前次募集资金使用情况的鉴证报告众环专字 (2019) 号深圳市英唐智能控制股份有限公司全体股东 : 我们接受委托, 对贵公司董事会编制的深圳市英唐智能控制股份有限公司截至 2018 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告 ( 以下简称前次募集资金使用情况报告 ) 进行了专

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1 前次募集资金使用情况的鉴证报告众环专字 (2019) 号深圳市英唐智能控制股份有限公司全体股东 : 我们接受委托, 对贵公司董事会编制的深圳市英唐智能控制股份有限公司截至 2018 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告 ( 以下简称前次募集资金使用情况报告 ) 进行了专项鉴证贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会上市公司证券发行管理办法及关于前次募集资金使用情况报告的规定的要求编制前次募集资金使用情况报告, 并保证其内容真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务准则的规定执行了鉴证业务该准则要求我们计划和实施鉴证工作, 以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证在鉴证过程中, 我们实施了包括了解询问检查重新计算等我们认为必要的鉴证程序我们相信, 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础我们认为, 贵公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告已经按上市公司证券发行管理办法及关于前次募集资金使用情况报告的规定规定编制, 在所有重大方面如实反映了贵公司截至 2018 年 12 月 31 日止的前次募集资金的使用情况本鉴证报告仅供贵公司申请本次非公开发行股份之特定目的使用, 未经本会计师事务所书面认可, 不得用作任何其他目的我们同意将本鉴证报告作为贵公司申请本次非公开发行股份所必备的文件, 随其他材料一并上报中国证监会并对外披露中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师王郁中国注册会计师钱莉中国武汉 2019 年 7 月 29 日本报告书共 9 页第 1 页

2 深圳市英唐智能控制股份有限公司截至 2018 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告根据中国证券监督管理委员会上市公司证券发行管理办法及关于前次募集资金使用情况报告的规定的要求, 本公司董事会将前次募集资金的使用情况报告如下 : 一前次募集资金基本情况 ( 一 ) 发行股份购买资产并募集配套资金基本情况 (1) 发行股份购买资产 2015 年 7 月 22 日, 根据公司 2015 年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会下发关于核准深圳市英唐智能控制股份有限公司向钟勇斌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2015]1708 号 ), 根据该批复, 本公司通过向钟勇斌发行 23,380,084 股股份, 向甘礼清发行 22,465,012 股股份, 向李波发行 22,465,012 股股份, 向张红斌发行 7,492,150 股股份, 向深圳市易实达尔电子技术有限公司发行 11,438,397 股股份, 向付坤明发行 7,675,164 股股份, 向刘裕发行 5,719,199 股股份, 向董应心发行 5,719,198 股股份, 向深圳市易商电子技术有限公司发行 8,029,755 股股份购买深圳市华商龙商务互联科技有限公司 ( 以下简称深圳华商龙 ) 股份 (2) 发行股份募集配套资金同时根据公司 2015 年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会下发关于核准深圳市英唐智能控制股份有限公司向钟勇斌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2015]1708 号 ), 批准向胡庆周发行不超过 15,973,254 股股份募集配套资金用于支付现金方式购买深圳华商龙股份本次发行股份及支付现金购买深圳华商龙相关资产作价依据上海立信资产评估有限公司出具的信资评报字 (2015) 第 045 号深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产涉及的深圳市华商龙商务互联科技有限公司全部权益价值评估项目资产评估报告, 标的资产截至 2014 年 12 月 31 日交易基准日的评估值合计为 115,800 万元经各方协商确认, 标的资产的交易对价参照评估值确定为 114,500 万元 (3) 配套资金募集资金到位情况根据公司 2015 年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会下发关于核准本报告书共 9 页第 2 页

