在审议该议案时回避表决 3 公司独立董事对该日常关联交易事项发表的独立意见, 认为 : 公司 2018 年日常关联交易是根据公司日常经营情况预计的, 属于公司正常经营行为, 符合公司业务经营和发展的实际需要交易定价参照市场价格确定, 交易价格公允, 不会对关联方产生依赖, 符合公司和全体股东的共同

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总都
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1 证券代码 : 证券简称 : 航天工程公告编号 : 航天长征化学工程股份有限公司关于预计 2018 年度日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 本公告所述日常关联交易事项需要提交股东大会审议本公告所述日常关联交易事项不会导致公司对关联方形成依赖一日常关联交易基本情况 ( 一 ) 日常关联交易履行的审议程序 1 会议审议情况 2018 年 3 月 28 日, 航天长征化学工程股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 召开第二届董事会第二十一次会议, 以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过关于预计公司 2018 年日常关联交易的议案公司在审议上述议案时, 关联董事回避了表决本公告所述关联交易事项尚须获得股东大会的审议批准, 关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决 2 公司独立董事对该日常关联交易事项进行了事前认可, 认为 : 公司对 2018 年度与关联方日常关联交易的预计额度是根据公司以往日常生产经营过程的实际交易情况进行的合理预测, 是公司正常生产经营的需要公司日常关联交易参照市场价格定价, 交易价格公允, 不存在损害公司和股东特别是非关联中小股东利益的情形同意将该议案提交公司董事会审议, 关联董事应该

2 在审议该议案时回避表决 3 公司独立董事对该日常关联交易事项发表的独立意见, 认为 : 公司 2018 年日常关联交易是根据公司日常经营情况预计的, 属于公司正常经营行为, 符合公司业务经营和发展的实际需要交易定价参照市场价格确定, 交易价格公允, 不会对关联方产生依赖, 符合公司和全体股东的共同利益本次关联交易决策及表决程序符合公司法公司章程等有关法律法规的规定, 公司关联董事在表决时进行了回避, 未有损害股东特别是中小股东利益的情形同意此次日常关联交易事项, 并同意提交股东大会审议 ( 二 )2017 年日常关联交易的预计和执行情况 1 向关联人购买原材料产品商品接受劳务单位 : 万元关联方 2017 年预计金额 2017 年实际发生金额实际发生交易方预计金额与实际发生金额差异较大的原因中国航天科技集团有限公司及其下属单位北京航天雷特机电工程有限公司航天未来 ( 北京 ) 科技传播有限公司根据公司研发实际情况调整试验计划根据公司品牌建设进度调整付款计划北京航天计量测试技术研究所中国运载火箭技术研究院及其下属单位北京航天万源物业管理有限公司北京市航天万源园林环境绿化工程有限公司预计金额总和与实际发生金额总和未发生较大差异北京航天神坤建筑 1.89 规划设计院有限责任公司北京航天动力研究所及其下属单位北京航天石化技术装备工程有限公司根据公司项目进展变化调整采购计划合计在关联人的财务公司存款贷款

3 单位 : 万元关联交易类别关联方 2017 年 2017 年实际预计金额与实际发生预计金额发生金额金额差异较大的原因存款航天科技财务有限责 , 贷款任公司根据实际情况, 公司未发生贷款注 : 上述中国航天科技集团有限公司及其下属子公司的 2017 年日常关联交易的预计数及实际发生数不包含公司股东单位及下属企业 ( 中国运载火箭技术研究院及其下属单位北京航天动力研究所及其下属单位 ) 的预计数及实际发生数 ( 三 )2018 年日常关联交易预计金额和类别 1 向关联人购买原材料产品接受劳务单位 : 万元关联方中国航天科技集团有限公司及其下属单位中国运载火箭技术研究院及其下属单位北京航天动力研究所及其下属单位本年年初至占同类披露日与关 2017 年占同类业 2018 年业务比联人累计已实际发务比例预计金额例 (%) 发生的交易生金额 (%) 金额本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因根据公司项目进展变化调整采购计划根据公司项目进展变化调整采购计划 ; 新增新建差旅平台和职工疗养平台根据公司项目进展变化调整采购计划合计向关联人销售商品单位 : 万元关联方北京航天动力研究所及其下属单位 2018 年预计金额占同类业务比例 (%) 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 2017 实际发生金额占同类业务比例 (%) 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因根据客户需要销售商品

