友訊科技股份有限公司股東會議事規則 民國九十一年五月三十一日股東常會通過一 本公司股東會除法令另有規定者外, 應依本規則辦理 二 股東會應設簽名簿供出席股東簽到, 或由出席股東繳交簽到卡以代簽到 出席股數及表決權數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之 三 股東會之出席及表決, 應以股份為計算基準 四 股東會

Transcription

1

2 友訊科技股份有限公司股東會議事規則 民國九十一年五月三十一日股東常會通過一 本公司股東會除法令另有規定者外, 應依本規則辦理 二 股東會應設簽名簿供出席股東簽到, 或由出席股東繳交簽到卡以代簽到 出席股數及表決權數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之 三 股東會之出席及表決, 應以股份為計算基準 四 股東會召開之地點, 應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之, 會議開始時間不得早於上午九點或晚於下午三時 五 股東會如由董事會召集者, 其主席由董事長擔任之, 董事長請假或因故不能行使職權時, 由副董事長代理之, 無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時, 由董事長指定常務董事一人代理之 ; 其未設常務董事者, 指定董事一人代理之, 董事長未指定代理人者, 由常務董事或董事互推一人代理之 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者, 其主席由該召集權人擔任之 六 本公司所委任之律師 會計師或相關人員得列席股東會 辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章 七 股東會之開會過程應全程錄音或錄影, 並至少保存一年 八 已屆開會時間, 主席應即宣布開會, 惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時, 主席得宣布延後開會, 其延後次數以二次為限, 延後時間合計不得超過一小時 延後二次仍不足額而有代表已發行股總數三分之一以上股東出席時, 得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議 於當次會議未結束前, 如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時, 主席得將作成之假決議, 依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決 九 股東會如由董事會召集者, 其議程由董事會訂定之, 會議應依排定之議程進行, 非經股東會決議不得變更之 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者, 準用上述之規定 排定之議程於議事 ( 含臨時動議 ) 未終結前, 非經決議, 主席不得逕行宣布散會 會議散會後, 股東不得另推選主 I

3 席於原址或另覓場所續行開會 ; 但主席違反議事規則, 宣布散會者, 得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席, 繼續開會 十 出席股東發言前, 須先填具發言條載明發言要旨 股東戶號 ( 或出席證編號 ) 及戶名, 由主席定其發言順序 出席股東僅提發言條而未發言者, 視為未發言 發言內容與發言條記載不符者, 以發言內容為準 出席股東發言時, 其他股東除經徵得主席及發言股東同意外, 不得發言干擾, 違反者主席應予制止 十一 同一議案每一股東發言, 非經主席之同意不得超過兩次, 每次不得超過五分鐘 股東發言違反前述規定或超出議題範圍者, 主席得制止其發言 十二 法人受託出席股東會時, 該法人僅得指派一人代表出席 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時, 同一議案僅得推由一人發言 十三 出席股東發言後, 主席得親自或指定相關人員答覆 十四 主席對於議案之討論, 認為已達可付表決之程度時, 得宣布停止討論, 提付表決 十五 議案表決之監票及計票人員, 由主席指定之, 但監票人員應具有股東身分 表決之結果, 應當場報告, 並做成紀錄 十六 會議進行中, 主席得酌定時間宣布休息 十七 議案之表決, 除公司法及公司章程另有規定外, 以出席股東表決權過半數之同意通過之 表決時, 如經主席徵詢出席股東無異議者視為通過, 其效力與投票表決同 十八 同一議案有修正案或替代案時, 由主席併同原案定其表決之順序 如其中一案已獲通過時, 其他議案即視為否決, 勿庸再行表決 十九 主席得指揮糾察員 ( 或保全人員 ) 協助維持會場秩序 糾察員 ( 或保全人員 ) 在場協助維持秩序時, 應佩載 糾察員 字樣臂章 二十 本規則自股東會通過之日起施行, 修訂時亦同 II

4 目 頁次壹 開會程序...1 貳 開會議程...2 一 報告事項.3 二 承認事項.4 三 選舉事項...6 四 討論事項.7 五 臨時動議.7 參 附件一 一 六年度營業報告書...9 二 一 六年審計委員會查核報告書...11 三 員工及董事酬勞分配情形...12 四 本公司投保 董監事暨重要職員責任保險 五 會計師查核報告及一 六年度財務報表 16 六 董事候選人名單 33 七 董事候選人兼任其他公司之職務明細表 34 肆 附錄一 公司章程 二 董事選舉辦法 三 全體董事持股情形 錄

5 友訊科技股份有限公司 一 七年股東常會開會程序 一 會議開始 ( 報告出席股數並宣佈開會 ) 二 主席致詞 三 報告事項 四 承認事項 五 選舉事項 六 討論事項 七 臨時動議 八 散會 - 1 -

6 友訊科技股份有限公司 一 七年股東常會議程 時間 : 中華民國一 七年六月二十二日 ( 星期五 ) 上午九時整地點 : 自由廣場會議中心 - 國際演藝廳 ( 台北市內湖區瑞光路 399 號 2 樓 ) 一 主席宣佈開會二 主席致詞三 報告事項 ( 一 ) 一 六年度營業報告 ( 二 ) 一 六年度審計委員會查核報告 ( 三 ) 一 六年度員工及董事酬勞分配情形報告 ( 四 ) 本公司投保 董監事暨重要職員責任保險 報告 四 承認事項 ( 一 ) 一 六年度營業報告書及財務報表 ( 二 ) 一 六年度盈虧撥補案 五 選舉事項補選第十一屆董事案 六 討論事項擬解除董事競業禁止之限制案 七 臨時動議八 散會 - 2 -

7 報告事項 一 一 六年度營業報告, 報請公鑒 說明 : 一 一 六年度營業報告書, 請參閱本手冊附件一 ( 第 9~10 頁 ) 二 敬請公鑒 二 一 六年度審計委員會查核報告, 報請公鑒 說明 : 一 審計委員會查核報告書, 請參閱本手冊附件二 ( 第 11 頁 ) 二 敬請公鑒 三 一 六年度員工及董事酬勞分配情形報告, 報請公鑒 說明 : 一 員工及董事酬勞分配情形說明, 請參閱本手冊附件三 ( 第 12 頁 ) 二 敬請公鑒 四 本公司投保 董監事暨重要職員責任保險 報告, 報請公鑒 說明 : 一 本公司投保 董監事暨重要職員責任保險, 請參閱本手冊附件四 ( 第 13~15 頁 ) 二 敬請公鑒 - 3 -

8 承認事項 第一案董事會提案由 : 一 六年度營業報告書及財務報表, 謹提請承認 說明 : 一 本公司一 六年度財務報表 ( 資產負債表 綜合損益表 權益變動表及現金流量表 ), 業經安侯建業聯合會計師事務所周寶蓮及謝秋華會計師查核完竣出具查核報告, 連同營業報告書呈送審計委員會查核完竣並出具審計委員會查核報告書 二 各項表冊請參閱本手冊附件一 ( 第 9~10 頁 ) 附件二( 第 11 頁 ) 及附件五 ( 第 16~32 頁 ) 三 謹提請承認 決議 : - 4 -

9 第二案董事會提案由 : 一 六年度盈虧撥補案, 謹提請承認 說明 :( 一 ) 本公司一 六年度稅後淨損為新台幣 193,451,379 元, 擬具民國一 六年度盈虧撥補表, 請參閱下表, 本年度擬不分派股利 ( 二 ) 謹提請承認 友訊科技股份有限公司盈虧撥補表中華民國 106 年度 盈虧撥補表 單位 : 新台幣元 期初未分配盈餘 - 減 :106 年稅後淨損 (193,451,379) 採用權益法認列之子公司 關聯企業之變動數 (10,146,109) 精算損益本期變動數 (217,000) 期末待彌補虧損 (203,814,488) 董事長 : 胡雪經理人 : 魏美玲會計主管 : 游淑真 決議 : -5-

10 選舉事項 董事會提案由 : 補選第十一屆董事案, 謹提請選舉 說明 :( 一 ) 因董事辭任致董事人數缺額, 擬補選董事三席 ( 含一席獨立董事 ) ( 二 ) 董事之選舉採公司法第 192 條之 1 之候選人提名制度, 由股東會就董事候選人名單中 ( 請參閱本手冊附件六, 第 33 頁 ) 選任之 獨立董事與非獨立董事一併進行選舉, 分別計算當選名額 ( 三 ) 本次補選之董事其任期以補足原任期為限, 自 107 年 6 月 22 日起至 109 年 4 月 27 日止 ( 四 ) 謹檢附 董事選舉辦法, 請參閱本手冊附錄二 ( 第 41~42 頁 ) ( 五 ) 謹提請選舉 選舉結果 : - 6 -

