划 ( 草案 )> 及其摘要的议案公司实行股票期权激励计划, 能够进一步完善公司法人治理结构, 形成良好均衡的价值分配体系, 促进公司建立健全激励约束机制 ; 同时, 实现对核心管理业务与技术团队的长期激励与约束, 充分调动其积极性和创造性, 有效地将股东利益公司利益和经营者个人利益结合在

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德罔许
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1 证券代码 : 证券简称 : 安硕信息公告编号 : 上海安硕信息技术股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏上海安硕信息技术股份有限公司 ( 以下简称安硕信息或公司 ) 第二届董事会第二十一次会议通知于 2017 年 2 月 16 日以邮件方式发出, 会议于 2017 年 2 月 27 日上午 10:00 在上海市杨浦区国泰路 11 号 23 层公司会议室以现场方式召开, 以通讯方式表决会议应出席董事 9 名, 实际出席董事 9 名本次会议召开符合公司法及公司章程的相关规定会议由董事长高鸣主持, 出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议 : 一审议通过关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案公司第二届董事会董事任期将于 2017 年 3 月 27 日届满, 根据公司法公司章程等有关规定, 经本次董事会审议, 同意提名高勇先生翟涛先生祝若川先生侯小东先生王和忠先生魏治毅先生胡鸿高先生王蔚松先生孙奉军先生为公司第三届董事会董事候选人 ( 简历详见附件 ) 胡鸿高先生王蔚松先生孙奉军先生为公司第三届董事会独立董事候选人公司第二届董事会独立董事姚长辉王蔚松董静对第三届独立董事候选人情况发表了独立意见, 认为公司第三届董事会董事候选人的任职资格提名程序均符合公司法及公司章程的有关规定, 同意董事会提名委员会的提名本议案经董事会审议通过后, 需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生第三届董事会董事成员, 其中独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后, 提请公司股东大会选举表决情况 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 该议案获得通过二审议通过关于 < 上海安硕信息技术股份有限公司 2017 年股票期权激励计 1

2 划 ( 草案 )> 及其摘要的议案公司实行股票期权激励计划, 能够进一步完善公司法人治理结构, 形成良好均衡的价值分配体系, 促进公司建立健全激励约束机制 ; 同时, 实现对核心管理业务与技术团队的长期激励与约束, 充分调动其积极性和创造性, 有效地将股东利益公司利益和经营者个人利益结合在一起, 使各方共同关注公司的长远发展, 防止人才流失, 实现企业可持续发展具体内容见巨潮资讯网 ( 的相关公告表决情况 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 2 票该议案获得通过由于激励对象中包含两位与董事高鸣高勇存在关联关系的自然人因此, 高鸣高勇回避表决独立董事对公司的股票期权激励计划发表独立意见, 同意公司实行股票期权激励计划本议案尚需提交公司股东大会审议, 且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上 ( 含 ) 同意上海安硕信息技术股份有限公司 2017 年股票期权激励计划 ( 草案 ) 及摘要全文上海安硕信息技术股份有限公司独立董事关于公司股票期权激励计划相关事项的独立意见详见公司 2017 年 2 月 27 日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 ( 的相关公告三审议通过关于 < 上海安硕信息技术股份有限公司 2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法 > 的议案表决情况 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 该议案获得通过本议案尚需提交公司股东大会审议, 且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上 ( 含 ) 同意上海安硕信息技术股份有限公司 2017 年股票期权激励计划实施考核办法详见公司 2017 年 2 月 27 日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 ( 的相关公告四审议通过关于核实 < 上海安硕信息技术股份有限公司 2017 年股票期权激 2

3 励计划激励对象名单 > 的议案表决情况 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 2 票该议案获得通过由于激励对象中包含两位与董事高鸣高勇存在关联关系的自然人因此, 高鸣高勇回避表决上海安硕信息技术股份有限公司 2017 年股票期权激励计划激励对象名单详见公司 2017 年 2 月 27 日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 ( 的相关公告五审议通过关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案为保证公司 2017 年股票期权激励计划的顺利实施, 公司董事会提请股东大会授权董事会办理与股票期权激励计划相关的以下事宜 : (1) 授权董事会确定股票期权激励计划的授权日 ; (2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本派送股票红利股票拆细或缩股配股派息增发新股等事项时, 按照股票期权激励计划规定原则方式和程序对股票期权数量和行权价格进行调整 ; (3) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜 ; (4) 授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认, 并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使 ; (5) 授权董事会决定激励对象是否可以行权 ; (6) 授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜, 包括但不限于向证券交易所提出行权申请向登记结算公司申请办理有关登记结算业务修改公司章程办理公司注册资本的变更登记 ; (7) 授权董事会办理股票期权的锁定事宜 ; (8) 授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止, 包括但不限于取消激励对象的行权资格, 取消激励对象尚未行权的股票期权, 终止公司股票期权激励计划 ; (9) 授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理 ; (10) 董事会授权的期限为股东大会审议通过股权激励相关事项之日起至本次股权激励计划有效期结束之日止 3

