华泰联合证券有限责任公司 ( 以下简称 华泰联合证券 或 本独立财务顾问 ) 作为新希望六和股份有限公司 2016 年度发行股份及支付现金购买资产的独立财务顾问, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司重大资产重组管理办法 上市公司并购重组财务顾问业务管理办法 深圳证券交易所股票
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- 谢娜 贺
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1 华泰联合证券有限责任公司关于新希望六和股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之限售股上市流通的核查意见 独立财务顾问 签署日期 : 二〇一八年五月
2 华泰联合证券有限责任公司 ( 以下简称 华泰联合证券 或 本独立财务顾问 ) 作为新希望六和股份有限公司 2016 年度发行股份及支付现金购买资产的独立财务顾问, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司重大资产重组管理办法 上市公司并购重组财务顾问业务管理办法 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 等法律法规和规范性文件的要求, 对新希望六和股份有限公司 ( 以下简称 新希望 上市公司 ) 本次发行股份及支付现金购买资产形成的部分限售股上市流通情况进行了核查, 核查情况如下 : 一 本次解除限售股份取得的基本情况 2016 年 12 月 28 日, 中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 印发 关于核准新希望六和股份有限公司向燕君芳等发行股份购买资产的批复 ( 证监许可 [2016]3187 号 ), 核准上市公司向燕君芳发行 18,862,487 股股份 向高展河发行 16,005,714 股股份 向陕西金河科技创业投资有限责任公司 ( 以下简称 金河投资 ) 发行 7,950,974 股股份 向田战军发行 1,556,471 股股份 向杨凌丰意股权投资管理中心 ( 有限合伙 ) 发行 956,581 股股份 向杨凌香源股权投资管理中心 ( 有限合伙 ) 发行 826,875 股股份 向康顺户发行 713,382 股股份 向雷宁利发行 486,397 股股份 向燕岁芳发行 421,544 股股份购买杨凌本香农业产业集团有限公司相关资产 上市公司已向前述核准对象发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 47,780,425 股, 其中, 上市公司向燕君芳发行的 10,107,336 股股份 向高展河发行的 16,005,714 股股份 金河投资发行的 7,950,974 股股份 向田战军发行的 1,556,471 股股份 ( 合计 35,620,495 股股份 ) 限售期为新增股份上市之日起 12 个月, 其余新增股份限售期为新增股份上市之日起 36 个月 上市公司前述新增股份已于 2017 年 1 月 24 日在深圳证券交易所上市 本次发行股份购买资产完成后, 上市公司总股本增加至 4,216,015,009 股 2
3 二 本次解除限售股份的上市流通安排 1 本次申请解除限售股份上市流通日期 :2018 年 5 月 28 日 ( 星期一 ) 2 本次申请解除限售的股份数为 9,507,445 股, 占解除限售前上市公司无限 售条件股份总数的 0.23%, 占上市公司股份总数的 0.23% 3 本次申请解除限售股份的具体情况如下 : 本次解除限本次解除限序所持股份总本次解除限售股份占无质押的股份股东名称售股份占总号数 ( 股 ) 售数量 ( 股 ) 限售条件股数量 ( 股 ) 股本比例份的比例 1 金河投资 7,950,974 7,950, % 0.19% 0 2 田战军 1,556,471 1,556, % 0.04% 0 合计 9,507,445 9,507, % 0.23% 0 三 本次解除限售后上市公司的股本结构变化情况 本次解除限售后, 上市公司股本结构变化情况如下 : 股份类型 本次限售股份上市流通前本次增减变本次限售股份上市流通后数量 ( 股 ) 比例动 ( 股 ) 数量 ( 股 ) 比例 无限售条件股份 4,167,533, % 9,507,445 4,177,041, % 有限售条件股份 48,481, % -9,507,445 38,973, % 股份总数 4,216,015, % - 4,216,015, % 四 申请解除限售股份股东做出的有关承诺及履行情况 承诺人承诺事项承诺主要内容 金河投资 田战军 关于提供 资料真实 准确完整 的承诺书 在本人 / 本企业参与新希望六和股份有限公司发行股份 / 现金购买资产项目的过程中, 保证提供的有关文件 资料等信息真实 准确 完整, 保证不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并愿意承担个别和连带的法律责任 如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 在形成调查结论以前, 不转让在该上市公司拥有权益的股份, 并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的 承诺 期限 无 履行情况 截至本核查意见出具日, 严格履行遵守承诺, 未出现违反承诺的情形 3
4 承诺人承诺事项承诺主要内容 金河投资 田战军 关于与新 希望六和 股份有限 公司发行 股份及支 付现金购 买资产交 易的承诺 函 书面申请和股票账户提交上市公司董事会, 由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定 ; 未在两个交易日内提交锁定申请的, 授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人 / 本企业的身份信息和账户信息并申请锁定 ; 董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人 / 本企业的身份信息和账户信息的, 授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份 如调查结论发现存在违法违规情节, 本人 / 本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排 1 本人系在中华人民共和国有固定居所并具有完全民事行为能力的中国公民, 拥有与新希望签署协议和履行协议项下权利义务的合法主体资格 本公司 / 企业系在中华人民共和国境内注册的机构, 