深圳华强实业股份有限公司董事会决议

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计洪
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1 证券代码 : 证券简称 : 深圳华强编号 : 深圳华强实业股份有限公司关于全资子公司为公司并购贷款融资提供股权质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一股权质押情况概述为优化融资结构, 拓宽长期且稳定的融资渠道, 深圳华强实业股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 向广发银行股份有限公司深圳分行 ( 以下简称广发银行 ) 申请了人民币 36,960 万元的并购贷款 ( 下称为鹏源并购贷款 ), 用于支付公司收购深圳市鹏源电子有限公司 ( 以下简称鹏源电子 ) 70% 股权的股权转让款, 并拟向中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行 ( 以下简称农业银行 ) 和江苏银行股份有限公司深圳分行组成的贷款银团申请合计人民币 25,000 万元并购贷款 ( 下称为淇诺并购贷款 ), 用于支付公司收购深圳淇诺科技有限公司 ( 以下简称淇诺科技 ) 60% 股权的股权转让款前述鹏源并购贷款和淇诺并购贷款的贷款期限均为 5 年为合理利用和发挥公司并购的优质项目股权的价值, 根据前述并购贷款的需要, 经公司董事会审议, 同意公司全资子公司深圳华强半导体集团有限公司 ( 以下简称半导体集团公司 ) 将其持有的鹏源电子 70% 股权质押给广发银行, 质押期限至鹏源并购贷款得到全额清偿为止 ; 并同意半导体集团公司将其持有的淇诺科技 60% 股权质押给农业银行, 质押期限至淇诺并购贷款得到全额清偿为止公司董事会于 2019 年 3 月 1 日召开董事会会议审议通过了上述股权质押事项根据深圳证券交易所股票上市规则和公司章程有关规定, 上述事项不需要提交公司股东大会审议批准二被质押股权所涉公司的基本情况 ( 一 ) 深圳市鹏源电子有限公司鹏源电子主营业务为电子元器件授权分销, 是国内领先的电力电子新能源行业供应商, 以 IXYS 和 Wolfspeed 等半导体产线为核心开拓业务, 分销产品 1

2 品类包括 IGBTs MOSFET 控制 IC 碳化硅半导体等, 具有很强的技术分销能力, 在新能源汽车轨道交通通讯电源电力电源工业变频风能光伏等领域, 为客户提供高效经济成熟领先的一站式服务公司于 2017 年 1 月收购了鹏源电子 70% 股权, 鹏源电子借助公司优良的资金信用社会及行业资源等平台, 强化了其在电力电子新能源等领域的核心竞争力, 业绩持续向好 2018 年, 公司组建了华强半导体集团, 对公司电子元器件授权分销业务进行进一步的全方位的深度整合, 目前半导体集团公司直接持有鹏源电子 70% 股权鹏源电子基本情况如下 : 1 名称: 深圳市鹏源电子有限公司 2 住所: 深圳市福田区新闻路侨福大厦 4F 3 成立时间:2001 年 11 月 20 日 4 主营业务: 电子产品的销售, 国内贸易, 电源产品与设备的开发及销售 ( 不含专营专控专卖商品 ), 进出口业务 ; 新能源技术推广服务, 新能源工程技术研究和试验技术开发 5 法定代表人: 郑毅 6 注册资本:11,700 万元人民币 7 与公司关系: 鹏源电子为公司控股子公司, 与公司关系结构图如下 : 8 主要财务指标: ( 单位 : 人民币万元 ) 项目名称 2018 年 11 月 30 日 ( 未经审计 ) 2017 年 12 月 31 日 ( 经审计 ) 资产总额 88, , 负债总额 47, ,

