证券代码 : 证券简称 : 嘉凯城公告编号 : 嘉凯城集团股份有限公司关于对控股公司担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏嘉凯城集团股份有限公司 ( 以下简称公司本公司 ) 第五届董事会第六十一

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匠卢
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1 证券代码 : 证券简称 : 嘉凯城公告编号 : 嘉凯城集团股份有限公司关于对控股公司担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏嘉凯城集团股份有限公司 ( 以下简称公司本公司 ) 第五届董事会第六十一次会议审议通过了关于调整对控股公司担保事项的议案, 具体情况如下 : 一担保概述为了进一步规范对下属控股公司的担保, 根据公司经营计划及下属控股公司融资的需要, 公司董事会拟提请公司股东大会重新审议以下担保事项 : ( 一 ) 本公司为下属控股公司 ( 含控股公司为其下属控股公司下属控股公司之间 ) 后续提供总计不超过亿元担保 ( 含到期续保和新增担保 ), 公司对下属控股公司累计担保总额 ( 含已发生的担保 ) 不超过 130 亿元 ( 二 ) 提请股东大会在批准上述担保事项的前提下, 授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜 ( 包含深圳证券交易所股票上市规则和公司章程规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形 ) ( 三 ) 在不超过担保总额的情况下, 如担保对象实际发生的担保超过预计的担保额度, 股东大会授权董事会对超出部分的担保事项进行审议如担保对象出现贷款逾期或重大诉讼超过其净资产 50% 的情形, 在超出已经审批的担保额度以外的担保仍须提交股东大会审议 ( 四 ) 担保对象为非全资子公司的, 小股东提供同比例担保或反担保 ( 五 ) 以上担保额度自公司股东大会审议通过之日起一年内有效二对控股公司担保情况 1 为嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司( 以下简称城镇化公司 ) 及其控股子公司融资担保 150,000 万元 2 为潍坊国大房地产开发有限公司融资担保 2,000 万元

2 3 为杭州嘉凯城滨虹房地产开发有限公司融资担保 50,000 万元 4 为杭州名城博园置业有限公司融资担保 20,000 万元 5 为张家港嘉凯城房地产开发有限公司融资担保 60,000 万元 6 为上海同轩置业有限公司融资担保 30,000 万元 7 为武汉巴登城投资有限公司融资担保 12,000 万元 8 为诸暨嘉凯城房地产开发有限公司融资担保 9,000 万元 9 为嘉凯城集团( 上海 ) 有限公司融资担保 20,000 万元 10 为苏州嘉和欣实业有限公司融资担保 50,000 万元 11 为上海捷胜置业有限公司融资担保 37,600 万元 12 为青岛嘉凯城房地产开发有限公司融资担保 120,000 万元 13 为嘉凯城集团名镇天下商业资产管理有限公司融资担保 5,000 万元 14 为浙江名城实业集团有限公司( 以下简称名城实业 ) 及其控股子公司担保总计 100,000 万元三被担保人基本情况及担保的主要内容 1 为城镇化公司及其控股子公司担保 150,000 万元城镇化公司注册资金 100,000 万元, 一般经营项目 : 城镇规划设计, 城镇基础设施及公共配套设施的建设与投资,( 不含房产开发 ), 建筑与安装, 物业管理, 房屋租赁, 酒店管理咨询服务, 仓储服务 ( 不含危险品 ), 会展服务, 设计制作国内各类广告, 企业管理营销策划咨询服务, 实业投资, 投资管理, 投资咨询, 资产管理, 财务咨询服务, 商务信息咨询, 百货销售 ( 上述经营范围不含国家法律法规规定禁止限制和许可经营的项目 )2014 年 12 月 31 日主营业务收入 0 万元, 净利润 -2,039 万元 ; 总资产 82,347 万元, 净资产 42,603 万元城镇发展公司股权结构为嘉凯城集团持股 99%, 嘉凯城集团 ( 浙江 ) 有限公司持股 1% 该资金主要用于城镇发展城市客厅新项目拓展和开发建设城镇化控股子公司包含嘉凯城城镇化建设发展 ( 海盐 ) 有限公司嘉凯城城镇化建设发展 ( 淳安 ) 有限公司诸暨市店口嘉凯城城镇化建设发展有限公司嘉凯城城镇化建设发展 ( 余杭塘栖 ) 有限公司嘉凯城城镇化建设发展 ( 桐乡崇福 ) 有限公司嘉凯城城镇化建设发展 ( 绍兴袍江 ) 有限公司诸暨市枫桥嘉凯城城镇化建设发展有限公司嘉凯城城镇化建设发展 ( 平湖新埭 ) 有限公司嘉

