發展計劃營運業務開發企業規劃組織品質暨可靠性 LED 5,000 Stion21% CIGSS Stion 20% 新事業營運業務開發企業規劃組織品質暨可靠性 10

6 股東大會審計委員會薪酬委員會董事會董事長副董事長總執行長全球業務暨行銷研究發展資訊技術資材暨風險管理人力資源財務暨發言人法務內部稽核全球業務暨行銷研究發展資訊技術資材暨風險管理財務暨發言人法務內部稽核人力資源 11

7 2.4 董事會成員董事會成員簡介職稱姓名選就任日期註一任期至註一初次選任日期註一選任時持有股份股數持股比率現在持有股數註二股數持股比率董事長張忠謀 98/06/10 101/06/09 75/12/10 118,047, % 121,137, % 副董事長曾繁城 98/06/10 101/06/09 86/05/13 36,144, % 34,662, % 董事行政院國家發展基金管理會代表人註三四李鍾熙註三 98/06/10 101/06/09 75/12/10 1,645,482, % 1,653,709, % 董事蔡力行 98/06/10 101/06/09 92/06/03 33,768, % 34,481, % 獨立董事彼得邦菲 98/06/10 101/06/09 91/05/07 獨立董事施振榮 98/06/10 101/06/09 89/04/14 1,472, % 1,480, % 獨立董事湯馬斯延吉布斯 98/06/10 101/06/09 98/06/10 附註 1. 董事利用他人名義持有台積公司股份無 2. 董事有配偶或二親等內之親屬擔任台積公司之主管或董事無註一民國年月日註二截至民國一百年二月二十八日實際持有股數註三前行政院國家發展基金管理會代表人陳添枝先生於民國99年5月11日辭任該會於民國99年8月6日改派李鍾熙先生繼任台積公司董事註四該法人股東之主要股東法人股東名稱法人股東之主要股東股權比例佔前十名之股東名稱行政院國家發展基金管理會不適用該法人股東其主要股東為法人者不適用 12

8 配偶未成年子女現在持有股份 ( 註二 ) 主要經 ( 學 ) 歷 135, % 132, % Loughborough ICL Plc Executive Committee 16, % NAE Catalyst Catalyst Southwestern Medical The Business Council 目前兼任及其他公司之職務 L.M. Ericsson Mentor Graphics Corporation Inc. Actis Capital LLP The Longreach Group New Venture Partners LLP Apax Partners LLP Board Mentor, CMi Rothschild J. C. Penney 13

9 2.4.2 董事所具專業資格及獨立性情形依行政院金融監督管理委員會證券期貨局所訂定之相關規範董事會成員所具專業資格及獨立性情形如下表所列是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格姓名條件商務法務財務會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上法官檢察官律師會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員董事長張忠謀 ˇ 副董事長曾繁城 ˇ 董事李鐘熙 ˇ ˇ 董事蔡力行 ˇ 獨立董事彼得邦菲 ˇ 獨立董事施振榮 ˇ 獨立董事湯馬斯延吉布斯 ˇ 註各董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件者請於各條件代號下方空格中打 ˇ 1. 非為公司或其關係企業之受僱人 2. 非公司或其關係企業之董事監察人但如為公司或其母公司公司直接及間接持有表決權之股份超過50%之子公司之獨立董事者不在此限 3. 非本人及其配偶未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額1%以上或持股前十名之自然人股東 4. 非前三款所列人員之配偶二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬 5. 非直接持有公司已發行股份總額5%以上法人股東之董事監察人或受僱人或持股前五名法人股東之董事監察人或受僱人 6. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事理事監察人監事經理人或持股5%以上股東 7. 非為公司或關係企業提供商務法務財務會計等服務或諮詢之專業人士獨資合夥公司或機構之企業主合夥人董事理事監察人監事經理人及其配偶 8. 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係 9. 未有公司法第30條各款情事之一 10. 未有公司法第27條規定以政府法人或其代表人當選 14 商務法務財務會計或公司業務所需之工作經驗

10 符合獨立性情形 ( 註 ) 兼任其他台灣公開發行公司獨立董事家數 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 0 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 0 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 0 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 0 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 0 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 0 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 0 15

