深圳市彩虹精细化工股份有限公司

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乳淦妇侯
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1 证券代码 : 证券简称 : 鼎泰新材公告编号 : 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第四届董事会第二次会议, 于 2017 年 1 月 12 日通过电子邮件发出会议通知,2017 年 1 月 17 日在公司会议室以现场表决加通讯表决方式召开本次会议应参与董事 12 名, 实际参与董事 12 名, 其中董事张锐刘澄伟周永健以通讯方式参与表决, 董事张懿宸授权委托董事伍玮婷代为出席会议由董事长王卫先生主持, 董事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及公司章程的规定经充分讨论和审议, 会议形成决议如下 : 一会议以 12 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了关于变更公司名称及证券简称的议案鉴于公司实施重大资产重组, 公司主营业务发生重大变更为适应公司发展需要, 公司拟将公司中文名称变更为顺丰控股股份有限公司, 英文名称变更为 S.F. Holding Co., Ltd., 公司证券简称拟变更为顺丰控股 ( 以工商行政主管部门最终核准的名称为准 ) 公司证券代码不变, 仍为具体内容详见公司在证券时报上海证券报中国证券报及巨潮资讯网 ( 上披露的关于拟变更公司名称及证券简称的公告 ( ) 独立董事对此事项发表了明确同意的意见本议案需提交至股东大会审议二会议以 12 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了关于变更公司经营范

2 围的议案鉴于公司实施重大资产重组, 深圳顺丰泰森控股 ( 集团 ) 有限公司成为公司的全资子公司, 公司主营业务发生重大变更为适应公司发展需要, 公司拟将公司经营范围变更为 : 投资兴办实业 ( 具体项目另行申报 ); 市场营销策划投资咨询及其它信息咨询 ( 不含人才中介服务证券及限制项目 ); 供应链管理 ; 资产管理资本管理投资管理 ( 不得从事信托金融资产管理证券资产管理等业务 ) 以上经营范围, 以工商登记机关最终核准的经营范围为准, 董事会提请股东大会授权管理层根据工商登记机关要求修改经营范围本议案需提交至股东大会审议三会议以 12 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了关于修订 < 公司章程 > 的议案公司董事会根据重大资产重组实施情况及公司实际运营需要, 拟修订公司章程具体内容详见公司在巨潮资讯网 ( 上披露的公司章程修正案本议案需提交至股东大会审议四会议以 12 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过关于修订公司 < 董事会审计委员会议事规则 > 的议案具体内容详见公司在巨潮资讯网 ( 上披露的修订后的公司董事会审计委员会议事规则五会议以 12 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过关于修订公司 < 董事会薪酬与考核委员会议事规则 > 的议案具体内容详见公司在巨潮资讯网 ( 上披露的修订后的公司董事会薪酬与考核委员会议事规则六会议以 12 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过关于修订公司 < 董事会战略委员会议事规则 > 的议案

3 具体内容详见公司在巨潮资讯网 ( 上披露的修订后的公司董事会战略委员会议事规则七会议以 12 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过关于修订公司 < 董事会提名委员会议事规则 > 的议案具体内容详见公司在巨潮资讯网 ( 上披露的修订后的公司董事会提名委员会议事规则八会议以 12 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过关于修订公司 < 累积投票实施细则 > 的议案具体内容详见公司在巨潮资讯网 ( 上披露的修订后的公司累积投票实施细则本议案需提交至股东大会审议九会议以 12 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过关于修订公司 < 独立董事工作制度 > 的议案具体内容详见公司在巨潮资讯网 ( 上披露的修订后的公司独立董事工作制度本议案需提交至股东大会审议十会议以 12 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过关于修订公司 < 总经理工作制度 > 的议案具体内容详见公司在巨潮资讯网 ( 上披露的修订后的公司总经理工作制度十一会议以 12 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过关于修订公司 < 董事会秘书工作制度 > 的议案具体内容详见公司在巨潮资讯网 ( 上披露的修订后的公司董事会秘书工作制度

4 十二会议以 12 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过关于修订公司 < 董事监事高级管理人员及证券事务代表持股管理制度 > 的议案具体内容详见公司在巨潮资讯网 ( 上披露的修订后的公司董事监事高级管理人员及证券事务代表持股管理制度十三会议以 12 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过关于修订公司 < 董事监事和高级管理人员薪酬管理制度 > 的议案具体内容详见公司在巨潮资讯网 ( 上披露的修订后的公司董事监事和高级管理人员薪酬管理制度本议案需提交至股东大会审议十四会议以 12 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过关于修订公司 < 募集资金管理制度 > 的议案具体内容详见公司在巨潮资讯网 ( 上披露的修订后的公司募集资金管理制度本议案需提交至股东大会审议十五会议以 12 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过关于修订公司 < 关联交易内部控制及决策制度 > 的议案具体内容详见公司在巨潮资讯网 ( 上披露的修订后的公司关联交易内部控制及决策制度本议案需提交至股东大会审议十六会议以 12 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过关于修订公司 < 对外担保管理制度 > 的议案具体内容详见公司在巨潮资讯网 ( 上披露的修订后的公司对外担保管理制度本议案需提交至股东大会审议十七会议以 12 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过关于修订公司 < 对外投

