第二十二号上市公司重大事项停牌公告

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骑金
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1 证券代码 : 证券简称 : 润达医疗公告编号 : 临上海润达医疗科技股份有限公司关于公司 2018 年度日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 本日常关联交易需要提交上海润达医疗科技股份有限公司 ( 以下简称公司上市公司或润达医疗 ) 股东大会审议本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖, 不会影响上市公司的独立性一日常关联交易基本情况 ( 一 ) 日常关联交易履行的审议程序 2018 年 3 月 27 日, 公司第三届董事会第十七次会议审议通过了关于 2018 年度日常关联交易预计的议案关联董事刘辉先生陈政先生胡震宁先生及仝文斌先生已回避表决, 其余非关联董事均表决同意该议案, 该议案尚需提交公司股东大会审议 ( 二 ) 前次日常关联交易的预计和执行情况 ( 单位 : 人民币万元不含税 ) 关联交易类别关联人上年预计金额上年实际发生金额预计金额与实际发生金额差异较大的原因向关联人购买商品武汉润达尚检医疗科技有限公司 Response Biomedical Corp. 3, , 产品导入市场的过程慢于公司预计而导致福建省福瑞医疗科技有限公司报告期内因公司投资

2 成为新的关联人哈尔滨润达弘泰医疗科技有限公司麦克奥迪 ( 厦门 ) 医疗诊断系统有限公司报告期内因公司投资成为新的关联人云南润达康泰医疗科技有限公司报告期内云南润达康泰医疗科技有限公司云南赛力斯生物科技有限公司成为公司控股子公司, 因其向云南赛力斯生物科技有限公司采购商品而形成关联交易武汉海吉力生物科技有限公司小计 4, , 国润医疗供应链服务 ( 上海 ) 有限公司 26, , 关联人业务扩张速度略低于预期而导致云南润达康泰医疗科技有限公司国药控股润达医疗器械发展 ( 上海 ) 有限公司向关联人销售商品武汉润达尚检医疗科技有限公司福建省福瑞医疗科技有限公司 , 广西柳润医疗科技有限公司贵州润达康益医疗科技有限公司报告期内因公司投资成为新的关联人报告期内因公司投资成为新的关联人报告期内因公司投资成为新的关联人黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司报告期内因公司投资成为新的关联人

3 嘉兴市新孚臣医疗器械有限公司 , 报告期内因公司投资成为新的关联人内蒙古润鸿达医疗器械有限公司上海祥闰医疗科技有限公司云南赛力斯生物科技有限公司重庆润达康泰医疗器械有限公司武汉海吉力生物科技有限公司麦克奥迪 ( 厦门 ) 医疗诊断系统有限公司关联人业务扩张未达预期小计 27, , 国润医疗供应链服务 ( 上海 ) 有限公司 Response Biomedical Corp 向关联人提供劳务接受关联人提供的劳务贵州润达康益医疗科技有限公司嘉兴市新孚臣医疗器械有限公司上海祥闰医疗科技有限公司四川润达瑞泰生物科技有限公司武汉润达尚检医疗科技有限公司云南赛力斯生物科技有限公司重庆润达康泰医疗器械有限公司小计国润医疗供应链服务 ( 上海 ) 有限公司上海瑞美电脑科技有限公司报告期内因公司投资成为新的关联人报告期内因公司投资成为新的关联人报告期内因公司投资成为新的关联人报告期内因公司投资成为新的关联人报告期内因公司投资成为新的关联人

4 上海祥闰医疗科技有限公司黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司报告期内因公司投资成为新的关联人武汉海吉力生物科技有限公司小计向关联人承租房屋向关联人借款产生利息彭华兵朱文怡小计彭华兵上海瑞美电脑科技有限公司小计报告期内因公司投资成为新的关联人合计 31, , 备注 :2017 年 Response Biomedical Corp. 预计金额为万美金, 折合人民币约 3, 万元 ( 三 ) 本次日常关联交易预计金额和类别 ( 单位 : 人民币万元不含税 ) 关联交易类别关联人本次预计金额上年实际发生金额本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因根据市场需求和业务 Response Biomedical Corp. 1, , 推广需要, 适当降低采购金额向关联人购买商品云南赛力斯生物科技有限公司哈尔滨润达弘泰医疗科技有限公司四川润达瑞泰生物科技有限公司武汉海吉力生物科技有限公司上海丹利生物科技有限公司小计 1, , 向关联人重庆润达康泰医疗器械有限公司

