证券代码 : 证券简称 : 宝德股份公告编号 : 西安宝德自动化股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担责任西安宝德自动化股份

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杀欢邱
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1 证券代码 : 证券简称 : 宝德股份公告编号 : 西安宝德自动化股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担责任西安宝德自动化股份有限公司第三届董事会第三十二次会议通知及会议材料于 2019 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出会议于 2019 年 3 月 20 日在西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号公司会议室以现场方式召开根据公司章程, 公司董事会设董事席位 7 席, 目前 1 席空缺会议应到董事 6 人, 实到董事 6 人, 出席会议的董事有赵敏邢连鲜刘悦房坤祁大同王满仓公司的监事高级管理人员等列席了会议董事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及公司章程的规定董事会会议由董事长赵敏先生主持经充分讨论和审议, 会议形成决议如下 : 一审议关于会计差错更正的议案公司编制了关于西安宝德自动化股份有限公司 2018 年度会计差错更正的专项说明, 公司董事会认为 : 本次会计差错更正符合企业会计准则第 28 号会计政策会计估计变更及会计差错公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号财务信息的更正及相关披露的有关规定和要求, 能够更加客观准确地反映公司的财务状况和经营成果, 为投资者提供更为准确可靠的会计信息, 有利于提高公司财务信息质量希格玛会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了关于西安宝德自动化股份有限公司 2017 年度会计差错更正专项说明的鉴证报告 ( 希会其字 (2019)0038 号 ) 公司独立董事已对此事项发表了同意的独立意见以上相关文件详见中国证监会指定的创业板信息披露网站表决结果 : 赞成票 6 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票本议案获得通过 1 / 7

2 二审议 2018 年度总经理工作报告表决结果 : 赞成票 6 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票本议案获得通过三审议 2018 年度董事会工作报告公司独立董事祁大同先生王满仓先生房坤女士向董事会递交了独立董事 2018 年度述职报告, 述职报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议表决结果 : 赞成票 6 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票本议案获得通过四审议 2018 年度财务决算报告 2018 年, 公司实现营业收入 41, 万元, 较上年同期下降 42.04%; 实现利润总额 -66, 万元, 较上年同期下降 2,623.18%; 归属于上市公司股东的净利润为 -57, 万元, 较上年同期下降 2,048.93% 本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议表决结果 : 赞成票 6 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票本议案获得通过五审议 2018 年度利润分配预案公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润为 -57, 万元, 截至 2018 年 12 月 31 日, 公司未分配利润为 -41, 万元由于公司 2018 年度亏损, 考虑到公司的经营现状及未来发展, 公司董事会提议 2018 年度不进行利润分配公司独立董事已对此事项发表了同意的独立意见, 内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议表决结果 : 赞成票 6 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票本议案获得通过 2 / 7

3 六审议 2018 年度资本公积金转增股本预案截至 2018 年 12 月 31 日, 公司资本公积金余额为 58, 万元公司董事会提议本年度不进行公积金转增股本公司独立董事已对此事项发表了同意的独立意见, 内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议表决结果 : 赞成票 6 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票本议案获得通过七审议 2018 年年度报告及摘要公司 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议表决结果 : 赞成票 6 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票本议案获得通过八审议 2018 年度内部控制评价报告公司 2018 年度内部控制评价报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公司独立董事已对此事项发表了同意的独立意见, 内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站表决结果 : 赞成票 6 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票本议案获得通过九审议关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告公司关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公司独立董事已对此事项发表了同意的独立意见, 内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站表决结果 : 赞成票 6 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 3 / 7

4 本议案获得通过十审议续请希格玛会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2019 年度财务审计机构的议案希格玛会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 具有证券从业资格, 在执业过程中能够坚持独立审计原则, 出具各项专业报告内容客观公正经公司审计委员会同意及推荐, 公司拟聘任希格玛会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 担任公司 2019 年度财务审计机构公司独立董事已对此事项发表了同意的独立意见, 内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议表决结果 : 赞成票 6 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票本议案获得通过十一审议关于 2018 年度计提资产减值准备的议案根据企业会计准则和公司相关会计政策的规定, 为了真实反映公司的财务状况资产价值及经营成果, 公司及下属子公司于 2018 年末对应收账款其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产长期应收款固定资产及商誉等资产进行了全面清查在清查的基础上, 对各类存货的可变现净值应收款项回收可能性固定资产的可变现性进行了充分的分析和评估, 对出现减值迹象的资产计提减值准备共计 56, 万元本次计提资产减值准备将减少公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润 56, 万元公司独立董事已对此事项发表了同意的独立意见, 内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议表决结果 : 赞成票 6 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票本议案获得通过十二审议关于提请股东大会批准本公司与本公司的控股子公司之间进行短期资金拆借的议案根据公司运营情况及发展需求, 提请股东大会批准本公司与本公司的控股子公司之间进行短期资金拆借, 额度不超过 2 亿元人民币, 在此额度内可滚动使用, 授权期限为本公司 / 7

