证券代码： 证券简称：碧水源 公告编号：

该议案尚需提交公司股东大会审议通过 ( 三 ) 审议并通过了 关于 < 上海广泽食品科技股份有限公司 2016 年度总经理工作报告 > 的议案 表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 ( 四 ) 审议并通过了 关于 < 上海广泽食品科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告 > 的议案 表

证券代码 :600882 证券简称 : 广泽股份公告编号 :2017-010 上海广泽食品科技股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议以现场与通讯相结合方式召开 本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形 本次董事会审议议案全部获得通过

2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com

第4 号上市公司召开股东大会通知公告格式指引

证券代码 :300070 证券简称 : 碧水源公告编号 :2016-017 北京碧水源科技股份有限公司 关于召开 2015 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 北京碧水源科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第四十二次会议决定于 2016 年 5 月 5 日 ( 星期四 ) 召开 2015 年年度股东大会,

董事会决议

证券代码 :002681 证券简称 : 奋达科技公告编号 :2018-034 深圳市奋达科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1. 深圳市奋达科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第二十次会议 ( 临时 ) 的会议通知于 2018 年 5 月 11

证券代码 : 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 ) 内蒙古兰太实业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 内蒙古兰太实业

证券代码 :600328 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 )2019-011 内蒙古兰太实业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议通知于 2019 年 3 月 1 日以电子邮件 传真和书面的方式送达与会人员,2019

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见 4. 关于公司为全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司提供担保的议案 公司拟为全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司与上海国际信托有限公司签订的 上信 - 龙生股份股权受益权投资集合资金信托计划 (ZQ ) 股权受益权转让与回购合同 提供

证券代码 :600490 证券简称 : 鹏欣资源公告编号 : 临 2017-045 鹏欣环球资源股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 鹏欣环球资源股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第十三次会议于 2017 年 4 月 24 日以通讯方式在召开

制性股票第一次解锁条件成就的议案, 公司股权激励计划首次授予的限制性股票的第一期解锁条件已成就 根据公司 2015 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权, 将按照 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) 的相关规定办理首次限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁手续事宜 公司独

证券代码 :300395 证券简称 : 菲利华公告编号 :2018-29 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 2018 年 6 月 8 日, 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第四届董事会第十次会议审议通过了 关于调整限制性股票回购价格的议案,

上海华测导航技术股份有限公司

上海华测导航技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况公司第二届董事会第二次会议的通知于 2018 年 3 月 30 日以书面或电子邮件的形式发出, 会议于 2018 年 4 月 10 日在上海市青浦区徐泾镇高泾路 599 号 D 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开 本次会议应出席董事

晋亿实业股份有限公司

证券代码 :300172 证券简称 : 中电环保 公告编号 :2018-002 中电环保股份有限公司 关于第四届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 中电环保股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 2 月 5 日以电话和电子邮件方式发出第四届董事会第八次会议通知 会议于 2018 年 2 月 8 日以现场方式在公司会议室召开,

表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算

证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

实地反映了公司的财务状况 经营成果 4 审议通过 公司 2017 年度财务决算报告的议案 表决结果 :7 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 2017 年度实现营业收入 8 亿元, 较上年度的 6.47 亿元增加 1.53 亿元, 增长 23.66%; 实现净利润 万元, 较

证券代码 :300505 证券简称 : 川金诺公告编号 :2018-011 昆明川金诺化工股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会召开情况昆明川金诺化工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第六次会议于 2018 年 3 月 6 日在公司会议室召开 本次会议应到董事 7 人, 实到董事

2017 年度报告 及公司 2017 年度报告摘要 本议案尚需提交股东大会表决 2 以三票赞成, 零票弃权, 零票反对, 零票回避, 审议通过 关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案 经审议, 公司监事会认为 : 公司 2017 年度监事会工作报告内容真实 客观地反映了公司监事会在 2017

证券代码 :300515 证券简称 : 三德科技公告编号 :2018-014 湖南三德科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 监事会会议召开情况 1 湖南三德科技股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第二届监事会第十二次会议通知于 2018 年 4 月 10 日通过电话的形式送达至各位监事

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004

证券代码 : 证券简称 : 读者传媒公告编号 : 临 读者出版传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况读

证券代码 :603999 证券简称 : 读者传媒公告编号 : 临 2017-013 读者出版传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况读者出版传媒股份有限公司第三届董事会于 2017 年 4 月 24 日以现场并通讯方式召开了第七次会议

证券代码： 证券简称：东软载波 公告编号：

证券代码 :300617 证券简称 : 安靠智电公告编号 :2018-063 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1 本次董事会会议通知于 2018 年 7 月 10 日通过专人 电子邮件 电话等形式送达至各位董事, 董事会会议通知中列明了会议的召开时间

证券代码 : 证券简称 : 中科创达公告编号 : 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股

证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2019-029 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