5 销售商品国润医疗供应链服务 ( 上海 ) 有限公司 23, , 关联人 2018 年度业务扩展预估云南赛力斯生物科技有限公司四川润达宏旺医疗科技有限公司广西柳润医疗科技有限公司内蒙古润鸿达医疗器械有限公司黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司天津润达医疗科技有限公司贵州润达康益医疗科技有限公司福建省福瑞医疗科技有限公司 1, , 哈尔滨润达弘泰医疗科技有限公司嘉兴市新孚臣医疗器械有限公司 1, , 四川润达瑞泰生物科技有限公司武汉海吉力生物科技有限公司上海丹利生物科技有限公司小计 27, , 重庆润达康泰医疗器械有限公司国润医疗供应链服务 ( 上海 ) 有限公司向关联人提供劳务广西柳润医疗科技有限公司贵州润达康益医疗科技有限公司嘉兴市新孚臣医疗器械有限公司四川润达瑞泰生物科技有限公司上海丹利生物科技有限公司小计接受关联人提供的国润医疗供应链服务 ( 上海 ) 有限公司劳务麦克奥迪 ( 厦门 ) 医疗诊断系统有

6 限公司黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司上海瑞美电脑科技有限公司四川润达瑞泰生物科技有限公司上海祥闰医疗科技有限公司上海丹利生物科技有限公司小计向关联人借款产生利息向关联人承租房屋彭华兵上海瑞美电脑科技有限公司小计彭华兵小计合计 30, , 二关联方介绍和关联关系 ( 一 ) 重庆润达康泰医疗器械有限公司 ( 以下简称重庆润达 ) 1 基本情况公司名称 : 重庆润达康泰医疗器械有限公司公司类型 : 有限责任公司公司住所 : 重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路 101 号 5 幢注册资本 :1,000 万元人民币法定代表人 : 黄六斤经营范围 : 从事医疗器械领域内的技术咨询技术转让技术服务 ; 医疗器械设备租赁维修 ; 销售 : 医疗器械 ( 须经许可的取得相关行政许可后在许可范围内从事经营 ) 药品( 取得相关行政许可后在许可范围内从事经营 ) 化工原料及产品 ( 不含危险化学品及易制毒化学物品 ) 电脑及配件仪器仪表办公用品 ; 从事货物及技术的进出口业务 ( 国家禁止或限制进出口的除外 ); 软件开发 ; 信息系统集成服务 ; 信息技术咨询服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批

7 准后方可开展经营活动 ) 截至 2017 年 12 月 31 日, 资产总额人民币 1, 万元, 净资产人民币 1, 万元 ;2017 年度营业收入人民币 1, 万元, 净利润人民币万元 ( 该数据经审计 ) 2 与上市公司的关联关系: 公司持有重庆润达 21% 股权, 公司董事副总经理陈政先生兼任重庆润达董事 ( 二 ) 国润医疗供应链服务 ( 上海 ) 有限公司 ( 以下简称国润供应链 ) 1 基本情况公司名称 : 国润医疗供应链服务 ( 上海 ) 有限公司公司类型 : 有限责任公司 ( 国内合资 ) 公司住所 : 上海市长宁区延安西路 1326 号 701 室注册资本 :10,000 万元人民币法定代表人 : 夏天经营范围 : 供应链管理 ; 批发第一第二第三类医疗器械及零部件, 药品批发 ; 医疗器械计算机软硬件领域的技术开发技术转让技术咨询技术服务 ; 从事医疗器械电子设备实验室设备租赁业务 ( 除融资租赁 ); 从事货物进出口及技术进出口业务 ; 销售电脑及配件电脑耗材电子设备及配件机电产品机械设备及配件水处理设备化工设备及配件化工原料及产品化工助剂生物试剂实验室试剂及相关设备 ( 不含危险化学品 ) 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动股权结构为 :

8 国润供应链系公司参股公司国药控股润达医疗器械发展 ( 上海 ) 有限公司 ( 以下简称国药控股润达 ) 之控股子公司截至 2017 年 12 月 31 日, 资产总额人民币 56, 万元, 净资产人民币 17, 万元 ;2017 年度营业收入人民币 108, 万元, 净利润人民币 4, 万元 ( 该数据经审计 ) 2 与上市公司的关联关系 (1) 国润供应链之控股股东国药控股润达为公司参股公司, 公司持有国药控股润达 49% 的股权 (2) 上海润睿投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 之合伙人为公司实际控制人朱文怡女士及刘辉先生 (3) 公司董事副总经理陈政先生及胡震宁先生兼任国润供应链及国药控股润达董事职务 ( 三 ) 麦克奥迪 ( 厦门 ) 医疗诊断系统有限公司 ( 以下简称麦迪医疗 ) 1 基本情况公司名称 : 麦克奥迪 ( 厦门 ) 医疗诊断系统有限公司公司类型 : 法人商事主体有限责任公司 ( 中外合资 )( 外资比例低于 25%) 公司住所 : 厦门火炬高新区新丰三路 3 号麦克奥迪大厦二楼 A 区 (3)

