师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 并由其出具了信会师报字 [2017] 第 ZB12043 号验资报告募集资金存入专项账户的时间为 2017 年 11 月 7 日, 初始存放金额为 535,863, 元依照深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指

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1 证券代码 : 股票简称 : 合兴包装公告编号 : 号厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况报告的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏厦门合兴包装印刷股份有限公司 ( 以下简称合兴包装公司 ) 董事会按照中国证券监督管理委员会关于前次募集资金使用情况报告的规定 ( 证监发行字 [2007]500 号 ) 的规定, 公司将截至 2018 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下 : 一前次募集资金基本情况年度非公开发行股票募集资金情况 : 经中国证券监督管理委员会关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2015] 13 号 ) 核准, 本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股 (A 股 )24,986,118 股 ( 每股面值 1 元 ), 发行价格为每股元, 募集资金总额为人民币 449,999, 元, 扣除承销费等发行费用人民币 19,670, 元, 实际募集资金净额人民币 430,329, 元上述募集资金已经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 并由其出具了信会师报字 [2015] 第号验资报告募集资金存入专项账户的时间为 2015 年 4 月 10 日, 初始存放金额为 430,329, 元年度非公开发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2017]748 号 ) 核准, 合兴包装由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股 ( A 股 ) 126,544, 股 ( 每股面值 1 元 ), 发行价格为每股 4.37 元, 募集资金总额为人民币 552,999, 元, 扣除承销费等发行费用人民币 17,136, 元, 实际募集资金净额人民币 535,863, 元上述募集资金已经立信会计 1

2 师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 并由其出具了信会师报字 [2017] 第 ZB12043 号验资报告募集资金存入专项账户的时间为 2017 年 11 月 7 日, 初始存放金额为 535,863, 元依照深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等有关法律法规的规定和要求, 结合公司实际情况制定了募集资金使用管理办法, 在银行设立募集资金使用专户, 并与开户银行保荐机构签订了募集资金三方监管协议, 对募集资金的使用实施严格审批, 以保证专款专用截至 2018 年 6 月 30 日止, 公司均严格按照该募集资金三方监管协议的规定, 存放和使用募集资金截至 2018 年 6 月 30 日止,2015 年非公开发行股票募集资金累计投入募投项目 27, 万元, 变更募集资金投向金额 11, 万元 ( 终止武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目, 将原计划投资该项目的募集资金 11, 万元 ( 含利息万元 ) 永久用于补充公司流动资金 ), 结余募集资金永久用于补充公司流动资金 3, 万元, 尚未使用的募集资金总额为万元存于募集资金专户中 2017 年非公开发行股票募集资金累计投入募投项目万元, 尚未使用的募集资金总额为 53, 万元 ( 包含利息收入万元 ) 其中: 用于临时补充流动资金 48, 万元, 存于募集资金专户中 5, 万元公司募集资金专户的存储余额情况列示如下 : 金额单位 : 人民币元 2017 年非公开发行募集资金专户 2015 年非公开发行募集资金专户开户银行银行账号账户类别存储余额建行厦门同安支行活期 28,928, 工行厦门同安支行活期 21,532, 小计 50,461, 建行厦门同安支行活期 4,756, 民生银行深圳分行宝安支行活期 4,703, 小计 9,459, 合计 59,921,

3 二前次募集资金的实际使用情况 2015 年度非公开发行募集资金使用情况对照表金额单位 : 人民币万元募集资金总额 : 43, 已累计使用募集资金总额 : 27, 各年度使用募集资金总额 : 27, 变更用途的募集资金总额 : 11, 年 1-6 月 : 变更用途的募集资金总额比例 : 27.42% 2017 年度 2, 年度 5, 年度 19, 投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额序号承诺投资项目实际投资项目实际投资金额与项目达到预定可使募集前承诺投募集后承诺募集前承诺投募集后承诺投实际投资金额实际投资金额募集后承诺投资用状态日期资金额投资金额资金额资金额金额的差额武汉华艺柔印环保科技有限公司包装 - 11, , , , , 详见二 ( 二 ) 一体化预印项目 - 永久补充流动资金 11, , , 滁州华艺柔印环保滁州华艺柔印环保科技有限公司环保科技有限公司环保 16, , , , , , , 年 1 月预印新建项目预印新建项目目佛山合信包装有限佛山合信包装有限公司纸箱新建项目公司纸箱新建项目 16, , , , , , , 年 7 月合计 45, , , , , , ,

