厦门法拉电子股份有限公司第二届董事会2003年第一次

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1 证券代码 : 证券简称 : 法拉电子编号 : 厦门法拉电子股份有限公司第五届董事会 2014 年第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任董事郑毅夫先生因事未能出席本次会议, 授权董事郭锦地先生全权参与表决 ; 独立董事丁以秩因病未能出席本次董事会一董事会会议召开情况 ( 一 ) 本次董事会会议的召开符合公司法等有关法律法规规章以及公司章程的有关规定 ( 二 ) 厦门法拉电子股份有限公司于 2014 年 3 月 3 日以专人送达传真或邮件的方式向全体董事监事发出关于召开公司第五届 2014 年第一次董事会会议的通知 ( 三 ) 本次董事会会议于 2014 年 3 月 13 日以现场表决方式召开 ( 四 ) 本次董事会会议应参加表决董事 9 人, 实际参加表决董事 7 人, 董事郑毅夫先生因事未能出席本次会议, 授权董事郭锦地先生全权参与表决 ; 独立董事丁以秩因病未能出席公司监事及高管人员列席了会议 ( 五 ) 本次董事会会议的主持人为董事长曾福生先生二董事会会议审议情况与会董事经过认真审议, 以同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票一致通过了以下决议 : ( 一 ) 2013 年董事会工作报告, 并同意提交股东大会审议表决 ; ( 二 ) 2013 年度财务报告, 并同意提交股东大会审议表决 ; ( 三 ) 2013 年总经理工作报告 ; ( 四 ) 2013 年度独立董事述职报告 ; ( 五 ) 同意公司董事会审计委员会 2013 年度履职情况报告 ; ( 六 ) 同意公司董事会审计委员会议事规则 ; ( 七 ) 利润分配的预案, 并同意提交股东大会审议表决 ; 1

2 2012 年末盈余公积累计余额 157,125, 元, 占公司注册资本 225,000, 元的 69%, 按照公司法第一百六十七条规定, 盈余公积累计额已达注册资本的 50% 时可以不再提取, 因此, 从 2012 年度开始, 公司不再计提盈余公积, 以后根据具体情况再恢复计提经致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 公司本报告期实现净利润 286, 225, 元人民币 ( 其中母公司 284,342, 元 ), 加年初未分配利润 818,823, 元, 减去 2013 年发放股利 135,000,000 万元,2013 年度未分配利润为 970,049, 元公司 2013 年度利润分配预案为 : 拟以 2013 年度末股本 22,500 万股为基数, 向全体股东实施每 10 股派送红利 7 元 ( 含税 ) 的分配预案, 派发现金总额为人民币 157,500, 元, 利润分配后结存未分配利润为 812,549, 元 ( 八 ) 2013 年年度报告及报告摘要, 并同意提交股东大会审议表决 ; ( 九 ) 关于续聘致同会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 并确定其报酬的议案 ; 即同意续聘致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2014 年财务报表及内部控制审计机构, 支付其 2012 年度财务报告审计报酬 41 万元人民币, 并同意提交股东大会审议表决独立董事发表相关意见, 认为支付给会计师事务所报酬公允合理, 不影响财务审计的真实性和充分性并同意提交股东大会审议表决 ( 十 ) 同意授权经营层在总额不超过人民币 2 亿元的额度内购买保本型理财产品 ; 为充分利用公司自有闲置资金, 提高公司资金的收益率, 公司董事会决定授权公司经营层利用自有闲置资金在总额不超过人民币 2 亿元的额度内, 购买保本型理财产品, 上述额度可滚动使用本授权自董事会通过本议案起一年内有效 ( 十一 ) 关于向中国工商银行厦门市鹭江支行申请授信额度的议案 ; 因生产经营活动的需要, 公司以信用方式向中国工商银行厦门市鹭江支行申请授信额度人民币 2 亿元整期限为 2014 年 4 日 1 日至 2016 年 4 月 1 日止 ( 十二 ) 关于公司董事会换届选举及推荐第六届董事会董事候选人的议案 ; 根据公司法和公司章程的有关规定, 公司第五届董事会即将届满, 经股东提议和董事会研究决定, 提名曾福生严春光张树杰欧阳超建王文怀余峰为第六届董事会董事候选人 ; 提名肖珉孟林明张瑛瑛为第六届董事会独立董事候选人 ( 独立董事提名人声明独立董事候选人声明详见上交所网站 ) 2