9 注册资本 :4,125 万元人民币法定代表人 : 杨泽声经营范围 : 其他医疗设备及器械制造 ; 第二三类医疗器械批发 ; 第二三类医疗器械零售 ; 软件开发 ; 计算机软件及辅助设备批发 ; 计算机软件及辅助设备零售 ; 其他机械设备及电子产品批发 ; 生物技术推广服务 ; 其他技术推广服务 ; 信息技术咨询服务 ; 信息系统集成服务 ; 商务信息咨询 ; 其他未列明专业技术服务业 ( 不含需经许可审批的事项及外商投资产业指导目录的限制类禁止类项目 ) 截至 2017 年 12 月 31 日, 资产总额人民币 22, 万元, 净资产人民币 20, 万元 ;2017 年度营业收入人民币 8, 万元, 净利润人民币 1, 万元 ( 该数据经审计 ) 2 与上市公司的关联关系: 公司持有麦迪医疗 20% 股权, 公司董事副总经理陈政先生兼任麦迪医疗董事 ( 四 )Response Biomedical Corp.( 以下简称 RBM 公司 ) 1 基本情况 RBM 公司是一家研发生产及销售 POCT 环境诊断和实验室诊断产品的公司公司于 1980 年在温哥华成立, 住所位于温哥华市 75 街 1781 号 RBM 公司系 B.C. Ltd.( 加拿大不列颠哥伦比亚省公司, 以下简称 SPV 公司 ) 的全资子公司, 各股东通过 SPV 公司间接持有 RBM 公司的权益主营业务 :RBM 公司的产品包含心血管疾病 ( 心脏标志物 ) 诊断传染病诊断生物防卫产品环境诊断四大类, 主要产品为 RAMP 心脏标志物诊断产品, 其销售收入占 RBM 公司总收入的 90% 左右 RAMP 系统 ( 主要包括 RAMP Reader 仪器以及相应的试剂耗材 ) 可以快速且准确的做出诊断截至 2017 年 12 月 31 日, 资产总额人民币 4, 万元, 净资产人民币万元 ;2017 年度营业收入人民币 5, 万元, 净利润人民币万元 ( 该

10 数据经审计 ) 2 与上市公司的关联关系: 公司间接持有 RBM 的 48.5% 股权, 公司董事副总经理仝文斌先生兼任该公司董事 ( 五 ) 云南赛力斯生物科技有限公司 ( 以下简称云南赛力斯 ) 1 基本情况公司名称 : 云南赛力斯生物科技有限公司公司类型 : 其他有限责任公司公司住所 : 云南省昆明市西山区云南医药物流中心第 6 幢 6-15 号第 2-4 层注册资本 : 万元人民币法定代表人 : 阮啟辉经营范围 : 计算机软硬件的开发应用及销售 ; 电子产品仪器仪表办公设备的销售 ; 医疗器械的销售租赁 ( 按医疗器械经营许可证核定的范围及时限开展经营活动 ); 货物及技术进出口业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 截至 2017 年 12 月 31 日, 资产总额人民币 12, 万元, 净资产人民币 7, 万元 ;2017 年度营业收入人民币 11, 万元, 净利润人民币 1, 万元 ( 该数据经审计 ) 2 与上市公司的关联关系: 公司持有云南赛力斯 35% 股权, 公司董事副总经理陈政先生及公司董事副总经理胡震宁先生兼任云南赛力斯董事 ( 六 ) 广西柳润医疗科技有限公司 ( 以下简称广西柳润 ) 1 基本情况

11 公司名称 : 广西柳润医疗科技有限公司公司类型 : 其他有限责任公司公司住所 : 南宁市国凯大道 7 号注册资本 :10,000 万元人民币法定代表人 : 唐春雪经营范围 : 医疗技术的技术开发技术转让技术咨询技术服务, 计算机软件的技术开发技术服务 ; 医疗器械及零部件 ( 凭许可证在有效期内经营, 具体项目以审批部门批准的为准 ) 的销售 ; 医疗器械租赁 ; 对医疗行业的投资 ; 供应链管理 ; 企业管理咨询服务 ; 自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务, 许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营 ( 国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外 ) 截至 2017 年 12 月 31 日, 资产总额人民币 1, 万元, 净资产人民币 1, 万元 ;2017 年度营业收入人民币万元, 净利润人民币万元 ( 该数据经审计 ) 2 与上市公司的关联关系: 公司持有广西柳润 49% 股权, 公司董事副总经理陈政先生及公司董事副总经理胡震宁先生兼任广西柳润董事 ( 七 ) 内蒙古润鸿达医疗器械有限公司 ( 以下简称内蒙古润鸿达 ) 1 基本情况公司名称 : 内蒙古润鸿达医疗器械有限公司公司类型 : 有限责任公司 ( 自然人投资或控股 ) 公司住所 : 内蒙古自治区呼和浩特市新城区天府花园小区写字楼 2 号楼 703 室注册资本 :3,000 万元人民币法定代表人 : 楚亚杰经营范围 : 从事医疗器械领域内技术咨询技术转让技术开发技术服务