11 討論事項 董事會提案由 : 擬解除董事競業禁止之限制案, 謹提請公決 說明 :( 一 ) 依據公司法第 209 條規定 董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為, 應對股東會說明其行為之重要內容, 並取得其許可 ( 二 ) 董事在投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的經營行為時, 在不影響本公司業務或 ( 及 ) 無損本公司的利益下, 爰依公司法第 209 條之規定, 擬解除其競業禁止之限制, 以利業務之推展 ( 三 ) 謹檢附董事候選人兼任其他公司職務明細表, 請參閱本手冊附件七 ( 第 34 頁 ), 提請股東會許可該董事候選人自當選董事就任之日起, 其競業禁止之限制 ( 四 ) 謹提請公決 決議 : 臨時動議 散會 - 7 -

12 附件 - 8 -

13 一 六年度營業報告書 附件一 民國一 六年對友訊而言依然艱辛, 總體環境除全球經濟動能復甦趨緩, 通膨上升不明顯, 致消費需求無法有效提升 ; 另部分經濟體採貿易保護政策 地緣政治風險仍存 ; 再者以經營環境來看, 網通設備產業競爭戰況激烈, 除原有網通設備商外, 線上服務商也紛紛投入戰場, 加上行動裝置結合行動生活型態, 顛覆了三十年來人們對於使用電子產品的既定模式, 進而引發了物聯網浪潮, 造成極大的競爭壓力, 也使我們在消費市場中市佔率逐漸流失 面對以上種種內外挑戰, 友訊經營團隊們, 秉持既有 創新 執行力 傳承 精神, 這兩年多來積極進行組織重整, 調整策略以期轉虧為盈 審視去年度財務表現, 一 六年度全球合併營收為新台幣 億元, 較上年度減少 15.7%; 毛利率 26.9%, 較上年度毛利率 26.2% 增加 0.7%; 營業虧損為新台幣 4.6 億元, 較上年度營業虧損新台幣 8.6 億虧損減少新台幣 4 億 ; 稅後淨損為新台幣 1.9 億元, 較上年度稅後淨損新台幣 9.5 億虧損減少 7.6 億, 每股 EPS 虧損 0.3 元 友訊創立至今已有 32 年歷史, 長久以來追求突破與創新, 堅持自有品牌為發展核心, 在設計上總是以使用者角度為出發並同步走在產業之先, 積極接軌國際產業生態鏈 除去年推出 刺客機 系列 DIR-882 AC2600 MU-MIMO 無線路由器, 被 SmallNetBuilder 讚賞為最佳性價比產品, 日前更被國際權威媒體 CNET 評選為 2018 最佳 11AC 無線路由器 今年初亦於 CES 2018 美國消費性電子展搶先推出全新 11AX 路由器 新一代 Covr Wi-Fi 系統以及新款 mydlink 智慧家庭解決方案, 其中 COVR-2202 三頻全覆蓋家用 Wi-Fi 系統及 DCS-1820LM 4G/LTE 戶外型網 - 9 -

14 路攝影機更是相偕獲得 CES 2018 創新獎 (CES 2018 Innovation Awards Honoree) 肯定 且 DCS-1820LM 4G/LTE 戶外型網路攝影機採用 4G LTE 高速無線網路技術連接, 透過電池供電, 設置不受限, 亦榮獲 if 設計大獎 另外友訊去年更有多達六項產品榮獲台灣精品選拔之殊榮, 獲獎產品包括 DCS-8100L HD 超廣角 AC 無線網路攝影機 DCS-2670L 全高清 180 度戶外無線攝影機 DSH-C310 Omna Full HD 180 度網路攝影機 DWR-932 E1 4G LTE 可攜式無線路由器 COVR-3902 Covr 全覆蓋家用 Wi-Fi 系統 COVR-P2502 AC1200 無線延伸電力線 D-Link 產品獲得專業評審青睞脫穎而出, 展現產品在研發 設計 品質與行銷各面向的創新實力 展望一 七年, 國際上仍存在包括美國貿易政策 英國脫歐等不確定因素, 友訊仍需審慎應對 在產品面部分, 友訊將持續加速優化 mydlink 服務與硬體設備整合, 提供消費者更舒適便利 可靠的家用網路環境與更完善的科技生活, 同時也將依市場生態變化, 針對不同的市場訂出不同的目標與戰略進行資源投入, 強化產品競爭力, 也期許營收能緩步回升, 達到全年轉虧為盈的目標 在此特別感謝股東們長期的信賴及支持, 經營團隊及全體員工將繼續秉持穩健經營 永續發展的精神, 落實企業社會責任, 齊心努力達成業績目標 最後, 敬祝各位股東, 身體健康, 萬事如意 董事長高聚投資 ( 股 ) 公司胡雪 執行長兼總經理魏美玲 -10-

15 友訊科技股份有限公司審計委員會查核報告書 附件二 本審計委員會同意並經董事會決議之本公司民國一〇六年度個體 財務報表及合併財務報表, 嗣經董事會委任安侯建業聯合會計師事務所 周寶蓮會計師及謝秋華會計師查核完竣, 並出具查核報告 另董事會造送本公司民國一〇六年度營業報告書及盈虧撥補議案, 經本審計委員會查核, 認為符合公司法相關法令規定, 爰依證券交易法 第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定, 報請鑒察 此致 友訊科技股份有限公司一〇七年股東常會 審計委員會召集人..鍾祥鳳 中華民國一 七年三月十九日 -11-

16 員工及董事酬勞分配情形 附件三 本公司於民國 107 年 3 月 19 日董事會決議, 因 106 年度稅前為淨損, 故無估列員工與董事酬勞

17 附件四 安達產物菁英五號董監事暨重要職員責任保險 - 中文譯本 JCS / ,000,000 4 B (i) (a) ,000 (b) 100,000 (c) 25,000 (ii) (a) 50,000 (b) 25,000 (c) 25,000 C (i) 50,000 (ii) 50,000 D (i) 0 (ii) Taiwan. Published 05/ Chubb. Coverages underwritten by one or more subsidiary companies. Not all coverages available in all jurisdictions. Chubb and its respective logos, and Chubb. Insured. SM are protected trademarks of Chubb. -13-

18 6 20% 7 / (i) 144 A 150,000,000 (ii) 0 (iii) 144 A 0 (iv) 0 (v) 0 (vi) 150,000,000 (vii) 0 (viii) 0 (ix) 150,000, , (a) % (b) % (a) 1,000,000 (b) 1,000, , , , ,000 Taiwan. Published 05/ Chubb. Coverages underwritten by one or more subsidiary companies. Not all coverages available in all jurisdictions. Chubb and its respective logos, and Chubb. Insured. SM are protected trademarks of Chubb. -14-

19 15 25, , (%) E E E114 ( ) 04 E134 ( ) 05 E157 Taiwan. Published 05/ Chubb. Coverages underwritten by one or more subsidiary companies. Not all coverages available in all jurisdictions. Chubb and its respective logos, and Chubb. Insured. SM are protected trademarks of Chubb. -15-

20 附件五 會計師查核報告 友訊科技股份有限公司董事會公鑒 : 查核意見 友訊科技股份有限公司民國一 六年及一 五年十二月三十一日之資產負債表, 暨民國一 五年及一 五年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表 權益變動表及現金流量表, 以及個體財務報告附註 ( 包括重大會計政策彙總 ), 業經本會計師查核竣事 依本會計師之意見, 基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告 ( 請參閱其他事項段 ), 上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製, 足以允當表達友訊科技股份有限公司民國一 六年及一 五年十二月三十一日之財務狀況, 暨民國一 六年及一 五年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量 查核意見之基礎本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作 本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明 本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範, 與友訊科技股份有限公司保持超然獨立, 並履行該規範之其他責任 基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告, 本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據, 以作為表示查核意見之基礎 其他事項友訊科技股份有限公司採用權益法之投資中, 有關 D-Link International Pte. Ltd. 及帛漢股份有限公司財務報告未經本會計師查核, 而係由其他會計師查核, 因此, 本會計師對上開個體財務報告所表示之意見中, 該被投資公司財務報告所認列之金額, 係依據其他會計師之查核報告 民國一 六年及一 五年十二月三十一日對該被投資公司認列之採用權益法之子公司及關聯企業之金額分別為 1,753,222 千元及 1,996,886 千元, 均佔資產總額 13% 民國一 六年及一 五年一月一日至十二月三十一日所認列之採用權益法之子公司及關聯企業損益之份額分別為 (57,507) 千元及 (7,351) 千元, 分別佔稅前淨損之 23% 及 1% -16-