4 2017 年度非公开发行募集资金使用情况对照表金额单位 : 人民币万元募集资金总额 : 53, 已累计使用募集资金总额 : 各年度使用募集资金总额 : 变更用途的募集资金总额 : 年 1-6 月 : 变更用途的募集资金总额比例 : 0.00% 2017 年度投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额序号承诺投资项目实际投资项目募集前承诺投募集后承诺资金额投资金额实际投资金额募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额项目达到预定可使用状态日期 1 厦门合兴智能集成厦门合兴智能集成服务有限公司募投服务有限公司募投项目项目 58, , , , , 注 1 包装产业供应链云 2 注 2 30, 不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用平台建设项目注 1: 厦门合兴智能集成服务有限公司募投项目将分期建设, 第一期达产时间预计为 2018 年 12 月, 项目整体达产时间预计为 2020 年 12 月注 2: 由于募集资金不足, 包装产业供应链云平台建设项目未用募集资金投入 4

5 ( 一 ) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异说明 2015 年度募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异说明 : 1: 滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目实际投资总额与承诺金额差异 2, 万元, 主要原因有项目建设过程中, 公司本着经济有效节约的原则进行建设, 该项目已完成建设, 实际投资金额小于承诺投资金额 2: 佛山合信包装有限公司纸箱新建项目实际投资总额与承诺金额差异 3, 万元, 主要原因有项目建设过程中, 公司本着经济有效节约的原则进行建设, 该项目已完成建设, 实际投资金额小于承诺投资金额 2017 年度募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异说明 : 厦门合兴智能集成服务有限公司募投项目实际投资总额与承诺金额差异 58, 万元, 主要原因有项目建设过程中, 公司本着经济有效节约的原则进行建设, 该项目将分期建设, 第一期将于 2018 年 12 月达到可使用状态, 项目整体达产时间预计为 2020 年 12 月 ( 二 ) 前次募集资金实际投资项目变更情况 2015 年度募集资金项目变更情况 : 经公司第四届董事会第二次会议审议通过, 自 2015 年以来, 我国宏观经济增速进一步放缓, 实体经济整体不景气, 国内总需求增速降低, 且短期内难以看到明显的复苏趋势鉴于上述原因, 为防范市场风险, 提高资金的利用效率, 有效保护投资者的利益, 公司决定适当控制单一区域的生产线密度, 终止武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目的实施, 该事项已经股东大会批准通过 2017 年度募集资金项目变更情况 : 无 ( 三 ) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 2015 年度募集资金投资项目对外转让或置换情况 : 无 5

6 2017 年度募集资金投资项目对外转让或置换情况 : 无 ( 四 ) 超额募集资金补充流动资金及使用情况 2015 年度募集资金投资项目对外转让或置换情况 : 无 2017 年度募集资金投资项目对外转让或置换情况 : 无 ( 五 ) 暂时闲置募集资金使用情况 2015 年度非公开发行股票募集资金暂时闲置的使用情况 : 2015 年 6 月 12 日, 公司第三届董事会第十八次会议审议通过了关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司将 26,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限不超过 12 个月上述募集资金于 2016 年 5 月 23 日全部归还并存入公司募集资金专用账户 2016 年 5 月 24 日, 公司第四届董事会第六次会议审议通过了关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案, 同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金, 使用金额不超过人民币 8,700 万元, 使用期限自董事会审议通过后, 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月上述募集资金于 2017 年 5 月 17 日全部归还并存入公司募集资金专用账户 2017 年 5 月 18 日, 公司第四届董事会第十六次会议审议通过了关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案, 同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金, 使用金额不超过人民币 6,000 万元, 使用期限自董事会审议通过后, 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月上述募集资金于 2017 年 11 月 27 日全部归还并存入公司募集资金专用账户截至 2018 年 6 月 30 日, 该次募集资金投资项目均已完成, 除应付未付万元外, 不存在闲置募集资金 6

