证券代码：证券简称：利亚德公告编号：2013-0

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辣鞠宰
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1 证券代码 : 证券简称 : 利亚德公告编号 : 利亚德光电股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏利亚德光电股份有限公司 ( 以下简称公司或利亚德光电 ) 全资子公司北京利亚德投资有限公司 ( 以下简称利亚德投资 ) 拟与北京利国创景投资合伙企业 ( 有限合伙 )( 以下简称利国创景 ) 宁波梅山保税港区德渊投资管理合伙企业 ( 有限合伙 )( 以下简称德渊投资 ) 谭连起赵胜欢林松芦丽丹郭彦霞共同对厦门合道协同智能建筑工程有限公司进行增资其中, 利亚德投资为利亚德光电的全资子公司, 李军为利亚德光电的控股股东实际控制人董事长及总经理, 并为利国创景的控股股东实际控制人, 谭连起为利亚德光电的董事及副总经理, 赵胜欢为利亚德光电监事会主席根据深圳证券交易所创业板股票上市规则 ( 以下简称上市规则 ) 的相关规定, 本次交易构成关联交易本次关联交易事项相关协议尚未签署, 尚需经公司股东大会审议通过后实施, 后续相关事宜将根据上市规则等法律法规规范性文件和公司章程的要求, 履行相应的决策和审批程序, 并依法履行信息披露义务一对外投资概述利亚德光电全资子公司利亚德投资与利国创景德渊投资谭连起赵胜欢林松芦丽丹郭彦霞共同对厦门合道协同智能建筑工程有限公司增资 3,000 万元, 其中利亚德投资拟出资 1,050 万元由于北京利国创景投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 的实质控制人为公司控股股东实质控制人李军先生, 谭连起为利亚德光电的董事及副总经理, 赵胜欢为利亚德光电监事会主席, 根据深交所上市规则规定, 本次交易构成关联交易公司

2 董事会在审议本议案时, 关联董事李军先生谭连起先生回避表决公司监事会在审议本议案时, 关联监事赵胜欢先生回避表决关联人李军先生谭连起先生和赵胜欢先生不存在占用公司资金要求公司违法违规提供担保等情况本次关联交易未构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组, 不需要经过有关部门批准根据深交所股票上市规则规定, 本次关联交易需提交股东大会审议二关联方基本情况 1 投资方一公司名称 : 北京利亚德投资有限公司成立日期 :2015 年 4 月 21 日注册地址 : 北京市海淀区黑山扈路红山口 8 号 D1- 南 -2 号企业性质 : 有限责任公司法定代表人 : 李军注册资本及股权结构 :20,000 万元, 公司持有其 100% 股权经营范围 : 投资管理 ; 资产管理 ( 1 未经有关部门批准, 不得以公开方式募集资金 ;2 不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3 不得发放贷款 ;4 不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5 不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益 ; 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动 ; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 ) 关联关系 : 利亚德光电全资子公司 2 投资方二公司名称 : 北京利国创景投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 成立日期 :2015 年 10 月 9 日注册地点 : 北京市海淀区黑山扈路红山口 8 号 D1- 南 -3 号企业性质 : 有限合伙企业执行事务合伙人 : 李军注册资本及股权结构 :5,000 万元, 李军持有其 60% 股权, 配偶杨亚妮持有其 40% 股权

3 经营范围 : 投资管理 ; 资产管理 ( 1 未经有关部门批准, 不得以公开方式募集资金 ;2 不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3 不得发放贷款 ;4 不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5 不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益 ; 下期出资时间 3035 年 01 月 01 日 ; 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动 ; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 ) 关联关系 : 执行事务合伙人李军为利亚德光电的控股股东实际控制人董事长及总经理 2 投资方三公司名称 : 宁波梅山保税港区德渊投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 成立日期 :2017 年 01 月 22 日注册地点 : 浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼 3604 室企业性质 : 有限合伙企业执行事务合伙人 : 谭连起注册资本及股权结构 :450 万元出资人姓名或名称认缴出资额 ( 万元 ) 所占比例 (%) 谭连起 % 谭天禹 % 孙桂权 % 张海春 % 孙金良 % 张永玲 % 孟庆元 % 王然 % 李剑利 % 刘珍珍 % 总计 % 经营范围 : 投资管理 ( 未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款融资

4 担保代客理财向社会公众集 ( 融 ) 资等金融业务 ) 关联关系 : 执行事务合伙人谭连起为利亚德光电董事及副总经理 4 谭连起关联关系 : 利亚德光电董事及副总经理 5 赵胜欢关联关系 : 利亚德光电监事会主席三投资标的的基本情况标的公司名称 : 厦门合道协同智能建筑工程有限公司公司类型 : 有限责任公司 ( 非自然人投资或控股的法人独资 ) 法定代表人 : 谭连起注册资本 :2000 万元人民币注册地址 : 厦门市湖滨南路 258 号鸿翔大厦 22 层 A E F 单元经营范围 :1 智能建筑系统集成工程设计施工设备安装 ;2 楼宇自控计算机网络通信自动化系统办公自动化系统集成工程设计施工 ;3 房地产管理 ;4 智能建筑相关产品的开发研制生产销售维修系统咨询培训及服务 ;5 建筑材料机械电子设备的批发零售成立日期 :2000 年 02 月 02 日出资情况 : 股东名称北京利亚德投资有限公司宁波梅山保税港区德渊投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 北京利国创景投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 认缴出资额 ( 万元 ) 本次增资前持股比例认缴出资额 ( 万元 ) 本次增资后持股比例 % % % 450 9% 谭连起 250 5% 赵胜欢 150 3% 林松 150 3%