21 關鍵查核事項 關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷, 對友訊科技股份有限公司民國一 六年度個體 財務報告之查核最為重要之事項 該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應, 本會計師並不對該等事項單獨表示意見 本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下 : 一 採用權益法之投資之評估有關採用權益法之投資, 會計政策請詳個體財務報告附註四 ( 八 ) 及 ( 九 ); 採用權益法之投資之揭露請詳個體財務報告附註六 ( 五 ) 關鍵查核事項之說明 : 採用權益法之投資為友訊科技股份有限公司之重大資產 友訊科技股份有限公司於民國一 六年十二月三十一日持有權益法之投資之帳面金額為 10,508,434 千元 因該權益法之投資係友訊之重要投資及該帳面金額係屬重大, 故本會計師特別著重此部分 因應之查核程序 : 針對該事項, 本會計師與各權益法之投資之查核會計師進行溝通, 包括對重要子公司及關聯企業發集團指示函, 並取得各查核會計師對友訊科技股份有限公司持有之權益法之投資查核後之查核報告 各查核會計師的查核程序包括對存貨 應收帳款及收入執行特定程序, 如評估存貨之評價 應收帳款備抵評價及收入認列的金額及時間點之正確性, 並評估公司之主要營運變動之合理性 本會計師檢查友訊科技股份有限公司持有之權益法之投資之財務報告並與查核會計師所提供之集團報導資訊做比較亦發函詢證 最後, 本會計師評估財務報告附註揭露之資訊是否允當 二 銷貨收入之認列有關銷貨收入認列, 會計政策請詳個體財務報告附註四 ( 十七 ) 收入認列, 銷貨收入明細請詳個體財務報告附註六 ( 十六 ) 關鍵查核事項之說明 : 友訊科技股份有限公司銷售網路產品及服務, 主要營運目標為提供全球消費者以及各規模企業高品質的網路解決方案, 其銷貨收入為評估公司營運之主要績效指標, 故為本會計師進行財務報表查核需高度關注之事項 因應之查核程序 : 本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括對財務報告中與收入認列有關之內部控制點執行有效性測試 檢視銷貨合約及相關銷貨憑證 以評估客戶銷售收入認列的金額及時間點是否與該銷售合約相符, 並分析全年度之銷售趨勢, 比較分析重大客戶前後年度變動差異數, 以評估帳列金額之合理性 -17-

22 管理階層與治理單位對個體財務報告之責任 管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告, 且維 持與個體財務報告編製有關之必要內部控制, 以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之 重大不實表達 於編製個體財務報告時, 管理階層之責任亦包括評估友訊科技股份有限公司繼續經營之能 力 相關事項之揭露, 以及繼續經營會計基礎之採用, 除非管理階層意圖清算友訊科技股份有 限公司或停止營業, 或除清算或停業外別無實際可行之其他方案 友訊科技股份有限公司之治理單位 ( 含審計委員會 ) 負有監督財務報導流程之責任 會計師查核個體財務報告之責任 本會計師查核個體財務報告之目的, 係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之 重大不實表達取得合理確信, 並出具查核報告 合理確信係高度確信, 惟依照一般公認審計準 則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告存有之重大不實表達 不實表達可能導因於 舞弊或錯誤 如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報告使用者所作之經 濟決策, 則被認為具有重大性 本會計師依照一般公認審計準則查核時, 運用專業判斷並保持專業上之懷疑 本會計師亦 執行下列工作 : 1. 辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險 ; 對所評估之風險設計及執行適當之因應對策 ; 並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎 因舞弊可能涉及共謀 偽造 故意遺漏 不實聲明或踰越內部控制, 故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者 2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解, 以設計當時情況下適當之查核程序, 惟其目的非對友訊科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見 3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性, 及其所作會計估計與相關揭露之合理性 4. 依據所取得之查核證據, 對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性, 以及使友訊科技股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性, 作出結論 本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性, 則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露, 或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見 本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎 惟未來事件或情況可能導致友訊科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力 5. 評估個體財務報告 ( 包括相關附註 ) 之整體表達 結構及內容, 以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件 6. 對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據, 以對個體財務報告表示意見 本會計師負責查核案件之指導 監督及執行, 並負責形成友訊科技股份有限公司之查核意見 -18-

23 本會計師與治理單位溝通之事項, 包括所規劃之查核範圍及時間, 以及重大查核發現 ( 包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失 ) 本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明, 並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項 ( 包括相關防護措施 ) 本會計師從與治理單位溝通之事項中, 決定對友訊科技股份有限公司民國一 六年度個體財務報告查核之關鍵查核事項 本會計師於查核報告中敘明該等事項, 除非法令不允許公開揭露特定事項, 或在極罕見情況下, 本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項, 因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益 安侯建業聯合會計師事務所 會計師 : 證券主管機關金管證六字第 號 : 核准簽證文號金管證審字第 號民國一 七年三月十九日 -19-

24 友訊科技股份有限公司 資產負債表 民國一 六年及一 五年十二月三十一日單位 : 新台幣千元 資產金額 % 金額 % 流動資產 : 1100 現金及約當現金 ( 附註六 ( 一 )) $ 177, , 透過損益按公允價值衡量之金融資產 - 流動 ( 附註六 ( 二 ) 及 ( 十一 )) 614-1, 應收票據淨額 ( 附註六 ( 三 )) 33,152-33, 應收帳款淨額 ( 附註六 ( 三 )) 122, , 應收帳款 - 關係人淨額 ( 附註七 ) 58, , 其他應收款 ( 附註六 ( 三 ) 及七 ) 873, ,029, 本期所得稅資產 2,369-23, X 存貨 ( 附註六 ( 四 )) 69, , 其他流動資產 ( 附註八 ) 33,378-35,009 - 非流動資產 : 1,370, ,771, 備供出售金融資產 - 非流動 ( 附註六 ( 二 )) 170, , 採用權益法之投資 ( 附註六 ( 五 ) 及七 ) 10,508, ,167, 不動產 廠房及設備 ( 附註六 ( 六 ) 及七 ) 808, , 投資性不動產淨額 ( 附註六 ( 七 )) 40,462-40, 無形資產 ( 附註六 ( 八 )) 130, , 遞延所得稅資產 ( 附註六 ( 十三 )) 332, , 其他非流動資產 20,001-13,867-12,010, ,624, 資產總計 $ 13,381, ,395, 負債及權益 金 額 % 金 額 % 流動負債 : 2100 短期借款 ( 附註六 ( 九 ) 及七 ) $ 1,461, ,601, 透過損益按公允價值衡量之金融負債 - 流動 ( 附註六 ( 二 ) 及 ( 十一 )) 76, , 應付票據 應付帳款 70, , 應付帳款 - 關係人 ( 附註七 ) 88, , 其他應付款 ( 附註七 ) 1,122, ,432, 本期所得稅負債 46, , 負債準備 - 流動 ( 附註六 ( 十 )) 126, , 其他流動負債 ( 附註六 ( 十一 )) 443, , 一年內到期之長期負債 ( 附註六 ( 九 ) 及 ( 十一 )) - - 1,294,993 8 非流動負債 : 3,436, ,015, 遞延所得稅負債 ( 附註六 ( 十三 )) 7,853-7, 其他非流動負債 ( 附註六 ( 五 ) ( 十二 ) 及七 ) 935, , , ,196 6 負債合計 4,379, ,896, 權益 :( 附註六 ( 十四 )) 3100 普通股股本 6,519, ,519, 資本公積 ( 附註六 ( 十四 )) 1,588, ,736, 保留盈餘 : 3310 法定盈餘公積 2,107, ,296, 特別盈餘公積 , 待彌補虧損 (203,814) (2) (866,691) (5) 1,904, ,107, 其他權益 ( 附註六 ( 十四 )) (992,808) (7) (768,699) (5) 3500 庫藏股票 (17,912) - (96,855) (1) 權益合計 9,002, ,499, 負債及權益總計 $ 13,381, ,395, ( 請詳閱後附個體財務報告附註 ) 董事長 : 高聚投資股份有限公司胡雪經理人 : 魏美玲會計主管 : 游淑真 -20-