7 2017 年度非公开发行股票募集资金暂时闲置的使用情况 : 经公司第四届董事会第二十一次会议决议通过, 根据公司目前的募集资金项目资金使用计划, 鉴于公司目前生产销售规模的不断扩大, 公司经营所需的流动资金需求相应增加根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引的规定, 本着对全体股东负责的态度, 为避免资金闲置, 充分发挥其使用效益, 降低公司的财务费用支出因此在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下, 公司董事会决定使用闲置募集资金 48, 万元暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过后募集资金增资至厦门合兴智能集成服务有限公司并签署募集资金四方监管协议之日起不超过十二个月截至 2018 年 6 月 30 日止, 公司未使用完毕的前次募集资金金额为 53, 万元 ( 含利息收入万元 ), 占 2017 年度募集资金净额比例为 96.83%, 其中存放于募集资金专户的资金余额为 5, 万元, 用于临时补充流动资金的余额为 48, 万元公司剩余募集资金将根据投资计划, 结合公司实际生产经营需要, 做出合理安排 ( 六 ) 节余募集资金使用情况 2015 年度非公开发行股票募集资金节余部分使用情况 : 鉴于公司 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目均已全部完成, 为提高募集资金使用效率, 节约公司财务费用, 改善公司流动资金状况, 为公司和股东创造更多的价值公司计划将滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目和佛山合信包装有限公司纸箱新建项目节余募集资金 3, 万元 ( 含利息收入万元 ) 永久补充公司流动资金, 用于公司日常生产经营活动公司承诺使用节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资, 不为控股子公司以外的对象提供财务资助截至 2018 年 6 月 30 日, 滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目和佛山合信包装有限公司纸箱新建项目募投项目已建设完毕 2017 年 11 月 20 日, 经第四届董事会第二十一次会议及独立董事监事会保荐人专项意见, 鉴于公司前次非公开发行股票募集资金投资项目均已全部完成, 为 7

8 提高募集资金使用效率, 节约公司财务费用, 改善公司流动资金状况, 为公司和股东创造更多的价值, 审议通过将滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目和佛山合信包装有限公司纸箱新建项目扣除应付未付金额 1, 万元 ( 其中 : 佛山合信万元, 滁州华艺万元 ) 后节余募集资金 3, 万元 ( 含利息收入万元 ) 永久补充公司流动资金 2017 年度非公开发行股票募集资金节余部分使用情况 : 无三前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 ( 一 ) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表截至 2018 年 6 月 30 日止, 公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下 : 8

9 2015 年度非公开发行募集资金投资项目实现效益情况金额单位 : 人民币万元实际投资项目截止日投资承诺达产效益最近三年一期实际效益截止日是否达序号项目名称项目累计产 2018 年 2018 年 2015 年 2016 年 2017 年合计 2015 年 2016 年 2017 年能利用率 1-6 月 1-6 月武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用化预印项目累计实现到预计效益效益详见二 ( 二 ) 永久补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用滁州华艺柔印详见环保科技有限 85.44% 不适用 , , , 不适用 , , , 三公司环保预印 ( 三 ) 新建项目佛山合信包装有限公司纸箱 78.80% , , , , , , , 是新建项目注 :2018 年 1-6 月实际效益数据为企业账面数据, 未经审计 9

10 2017 年度非公开发行募集资金投资项目实现效益情况金额单位 : 人民币万元序号 1 2 实际投资项目截止日投资承诺达产效益最近三年一期实际效益截止日是否达项目名称项目累计产 2018 年 2018 年累计实现到预计 2015 年 2016 年 2017 年合计 2015 年 2016 年 2017 年能利用率 1-6 月 1-6 月效益效益厦门合兴智能集详见成服务有限公司不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用 - 不适用三募投项目 ( 三 ) 包装产业供应链云平台建设项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用说明 :1 上述对照表中实现效益的计算口径计算方法与承诺效益的计算口径计算方法一致 2 上述对照表中产能利用率是以实际产能计算 ; 3 上述对照表中承诺达产效益为净利润口径 10

11 ( 二 ) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况况 : 无 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 : 无 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情 ( 三 ) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况 : 滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目达到可使用状态时间为 2016 年 1 月,2016 年度该项目处于投产初期, 故未达到当年的预计效益,2017 年度及 2018 年 1-6 月已达到当年的预计效益 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况 : 厦门合兴智能集成服务有限公司募投项目为 2017 年 11 月份募集取得, 目前项目处于投产初期, 正在建设中尚未达产, 故尚未实现经济效益四前次募集资金以资产认购股份的资产运行情况 2015 年非公开发行股票募集资金以资产认购股份的资产运行情况 : 无 2017 年非公开发行股票募集资金以资产认购股份的资产运行情况 : 无五前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会 11 二 O 一八年八月二十八日

证券代码：股票简称：合兴包装公告编号：号

证券代码：股票简称：合兴包装公告编号：号证券代码 :002228 股票简称 : 合兴包装公告编号 :2018-050 号厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额资金到位时间 2015 年度非公开发行股票募集资金情况 : 经中国证券监督管理委员会