恒生方 1 恒生方向支付宝采购第 1 恒生方向支付宝与支付宝三方支付服务或货款收支付的费用不超付服务过 300 万元 ; 2 支付宝委托恒生方开发 2 支付宝向恒生方金融领域的软件或恒生支付的费用不超方向支付宝备付金银行过 500 万元提供技术运维服务恒生方支付宝杭州委托恒生

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语朔贝
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 恒生电子编号 : 恒生电子股份有限公司关于和支付宝等公司日常经营性关联交易公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重要内容提示 : 是否需要递交股东大会审议 : 否 4 名独立董事发表独立意见 4 名关联董事回避表决一日常经营性关联交易基本情况恒生电子股份有限公司 ( 以下简称公司本公司或恒生电子 ) 与其控股子公司, 包括 (1) 杭州数米基金销售有限公司 (2) 上海恒生聚源数据服务有限公司 ( 3) 杭州恒生网络技术服务有限公司 ( 4) 杭州恒生云融网络有限公司 ( 筹 ) ( 以上恒生电子及其控股子公司合称为恒生方 ) 与支付宝 ( 中国 ) 网络技术有限公司 ( 以下简称支付宝 ) 支付宝( 杭州 ) 信息技术有限公司 ( 以下简称支付宝杭州 ) 上海招财宝金融信息服务有限公司( 以下简称招财宝 ) 集分宝南京企业管理有限公司 ( 以下简称集分宝 ) 浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司( 以下简称蚂蚁金服 ) 等公司近日签订关于日常经营性关联交易的协议 ( 以下简称关联交易协议 ), 基本情况如下 : 单位 : 人民币元交易双方交易描述交易期限交易金额

2 恒生方 1 恒生方向支付宝采购第 1 恒生方向支付宝与支付宝三方支付服务或货款收支付的费用不超付服务过 300 万元 ; 2 支付宝委托恒生方开发 2 支付宝向恒生方金融领域的软件或恒生支付的费用不超方向支付宝备付金银行过 500 万元提供技术运维服务恒生方支付宝杭州委托恒生方开发支付宝杭州向恒生方与支付宝杭金融领域的软件支付的费用不超过州 200 万元恒生方恒生方向招财宝采购理财产恒生方向招财宝支付与招财宝品销售推广中介服务的费用不超过 1500 万元恒生方恒生方向集分宝采购理财产恒生方向集分宝支付与集分宝品销售推广中介服务的费用不超过 330 万元恒生方恒生方为蚂蚁金服开发相关蚂蚁金服向恒生方支与蚂蚁金服银行 IT 系统软件付软件开发费不超过 700 万元合计不超过 3530 万元上述日常经营性关联交易的具体金额以实际发生额为准

3 二关联方介绍和关联关系 1 支付宝( 中国 ) 网络技术有限公司法定代表人 : 彭蕾地址 : 杭州市西湖区西溪路 525 号 C 楼 103 室营业执照号码 : 公司介绍 : 支付宝 ( 中国 ) 网络技术有限公司成立于 2004 年 12 月 8 日, 注册资本为人民币 10 亿元, 支付宝是全球领先的第三方支付平台, 致力于为用户提供简单安全快速的支付解决方案关联关系 : 支付宝的实际控制人为马云先生, 支付宝构成恒生电子的关联法人 2 支付宝( 杭州 ) 信息技术有限公司法定代表人 : 彭蕾地址 : 西湖区西溪路 525 号 A 楼东区 216 室营业执照号码 : 公司介绍 : 支付宝 ( 杭州 ) 信息技术有限公司成立于 2013 年 10 月 12 日, 注册资本为人民币 1000 万元, 公司主要经营范围为服务 ; 计算机软硬件的技术开发技术咨询技术服务等关联关系 : 支付宝杭州的实际控制人为马云先生, 支付宝杭州构成恒生电子的关联法人 3 上海招财宝金融信息服务有限公司法定代表人 : 袁雷鸣