5 资管理制度 > 的议案具体内容详见公司在巨潮资讯网 ( 上披露的修订后的公司对外投资管理制度本议案需提交至股东大会审议十八会议以 12 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过关于修订公司 < 风险投资管理制度 > 的议案具体内容详见公司在巨潮资讯网 ( 上披露的修订后的公司风险投资管理制度十九会议以 12 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过关于修订公司 < 对外提供财务资助管理制度 > 的议案具体内容详见公司在巨潮资讯网 ( 上披露的修订后的公司对外提供财务资助管理制度二十会议以 12 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过关于修订公司 < 委托理财管理制度 > 的议案具体内容详见公司在巨潮资讯网 ( 上披露的修订后的公司委托理财管理制度二十一会议以 12 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过关于修订公司 < 套期保值业务管理制度 > 的议案具体内容详见公司在巨潮资讯网 ( 上披露的修订后的公司套期保值业务管理制度二十二会议以 12 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过关于修订公司 < 财务管理制度 > 的议案具体内容详见公司在巨潮资讯网 ( 上披露的修订后的公司财务管理制度

6 二十三会议以 12 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过关于修订公司 < 内部审计制度 > 的议案具体内容详见公司在巨潮资讯网 ( 上披露的修订后的公司内部审计制度二十四会议以 12 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过关于修订公司 < 信息披露事务管理制度 > 的议案具体内容详见公司在巨潮资讯网 ( 上披露的修订后的公司信息披露事务管理制度二十五会议以 12 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过关于修订公司 < 重大信息内部报告制度 > 的议案具体内容详见公司在巨潮资讯网 ( 上披露的修订后的公司重大信息内部报告制度二十六会议以 12 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过关于修订公司 < 内幕信息知情人登记制度 > 的议案具体内容详见公司在巨潮资讯网 ( 上披露的修订后的公司内幕信息知情人登记制度二十七会议以 12 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过关于修订公司 < 外部信息使用人管理制度 > 的议案具体内容详见公司在巨潮资讯网 ( 上披露的修订后的公司外部信息使用人管理制度二十八会议以 12 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过关于修订公司 < 投资者关系管理制度 > 的议案具体内容详见公司在巨潮资讯网 ( 上披露的修订后的公司投资者关系管理制度

7 二十九会议以 12 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过关于修订公司 < 突发事件应急处理制度 > 的议案具体内容详见公司在巨潮资讯网 ( 上披露的修订后的公司突发事件应急处理制度三十会议以 12 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过关于修订公司 < 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 > 的议案具体内容详见公司在巨潮资讯网 ( 上披露的修订后的公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度本议案需提交至股东大会审议三十一会议以 12 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了关于会计政策会计估计变更的议案独立董事对此事项发表了明确同意的意见具体内容详见公司在证券时报上海证券报中国证券报及巨潮资讯网 ( 上披露的关于会计政策会计估计变更的公告 ( ) 本议案需提交至股东大会审议三十二会议以 12 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了关于增补公司独立董事候选人的议案公司董事会同意增补叶迪奇先生为第四届董事会独立董事候选人第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员候选人第四届董事会提名委员会委员候选人 ( 叶迪奇先生简历详见附件 ) 具体内容详见公司在证券时报上海证券报中国证券报及巨潮资讯网 ( 上披露的关于增补公司独立董事及监事候选人的公告 ( ) 独立董事对此事项发表了明确同意的意见董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一本议案需提交至股东大会审议

8 三十三会议以 12 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了关于确定公司独立董事津贴的议案根据公司独立董事的工作及公司实际情况, 经公司董事会薪酬与考核委员会提议, 董事会同意在独立董事任职期间内, 给予每人每年 38 万人民币 ( 税前 ) 的津贴独立董事对此事项发表了明确同意的意见本议案需提交至股东大会审议三十四会议以 12 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过了关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案具体内容详见公司在证券时报上海证券报中国证券报及巨潮资讯网 ( 上披露的关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知 ( ) 特此公告马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会二一七年一月十九日

9 附件简历 : 叶迪奇 : 男,1948 年出生, 硕士, 中国香港, 现任中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司新鸿基地产发展有限公司南华集团控股有限公司 ( 原南华 ( 中国 ) 有限公司 ) 及 DSG International (Thailand) PLC 之独立非执行董事叶迪奇先生于 1965 年加入香港上海汇丰银行有限公司 ( 汇丰银行 ), 于 2003 年 1 月至 2005 年 5 月出任汇丰银行中国区业务总裁, 于 2005 年 4 月至 2012 年 6 月出任汇丰银行总经理 ; 于 2005 年 5 月至 2012 年 6 月出任交通银行股份有限公司总行副行长此外, 叶迪奇先生亦曾服务于包括香港航空咨询委员会香港艺术发展局和香港城区重建局在内之多个咨询委员会, 现任联合国儿童基金会香港委员会名誉委员叶迪奇先生获香港大学工商管理硕士学位, 是伦敦银行特许协会会员, 并获香港财务策划师学会颁授注册理财策划师 (CFP) 资格及香港银行学会颁授专业财富管理师 (CFMP) 资格叶迪奇先生于 2003 年获颁铜紫荊星章截至目前, 叶迪奇先生不持有公司股份, 与公司控股股东实际控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股东董事监事高级管理人员无关联关系本次重组完成后, 叶迪奇先生与公司控股股东实际控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股东董事监事高级管理人员无关联关系, 亦不持有公司股份叶迪奇先生不存在公司法第一百四十六条规定的情形之一, 未受到中国证监会的行政处罚, 未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评, 亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形任职资格符合公司法深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及公司章程等有关规定经公司在最高人民法院网查询, 叶迪奇先生不属于失信被执行人

25,800 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 %; (3) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人, 代表股份 53,353,309 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 % 二议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式, 审议通

25,800 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 %; (3) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人, 代表股份 53,353,309 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 % 二议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式, 审议通证券代码 :002352 证券简称 : 鼎泰新材公告编号 :2017-013 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事监事高级管理人员保证公告内容真实准确和完整, 公告不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情况; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开