25 友訊科技股份有限公司 綜合損益表 民國一 六年及一 五年一月一日至十二月三十一日 單位 : 新台幣千元 106 年度 105 年度 金 額 % 金 額 % 4000 營業收入淨額 ( 附註六 ( 十六 ) 及七 ) $ 1,813, ,081, 營業成本 (( 附註六 ( 四 ) 及七 ) 716, , 營業毛利 1,097, ,276, 營業費用 :( 附註六 ( 三 ) 及 ( 十二 )) 6100 推銷費用 369, , 管理費用 255, , 研究發展費用 625, , ,250, ,495, 營業淨損 (152,985) (9) (218,159) (11) 營業外收入及支出 : 7010 其他收入 ( 附註六 ( 十八 ) 及七 ) 20, , 其他利益及損失 ( 附註六 ( 二 ) ( 十一 ) 及 ( 十九 )) 83,092 5 (52,247) (3) 7050 財務成本 ( 附註六 ( 十一 ) 及 ( 二十 )) (18,782) (1) (31,349) (2) 7060 採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額 ( 附註六 ( 五 )) (181,465) (10) (832,219) (40) (97,073) (5) (910,276) (45) 稅前淨損 (250,058) (14) (1,128,435) (56) 7950 減 : 所得稅利益 ( 附註六 ( 十三 )) (56,607) (3) (174,863) (8) 本期淨損 (193,451) (11) (953,572) (48) 8300 其他綜合損益 : 8310 不重分類至損益之項目 8311 確定福利計畫之再衡量數 (217) - (12,207) (1) 8330 採用權益法認列之子公司及關聯企業之其他綜合損益之份額 8,607-1, 與不重分類之項目相關之所得稅 後續可能重分類至損益之項目 8,390 - (10,426) (1) 8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 (370,417) (20) (11,505) (1) 8362 備供出售金融資產未實現評價損益 39, , 採用權益法認列之子公司及關聯企業之其他綜合損益之份額 - 可能重 分類至損益之項目 44,182 2 (93,272) (4) 8399 與可能重分類之項目相關之所得稅 62, ,956 - (224,109) (12) (90,567) (4) 8300 本期其他綜合損益 (215,719) (12) (100,993) (5) 本期綜合損益總額 $ (409,170) (23) (1,054,565) (53) 基本每股盈餘 ( 單位 : 新台幣元 )( 附註六 ( 十五 )) $ (0.30) (1.50) ( 請詳閱後附個體財務報告附註 ) 董事長 : 高聚投資股份有限公司胡雪 經理人 : 魏美玲 會計主管 : 游淑真 -21-

26 友訊科技股份有限公司 權益變動表 民國一 六年及一 五年一月一日至十二月三十一日 單位 : 新台幣千元 普通股股本資本公積 法定盈餘公積 其他權益項目 國外營運機 現金流量避險 保留盈餘 構財務報表 備供出售 中屬有效避險 特別盈餘公積 未分配盈餘 ( 待彌補虧損 ) 換算之兌換差額 金融商品未實現 ( 損 ) 益 部分之避險工 具利益 ( 損失 ) 其 他 庫藏股票 權益總額 民國一 五年一月一日餘額 $ 6,769,961 1,969,201 2,296, , ,455 (671,330) (6,802) - - (636,895) 10,633,057 本期淨損 (953,572) (953,572) 本期其他綜合損益 (10,426) (127,473) 36, (100,993) 本期綜合損益總額 (963,998) (127,473) 36, (1,054,565) 盈餘指撥及分配 : 提列特別盈餘公積 ,165 (124,165) 其他資本公積變動 : 採用權益法認列之子公司及關聯企業之變動數 - (586) - - (343) (929) 資本公積配發現金股利 - (189,841) (189,841) 庫藏股註銷 (250,000) (63,830) - - (136,640) ,470 - 庫藏股轉讓予員工 - 22, , ,574 民國一 五年十二月三十一日餘額 6,519,961 1,736,948 2,296, ,133 (866,691) (798,803) 30, (96,855) 9,499,296 本期淨損 (193,451) (193,451) 本期其他綜合損益 ,390 (303,578) 122,760 1,109 (44,400) - (215,719) 本期綜合損益總額 (185,061) (303,578) 122,760 1,109 (44,400) - (409,170) 盈餘指撥及分配 : 特別盈餘公積彌補虧損 (678,133) 678, 法定盈餘公積彌補虧損 - - (188,558) - 188, 其他資本公積變動 : 採用權益法認列之子公司及關聯企業之變動數 - 34, (18,753) ,555 資本公積配發現金股利 - (192,607) (192,607) 庫藏股轉讓予員工 - 10, ,943 88,990 民國一 六年十二月三十一日餘額 $ 6,519,961 1,588,696 2,107,941 - (203,814) (1,102,381) 152,864 1,109 (44,400) (17,912) 9,002,064 註 : 本公司民國一 六年及一 五年一月一日至十二月三十一日董監酬勞皆為 0 千元 員工酬勞皆為 0 千元, 已分別於各該期間之綜合損益表中扣除 ( 請詳閱後附個體財務報告附註 ) 董事長 : 高聚投資股份有限公司胡雪經理人 : 魏美玲會計主管 : 游淑真 -22-

27 友訊科技股份有限公司 現金流量表 民國一 六年及一 五年一月一日至十二月三十一日 單位 : 新台幣千元 106 年度 105 年度 營業活動之現金流量 : 本期稅前淨損 $ (250,058) (1,128,435) 調整項目 : 收益費損項目折舊費用 88,582 91,682 攤銷費用 37,804 40,692 呆帳費用迴轉數 (629) (2,393) 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失 133,645 40,457 利息費用 18,782 31,349 利息收入 (1,632) (2,067) 股利收入 (12,039) - 股份基礎給付酬勞成本 9,996 21,946 採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額 181, ,219 處分投資利益 (194,705) (105) 減損損失 - 8,599 其他 (21,073) 32,620 收益費損項目合計 240,196 1,094,999 與營業活動相關之資產 / 負債變動數 : 與營業活動相關之資產之淨變動 : 應收票據 ( 增加 ) 減少 519 (11,172) 應收帳款 ( 增加 ) 減少 81,190 (23,360) 應收帳款 - 關係人 ( 增加 ) 減少 176,355 (33,047) 其他應收款減少 227, ,848 存貨減少 46,257 28,812 其他流動資產減少 ,067 其他非流動資產增加 (12,267) - 與營業活動相關之資產之淨變動合計 519, ,148 與營業活動相關之負債之淨變動 : 應付票據增加 ( 減少 ) (257) 325 應付帳款減少 (8,514) (27,426) 應付帳款 - 關係人增加 ( 減少 ) (117,654) 80,057 其他應付款項減少 (310,446) (286,869) 負債準備減少 (11,379) (17,027) 其他流動負債增加 ( 減少 ) (13,149) 5,451 其他非流動負債減少 (2,357) (1,995) 與營業活動相關之負債之淨變動合計 (463,756) (247,484) 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 56,080 (32,336) 調整項目合計 296,276 1,062,663 營運產生之現金流入 ( 出 ) 46,218 (65,772) 收取之利息 1,632 2,067 收取之股利 328,620 72,751 支付之利息 (6,625) (11,794) 收取 ( 支付 ) 之所得稅 20,698 (4,913) 營業活動之淨現金流入 ( 出 ) 390,543 (7,661) 投資活動之現金流量 : 取得採用權益法之投資 - (48,444) 採用權益法之被投資公司減資退回股款 151,850 73,000 取得不動產 廠房及設備 (59,879) (81,216) 取得無形資產 (1,704) (15,193) 其他 7,441 2,311 投資活動之淨現金流入 ( 出 ) 97,708 (69,542) 籌資活動之現金流量 : 短期借款增加 ( 減少 ) (289,248) 153,238 發放現金股利 (192,607) (189,841) 轉讓庫藏股予員工 78,994 89,628 籌資活動之淨現金流入 ( 出 ) (402,861) 53,025 本期現金及約當現金增加 ( 減少 ) 數 85,390 (24,178) 期初現金及約當現金餘額 92, ,709 期末現金及約當現金餘額 $ 177,921 92,531 ( 請詳閱後附個體財務報告附註 ) 董事長 : 高聚投資股份有限公司胡雪 經理人 : 魏美玲 會計主管 : 游淑真 -23-

28 會計師查核報告 友訊科技股份有限公司董事會公鑒 : 查核意見友訊科技股份有限公司及其子公司 ( 友訊集團 ) 民國一 六年及一 五年十二月三十一日之合併資產負債表, 暨民國一 六年及一 五年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表 合併權益變動表及合併現金流量表, 以及合併財務報告附註 ( 包括重大會計政策彙總 ), 業經本會計師查核竣事 依本會計師之意見, 基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告 ( 請參閱其他事項段 ), 上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則 國際會計準則 解釋及解釋公告編製, 足以允當表達友訊集團民國一 六年及一 五年十二月三十一日之合併財務狀況, 暨民國一 六年及一 五年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量 查核意見之基礎本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作 本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明 本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範, 與友訊集團保持超然獨立, 並履行該規範之其他責任 基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告, 本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據, 以作為表示查核意見之基礎 -24-