4 地址 : 上海市黄埔区蒙自路 207 号 13 号楼 413 室营业执照号码 : 公司介绍 : 上海招财宝金融信息服务有限公司成立于 2013 年 12 月 13 日, 注册资本为人民币 1000 万元, 招财宝主营业务为金融信息服务平台, 为各类金融机构提供发布低风险理财产品的平台关联关系 : 招财宝的实际控制人为马云先生, 招财宝构成恒生电子的关联法人 4 集分宝南京企业管理有限公司法定代表人 : 井贤栋地址 : 南京市雨花经济开发区三鸿路 6 号 6 幢 413 室营业执照号码 : 公司介绍 : 集分宝南京企业管理有限公司成立于 2014 年 8 月 13 日, 注册资本为人民币 1000 万元, 主营业务为集分宝服务, 致力于实现不同积分的兑换, 实现购物抵现缴费等功能关联关系 : 集分宝的实际控制人为马云先生, 集分宝构成恒生电子的关联法人 5 浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司法定代表人 : 彭蕾地址 : 杭州市西湖区文三路 477 号华星科技大厦九层营业执照号码 : 公司介绍 : 浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司前身为浙江阿里巴巴电子商务有限公司, 成立于 2000 年 10 月, 注册资本为人民币 1,228,813,036 元蚂蚁金

5 服旗下品牌包括了支付宝支付宝钱包余额宝招财宝蚂蚁小贷及筹备中的浙江网商银行股份有限公司 ( 筹 ) 关联关系 : 蚂蚁金服的实际控制人为马云先生, 蚂蚁金服构成恒生电子的关联法人三关联交易的主要内容和定价政策 ( 一 ) 恒生方与支付宝一 : 1 交易内容: 恒生方基于基金销售融资服务等向支付宝采购第三方支付服务或货款收付服务 ; 2 定价依据: 费用按交易量一定比率收费或按笔收费, 与支付宝向市场独立第三方的报价原则一致 ; 3 付款方式: 一般为月结方式, 双方当月确认上个月的费用数额后, 由恒生方支付给支付宝 ; 4 验收方式: 达到支付宝向市场独立第三方提供服务的水准 ; 恒生方与支付宝二 : 1 交易内容: 支付宝委托恒生方开发金融领域的软件或恒生方向支付宝备付金银行提供技术运维服务 ; 2 定价依据: 与恒生方向市场独立第三方的报价原则一致 ; 3 付款方式: 软件开发费用一般按照软件开发的进度, 支付宝向恒生方分阶段支付款项 ; 技术运维服务费一般按年度结算, 由支付宝于每年年底向恒生方支付当年发生的技术运维服务费 4 验收方式: 达到双方确认的技术验收清单或服务标准的要求 ;

6 ( 二 ) 恒生方与支付宝杭州 : 1 交易内容: 支付宝杭州委托恒生方开发金融领域的软件 ; 2 定价依据: 与恒生方向市场独立第三方的报价原则一致 ; 3 付款方式: 一般按照软件开发的进度, 支付宝杭州向恒生方分阶段支付款项 4 验收方式: 达到双方确认的技术验收清单的要求 ; ( 三 ) 恒生方与招财宝 : 1 交易内容: 恒生方就其可以销售的理财产品在招财宝平台进行销售推广, 招财宝提供服务器及相关网络通信系统平台入口及界面展示投资产品信息查询等销售推广中介服务或技术服务 2 定价依据: 招财宝按交易产品数额的一定比例收费, 与招财宝向市场独立第三方的报价原则一致 ; 3 付款方式: 一般为月结方式, 双方当月确认上个月的费用数额后, 由恒生方支付给招财宝 4 验收方式: 达到招财宝向市场独立第三方提供服务的水准 ; ( 四 ) 恒生方与集分宝 : 1 交易内容: 恒生方向集分宝采购理财产品销售推广中介服务 2 定价依据: 按交易产品数额的一定比例收费, 与集分宝向市场独立第三方的报价原则一致 ; 3 付款方式: 一般为月结方式, 双方当月确认上个月的费用数额后, 由恒生方