吉林碧水源水务科技有限公司 ,000 向关联方采购 商品或接受服 务 无锡碧水源丽阳膜科技有限公司 0 1,000 北京碧水源博大水务科技有限公司 ,000 广东海源环保科技有限公司 1, ,000 合计 2, ,000 公司第二届董事会第

证券代码 :300070 证券简称 : 碧水源公告编号 :2014-018 北京碧水源科技股份有限公司 关于预计 2014 年日常关联交易的公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证信息披露的内容真实 准确 完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 预计 2014 年日常关联交易基本情况参考 2013 年公司关联交易的实际情况, 并结合公司业务发展的需要, 根据 深圳证券交易所创业板股票上市规则

元, 较去年同期下降 70.89%; 归属上市公司股东的净利润为 14,468, 元, 较去年同期下降 71.65% 与会董事认为, 公司 2012 年度财务决算报告客观 真实地反映了公司 2012 年的财务状况和经营成果等 财务数据内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站披露的

证券代码 :300260 证券简称 : 新莱应材公告编号 :2013-019 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第十三次会议于 2013 年 4 月 20 日上午 10:00 在公司二楼会议室以现场方式召开,

厦门延江新材料股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议 证券代码 : 证券简称 : 延江股份公告编号 : 厦门延江新材料股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事

第二届董事会第六次会议决议 证券代码 :300658 证券简称 : 延江股份公告编号 :2019-022 第二届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第六次会议于 2019 年 3 月 28 日在公司会议室召开, 会议由董事长谢继华召集并主持 本次会议通知于

( 四 )2016 年 12 月 26 日, 公司 2016 年第二次临时股东大会审议并通过了 关于 < 股票期权与限制性股票激励计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案 关于 < 股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案 以及 关于提请股东大会授权董事会全权办理股权激励计划相关事宜的议

证券代码 :600887 证券简称 : 伊利股份公告编号 : 临 2019-003 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于注销 部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 ( 简称 公司 或 伊利股份 ) 第九届董事会临时会议和第九届监事会临时会议于

陕西坚瑞消防股份有限公司

证券代码 :603833 证券简称 : 欧派家居公告编号 :2019-011 欧派家居集团股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况 欧派家居集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2019 年 4 月 8 日在广州市白云区广花三

Administrator

证券代码 :300448 证券简称 : 浩云科技公告编号 :2017-021 浩云科技股份有限公司 关于调整两期限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 2017 年 5 月 11 日, 浩云科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第三十四次会议审议通过 关于调整两期限制性股票激励计划相关事项的议案,

股票代码 : 股票简称 : 太安堂公告编号 : 债券代码 : 债券简称 :16 太安债 广东太安堂药业股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 一 会议召开

股票代码 :002433 股票简称 : 太安堂公告编号 :2019-017 债券代码 :112336 债券简称 :16 太安债 广东太安堂药业股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 一 会议召开情况广东太安堂药业股份有限公司 ( 下称 公司 ) 第四届董事会第三十六次会议于 2019 年 4 月

事会会议由董事长缪品章先生召集并主持, 会议的召集和召开符合国家有 关法律 法规和 公司章程 的规定 二 董事会会议审议情况 本次会议以投票表决的方式, 审议通过了以下议案 : ( 一 ) 审议通过 关于公司 <2015 年度董事会工作报告 > 的议案 公司 2015 年度董事会工作报告 详见披露于

证券代码 :300299 证券简称 : 富春通信公告编号 :2016-029 富春通信股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没 有虚假记载 误导性陈述和重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1 董事会届次 : 第二届董事会第三十三次会议 2 会议通知时间 :2016 年 03 月 18 日星期五 3 会议通知方式 : 书面送达和电话通知

证券代码： 证券简称：信质电机 公告编号：2013-

证券代码 :002664 证券简称 : 长鹰信质公告编号 :2019-026 长鹰信质科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 :1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 ; 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形 ; 一 会议召开及出席情况 ( 一 ) 会议召开情况:

证券代码： 证券简称：捷成股份 公告编号：2012-

证券代码 :300182 证券简称 : 捷成股份公告编号 :2017-066 北京捷成世纪科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 北京捷成世纪科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第三十六次会议于 2017 年 9 月 27 日以邮件和其他口头方式发出会议通知, 于 2017

经审议, 董事会认为 :2016 年, 公司经理层按照董事会的要求和经营思路完成了既定的各项工作, 有效执行了董事会 股东大会的各项决议 表决结果 : 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 4 审议通过 关于 2016 年度财务决算报告的议案 2016 年, 公司实现收入 55,343 万

证券代码 :300449 证券简称 : 汉邦高科公告编号 :2017-030 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2017 年第一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 会议召开和出席情况北京汉邦高科数字技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2017 年第一次董事会会议于 2017 年 3 月 21 日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开,

股票激励计划获得批准, 董事会被授权确定限制性股票授予日 在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜 3 公司于 2015 年 5 月 11 日召开第二届董事会第八次会议审议通过了 关于调整限制性股票激励计划的限制性股票数量的议案 以及 关于向激励对象授予限制性