拥有与新希望签署协议和履行协议项下权利义务的合法主体资格 2 本人/ 本公司 / 企业最近五年内未受过行政处罚 ( 与证券市场明显无关的除外 ) 刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁 3 本人/ 本公司 / 企业已经依法对本香农业履行出资义务, 不存在任何虚假出资 延期出资 抽逃出资等违反本人 / 本公司 / 企业作为股东所应当承担的义务及责任的行为 4 本人/ 本公司 / 企业合法持有拟转让本香农业的股权, 该股权不存在信托安排 不存在股权代持, 不代表其他方的利益, 且该股权未设定任何抵押 质押等他项权利, 亦未被执法部门实施扣押 查封 司法冻结等使其权利受到限制的任何约束 ; 同时, 本人 / 本公司 / 企业保证此种状况持续至该股权登记至新希望名下 5 本人/ 本公司 / 企业就持有拟转让本香农业的股权与本香农业之间不存在对赌协议或其他任何会对本香农业的股权结构或本香农业的利益产生影响的特殊协议或安排 6 在本人/ 本公司 / 企业与新希望签署的协议生效并执行完毕之前, 本人 / 本公司 / 企业保证不就本人 / 本公司 / 企业所持拟转让本香农业的股权设置抵押 质押等任何第三人权利, 保证本香农业正常 有序 合法经营, 保证本香农业不进行与正常生产经营无关的资产处置 对外担保 利润 承诺 期限 无 履行情况 截至本核查意见出具日, 严格履行遵守承诺, 未出现违反承诺的情形 4
5 承诺人承诺事项承诺主要内容 分配或增加重大债务之行为, 保证本香农业不进行非法转移 隐匿标的资产行为 如确有需要, 本人 / 本公司 / 企业及本香农业须经新希望书面同意后方可实施 7 本人 / 本公司 / 企业保证本香农业或本人 / 本公司 / 企业签署的所有协议或合同不存在阻碍本人 / 本公司 / 企业转让所持拟转让本香农业股权的限制性条款 8 本人 / 本公司 / 企业保证不存在任何正在进行或潜在的影响本人 / 本公司 / 企业转让所持拟转让本香农业股权的诉讼 仲裁或纠纷 9 本香农业章程 内部管理制度文件及其签署的合同或协议中不存在阻碍本人 / 本公司 / 企业转让所持拟转让本香农业股权的限制性条款 10 本人 / 本公司 / 企业已向新希望及其聘请的相关中介机构充分披露了本香农业及本人 / 本公司 / 企业所持股权的全部资料和信息, 包括但不限于资产 负债 历史沿革 相关权证 业务状况 人员等所有应当披露的内容 ; 本人 / 本公司 / 企业作为本次新希望发行股份及支付现金购买资产的交易对方, 就本人 / 本公司 / 企业为本次发行股份购买资产事宜所提供信息做出如下承诺 : 本人 / 本公司 / 企业保证将及时向上市公司提供本次重组相关信息, 并保证所提供的信息真实 准确 完整, 如因提供的信息存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 给上市公司或者投资者造成损失的, 将依法承担赔偿责任 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 在案件调查结论明确之前, 本人 / 本公司 / 企业将暂停转让在新希望拥有权益的股份 11 本人 / 本公司 / 企业与新希望及其股东以及董事 监事以及高级管理人员不存在任何关联关系 12 除非事先得到新希望的书面同意, 本人 / 本公司 / 企业保证采取必要措施对本人向新希望转让股权事宜所涉及的资料和信息严格保密 13 本人 / 本公司 / 企业将保证在股东权利范围内促使新希望在人员 资产 财务 机构 业务等方面与承诺人保持独立 14 本人 / 本公司 / 企业在本次交易信息公开前不存在买卖相关证券, 或者泄露该 承诺 期限 履行情况 5
6 承诺人承诺事项承诺主要内容 金河投资 田战军 关于股份 锁定的承 诺函 信息, 或者建议他人买卖相关证券等内幕交易行为 15 本人/ 本公司 / 企业及本人 / 本公司 / 企业直接或间接控制的企业 ( 若有 ) 不存在占用本香农业资金或任何其他资产的情形, 亦未通过本香农业为本人 / 本公司 / 企业或本人 / 本公司 / 企业直接或间接控制的企业 ( 若有 ) 的其他商业活动提供担保的情形 本人 / 本公司 / 企业在作为本香农业股东期间, 本人 / 本公司 / 企业未以任何理由和方式非法占用本香农业的资金或任何其他资产 16 如因涉嫌 上市公司重大资产重组管理办法 (2014 年修订 ) 第五十四条 五十五条规定情形, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 本人 / 本公司 / 企业当严格遵守其所作的公开承诺, 在案件调查结论明确之前, 不转让本人 / 本公司 / 企业在该上市公司拥有权益的股份 对于新希望购买本人 / 本企业直接持有的本香农业股权向本人直接非公开发行的股票, 自本次新增股份上市之日 12 个月届满之日前, 本人 / 本企业不会转让或委托他人管理, 也不会要求新希望收购新希望本次向本人 / 本企业直接非公开发行的股票 若本次所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符, 本人 / 本企业同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整 承诺 期限 2018 年 1 月 23 日 履行情况 截至本核查意见出具日, 严格履行遵守承诺, 未出现违反承诺的情形 截至本核查意见出具日, 本次申请限售股份解禁的两名股东均严格遵守了前 述承诺, 不存在违反上述承诺的情形 五 申请解除限售股份股东对上市公司的非经营资金占用 上市 公司对该股东违规担保等情况 截至本核查意见出具日, 本次申请解除限售股份的上述两名股东不存在对上 市公司非经营性资金占用的情形, 也不存在上市公司对上述两名股东违规提供担 保等损害公司利益行为的情形 6
7 六 独立财务顾问核查意见 经核查, 本独立财务顾问认为 : 1 本次限售股份上市流通符合 中华人民共和国公司法 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 等相关法律法规和规范性文件的要求 ; 2 本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺 ; 3 与本次限售股份上市流通事项相关的信息披露真实 准确 完整; 4 华泰联合证券有限责任公司对本次限售股上市流通无异议 7
8 ( 本页无正文, 为 华泰联合证券有限责任公司关于新希望六和股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产之限售股上市流通的核查意见 之盖章页 ) 华泰联合证券有限责任公司 年月日 8
( 本页无正文, 仅为 关于提供信息的承诺函 的签署页 ) 承诺方 : 杨圣辉 2015 年 5 月 6 日