3 深圳市英唐智能控制股份有限公司向钟勇斌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2015]1708 号 ), 根据该批复, 公司除向钟勇斌等 9 名特定对象非公开发行股份购买深圳华商龙股份外, 同时向特定对象胡庆周非公开发行人民币普通股 15,973,254 股以募集配套资金, 每股面值为人民币 1 元, 每股发行价格为人民币元, 募集配套资金总额为人民币 214,999, 元 2015 年 8 月 4 日, 本公司募集配套资金总额为 214,999, 元, 扣除对中介机构费用 26,249, 元后, 募集资金净额 188,750, 元上述募集资金配套资金于 2015 年 8 月 4 日全部到账, 并经致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 于 2015 年 8 月 4 日出具的致同验字 (2015) 第 441ZC0330 号验资报告审验本公司截至 2015 年 8 月 4 日止, 收到投入资金 214,999, 元, 扣除股票发行费用 17,360, 元后, 收到出资净额 197,639, 元其中, 计入实收资本 15,973, 元, 计入资本公积股本溢价 181,666, 元 ( 二 ) 前次募集资金在专项账户的存放情况截至 2018 年 12 月 31 日止, 本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下 : 本公司在平安银行深圳高新区支行开设了人民币募集资金专用账户 ( 账号 ) 截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司使用募集配套资金支付承诺项目支出 188,750, 元 2015 年 10 月 27 日, 本公司将 2015 年 8 月 4 日至 2015 年 10 月 27 日利息收入 15, 元转入本公司基本户, 并将募集资金专户销户截止 2018 年 12 月 31 日, 募集配套资金余额为零金额单位 : 人民币元开户行账号初始存入金额截止日余额备注平安银行深圳高新区支行 ,750, 活期合计 188,750, ( 三 ) 募集资金管理为了规范募集资金的管理和运用, 保护中小投资者的权益, 根据有关法律法规及深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 的规定, 公司在平安银行股份有限公司深圳分行 ( 以下简称专户银行 ) 设立了监管账户, 并将募集资金存入该监管账户 2015 年 8 月 12 日, 公司与保荐机构新时代证券有限责任公司 ( 以下简称新时代证券 ) 专户银行共同签署了募集资金三方监管协议对募集资金实行专户存储该协议明确了各方的权利和义务, 与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 三方监管协议的履本报告书共 9 页第 3 页

4 行不存在问题二前次募集资金的实际使用情况 ( 一 ) 前次募集资金使用情况对照表经与本公司 2015 年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会下发 ( 证监许可 [2015]1708 号 ) 关于核准深圳市英唐智能控制股份有限公司向钟勇斌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复进行逐项对照, 编制了附件一 ( 发行股份及支付现金购买资产所募配套资金 ) 附件二前次募集资金实际使用情况对照表( 发行股份及支付现金购买资产 ) ( 二 ) 前次募集资金实际投资项目变更情况本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况 ( 三 ) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异 ( 四 ) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况 ( 五 ) 临时将闲置募集资金用于其他用途的情况本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况 ( 六 ) 前次募集资金未使用完毕情况本公司前次募集资金已全部使用完毕三前次募集资金投资项目实现效益情况公司发行股份购买资产并募集配套资金项目的累计实现收益与承诺累计收益情况, 具体见附件三前次募集资金投资项目实现效益情况对照表四前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况 ( 一 ) 标的资产权属变更 2015 年 7 月 28 日, 深圳市市场监督管理局核准了深圳华商龙的股东变更, 深圳华商龙的股东由钟勇斌李波甘礼清付坤明张红斌刘裕董应心等 7 名自然人及深圳市易实达尔电子技术有限公司深圳市易商电子技术有限公司等 2 名法人股东变更为本公司, 本公司直接持有深圳华商龙 100% 股权, 深圳华商龙成为本公司的全资子公司 ( 二 ) 资产账面价值变化情况本报告书共 9 页第 4 页