证券代码 :300431 证券简称 : 暴风集团公告编号 :2018-046 暴风集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销及部分股票期权注销 完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次回购注销限制性股票及注销期权涉及人数为 66 人, 其中回购注销的限制性股票数量共计 2,453,012 股, 占回购前公司总股本的

二 会议的出席情况 ( 一 ) 股东出席情况通过现场和网络投票的股东 7 人, 代表股份 136,184,712 股, 占上市公司总股份的 % 其中: 1 通过现场投票的股东 2 人, 代表股份 117,374,308 股, 占上市公司总股份的 % 2 通过网络投票的股东

证券代码 :002776 证券简称 : 柏堡龙公告编号 :2018-026 广东柏堡龙股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 增加 否决议案的情况 2 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开的基本情况 ( 一 ) 会议召开时间 1

证券代码： 证券简称：碧水源 公告编号：

证券代码 :300070 证券简称 : 碧水源公告编号 :2017-051 北京碧水源科技股份有限公司 关于第三期股票期权与限制性股票激励计划所涉 限制性股票第一个解锁期股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次解锁的限制性股票数量为 7,885,520, 占公司总股本的 0.25%; 于解禁日实际可上市流通限制性股票数量为

4. 审议 2014 年度利润分配预案 以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权通过 2014 年度利润分配预案, 将其提交公司 2014 年年度股东大会审议 母公司 2014 年实现净利润 56,299, 元, 按母公司净利润 10% 提取法定盈余公积金 5,629, 元后,

证券代码 :300205 证券简称 : 天喻信息公告编号 :2015-012 武汉天喻信息产业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 武汉天喻信息产业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第九次会议于 2015 年 4 月 8 日上午 9 点 30 分在公司 308 会议室召开 会议通知于

份数为 714,209,007 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 31 人, 代表股份数 1,840,072 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体情况 : 通过现场和网络投票的股东 45 人, 代表股份 36,049,079 股, 占上市公司总

股票代码 :002739 股票简称 : 万达院线公告编号 :2017-023 号 万达电影院线股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况 ; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 召开时间: (1) 现场会议召开时间

上海家化联合股份有限公司一届十八次董事会决议公告

股票简称 : 上海家化股票代码 :600315 编号 : 临 2018-012 上海家化联合股份有限公司六届十九次董事会决议公告 特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况上海家化联合股份有限公司六届十九次董事会于 2018 年 3 月 19 日在公司以现场 + 视频的方式召开,

划 款 通 知

证券代码 :300075 证券简称 : 数字政通公告编号 :2016-015 北京数字政通科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开 ; 2. 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 ; 一 会议召开和出席情况 2016

桂林福达股份有限公司 2015 年度股东大会 会议材料 股票简称 : 福达股份股票代码 : 桂林福达股份有限公司 GUILIN FUDA CO., LTD 2015 年度股东大会材料 2016 年 3 月 21 日 1

股票简称 : 福达股份股票代码 :603166 桂林福达股份有限公司 GUILIN FUDA CO., LTD 2015 年度股东大会材料 2016 年 3 月 21 日 1 桂林福达股份有限公司 2015 年度股东大会议程一 会议时间 :2016 年 3 月 21 日 13:30 时二 会议地点 : 公司三楼会议室三 参加人员 : 股东 董事 监事四 会议议程 1 董事会秘书报告出席会议人员情况

广东蓉胜超微线材股份有限公司

证券简称 : 欧菲光证券代码 :002456 公告编号 :2016-073 深圳欧菲光科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议 ( 临时 ) 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳欧菲光科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第二十五次会议于 2016 年 6 月 23 日以通讯表决方式召开 召开本次会议的通知已于

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 ( 上的公司 2017 年度报告 及公司 2017 年度报告摘要 本议案尚需提交股东大会审议 2 以七票赞成, 零票弃权, 零票反对, 零票回避, 审议通过 关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案 经审议, 公

证券代码 :300515 证券简称 : 三德科技公告编号 :2018-013 湖南三德科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1 本次董事会由董事长朱先德先生召集, 会议通知于 2018 年 4 月 10 日通过电子邮件 电话的形式送达至各位董事 2 本次董事会于 2018

事 2015 年度独立董事述职报告 表决结果 : 同意 71,622,011 股, 占出席会议有表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 2,000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 % 本议案获得通过 其中, 中小股东 ( 除公

证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2016-040 中科创达软件股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

证券代码： 证券简称：深宝安A 公告编号：2006-0

证券代码 :000009 证券简称 : 中国宝安公告编号 :2018-031 中国宝安集团股份有限公司第十三届董事局第十九次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性 陈述或者重大遗漏 一 董事局会议召开情况 1 公司第十三届董事局第十九次会议的会议通知于 2018 年 4 月 17 日以电话 书面或传真等方式发出 2 本次会议于 2018 年 4