5 年年度股东大会审批通过之日起至公司 2019 年年度股东大会召开前, 拆借利率及期限由双方根据市场情况确定, 授权公司经理层办理相关具体事项公司独立董事已对此事项发表了同意的独立意见, 内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议表决结果 : 赞成票 6 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票本议案获得通过十三审议关于提请股东大会批准庆汇租赁及其子公司在一定额度内开展融资租赁相关业务活动的议案根据本公司控股子公司庆汇租赁及其子公司的业务特点和发展需要, 提请本公司股东大会批准庆汇租赁及其子公司在 40 亿元的额度内开展与主营业务相关的业务活动, 包括 : 开展融资租赁, 通过银行信托等金融机构的委托贷款, 短期拆借等相关业务及其处置在上述额度内, 授权庆汇租赁及其子公司按照内部决策流程和决策权限开展业务上述额度可滚动使用, 授权期限为本公司 2018 年年度股东大会审批通过之日起至公司 2019 年年度股东大会召开前以上额度为授权期间内任一时点的最高额度, 即庆汇租赁在授权期间内任一日开展相关授权业务的余额不得超过相应授权额度本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议关联董事刘悦对该议案回避表决, 其他非关联董事对该议案进行表决表决结果 : 赞成票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票本议案获得通过十四审议关于提请股东大会批准庆汇租赁及其子公司在一定额度内申请融资的议案根据本公司控股子公司庆汇租赁及其子公司的业务特点和发展需要, 提请本公司股东大会批准庆汇租赁及其子公司在不超过人民币 38 亿元的额度内 ( 其中, 来自于关联方的融资额度同议案十五, 即不超过人民币 36 亿元 ) 对外申请融资, 包括 : 银行贷款发行交易所债券类产品项目资产收益权转让融资等债权类融资业务在上述额度内, 授权庆汇租赁及其子公司按照内部决策流程和决策权限开展业务上述 5 / 7

6 额度可滚动使用, 授权期限为本公司 2018 年年度股东大会审批通过之日起至公司 2019 年年度股东大会召开前以上额度为授权期间内任一时点的最高额度, 即庆汇租赁在授权期间内任一日开展相关授权业务的余额不得超过相应授权额度本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议关联董事刘悦对该议案回避表决, 其他非关联董事对该议案进行表决表决结果 : 赞成票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票本议案获得通过十五审议关于 2019 年度关联交易预计的议案根据本公司控股子公司庆汇租赁及其子公司的业务特点和发展需要, 提请本公司股东大会批准庆汇租赁及其子公司在一定额度内开展以下关联交易 : 1 资金来源方面: 在不超过人民币 36 亿元的额度内可从本公司或庆汇租赁的关联方获取与经营业务相关的资金 ( 包含关联方资金借入及与之相关的资金使用费担保费等 ); 2 资金运用方面: 在不超过人民币 10 亿元的额度内可向本公司或庆汇租赁的关联方提供融资租赁等业务 ( 包含关联方资金借出等 ) 在开展上述关联交易业务时, 庆汇租赁及其子公司应按照市场公允价格进行在上述额度内, 授权庆汇租赁及其子公司按照内部决策流程和决策权限开展业务上述额度可滚动使用, 授权期限为本公司 2018 年年度股东大会审批通过之日起至公司 2019 年年度股东大会召开前以上额度为授权期间内任一时点的最高额度, 即庆汇租赁在授权期间内任一日开展相关授权业务的余额不得超过相应授权额度公司独立董事已对此事项发表了同意的独立意见, 内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议关联董事刘悦对该议案回避表决, 其他非关联董事对该议案进行表决表决结果 : 赞成票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票本议案获得通过十六审议关于提请股东大会批准庆汇租赁及其子公司对闲置资金进行现金管理的议案 6 / 7

7 根据本公司控股子公司庆汇租赁及其子公司的业务特点, 为提高庆汇租赁资金的使用效率, 提请本公司股东大会批准庆汇租赁及其子公司在确保资金安全性流动性的前提下, 在不超过人民币 5 亿元的额度内对暂时闲置的资金进行现金管理 ( 不得在关联方处进行现金管理 ) 在上述额度内, 授权庆汇租赁及其子公司按照内部决策流程和决策权限开展业务上述额度可滚动使用, 授权期限为本公司 2018 年年度股东大会审批通过之日起至公司 2019 年年度股东大会召开前以上额度为授权期间内任一时点的最高额度, 即庆汇租赁在授权期间内任一日开展相关授权业务的余额不得超过相应授权额度本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议关联董事刘悦对该议案回避表决, 其他非关联董事对该议案进行表决表决结果 : 赞成票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票本议案获得通过十七审议关于召开 2018 年年度股东大会的议案公司定于 2019 年 4 月 11 日召开 2018 年年度股东大会, 会议通知详见中国证监会指定的创业板信息披露网站表决结果 : 赞成票 6 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票本议案获得通过特此公告西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一九年三月二十日 7 / 7

表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了关于 <2017 年度财务决算

表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了关于 <2017 年度财务决算证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议一会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称