12 及机械设备维修 ; 医疗器械自有设备租赁 ( 以上项目凭许可证经营 ); 化工原料及产品 ( 除危险化学品 ) 电脑及配件仪器仪表办公用品销售; 从事货物及技术进出口业务 ; 软件开发 ; 信息系统集成服务 ; 信息技术咨询服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 截至 2017 年 12 月 31 日, 资产总额人民币 3, 万元, 净资产人民币 1, 万元 ;2017 年度营业收入人民币 3, 万元, 净利润人民币万元 ( 该数据经审计 ) 2 与上市公司的关联关系: 公司持有内蒙古润鸿达 40% 股权, 公司董事副总经理胡震宁先生及公司董事会秘书副总经理陆晓艳女士兼任内蒙古润鸿达董事 ( 八 ) 黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司 ( 以下简称黑龙江泰诚 ) 1 基本情况公司名称 : 黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司公司类型 : 有限责任公司 ( 自然人投资或控股 ) 公司住所 : 哈尔滨经开区南岗集中区黄河路 88 号哈工大建筑科技大厦 1 栋 1 单元 16 层 3 号门 (A 座 1603 室 ) 注册资本 :500 万元人民币法定代表人 : 付荣太经营范围 : 按照药品经营许可证核定的范围从事批发 : 化学药制剂中成药抗生素生化药品生物制品 ; 按照道路运输经营许可证核定的范围从事道路普通货物运输货物专用运输 ( 冷藏保鲜设备 ) 供应链管理; 道路运输代理 ; 装卸服务 ; 批发 : 医疗器械以下仅限分支机构 : 仓储服务 ( 不含危险品剧毒品易燃易爆品 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 截至 2017 年 12 月 31 日, 资产总额人民币 5, 万元, 净资产人民币万元 ;2017 年度营业收入人民币 6, 万元, 净利润人民币万元 ( 该

13 数据经审计 ) 2 与上市公司的关联关系: 公司持有黑龙江泰诚 40% 股权, 公司董事副总经理陈政先生及公司董事会秘书副总经理陆晓艳女士兼任黑龙江泰诚董事 ( 九 ) 贵州润达康益医疗科技有限公司 ( 以下简称贵州润达 ) 1 基本情况公司名称 : 贵州润达康益医疗科技有限公司公司类型 : 有限责任公司 ( 自然人投资或控股 ) 公司住所 : 贵州双龙航空港经济区龙洞堡电子商务港太升国际 A 栋 2 单元 8 层 17 号注册资本 :3,000 万元人民币法定代表人 : 段海鸥经营范围 : 法律法规国务院决定规定禁止的不得经营 ; 法律法规国务院决定规定应当许可 ( 审批 ) 的, 经审批机关批准后凭许可 ( 审批 ) 文件经营 ; 法律法规国务院决定规定无需许可 ( 审批 ) 的, 市场主体自主选择经营 ( 医疗领域内的技术咨询技术转让技术开发技术服务 ; 医疗器械 ( 持许可证经营 ) 设备租赁化工原料( 除危险化学品及易制毒化学品 ) 电脑及配件仪器仪表办公用品货物及技术进口 ( 国家限制和禁止的除外 ); 计算机软件开发系统集成服务 ) 截至 2017 年 12 月 31 日, 资产总额人民币 2, 万元, 净资产人民币 1, 万元 ;2017 年度营业收入人民币 1, 万元, 净利润人民币万元 ( 该数据经审计 ) 2 与上市公司的关联关系: 公司持有贵州润达 40% 股权, 公司董事副总经理胡震宁先生及公司董事会秘书副总经理陆晓艳女士兼任贵州润达董事 3 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析: 前期同类关联交易均按约定的履约, 未发生关联方违约的情形前述关联方资信情况良好, 具备履约能