证券代码 : 证券简称 : 数码科技公告编号 : 北京数码视讯科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 1. 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 ;

北京数码视讯科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 1. 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 ; 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议 ; 3. 本次股东大会以现场投票 网络投票相结合的方式召开 一 会议召开的情况 1 会议通知情况北京数码视讯科技股份有限公司 ( 以下简称

二 关于 上海东方明珠新媒体股份有限公司 A 股限制性股票激励计划管理办法 的议案 ( 详见上海证券交易所网站 关联董事张炜为参与本次限制性股票激励计划的激励对象, 已对本议案回避表决, 其他非关联董事参与本议案的表决 表决结果 :8 票同意,0 票反对,0 票弃权 本议案尚须上海市国有资产监督管理

证券代码 :600637 证券简称 : 东方明珠公告编号 : 临 2016-054 上海东方明珠新媒体股份有限公司 第八届董事会第十五次 ( 临时 ) 会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 上海东方明珠新媒体股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第八届董事会第十五次 ( 临时 ) 会议通知于

证券代码 : 证券简称 : 美亚柏科公告编号 : 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次

证券代码 :300188 证券简称 : 美亚柏科公告编号 :2019-36 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开和出席情况 1 会议召开方式: 本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开

4 公司于 2014 年 2 月 18 日召开第一届董事会第十六次会议, 审议通过了 关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案 关于确定公司股票期权激励计划授予日的议案 和 关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案, 确定本次股票期权的授予日为 2014 年 2 月 18 日, 同

证券代码 :000333 证券简称 : 美的集团公告编号 :2018-026 美的集团股份有限公司 关于调整股权激励计划行权价格和回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 美的集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 美的集团 ) 第二届董事会第三十三次会议于 2018 年 5 月 7 日召开, 会议审议通过了 关于调整第一期股票期权激励计划行权价格的议案

2017 年度董事会工作报告 详见中国证监会指定创业板信息披露网站 三 审议通过了 2017 年度总经理工作报告 本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过 四 审议通过了 2017 年度财务决算报告 本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过 本议案尚需提请公司 2017 年年

证券代码 :300178 证券简称 : 腾邦国际公告编号 :2018-015 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第四次会议于 2018 年 3 月 16 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开 会议通知于

第四十一号 上市公司董事会决议公告

证券代码 :603579 证券简称 : 荣泰健康公告编号 :2017-011 上海荣泰健康科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况上海荣泰健康科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第六次会议于 2017 年 2 月

股份有限公司

股票代码 :002729 股票简称 : 好利来公告编号 :2018-050 好利来 ( 中国 ) 电子科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决议案的情况 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况

证券代码： 证券简称：丹邦科技 公告编号：

证券代码 :002289 证券简称 : 宇顺电子公告编号 :2016-043 深圳市宇顺电子股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市宇顺电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第三十三次会议通知于 2016 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事 会议于 2016 年

激励计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案 关于三一重工股份有限公司 <2016 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案 关于核实 < 公司 2016 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单 > 的议案 等议案, 并就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及

证券代码 :600031 证券简称 : 三一重工公告编号 :2018-066 转债代码 :110032 转债简称 : 三一转债 三一重工股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 2018 年 9 月 11 日, 三一重工股份有限公司 ( 以下简称

证券代码： 证券简称：赢时胜 公告编码：2014－003号

证券代码 :300377 证券简称 : 赢时胜公告编号 :2018-012 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第十六次会议于 2018 年 4 月 24 日上午 10 时 30 分以现场方式在公司 37

关于网宿科技股份有限公司 第二期股票期权激励计划调整相关事项之 致 : 网宿科技股份有限公司 上海申骏律师事务所 ( 以下简称 本所 ) 接受网宿科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 网宿科技 ) 的委托, 作为公司第二期股票期权激励计划 ( 以下简称 本次激励计划 或 第二期激励计划 ) 调整

关于网宿科技股份有限公司 第二期股票期权激励计划调整相关事项之 二零一七年四月 关于网宿科技股份有限公司 第二期股票期权激励计划调整相关事项之 致 : 网宿科技股份有限公司 上海申骏律师事务所 ( 以下简称 本所 ) 接受网宿科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 网宿科技 ) 的委托, 作为公司第二期股票期权激励计划 ( 以下简称 本次激励计划 或 第二期激励计划 ) 调整事项的特聘专项法律顾问,

三 审议通过 关于 <2017 年度财务决算报告 > 的议案 公司 2017 年度财务决算报告 详见中国证监会指定的信息披露网站 本议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议 四 审议通过 关于 <2017 年年度报告及其摘要 > 的议案 公司 2017 年年度报告及其摘要 详见中国证监会指定的

中科创达软件股份有限公司 关于第二届董事会第三十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 4 月 13 日以邮件 专人送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第三十次会议的通知 会议于 2018 年 4 月 25 日以现场加通讯表决的方式召开 本次会议应参与会议董事

上海创力集团股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会 会议资料 中国 宁波 二〇一八年十二月十日 目录 2018 年第四次临时股东大会参会须知... 1 2018 年第四次临时股东大会议程... 2 2018 年第四次临时股东大会议案... 3 议案一 : 关于 第二期股票期权激励计划 ( 草案 ) 及其摘要的议案... 3 议案二 : 关于 第二期股票期权激励计划实施考核管理办法 的议案... 4 议案三 : 关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案...

