证券代码：证券简称：天通股份公告编号：临

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1 证券代码 : 证券简称 : 天通股份公告编号 : 临天通控股股份有限公司关于 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 是否需要提交股东大会审议 : 否是否对关联方形成较大依赖 : 否一日常关联交易基本情况 ( 一 ) 日常关联交易履行的审议程序年 4 月 19 日, 公司七届七次董事会审议通过了关于 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案在审议时, 关联董事分别作了回避表决, 其他非关联董事全票同意, 无反对和弃权 2 本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认独立董事和审计委员会对本次日常关联交易事项发表了书面意见, 认为 : 公司日常关联交易符合公司的实际情况, 交易价格合理公允, 属于正常的业务往来, 是公司生产经营所必要的董事会在表决时, 公司关联董事分别作了回避表决, 决策程序符合相关规定, 不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形 3 本次日常关联交易总额为 12, 万元, 占公司 2017 年度经审计净资产额 372, 万元的 3.38%, 无需提交公司股东大会审议 ( 二 )2017 年度日常关联交易的预计和执行情况公司 2017 年度日常关联交易预计金额为 8,404 万元, 实际发生额为 6, 万元具体情况如下 : 单位 : 万元 1

2 关联交易类别采购商品和接受劳务销售商品和提供劳务其他关联人交易内容定价原则预计金额与 2017 年 2017 年实际发生金预计金实际发额差异较大额生金额的原因技术及商标使用浙江天菱机械贸易有限公司费协议价备品备件市场价绵阳九天磁材有限公司磁业产品市场价嘉兴天盈科技发展有限公司房屋租赁费协议价水电及管理费市场价小计浙江天菱机械贸易有限公司压机及备件服务费市场价加工服务光伏产浙江昱能科技有限公司品磁性材料水电市场价及管理费住宿费等博创科技股份有限公司水电及管理费住宿费市场价绵阳九天磁材有限公司磁性粉料磁业产品模具市场价注 1 浙江凯盈新材料有限公司光伏材料水电费住宿费市场价浙江嘉康电子股份有限公司备品备件市场价海宁市瑞宏科技有限公司磁业产品微波产品市场价深圳宏电技术股份有限公司水电费市场价浙江海宁农村商业银行股份有限公司工程市场价注 2 黄山天盈福地置业发展有限公司工程市场价小计浙江昱能科技有限公司房屋出租租赁合同博创科技股份有限公司房屋出租租赁合同上海天盈投资发展有限公司房屋出租租赁合同浙江凯盈新材料有限公司房屋出租租赁合同深圳市宏电技术股份有限公司房屋出租租赁合同小计合计注 1: 原来预计 2017 年度磁性粉料销售量将大幅增加, 但实际仍维持原状尚未增加注 2: 下属全资孙公司天通新环境技术有限公司承接了浙江海宁农村商业银行股份有限公司海宁农金大厦亮化工程业务 2

3 ( 三 )2018 年度日常关联交易预计金额和类别基于 2017 年度日常关联交易的实际发生金额, 结合公司实际情况, 预计公司和控股子公司 2018 年与关联方发生的日常关联交易金额约为 12, 万元, 具体如下 : 单位 : 万元关联交易类别采购商品和接受劳务销售商品和提供劳务关联人交易内容定价原则 2018 年预计金额 2017 年实际发生金额技术及商标使用浙江天菱机械贸易有限公司费协议价备品备件市场价绵阳九天磁材有限公司磁业产品市场价嘉兴天盈科技发展有限公司房屋租赁费协议价水电及管理费市场价徐州同鑫光电科技股份有限公司蓝宝石产品市场价 1000 海宁市瑞宏科技有限公司微波加工费市场价 100 小计浙江天菱机械贸易有限公司压机及备件服务费市场价加工服务光伏产浙江昱能科技有限公司品磁性材料水电市场价及管理费住宿费等博创科技股份有限公司水电及管理费住宿费市场价绵阳九天磁材有限公司磁性粉料磁业产品模具市场价浙江凯盈新材料有限公司光伏材料水电费住宿费市场价浙江嘉康电子股份有限公司备品备件市场价海宁市瑞宏科技有限公司磁业产品微波产品及水电费市场价深圳宏电技术股份有限公司水电费市场价浙江海宁农村商业银行股份有限公司工程市场价黄山天盈福地置业发展有限公司工程市场价徐州同鑫光电科技股份有限公司蓝宝石产品市场价 4500 小计本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 3