14 力 ( 十 ) 福建省福瑞医疗科技有限公司 ( 以下简称福建福瑞 ) 1 基本情况公司名称 : 福建省福瑞医疗科技有限公司公司类型 : 有限责任公司公司住所 : 福建省福州市仓山区白湖亭埔下路仓山科技园 V-03 号 2# 楼 2 层南侧注册资本 :1,000 万元人民币法定代表人 : 瞿志军经营范围 : 医疗器械技术研发技术转让 ; 医疗器械销售 ; 消毒剂卫生用品机械设备仪器仪表电子产品玻璃器皿化学试剂 ( 不含危险化学品及易制毒化学品 ) 办公设备照明设备防盗器材电子计算机及软件的批发代购代销 ; 医疗器械信息咨询技术服务医疗器械维修与维护 ( 不含特种设备 ); 医疗器械相关应用软件的开发维护 ; 医疗设备租赁服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 截至 2017 年 12 月 31 日, 资产总额人民币 4, 万元, 净资产人民币 1, 万元 ;2017 年度营业收入人民币 1, 万元, 净利润人民币万元 ( 该数据经审计 ) 2 与上市公司的关联关系: 公司持有福建福瑞 40% 股权公司董事副总经理陈政先生兼任福建福瑞董事 ; 公司董事副总经理胡震宁先生兼任福建福瑞董事长 ; 公司董事会秘书副总经理陆晓艳女士兼任福建福瑞董事 ( 十一 ) 哈尔滨润达弘泰医疗科技有限公司 ( 以下简称哈尔滨弘泰 ) 1 基本情况公司名称 : 哈尔滨润达弘泰医疗科技有限公司公司类型 : 其他有限责任公司

15 公司住所 : 哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 14 号楼 ( 明月街 236 号 ) 火炬电子商务大厦 1611 室注册资本 :3,000 万元人民币法定代表人 : 张克军经营范围 : 从事医疗器械领域内的技术咨询技术转让技术开发技术服务及机械设备维修 ; 信息系统集成服务 ; 信息技术咨询服务 ; 生物技术开发 ; 计算机软硬件开发及销售 ; 自有设备租赁 ; 销售 : 医疗器械医疗用品日用品通讯设备机械设备化妆品仪器仪表玻璃制品办公用品截至 2017 年 12 月 31 日, 资产总额人民币万元, 净资产人民币万元 ;2017 年度营业收入人民币 8.40 万元, 净利润人民币万元 ( 该数据经审计 ) 2 与上市公司的关联关系: 公司持有哈尔滨弘泰 30% 股权, 公司董事副总经理陈政先生及公司董事副总经理胡震宁先生兼任哈尔滨弘泰董事 ( 十二 ) 嘉兴市新孚臣医疗器械有限公司 ( 以下简称嘉兴新孚臣 ) 1 基本情况公司名称 : 嘉兴市新孚臣医疗器械有限公司公司类型 : 有限责任公司 ( 自然人投资或控股 ) 公司住所 : 浙江省嘉兴市银河路 500 号 3 幢 4 楼注册资本 :625 万元人民币法定代表人 : 张慧经营范围 : 第二三类体外诊断试剂 ( 不含药品 )*** 第 Ⅲ Ⅱ 类 :6840 临床检验分析仪器 6841 医用化验和基础设备器具 6866 医用高分子材料及制品, 6823 医用超声仪器及有关设备 6822 医用光学器具仪器及内窥镜设备,6825 医用高频仪器设备的批发第一类医疗器械的销售医疗试剂医疗器械的技术服务, 医疗器械的维护以及医疗设备的租赁 ( 依法须经批准的项目, 经相关部

16 门批准后方可开展经营活动 ) 截至 2017 年 12 月 31 日, 资产总额人民币 3, 万元, 净资产人民币 1, 万元 ;2017 年度营业收入人民币 4, 万元, 净利润人民币万元 ( 该数据经审计 ) 2 与上市公司的关联关系: 公司持有嘉兴新孚臣 20% 股权, 公司董事副总经理胡震宁先生兼任嘉兴新孚臣董事 3 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析: 前期未发生同类关联交易前述关联方资信情况良好, 具备履约能力 ( 十三 ) 上海瑞美电脑科技有限公司 ( 以下简称瑞美科技 ) 1 基本情况公司名称 : 上海瑞美电脑科技有限公司公司类型 : 有限责任公司 ( 自然人投资或控股 ) 公司住所 : 上海市嘉定区嘉戬公路 328 号 7 幢 7 层 J1848 室注册资本 :1,600 万元人民币法定代表人 : 唐剑峰经营范围 : 从事计算机软件及辅助设备技术领域内的技术开发技术转让技术咨询技术服务, 计算机软件及辅助设备电子产品仪器仪表机械设备五金产品文具用品的销售, 建筑装饰装修建设工程设计与施工依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动截至 2017 年 12 月 31 日, 资产总额人民币 9, 万元, 净资产人民币 8, 万元 ;2017 年度营业收入人民币 4, 万元, 净利润人民币 1, 万元 ( 该数据经审计 ) 2 与上市公司的关联关系: 公司持有瑞美科技 45% 股权, 公司董事副总经理陈政先生及公司董事副总经理胡震宁先生兼任瑞美科技董事