2 审议通过了 关于公司 <2017 年度总经理工作报告 > 的议案 与会董事认真听取公司总经理所做的 2017 年度总经理工作报告 后认为 : 公司经营管理层紧密围绕既定发展战略, 科学决策部署, 坚持责任担当 坚持社会效益和市场效益相统一, 较好地完成了 2017 年度经营目标, 并有效执行了股

证券代码 :300662 证券简称 : 科锐国际公告编号 :2018-035 北京科锐国际人力资源股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 : 北京科锐国际人力资源股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第三次会议于 2018 年 3 月 21 日以电话通讯等形式发出通知,

( 上的 2017 年年度报告 及 2017 年年度报告摘要, 2017 年年度报告披露提示性公告 刊登在 2018 年 2 月 6 日的 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 表决结果 : 此项议案以 9 票赞同,0 票反对,0 票弃权, 议案获得通过 本

证券代码 :300451 证券简称 : 创业软件公告编号 :2018-028 创业软件股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 创业软件股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第六届董事会第七次会议的通知于 2018 年 1 月 22 日以邮件 电话等方式向各位董事发出, 并于 2018 年 2

数源科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议

证券代码 :000909 证券简称 : 数源科技公告编号 :2016-49 数源科技股份有限公司 2015 年年度股东大会 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一. 会议召开和出席情况 : 1 召开时间: (1) 现场会议召开时间

隐瞒 虚假和重大遗漏之处, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致 我所律师仅就与公司本次激励计划有关的法律问题发表意见, 而不对公司 本次激励计划所涉及的标的股票价值 考核标准等方面的合理性以及会计 财 务等非法律专业事项发表意见 我所律师已严格履行法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,

北京市齐致律师事务所关于北京碧水源科技股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励计划所涉股票期权行权价格调整事项的法律意见书 齐致股意字 [2018] 第 027 号 致 : 北京碧水源科技股份有限公司 北京市齐致律师事务所 ( 以下简称 : 本所 ) 受北京碧水源科技股份有限公司 ( 以下简称 : 碧水源公司或公司 ) 委托为碧水源公司第三期股票期权与限制性股票激励计划所涉股票期权行权价格调整事项提供法律服务

股票代码：000751　　　 　　　股票简称：*ST锌业　　　　　　　公告编号：

股票代码 :000751 股票简称 : 锌业股份公告编号 :2017-025 关于 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1. 召开时间 : (1) 现场会议时间 :2017 年 6 月 28

证券代码： 证券简称：网宿科技 公告编号：

证券代码 :300017 证券简称 : 网宿科技公告编号 :2017-076 网宿科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况; 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况; 3 本次股东大会采取现场投票 网络投票相结合的方式召开

东方园林环境股份有限公司第二期股票期权激励计划调整和第二期股票期权激励计划第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期可行权相关事项的法律意见书 ( 以下简称 原法律意见书八 ) 现就公司第二期股票期权激励计划调整 ( 以下简称 本次股票期权计划调整 ) 的相关事宜出具本法律意见书 本法律意见书根据

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层邮编 :100005 电话 :(86-10) 8519-1300 传真 :(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 关于北京东方园林环境股份有限公司第二期股票期权激励计划调整相关事项的法律意见书 致 : 北京东方园林环境股份有限公司北京市君合律师事务所 ( 以下简称 本所 ) 为具有从事法律业务资格的律师事务所, 接受北京东方园林环境股份有限公司

第15号 上市公司业绩预告格式指引（2009年修订）

证券代码 :300124 证券简称 : 汇川技术公告编号 :2019-001 深圳市汇川技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没 有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市汇川技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第十二次会议于 2019 年 1 月 2 日以现场结合通讯表决的方式召开, 应参加董事 9 名, 实际参加董事

林州重机集团股份有限公司

证券代码 :002535 证券简称 : 林州重机公告编号 :2018-0018 林州重机集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 监事会会议召开情况林州重机集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届监事会第十次会议于 2018 年 3 月 31 日上午 11:00 在公司办公楼九楼会议室以现场表决的方式召开

证券代码： 证券简称：碧水源 公告编号：

证券代码 :300070 证券简称 : 碧水源公告编号 :2018-088 北京碧水源科技股份有限公司 关于第三期股票期权与限制性股票激励计划所涉 限制性股票第二个解锁期可解锁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 第三期股票期权与限制性股票激励计划的简述 1 2016 年 4 月 14 日, 公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了