关于提供信息的承诺函 江苏友利投资控股股份有限公司 ( 下称 友利控股 ) 拟通过资产置换及非公开发行股份方式收购北京中清龙图网络技术有限公司 ( 下称 标的公司 )100% 股权 ( 下称 标的资产 ) 并向江苏双良科技有限公司出售资产 ( 下称 本次交易 ) 本方( 下称 承诺方 ) 作为交易对方, 现承诺如下 : 1 承诺方将及时向友利控股提供本次交易相关信息, 并保证所提供的信息真实 准确
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证券代码 :300358 证券简称 : 楚天科技公告编号 :2016-040 号 楚天科技股份有限公司 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分 限售股解禁的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次解除限售股份的数量为 6,621,923 股, 占公司股份总额的 1.48%, 实际可上市流通的股份数量为
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证券代码 :002586 证券简称 : 围海股份公告编号 :2018-087 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产相关方承诺事项的公告 本企业及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 根据中国证券监督管理委员会 关于核准浙江省围海建设集团股份有限公司向上海千年工程投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可
More information证券代码 : 公告编号 : 广东众生药业股份有限公司 关于非公开发行股份上市流通提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 广东众生药业股份有限公司( 以下简称 公司 众生药业 ) 非公开
广东众生药业股份 关于非公开发行股份上市流通提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 广东众生药业股份( 以下简称 公司 众生药业 ) 非公开发行股票解除限售的数量为 76,923,076 股, 占目前公司总股本的 9.4447% 2 本次限售股份上市流通日为 2017 年 9 月 21 日 3 本次解除限售股份的相关股东在上市流通日后可对所持股份做出转让
More information根据公司于 2017 年 5 月 5 日召开的 2016 年度股东大会审议通过的 2016 年度权益分派方案, 以公司总股本 533,957,779 股为基数, 向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金 ; 同时, 以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股 2016 年度权益分派方案于
西南证券股份有限公司关于湖北鼎龙控股股份有限公司重大资产重组限售股解禁的核查意见 西南证券股份有限公司 ( 简称 本独立财务顾问 西南证券 ) 担任湖北鼎龙控股股份有限公司 ( 简称 鼎龙股份 公司 )2016 年重大资产重组项目的独立财务顾问 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 创业板上市公司证券发行管理暂行办法 上市公司重大资产重组管理办法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 等法律法规的规定,
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股票简称 : 海南橡胶股票代码 :601118 公告编号 :2012-024 海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于部分有限售条件流通股上市流通的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 重要提示 : 本次有限售条件的流通股上市数量为 184,000,000 股 ; 本次有限售条件的流通股上市流通日为
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证券代码 :000980 证券简称 : 金马股份公告编号 :2016-084 黄山金马股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 1 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人燕根水 主管会计工作负责人方茂军及会计机构负责人
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国元证券股份有限公司 关于视觉 ( 中国 ) 文化发展股份有限公司 非公开发行限售股上市流通的核查意见 国元证券股份有限公司 ( 以下简称 国元证券 或 保荐机构 ) 作为视觉 ( 中国 ) 文化发展股份有限公司 ( 以下简称 视觉中国 上市公司 或 公司 )05 年非公开发行股票 ( 以下简称 本次非公开发行 ) 的持续督导保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所股票上市规则
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证券代码 :603056 证券简称 : 德邦股份公告编号 :2019-001 德邦物流股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次限售股上市流通数量为 117,658,855 股 本次限售股上市流通日期为 2019 年 1 月 16 日
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中信建投证券股份有限公司 关于盛和资源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金之部分限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司 ( 以下简称 中信建投 独立财务顾问 ) 作为盛和资源股份有限公司 ( 以下简称 盛和资源 公司 )2017 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 ( 以下简称 本次交易 ) 的独立财务顾问, 根据 公司法 证券法 上市公司重大资产重组管理办法
