民生证券有限责任公司关于 索菲亚家居股份有限公司 2011 年已经发生的关联交易及 2012 年预计发生的关联交易的核查意见 民生证券有限责任公司 ( 以下简称 民生证券 或 保荐机构 ) 作为索菲亚家居股份有限公司 ( 以下简称 索菲亚 或 公司 ) 持续督导的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业
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1 民生证券有限责任公司关于 索菲亚家居股份有限公司 2011 年已经发生的关联交易及 2012 年预计发生的关联交易的核查意见 民生证券有限责任公司 ( 以下简称 民生证券 或 保荐机构 ) 作为索菲亚家居股份有限公司 ( 以下简称 索菲亚 或 公司 ) 持续督导的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引 (2010 年 12 月修订 ) 等有关规定, 对索菲亚 2011 年已经发生的关联交易及 2012 年预计发生的关联交易事项进行了认真 审慎的核查, 并发表核查意见如下 : 一 关联交易概述 ( 一 ) 关联董事回避情况, 回避表决的董事姓名 理由和回避情况 : 公司于 2012 年 3 月 28 日召开第一届董事会第二十四次会议, 对 2012 年度日常关联交易进行审议 关联董事江淦钧先生 柯建生先生 潘雯姗女士以及 Pascal Legros 先生进行了回避表决 关联方 SOGAL FRANCE S.A.S. ( 二 ) 日常关联交易的基本情况 交易内容 向关联方销售产品和提供劳务 2011 年度实占同类交易 2012 年度预计金额际金额 ( 元 ) 比例 (%) 销售配件 23,058, ,000,000 欧元 ( 即 25,278, 元 ) 杭州宁丽家定制家具 11,317, ,000, 居有限公司小计 34,375, ,278, 备注 由公司全资控股子公司广州索菲亚家具制品有限公司向关联方销售配件 二 关联方和关联关系 ( 一 )SOGAL FRANCE S.A.S.(SOGAL FRANCE) 1
2 注册资本 :160,000 欧元, 住所地 :Zone d Activités, La Jumelière, 49120, France 根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司有特殊关系, 可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人, 即 : 公司董事 Pascal LEGROS 担任 SOGAL FRANCE 母公司 ETABLISSEMENTS SOGAL 的董事长, 且通过在该公司在 SOGAL FRANCE 间接持有股权 ; 同时,SOGAL FRANCE 通过 SOHA 间接持有公司 10.28% 的股份 ( 二 ) 杭州宁丽家居有限公司 ( 杭州宁丽 ) 杭州宁丽法定代表人为柯国生, 注册资本金额为人民币 100 万元, 公司类型为有限责任公司, 住所地为杭州市下城区灯芯巷 14 号底层 106 室, 经营范围为批发 零售 : 家具 家居用品 日用百货 装饰材料 厨房用具 ; 服务 : 室内装饰 ; 其他均需报经审批的一切项目 为公司共同控股股东关系密切的近亲属控制的公司 ( 三 ) 履约能力分析公司全资子公司广州索菲亚家具制品有限公司自成立之初起, 一直均有向 SOGAL FRANCE 供应配件, 未有发生应收款项回收困难的情形,SOGAL FRANCE 与广州索菲亚家具制品有限公司合作多年, 资信良好, 实力及履行能力强, 以上关联交易不会造成公司应收款项回收困难 杭州宁丽与公司的款项结算方式为 先款后货, 公司现金回流速度快 ; 且杭州宁丽目前生产经营情况正常, 资信良好, 与公司之前合作良好, 未发生向公司支付款项形成坏账的情况 以上关联交易不会造成公司应收款项回收困难 三 关联交易主要内容 ( 一 ) 关联交易主要内容公司日常关联交易主要为 : 一 公司全资控股子公司广州索菲亚家具制品有限公司向 SOGAL FRANCE 销售配件 ; 二 公司向杭州宁丽家居有限公司销售定制家具 ( 二 ) 定价依据 年度, 广州索菲亚继续按原协议条件及定价方式 ( 成本加成法, 即在广州索菲亚生产所需主要原材料采购成本的基础上加收 15% 作为结算价格, 与供应给公司的价格相同 ) 向 SOGAL FRANCE 供应五金配件 2
3 2 杭州宁丽自 2010 年开始经销公司的定制衣柜家具产品 公司向其提供的产品价格及条件与其他同等级的经销商相同, 不享受优惠待遇 ( 三 ) 关联交易协议签署情况 1 公司全资子公司广州索菲亚家具制品有限公司将与 SOGAL FRANCE 签订 五金配件供应协议, 合同有效期自 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日止 产品的价格为成本加成法, 即供方采购的用以加工并供应给需方的本协议产品的原材料价款加上该价款之 15% 的加工费 货款于供方交付产品之日 ( 海关报关日 ) 起 60 日内支付 2 就杭州宁丽经销公司定制家具事宜, 公司将与杭州宁丽签订 产品经销合同, 合同有效期自 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日止, 经销区域为浙江省杭州市, 经销任务为 1700 万人民币 四 关联交易目的和对公司的影响上述关联交易为公司日常经营活动所产生的, 交易价格公允, 遵循公开 公平 公证的原则, 不会存在损害公司及公司股东利益的情况, 不会对公司独立性产生影响, 公司亦不会因为关联交易而对关联方产生依赖 五 保荐机构的核查意见 1 公司 2011 年已经发生的关联交易及 2012 年预计发生的关联交易已经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过, 关联董事江淦钧先生 柯建生先生 潘雯姗女士以及 Pascal Legros 先生进行了回避表决 2 公司独立董事已对上述关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见, 认为 : 公司独立董事葛芸女士 高振忠先生 李非先生和郑敏先生发表独立意见如下 : 我们查看了公司以往年度日常关联交易实际情况, 并对 2012 年度预计的日常关联交易相关材料进行了认真审阅和审慎调查后发表意见如下 : (1) 公司与杭州宁丽家居有限公司 ( 杭州宁丽 ) 之间的关联交易内容是杭州宁丽经销公司的定制衣柜家具产品 杭州宁丽经销公司产品的价格及条件与公司其他同等级的经销商相同, 杭州宁丽并不享受优惠待遇 (2) 公司全资子公司广州索菲亚家具制品有限公司 ( 广州索菲亚 ) 在日常生产经营过程中继续按原条件及定价方式 ( 成本加成法, 即在广州索菲亚生产 3
4 所需主要原材料采购成本的基础上加收 15% 作为结算价格, 与供应给公司的价格相同 ) 向 SOGAL FRANCE S.A.S 供应五金配件 ; (3) 上述两项日常关联交易的交易价格公允, 未有损害股东权益及公司利益的情形, 符合有关法律 法规及 公司章程 规定, 不会对公司独立性产生影响, 故我们同意上述关联交易 综上所述, 本保荐机构认为 : 上述关联交易程序合规, 符合 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等有关规定, 没有损害公司及其他非关联股东的利益, 民生证券对上述交易无异议 ( 以下无正文 ) 4
5 ( 本页无正文, 为 民生证券有限责任公司关于索菲亚家居股份有限公司 2011 年已经发生的关联交易及 2012 年预计发生的关联交易的核查意见 之签章 页 ) 保荐代表人 ( 签字 ): 孔强 王宗奇 民生证券有限责任公司 ( 公章 ) 年月日 5
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2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08
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