本议案尚需提交股东大会审议 表决结果 : 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 3 审议通过关于公司 2012 年年度独立董事述职报告 的议案公司独立董事熊焰先生 马海涛先生 储珺女士分别向董事会提交了 独立董事 2012 年年度述职报告, 并将在公司 2012 年年度股东大会上进行述职,

证券代码 :300324 证券简称 : 旋极信息公告编号 :2013-012 北京旋极信息技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 北京旋极信息技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第十五次会议于 2013 年 3 月 27 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,

Microsoft Word _2005_n.doc

2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08

年 10 月 18 日, 公司召开第六届监事会第四次会议, 审议通过 关于三一重工股份有限公司 <2016 年股票期权与限制性股票激励计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案 关于三一重工股份有限公司 <2016 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案 关于核实 < 公

证券代码 :600031 证券简称 : 三一重工公告编号 :2018-034 转债代码 :110032 转债简称 : 三一转债 三一重工股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 2018 年 5 月 25 日, 三一重工股份有限公司 ( 以下简称

证券代码 : 证券简称 : 精准信息公告编号 : 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于调整限制性股票激励计划 ( ) 回购价格 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 尤洛卡精准信息工程股份

证券代码 :300099 证券简称 : 精准信息公告编号 :2018 051 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于调整限制性股票激励计划 (2017-2019) 回购价格 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 精准信息 ) 于 2018 年 12 月 21 日召开了第四届董事会

董事会决议

证券代码 :300104 证券简称 : 乐视网公告编号 :2016-062 乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司 关于调整公司第二期股权激励计划预留部分股票期权 行权价格的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第十九次会议已审议通过了

广东华商律师事务所关于深圳市沃尔核材股份有限公司调整限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价格及股票期权行权价格的法律意见书致 : 深圳市沃尔核材股份有限公司根据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 中国证券监督管理委员会( 以下简称

广东华商律师事务所关于深圳市沃尔核材股份有限公司调整限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价格及股票期权行权价格的法律意见书 广东华商律师事务所 二〇一六年五月 深圳市福田区中心区中心广场旁香港中旅大厦第二十二 A 二十三 A 层 广东华商律师事务所关于深圳市沃尔核材股份有限公司调整限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价格及股票期权行权价格的法律意见书致 : 深圳市沃尔核材股份有限公司根据

表决结果 : 同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议 ( 二 ) 审议通过 2015 年度董事会工作报告 经审议, 公司董事会认为 : 2015 年度董事会工作报告 内容真实 客观地反映了公司董事会在 2015 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情

证券代码 :300484 证券简称 : 蓝海华腾公告编号 :2016-015 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第六次会议由公司董事长邱文渊先生召集, 会议通知于 2016 年 4 月 7

法 上市公司治理准则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等相关法律法规 规范性文件以及 公司章程 的规定, 会议合法合规 3 股权登记日:2018 年 5 月 11 日 4 会议地点: 深圳市南山区科兴科学园 A2 座 9 楼会议室 5 会议出席情况: 股东出席的总体情况 : 通过现场和

证券代码 :002425 证券简称 : 凯撒文化公告编号 :2018-033 凯撒 ( 中国 ) 文化股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 重要提示 1 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 ; 2 本次股东大会无新增 变更 否决提案的情况 二 会议召开和出席情况 1 会议时间:

证券代码 : 证券简称 : 天泽信息公告编号 : 天泽信息产业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 天泽信息产业股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第四

证券代码 :300209 证券简称 : 天泽信息公告编号 :2019-026 天泽信息产业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 天泽信息产业股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第四届董事会第二次会议 ( 以下简称 本次会议 ) 通知于 2019 年 4 月 14 日以书面送达 电子邮件形式发出

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

证券代码 :002161 证券简称 : 远望谷公告编码 :2016-053 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 会议时间:2016 年 10 月 20

司股份总数的 % 参与表决的中小投资者( 除单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东及公司董事 监事 高级管理人员以外的其他股东 )27 人, 持有公司股份 91,691,697 股, 约占公司股份总数的 % 本次会议由董事长薛华先生主持, 公司董事会秘书 部分董事 监事 高

证券代码 :002311 证券简称 : 海大集团公告编号 :2018-034 广东海大集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无出现否决议案的情形 ; 2 本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况 一 会议召开和出席情况广东海大集团股份有限公司 2017 年年度股东大会

证券代码： 证券简称：中工国际 公告编号：2009－

证券代码 :002051 证券简称 : 中工国际公告编号 :2018-020 中工国际工程股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 中工国际工程股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第十五次会议通知于 2018 年 3 月 23 日以专人送达 传真形式发出 会议于 2018 年 4 月

证券代码 : 证券简称 : 华录百纳公告编号 : 北京华录百纳影视股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 北京华录百纳影视股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 201

证券代码 :300291 证券简称 : 华录百纳公告编号 :2016-015 北京华录百纳影视股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 北京华录百纳影视股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 3 月 15 日以电话 传真 电子邮件等方式, 向公司各位董事 监事及高级管理人员发出关于召开第二届董事会第三十一次会议的通知,

