4 蚂蚁财富 ( 上海 ) 金融信息服务有限公司简称蚂蚁财富 5 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司简称蚂蚁基金销售 6 天弘基金管理有限公司简称天弘基金 7 天津金融资产交易所有限责任公司简称天津金融 8 北京蚂蚁云金融信息服务有限公司简称蚂蚁云金融 9 众安在线财产保险股份有限公司简

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茂安
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 恒生电子编号 : 恒生电子股份有限公司 2018 年关于公司与蚂蚁金服等公司日常经营性关联交易公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重要内容提示 : 是否需要递交股东大会审议 : 否 4 名独立董事发表独立意见 4 名关联董事回避表决一日常经营性关联交易基本情况恒生电子股份有限公司 ( 以下简称公司本公司或恒生电子 ) 与其控股子公司 ( 以上合称恒生方 ) 包括 : 序号公司名称备注 1 恒生电子股份有限公司简称恒生电子 2 上海恒生聚源数据服务有限公司简称恒生聚源 3 杭州云永网络科技有限公司简称云永网络 4 杭州恒生芸擎网络科技有限公司简称芸擎网络 5 恒生电子其他控股子公司蚂蚁金服方包括 : 序号公司名称备注 1 支付宝 ( 中国 ) 网络技术有限公司简称支付宝 2 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司简称蚂蚁金服 3 浙江网商银行股份有限公司简称网商银行

2 4 蚂蚁财富 ( 上海 ) 金融信息服务有限公司简称蚂蚁财富 5 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司简称蚂蚁基金销售 6 天弘基金管理有限公司简称天弘基金 7 天津金融资产交易所有限责任公司简称天津金融 8 北京蚂蚁云金融信息服务有限公司简称蚂蚁云金融 9 众安在线财产保险股份有限公司简称众安在线 10 蚂蚁金服其他控股子公司恒生方与蚂蚁金服方两大系列公司将于近日签订关于日常经营性关联交易的协议 ( 以下简称关联交易协议 ), 基本情况如下 : 单位 : 人民币万元交易双方交易描述交易期限交易金额恒生方与蚂蚁金服方恒生方向蚂蚁金服方采购与销售软件服务平台服务等 2018 年 5 日 1 日至 2019 年 4 月 30 日不超过 6000 万元上述日常经营性关联交易的具体金额以实际发生额为准二关联方介绍和关联关系 1 支付宝( 中国 ) 网络技术有限公司法定代表人 : 彭蕾地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区银城中路 501 号 17 层室统一社会信用代码 : T 公司介绍 : 支付宝 ( 中国 ) 网络技术有限公司成立于 2004 年 12 月 8 日, 注册资本为人民币 15 亿元, 支付宝是全球领先的第三方支付平台, 致力于为用户提供简单安全快速的支付解决方案关联关系 : 支付宝是蚂蚁金服的控股子公司, 蚂蚁金服间接持有恒生电子 20.72% 股权, 故支付宝构成恒生电子的关联法人 2 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司法定代表人 : 彭蕾地址 : 杭州市西湖区西溪新座 5 幢 802 室

3 统一社会信用代码 : 公司介绍 : 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司前身为浙江阿里巴巴电子商务有限公司, 成立于 2000 年 10 月, 注册资本为人民币 150 亿元蚂蚁金服旗下有支付宝余额宝招财宝蚂蚁聚宝蚂蚁花呗芝麻信用蚂蚁金融云蚂蚁达客等子业务板块关联关系 : 蚂蚁金服间接持有恒生电子 20.72% 股权, 蚂蚁金服构成恒生电子的关联法人 3 浙江网商银行股份有限公司法定代表人 : 井贤栋地址 : 杭州市西湖区学院路号德力西大厦 1 幢层请确认统一社会信用代码 : D 公司介绍 : 网商银行成立于 2015 年 5 月 28 日, 注册资本为人民币万, 网商银行是中国首批试点的民营银行之一, 已于 2015 年 6 月 25 日正式开业关联关系 : 井贤栋先生和韩歆毅先生均为网商银行董事, 同时亦为恒生电子董事, 故网商银行构成恒生电子的关联法人 4 蚂蚁财富( 上海 ) 金融信息服务有限公司法定代表人 : 樊路远地址 : 上海市黄浦区蒙自路 207 号 13 号楼 433 室统一社会信用代码 : C 公司介绍 : 蚂蚁财富成立于 2014 年 8 月 27 日, 注册资本为人民币 1000 万, 其运营的蚂蚁聚宝是蚂蚁金服旗下的全新移动理财平台关联关系 : 蚂蚁财富是蚂蚁金服的控股子公司, 蚂蚁金服间接持有恒生电子 20.72% 股权, 故蚂蚁财富构成恒生电子的关联法人 5. 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司法定代表人 : 陈柏青地址 : 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室