3 以上董事和独立董事候选人需提交公司 2013 年度股东大会选举表决 ( 十三 ) 关于召开 2013 年度股东大会的议案召开股东大会的相关事宜另行公告本次董事会通过的第一二七八九十二项议案需提交公司 2013 年度股东大会审议表决特此公告厦门法拉电子股份有限公司董事会 2014 年 3 月 13 日附件一 : 董事及独立董事候选人简历董事候选人简历曾福生, 男, 高级经济师, 出生于 1943 年, 学历中专 1982 年任厦门电容器厂厂长,1994 年任厦门市法拉发展总公司总经理,1998 年任厦门法拉电子股份有限公司董事长享受国务院特殊津贴曾获福建省优秀企业家称号, 并获厦门市突出贡献科技人员奖和省市多项科技进步成果奖现任厦门法拉电子股份有限公司董事长严春光, 男, 高级工程师, 出生于 1963 年, 本科学历 1983 年进入厦门电容器厂, 历任车间技术员材料开发工程师技术副科长科长 1994 年任厦门市法拉发展总公司副总经理 1998 年任厦门法拉电子股份有限公司总经理曾获得厦门大学 MBA 课程研究生班结业证书现任厦门法拉电子股份有限公司副董事长总经理张树杰, 男, 高级工程师, 出生于 1953 年, 大学学历 1981 年进入厦门电容器厂, 历任科员车间主任技术科长副厂长 1994 年任厦门市法拉发展总公司副总经理 1998 年任厦门法拉电子股份有限公司副总经理现任厦门法拉电子股份有限公司董事常务副总经理 3

4 欧阳超建, 男, 助理经济师出生于 1956 年, 历任统计员工会干事生产股副股长车间主任生产股长厂长助理副厂长职务 1994 年任厦门市法拉发展总公司副总经理 1998 年任厦门法拉电子股份有限公司副总经理现任厦门法拉电子股份有限公司董事副总经理王文怀 : 男, 经济师, 出生于 1972 年, 硕士学历历任厦门建发集团有限公司投资部副经理投资二部副总经理投资二部总经理, 现任厦门建发集团有限公司投资总监余峰 : 男, 经济师, 出生于 1968 年, 本科学历历任厦华电子公司总经理助理厦门威迪亚建材公司副总经理厦门金龙联合汽车工业公司供应链总监厦门建发集团有限公司投资二部副总经理投资一部副总经理 ( 主持 ), 现任厦门建发集团有限公司投资一部总经理独立董事候选人简历肖珉 : 女, 副教授, 出生于 1971 年, 现任厦门大学管理学院财务学系副教授, 发表过我国上市公司系统风险与会计变量之间关系的实证研究证券市场对上市公司配股行为反应的实证研究等论文, 曾获福建省人民政府第七届社会科学优秀成果三等奖厦门市人民政府第七届社会科学优秀成果三等奖孟林明 : 男, 副教授, 出生于 1949 年,2002 年 8 月至今先后任厦门大学工商管理教育中心教师系副主任主任, 主要著作有现代企业生产组织管理国际营销管理消费者心理学等, 现已退休张瑛瑛 : 女, 出生于 1949 年大专学历, 曾任厦门市经委企业管理处副处长厦门市开元区区长助理厦门市国资局副局长, 现已退休附件二 : 独立董事关于董事会换届提名董事候选人的独立意见根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见上海证券交易所股票上市规则及厦门法拉电子股份有限公司章程的有关规定, 我们作为厦门法拉电子股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 独立董事, 对公司第五届董事会 4

5 2014 年第一次会议审议的关于公司董事会换届选举及推荐第六届董事会董事候选人的议案发表如下独立意见 : 1 根据各位董事候选人的个人履历工作实绩等情况, 我们认为各位董事候选人符合公司法及公司章程有关董事任职资格的规定 2 公司经股东提议和董事会研究决定提名曾福生严春光张树杰欧阳超建郑毅夫郭锦地为第六届董事会董事候选人 ; 提名肖珉孟林明张瑛瑛为第六届董事会独立董事候选人的程序符合有关法律法规和公司章程的有关规定因此, 我们同意 9 名董事候选人 ( 含 3 名独立董事候选人 ) 的提名, 并将上述事项提交 2013 年度股东大会审议厦门法拉电子股份有限公司独立董事 : 程文文肖珉丁以秩 2014 年 3 月 13 日 5

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

关于召开广州白云国际机场股份有限公司 2004 2005 年 5 月 31 日材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004