4 (11) 激励对象行权后, 授权董事会因公司注册资本的变化修改公司章程并完成相应的工商变更手续 (12) 授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜, 但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外表决情况 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 该议案获得通过本议案尚需提交公司股东大会审议, 且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上 ( 含 ) 同意六审议通过关于修改上海安硕企业征信服务有限公司章程的议案为进一步集约化使用资金, 同时保证企业征信服务业务所需资本金的投入, 并结合公司的实际情况, 对上海安硕企业征信服务有限公司章程的出资时间相关条款进行修订, 将出资时间由两年延长为十年其他条款无修改表决情况 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 该议案获得通过七审议通过 2017 年度使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案表决情况 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 该议案获得通过详细内容请见刊登于中国证监会指定的信息披露网站上的 2017 年度使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告 ( 公告编号 : ) 本议案尚需提交公司股东大会审议八审议通过关于调整独立董事津贴的议案根据相关法律法规和公司章程的规定, 结合公司生产经营的实际, 参照其他上市公司的相关情况, 考虑到公司独立董事工作量及工作责任的增大, 为保障和支持独立董事履行职责, 调整独董津贴, 由 6 万 / 年 (5 千 / 月 ) 提高到 9.6 万 / 年 (8 千 / 月 ) 表决情况 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 该议案获得通过本议案尚需提交公司股东大会审议九审议通过关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案表决情况 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 该议案获得通过 4

5 详细内容见公司于 2017 年 2 月 27 日在中国证监会指定信息披露媒体披露的公告关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知 ( 公告编号 : ) 特此公告上海安硕信息技术股份有限公司董事会 2017 年 2 月 27 日 5

6 附件 : 董事会成员候选人简介 1 高勇先生中国国籍, 无境外居留权,1973 年生 1994 年南京大学计算数学与应用软件专业本科毕业,1997 年南京大学计算机科学专业硕士毕业, 北京大学光华管理学院 EMBA 1999 年 9 月至 2001 年 10 月任上海晨熙有限公司经理 ;2001 年 10 月至 2011 年 2 月任上海安硕信息技术有限公司董事总经理 ; 现任本公司董事总经理高勇先生直接或间接持有本公司股票 16.82%, 是公司控股股东上海安硕科技发展有限公司的股东董事, 是公司二届董事会董事高鸣的胞弟, 未与其它持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人公司董事其他监事高级管理人员存在其他关联关系不存在公司法第一百四十七条规定的情形, 未受到过中国证监会的行政处罚, 未受到过深圳证券交易所的公开谴责和通报批评, 也不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形 2 翟涛先生公司董事兼副总经理, 中国国籍, 无境外居留权,1971 年生 1994 年南京大学计算数学与应用软件专业本科毕业 1994 年至 1997 年任电子工业部第 27 研究所计算中心工程师 ;1997 年至 1998 年任海口市六合城市信用社电脑部副经理 ;1999 年至 2001 年任上海晨熙工程师 ;2001 年至 2011 年 2 月历任上海安硕信息技术有限公司限软件开发部经理研发部经理 ; 现任本公司董事副总经理翟涛先生直接或间接持有本公司股票 7.75%, 是公司控股股东上海安硕科技发展有限公司的股东董事, 未与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人公司董事其他监事高级管理人员存在其他关联关系不存在公司法第一百四十七条规定的情形, 未受到过中国证监会的行政处罚, 未受到过深圳证券交易所的公开谴责和通报批评, 也不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形 3 祝若川先生 6