29 其他事項 列入上開合併財務報告之部分子公司之財務報告,D-Link International Pte. Ltd. 未經本會計師查核, 而係由其他會計師查核 因此, 本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中, 有關該子公司財務報告所列之金額, 係依據其他會計師之查核報告 上述子公司於民國一 六年及一 五年十二月三十一日之資產總額均占合併資產總額之 5%, 民國一 六年及一 五年一月一日至十二月三十一日之營業收入淨額分別占合併營業收入淨額之 9% 及 10% 另採用權益法之投資中, 有關帛漢股份有限公司之財務報告未經本會計師查核, 而係由其他會計師查核, 因此, 本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中, 該被投資公司財務報告所認列之金額, 係依據其他會計師之查核報告 民國一 六年及一 五年十二月三十一日對該被投資公司認列之採用權益法之投資金額分別為 103,309 千元及 126,655 千元, 均佔合併資產總額 1%, 民國一 六年及一 五年一月一日至十二月三十一日認列之採用權益法之關聯企業損益之份額分別為 21,783 千元及 33,093 千元, 分別佔合併稅前淨損之 (17)% 及 (4)% 友訊科技股份有限公司已編製民國一 六年度及一 五年度之個體財務報告, 並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案, 備供參考 關鍵查核事項關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷, 對友訊集團民國一 六年度合併財務報告之查核最為重要之事項 該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應, 本會計師並不對該等事項單獨表示意見 本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下 : 一 存貨評價有關存貨之會計政策請詳合併財務報告附註四 ( 九 ); 存貨評價之會計估計及假設不確定性, 請詳合併財務報告附註五 ( 二 ); 存貨跌價損失之揭露請詳合併財務報告附註六 ( 五 ) 關鍵查核事項之說明 : 友訊集團主要的存貨為網路類型產品, 係以成本與淨變現價值孰低衡量 網路類型產品在競爭及快速變遷的環境中, 致原有之產品過時或不再符合市場需求, 其相關產品的銷售需求及價格可能會有劇烈波動, 估計存貨變現價值, 需仰賴集團管理階層之主觀判斷, 故存貨成本有超過其淨變現價值的風險 因應之查核程序 : 針對存貨之評價, 本會計師於年底觀察實地盤點, 以檢視存貨之狀態 ; 檢視存貨庫齡報表, 分析各期存貨周轉率及存貨庫齡變化情形, 以評估集團有關存貨備抵評價提列比例之合理性 ; 針對集團管理階層所採用之淨變現價值基礎, 核對銷貨單之銷售價格 分析銷售費用率, 以評估銷售價格及銷售費用率之合理性, 另檢視期後銷售狀況, 以驗證集團管理階層估計存貨備抵評價之適足性 本會計師並評估該集團對有關揭露項目之允當性 -25-

30 二 應收帳款備抵評價有關應收帳款及備抵評價會計政策請詳合併財務報告附註四 ( 八 ); 應收帳款之減損評 估之會計估計及假設不確定性請詳合併財務報告附註五 ( 一 ); 應收帳款及其帳齡分析請詳 合併財務報告附註六 ( 四 ) 關鍵查核事項之說明 : 友訊集團之應收帳款按客戶之信用評等及帳齡評估應收帳款的可回收性, 故應收帳款之備抵評價存有管理階層主觀之重大判斷, 係本會計師進行財務報告查核需高度關注之事項 因應之查核程序 : 本會計師已執行該集團與收款有關之控制點與檢視收款記錄, 並對交易對象發函詢證 為評估集團的應收帳款備抵評價之合理性, 本會計師評估集團管理階層對應收帳款備抵評價之假設, 對應收帳款的交易對象其信用評等變化與帳款之帳齡分佈情形進行分析及比較 ; 另針對逾期應收帳款占該項目重大者, 確認原因及其合理性以評估備抵評價之適足性 本會計師並評估該集團對有關揭露項目之允當性 三 銷貨收入之認列有關銷貨收入認列, 會計政策請詳合併財務報告附註四 ( 十八 ) 收入認列, 銷貨收入明細請詳合併財務報告附註六 ( 十九 ) 關鍵查核事項之說明 : 友訊集團銷售網路產品及服務, 主要營運目標為提供全球消費者以及各規模企業高品質的網路解決方案, 其銷貨收入為評估公司營運之主要績效指標, 故為本會計師進行財務報表查核需高度關注之事項 因應之查核程序 : 本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括對財務報告中與收入認列有關之內部控制點執行有效性測試 檢視銷貨合約及相關銷貨憑證 以評估客戶銷售收入認列的金額及時間點是否與該銷售合約相符, 並分析全年度之銷售趨勢, 比較分析重大客戶前後年度變動差異數, 以評估帳列金額之合理性 管理階層與治理單位對合併財務報告之責任管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則 國際會計準則 解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告, 且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制, 以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達 於編製合併財務報告時, 管理階層之責任包括評估友訊集團繼續經營之能力 相關事項之揭露, 以及繼續經營會計基礎之採用, 除非管理階層意圖清算友訊集團或停止營業, 或除清算或停業外別無實際可行之其他方案 友訊集團之治理單位 ( 含審計委員會 ) 負有監督財務報導流程之責任 -26-

31 會計師查核合併財務報告之責任 本會計師查核合併財務報告之目的, 係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之 重大不實表達取得合理確信, 並出具查核報告 合理確信係高度確信, 惟依照一般公認審計準 則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達 不實表達可能導因於 舞弊或錯誤 如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經 濟決策, 則被認為具有重大性 本會計師依照一般公認審計準則查核時, 運用專業判斷並保持專業上之懷疑 本會計師亦 執行下列工作 : 1. 辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險 ; 對所評估之風險設計及執行適當之因應對策 ; 並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎 因舞弊可能涉及共謀 偽造 故意遺漏 不實聲明或踰越內部控制, 故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者 2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解, 以設計當時情況下適當之查核程序, 惟其目的非對友訊集團內部控制之有效性表示意見 3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性, 及其所作會計估計與相關揭露之合理性 4. 依據所取得之查核證據, 對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性, 以及使友訊集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性, 作出結論 本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性, 則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露, 或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見 本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎 惟未來事件或情況可能導致友訊集團不再具有繼續經營之能力 5. 評估合併財務報告 ( 包括相關附註 ) 之整體表達 結構及內容, 以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件 6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據, 以對合併財務報告表示意見 本會計師負責集團查核案件之指導 監督及執行, 並負責形成集團查核意見 本會計師與治理單位溝通之事項, 包括所規劃之查核範圍及時間, 以及重大查核發現 ( 包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失 ) 本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明, 並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項 ( 包括相關防護措施 ) -27-

32 本會計師從與治理單位溝通之事項中, 決定對友訊集團民國一 六年度合併財務報告查核之關鍵查核事項 本會計師於查核報告中敘明該等事項, 除非法令不允許公開揭露特定事項, 或在極罕見情況下, 本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項, 因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益 安侯建業聯合會計師事務所 會計師 : 證券主管機關金管證六字第 號 : 核准簽證文號金管證審字第 號民國一 七年三月十九日 -28-

33 友訊科技股份有限公司及其子公司 合併資產負債表 民國一 六年及一 五年十二月三十一日單位 : 新台幣千元 資產金額 % 金額 % 流動資產 : 1100 現金及約當現金 ( 附註六 ( 一 )) $ 3,705, ,314, 透過損益按公允價值衡量之金融資產 - 流動 ( 附註六 ( 二 ) 及 ( 十四 )) 5,235-35, 避險之衍生金融資產 - 流動 ( 附註六 ( 三 )) 1, 應收票據淨額 ( 附註六 ( 四 )) 33,546-33, 應收帳款淨額 ( 附註六 ( 四 )) 4,164, ,630, 應收帳款 - 關係人淨額 ( 附註七 ) 其他應收款 ( 附註六 ( 四 ) 及七 ) 92, , 本期所得稅資產 39,410-85, X 存貨 ( 附註六 ( 五 )) 3,190, ,096, 其他流動資產 ( 附註七及八 ) 351, , ,584, ,028, 非流動資產 : 1523 備供出售金融資產 - 非流動 ( 附註六 ( 二 )) 468, , 以成本衡量之金融資產 - 非流動 ( 附註六 ( 二 )) 6,712-7, 採用權益法之投資 ( 附註六 ( 六 )) 2,409, ,118, 不動產 廠房及設備 ( 附註六 ( 八 )) 1,212, ,271, 投資性不動產淨額 ( 附註六 ( 九 )) 40,462-40, 無形資產 ( 附註六 ( 十 )) 603, , 遞延所得稅資產 ( 附註六 ( 十六 )) 590, , 其他非流動資產 ( 附註八 ) 287, , ,619, ,361, 資產總計 $ 17,204, ,390, 負債及權益 金 額 % 金 額 % 流動負債 : 2100 短期借款 ( 附註六 ( 十一 )) $ 1,250, ,279, 透過損益按公允價值衡量之金融負債 - 流動 ( 附註六 ( 二 ) 及 ( 十三 )) 91, , 應付票據 642-1, 應付帳款 1,857, ,034, 應付帳款 - 關係人 ( 附註七 ) 1,495, ,830, 其他應付款 ( 附註七 ) 1,827, ,937, 本期所得稅負債 54, , 負債準備 - 流動 ( 附註六 ( 十二 )) 283, , 其他流動負債 ( 附註六 ( 十三 )) 545, , 一年內到期長期負債 ( 附註六 ( 十一 ) 及 ( 十三 )) - - 1,294, ,406, ,123, 非流動負債 : 2570 遞延所得稅負債 ( 附註六 ( 十六 )) 14,990-12, 其他非流動負債 ( 附註六 ( 十五 ) 及七 ) 374, , , ,942 2 負債合計 7,796, ,460, 歸屬母公司業主之權益 :( 附註六 ( 十七 )) 股 本 : 3110 普通股股本 6,519, ,519, 資本公積 ( 附註六 ( 十七 )) 1,588, ,736,948 9 保留盈餘 : 3310 法定盈餘公積 2,107, ,296, 特別盈餘公積 , 待彌補虧損 (203,814) (1) (866,691) (4) 1,904, ,107, 其他權益 (992,808) (6) (768,699) (4) 3500 庫藏股票 (17,912) - (96,855) - 36XX 非控制權益 ( 附註六 ( 十七 )) 405, ,294 2 權益合計 9,407, ,930, 負債及權益總計 $ 17,204, ,390, ( 請詳閱後附合併財務報告附註 ) 董事長 : 高聚投資股份有限公司胡雪經理人 : 魏美玲會計主管 : 游淑真 -29-

