投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 购买其各自持有的北京环宇万维科技有限公司 ( 以下简称环宇万维 ) 部分股权, 股权转让协议各签署方一致同意并确认对环宇万维的整体估值为 170,000 万元 ( 单位 : 人民币元, 下同 ), 在此基础上, 各方一致同意 : 袁胜军将其持有的环宇万维 86.5

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睛从茅
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 和晶科技公告编号 : 无锡和晶科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏无锡和晶科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第三届监事会第九次会议于 2016 年 10 月 26 日在无锡市汉江路 5 号公司会议室召开, 会议通知于 2016 年 10 月 24 日以邮件传真或直接送达方式送达全体监事本次会议应到监事 3 人, 实到监事 3 人会议由公司监事会主席王雅琪先生主持本次会议召开与举行符合公司法等法律行政法规规范性文件和公司章程的有关规定经与会监事表决并签字确认形成决议如下 : 一审议通过了关于公司签署 < 无锡和晶科技股份有限公司和袁胜军唐菲吴阿平汪风周建林王晓娟深圳前海海润一号投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 与北京环宇万维科技有限公司及北京君联顺昌投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 拉萨楚源投资管理有限责任公司关于北京环宇万维科技有限公司之股权转让协议 > 的议案同意公司于 2016 年 10 月 26 日签署无锡和晶科技股份有限公司和袁胜军唐菲吴阿平汪风周建林王晓娟深圳前海海润一号投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 与北京环宇万维科技有限公司及北京君联顺昌投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 拉萨楚源投资管理有限责任公司关于北京环宇万维科技有限公司之股权转让协议 ( 以下简称股权转让协议 ) 本议案涉及关联交易, 关联监事吴凡先生回避表决表决结果 : 同意票数为 2 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票本议案尚需提交公司股东大会审议二审议通过了关于公司购买北京环宇万维科技有限公司部分股权暨关联交易的议案公司向袁胜军唐菲吴阿平汪风周建林王晓娟深圳前海海润一号 1 / 5

2 投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 购买其各自持有的北京环宇万维科技有限公司 ( 以下简称环宇万维 ) 部分股权, 股权转让协议各签署方一致同意并确认对环宇万维的整体估值为 170,000 万元 ( 单位 : 人民币元, 下同 ), 在此基础上, 各方一致同意 : 袁胜军将其持有的环宇万维万元出资额以 8, 万元唐菲将其持有的环宇万维万元出资额以 1, 万元吴阿平将其持有的环宇万维万元出资额以 1, 万元汪风将其持有的环宇万维万元出资额以 2, 万元周建林将其持有的环宇万维万元出资额以万元王晓娟将其持有的环宇万维万元出资额以万元深圳前海海润一号投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 将其持有的环宇万维万元出资额以万元的价格转让予公司, 除公司外的环宇万维其他在册股东均放弃本次股权转让的优先认购权公司本次以 14, 万元受让环宇万维共计万元出资额, 本次交易完成后, 公司将合计持有环宇万维万元出资额, 占环宇万维 42.98% 的股权公司本次购买环宇万维部分股权的交易对方之一吴阿平, 系公司现任监事吴凡先生的父亲, 根据深圳证券交易所创业板股票上市规则条的相关规定, 交易对方吴阿平构成公司关联自然人 ; 公司根据无锡和晶科技股份有限公司和袁胜军等四位自然人和北京环宇万维科技有限公司关于北京环宇万维科技有限公司之投资协议关于环宇万维董事会成员的相关约定, 指派徐宏斌先生 ( 现任公司董事董事会秘书副总经理 ) 担任环宇万维董事, 根据深圳证券交易所创业板股票上市规则条的相关规定, 环宇万维构成公司关联法人因此, 公司本次交易构成关联交易公司目前主要的业务分为四个板块 : 和晶互动数据和晶智造和晶智联和晶互联网教育公司未来的发展重心之一是在现有对环宇万维投资的基础上, 继续加大对互联网教育领域的拓展环宇万维积极把握互联网 + 教育的发展契机, 以幼教行业为细分领域, 组织团队以幼儿园园长教师家长为服务对象研发智慧树幼教云平台, 专注于打造家园共育一体化服务平台截至 2016 年 9 月底, 环宇万维已发展合作幼儿园 73,000 家, 其中优质合作园所近 17,000 家, 用户总量超过 1,100 万, 日均活跃用户 190 万, 业务范围覆盖全国 31 个省级行政区, 近 300 个省辖地级市, 智慧树已成为国内最大的幼教互动平台 2 / 5