7 公司董事兼副总经理, 中国国籍, 无境外居留权,1975 年生 1996 年南京大学计算机科学与技术系本科毕业,1999 年南京大学计算机科学与技术系硕士毕业 2001 年至 2011 年 2 月在上海安硕信息技术有限公司一直负责项目实施条线的管理工作, 历任项目部经理副总经理兼项目部经理 ; 现任本公司董事副总经理祝若川先生直接或间接持有本公司股票 6.94%, 是公司控股股东上海安硕科技发展有限公司的股东董事, 未与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人公司董事其他监事高级管理人员存在其他关联关系不存在公司法第一百四十七条规定的情形, 未受到过中国证监会的行政处罚, 未受到过深圳证券交易所的公开谴责和通报批评, 也不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形 4 侯小东先生: 公司副总经理技术总监, 中国国籍, 无境外居留权,1973 年生 1994 年南京大学数学系本科毕业,1997 年复旦大学数学所硕士研究生毕业 2001 年加入安硕有限,2002 年 3 月至 2011 年 2 月任上海安硕信息技术有限公司技术总监 ; 现任公司副总经理技术总监兼任上海安硕软件有限公司监事, 上海安硕科技发展有限公司董事上海复数爱申商务咨询有限公司董事侯小东先生直接或间接持有本公司股票 5.34%, 是公司控股股东上海安硕科技发展有限公司的股东董事, 未与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人公司董事其他监事高级管理人员存在其他关联关系不存在公司法第一百四十七条规定的情形, 未受到过中国证监会的行政处罚, 未受到过深圳证券交易所的公开谴责和通报批评, 也不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形 5 王和忠先生中国国籍, 无境外居留权,1983 年 7 月出生, 中国注册会计师, 已取得深交所创业板董秘资格 2007 年毕业于复旦大学公共事业管理专业本科毕业 2007 年至 2014 年大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计员项目经理部门副经理,2014 年 7 月至今任公司内部审计部负责人 7

8 王和忠先生未持有本公司股票, 未与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人公司董事其他监事高级管理人员存在关联关系不存在公司法第一百四十七条规定的情形, 未受到过中国证监会的行政处罚, 未受到过深圳证券交易所的公开谴责和通报批评, 也不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形 6 魏治毅先生中国国籍, 无境外居留权,1975 年出生, 华北航天工业学院本科毕业 2000 年 9 月至 2003 年 5 月任职于北京人银华印信息技术有限公司 ;2003 年加入公司历任项目经理高级项目经理产品经理 ; 现任公司研发总监魏治毅先生直接或间接持有本公司股票 0.31%, 未与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人公司董事其他监事高级管理人员存在关联关系不存在公司法第一百四十七条规定的情形, 未受到过中国证监会的行政处罚, 未受到过深圳证券交易所的公开谴责和通报批评, 也不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形 7 胡鸿高先生独立董事, 复旦大学法务委员会主任, 民商法研究中心主任, 法学教授, 博士生导师, 享受国务院政府特殊津贴专家北京大学法学士, 复旦大学原法律学系主任, 法学院副院长, 中国商法学研究会常务理事, 中国经济法学研究会常务理事, 上海市商法学会副会长, 上海市经济法学会副会长兼职执业律师胡鸿高先生未持有本公司股票, 未与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人公司董事其他监事高级管理人员存在关联关系不存在公司法第一百四十七条规定的情形, 未受到过中国证监会的行政处罚, 未受到过深圳证券交易所的公开谴责和通报批评, 也不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形 8 王蔚松先生独立董事, 中国国籍, 无境外居留权博士, 上海财经大学会计学院副教授 1978 年至 1982 年同济大学工学学士毕业,1985 年至 1988 年同济大学工学硕士毕业,2000 年至 2003 年同济大学管理学博士毕业 1982 年起在上海财经大学工 8

9 作, 历任上海财经大学会计学院副院长 2013 年 3 月当选本公司独立董事王蔚松先生未持有本公司股票, 未与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人公司董事其他监事高级管理人员存在关联关系不存在公司法第一百四十七条规定的情形, 未受到过中国证监会的行政处罚, 未受到过深圳证券交易所的公开谴责和通报批评, 也不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形 9 孙奉军先生独立董事, 中国国籍, 无境外居留权 1972 年 4 月生, 上海财经大学经济学 ( 金融学 ) 博士, 博士后曾任济南重型机械厂助理工程师天同证券投资银行部高级经理中诚信国际信用评级有限公司高级分析师山东省资产管理有限公司总经理助理太平养老保险股份有限公司企业年金主管上海金融学院金融工程系副研究员 2016 年 4 月任上海新阳半导体材料股份有限公司董事会秘书孙奉军先生未持有本公司股票, 未与持有公司 5% 以上股份的股东实际控制人公司董事其他监事高级管理人员存在关联关系不存在公司法第一百四十七条规定的情形, 未受到过中国证监会的行政处罚, 未受到过深圳证券交易所的公开谴责和通报批评, 也不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第条所规定的情形 9

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

证券代码 :002161 证券简称 : 远望谷公告编码 :2016-053 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议一会议召开情况 1 会议时间:2016 年 10 月 20