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华泰联合证券有限责任公司 关于林州重机集团股份有限公司 非公开发行股份上市流通的核查意见 作为林州重机集团股份有限公司 ( 以下简称 林州重机 或 公司 ) 非公开发行股票的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所股票上市规则 及 深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引 等相关法律法规的要求, 华泰联合证券有限责任公司 ( 以下简称 华泰联合证券 或 保荐机构 ) 对林州重机非公开发行股份上市流通事项进行了核查,
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东方花旗证券有限公司 关于北京合纵科技股份有限公司 2017 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 部分限售股份解禁上市流通的核查意见 东方花旗证券有限公司 ( 以下简称 东方花旗 或 独立财务顾问 ) 作为北京合纵科技股份有限公司 ( 以下简称 合纵科技 上市公司 或 公司 ) 2017 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 ( 以下简称 本次重大资产重组 ) 的独立财务顾问,
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西部证券股份有限公司 关于湖南九典制药股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 西部证券股份有限公司 ( 以下简称 西部证券 或 保荐机构 ) 作为湖南九典制药股份有限公司 ( 以下简称 九典制药 或 公司 ) 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所上市公司保荐工作指引 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
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证券代码 :000401 证券简称 : 冀东水泥公告编号 :2018-086 唐山冀东水泥股份有限公司关于出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易相关方承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 唐山冀东水泥股份有限公司 ( 以下简称 公司 本公司 ) 已于 2018 年 5 月 31 日收到中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会
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股票代码 :300428 股票简称 : 四通新材公告编号 :2019-001 号 河北四通新型金属材料股份有限公司关于重大资产重组相关承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 根据中国证券监督管理委员会下发的 关于核准河北四通新型金属材料股份有限公司向天津东安兄弟有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 2018
More information声明 本部分所述词语或简称与本预案摘要 释义 所述词语或简称具有相同含义 一 上市公司董事会声明 本公司及全体董事承诺本预案及其摘要的内容真实 准确 完整, 对本预案及其摘要的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任 与本次资产重组相关的审计 评估工作尚未完成, 相关资产经审计的财务数据 经备案
A 股代码 :601390 A 股简称 : 中国中铁 上市地点 : 上海证券交易所 H 股代码 :00390 H 股简称 : 中国中铁 上市地点 : 香港联合交易所 中国中铁股份有限公司 发行股份购买资产预案 ( 摘要 ) 序号 交易对方名称 1 中国国新控股有限责任公司 2 中国长城资产管理股份有限公司 3 中国东方资产管理股份有限公司 4 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 5 穗达 ( 嘉兴
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12 2014 6 18 2015 5 25 140697 2016 2 26 2016 3 15 140697 3-3-1-6-2 1 11 3-3-1-6-3 1 2011 9 15 41 2015 2015 12 31 中央汇金投资有限责任公司 60% 深圳报业集团 64.02% 中国银行股份有限公司 A+H 股上市公司 100% 中银国际控股有限公司出资 5,100 万 间接持有 100%
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证券代码 :002600 证券简称 : 江粉磁材公告编号 :2018-020 广东江粉磁材股份有限公司 关于发行股份购买资产相关方的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 于 2018 年 1 月 17 日 下发了 关于核准广东江粉磁材股份有限公司向领胜投资
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证券代码 :002298 证券简称 : 中电鑫龙编号 :2017-057 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于非公开发行股份限售股份解禁上市流通的提示 性公告 本公司及其董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 特别提示 : 1 本次解除限售的股份数量为 71,041,900 股, 占总股本的比例为 10.0917%; 本次解除限售股份中实际可上市流通的股份数量为
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2015 01 19 300 40% 20% 0% -20% Oct-12 Jan-13 Apr-13 Jul-13 S1060513080002 010-59730729 Jiaowenchao233@pingan.com.cn S1060114080008 010-59730723 luoxiaojuan567@pingan.com.cn 2015 6213 11132 107.7 2014 2015