5 郭彦霞 100 2% 芦丽丹 100 2% 合计 % % 标的公司最近一年又一期主要财务指标 : 单位 : 元主要财务指标 2017 年 8 月 31 日 ( 未经审计 ) 2016 年 12 月 31 日资产总额 56,870, ,759, 负债总额 57,352, ,519, 净资产 -482, , 营业收入 8,463, ,473, 净利润 -722, , 五对外投资的目的存在的风险和对公司的影响此次增资, 是为了快速提升公司对重大项目的承揽及实施能力, 推进公司集成业务板块的快速发展并且推进事业合伙制, 有助于吸引更多的专业型人才, 为公司集成业务板块的发展带来更多的资源及机遇六当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额截止本公告披露日, 公司与公司控股股东实际控制人李军先生及其控制的利国创景之间发生的关联交易如下 : ( 一 ) 与利国创景发生的关联交易公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了关于设立贵州德润照明科技有限公司暨关联交易的议案, 公司全资子公司北京利亚德投资有限公司 ( 以下简称利亚德投资 ) 与利国创景上官寒虹和方勇钧共同出资设立贵州德润照明科技有限公司, 利亚德投资出资 380 万, 利国创景出资 600 万 ; 公司第三届董事会第六次会议审议通过了参股贵州省仁怀市天酿酒业销售有限公司暨关联交易的议案, 同意公司参股 40% 的仁怀国酒文化演艺有限公司与利国创景和杨亚妮 ( 公司控股股东实际控制人李军先生的配偶 ) 共同出资设立贵州省仁怀市天酿酒业销售有限公司仁怀国酒文化演艺有限公司出资 4000

6 万元, 利国创景出资 4000 万元, 杨亚妮出资 2000 万元公司第三届董事会第八次会议, 审议通过了关于设立北京德一信息科技有限公司暨关联交易的议案, 同意公司全资子公司利亚德投资与利国创景德杨合伙共同出资设立北京德一信息科技有限公司利亚德投资出资 400 万, 利国创景出资 600 万, 德杨合伙出资 1016 万公司第三届董事会第十一次会议, 审议通过了关于受让德世界体育 ( 北京 ) 有限公司股权暨关联交易的议案, 同意公司 0 元受让利国创景持有的德世界体育 ( 北京 ) 有限公司 390 万元认缴出资额所对应的 19.5% 股权并受让相应的实缴义务公司第三届董事会第十七次会议, 审议通过了关于对外投资暨关联交易的议案, 同意公司全资子公司利亚德投资与利国创景德渊投资谭连起赵胜欢林松芦丽丹郭彦霞共同增资厦门合道协同智能建筑工程有限公司, 利亚德投资增资 1,050 万元, 利国创景增资 450 万元德渊投资增资 750 万元谭连起增资 250 万元赵胜欢增资 150 万元林松增资 150 万元芦丽丹增资 100 万元郭彦霞增资 100 万元, 共同增资至厦门合道协同智能建筑工程有限公司 ( 二 ) 与公司控股股东实际控制人李军先生发生的关联交易公司第三届董事会第三次会议审议通过关于公司控股股东实际控制人向公司提供借款的议案, 同意公司控股股东实际控制人李军先生向公司提供不超过人民币 11 亿元的无息借款, 用于公司业务发展资金需要 ( 三 ) 与公司董事副总经理谭连起先生发生的关联交易截止本公告披露日, 谭连起存在关联方应收款项 40,000 元人民币 ( 公司业务个人备用金 ) 七独立董事事前认可和独立意见 ( 一 ) 事前认可意见利国创景作为公司控股股东实质控制人李军先生的控股公司, 谭连起作为利亚德光电的董事及副总经理, 赵胜欢作为利亚德光电监事会主席, 本次交易构成关联交易该投资事项符合公司战略发展的需要, 能够更大程度聚集资源整合资源, 有利于增强公司市场竞争力, 定价客观公允, 符合公司和全体股东的利益, 同意将上述议案提交公司董事会审议

7 ( 二 ) 独立意见本次关联交易遵循了公平公正公开的原则, 交易定价合理公允, 不存在损害公司和全体股东利益的情形公司董事会审议本次关联交易事项时, 相关关联董事均回避表决, 决策程序合法有效, 符合国家有关法律法规和公司章程的规定因此, 我们同意公司本次投资事项八备查文件 1 公司第三届董事会第十七次会议决议; 2 独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见; 3 独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见; 4 公司第三届监事会第十一次会议决议特此公告利亚德光电股份有限公司董事会 2017 年 9 月 21 日

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Microsoft Word _2005_n.doc 2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08

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