选举赵晓群女士 莫尚云先生 郑杰先生 崔真洙先生 康凯先生 曹立夫先生 傅冠强先生 赵绪新先生 何志民先生担任第二届董事会战略委员会委员, 其中主任委员是赵晓群女士 任期三年, 自 2017 年 5 月 11 日至 2020 年 5 月 10 日 上述委员简历附后 表决结果 : 同意 9 票 弃权

Transcription

1 证券代码 : 证券简称 : 捷荣技术公告编号 : 东莞捷荣技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况东莞捷荣技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第二届董事会第一次会议通知于 2017 年 5 月 5 日以书面形式发出, 会议于 2017 年 5 月 11 日以现场会议的方式召开 本次会议应出席董事 9 人, 实际出席董事 9 人, 公司监事及高级管理人员列席会议, 会议由半数以上董事推举董事赵晓群女士主持 本次会议的召集 召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律 法规和公司章程等有关规定 二 董事会会议审议情况经与会董事认真审议, 经投票表决, 会议形成如下决议 : 1 审议通过 关于选举第二届董事会董事长的议案 选举赵晓群女生担任公司第二届董事会董事长, 任期三年, 自 2017 年 5 月 11 日至 2020 年 5 月 10 日 赵晓群女士简历附后 表决结果 : 同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票 独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见 2 审议通过 关于选举第二届董事会战略委员会委员的议案

2 选举赵晓群女士 莫尚云先生 郑杰先生 崔真洙先生 康凯先生 曹立夫先生 傅冠强先生 赵绪新先生 何志民先生担任第二届董事会战略委员会委员, 其中主任委员是赵晓群女士 任期三年, 自 2017 年 5 月 11 日至 2020 年 5 月 10 日 上述委员简历附后 表决结果 : 同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票 独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见 3 审议通过 关于选举第二届董事会审计委员会委员的议案 选举傅冠强先生 赵绪新先生 赵晓群女士担任第二届董事会审计委员会委员, 其中主任委员是傅冠强先生 任期三年, 自 2017 年 5 月 11 日至 2020 年 5 月 10 日 上述委员简历附后 表决结果 : 同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票 独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见 4 审议通过 关于选举第二届董事会提名委员会委员的议案 选举赵绪新先生 何志民先生 赵晓群女士担任第二届董事会提名委员会委员, 其中主任委员是赵绪新先生 任期三年, 自 2017 年 5 月 11 日至 2020 年 5 月 10 日 上述委员简历附后 表决结果 : 同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票 独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见 5 审议通过 关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案 选举傅冠强先生 赵绪新先生 赵晓群女士担任第二届董事会薪酬与考核委员会委员, 其中主任委员是傅冠强先生 任期三年, 自 2017 年 5 月 11 日至 2020 年 5 月 10 日 上述委员简历附后 表决结果 : 同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票 独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见

3 6 审议通过 关于拟与东莞市建工集团有限公司签署 施工合同 的议案 为实现公司业务和产品结构调整 产品升级的战略布局, 公司拟启动募投项目 金属结构件生产项目 建设, 进行新工业园建设 公司拟与东莞市建工集团有限公司签署 施工合同, 合同金额总计 228,500,000 元, 规划总建筑面积为 156, m2, 工期预计 400 天 表决结果 : 同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票 三 备查文件 1 公司第二届董事会第一次会议决议 特此公告 东莞捷荣技术股份有限公司 董事会 2017 年 5 月 11 日