7 支付给集分宝 4 验收方式 : 达到集分宝向市场独立第三方提供服务的水准 ; ( 五 ) 恒生方与蚂蚁金服 1 交易内容: 蚂蚁金服委托恒生方开发相关银行 IT 系统软件 ; 2 定价依据: 与恒生方向市场独立第三方的报价原则一致 ; 3 付款方式: 一般按照软件开发的进度, 蚂蚁金服向恒生方分阶段支付款项 4 验收方式: 达到双方确认的技术验收清单的要求 ; 四关联交易的目的以及对上市公司的影响恒生电子的业务主要为金融客户以及各类投资者提供各项 IT 产品与服务, 以及提供金融资讯与第三方基金销售等服务, 恒生电子在开展业务过程中, 需要采购相应的第三方支付服务等, 因此日常经营中需要采购招财宝支付宝等相关的产品与服务 ; 同时, 恒生电子作为金融 IT 产品与服务供应商, 也承接相关的 IT 产品开发与产品服务, 而支付宝蚂蚁金服等存在上述 IT 的产品与服务需求 ; 基于以上两点, 双方构成日常经营性关联交易上述关联交易由各方依据合同法等相关法律法规协商一致签署, 在产品与服务定价方面采纳市场公允定价, 坚持公正公开公平的原则, 不存在损害公司股东利益情况的存在对于上述关联交易各方均具有资金与产品技术实力来履行合同, 不存在履约能力问题上述日常经营性关联交易不会对公司业务收入与费用产生重大影响上述关联交易的顺利执行, 将会帮助公司业务得到发展

8 五 2014 年 4 月 1 日 -9 月 30 日期间的历史关联交易情况 1 恒生方与支付宝的关联交易金额为 70,113 元人民币, 均合法有效审批与履行 2 恒生方与招财宝的关联交易金额为 70,000 元人民币, 均合法有效审批与履行六独立董事事前认可情况及独立意见公司的 4 名独立董事事先听取了公司管理层关于本次议案的汇报, 并事先审阅了公司递交的本次议案及相关材料, 认为符合法律法规和公司章程和制度的规定, 同意将本议案提交公司五届十九次董事会议审议独立董事发表独立意见如下 : 此项关联交易属于公司日常经营性关联交易, 符合公司的业务发展战略此项关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定, 胡晓明井贤栋程立张东晖等 4 名关联董事回避了表决关联交易的定价采纳市场公允价格, 不存在损害公司股东利益的情况七审计委员会意见此项关联交易属于公司日常经营性关联交易, 符合公司的业务发展战略此项关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定, 胡晓明井贤栋程立张东晖等 4 名关联董事回避了表决关联交易的定价采纳市场公允价格, 不存在损害公司股东利益的情况

9 八备查文件目录 1 公司五届十九次董事会会议决议; 2 独立董事意见; 3 审计委员会意见; 4 关于日常经营性关联交易的协议特此公告恒生电子股份有限公司董事会 2014 年 12 月 3 日

4 蚂蚁财富 ( 上海 ) 金融信息服务有限公司简称蚂蚁财富 5 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司简称蚂蚁基金销售 6 天弘基金管理有限公司简称天弘基金 7 天津金融资产交易所有限责任公司简称天津金融 8 北京蚂蚁云金融信息服务有限公司简称蚂蚁云金融 9 众安在线财产保险股份有限公司简

4 蚂蚁财富 ( 上海 ) 金融信息服务有限公司简称蚂蚁财富 5 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司简称蚂蚁基金销售 6 天弘基金管理有限公司简称天弘基金 7 天津金融资产交易所有限责任公司简称天津金融 8 北京蚂蚁云金融信息服务有限公司简称蚂蚁云金融 9 众安在线财产保险股份有限公司简证券代码 :600570 证券简称 : 恒生电子编号 :2018-012 恒生电子股份有限公司 2018 年关于公司与蚂蚁金服等公司日常经营性关联交易公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重要内容提示 : 是否需要递交股东大会审议 : 否 4 名独立董事发表独立意见 4 名关联董事回避表决一日常经营性关联交易基本情况