4 其他浙江昱能科技有限公司房屋出租租赁合同博创科技股份有限公司房屋出租租赁合同上海天盈投资发展有限公司房屋出租租赁合同浙江凯盈新材料有限公司房屋出租租赁合同深圳市宏电技术股份有限公司房屋出租租赁合同海宁市瑞宏科技有限公司房屋出租租赁合同 24 小计合计二关联方介绍和关联关系 ( 一 ) 关联方基本情况及与本公司的关联关系 1 浙江天菱机械贸易有限公司企业类型 : 有限责任公司 ( 中外合资 ) 法定代表人: 佐藤正博注册资本 : 100 万美元住所 : 海宁市海州街道钱江西路 238 号广隆财富中心 1 号楼经营范围: 机械设备及其零部件电气设备及零配件电子产品五金产品仪器仪表金属材料灯具计算机及零配件汽车零配件建筑材料化工产品 ( 不含危险化学品和易制毒化学品 ) 的批发佣金代理 ( 拍卖除外 ) 及其进出口业务和相关配套服务 ( 涉及配额许可证管理专项规定管理的商品按照国家有关规定办理, 涉及行政许可的凭许可证经营 ); 机械设备电气设备的修理 ; 机电设备设计 ; 环境治理的技术咨询服务该公司为公司全资子公司天通吉成机器技术有限公司的联营公司, 持有其 29% 的股权 2 绵阳九天磁材有限公司企业类型 : 其他有限责任公司法定代表人 : 陈劲松注册资本 :2000 万元人民币住所 : 绵阳高新区滨河北路西段 268 号 2 栋经营范围 : 磁性材料磁性材料元器件的研发生产销售售后服务及进出口业务本公司的联营公司, 公司持股比例 48%, 公司监事在该公司担任董事该关联人符合股票上市规则条第 ( 三 ) 款规定的关联关系 3 嘉兴天盈科技发展有限公司企业类型 : 有限责任公司 ( 私营法人独资 ) 法定代表人: 杜海利注册资本 :6800 万元人民币住所 : 嘉兴市凌公塘路 3339 号 ( 嘉兴科技城 ) 综合楼 A 楼 411 室经营范围 : 科技中介服务 ; 信息技术咨询服务企业管理服务 ; 计算 4

5 机软件及硬件通讯设备的技术开发技术转让技术服务技术咨询 ; 自有房屋租赁 ; 市政工程的施工该公司与本公司为同一实际控制人该关联人符合股票上市规则条第 ( 三 ) 款规定的关联关系 4 浙江昱能科技有限公司企业类型 : 有限责任公司 ( 中外合资 ) 法定代表人: 凌志敏注册资本 : 5433 万元人民币住所 : 嘉兴市南湖区亚太路 ( 嘉兴科技城 )1 号内 1 幢 3 楼经营范围 : 新能源技术的技术开发技术转让技术服务技术咨询 ; 软件开发 ; 新能源发电成套设备或关键设备的研发制造 ; 自产产品的销售太阳能光伏系统工程的设计施工及技术咨询服务 ; 太阳能光伏电站的投资建设及经营管理咨询 ; 光伏建筑一体化工程的承包本公司董事长在该公司担任董事该关联人符合股票上市规则条第 ( 三 ) 款规定的关联关系 5 博创科技股份有限公司企业类型 : 股份有限公司 ( 中外合资 ) 法定代表人: 朱伟注册资本 :8267 万元人民币住所 : 浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号 1 号楼经营范围 : 光纤光元器件电子元器件集成光电子器件光电子系统及相关技术的研制开发生产销售技术服务和售后服务本公司的联营公司, 公司持股比例 13.31% 本公司董事长在该公司担任董事, 该关联人符合股票上市规则条第 ( 三 ) 款规定的关联关系 6 浙江凯盈新材料有限公司企业类型 : 有限责任公司 ( 中外合资 ) 法定代表人: 李志勇注册资本 : 万元人民币住所 : 海宁经济开发区双联路 128 号科技大楼 1728 室经营范围 : 太阳能电极浆料的生产及销售公司董事长董事会秘书在该公司担任董事职务该关联人符合股票上市规则条第 ( 三 ) 款规定的关联关系 7 浙江嘉康电子股份有限公司企业类型 : 股份有限公司法定代表人 : 张茂水注册资本 :5360 万元人民币住所 : 嘉兴市嘉杭路号经营范围 : 电子元器件的加工制造 5