34 友訊科技股份有限公司及其子公司 合併綜合損益表 民國一 六年及一 五年一月一日至十二月三十一日 單位 : 新台幣千元 106 年度 105 年度 金 額 % 金 額 % 4000 營業收入 ( 附註六 ( 十九 ) 及七 ) $ 19,316, ,921, 營業成本 (( 附註六 ( 五 ) ( 十五 ) 及七 ) 14,117, ,904, 營業毛利 5,198, ,016, 營業費用 :( 附註六 ( 四 ) ( 十四 ) 及 ( 十五 )) 6100 推銷費用 3,744, ,224, 管理費用 1,012, ,410, 研究發展費用 899, ,237, ,656, ,872, 營業淨損 (457,690) (2) (855,365) (3) 營業外收入及支出 : 7010 其他收入 ( 附註六 ( 十四 ) ( 廿一 ) 及七 ) 76,221-55, 其他利益及損失 ( 附註六 ( 二 ) ( 十三 ) ( 廿二 ) ( 廿五 ) 及七 ) 74,692 - (209,395) (2) 7050 財務成本 ( 附註六 ( 十三 ) 及 ( 廿三 )) (22,394) - (33,450) 採用權益法認列之關聯企業損益之份額 ( 附註六 ( 五 )) 203, , , ,991 - 稅前淨損 (125,228) (1) (789,374) (3) 7950 減 : 所得稅費用 ( 附註六 ( 十六 )) 46, ,292 1 本期淨損 (172,082) (1) (909,666) (4) 8300 其他綜合損益 : 8310 不重分類至損益之項目 8311 確定福利計畫之再衡量數 ( 附註六 ( 十五 )) (217) - (12,207) 採用權益法認列關聯企業其他綜合損益之份額 8,607-1, 與不重分類之項目相關之所得稅 後續可能重分類至損益之項目 ( 附註六 ( 廿四 )) 8,390 - (10,426) 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 (384,536) (2) (30,627) 備供出售金融資產未實現評價損益 124, , 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益 ( 損失 ) 1, 採用權益法認列關聯企業其他綜合損益之份額 (37,017) - (116,395) 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅 62,999-1,956 - (233,318) (1) (109,824) 本期其他綜合損益 (224,928) (1) (120,250) - 本期綜合損益總額 $ (397,010) (2) (1,029,916) (4) 本期淨利 ( 損 ) 歸屬於 : 母公司業主 $ (193,451) (1) (953,572) (4) 非控制權益 21,369-43,906 - 綜合損益總額歸屬於 : $ (172,082) (1) (909,666) (4) 母公司業主 $ (409,170) (2) (1,054,565) (4) 非控制權益 12,160-24,649 - $ (397,010) (2) (1,029,916) (4) 基本每股盈餘 ( 單位 : 新台幣元 )( 附註六 ( 十八 )) $ (0.30) (1.50) ( 請詳閱後附合併財務報告附註 ) 董事長 : 高聚投資股份有限公司胡雪 經理人 : 魏美玲 會計主管 : 游淑真 -30-

35 友訊科技股份有限公司及其子公司 合併權益變動表 民國一 六年及一 五年一月一日至十二月三十一日 單位 : 新台幣千元 普通股股本資本公積 法定盈餘公積 歸屬於母公司業主之權益 其他權益項目 國外營運機 現金流量避險 保留盈餘 構財務報表 備供出售金 中屬有效避險 歸屬於母 特別盈餘公積 未分配盈餘 ( 待彌補虧損 ) 換算之兌換差額 融商品未實現 ( 損 ) 益 部分之避險工 具利益 ( 損失 ) 其 他 庫藏股票 公司業主權益總計 非控制權益權益總額 民國一 五年一月一日餘額 $ 6,769,961 1,969,201 2,296, , ,455 (671,330) (6,802) - - (636,895) 10,633, ,502 11,045,559 本期淨損 (953,572) (953,572) 43,906 (909,666) 本期其他綜合損益 (10,426) (127,473) 36, (100,993) (19,257) (120,250) 本期綜合損益總額 (963,998) (127,473) 36, (1,054,565) 24,649 (1,029,916) 盈餘指撥及分配 : 提列特別盈餘公積 ,165 (124,165) 其他資本公積變動 : 採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數 - (586) - - (343) (929) - (929) 資本公積配發現金股利 - (189,841) (189,841) - (189,841) 庫藏股註銷 (250,000) (63,830) - - (136,640) , 非控制權益增減 (5,857) (5,857) 庫藏股轉讓予員工 - 22, , , ,574 民國一 五年十二月三十一日餘額 6,519,961 1,736,948 2,296, ,133 (866,691) (798,803) 30, (96,855) 9,499, ,294 9,930,590 本期淨損 (193,451) (193,451) 21,369 (172,082) 本期其他綜合損益 ,390 (303,578) 122,760 1,109 (44,400) - (215,719) (9,209) (224,928) 本期綜合損益總額 (185,061) (303,578) 122,760 1,109 (44,400) - (409,170) 12,160 (397,010) 盈餘指撥及分配 : 特別盈餘公積彌補虧損 (678,133) 678, 法定盈餘公積彌補虧損 - - (188,558) - 188, 其他資本公積變動 : 採用權益法認列之關聯企業之變動數 (18,753) (18,041) - (18,041) 資本公積配發現金股利 - (192,607) (192,607) - (192,607) 對子公司所有權權益變動 - 33, ,596 (33,596) - 非控制權益增減 (4,152) (4,152) 庫藏股轉讓予員工 - 10, ,943 88,990-88,990 民國一 六年十二月三十一日餘額 $ 6,519,961 1,588,696 2,107,941 - (203,814) (1,102,381) 152,864 1,109 (44,400) (17,912) 9,002, ,706 9,407,770 ( 請詳閱後附合併財務報告附註 ) 董事長 : 高聚投資股份有限公司胡雪經理人 : 魏美玲會計主管 : 游淑真 -31-

36 友訊科技股份有限公司及其子公司 合併現金流量表 民國一 六年及一 五年一月一日至十二月三十一日 單位 : 新台幣千元 106 年度 105 年度 營業活動之現金流量 : 本期稅前淨損 $ (125,228) (789,374) 調整項目 : 收益費損項目折舊費用 137, ,532 攤銷費用 45,373 51,058 呆帳費用提列數 70,830 31,415 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之損益 146,185 47,148 利息費用 22,394 33,450 利息收入 (45,581) (41,220) 股利收入 (28,190) (12,321) 股份基礎給付酬勞成本 9,996 21,946 採用權益法認列之關聯企業損益之份額 (203,943) (252,837) 處分投資利益 (264,607) (71,997) 減損損失 ,414 其他 (202,657) (66,640) 收益費損項目合計 (312,850) (36,052) 與營業活動相關之資產 / 負債變動數 : 與營業活動相關之資產之淨變動 : 透過損益按公允價值之金融資產減少 19,625 33,089 應收票據 ( 增加 ) 減少 125 (11,172) 應收帳款減少 408, ,516 應收帳款 - 關係人增加 (317) (65) 其他應收款減少 40,229 34,353 存貨減少 144,641 1,560,080 其他流動資產 ( 增加 ) 減少 350,538 (5,695) 其他非流動資產減少 20, ,501 與營業活動相關之資產之淨變動合計 983,850 2,024,607 與營業活動相關之負債之淨變動 : 應付票據減少 (1,128) (63) 應付帳款減少 (176,861) (360,831) 應付帳款 - 關係人減少 (334,834) (307,582) 其他應付款項減少 (110,005) (217,671) 負債準備減少 (27,841) (29,451) 其他流動負債減少 ( 增加 ) (12,292) 58,581 其他非流動負債增加 36, ,471 與營業活動相關之負債之淨變動合計 (626,554) (656,546) 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 357,296 1,368,061 調整項目合計 44,446 1,332,009 營運產生之現金流入 ( 出 ) (80,782) 542,635 收取之利息 45, ,903 收取之股利 172, ,957 支付之利息 (10,237) - 支付之所得稅 (92,898) (75,892) 營業活動之淨現金流入 33, ,603 投資活動之現金流量 : 以成本衡量之金融資產及採用權益法之投資減資退回股款 ,093 處分備供出售金融資產價款 67,232 - 處分採用權益法之投資價款 56, ,194 取得不動產 廠房及設備 (95,572) (120,645) 處分不動產 廠房及設備價款 2,985 - 存出保證金增加 (2,569) (18,896) 取得無形資產 (6,052) (20,573) 其他 (1,352) 22,725 投資活動之淨現金流入 21,096 12,898 籌資活動之現金流量 : 短期借款減少 (179,500) (168,430) 存入保證金增加 ( 減少 ) 13,744 (1,517) 發放現金股利 (192,607) (189,841) 轉讓庫藏股予員工 78,994 89,628 非控制權益變動 (4,152) (5,857) 籌資活動之淨現金流出 (283,521) (276,017) 匯率變動對現金及約當現金之影響 (379,626) (30,627) 本期現金及約當現金增加 ( 減少 ) 數 (608,377) 396,857 期初現金及約當現金餘額 4,314,246 3,917,389 期末現金及約當現金餘額 $ 3,705,869 4,314,246 ( 請詳閱後附合併財務報告附註 ) 董事長 : 高聚投資股份有限公司胡雪 經理人 : 魏美玲 會計主管 : 游淑真 -32-

