证券代码： 证券简称：恒大高新 公告编号：

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1 证券代码 : 证券简称 : 恒大高新公告编号 : 江西恒大高新技术股份有限公司 第三届董事会第三十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没 有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况江西恒大高新技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 8 月 4 日上午 9:00, 以现场会议结合通讯表决的方式召开第三届董事会第三十九次临时会议 现场会议在公司四楼会议室召开 会议通知及议案等文件已于 2017 年 7 月 28 日以书面 传真或电子邮件方式送达各位董事 本次会议由董事长朱星河先生主持, 应出席董事 7 名, 亲自参会董事 7 名 会议的召集和召开符合 公司法 和 公司章程 的有关规定 二 董事会会议审议情况经与会董事认真审议, 充分讨论, 以记名投票方式逐项表决, 会议审议通过了以下议案 : 1 审议通过了 关于董事会换届选举的议案 表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 公司第三届董事会已任期届满, 根据 公司法 公司章程 的有关规定, 经董事会提名委员会资格审查, 董事会同意提名朱星河先生 胡恩雪女士 周小根先生 陈遂仲先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 ; 提名彭丁带先生 吴志军先生 刘萍女士为公司第四届董事会独立董事候选人 ( 上述董事候选人简历详见附件 ) 董事会同意将该议案提交 2017 年第三次临时股东大会审议 其中, 独立董事候选人任职资格还需提交深圳证券交易所审核无异议后才可提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议 非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采用累积投票制进行选举 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一 为确保董事会的正常运作, 在新一届董事会董事就任之前, 原董事仍将依照法律法规 行政法规 部门规章 规范性文件及 公司章程 的规定履行董事职责

2 独立董事就上述董事候选人事项发表了同意的独立意见, 独立董事候选人及提名人均发表了声明, 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 ( 披露的 独立董事关于第三届董事会第三十九次临时会议有关事项的独立意见 独立董事候选人声明 独立董事提名人声明 等相关文件 2 审议 关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案 表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 董事会定于 2017 年 8 月 22 日 ( 星期二 ) 下午 14:30 时在江西省南昌市高新区金庐北路 88 号公司四楼会议室召开公司 2017 年第三次临时股东大会 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 ( 披露的 关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的通知 3 审议 关于设立子公司的议案 表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 同意公司以自有资金 5,000 万元在江西省南昌市高新技术开发区设立全资子公司江西恒大工程技术有限公司 ( 暂定名 ) 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 ( 披露的 关于设立子公司的公告 4 审议 关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案 本议案关联董事朱星河 胡恩雪回避表决 表决结果 : 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 同意公司与南昌恒大新材料发展有限公司 ( 简称 恒大新材料 ) 签订 房屋租赁合同, 向恒大新材料租赁位于南昌市高新区金庐北路 88 号的恒大行政大楼第一层荣誉室 8108 室 8117 室, 第二层, 第三层会议室, 第四层, 第六层电教室 大会议室以及附楼 1-5 层, 总面积 7, m2, 每月租金 ( 含物业费 ) 为人民币 230, 元, 租期为 29 个月, 租赁期限自 2017 年 8 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止, 总金额为 万元 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 ( 披露的 关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告 三 备查文件 1 恒大高新: 第三届董事会第三十九次临时会议决议 2 恒大高新: 独立董事关于董事会换届选举的独立意见