6 修理经营本企业自产电子陶瓷器件及相关技术的出口业务 ; 经营本企业生产科研所需的原辅材料机械设备仪器仪表备品备件零配件及技术的进出口业务 ; 开展本企业三来一补业务公司董事会秘书在该公司担任董事职务该关联人符合股票上市规则条第 ( 三 ) 款规定的关联关系 8 上海天盈投资发展有限公司企业类型 : 有限责任公司 ( 国内合资 ) 法定代表人: 郭瑞注册资本 :11600 万元人民币住所 : 古美路 1188 号 6C 二层经营范围 : 实业投资, 资产管理, 企业战略管理和营销策划, 企业托管, 投资咨询, 五金交电机械设备电子产品文教用品针纺织品钢材建筑材料有色金属的销售该公司与本公司为同一实际控制人该关联人符合股票上市规则条第 ( 三 ) 款规定的关联关系 9 深圳市宏电技术股份有限公司企业类型 : 非上市股份有限公司法定代表人 : 左绍舟注册资本 : 万元人民币住所 : 深圳市龙岗区布吉街道甘李工业园甘李六路 12 号中海信科技园厂房第一栋 A 座 14 层层经营范围 : 国内贸易 ( 不含专营专卖专控商品 ); 经营进出口业务 ( 法律行政法规国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营 ); 自有房屋租赁 ; 建筑及安装服务 ; 通信设备工业自动化控制系统的技术开发生产和销售 ( 包括项目的方案设计实施产品提供技术服务运维服务安装与售后服务等 ); 仪表仪器传感器开发生产和销售公司董事会秘书在该公司担任董事职务该关联人符合股票上市规则条第 ( 三 ) 款规定的关联关系 10 徐州同鑫光电科技股份有限公司企业类型 : 股份有限公司 ( 台港澳与境内合资未上市 ) 法定代表人: 沈瞿欢注册资本 :17600 万元人民币住所 : 徐州经济开发区杨山路 98 号经营范围 : 光电器件用蓝宝石图形化衬底的研发生产以及图形化衬底设备的研发制造 ; 电子器件的研发制造 ; 销售自产产品并提供相关的技术服务最近十二个月内曾为公司监事在该公司担任董事职务该关联人符合股票 6

7 上市规则条第 ( 二 ) 款规定的关联关系 11 海宁市瑞宏科技有限公司企业类型 : 有限责任公司 ( 自然人投资或控股 ) 法定代表人 : 张瑞标注册资本 :10000 万人民币住所 : 浙江浙江省海宁市海宁经济开发区双联路 128 号 5 号创业楼 4 楼经营范围 : 从事电子节能及环保领域内的技术研发技术咨询服务 ; 电子元件及组件电力电子元器件的制造加工 ; 经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备零配件原辅材料及技术的进口业务 ( 国家禁止或限制的除外 ; 涉及前置审批的除外 ) 公司控股股东及产业基金的联营公司, 公司监事在该公司担任董事长兼总经理职务该关联人符合股票上市规则条第 ( 三 ) 款规定的关联关系 12 浙江海宁农村商业银行股份有限公司企业类型 : 其他股份有限公司 ( 非上市 ) 法定代表人 : 孙卫国注册资本 : 万人民币住所 : 浙江省海宁市海昌路 225 号经营范围 : 吸收公众存款 ; 发放短期中期和长期贷款 ; 办理国内结算业务 ; 办理票据承兑与贴现 ; 代理发行代理兑付承销政府债券 ; 买卖政府债券金融债券 ; 从事同业拆借债券回购 ; 代理收付款项及代理保险业务 ; 提供保险箱服务 ; 办理保函业务 ; 从事银行卡业务 ; 从事网上银行业务 ; 以上业务不含外汇业务 ; 办理外汇存款, 外汇贷款外汇汇款, 国际结算, 外汇拆借, 资信调查咨询和见证业务, 经外汇管理机关批准的结汇售汇业务 ; 经中国银行业监督管理机构批准的其他业务公司董事在该公司担任独立董事职务该关联人符合股票上市规则条第 ( 三 ) 款规定的关联关系 13 黄山天盈福地置业发展有限公司企业类型 : 有限责任公司 ( 自然人投资或控股的法人独资 ) 法定代表人: 郭瑞注册资本 :6000 万人民币住所 : 安徽省黄山市屯溪区屯光镇社屋前路 1 号经营范围 : 房地产投资开发销售 ; 房屋中介, 房屋租赁, 绿化工程 ; 建材销售 ; 实业投资, 资产管理, 营销策划, 企业托管, 投资咨询 ; 物业管理该公司与本公司为同一实际控制人该关联人符合股票上市规则条第 ( 三 ) 款规定的关联关系 7

8 ( 二 ) 履约能力分析根据上述关联方的财务状况和资信状况, 上述关联人依法存续且生产经营正常, 其经济效益和财务状况正常, 具备履约能力, 不会给交易双方的生产经营带来风险, 对本公司的独立经营不受影响三关联交易目的和对上市公司的影响上述日常关联交易是公司和控股子公司与关联方进行的日常业务往来, 是为了保证正常的生产经营需要发生的, 是必要的, 也是持续性的上述日常关联交易符合公开公平公正原则, 对公司生产经营未构成不利影响, 没有损害公司非关联股东和中小股东的利益, 也未构成对公司独立运行的影响, 不会对公司财务状况产生影响四备查文件 1 公司七届七次董事会决议 2 独立董事事前认可的声明 3 独立董事签字确认的独立意见 4 审计委员会的书面意见特此公告天通控股股份有限公司董事会二 О 一八年四月二十一日 8

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Microsoft Word _2005_n.doc 2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08

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