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证券代码 600848 股票简称上海临港编号 : 临 2018-072 号 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金部分限售股上市流通的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次限售股上市流通数量为
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东海证券股份有限公司 关于成都卫士通信息产业股份有限公司 限售股份上市流通的核查意见 东海证券股份有限公司 ( 以下简称 本独立财务顾问 ) 担任成都卫士通信息产业股份有限公司 ( 以下简称 卫士通 或 上市公司 )2014 年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问, 依照 上市公司重大资产重组管理办法 上市公司并购重组财务顾问业务管理办法 等法律法规的有关规定, 对卫士通进行持续督导
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证券代码 000005 证券简称 : 世纪星源公告编号 :205-06 深圳世纪星源股份有限公司 关于本次重大资产重组交易相关各方重要承诺的公告 本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 经中国证监会 ( 证监许可 [205] 2469 号 ) 文核准, 本司已完成重大资产重组的相关工作, 现将涉及本次重大资产重组相关各方的重要承诺披露如下 :
More information益分派实施方案 : 以公司 2015 年 12 月 31 日 278,983,982 股总股本数为基数, 向全体股东每 10 股送红股 1 股, 派 1.05 元人民币现金 ( 含税 ); 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股 权益分派完成后, 通过此次重大资产重组取得新增股份的股
证券代码 :300358 证券简称 : 楚天科技公告编号 :2018-059 号 楚天科技股份有限公司 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分 限售股解禁的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次解除限售股份的数量为 29,188,782 股, 占公司股份总额的 6.1625%, 实际可上市流通的股份数量为
More information克彩君 李金勇 贺静云 武成 李墨会 许志刚 孙志新 李绍艳 李新民 刘斌 蒿杨等 19 名自然人 唐山盛诚企业策划股份有限公司 ( 以下简称 盛诚企业 ) 承诺 : 自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份, 也不由公司收购该部分股份 通过盛诚企业间接
股票代码 :601258 股票简称 : 庞大集团公告编号 :2012-012 庞大汽贸集团股份有限公司有限售条件流通股上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次有限售条件流通股可上市流通数量 :363,440,000 股 本次有限售条件流通股可上市流通日期 :2012 年 5
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证券代码 :002613 证券简称 : 北玻股份公告编号 :2018049 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于部分限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性 陈述或重大遗漏 特别提示 : 本次解除限售股份的数量为 119,075,970 股, 占公司股份总数的 12.7059% 本次解除限售股的股东人数为 5 人, 全部为自然人股东
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招商证券股份有限公司 关于中科创达软件股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁的核查意见 招商证券股份有限公司 ( 以下简称 招商证券 或 保荐机构 ) 作为中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称 中科创达 或 公司 ) 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 及 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等有关规定的要求,
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华西证券股份有限公司关于国旅联合股份有限公司重大资产购买实施情况之独立财务顾问核查意见 签署日期 : 二零一七年五月 声明 根据 公司法 证券法 重组管理办法 等有关法律法规的要求, 华西证券股份有限公司 ( 以下简称 华西证券 本独立财务顾问 ) 接受国旅联合股份有限公司的委托, 担任国旅联合本次重大资产购买的独立财务顾问 华西证券按照证券行业公认的业务标准 道德规范, 本着诚实信用 勤勉尽责的态度,
More information年 4 月, 公司向国华人寿保险股份有限公司 华鑫证券有限责任公司等 7 位对象发行 252,525,252 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金 2016 年 4 月 15 日, 上述非公开发行募集配套资金的股份已完成登记和发行工作, 公司总股份增至 4,368,416,750
证券代码 :002027 证券简称 : 分众传媒公告编号 :2016-095 分众传媒信息技术股份有限公司关于部分限售股份上市流通的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 分众传媒信息技术股份有限公司( 以下简称 公司 或 分众传媒, 原名 七喜控股股份有限公司 七喜控股,2016 年 4 月公司全称变更为 分众传媒信息技术股份有限公司,