4 统一社会信用代码 : Y 公司介绍 : 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司 ( 之前名称为杭州数米基金销售有限公司 ) 于 2007 年 8 月 6 日在杭州成立, 目前注册资本为万元人民币该公司主要为基民基金公司和潜在的投资者提供理财资讯等服务该公司创始于 2006 年, 是国内首批面向个人投资者的基金垂直网站, 也是首批获得证监会颁发资格的独立基金销售机构 ( 证监许可 [2012]481 号 ) 关联关系 : 蚂蚁基金销售是蚂蚁金服的控股子公司, 蚂蚁金服间接持有恒生电子 20.72% 股权, 故构成恒生电子的关联法人 6. 天弘基金管理有限公司法定代表人 : 井贤栋地址 : 天津自贸区 ( 中心商务区 ) 响螺湾旷世国际大厦 A 座号统一社会信用代码 : K 公司介绍 : 天弘基金管理有限公司 ( 以下简称天弘基金 ) 经中国证券监督管理委员会证监基金字号文批准, 于 2004 年 11 月 8 日在天津市注册成立, 注册资本为亿元人民币, 经营范围为 : 基金募集基金销售资产管理从事特定客户资产管理业务中国证监会许可的其他业务关联关系 : 天弘基金是蚂蚁金服的控股子公司, 蚂蚁金服间接持有恒生电子 20.72% 股权, 故天弘基金构成恒生电子的关联法人 7. 天津金融资产交易所有限责任公司法定代表人 : 袁雷鸣地址 : 天津自贸区 ( 中心商务区 ) 水线路 2 号增 1 号于家堡金融区服务中心 204 房间统一社会信用代码 : K 公司介绍 : 天津金融资产交易所有限责任公司注册登记成立于 2010 年 5 月 21 日, 成为中国第一家注册成立的全国性金融资产交易平台,2015 年 11 月, 天金所顺利引进浙江蚂蚁小微金融服务集团中国东方资产管理公司中信信托有限责任公司战略入股, 注册资金为人民币万元充分运用技术数据

5 与风险管理对接优质金融资产, 在实现传统金融与创新金融紧密融合的基础上, 持续探索互联网 + 新的无限可能, 为广大中小企业提供便捷高效低成本的直接融资服务, 推动实现中国直接融资市场的发展关联关系 : 由于公司董事韩歆毅同时为天津金融资产交易所有限责任公司的董事, 因此构成公司的关联法人 8. 北京蚂蚁云金融信息服务有限公司法定代表人 : 程立地址 : 北京市海淀区丹棱街 1 号院 1 号楼 23 层 2301 室统一社会信用代码 : F 公司介绍 : 于 2015 年 1 月 15 日在北京成立, 目前注册资本为 3000 万元人民币, 为蚂蚁金服全资控股子公司是蚂蚁金服旗下面向金融机构提供云计算安全风控云服务的企业关联关系 : 北京蚂蚁云为蚂蚁金服的控股子公司, 蚂蚁金服间接持有恒生电子 20.72% 股权, 因此构成公司的关联法人 9. 众安在线财产保险股份有限公司法定代表人 : 欧亚平地址 : 上海市黄浦区圆明园路 169 号协进大楼 4-5 楼统一社会信用代码 : R 公司介绍 : 由蚂蚁金服腾讯中国平安等企业, 基于保障和促进整个互联网生态发展的初衷发起设立, 并于 2013 年 9 月 29 日获中国保监会同意开业批复众安保险业务流程全程在线, 完全通过互联网进行承保和理赔服务关联关系 : 由于公司董事韩歆毅同时为众安在线财产保险股份有限公司的董事, 因此构成公司的关联法人三关联交易的主要内容和定价政策 1 交易内容 : 恒生方向蚂蚁金服方采购和销售软件服务平台服务等 2 定价依据 : 与市场独立第三方的报价原则一致