3 净资产 40, , 年 1 月至 11 月 ( 未经审计 ) 2017 年 1 月至 12 月 ( 经审计 ) 营业收入 129, , 利润总额 10, , 净利润 9, , 鹏源电子不是失信被执行人, 未受到失信惩戒 ( 二 ) 深圳淇诺科技有限公司淇诺科技主营业务为电子元器件授权分销, 是国内数字电视和机顶盒绿色电源等消费类电子行业优秀供应商, 以代理国内知名原厂 IC 为特色, 是华为海思澜起科技上海高清兆易创新等三十余家国内知名 IC 设计制造厂的重要代理商, 在数字电视和机顶盒绿色电源光电显示移动智能终端网络通信智能家居工业控制等领域, 为客户提供高效经济成熟领先的一站式服务公司于 2017 年 7 月收购了淇诺科技 60% 股权, 淇诺科技借助公司优良的资金信用社会及行业资源等平台, 强化了其在数字电视绿色电源等领域的核心竞争力, 业绩持续向好 2018 年, 公司组建了华强半导体集团, 对公司电子元器件授权分销业务进行进一步的全方位的深度整合, 目前半导体集团公司直接持有淇诺科技 60% 股权淇诺科技基本情况如下 : 1 名称: 深圳淇诺科技有限公司 2 住所: 深圳市福田区华强北街道华强北路 1019 号华强广场 2 栋 A 成立时间:2003 年 5 月 30 日 4 主营业务: 电子产品电子元器件通信产品应用模块的设计开发销售及相关技术信息咨询 ; 信息技术及相关成套产品方案的开发技术咨询销售及技术服务 ; 网上贸易 ( 不含限制项目 ); 经营进出口业务 ( 法律行政法规国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营 ); 兴办实业 ( 具体项目另行申报 ) 5 法定代表人: 郑毅 6 注册资本:5, 万元人民币 7 与公司关系: 淇诺科技为公司控股子公司, 与公司关系结构图如下 : 3

4 8 主要财务指标 : ( 单位 : 人民币万元 ) 项目名称 2018 年 11 月 30 日 ( 未经审计 ) 2017 年 12 月 31 日 ( 经审计 ) 资产总额 112, , 负债总额 85, , 净资产 27, , 年 1 月至 11 月 ( 未经审计 ) 2017 年 1 月至 12 月 ( 经审计 ) 营业收入 286, , 利润总额 8, , 净利润 7, , 淇诺科技不是失信被执行人, 未受到失信惩戒三股权质押合同的主要内容 ( 一 ) 质押半导体集团公司持有的鹏源电子 70% 股权的合同 1 出质人: 深圳华强半导体集团有限公司 2 质权人: 广发银行股份有限公司深圳分行 3 质押物: 半导体集团公司持有的鹏源电子 70% 股权 4 质押用途: 为公司申请的人民币 36,960 万元鹏源并购贷款提供股权质押 5 质押期限: 质权自办理出质登记时起设立, 质押期限至鹏源并购贷款得到全额清偿为止鹏源并购贷款的贷款期限为 5 年 6 合同自双方签署之日起生效, 目前合同已签署 ( 二 ) 质押半导体集团公司持有的淇诺科技 60% 股权的合同 1 出质人: 深圳华强半导体集团有限公司 2 质权人: 中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行 3 质押物: 半导体集团公司持有的淇诺科技 60% 股权 4

5 4 质押用途: 为公司申请人民币 25,000 万元淇诺并购贷款提供股权质押 5 质押期限: 质权自办理出质登记时起设立, 质押期限至淇诺并购贷款得到全额清偿为止淇诺并购贷款的贷款期限为 5 年 6 合同自双方签署之日起生效, 目前合同尚未签署四对上市公司的影响本次质押融资是为合理利用和发挥公司并购的优质项目股权的价值, 符合公司的结构化融资需求, 有助于优化公司融资结构, 拓宽公司长期且稳定的融资渠道, 进一步提高公司融资能力与资金管理水平, 符合公司战略发展目标, 不存在损害公司及中小股东利益的情形五备查文件董事会决议特此公告深圳华强实业股份有限公司董事会 2019 年 3 月 5 日 5

深圳华强实业股份有限公司董事会决议

深圳华强实业股份有限公司董事会决议证券代码 :000062 证券简称 : 深圳华强编号 :2018 036 深圳华强实业股份有限公司关于控股子公司为控股子公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一担保情况概述为更有效的管理和使用各控股子公司持有的票据资产, 深圳华强实业股份有限公司 ( 以下简称公司或上市公司 ) 拟和招商银行股份有限公司深圳分