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长城证券股份有限公司关于新疆天润乳业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金事项限售股份上市流通的核查意见 长城证券股份有限公司 ( 以下简称 长城证券 独立财务顾问 ) 作为新疆天润乳业股份有限公司 ( 以下简称 天润乳业 上市公司 ) 发行股份购买资产并募集配套资金 ( 以下简称 重大资产重组 ) 的独立财务顾问, 根据 公司法 证券法 上市公司重大资产重组管理办法 (2014 修订 ) 上市公司证券发行管理办法
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国信证券股份有限公司 关于广东星普医学科技股份有限公司 发行股份购买资产限售股份解禁上市流通的核查意见 根据 上市公司重大资产重组管理办法 上市公司并购重组财务顾问业务管理办法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 等有关规定, 国信证券股份有限公司 ( 以下简称 国信证券 本独立财务顾问 ) 作为广东星普医学科技股份有限公司 ( 以下简称 星普医科 上市公司 或 公司 ) 发行股份购买玛西普医学科技发展
More information售条件股份数量为 2, 万股, 占公司总股本的 23.98% 二 本次申请解除股份限售股东履行承诺情况 本次申请解除股份限售的股东为朴东国 王向忠 王杰俊 宁波尚坤投资管理合伙企业 ( 有限合伙 )( 以下简称 尚坤投资 ) 苏州方广创业投资合伙企业 ( 有限合伙 )( 以下简称 方广资
广发证券股份有限公司关于 上海华测导航技术股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 广发证券股份有限公司 ( 以下简称 广发证券 ) 作为上海华测导航技术股份有限公司 ( 以下简称 华测导航 或 公司 ) 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 及 深圳证券交易所上市公司股东及董事
More information2013 年 7 月 4 日, 新奥股份已根据中国证监会的核准文件及股东大会的授权就本次非公开发行股份购买资产涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续, 并于次日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明 2013 年 11 月 15 日,
国信证券股份有限公司 关于新奥生态控股股份有限公司重大资产重组及配套融资 限售股上市流通的核查意见 一 新奥生态控股股份有限公司重大资产重组的相关情况新奥生态控股股份有限公司 ( 原 河北威远生物化工股份有限公司, 以下简称 公司 上市公司 新奥股份 ) 重大资产重组的交易形式为发行股份购买资产及配套融资, 交易内容为新奥股份向新奥控股投资有限公司 ( 以下简称 新奥控股 ) 北京新奥建银能源发展股权投资基金(
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证券代码 :002076 证券简称 : 雪莱特公告编号 :2018-057 广东雪莱特光电科技股份有限公司 关于本次资产重组相关承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏 提示 : 若无特别说明, 本文所述简称与公司披露的 广东雪莱特光电科技 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 中的简称 具有相同含义 广东雪莱特光电科技股份有限公司
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海通证券股份有限公司关于上海浦东发展银行股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之 2016 年度持续督导意见 独立财务顾问 二〇一七年四月 声明 经中国证券监督管理委员会 关于核准上海浦东发展银行股份有限公司向上海国际集团有限公司等发行股份购买资产的批复 ( 证监许可 [2015]2677 号 ) 核准, 上海浦东发展银行股份有限公司 ( 以下简称 浦发银行 或 公司 ) 向上海国际集团有限公司 上海久事公司
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中信证券股份有限公司 关于无锡贝斯特精机股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司 ( 以下简称 中信证券 保荐机构 ) 作为无锡贝斯特精机股份有限公司 ( 以下简称 上市公司 或 贝斯特 ) 首次公开发行股票的持续督导机构, 根据 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 以及 深圳证券交易所上市公司保荐工作指引 等有关规定,
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股票代码 :60090 股票简称 : 泰豪科技公告编号 : 临 2018-00 债券代码 :162 债券简称 :16 泰豪 01 债券代码 :16602 债券简称 :16 泰豪 02 泰豪科技股份有限公司非公开发行限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 本次限售股上市流通数量为
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证券代码 :000980 证券简称 : 金马股份公告编号 :2017-025 黄山金马股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 1 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人燕根水 主管会计工作负责人方茂军及会计机构负责人
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华泰联合证券有限责任公司关于北京华联商厦股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2016 年度持续督导意见 独立财务顾问 二〇一七年五月 重要声明华泰联合证券有限责任公司接受北京华联商厦股份有限公司 ( 以下简称 上市公司 华联股份 公司 ) 的委托, 担任上市公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问及持续督导机构 根据 上市公司重大资产重组管理办法 上市公司并购重组财务顾问业务管理办法