4 3 在关联人的财务公司存款贷款单位 : 万元关联交易类别关联方 2018 年预计金额占同类业务比例 (%) 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 2017 年实际发生金额占同类业务比例 (%) 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因存款航天科技财 , , 贷款务有限责任公司根据公司资金情况和使用计划调整贷款额度 (2016 年 4 月 8 日, 公司第二届董事会第六次会议审议通过关于与航天科技财务有限责任公司签署 < 金融服务协议 > 暨关联交易的议案,( 详见公告编号 : 号 ), 公司拟与航天科技财务有限责任公司签订为期三年的金融服务协议, 财务公司为公司提供不低于贰亿元不超过壹拾亿元的免担保贷款授信额度 ; 同时, 公司 ( 含合并报表公司 ) 在财务公司的存款余额总计不超过人民币捌亿元本事项经公司 2015 年年度股东大会审议通过 ) 4 向关联人出租房屋单位 : 万元关联方中国运载火箭技术研究院及其下属单位 2018 年占同类业预计金额务比例 (%) 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 2017 年实占同类本次预计金额与上年际发生金业务比实际发生金额差异较额例 (%) 大的原因根据实际情况将相关房屋出租给关联方注 : 上述中国航天科技集团有限公司及其下属子公司的日常关联交易 2018 年的预计数及 2017 年实际发生数不包含公司股东单位及下属企业 ( 中国运载火箭技术研究院及其下属单位北京航天动力研究所及其下属单位 ) 的预计数及实际发生数二关联方介绍和关联关系 ( 一 ) 关联方的基本情况 1 北京航天石化技术装备工程有限公司

5 公司名称 : 北京航天石化技术装备工程有限公司成立时间 : 1991 年 08 月 26 日法定代表人 : 李晓峰企业类型 : 有限责任公司 ( 法人独资 ) 注册资本 :10000 万元住所 : 北京市海淀区交大东路 41 号院 1 号楼三层 311 房间经营范围 : 普通机械电子产品仪器仪表的技术开发技术服务销售 ; 技术进出口货物进出口代理进出口 ; 制造普通机械电子产品仪器仪表 ( 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动 ; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 ) 截至 2017 年 12 月 31 日, 北京航天石化技术装备工程有限公司总资产万元, 净资产万元,2017 年实现主营业务收入万元, 净利润 6595 万元 ( 已审计 ) 2 北京航天计量测试技术研究所公司名称 : 北京航天计量测试技术研究所成立时间 :1964 年 8 月 13 日法定代表人 : 杨宏海企业类型 : 事业单位注册资本 : 3707 万元住所 : 北京市丰台区南大红门路 1 号经营范围 : 研究计量测试技术, 促进航天事业发展, 计量标准器具检测与校准, 计量测试设备研制, 计量标准研究与制订, 计量测量理论与方法研究, 计量器具新产品样机试验与定型鉴定, 进出口商品检验与校准, 计量人员培训, 相关测试设备研制与技术咨询服务

6 截至 2017 年 12 月 31 日, 北京航天计量测试技术研究所总资产万元, 净资产万元,2017 年实现主营业务收入万元, 净利润 5851 万元 ( 已审计 ) 3 北京航天万源物业管理有限公司企业名称 : 北京航天万源物业管理有限公司成立时间 :2000 年 06 月 21 日法定代表人 : 董建民企业类型 : 有限责任公司 ( 法人独资 ) 注册资本 :1000 万元人民币住所 : 北京市丰台区桃源里 21 栋西侧经营范围 : 普通货运 ; 物业管理 ; 会议服务 ; 票务代理 ; 施工总承包 ; 专业承包 ; 从事房地产经纪业务 ; 机动车公共停车场管理服务 ; 劳务分包 ; 体育运动项目经营 ; 家用电器修理 ; 清洁服务 ; 家庭服务 ; 接受委托提供劳务服务 ; 信息咨询 ( 中介除外 ); 销售计算机软件及辅助设备办公用品文具用品日用品机械设备五金交电建筑材料橡胶制品仓储服务分批包装 ; 货运代理 ; 租赁汽车租赁 ; 市政工程管理 ; 软件开发 ; 打字 ; 复印 ; 餐饮管理 ; 代居民收水电费用截至 2017 年 12 月 31 日, 北京航天万源物业管理有限公司总资产万元, 净资产 5525 万元,2017 年实现主营业务收入万元, 净利润 1860 万元 ( 未经审计 ) 4. 北京市航天万源园林环境绿化工程有限公司企业名称 : 北京市航天万源园林环境绿化工程有限公司成立时间 :2001 年 05 月 24 日法定代表人 : 李静企业类型 : 有限责任公司 ( 法人独资 )