青岛证监局公文处理规则

海利尔药业集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇一八年二月二十二日 海利尔药业集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议议程 一 会议召开的基本情况 ( 一 ) 会议类型和届次 :2018 年第一次临时股东大会 ( 二 ) 会议召开时间 地点 : 会议时间 : 14:30-16:00 会议地点 : 青岛市城阳区国城路 216 号公司五楼第一会议室 ( 三 ) 会议出席人员

上海创力集团股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会 会议资料 中国 宁波 目录 2018 年第二次临时股东大会参会须知... 1 2018 年第二次临时股东大会议程... 2 2018 年第二次临时股东大会议案... 3 议案一 : 关于 第一期限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及其摘要的议案... 3 议案二 : 关于 第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法 的议案... 4 议案三 : 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案...

象名单予以公示, 并于 2017 年 2 月 23 日披露了 富瑞特装监事会关于 2017 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明 年 2 月 28 日, 公司召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过了 2017 年股票期权与限制性股票激励计划 ( 草

股票简称 : 富瑞特装股票代码 : 300228 公告编号 : 2017-066 张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于回购注销部分 2017 年股票期权及限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 公司本次回购注销 2017 年股票期权及限制性股票首次授予部分股票期权 6.6 万股 限制性股票 6.6 万股, 共涉及激励对象

本议案需提交公司股东大会以特别决议审议 2 审议通过公司 2015 年限制性股票激励计划考核管理办法 公司董事窦刚 刘春玲 杜广庆 张永久 吴乔斌为本激励计划的激励对象, 为关联董事 ; 公司董事长及控股股东刘桂雪先生与吴乔斌先生为近亲属, 系本议案关联董事 上述人员均已回避表决 其他非关联董事参与

证券代码 :002606 证券简称 : 大连电瓷公告编号 :2015-041 大连电瓷集团股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况大连电瓷集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第二十二次会议于 2015 年 9 月 28 日上午 9:00 时, 在公司会议室以现场方式召开

以及 考核办法 等议案 年 9 月 9 日, 公司召开第二届董事会第三十三次会议审议通过了 关于调整限制性股票激励计划授予对象及授予数量的议案 以及 关于限制性股票激励计划授予相关事项的议案, 确定了本次限制性股票授予日为 2013 年 9 月 9 日, 并取消一名激励对象资格 对授予

证券代码 :601028 证券简称 : 玉龙股份公告编号 :2015-031 江苏玉龙钢管股份有限公司 关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 公司股权激励计划简述 1 2013 年 7 月 15 日, 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了 江苏玉龙钢管股份有限公司

证券代码： 证券简称：碧水源 公告编号：

证券代码 :300070 证券简称 : 碧水源公告编号 :2018-026 北京碧水源科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 北京碧水源科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2018 年 3 月 16 日下午 4:00 在公司会议室以现场方式召开, 会议通知于 2018

目录 山东金麒麟股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知... 3 山东金麒麟股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议须知... 5 山东金麒麟股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议议程... 7 议案一 : 山东金麒麟股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划

山东金麒麟股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会 会议资料 2018 年 1 月 目录 山东金麒麟股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知... 3 山东金麒麟股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议须知... 5 山东金麒麟股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议议程... 7 议案一 : 山东金麒麟股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划 ( 草案 )

上海科大智能科技股份有限公司

证券代码 :300222 证券简称 : 科大智能公告编号 :2018-031 科大智能科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案 3. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 本次股东大会召开的基本情况

相关事项 相关事项于 2017 年 11 月 25 日披露在上海证券交易所网站 ( 及 中国证券报 上海证券报 证券时报 年 12 月 12 日, 公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了 宁波三星医疗电气股份有限公司第三期限制性股票激励计划 ( 草

证券代码 :601567 证券简称 : 三星医疗公告编号 : 临 2018-051 宁波三星医疗电气股份有限公司关于终止实施第三期限制性股票激励计划并回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 宁波三星医疗电气股份有限公司 ( 以下简称 三星医疗 或 公司 ) 于

( 一 ) 审议通过 关于首次公开发行股票发行方案的议案 ( 二 ) 审议通过 关于授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市事宜的议案 2 / 11

证券代码 :832715 证券简称 : 华信股份主办券商 : 海通证券 大连华信计算机技术股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1. 会议召开时间 :2016 年 11 月 1 日

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北京市齐致律师事务所关于北京碧水源科技股份有限公司 第三期股票期权与限制性股票激励计划所涉限制性股票 第二个解锁期可解锁相关事项的法律意见书 齐致股意字 [2018] 第 023 号 致 : 北京碧水源科技股份有限公司 北京市齐致律师事务所 ( 以下简称 : 本所 ) 受北京碧水源科技股份有限公司 ( 以下简称 : 碧水源公司或公司 ) 委托为碧水源公司股票期权激励提供法律服务, 根据 中华人民共和国公司法