3 特此公告 江西恒大高新技术股份有限公司 董事会 二〇一七年八月四日

4 附件 : 江西恒大高新技术股份有限公司 第四届董事会董事候选人简历 1 朱星河先生简历朱星河, 中国国籍, 无境外永久居留权,1962 年出生, 硕士研究生学历, 高级工程师, 博士后企业导师, 中国人民政治协商会议江西省第十一届委员会常务委员, 民革江西省委常委, 江西赣商联合总会常务副会长 主持研发 JHU 高温远红外涂料和 KM 高温抗蚀耐磨涂料等系列产品和技术, 多次荣获省市科技进步奖, 获中国优秀民营科技企业家 第五届江西省十大杰出青年企业家 首届南昌市十大杰出青年企业家称号 2010 年江西省劳动模范称号, 享受江西省政府特殊津贴 历任安庆市氮肥厂调度员, 江西省经贸委新技术推广站工程师, 江西恒大高新技术实业有限公司 ( 江西恒大高新技术股份有限公司前身 ) 董事长 总经理 现任江西恒大环境资源开发有限公司董事长 江西恒大实业投资有限公司董事长 江西恒大高新投资管理有限公司董事长 江西金牛投资管理有限公司董事长 江西恒大高新技术股份有限公司董事长 截止目前, 朱星河先生直接持有本公司股票 67,549,281 股, 与胡恩雪女士合计持有公司 36.94% 的股份, 为公司实际控制人之一 朱星河先生不存在以下情形 :(1) 公司法 第一百四十六条规定的情形之一 ;(2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施 ; (3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员 ;(4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚 ;(5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评 ;(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 经在最高人民法院网核查, 朱星河先生不属于 失信被执行人, 其任职资格符合担任公司董事的条件, 符合 公司法 公司章程 的有关规定 2 胡恩雪女士简历胡恩雪, 中国国籍, 无境外永久居留权,1965 年出生, 硕士研究生学历, 会计师, 博士后企业导师, 江西省女企业家商会会长, 江西省民建企业家协会轮值会长, 江西省总商会副会长 2008 年获得南昌市 三八红旗手 荣誉称号 2010 年获得江西省高新技术产业协会 高新技术企业优秀厂长 荣誉称号 2012 年获得 江西南昌十大杰出女性 荣誉称号 历任江西省盐业公司主办会计, 江西恒大高新技术实业有限公司 ( 江西恒大高新技术股份有限公司前身 ) 财务总监 副总经理 现任南昌恒大新材料发展有限

5 公司董事长, 恒大金属交易中心股份有限公司董事长, 江西恒大实业投资有限公司董事, 江西恒大声学技术工程有限公司执行董事兼总经理, 江西恒大高新技术股份有限公司董事 总经理 截止目前, 胡恩雪女士直接持有本公司股票 43,681,069 股, 与朱星河先生合计持有公司 36.94% 的股份, 为公司实际控制人之一 胡恩雪女士不存在以下情形 :(1) 公司法 第一百四十六条规定的情形之一 ;(2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施 ; (3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员 ;(4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚 ;(5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评 ;(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 经在最高人民法院网核查, 胡恩雪女士不属于 失信被执行人, 其任职资格符合担任公司董事的条件, 符合 公司法 公司章程 的有关规定 3 周小根先生简历周小根, 中国国籍, 无境外永久居留权,1968 年出生, 硕士研究生学历, 南昌市非国有企业专业技术职称评审委员会执行委员 2003 年荣获江西省 青年岗位能手 荣誉称号,2006 年获南昌市 五一 劳动奖章,2006 年度荣获江西省 高新技术企业优秀企业 ( 厂长 ) 经理 荣誉称号,2011 年获江西省 五一 劳动奖章 历任广东省南海市西樵镇西江水泥厂代理生产技术科长 烧成车间副主任 化验室副主任, 江西恒大高新技术实业有限公司 ( 江西恒大高新技术股份有限公司前身 ) 工程部副主任 业务部副经理 业务部经理 副总经理 现任江西恒大高新技术股份有限公司董事 副总经理 截止目前, 周小根先生直接持有本公司股票 491,268 股, 与公司控股股东 实际控制人 持股 5% 以上的股东及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 周小根先生不存在以下情形 :(1) 公司法 第一百四十六条规定的情形之一;(2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施 ;(3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员 ;(4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚 ;(5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评 ;(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 经在最高人民法院网核查, 周小根先生不属于 失信被执行人, 其任职资格符合担任公司董事的条件, 符合 公司法 公司章程 的有关规定 4 陈遂仲先生简历陈遂仲, 中国国籍, 无境外永久居留权,1981 年出生, 本科学历, 就读于长江商学