5 前次发行认购资产的账面价值变化情况如下表所述 ( 单位 : 万元 ): 项目 2018 年 12 月 2017 年 12 月 2016 年 12 月 2015 年 12 月购买日 ( 日 31 日 31 日 31 日年 7 月 31 日 ) 资产总额 432, , , , , 负债总额 348, , , , , 归属于母公 66, , , , , 司股东权益注 :2018 年 12 月 31 日较 2015 年 7 月 31 日资产增长主要系深圳华商龙公司业务发展及该公司收购深圳市海威思科技有限公司联合创泰科技有限公司及深圳市怡海能达有限公司等公司形成 ( 三 ) 标的资产生产经营情况公司发行股份及支付现金收购相关资产后, 标的资产深圳华商龙业务经营稳定, 主营业务未发生重大变化深圳华商龙 2015 年至 2018 年经审计后的营业收入持续增长 ( 单位 : 万元 ) 项目 2018 年度 2017 年度 2016 年度 2015 年度营业收入 1,220, , , , ( 四 ) 标的资产效益贡献情况 ( 单位 : 万元 ) 项目 2018 年度 2017 年度 2016 年度 2015 年度扣非后归属于母公司股东的净利润 24, , , , ( 五 ) 盈利预测与承诺事项的履行情况本次发行股份购买资产对深圳华商龙的业绩做出承诺归属于母公司的扣除非经常 2017 年度 2016 年度 2015 年度性损益后的净利润业绩承诺的净利润 16, , , 实际的净利润 18, , , 业绩承诺完成率 % % % 五前次募集资金实际使用有关情况与公司信息披露文件情况截止 2018 年 12 月 31 日, 前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露本报告书共 9 页第 5 页

6 文件中已披露的有关内容不存在重大差异附件一 : 前次募集资金使用情况对照表 ( 发行股份及支付现金购买资产所募配套资金 ) 附件二 : 前次募集资金使用情况对照表 ( 发行股份及支付现金购买资产 ) 附表三 : 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表本公司董事会保证上述报告的内容真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会 2019 年 7 月 29 日本报告书共 9 页第 6 页

7 附件一前次募集资金使用情况对照表 ( 发行股份及支付现金购买资产所募配套资金 ) 募集资金总额 : 21, 已累计使用募集资金总额 ( 含息 ): 21, 单位 : 人民币万元报告其期内变更用途的募集资金总额 : 0 累计变更用途的募集资金总额 : 0 累计变更用途的募集资金总额比例 : 0% 各年度使用募集资金总额 : 2015 年度 21, 年度 2017 年度 2018 年度序号承诺投资项目和超募资金投向是否变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资金额 (1) 调整后投资金额 (2) 截止期末投资进度 (%)(3)=(2)/(1) 项目预计达到预定可使用状态日期项目可行性是否发生重大变化 1 18, , % 2015 年 7 月收购股权完毕否 2 支付中介机构费用支付中介机构费用 2, , % 否小计 21, , % 用配套募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无无无无本报告书共 9 页第 7 页

8 附件二前次募集资金使用情况对照表 ( 发行股份及支付现金购买资产 ) 单位 : 人民币万元募集资金总额 : 114, 已累计使用募集资金总额 : 114, 变更用途的募集资金总额 : 0 各年度使用募集资金总额 : 114, 变更用途的募集资金总额比例 : 0% 2015 年度 114, 序号投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状承诺投资项目实际投资项目募集后承态日期 ( 或截募集前承诺实际投募集前承诺募集后承诺实际投实际投资金额与诺投资金募集后承诺投资止日项目完投资金额额资金额投资金额投资金额资金额金额的差额工程度 ) 1 114, , , , , , 年 7 月收购股权完毕小计 114, , , , , , 注 : 发行股份及支付现金购买深圳华商龙 100% 股权, 其中以发行股份方式支付交易对价 95, 万元, 以现金方式支付交易对价 18, 万元本报告书共 9 页第 8 页

9 附件三前次募集资金投资项目实现效益情况对照表单位 : 人民币万元实际投资项目最近四年实际效益截止日投资项目累计产承诺效益序项目名称能利用率 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度号截止日累计实现效益是否达到预计效益 1 不适用 2015 年度 2016 年度及 2017 年度的净利润 ( 指扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润, 以下同 ) 分别不低于 11, 万元 14, 万元和 16, 万元 12, , , , , 是小计 12, , , , , 注 : 非公开发行支付现金对价系整体购买深圳华商龙公司 100% 股权, 不适用计算产能利用率本报告书共 9 页第 9 页

创维数字股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告 ( 截止 2017 年 12 月 31 日 ) 目录页次一前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二创维数字股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告 1-10

创维数字股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告 ( 截止 2017 年 12 月 31 日 ) 目录页次一前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二创维数字股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告 1-10 创维数字股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告大华核字 [2018]002540 号大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 创维数字股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告 ( 截止 2017 年 12 月 31 日 ) 目录页次一前次募集资金使用情况鉴证报告