南方宇航科技股份有限公司

股票代码 :000738 股票简称 : 航发控制公告编号 : 临 2018-005 中国航发动力控制股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 中国航发动力控制股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第七届董事会第十七次会议于 2018 年 3 月 23 日上午 9:00 时在北京亚奥国际酒店以现场方式召开

证券代码 : 证券简称 : 三一重工公告编号 : 三一重工股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 2019 年

证券代码 :600031 证券简称 : 三一重工公告编号 :2019-039 三一重工股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 2019 年 4 月 26 日, 三一重工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 召开第六届董事会第三十九次会议, 审议通过

于 2016 年 7 月 6 日召开的公司七届三十次董事会审议通过 关于向激励对象授予预留限制性股票的议案 公司独立董事就相关议案发表了独立意见 具体内容, 详见本公司于 2016 年 7 月 7 日刊登在 中国证券报 上海证券报 上的相关公告 于 2016 年 7 月 6 日召开的公司七届十三次监

证券代码 :600718 证券简称 : 东软集团公告编号 : 临 2017-047 东软集团股份有限公司关于公司限制性股票激励计划预留限制性股票第一次解锁暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次符合解锁条件的股权激励对象为 46 名, 解锁的限制性股票数量为 49.575

股票代码： 股票简称：赛为智能 编号：

股票代码 :300044 股票简称 : 赛为智能编号 :2018-036 深圳市赛为智能股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无变更 否决议案的情况; 3 本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票, 中小投资者是指除上市公司董事

划 款 通 知

证券代码 :300075 证券简称 : 数字政通公告编号 :2016-045 北京数字政通科技股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开 ; 2. 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 ; 一 会议召开和出席情况 2016 年

证券代码：000977

证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间

表人数为 10 名, 代表公司股份数量为 109,174,247 股, 占公司有表决权股份总数的比例为 %; 通过网络投票参与表决的股东人数为 21 名, 代表公司股份数量为 22,294,667 股, 占公司有表决权股份总数的比例为 % 公司部分董事 监事及部分高级管理

证券代码 :002398 证券简称 : 建研集团公告编号 :2017-022 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 1 本次股东大会没有出现否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议通知 召开和出席情况 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开

证券代码 : 证券简称 : 通宇通讯公告编号 : 广东通宇通讯股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 广东通宇通讯股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第二十

证券代码 :002792 证券简称 : 通宇通讯公告编号 :2016-008 广东通宇通讯股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 广东通宇通讯股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第二十次会议于 2016 年 4 月 28 日在公司四楼第三会议室以现场结合通讯表决方式召开, 会议通知于

证券代码 : 证券简称 : 高新兴公告编号 : 高新兴科技集团股份有限公司 关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授 但尚未解锁的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 高新兴科技集团股份有限公司

证券代码 :300098 证券简称 : 高新兴公告编号 :2016-045 高新兴科技集团股份有限公司 关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授 但尚未解锁的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 高新兴科技集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 于 2016 年 5 月 19 日召开第三届董事会第三十五次会议,

证券代码：002272

证券代码 :002272 证券简称 : 川润股份公告编号 :2019-045 号 四川川润股份有限公司关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 2019 年 5 月 17 日, 公司召开第五届董事会第五次会议 第五届监事会第四次会议, 审议通过了 关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案,

资产负债表

2004 OO 11 11 OO 1 3 4 5 6 7 9 24 2 1 JINZHOU PORT CO.,LTD. JZP 2 A 600190 B B 900952 3 1 121007 HTTP://WWW.JINZHOUPORT.COM JZP@JINZHOUPORT.COM 4 5 1 86 416 3586462 86 416 3582431 WJ@JINZHOUPORT.COM 86

北京 BEIJING 上海 SHANGHAI 深圳 SHENZHEN 香港 HONGKONG 西安 XIAN 致 : 北京动力源科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所关于北京动力源科技股份有限公司回购注销第三期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的法律意见书 嘉源 (2018)-0

北京市嘉源律师事务所关于北京动力源科技股份有限公司回购注销第三期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的法律意见书 中国 北京复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408 F408, Ocean Plaza 158 FuxingMen Nei Street, Xicheng District Beijing, China 100031 北京 BEIJING 上海 SHANGHAI 深圳

3 会议召开地点: 深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 单元公司会议室 4 会议召开方式: 现场投票与网络投票相结合的方式 5 会议召集人: 公司第三届董事会 6 会议主持人: 董事 LOUISA FAN 女士董事长 ALEXANDER LIU 先生因出差

证券代码 :300622 证券简称 : 博士眼镜公告编号 :2018-036 博士眼镜连锁股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生 ; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1 博士眼镜连锁股份有限公司(

证券代码 : 证券简称 : 名家汇公告编号 : 深圳市名家汇科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况; 2

证券代码 :300506 证券简称 : 名家汇公告编号 :2019-057 深圳市名家汇科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议; 3 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 4