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中德证券有限责任公司关于中信重工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案之独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 ( 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层 ) 二〇一七年七月 特别说明及风险提示 本部分所述的词语或简称与本核查意见 释义 中所定义的词语或简称具有相同涵义 截至本核查意见出具日, 本次交易之目标公司的审计 评估工作尚未完成 除特别说明外, 本核查意见中涉及标的资产的相关数据未经审计
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华泰联合证券有限责任公司关于新希望六和股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案之独立财务顾问核查意见 二〇一六年二月 1 释义 除非另有说明, 下列词语在预案中具有以下含义 : 一 一般术语 上市公司 / 公司 / 新希望 指 新希望六和股份有限公司, 在深圳证券交易所上市, 股票代码 : 000876 标的公司 / 本香农业 指杨凌本香农业股份有限公司 格润尔食品指杨凌格润尔食品有限公司 ( 本香农业前身,
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证券代码 :002912 证券简称 : 中新赛克公告编号 :2018-068 深圳市中新赛克科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次解除首发限售股份的数量 25,100,000 股, 占公司总股本 23.5195%; 2 本次解除首发限售股份的上市流通日期 :2018
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长城证券股份有限公司关于国机通用机械科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之限售股解禁核查意见 长城证券股份有限公司 ( 以下简称 长城证券 本独立财务顾问 ) 作为国机通用机械科技股份有限公司 ( 原安徽国通高新管业股份有限公司, 以下简称 国机通用 公司 ) 发行股份购买资产暨关联交易持续督导的独立财务顾问, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司重大资产重组管理办法 上海证券交易所股票上市规则
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证券代码 :300070 证券简称 : 碧水源公告编号 :2016-006 北京碧水源科技股份有限公司 关于本次重大资产重组相关方承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的 虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 根据中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 关于核准北京碧水源科技股份有限公司向陈桂珍等发行股份购买资产的批复 ( 证监许可 [2016]33
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兴业证券股份有限公司 关于青岛国恩科技股份有限公司 首次公开发行股票限售股解禁上市流通的专项核查意见 兴业证券股份有限公司 ( 以下简称 兴业证券 或 保荐机构 ) 作为青岛国恩科技股份有限公司 ( 以下简称 国恩股份 或 公司 ) 首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 深圳证券交易所上市公司保荐工作指引
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东方花旗证券有限公司 关于 西藏城市发展投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2017 年度持续督导工作报告书 独立财务顾问 东方花旗证券有限公司 签署日期 : 二〇一八年五月 声明 2017 年 6 月 27 日, 西藏城市发展投资股份有限公司收到中国证券监督管理委员会出具的 关于核准西藏城市发展股份有限公司向上海市静安区国有资产监督监理委员会等发行股份购买资产并募集配套资金的批复
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华英证券有限责任公司关于上海游久游戏股份有限公司重大资产出售之 2016 年度持续督导工作报告暨持续督导总结报告 独立财务顾问 ( 江苏省无锡市新区高浪东路 19 号 15 层 ) 二 一七年四月 声明和承诺 华英证券有限责任公司 ( 以下简称 华英证券 或 本独立财务顾问 ) 接受上海游久游戏股份有限公司 ( 以下简称 游久游戏 公司 或 上市公司 ) 的委托, 担任游久游戏重大资产出售 ( 以下简称
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证券代码 :002174 证券简称 : 游族网络公告编号 :2017-107 游族网络股份有限公司 关于限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 1 公司本次申请解除限售的数量为 2,977,873 股, 占游族网络股份有限公司 ( 以下简称为 公司 上市公司 游族网络 或 本公司 ) 目前已发行股 份的
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西南证券股份有限公司关于 山东联创互联网传媒股份有限公司重大资产重组 限售股解禁的核查意见 西南证券股份有限公司 ( 简称 本独立财务顾问 西南证券 ) 担任山东联创互联网传媒股份有限公司 ( 简称 联创互联 上市公司 )2016 年重大资产重组项目的独立财务顾问 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 创业板上市公司证券发行管理暂行办法 上市公司重大资产重组管理办法 深圳证券交易所创业板股票上市规则
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关于广州万孚生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 大成证字 2012 第 067-1 号 www.dachenglaw.com 北京市东直门南大街 3 号国华投资大厦 5/12/15 层 (100007) 5/F,12/F,15/F Guohua Plaza, 3 Dongzhimennan Avenue, Beijing 100007, China Tel: 8610-58137799