3 凯城城镇化建设发展 ( 南浔双林 ) 有限公司嘉凯城城镇化建设发展 ( 桐庐横村 ) 有限公司嘉凯城城镇化建设发展 ( 桐庐分水 ) 有限公司嘉凯城城镇化建设发展 ( 余杭闲林 ) 有限公司嘉凯城城镇化建设发展 ( 余杭瓶窑 ) 有限公司嘉凯城城镇化建设发展 ( 余杭星桥 ) 有限公司嘉凯城城镇化建设发展 ( 温岭泽国 ) 有限公司嘉凯城城镇化建设发展 ( 海宁许村 ) 有限公司嘉凯城城镇化建设发展 ( 常熟 ) 有限公司嘉凯城城镇化建设发展 ( 常州 ) 横林有限公司嘉凯城城镇化建设发展 ( 常州 ) 孟河有限公司, 共计 19 家上述公司除嘉凯城城镇化建设发展 ( 淳安 ) 有限公司外, 其余均为本公司 100% 控股, 嘉凯城城镇化建设发展 ( 淳安 ) 有限公司股权结构为城镇化公司持股 70%, 杭州通盛房地产开发有限公司持股 30% 2 为潍坊国大房地产开发有限公司担保 2,000 万元潍坊国大房地产开发有限公司注册资本 5,000 万元, 主营业务为房地产开发经营 2014 年 12 月 31 日主营业务收入 419 万元, 净利润 -463 万元 ; 总资产 31,237 万元, 净资产 4,745 万元潍坊国大股权结构为 : 嘉凯城集团股份有限公司持有 79% 的股权浙江国大集团有限责任公司持有 4.8% 的股权浙商食品集团有限公司持有 3.2% 的股权浙江和诚投资管理有限公司持有 8% 的股权自然人郭大力持有 5% 的股权该资金主要用于东方天韵项目 3 为杭州嘉凯城滨虹房地产开发有限公司担保 50,000 万元杭州嘉凯城滨虹房地产开发有限公司注册资本 10,000 万元, 主营业务为房地产开发经营, 本公司持有其 100% 的股份 2014 年 12 月 31 日主营业务收入 0 万元, 净利润 -351 万元 ; 截至 2014 年 12 月 31 日, 总资产 74,241 万元, 净资产 9,642 万元该资金主要用于滨虹长河项目开发建设 4 为杭州名城博园置业有限公司担保 20,000 万元杭州名城博园置业有限公司注册资本 50,000 万元, 主营业务为房地产开发经营, 本公司间接持有其 100% 的股份 2014 年 12 月 31 日主营业务收入 0 万元, 净利润 -1,766 万元 ; 净资产 46,836 万元, 总资产 296,239 万元该资金主要用于名城博园项目开发建设 5 为张家港嘉凯城房地产开发有限公司担保 60,000 万元张家港嘉凯城房地产开发有限公司注册资本 40,000 万元, 主营业务为房地

4 产开发经营 2014 年 12 月 31 日总资产 64, 万元, 净资产 33, 万元张家港嘉凯城股权结构为 : 本公司下属控股公司嘉凯城集团嘉业有限公司持股 75%, 华芳集团有限公司持股 15%, 上海中凯房地产开发有限公司持股 10% 该资金主要用于张家港嘉凯城项目 6 为上海同轩置业有限公司担保 30,000 万元上海同轩置业有限公司注册资本 37,600 万元, 主营业务为房地产开发经营, 本公司持有其 100% 的股份 2014 年 12 月 31 日主营业务收入 273,711 万元, 净利润 86,908 万元 ; 截至 2014 年 12 月 31 日, 总资产 298,145 万元, 净资产 114,270 万元该资金主要用于上海同轩项目工程尾款支付 7 为武汉巴登城投资有限公司担保 12,000 万元武汉巴登城投资有限公司注册资本 20,000 万元, 主营业务为房地产开发经营生态旅游业酒店业投资等 2014 年 12 月 31 日主营业务收入 0 万元, 净利润 -1, 万元 ; 总资产 286,792 万元, 净资产 11,475 万元该资金主要用于巴登城项目武汉巴登城股权结构为 : 嘉凯城集团股份有限公司持股 51%, 广东恒丰投资集团有限公司持股 39%, 深圳启德投资有限公司持股 10% 8 为诸暨嘉凯城房地产开发有限公司担保 9,000 万元诸暨嘉凯城房地产开发有限公司城注册资本 5,000 万元, 本公司持有其 100% 的股份主营业务为房地产开发经营 2014 年 12 月 31 日主营业务收入 0 万元, 净利润 -183 万元 ; 总资产 20,315 万元, 净资产 4,817 万元该资金主要用于诸暨嘉凯城项目 9 为嘉凯城集团( 上海 ) 有限公司担保 20,000 万元嘉凯城集团 ( 上海 ) 有限公司注册资本 10,000 万元, 主营业务为房地产开发经营, 本公司持有其 100% 的股份 2014 年 12 月 31 日主营业务收入 2.34 万元, 净利润 5, 万元, 净资产 74, 万元, 总资产 660, 万该资金主要用于区域内新增项目开发建设 10 为苏州嘉和欣实业有限公司担保 50,000 万元苏州嘉和欣实业有限公司注册资本 20,000 万元, 主营业务为房地产开发经营 2014 年 12 月 31 日主营业务收入 1, 万元, 净利润 -1, 万元 ; 总资产 255, 万元, 净资产 51, 万元股权结构为 : 苏州嘉业房地产开