7 注册资本 :2000 万元住所 : 北京市丰台区万源路桃园公园甲 1 号经营范围 : 普通货运 ; 专业承包 ; 施工总承包 ; 有害生物防治 ; 园林绿化工程施工 ; 园林景观设计 ; 技术开发技术咨询技术培训技术服务 ; 零售百货工艺美术品花卉机械设备电器设备电子计算机及外部设备橡胶制品家务劳动服务 ; 接受委托提供劳务服务 ; 清洗保洁服务 ; 电脑图文设计 ; 城市园林绿化 ( 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动 ; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 ) 截至 2017 年 12 月 31 日, 北京市航天万源园林环境绿化工程有限公司总资产 3818 万元, 净资产 2549 万元,2017 年实现营业收入 8680 万元, 净利润 126 万元 ( 未经审计 ) 5 北京航天雷特机电工程有限公司企业名称 : 北京航天雷特机电工程有限公司成立时间 :1992 年 6 月 22 日法定代表人 : 李水华企业类型 : 有限责任公司 ( 法人独资 ) 注册资本 :332.1 万元住所 : 北京市丰台区科学城恒富中街 2 号 1 号楼 6498 号园区经营范围 : 专业承包 ; 销售压缩气体及液化气体 : 氮二氧化碳氦氩氧 ( 限分支机构经营 ); 销售医疗器械 :III II 类 : 手术室急救室诊疗室设备及器具 ;II 类 : 生产医疗器械 :II 类 :II 供氧系统,II-6856 医用中心吸引系统 ( 有效期至 2018 年 11 月 18 日 ); 技术服务技术开发技术咨询技术推广 ; 货物进出口技术进出口代理进出口 ; 销售社会公共安全设备机械设备针纺织品化学合成材料专用化学产品 ( 不含危险化学品 ) 化学纤

8 维合成纤维通用设备电气设备电子产品仪器仪表器件和元件截至 2017 年 12 月 31 日, 北京航天雷特机电工程有限公司总资产万元, 净资产 9896 万元,2017 年实现主营业务收入万元, 净利润 1809 万元 ( 已审计 ) 6 航天未来( 北京 ) 科技传播有限公司公司名称 : 航天未来 ( 北京 ) 科技传播有限公司成立时间 : 2011 年 9 月 14 日法定代表人 : 黄家菊企业类型 : 其他有限责任公司注册资本 :100 万元地址 : 北京市海淀区阜城路 16 号 502 室经营范围 : 技术开发技术推广技术咨询技术服务技术转让 ; 承办展览展示活动 ; 会议服务 ; 市场调查 ; 企业管理 ; 经济贸易咨询投资咨询 ; 设计制作代理发布广告 ( 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动 ; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 ) 截至 2017 年 12 月 31 日, 航天未来 ( 北京 ) 科技传播有限公司总资产 167 万元, 净资产 151 万元,2017 年实现营业务收入 101 万元, 净利润 -110 万元 ( 已审计 ) 7 航天科技财务有限责任公司企业名称 : 航天科技财务有限责任公司成立时间 :2001 年 10 月 10 日法定代表人 : 王海波企业类型 : 其他有限责任公司注册资本 : 万元