11 2.4.3 職稱姓名報酬 (A) 退職退休金 (B)( 註二 ) 董事酬金盈餘分配之酬勞 (C) ( 註三 ) 業務執行費用 (D) ( 註四 ) A B C 及 D 等四項總額佔稅後純益之比例 (%) 28,210 28, ,131 43, % 0.05% ,000 8, % 51,131 4, , % 給付各位董事酬金級距民國 99 年度前四項酬金總金額 (A+B+C+D) 前七項酬金總金額 (A+B+C+D+E+F+G) 2,000,000 2,000,000 5,000,000 5,000,000 10,000,000 10,000,000 15,000,000 15,000,000 30,000,000 30,000,000 50,000,000 50,000, ,000, ,000,

12 薪資獎金及特支費等 (E) ( 註五 ) 兼任員工領取之相關酬金退職退休金 (F)( 註二 ) 盈餘分配之員工紅利 (G)( 註六 ) 現金紅利金額股票紅利金額現金紅利金額股票紅利金額累計員工認股權憑證得認購股數 (H)( 註七 ) A B C D E F 及 G 等七項總額佔稅後純益之比例 (%)( 註八 ) 有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 181, , , , % 0.27%

13 職稱姓名持有股份配偶未成年子女持有股份就任日期 ( 註一 ) 利用他人名義持有股份股數 % 股數 % 76/01/01 121,137, % 135, % 78/12/18 34,481, % 85/12/16 15,475, % 86/07/07 2,412, % 82/11/15 12,840, % 87/02/01 8,390, % % 91/01/02 1,839, % 88/06/01 6,221, % 110, % 94/03/31 2,453, % % 76/01/01 7,663, % 102, % 93/07/01 2,485, % 86/06/02 4,904, % 76/01/01 5,959, % 102, % 89/03/01 2,051, % 1,103, % 86/11/14 76/01/01 9,310, % 1,252, % 76/01/01 12,182, % 1,644, % 76/02/11 2,553, % 211, % 92/10/01 1,399, % 89/04/26 3,023, % 1,024, % 18

14 主要學 / 經歷 WaferTech Rutgers Haynes Boone, LLP CTM IBM 目前兼任其他公司之職務具配偶或二親等以內關係之其他主管職稱姓名關係 19

15 2.5.2 職稱姓名薪資退職退休金 ( 註六 ) 獎金特支費等 ( 註七 ) 4, , % 76,642 87,527 2,115 10, , ,218 給付總執行長總經理及各副總經理酬金級距民國 99 年度 2,000,000 2,000,000~ 5,000,000 5,000,000~ 10,000,000 10,000,000~ 15,000,000 15,000,000~ 30,000,000 30,000,000~ 50,000,000 50,000,000~ 100,000, ,000,

16 盈餘分配之員工紅利金額 ( 註八 ) 現金紅利金額股票紅利金額現金紅利金額股票紅利金額前四項總額佔稅後純益之比例 (%) ( 註九 ) 累計員工認股權憑證得認購股數 ( 註十 ) 有無領取來自子 ( 仟股 ) 公司以外轉投資事業酬金 579, , % 0.86% 1,471 2,442 21

17 職稱姓名

18 股票紅利金額現金紅利金額總計總額佔民國 99 年稅後純益之比例 (%) 0 604, , % 23

主要學 / 經歷目前兼任其他公司之職務具配偶或二親等以內關係之其他主管職稱姓名關係 WaferTech Rutgers Haynes Boone, LLP CTM IBM ( ) 21

主要學 / 經歷目前兼任其他公司之職務具配偶或二親等以內關係之其他主管職稱姓名關係 WaferTech Rutgers Haynes Boone, LLP CTM IBM ( ) 21 2.5 主要經理人 2.5.1 主要經理人資料職稱姓名 20 就任日期註一持有股份配偶未成年子女持有股份股數 % 股數 % 利用他人名義持有股份董事長暨執行長 76/01/01 123,137,914 0.48% 135,217 執行暨共同營運長蔣尚義註二 86/07/07 2,192,481 執行暨共同營運長劉德音註二 82/11/15 13,462,114 0.05% 執行暨共同營運長