4 宁波云唐投资管理合伙企业( 有限合伙 )( 以下简称云唐投资 )( 有限合伙人 ) 对云汉投资的增资不超过 310 万元人民币 5 宁波云秦投资管理合伙企业( 有限合伙 )( 以下简称云秦投资 )( 有限合伙人 ) 对云汉投资的增资不超过 650 万元人民币 6 宁波云商投资管理合伙企业(

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箴休衅
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 恒生电子编号 : 恒生电子股份有限公司关于和关联自然人等共同增资云汉投资 ( 有限合伙 ) 及后续股份权益处理的关联交易公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重要内容提示 : 是否需要递交股东大会审议 : 是 4 名独立董事发表独立意见 3 名关联董事回避表决一关联交易情况概述宁波云汉投资管理合伙企业 ( 有限合伙 )( 以下简称云汉投资 ) 系恒生电子股份有限公司 ( 以下简称公司本公司或恒生电子 ) 核心员工入股创新业务子公司的统一投资与持股平台基于云汉投资对外投资的需要, 特提议如下 : ( 一 ) 增资云汉投资 1 本次增资后, 云汉投资的资本金不超过 2.35 亿元人民币 2 恒生电子( 有限合伙人 ) 本次对云汉投资的增资不超过 1.6 亿元人民币 3 宁波云魏投资管理合伙企业( 有限合伙 )( 以下简称云魏投资 )( 有限合伙人 ) 对云汉投资的增资不超过 380 万元人民币

2 4 宁波云唐投资管理合伙企业( 有限合伙 )( 以下简称云唐投资 )( 有限合伙人 ) 对云汉投资的增资不超过 310 万元人民币 5 宁波云秦投资管理合伙企业( 有限合伙 )( 以下简称云秦投资 )( 有限合伙人 ) 对云汉投资的增资不超过 650 万元人民币 6 宁波云商投资管理合伙企业( 有限合伙 )( 以下简称云商投资 )( 有限合伙人 ) 对云汉投资的增资不超过 540 万元人民币 7 宁波云明投资管理合伙企业( 有限合伙 )( 以下简称云明投资 )( 有限合伙人 ) 对云汉投资的增资不超过 520 万元人民币 8 公司董事监事高管( 均为有限合伙人 ) 对云汉投资增资金额如下 : 彭政纲增资不超过 930 万元人民币 ;( 含前次出资 150 万 ) 刘曙峰增资不超过 930 万元人民币 ;( 含前次出资 150 万 ) 蒋建圣增资不超过 930 万元人民币 ;( 含前次出资 150 万 ) 范径武增资不超过 930 万元人民币 ;( 含前次出资 100 万 ) 官晓岚增资不超过 930 万元人民币 ; 方汉林增资不超过 290 万元人民币 ;( 含前次出资 80 万 ) 童晨晖增资不超过 186 万元人民币 ;( 含前次出资 35 万 ) 倪守奇增资不超过 186 万元人民币 ; 廖章勇增资不超过 186 万元人民币 ; 傅美英增资不超过 145 万元人民币 ;( 含前次出资 35 万 ) 陈淑芬增资不超过 11.6 万元人民币 9 其他自然人员工对云汉投资增资不超过 175 万元人民币

3 ( 二 ) 恒生电子未来向员工 ( 或员工组建的投资平台公司, 下同 ) 转让云汉投资股份份额 1 恒生电子对云汉投资的出资, 在未来向公司员工 ( 含子公司 ) 转让 2 恒生电子向公司员工转让云汉投资股份份额时, 公司员工除了支付恒生电子的投资本金外, 另需向恒生电子支付相当于每月本金 1% 的投资成本 ( 单利 ) 3 同意公司向董事监事高管在未来向其转让云汉投资股份份额的情况如下 ( 本次审议通过, 下次实际转让时在下列金额范围内不需另行审议 ): 向彭政纲转让不超过 930 万元 ;( 不含资金成本, 下同 ) 向刘曙峰转让不超过 930 万元 ; 向蒋建圣转让不超过 930 万元 ; 向范径武转让不超过 930 万元 ; 向官晓岚转让不超过 930 万元 ; 向方汉林转让不超过 290 万元 ; 向童晨晖转让不超过 186 万元 ; 向倪守奇转让不超过 186 万元 ; 向廖章勇转让不超过 186 万元 ; 向傅美英转让不超过 145 万元 ; 向陈淑芬转让不超过 11.6 万元

4 ( 三 ) 恒生电子向员工授予股份增值权 1 恒生电子可以将其持有的云汉投资的股份份额的股份增值权授予给公司员工 2 股份增值权股份份额不超过 450 万元人民币恒生电子与彭政纲刘曙峰蒋建圣范径武官晓岚方汉林童晨晖倪守奇廖章勇傅美英陈淑芬等关联自然人构成共同投资的关联交易, 本次恒生电子对云汉投资增资不超过 1.6 亿元人民币未来恒生电子向上述董事监事高管人员转让云汉投资股份份额也构成关联交易二关联方介绍 1 彭政纲性别 : 男国籍 : 中国身份证号码 : **** 通讯地址 : 杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦关联关系 : 系公司董事 ; 2 刘曙峰性别 : 男国籍 : 中国身份证号码 : ****

5 通讯地址 : 杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦关联关系 : 系公司董事 ; 3 蒋建圣性别 : 男国籍 : 中国身份证号码 : **** 通讯地址 : 杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦关联关系 : 系公司董事 ; 4 范径武性别 : 男国籍 : 中国身份证号码 : **** 5 官晓岚性别 : 男国籍 : 中国身份证号码 : **** 通讯地址 : 杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦

6 关联关系 : 系公司高管 ; 6 方汉林性别 : 男国籍 : 中国身份证号码 : **** 7 童晨晖性别 : 男国籍 : 中国身份证号码 : **** 8 倪守奇性别 : 男国籍 : 中国身份证号码 : ****

7 9 廖章勇性别 : 男国籍 : 中国身份证号码 : **** 10 傅美英性别 : 女国籍 : 中国身份证号码 : **** 11 陈淑芬性别 : 女国籍 : 中国身份证号码 : **** 通讯地址 : 杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦关联关系 : 系公司监事

8 三关联交易标的基本情况宁波云汉投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 成立于 2014 年, 注册地宁波市, 管理合伙人为杭州云晖投资管理有限公司, 云汉投资系恒生电子核心员工统一投资各创新业务子公司的员工持股平台其中公司关联自然人 ( 董事监事高管 ) 彭政纲刘曙峰蒋建圣范径武官晓岚方汉林童晨晖倪守奇廖章勇傅美英陈淑芬系云汉投资有限合伙人四关联交易的其他主要内容定价依据 1 其他主要内容: (1) 目标合伙企业应当在交割日后三十 (30) 个工作日内完成本次增资扩股相关的工商变更董事会成员变更登记以及其他相关登记或备案事宜 (2) 除非本协议另有明确规定, 目标合伙企业保证, 且原股东保证会促使目标合伙企业, 自本协议签署之日至交割日, 目标合伙企业不会进行任何实质有损于本次增资扩股之活动或行为 (3) 如果任何增资方因自身原因未能在交割日支付增资款项, 则自违约之日起, 每逾期一日, 违约方应按逾期支付款项的万分之一 (0.01%) 向目标合伙企业支付违约金 (4) 各方同意, 因本协议而产生的任何争议都将首先通过友好协商解决, 协商不成的, 任何一方均有权提交杭州仲裁委员会根据该会届时有效的仲裁规则在杭州进行仲裁仲裁裁决是终局的, 对仲裁当事人均有法律约束力 2 定价依据: 各方均以现金同股同价出资, 符合公开公平公正合理的定价原则

9 五关联交易的目的以及对上市公司的影响云汉投资作为恒生电子核心员工统一投资各创新业务子公司的员工持股平台, 需要对相关创新业务子公司进行投资, 因此进行资金的募集恒生电子持有的云汉投资的股份份额在未来合适的时机将转让给公司的员工, 同时恒生电子持有的部分云汉投资的股份份额将设立股份增值权授予给员工本次对云汉投资的增资对公司不会产生重大影响六独立董事事前认可情况及独立意见公司的 4 名独立董事事先听取了公司管理层关于本次议案的汇报, 并事先审阅了公司递交的本次议案及相关材料, 认为符合法律法规和公司章程和制度的规定, 同意将本议案提交公司五届二十一次董事会议审议独立董事发表独立意见如下 : 此项关联交易符合公司的业务发展战略, 遵守公司关于创新业务子公司员工入股的相关制度规定, 能进一步促进公司创新业务的发展此项关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定, 彭政纲刘曙峰蒋建圣等 3 名关联董事回避了表决关联交易的定价采纳市场公允价格, 符合公开公正公平合理的原则, 不存在损害公司股东利益的情况七审计委员会意见此项关联交易符合公司暨定的业务发展战略与调整, 遵守公司的相关制度规定关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定, 关联交易的定价采纳市场公允价格, 符合公开公平公正合理的原则, 不存在损害公司和股东利益的情况, 同意递交公司董事会审议

10 八历史关联交易情况 1 公司与彭政纲刘曙峰蒋建圣范径武童晨晖曾于 2014 年 4 月 15 日发生过共同投资的关联交易 ( 详见号公告 ); 2 公司与彭政纲刘曙峰蒋建圣范径武方汉林童晨晖傅美英曾于 2014 年 7 月 17 日发生过共同投资的关联交易议案 ( 详见号公告 ); 3 公司与官晓岚曾于 2014 年 7 月 17 日发生过共同投资的关联交易议案 ( 详见号公告 ); 4 公司与倪守奇廖章勇曾于 2014 年 7 月 17 日发生过共同投资的关联交易议案 ( 详见号公告 ); 5 公司与陈淑芬曾于 2014 年 7 月 17 日发生过共同投资的关联交易议案 ( 详见号公告 ); 九备查文件目录 1 公司五届二十一次董事会会议决议; 2 独立董事意见; 3 审计委员会意见; 4 相关增资扩股协议特此公告恒生电子股份有限公司董事会

11 2015 年 2 月 12 日

恒生电子股份有限公司证券代码 : 证券简称 : 恒生电子编号 : 恒生电子股份有限公司关于创新业务子公司员工持股计划日常管理中所涉的关联交易 ( 二 ) 的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责

恒生电子股份有限公司证券代码 : 证券简称 : 恒生电子编号 : 恒生电子股份有限公司关于创新业务子公司员工持股计划日常管理中所涉的关联交易 ( 二 ) 的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责证券代码 :600570 证券简称 : 恒生电子编号 : 2016-052 关于创新业务子公司员工持股计划日常管理中所涉的关联交易 ( 二 ) 的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重要内容提示 : 4 名独立董事发表独立意见 3 名关联董事回避表决一关联交易情况概述依据 ( 以下简称公司本公司恒生电子 ) 2015