17 ( 十四 ) 四川润达瑞泰生物科技有限公司 ( 以下简称四川润达瑞泰 ) 1 基本情况公司名称 : 四川润达瑞泰生物科技有限公司公司类型 : 其他有限责任公司公司住所 : 成都市武侯区武侯新城管委会武科西四路 99 号 1 栋 3 层 305 室注册资本 :3,000 万元人民币法定代表人 : 李燚经营范围 : 医疗器械领域内的技术咨询技术转让技术开发技术服务及医疗器械设备维修 ; 医疗器械设备租赁 ; 销售 : 医疗器械化工原料及产品 ( 不含危险品 ) 电脑及配件仪器仪表办公用品; 货物及技术进出口 ; 软件开发 ; 信息系统集成及信息技术咨询服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 截至 2017 年 12 月 31 日, 资产总额人民币 5, 万元, 净资产人民币 1, 万元 ;2017 年度营业收入人民币 1, 万元, 净利润人民币万元 ( 该数据未经审计 ) 2 与上市公司的关联关系: 公司持有四川润达瑞泰 21% 股权, 公司董事副总经理陈政先生兼任四川润达瑞泰董事 ( 十五 ) 上海祥闰医疗科技有限公司 ( 以下简称上海祥闰 ) 1 基本情况公司名称 : 上海祥闰医疗科技有限公司公司类型 : 有限责任公司 ( 自然人投资或控股 ) 公司住所 : 上海市浦东新区汇庆路 412 号 3 幢 2 楼注册资本 :1,250 万元人民币法定代表人 : 郭海涛经营范围 : 从事医疗科技信息科技领域内的技术咨询技术转让技术开

18 发技术服务, 机械设备维修, 自有设备租赁, 化工原料及产品 ( 除危险化学品监控化学品民用爆炸物品易制毒化学品 ), 计算机软件及辅助设备仪器仪表办公用品的销售, 从事货物及技术的进出口业务, 软件开发, 计算机系统集成, 医疗器械经营, 货运代理, 道路货物运输依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动截至 2017 年 12 月 31 日, 资产总额人民币 1, 万元, 净资产人民币 1, 万元 ;2017 年度营业收入人民币万元, 净利润人民币万元 ( 该数据未经审计 ) 2 与上市公司的关联关系: 公司持有上海祥闰 12% 股权, 公司董事副总经理陈政先生兼任上海祥闰董事 ( 十六 ) 四川润达宏旺医疗科技有限公司 ( 以下简称四川润达宏旺 ) 1 基本情况公司名称 : 四川润达宏旺医疗科技有限公司公司类型 : 其他有限责任公司公司住所 : 成都高新区科园南路 88 号 2 栋 4 层 403 号注册资本 :3,000 万元人民币法定代表人 : 沈碧华经营范围 : 医疗器械技术开发技术咨询技术转让技术服务 ; 机械设备技术服务 ; 销售及租赁医疗器械 ( 未取得相关行政许可审批, 不得开展经营活动 ); 销售 : 化工产品 ( 不含危险化学品 ) 日用品电子产品通用设备计算机软硬件化学试剂 ( 不含危险化学品 ) 玻璃制品环境保护专用设备仪器仪表办公用品 ; 货物及技术进出口 ; 软件开发信息系统集成服务信息技术咨询服务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 截至 2017 年 12 月 31 日, 资产总额人民币 1, 万元, 净资产人民币 1, 万元 ;2017 年度营业收入人民币万元, 净利润人民币万元