3 基于智慧树庞大活跃的用户群体, 环宇万维进行以广告为主的商业化尝试并取得了初步成果, 开始实现一定营业收入, 目前整体发展趋势符合既定经营计划公司本次收购环宇万维部分股权, 进一步提高了公司对环宇万维的持股比例, 有利于提升和晶互联网教育板块的综合竞争力, 深化公司对互联网教育的产业布局智慧树已成为国内最大的幼教互动平台, 整体业务发展趋势良好, 具有乐观且明确的商业前景, 本次交易有利于提升公司的持续经营能力, 符合公司的战略需求和长远利益无锡和晶科技股份有限公司关于购买北京环宇万维科技有限公司部分股权暨关联交易的公告将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站本议案涉及关联交易, 关联监事吴凡先生回避表决表决结果 : 同意票数为 2 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票本议案尚需提交公司股东大会审议三审议通过了关于公司签署 < 无锡和晶科技股份有限公司与无锡和晶科技股份有限公司袁胜军唐菲吴阿平北京君联顺昌投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 周建林拉萨楚源投资管理有限责任公司王晓娟深圳前海海润一号投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 及北京环宇万维科技有限公司关于北京环宇万维科技有限公司之投资协议 > 的议案同意公司于 2016 年 10 月 26 日签署无锡和晶科技股份有限公司与无锡和晶科技股份有限公司袁胜军唐菲吴阿平北京君联顺昌投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 周建林拉萨楚源投资管理有限责任公司王晓娟深圳前海海润一号投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 及北京环宇万维科技有限公司关于北京环宇万维科技有限公司之投资协议 ( 以下简称投资协议 ) 本议案涉及关联交易, 关联监事吴凡先生回避表决表决结果 : 同意票数为 2 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票本议案尚需提交公司股东大会审议四审议通过了关于公司对北京环宇万维科技有限公司增资暨关联交易的议案根据投资协议, 各方一致同意并确认对环宇万维的整体估值为 170,000 3 / 5

4 万元 ( 本次增资估值 ), 在此基础上, 公司以自有资金 5,000 万元对环宇万维进行增资, 除公司外的环宇万维其他在册股东均放弃本次增资的认购权, 公司通过本次增资取得环宇万维 2.86% 的股权本次交易完成后, 公司将持有环宇万维 44.61% 的股权环宇万维的股东之一吴阿平, 系公司现任监事吴凡先生的父亲, 根据深圳证券交易所创业板股票上市规则条的相关规定, 构成公司关联自然人 ; 公司根据无锡和晶科技股份有限公司和袁胜军等四位自然人和北京环宇万维科技有限公司关于北京环宇万维科技有限公司之投资协议关于环宇万维董事会成员的相关约定, 指派徐宏斌先生 ( 现任公司董事董事会秘书副总经理 ) 担任环宇万维董事, 根据深圳证券交易所创业板股票上市规则条的相关规定, 环宇万维构成公司关联法人因此, 公司本次交易构成关联交易公司目前主要的业务分为四个板块 : 和晶互动数据和晶智造和晶智联和晶互联网教育公司未来的发展重心之一是在现有对环宇万维投资的基础上, 继续加大对互联网教育领域的拓展环宇万维积极把握互联网 + 教育的发展契机, 以幼教行业为细分领域, 组织团队以幼儿园园长教师家长为服务对象研发智慧树幼教云平台, 专注于打造家园共育一体化服务平台截至 2016 年 9 月底, 环宇万维已发展合作幼儿园 73,000 家, 其中优质合作园所近 17,000 家, 用户总量超过 1,100 万, 日均活跃用户 190 万, 业务范围覆盖全国 31 个省级行政区, 近 300 个省辖地级市, 智慧树已成为国内最大的幼教互动平台基于智慧树庞大活跃的用户群体, 环宇万维进行以广告为主的商业化尝试并取得了初步成果, 开始实现一定营业收入, 目前整体发展趋势符合既定经营计划公司本次增资环宇万维, 进一步提高了公司对环宇万维的持股比例, 有利于提升和晶互联网教育板块的综合竞争力, 深化公司对互联网教育的产业布局智慧树已成为国内最大的幼教互动平台, 整体业务发展趋势良好, 具有乐观且明确的商业前景, 本次交易有利于提升公司的持续经营能力, 符合公司的战略需求和长远利益无锡和晶科技股份有限公司关于对北京环宇万维科技有限公司增资暨关联交易的公告将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站 4 / 5

5 本议案涉及关联交易, 关联监事吴凡先生回避表决表决结果 : 同意票数为 2 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票本议案尚需提交公司股东大会审议特此公告无锡和晶科技股份有限公司监事会 2016 年 10 月 26 日 5 / 5

表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了关于 <2017 年度财务决算

表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了关于 <2017 年度财务决算证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议一会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称