6 院 EMBA 历任飓风网络工作室负责人, 长沙飓游信息科技有限公司执行董事兼总经理, 长沙聚丰网络科技有限公司执行董事兼总经理 现任长沙飓游信息科技有限公司执行董事兼总经理, 长沙聚丰网络科技有限公司董事长兼总经理, 湖南聚丰投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 总经理 截止目前, 陈遂仲先生直接持有本公司股票 7,393,406 股, 与肖明 肖亮 陈遂佰构成一致行动人关系, 合计持有上市公司 10.52% 的股权 陈遂仲先生不存在以下情形 : (1) 公司法 第一百四十六条规定的情形之一;(2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施 ;(3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员 ;(4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚 ;(5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评 ;(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 经在最高人民法院网核查, 陈遂仲先生不属于 失信被执行人, 其任职资格符合担任公司董事的条件, 符合 公司法 公司章程 的有关规定 5 彭丁带先生简历彭丁带, 中国国籍, 无境外永久居留权,1973 年出生, 博士研究生学历, 南昌大学法学教授, 硕士生导师, 拥有丰富的法律风险识别和防控实践经验 多年来一直坚持在教学和科研第一线, 为法学硕士生 法学本科生开设法学专业课程多门, 在 法学评论 政法论丛 等权威核心刊物发表论文数十篇, 在法律出版社 中国法制出版社 北京大学出版社 清华大学出版社等出版著作多部, 负责及参加国家级 省部级课题十余项 现任江西恒大高新技术股份有限公司独立董事 江西同和药业股份有限公司独立董事 彭丁带先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书, 未持有本公司股票, 与公司控股股东 实际控制人 持股 5% 以上的股东及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 彭丁带先生不存在以下情形 :(1) 公司法 第一百四十六条规定的情形之一 ;(2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施 ;(3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员 ;(4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚 ;(5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评 ;(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 经在最高人民法院网核查, 彭丁带先生不属于 失信被执行人, 其任职资格符合担任公司董事的条件, 符合 公司法 公司章程 的有关规定 6 吴志军先生简历吴志军先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1965 年出生, 博士研究生学历, 经济

7 学博士, 江西财经大学江西经济发展与改革研究院教授, 博士生导师, 兼任中国工业经济学会理事, 中国区域经济学会常务理事, 财政部跨世纪学科带头人, 江西省高等学校中青年学科带头人,MBA 及 EMBA 资深导师 擅长企业资本运作 企业改制 财务战略等 历任江西洪都航空工业股份有限公司独立董事 贵阳银行股份有限公司独立董事 现任广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事 浙江花园生物高科股份有限公司独立董事 吴志军先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书, 未持有本公司股票, 与公司控股股东 实际控制人 持股 5% 以上的股东及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 吴志军先生不存在以下情形 :(1) 公司法 第一百四十六条规定的情形之一 ;(2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施 ;(3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员 ;(4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚 ;(5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评 ;(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 经在最高人民法院网核查, 吴志军先生不属于 失信被执行人, 其任职资格符合担任公司董事的条件, 符合 公司法 公司章程 的有关规定 7 刘萍女士简历刘萍, 中国国籍, 无境外永久居留权,1965 年出生, 硕士研究生学历, 现任华东交通大学会计学教授, 硕士生导师, 中国注册会计师协会非执业会员 2002~2003 年美国威斯康辛州立大学密尔沃基分校访问学者, 主要研究方向为成本与预算管理 资本市场财务会计与方法 现任江西昌九生物化工股份有限公司独立董事 江西特种电机股份有限公司独立董事 刘萍女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书, 未持有本公司股票, 与公司控股股东 实际控制人 持股 5% 以上的股东及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 刘萍女士不存在以下情形 :(1) 公司法 第一百四十六条规定的情形之一 ;(2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施 ;(3) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员 ;(4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚 ; (5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评 ;(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 经在最高人民法院网核查, 刘萍女士不属于 失信被执行人, 其任职资格符合担任公司董事的条件, 符合 公司法 公司章程 的有关规定