19 ( 该数据经审计 ) 2 与上市公司的关联关系: 公司持有四川润达宏旺 22% 股权公司董事副总经理胡震宁先生及公司董事会秘书副总经理陆晓艳女士兼任四川润达宏旺董事 3 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析: 前期未发生同类关联交易前述关联方资信情况良好, 具备履约能力 ( 十七 ) 天津润达医疗科技有限公司 ( 以下简称天津润达 ) 1 基本情况公司名称 : 天津润达医疗科技有限公司公司类型 : 有限责任公司公司住所 : 天津自贸试验区 ( 空港经济区 ) 西十一道 102 号 1B-103 注册资本 :3,000 万元人民币法定代表人 : 穆楠经营范围 : 从事医疗器械领域内技术开发咨询转让服务 ; 医疗器械化工原料及产品电脑及配件仪器仪表办公用品的销售 ; 国际贸易 ; 自营和代理货物及技术的进出口业务 ; 软件开发 ; 信息系统集成服务 ; 信息技术咨询服务 ; 机械设备的租赁维修 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 截至 2017 年 12 月 31 日, 资产总额人民币万元, 净资产人民币万元 ;2017 年度营业收入人民币 0 万元, 净利润人民币万元 ( 该数据经审计 ) 2 与上市公司的关联关系: 公司持有天津润达 40% 股权公司董事副总经理胡震宁先生及公司董事会秘书副总经理陆晓艳女士兼任天津润达董事 3 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析: 前期未发生同类关联交易前述关联方资信情况良好, 具备履约能力 ( 十八 ) 上海丹利生物科技有限公司 ( 以下简称上海丹利 ) 1 基本情况

20 公司名称 : 上海丹利生物科技有限公司公司类型 : 有限责任公司 ( 自然人投资或控股 ) 公司住所 : 上海市虹口区塘沽路 309 号 14C 室 1215 注册资本 :1, 万元人民币法定代表人 : 张贤龙经营范围 : 从事生物科技计算机网络信息医疗器械科技专业领域内的技术开发技术转让技术咨询技术服务, 商务咨询, 企业管理咨询, 电子商务 ( 不得从事增值电信金融业务 ), 企业形象策划, 自有设备租赁, 从事货物及技术的进出口业务, 建筑装饰装修建设工程设计与施工 ; 销售医疗器械, 办公用品, 日用百货, 家具, 工艺礼品, 建筑材料, 电子产品, 计算机软件及辅助设备, 仪器仪表依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动截至 2017 年 12 月 31 日, 资产总额人民币万元, 净资产人民币万元 ;2017 年度营业收入人民币万元, 净利润人民币万元 ( 该数据未经审计 ) 2 与上市公司的关联关系: 公司持有上海丹利 5% 股权, 公司董事副总经理陈政先生兼任上海丹利董事 3 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析: 前期未发生同类关联交易前述关联方资信情况良好, 具备履约能力 ( 十九 ) 武汉海吉力生物科技有限公司 ( 以下简称武汉海吉力 ) 1 基本情况公司名称 : 武汉海吉力生物科技有限公司公司类型 : 其他有限责任公司公司住所 : 武汉东湖技术开发区高新大道 858 号生物医药园二期 A82-1 栋注册资本 :3, 万元人民币法定代表人 : 赵平峰经营范围 : 生产批发兼零售 : 医疗器械一类二类三类 6840 临床检验分析仪器及体外诊断试剂 ; 批发 : 三类 :6801 基础外科手术器械 ;6802 显微外科手术器械 ;6803 神经外科手术器械 ;6804 眼科手术器械 ;6805 耳鼻喉科手术

21 器械 ;6806 口腔科手术器械 ;6807 胸腔心血管外科手术器械 ;6808 腹部外科手术器械 ;6809 泌尿肛肠外科手术器械 ;6810 矫形外科 ( 骨科 ) 手术器械 ;6812 妇产科用手术器械 ;6813 计划生育手术器械 ;6815 注射穿刺器械 ;6816 烧伤 ( 整形 ) 科手术器械 ;6820 普通诊察器械 ;6821 医用电子仪器设备 ;6822 医用光学器具仪器及内窥镜设备 ( 不含软件硬性角膜接触镜及护理用液 );6823 医用超声仪器及有关设备 ;6824 医用激光仪器设备 ;6825 医用高频仪器设备 ;6826 物理治疗及康复设备 ;6827 中医器械 ;6828 医用磁共振设备 ;6830 医用 X 射线设备 ;6831 医用 X 射线附属设备及部件 ;6832 医用高能射线设备 ;6833 医用核素设备 ;6834 医用射线防护用品装置 ;6841 医用化验和基础设备器具 ;6845 体外循环及血液处理设备 ;6846 植入材料和人工器官 ( 不含助听器 );6854 手术室急救室诊疗室设备及器具 ;6855 口腔科设备及器具 ;6856 病房护理设备及器具 ;6857 消毒和灭菌设备及器具 ;6858 医用冷疗低温冷藏设备及器具 ; 6863 口腔科材料 ;6864 医用卫生材料及敷料 ;6865 医用缝合材料及粘合剂 ;6866 医用高分子材料及制品 ;6870 软件 ;6877 介入器材生物医药技术 ( 含原料中间体 ) 的研究开发科研成果转让及相关技术咨询及转让服务 ; 科研试剂 ( 除药品和危险品 ) 的生产批发兼零售 ; 货物进出口技术进出口 ( 不含国家禁止或限制进出口的货物或技术 ); 普通机械设备机电设备的租赁 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 截至 2017 年 12 月 31 日, 资产总额人民币 1, 万元, 净资产人民币万元 ;2017 年度营业收入人民币 1, 万元, 净利润人民币 -1, 万元 ( 该数据未经审计 ) 2 与上市公司的关联关系: 公司占武汉海吉力 3.25% 股权, 公司董事副总经理仝文斌先生兼任武汉海吉力董事 ( 二十 ) 彭华兵 1 基本情况