5 发有限公司持有 65% 的股权浙江歌山置业有限公司持有 35% 的股权该资金主要用于苏州嘉和欣项目的开发建设 11 为上海捷胜置业有限公司担保 37,600 万元上海捷胜置业有限公司注册资本 5,000 万元, 主营业务为房地产开发经营 2014 年 12 月 31 日主营业务收入 2, 万元, 净利润 -3, 万元 ; 总资产 74, 万元, 净资产 11, 万元股权结构为 : 本公司持有 55% 的股权上海市地下空间发展有限公司持有 15% 的股权上海吉联地产开发经营有限公司持有 15% 的股权上海杰圣企业发展有限公司持有 15% 的股权该资金主要用于上海捷胜项目的开发建设 12 为青岛嘉凯城房地产开发有限公司担保 120,000 万元. 青岛嘉凯城房地产开发有限公司注册资本 120,000 万元, 主营业务为房地产开发经营 2014 年 12 月 31 日主营业务收入 51,719 万元, 净利润 -4,313 万元 ; 总资产 715,752 万元, 净资产 111,497 万元股权结构为 : 嘉凯城集团 ( 上海 ) 有限公司持有 51% 的股权青岛百通城市建设集团股份有限公司持有 14% 的股权浙江省浙能房地产有限公司持有 35% 的股权该资金主要用于青岛项目开发 13 为嘉凯城集团名镇天下商业资产管理有限公司担保 5,000 万元嘉凯城集团名镇天下商业资产管理有限公司注册资本 5,000 万元, 主营业务为资产管理投资咨询商务咨询嘉凯城集团持股 100%,2014 年度主营业务收入 2,556 万元, 净利润 -3, 万元 ; 截止 2014 年 12 月 31 日总资产 8, 万元, 净资产万元主要用于补充流动资金和项目的拓展建设 14 为名城实业及其控股子公司担保 100,000 万元名城实业注册资本 5000 万元, 主营业务为金属材料及制品有色金属铁矿砂焦炭建筑装饰材料机械设备化工产品 ( 不含危险品 ) 五金交电通信设备办公自动化设备轻纺产品工艺美术品 ( 不含金饰品 ) 健身器材体育用品旅游用品日用百货服装的销售 ; 机械设备的租赁, 经营进出口业务 ( 国家法律法规禁止限制的除外 ) 名城实业 2014 年 12 月 31 日主营业务收入 277,928 万元, 净利润 34 万元 ; 总资产 138,496 万元, 净资产 10,584 万元名城实业股权结构为嘉凯城集团持股 67%, 杭州宝恒投资咨询有限公司 ( 以下简称宝恒投资 ) 持股 33% 该资金主要用于名城实业及下属公司补充流动资金

6 名城实业控股公司包含以下公司 : (1) 浙江金凯物资有限公司, 嘉凯城集团嘉业有限公司持股 90%, 苏州嘉业房地产开发有限公司持股 10% (2) 浙江商达物资有限公司, 名城实业持股 75%, 嘉凯城集团 ( 浙江 ) 有限公司持股 25% (3) 浙江万振能源有限公司, 名城实业持股 90%, 杭州宝恒投资咨询有限公司持股 6%, 钟建平刘群持股 4% (4) 浙江名城金属材料有限公司, 名城实业持股 80%, 浙江商达物资有限公司持股 20% (5) 浙江名城钢铁有限公司, 名城实业持股 80%, 浙江商达物资有限公司持股 20% (6) 圣诺国际 ( 香港 ) 有限公司, 名城实业持股 100% 四董事会意见本公司董事会经认真审议, 认为上述担保事项的被担保方均为公司下属的控股公司, 提供担保的资金主要用于项目开发和补充流动资金等, 为控股公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内, 不存在与中国证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 ( 证监发 [2003]56 号 ) 及关于规范上市公司对外担保行为的通知 ( 证监发 [2005]120 号 ) 相违背的情形公司将通过加强财务内部控制监控被担保人的合同履行情况及时跟踪被担保人的经济运行情况, 强化担保管理, 降低担保风险五累计对外担保数额及逾期担保情况截止目前, 公司对外担保余额为 122 亿元, 占公司最近一期经审计 (2014 年 12 月 31 日 ) 归属于上市公司股东的净资产的比例为 %, 无逾期对外担保情形以上担保余额中预计有亿元将于 2016 年 6 月前因借款到期而解除担保责任, 预计到 2016 年 6 月担保总额累计不超过 130 亿元嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一五年六月三十日

嘉凯城集团股份有限公司

证券代码 :000918 证券简称 : 嘉凯城公告编号 :2016-087 嘉凯城集团股份有限公司关于对控股公司担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏 2016 年 5 月 19 日, 嘉凯城集团股份有限公司 ( 以下简称公司 )2015 年年度股东大会审议通过了关于对下属控股公司担保的议案由于公司控股股东发生变更, 原大股东浙江省商业集团有限公司