4 附件 : 简历 赵晓群, 女,1954 年生, 原中国籍, 于 2013 年 11 月 6 日取得圣基茨和尼维斯联邦国籍 1975 年毕业于总参通信部重庆 7.21 大学, 大学专科学历, 本公司创始人, 公司第二届董事会董事 董事长 同时担任捷荣集团董事 立伟香港董事 捷荣汇盈董事 香港新纳董事 曾任重庆 7.21 大学教师 ; 深圳电器公司工程师 ;1992 年进入模具加工行业, 曾任深圳捷荣五金塑胶制品有限公司总经理 ; 誉铭新工业 ( 深圳 ) 有限公司总经理 ; 捷荣科技法定代表人 总经理, 本公司董事长 赵晓群女士为公司实际控制人, 持有公司控股股东捷荣科技集团有限公司 100% 的股份, 持有 5% 以上股东捷荣汇盈投资管理 ( 香港 ) 有限公司 70.59% 的股份, 赵晓群女士不直接持有公司股份 赵晓群女士与康凯先生为母子关系 除此之外, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东 公司其他董事 监事 高级管理人员没有关联关系 不存在以下情形 :(1) 公司法 第一百四十六条规定的情形之一 ;(2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施 ;(3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员 ;(4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚 ;(5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评 ;(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 经公司查询其不属于 失信被执行人 郑杰, 男,1962 年生, 中国香港籍, 毕业于日本大学理工学部数理统计研究生班, 研究生学历 2010 年加盟本公司, 历任公司总经理 董事兼总经理 现任本公司总经理 公司第二届董事会董事 同时担任捷荣汇盈董事 上海捷镕法定代表人 捷耀精密执行董事 总经理 曾任上海大学文学院社会学系助教, 香港友协贸易有限公司副经理和奥林巴斯 ( 深圳 ) 有限公司采购调达统括部副部长 郑杰先生与公司控股股东 实际控制人 持有 5% 以上股权的股东及董事 监事 高级管理人员没有关联关系 ; 未直接持有本公司股票, 不存在以下情形 :(1) 公司法 第一百四十六条规定的情形之一;(2) 被中国证监

5 会采取证券市场禁入措施 ;(3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员 ;(4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚 ; (5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评 ;(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 经公司查询其不属于 失信被执行人 崔真洙, 男,1965 年生, 韩国籍, 毕业于韩国金呜工业大学理学电脑专业, 大学本科学历 2010 年 2 月加盟本公司, 任公司董事 副总经理 现任公司副总经理 公司第二届董事会董事 同时担任捷荣光电执行董事 韩国捷荣法定代表人 越南捷荣法定代表人 曾任韩国三星 SDS 有限公司首席, 韩国三星电子有限公司企业流程改善电算化首席 崔真洙先生与公司控股股东 实际控制人 持有 5% 以上股权的股东及董事 监事 高级管理人员没有关联关系 ; 未直接持有本公司股票, 不存在以下情形 :(1) 公司法 第一百四十六条规定的情形之一;(2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施 ;(3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员 ;(4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚 ; (5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评 ;(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 经公司查询其不属于 失信被执行人 曹立夫, 男,1977 年生, 中国籍, 无永久境外居留权, 毕业于湖南大学财经学院, 大专学历, 中级会计师 2007 年加盟本公司, 任财务部经理 监事 现任公司财务总监 公司第二届董事会董事 曾任誉铭新工业 ( 深圳 ) 有限公司财务主管 ; 捷荣科技财务部经理 曹立夫先生与公司控股股东 实际控制人 持有 5% 以上股权的股东及董事 监事 高级管理人员没有关联关系 ; 未直接持有本公司股票, 不存在以下情形 :(1) 公司法 第一百四十六条规定的情形之一;(2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施 ;(3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员 ;( 4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚 ; (5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评 ;(6) 因