22 姓名 : 彭华兵性别 : 男国籍 : 中国国籍住所 : 浙江省杭州市主要职务 : 现任公司子公司杭州怡丹生物技术有限公司董事长 2 与上市公司的关联关系: 彭华兵持有杭州怡丹生物技术有限公司 25% 的股权, 系持有公司重要子公司 10% 以上股权的股东三关联交易主要内容和定价政策公司 2018 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易, 主要是为满足公司正常经营所发生的出售商品和提供劳务采购商品和接受劳务等关联交易公司与各关联方之间发生的各项关联交易, 均在平等自愿公平公允的原则下进行, 关联交易定价公允, 不存在损害公司及股东, 特别是中小股东利益的情形 ; 相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序, 交易的必要性定价的公允性等方面均符合相关要求四关联交易的目的以及对上市公司的影响上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易, 有助于公司日常经营业务的开展和执行, 有利于公司的持续稳定经营该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开公平公正的一般商业原则确定, 交易价格以市场公允价为原则, 是完全的市场行为, 没有影响公司的独立性, 没有对公司持续经营能力产生影响公司的主要业务或收入利润来源不完全依赖该类关联交易上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响, 不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形五独立董事事前认可意见

23 公司独立董事发表如下事前认可意见 : 该项关联交易, 是为了保障公司生产经营活动的正常开展, 符合公司经营发展战略, 有利于公司经营该关联交易价格按照市场价格执行, 符合市场定价原则, 公平合理 ; 不存在损害上市公司及全体股东利益的情形, 特别是非关联股东和中小股东利益的情形, 亦不会影响公司的独立性我们同意将上述议案提交董事会审议, 关联董事应当回避表决六独立董事独立意见公司独立董事发表如下独立意见 : 公司与关联人的关联交易, 与公司日常生产经营和企业发展密切相关, 保障了公司生产经营活动的正常开展, 有利于公司经营, 符合公司经营发展战略关联交易价格按照市场价格执行, 公平合理 ; 亦不会影响公司的独立性 ; 公司董事会在审议该关联交易议案时, 表决程序合法, 关联董事进行了回避, 符合有关法律法规和公司章程的规定我们同意上述议案并提交公司股东大会审议七董事会审计委员会审核意见公司董事会审计委员会发表如下审核意见 : 该项日常关联交易是公司持续经营和日常管理中, 必要的日常业务往来, 同时也有利于公司降低经营成本, 并获得便利优质稳定的服务 ; 公司与关联方交易时按照公允原则, 不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益的情形, 不会对公司以及未来财务状况经营成果产生重大影响 ; 关联交易对公司独立性没有影响, 公司不会因此类交易而对关联方形成主要依赖董事会审计委员会同意上述事项并同意提交公司董事会和股东大会予以审议批准八上网文件 1 上海润达医疗科技股份有限公司独立董事事前认可意见 2 上海润达医疗科技股份有限公司独立董事独立意见 3 上海润达医疗科技股份有限公司董事会审计委员会审核意见

24 九备查文件上海润达医疗科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议特此公告上海润达医疗科技股份有限公司董事会 2018 年 3 月 28 日

润达医疗于 2016 年 3 月 28 日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过了关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案, 同时, 公司独立董事已发表了独立意见, 该议案尚需提交公司股东大会审议公司预计 2016 年度日常经营性关联交易情况如下 : 单位 : 万元关联交易类别关

润达医疗于 2016 年 3 月 28 日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过了关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案, 同时, 公司独立董事已发表了独立意见, 该议案尚需提交公司股东大会审议公司预计 2016 年度日常经营性关联交易情况如下 : 单位 : 万元关联交易类别关国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司 2016 年度日常关联交易及年度担保的核查意见国金证券股份有限公司 ( 以下称国金证券或保荐机构 ) 作为上海润达医疗科技股份有限公司 ( 以下称润达医疗或公司 ) 首次公开发行股票并上市的保荐机构, 根据证券发行上市保荐业务管理办法上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市公司持续督导工作指引等有关规定, 对润达医疗 2016

第二十二号 上市公司重大事项停牌公告

第二十二号上市公司重大事项停牌公告