9 住所 : 北京市西城区平安里西大街 31 号 01 至 03 层,07 至 09 层经营范围 : 对成员单位办理财务和融资顾问信用鉴证及相关的咨询代理业务 ; 协助成员单位实现交易款项的收付 ; 经批准的保险代理业务 ; 对成员单位提供担保 ; 办理成员单位之间的委托贷款及委托投资 ; 对成员单位办理票据承兑与贴现 ; 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算清算方案设计 ; 吸收成员单位的存款 ; 对成员单位办理贷款及融资租赁 ; 从事同业拆借 ; 经批准发行财务公司债券 ; 承销成员单位的企业债券 ; 对金融机构的股权投资 ; 有价证券投资 ; 成员单位产品买方信贷及融资租赁截至 2017 年 12 月 31 日, 航天科技财务有限责任公司总资产 11,871, 万元, 净资产 968, 万元 ;2017 年实现营业务收入 278, 万元, 净利润 133, 万元 ( 已审计 ) 8 公司名称: 大连航天长征科技发展有限公司成立时间 :2010 年 11 月 8 日法定代表人 : 李幸山企业类型 : 有限责任公司 ( 法人独资 ) 注册资本 : 人民币壹亿陆仟陆佰陆拾柒元整住所 : 辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭信达街 31 号 1701 室经营范围 : 航天技术开发 ; 计算机软件技术开发 ; 技术咨询技术转让 ; 物业管理 ; 房地产开发 ; 房地产信息咨询 ; 会议及展览展示服务 ; 文化信息咨询 ; 营养健康咨询 ; 社会经济咨询 ; 住宿服务 ; 酒店管理服务 ; 餐饮服务 ; 以承包经营方式从事餐饮服务管理 ; 机械设备租赁 ; 文化及日用品出租销售 ; 预包装食品零售 ; 国内一般贸易 ; 网上贸易代理 ; 礼仪庆典服务 ; 票务代理 ; 停车场管理服务 ; 电脑图文设计制作 ; 国内旅游业务 ; 疗养院 ; 房屋租赁 ; 航空运输代理活动 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 截至 2017 年 12 月 31 日, 大连航天长征科技发展有限公司总资产万

10 元, 净资产万元,2017 年实现主营业务收入 1795 万元, 净利润 106 万元 ( 已审计 ) 9 公司名称: 北京航化节能环保技术有限公司成立时间 : 法定代表人 : 周利民企业类型 : 有限责任公司 ( 外商投资企业与内资合资 ) 注册资本 : 万人民币住所 : 北京市北京经济技术开发区运成街 11 号 4 号楼 301 经营范围 : 生产热能及化工装备包装机械非标设备 ; 技术开发技术服务技术咨询 ; 销售机械设备 ( 汽车除外 ) 电子产品仪器仪表; 货物进出口代理进出口技术进出口 ( 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动 ; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 ) 截至 2017 年 12 月 31 日, 北京航化节能环保技术有限公司总资产万元, 净资产万元,2017 年实现主营业务收入万元, 净利润 3045 万元 ( 已审计 ) 2017 年 9 月 4 日, 北京时翼航化科技有限公司工商登记变更为北京航化节能环保技术有限公司 10 公司名称: 北京强度环境研究所成立时间 :1980 年 03 月 21 日法定代表人 : 张正平企业类型 : 事业单位注册资本 :7709 万元住所 : 北京市丰台区南大红门路 1 号经营范围 : 力学试验与研究结构强度试验与研究综合环境可靠性分析与

11 实验传感器研制动态仪器设备研制试验模型及分析软件开发测控分析系统开发电子衡器研制计量检测技术研究污染控制与治理技术研究相关设备研制与技术开发截至 2017 年 12 月 31 日, 总资产万元, 净资产万元,2017 年实现主营业务收入万元, 净利润万元 ( 未经审计 ) ( 二 ) 与公司的关联关系关联方实际发生交易方关联关系中国航天科技集团公司及其下属单位中国运载火箭技术研究院及其下属单位北京航天雷特机电工程有限公司航天未来 ( 北京 ) 科技传播有限公司航天科技财务有限责任公司北京航天计量测试技术研究所北京航天万源物业管理有限公司北京市航天万源园林环境绿化工程有限公司大连航天长征科技发展有限公司北京强度环境研究所公司实际控制人控制的企业, 符合上海证券交易所股票上市规则第 ( 二 ) 项规定的关联关系情形公司控股股东控制的企业, 符合上海证券交易所股票上市规则第 ( 二 ) 项规定的关联关系情形北京航天石化技术装备工程有限公司公司持股 5% 以上股东控制的企业, 北京航天动力研究所及其下属单位北京航化节能环保技术有限公司与公司同受同一实际控制人控制, 符合上海证券交易所股票上市规则第 ( 二 ) 项规定的关联关系情形 ( 三 ) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析与公司发生日常关联交易的关联方资信情况良好, 具备履约能力前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款按时履行, 未发生关联方违约的情形三关联交易主要内容和定价政策 1 北京航天石化技术装备工程有限公司是公司长期合作的配套设备供应商, 为公司提供航天特种泵黑水调节阀惰性气体发生器和破渣机及其相关配件产