37 友訊科技股份有限公司董事候選人名單 附件六 姓名或名稱前勁投資有限公司 持有股數 主要學歷 主要經歷候選人類別 7,352,597 董事 現任 : 漢彊科技股份有限公司董事長 明泰科技股份有限公司法人董事代表人 林仕國 0 交通大學電信工程系 鉅景科技股份有限公司獨立董事 光環科技股份有限公司獨立董事 曾任 : 董事 漢霖科技股份有限公司總經理 友訊科技股份有限公司法人監察人代表人 友訊科技股份有限公司董事 陳立君 0 台灣大學法學院商學系國際貿易組 曾任 : IBM Taiwan 公司財務副總 財務處長 會計經理 會計 IBM 大中華區會計長 獨立董事

38 友訊科技股份有限公司 董事候選人兼任其他公司之職務 附件七 姓名 林仕國 目前兼任其他公司之職務 董事長 : 漢彊科技股份有限公司董事 : 明泰科技股份有限公司獨立董事 : 鉅景科技 ( 股 ) 公司 光環科技股份有限公司

39 附錄

40 友訊科技股份有限公司章程 附錄一 第一章 總則 第一條 : 本公司依照公司法規定組織之, 定名為友訊科技股份有限公司 第二條 : 本公司所營事業如下 : ( 一 )CC01101 電信管制射頻器材製造業 ( 二 )CC01030 電器及視聽電子產品製造業 ( 三 )CC01060 有線通信機械器材製造業 ( 四 )CC01110 電腦及其週邊設備製造業 ( 五 )E 電腦設備安裝業 ( 六 )E 通信工程業 ( 七 )E 電信管制射頻器材裝設工程業 ( 八 )F 電器批發業 ( 九 )F 電腦及事務性機器設備批發業 ( 十 )F 電信器材批發業 ( 十一 )F 資訊軟體批發業 ( 十二 )F 電器零售業 ( 十三 )F 電腦及事務性機器設備零售業 ( 十四 )F 電信器材零售業 ( 十五 )F 資訊軟體零售業 ( 十六 )F 國際貿易業 ( 十七 )F 電信管制射頻器材輸入業 ( 十八 )I 資訊軟體服務業 ( 十九 )I 資訊處理服務業 ( 二十 )I 電子資訊供應服務業 ( 二十一 )I 一般廣告服務業 ( 二十二 )I 廣告傳單分送業 ( 二十三 )JE01010 租賃業 ( 二十四 )J 雜誌 ( 期刊 ) 出版業 ( 二十五 )ZZ99999 除許可業務外, 得經營法令非禁止或限制之業務 第二條之一 : 本公司為業務需要授權董事會轉投資相關事業, 其投資總額得不受公司法第十三條規定之限制 第二條之二 : 本公司因業務需要經董事會決議得對外保證 第三條 : 本公司設總公司於台北市, 必要時經董事會之決議及主管機關核准後得在國內外設立分公司 第四條 : 本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理

41 第二章 股份 第五條 : 本公司資本總額定為新台幣捌拾捌億元正, 分為捌億捌仟萬股, 每股金額新台幣壹拾元正, 分次發行, 發行有關事宜由董事會議定之 本公司得發行員工認股權憑證, 在前項股份總額內保留新台幣柒億伍仟萬元範圍內, 分為柒仟伍佰萬股為發行員工認股權憑證之股份, 得分次發行 第六條 : 本公司股票概為記名式, 由董事三人以上簽名或蓋章 編號, 依法經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之 本公司發行之股份, 得免印製股票, 惟應洽證券集中保管事業機構登錄 第六條之一 :( 刪除 ) 第七條 : 本公司股東於開戶時應填具印鑑卡, 留存簽名式或印鑑, 變更時亦同 股東辦理股票事務或行使其他有關權利, 凡以書面為之者, 應簽名或加蓋留存印鑑 第八條 : 本公司記名股票, 由股票持有人以背書轉讓之, 又其轉讓應將受讓人之本名或名稱, 記載於股票, 並將受讓人之本名或名稱及住所, 記載於本公司股東名簿, 始得對抗本公司 第九條 : 本公司股務之處理, 依主管機關頒佈之 公開發行股票公司股務處理準則 辦理之 第十條 : 股票之更名過戶, 自股東常會開會前六十日內, 股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之 第三章 股東會 第十一條 : 股東會分常會及臨時會兩種, 常會每年召開一次, 於每會計年度終結後六個月內召開之, 並於三十日前通知各股東 ; 臨時會於必要時召集之, 並於十五日前通知各股東 前項通知應載明開會日期 地點及召集事由 股東會除公司法另有規定外, 由董事會召集之 第十二條 : 股東會開會時, 以董事長為主席, 遇董事長缺席時, 由董事長指定董事一人代理, 未指定時, 由董事推選一人代理之 第十三條 : 股東因故不能出席股東會時, 應出具公司印發之委託書載明授權範圍, 簽名或蓋章委託代理人出席 前項委託書應於股東會開會五日前送達本公司, 如有重複者, 以先送達者為有效, 但聲明撤銷前項委託者, 不在此限 第十四條 : 本公司各股東, 除公司法第 179 條規定外, 每股有一表決權 第十五條 : 股東之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席, 以出席股東表決權過半數之同意行之 第十六條 : 股東會之議決事項, 應作成議事錄, 由主席簽名或蓋章, 並於會後二十

42 日內, 將議事錄分發各股東 前項議事錄之分發, 依相關法令規定辦理 議事錄應記載會議之年 月 日 場所 主席姓名及決議方法, 並應記載議事經過之要領及其結果, 在本公司存續期間, 應永久保存 出席股東之簽名簿及代理出席之委託書其保存期限至少為一年, 但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者, 應保存至訴訟終結為止 第四章 董事 第十七條 : 本公司設董事七人至九人, 由股東會就有行為能力之人選任之, 任期均為三年, 連選得連任, 本公司上述董事名額中, 獨立董事名額至少三人 董事選舉方式採公司法第一九二條之一之候選人提名制度 有關獨立董事之專業資格 持股 兼職限制 提名與選任方式及其他應遵行事項, 依證券主管機關之相關規定辦理 獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉, 分別計算當選名額 第十八條 : 董事缺額達三分之一時, 董事會應依法召集股東會補選之, 其任期以補原任之期限為限 第十九條 : 董事任期屆滿而不及改選時, 延長其執行職務, 至改選董事就任時為止 第二十條 : 董事組織董事會, 由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意, 推選董事長一人及副董事長一人, 董事會依照法令 章程 股東會及董事會之決議執行本公司一切事務 第廿一條 : 本公司經營方針及其他重要事項, 以董事會決議之, 董事會除每屆第一次董事會依公司法第二 Ο 三條規定召集外, 其餘由董事長召集並擔任主席, 董事長不能執行職務時由副董事長代理之, 副董事長不能執行職務時, 由董事長指定董事一人代理之, 未指定時由董事推選一人代行之 董事會如以視訊會議時, 其董事以視訊參與會議者, 視為親自出席 第廿十一條之一 : 本公司董事會之召集, 應於開會七日前通知各董事 但有緊急情事時, 得隨時召集之 前項召集通知應載明事由以書面 電子郵件 ( ) 或傳真方式為之 第廿二條 : 董事會議, 除公司法另有規定外, 須有董事過半數之出席, 以出席董事過半數之同意行之 董事因故不能出席時, 得出具委託書, 列舉召集事由之授權範圍, 委託其他董事代理出席董事會, 但以一人受一人之委託為限 第廿三條 : 董事會之議事, 應作成議事錄, 由主席簽名蓋章, 並於會後廿日內, 將議事錄分發各董事, 議事錄應記載議事經過之要領及其結果, 議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席之委託書, 一併保存於本公司 第廿四條 : 本公司依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會, 由審計委員會負責執行公司法 證券交易法暨其他法令規定監察人之職權 審計委員會應由全體獨立董事組成 第廿四條之一 : 本公司董事之薪資及車馬費, 授權董事會依同業通常水準訂定給付