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中国国际金融股份有限公司 关于成都运达科技股份有限公司 限售股份上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司 ( 以下简称 中金公司 ) 作为成都运达科技股份有限公司 ( 以下简称 运达科技 公司 ) 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 (2014 年修订 ) 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订
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东兴证券股份有限公司关于 常州强力电子新材料股份有限公司 发行股份购买资产部分限售股份解除限售的核查意见 东兴证券股份有限公司 ( 以下简称 东兴证券 本独立财务顾问 ) 作为常州强力电子新材料股份有限公司 ( 以下简称 强力新材 公司 上市公司 ) 发行股份及支付现金购买资产的独立财务顾问, 根据 证券法 上市公司证券发行管理办法 上市公司重大资产重组管理办法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 等相关规定,
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华林证券股份有限公司 关于南京埃斯顿自动化股份有限公司 首次公开发行限售股解禁上市流通的核查意见 华林证券股份有限公司 ( 以下简称 华林证券 或 保荐机构 ) 作为南京埃斯顿自动化股份有限公司 ( 以下简称 埃斯顿 或 公司 ) 首次公开发行股票并上市的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所上市公司保荐工作指引 深圳证劵交易所股票上市规则 深圳证劵交易所中小企业板上市公司规范运作指引
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瑞信方正证券有限责任公司 关于 北京北信源软件股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 瑞信方正证券有限责任公司 签署日期 : 二〇一五年九月 0 声明 瑞信方正证券有限责任公司接受北京北信源软件股份有限公司的委托, 担任本次交易的独立财务顾问, 并出具独立财务顾问核查意见 本独立财务顾问核查意见系依据 公司法 证券法 重组管理办法 重组规定 准则第
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证券代码 :002099 证券简称 : 海翔药业公告编号 :2017-001 浙江海翔药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示本次股东大会召开期间, 没有增加 否决和变更议案 二 会议召开情况 1 召开时间:2017 年 1 月 6 日 ( 星期五 ) 下午 14:00 2
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国金证券股份有限公司 关于烽火通信科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之限售股份解除限售的核查意见 根据 中华人民共和国公司法 上市公司重大资产重组管理办法 上市公司并购重组财务顾问业务管理办法 上海证券交易所股票上市规则 等有关规定, 国金证券股份有限公司 ( 以下简称 国金证券 独立财务顾问 ) 作为烽火通信科技股份有限公司 ( 以下简称 烽火通信 公司 )2015 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问,
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证券代码 :300195 证券简称 : 长荣股份公告编号 :2015-042 天津长荣印刷设备股份有限公司发行股份及支付现金购买王建军 谢良玉 朱华山合计持有力群股份 85% 股权并募集配套资金项目之限售股解禁的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 公司目前股份总数为 340,852,378 股 本次解除限售的股份数量为
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华泰联合证券有限责任公司 关于众泰汽车股份有限公司 2017 年重大资产重组限售股份上市流通的核查意见 2017 年, 黄山金马股份有限公司 ( 公司现已更名为 众泰汽车股份有限公司, 以下简称 上市公司 ) 完成了以发行股份的方式对铁牛集团有限公司 ( 以下简称 铁牛集团 ) 等 22 名交易对方合计持有的永康众泰汽车有限公司 ( 以下简称 标的公司 ) 100% 股权的收购, 并完成配套资金募集
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证券代码 :000901 证券简称 : 航天科技公告编号 :2016- 临 -064 航天科技控股集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方出具承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏 航天科技控股集团股份有限公司 ( 以下简称 上市公司 公司 航天科技 ) 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
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东北证券股份有限公司关于长城国际动漫游戏股份有限公司关于 上市公司重大资产重组前发生业绩 变脸 或本次重组存在拟置出资产情形的相关问题与解答 之专项核查意见 长城国际动漫游戏股份有限公司 ( 以下简称 长城动漫 或 上市公司 ) 拟通过公开挂牌方式出售其所持有的四川圣达焦化有限公司 ( 以下简称 圣达焦化 )99.80% 股权, 最终交易价格及交易对方以在浙江产权交易所 ( 以下简称 浙交所 ) 公开挂牌结果为准
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