12 品公司从北京航天石化技术装备工程有限公司采购的配套设备属于定制设备, 定价原则采用生产成本加合理利润协商确定关联交易定价合理, 价格公允 2 北京航天计量测试技术研究所为公司气化炉温度监测系统或炉膛高温传感器的特定供应商, 拥有此项监测系统相关的专利技术北京航天计量测试技术研究所为公司提供的气化炉温度监测系统为特供产品, 其定价原则采用生产成本加合理利润协商确定关联交易定价合理, 价格公允 3 北京航天万源物业管理有限公司为公司提供物业管理服务服务费用按照提供物业管理服务的范围配备人员数量综合测算而定, 关联交易定价合理, 价格公允 4 北京市航天万源园林环境绿化工程有限公司为公司提供绿化美化及养护服务服务费用按照提供绿化服务的项目人工等测算而定, 关联交易定价合理, 价格公允 5 北京航天雷特机电工程有限公司为公司各种热试验提供试验场地和必要的技术支持北京航天雷特机电工程有限公司具有国家级环境污染防治工程设计乙级资质, 在搭建大型实验装置方面拥有丰富的经验, 既满足公司试验台搭建的技术要求, 又利于公司核心技术的保密, 其定价原则为试验系统搭建及试验服务费加合理利润, 双方协商确定关联交易定价合理, 价格公允 6 航天未来( 北京 ) 科技传播有限公司为公司提供品牌的建设维护推广工作公司通过招标或者竞争性谈判的方式确定项目中标单位, 若该公司中标, 则形成关联交易, 关联交易价格参照市场价格执行 7 航天科技财务有限责任公司为公司提供存贷款服务公司在其处的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限, 不低于一般商业银行向

13 集团公司各成员提供同种类存款服务所适用的利率 ; 同时, 不低于财务公司吸收集团公司各成员单位同种类存款所定利率 ; 公司向其贷款利率按照中国人民银行有关规定和有关管理办法执行, 最高可享受基准贷款利率下浮 10% 的优惠 8 大连航天长征科技发展有限公司为公司提供国内飞机票火车票酒店和接送机等差旅服务项目的查询预订和咨询等服务 ; 提供员工一体化的疗休养服务, 包括但不限于疗休养方案设计票务预订疗休养项目推荐与安排等相关服务公司通过招标或者竞争性谈判的方式确定项目中标单位, 若该公司中标, 则形成关联交易, 关联交易价格参照市场价格执行 9 北京航化节能环保技术有限公司是公司配套设备供应商, 为公司提供航天惰性气体发生器及其相关配件产品公司从北京航化节能环保技术有限公司采购的配套设备属于定制设备, 定价原则采用生产成本加合理利润协商确定 10 北京强度环境研究所承租公司辅楼 6 层及产业基地二期阀门生产车间, 房屋面积合计 4000 平方米, 关联交易价格参照市场价格执行四关联交易目的和对上市公司的影响 1 上述关联交易, 均因公司日常业务经营所产生, 将有助于公司业务的正常开展, 有利于保证公司的正常生产经营和降低成本 2 上述关联交易是公允的, 交易的定价参考了市场价格, 不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情况 3 上述关联交易不影响公司的独立性, 公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖五备查文件 1 第二届董事会第二十一次会议决议 2 独立董事对关于预计公司 2018 年日常关联交易的议案的事前认可意见 3 独立董事对关于预计公司 2018 年日常关联交易的议案发表的独立意见 4 董事会审计委员会对关于预计公司 2018 年日常关联交易的议案的书面审

14 核意见特此公告航天长征化学工程股份有限公司董事会二〇一八年三月三十日

Microsoft Word _2005_n.doc

Microsoft Word _2005_n.doc 2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08