43 標準 第五章 組織及職員 第廿五條 : 本公司設執行長 總經理及經理人若干人, 其委任 解任及報酬依公司法第二十九條規定辦理 第廿六條 :( 刪除 ) 第六章 決算 第廿七條 : 本公司於每年一月一日起至十二月三十一日止為會計年度, 每會計年度終了, 董事會應依公司法第二百二十八條規定編造各項表冊, 依法提請股東常會承認 第廿八條 : 本公司應以當年度獲利狀況之百分之一至百分之十五分派員工酬勞及應以不超過當年度獲利狀況之百分之一分派董事酬勞 但公司尚有累積虧損時, 應預先保留彌補數額 前項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董 事酬勞前之利益 員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出 席董事過半數同意之決議行之, 並報告股東會 前項員工酬勞發放股票或現金之對象, 得包括符合一定條件之從屬公司 員工 第廿八之一條 : 本公司為配合整體環境及產業成長特性, 並配合公司長期財務規劃 吸引國內 外優秀人才及追求企業永續經營, 採取剩餘股利政策 本公司年度總決算如有盈餘, 依下列順序分派之 : ( 一 ) 提繳稅款 ( 二 ) 彌補以往年度虧損 ( 三 ) 提存百分之十為法定盈餘公積 ( 四 ) 依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積 ( 五 ) 扣除前各項餘額後, 由董事會就該餘額併同以往年度盈餘擬具分派議案, 提請股東會決議分派之, 股東紅利分派總金額以不低於當年度可分配盈餘之百分之三十為原則 股利種類 : 依據本公司資本預算規劃分派股票股利以保留所需資金, 其餘部分得以現金股利方式分派之, 唯以不低於總股利之百分之十

44 第七章 附則 第廿九條 : 本公司組織規程及辦事細則由董事會另訂之 第三十條 : 本公司所訂事項, 悉依公司法及其他法令規定辦理 第卅一條 : 本章程訂立於中華民國七十六年六月八日 第一次修訂於中華民國七十 八年四月三十日 第二次修訂於中華民國七十八年九月二十日 第三次修訂於中華 民國七十九年元月六日 第四次修訂於中華民國七十九年五月二十七日 第五次修 訂於中華民國七十九年六月二十一日 第六次修訂於中華民國八十年二月二十一日 第七次修訂於中華民國八十年四月二十日 第八次修訂於中華民國八十一年五月九 日 第九次修訂於中華民國八十一年六月十三日 第十次修訂於中華民國八十二年 四月十日 第十一次修訂於中華民國八十三年四月二十三日 第十二次修正於中華 民國八十四年四月十四日 第十三次修正於中華民國八十五年五月十七日 第十四 次修正於中華民國八十六年四月二十五日 第十五次修正於中華民國八十七年五月 八日 第十六次修正於中華民國八十八年五月二十七日 第十七次修訂於中華民國 八十九年五月廿五日 第十八次修訂於中華民國九十一年五月卅一日 第十九次修 訂於中華民國九十二年五月八日 第二十次修訂於中華民國九十三年五月二十八日 第二十一次修訂於中華民國九十四年六月十七日 第二十二次修訂於中華民國九十 五年六月九日 第二十三次修訂於中華民國九十六年六月八日 第二十四次修訂於 中華民國九十七年六月十三日 第二十五次修訂於中華民國九十八年六月十九日 第二十六次修訂於中華民國九十九年六月十八日 第二十七次修訂於中華民國一百 年六月十日 第二十八次修訂於中華民國一 一年六月二十二日 第二十九次修訂 於中華民國一 三年六月二十日 第三十次修訂於中華民國一 五年六月十七日 第三十一次修訂於中華民國一 六年四月二十八日 如有未盡事宜, 悉依公司法規 定辦理之

45 附錄二 友訊科技股份有限公司 董事選舉辦法 第一條 : 本公司董事之選舉, 除法令及本公司章程另有規定外, 悉依本辦法辦理之 第二條 : 本公司董事之選舉於股東會行之 第三條 : 本公司董事之選舉採用單記名累積選舉法 第四條 : 本公司董事之選舉, 除公司章程另有規定外, 每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權, 得集中選舉一人或分配選舉數人 第五條 : 本公司董事之選舉採公司法第一九二條之一所規定之候選人提名制度 獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉, 分別計算當選名額, 依其規定名額, 依電子投票平台及選舉票統計結果, 由得選舉數較多者分別依次當選為獨立董事 非獨立董事, 如有二人以上得權數相同而超過公司章程規定之名額時, 由得權數相同者, 抽籤決定, 未出席者由主席代為抽籤 第六條 : 選舉開始時, 由主席指定監票員 計票員各若干人, 執行各項有關職務 第七條 : 投票箱由董事會製備之, 於投票前由監票員當眾開驗 第八條 : 董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票, 並加填其權數, 分發出席股東會之股東, 以電子方式行使投票權者, 不另製發選舉票 被選舉人如為股東身份者, 選舉人須在選票 被選舉人 欄填明被選舉人戶名並應加註股東戶號 ; 如非股東身份者, 應填明被選舉人姓名及統一編號 惟法人股東為被選舉人時, 選票之被選舉人欄應填列該法人名稱, 亦得填列法人名稱及其代表人姓名 ; 代表人有數人時, 應分別加填代表人姓名 第九條 : 選舉票有下列情事之一者為無效 : ( 一 ) 不用本辦法規定之選票 ( 二 ) 以空白之選票投入投票箱者 ( 三 ) 字跡模糊無法辨認者

46 ( 四 ) 所填被選舉人如為股東身分者, 其戶名 股東戶號與股東名簿不符者 ; 所填被選舉人如非股東身分者, 其姓名 統一編號經核對不符者 ( 五 ) 除填被選舉人之戶名 ( 姓名 ) 股東戶號( 統一編號 ) 及分配選舉權數外, 夾寫其他文字者 ( 六 ) 所填被選舉人之戶名 ( 姓名 ) 戶號( 統一編號 ) 任一項有缺填者或同一選票填寫二人以上被選舉人者 ( 七 ) 所填被選舉人之戶名 ( 姓名 ) 戶號( 統一編號 ) 及分配選舉權數之任何一項有塗改者 第十條 : 投票完畢後當場開票, 開票結果由主席當場宣佈 第十一條 : 當選董事由本公司董事會分別發給當選通知書 第十二條 : 本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理 本辦法由股東會通過後施行, 修改時亦同 第十三條 : 本辦法訂於中華民國九十一年五月三十一日 第一次修訂於中華民國一百年六月十日 第二次修訂於中華民國一 四年六月十二日 第三次修訂於中華民國一 六年四月二十八日

47 附錄三 本公司全體董事持股情形 依證券交易法第二十六條及 公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則 之規定, 截至一 六年股東常會停止過戶日股東名簿記載之個別及全體董事持股情形, 詳見下表 : 友訊科技股份有限公司 基準日 :107 年 04 月 24 日 選任時持有股數 現在持有股數 職稱 姓名 選任日期 種類 股數 佔當時發行 % 種類 股數 佔當時發行 % 董事長 高聚投資股份有限公司代表人 : 胡雪 普通股 16,364, 普通股 16,364, 副董事長李中旺 普通股 11,249, 普通股 11,249, 董事 董事 明泰科技股份有限公司代表人 : 林裕欽云瑋投資股份有限公司代表人 : 高宏毅 普通股 10,554, 普通股 10,554, 普通股 5,040, 普通股 5,040, 董事邰中和 普通股 普通股

48 職稱 姓名 選任日期 種類 選任時持有股數 股數 佔當時發行 % 種類 現在持有股數 股數 佔當時發行 % 獨立董事 鍾祥鳳 普通股 0 0 普通股 獨立董事 馮忠鵬 普通股 0 0 普通股 合計 43,207,792 43,207, 年 4 月 28 日發行總股數 :651,996,166 股 107 年 4 月 24 日發行總股數 :651,996,166 股 註 1. 本公司全體董事法定應持有股數 20,863,877 股, 截至 107 年 4 月 24 日全體董事持有股數 :43,207,792 股 2. 本公司設置審計委員會, 故無監察人法定應持有股數之適用 3. 獨立董事持股不計入董事持股數

49