6 3 付款方式 : 一般为月结方式 4 验收方式 : 达到市场同等服务商向独立第三方提供服务的水准四关联交易的目的以及对上市公司的影响恒生电子的业务主要是为金融客户以及各类投资者提供各项 IT 产品与服务, 以及提供金融资讯, 恒生电子在开展业务过程中, 需要采购相应的基础服务蚂蚁金服在开展业务过程中需要采购 IT 产品与服务, 双方因此构成日常经营性关联交易上述关联交易由各方依据合同法等相关法律法规协商一致签署, 在产品与服务定价方面采纳市场公允定价, 坚持公正公开公平的原则, 不存在损害公司股东利益的情况上述关联交易各方均具有资金与产品技术实力来履行合同, 不存在履约能力问题上述日常经营性关联交易不会对公司业务收入与费用产生重大影响上述关联交易的顺利执行, 将会帮助公司业务得到发展五历史关联交易情况 2017 年 1 月 1 日年 12 月 31 日, 恒生方与蚂蚁金服方的日常经营性关联交易金额约为 4369 万元人民币六独立董事事前认可情况及独立意见公司的 4 名独立董事事先听取了公司管理层关于本次议案的汇报, 并事先审阅了公司递交的本次议案及相关材料, 认为符合法律法规和公司章程和制度的规定, 同意将本议案提交公司六届十八次董事会议审议独立董事发表独立意见如下 : 此项关联交易属于公司日常经营性关联交易, 符合公司的业务发展战略和经营现状此项关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定, 井贤栋韩歆毅高俊国蒋国飞 (GUOFEI GEOFF JIANG) 等 4 名关联董事回避了表决关联交易的定价采纳市场公允价格, 不存在损害公司股东利益的情况七审计委员会意见

7 此项关联交易属于公司日常经营性关联交易, 符合公司的业务发展战略和经营现状此项关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定关联交易的定价采纳市场公允价格, 不存在损害公司股东利益的情况八备查文件目录 1 公司六届十八次董事会会议决议; 2 独立董事意见; 3 审计委员会意见特此公告恒生电子股份有限公司 2018 年 3 月 27 日

恒生方 1 恒生方向支付宝采购第 1 恒生方向支付宝与支付宝三方支付服务或货款收支付的费用不超付服务过 300 万元 ; 2 支付宝委托恒生方开发 2 支付宝向恒生方金融领域的软件或恒生支付的费用不超方向支付宝备付金银行过 500 万元提供技术运维服务恒生方支付宝杭州委托恒生

恒生方 1 恒生方向支付宝采购第 1 恒生方向支付宝与支付宝三方支付服务或货款收支付的费用不超付服务过 300 万元 ; 2 支付宝委托恒生方开发 2 支付宝向恒生方金融领域的软件或恒生支付的费用不超方向支付宝备付金银行过 500 万元提供技术运维服务恒生方支付宝杭州委托恒生证券代码 :600570 证券简称 : 恒生电子编号 : 2014-076 恒生电子股份有限公司关于和支付宝等公司日常经营性关联交易公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任重要内容提示 : 是否需要递交股东大会审议 : 否 4 名独立董事发表独立意见 4 名关联董事回避表决一日常经营性关联交易基本情况恒生电子股份有限公司