6 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 经公司查询其不属于 失信被执行人 康凯, 男,1982 年生, 中国籍, 无永久境外居留权, 博士毕业于英国伦敦大学国王学院电讯工程研究系 2010 年加盟本公司, 现任营业二部经理 公司第二届董事会董事 同时担任苏州捷荣法定代表人 总经理 康凯先生与公司实际控制人赵晓群女士为母子关系 ; 未直接持有本公司股票, 未持有公司控股股东捷荣科技集团有限公司的股份, 除此之外, 与持有公司其他 5% 以上股份的股东 公司其他董事 监事 高级管理人员没有关联关系 不存在以下情形 :(1) 公司法 第一百四十六条规定的情形之一 ;(2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施 ;(3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员 ;(4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚 ;(5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评 ;(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 经公司查询其不属于 失信被执行人 莫尚云, 男,1966 年 10 月生, 中国籍, 无永久境外居留权, 毕业于财政部科学研究所财政专业企业财务方向, 获经济学硕士学位, 高级会计师, 注册会计师 现任深圳长城开发副总裁兼财务总监 深圳开发光磁科技有限公司董事 苏州长城开发科技有限公司董事 深圳开发微电子有限公司董事 东莞长城开发科技有限公司董事 惠州长城开发科技有限公司董事 深圳长城开发贸易有限公司董事 深圳长城开发苏州电子有限公司董事等 曾任深圳长城开发财务部经理, 大鹏网络有限责任公司财务经理, 深圳市中桥发展股份有限公司财务部经理等 公司第二届董事会董事 莫尚云先生与公司控股股东 实际控制人 持有 5% 以上股权的股东及董事 监事 高级管理人员没有关联关系 ; 未直接持有本公司股票, 不存在以下情形 :(1) 公司法 第一百四十六条规定的情形之一;(2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施 ;(3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员 ;(4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚 ; (5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评 ;(6) 因

7 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 经公司查询其不属于 失信被执行人 何志民, 男,1965 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 硕士研究生学历, 执业律师 曾担任福建省委政策研究室干部 福州信得律师事务所律师 北京康达律师事务所律师 深圳市康达尔集团股份有限公司董事 2013 年起任厦门日懋园林建设股份有限公司独立董事, 现任广东深弘法律师事务所律师及合伙人, 现任深圳仲裁委员会仲裁员及深圳市律师协会维权委员会委员 公司第二届董事会独立董事 何志民先生与公司控股股东 实际控制人 持有 5% 以上股权的股东及董事 监事 高级管理人员没有关联关系 ; 未直接持有本公司股票, 不存在以下情形 :(1) 公司法 第一百四十六条规定的情形之一;(2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施 ;(3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员 ;(4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚 ; (5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评 ;(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 经公司查询其不属于 失信被执行人 (7) 已取得独立董事资格证书 赵绪新, 男,1965 年 12 月生, 中国籍, 无永久境外居留权, 华中科技大学工学博士 现任深圳大学化学与环境工程学院能源与环境工程系主任, 深圳大学新能源设计研究所副所长 承担和参与多项国家及省部科研课题, 在国内外权威学术期刊上发表多篇学术论文 公司第二届董事会独立董事 赵绪新先生与公司控股股东 实际控制人 持有 5% 以上股权的股东及董事 监事 高级管理人员没有关联关系 ; 未直接持有本公司股票, 不存在以下情形 :(1) 公司法 第一百四十六条规定的情形之一;(2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施 ;(3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员 ;(4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚 ; (5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评 ;(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 经公司查询其不属于 失信被执行人 (7) 已取得独立董事资格证书

8 傅冠强, 男,1966 年 8 月生, 中国籍, 无永久境外居留权, 研究生学历, 中国注册会计师非执业会员 现任广东弘德投资管理有限公司副总经理, 深圳市凯立德科技股份有限公司的独立董事, 深圳市普路通供应链管理股份有限公司的独立董事, 深圳市佳信捷技术股份有限公司的董事, 武汉烽火富华电气有限责任公司的董事, 科顺防水科技股份有限公司的监事 曾任中国海洋工程服务有限公司计划财务部会计 深圳蛇口信德会计师事务所经理助理 高威联合会计师事务所合伙人 大鹏证券有限责任公司计划财务部总经理 华林证券有限责任公司财务部总经理 中国光大控股有限公司财务部内地财务总监 公司第二届董事会独立董事 傅冠强先生与公司控股股东 实际控制人 持有 5% 以上股权的股东及董事 监事 高级管理人员没有关联关系 ; 未直接持有本公司股票, 不存在以下情形 :(1) 公司法 第一百四十六条规定的情形之一;(2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施 ;(3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员 ;(4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚 ; (5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评 ;(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 经公司查询其不属于 失信被执行人 (7) 已取得独立董事资格证书