鉴于公司第一届董事会全部非独立董事任期即将届满, 公司董事会提名郝忠礼先生 伊藤范和先生 江移山先生 肖爱玲女士 张蕴暖女士 史宇女士为第二届董事会非独立董事候选人, 任期为股东大会审议通过之日起三年 本议案尚需提交公司股东大会审议通过 烟台中宠食品股份有限公司关于董事会换届选举的公告 详见信息披露

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1 烟台中宠食品股份有限公司 关于第一届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 2017 年 10 月 26 日上午 9:00, 烟台中宠食品股份有限公司第一届董事会第十四次会议在公司会议室以现场方式召开 会议通知已于 2017 年 10 月 16 日通过专人送达 电子邮件等方式送达给董事 监事和高级管理人员, 会议应到董事 9 人, 实到董事 9 人, 全体监事 高管列席会议, 会议的召开符合 公司法 及 公司章程 的规定 二 董事会会议审议情况经充分的讨论和审议, 会议通过现场表决的方式进行表决, 形成如下决议 : 1 审议通过 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案 1.01 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过 关于选举郝忠礼先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 ; 1.02 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过 关于选举伊藤范和先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 ; 1.03 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过 关于选举江移山先生为公司二届董事会非独立董事的议案 ; 1.04 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过 关于选举肖爱玲女士为公司第二届董事会非独立董事的议案 ; 1.05 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过 关于选举张蕴暖女士为公司第二届董事会非独立董事的议案 ; 1.06 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过 关于选举史宇女士为公司第二届董事会非独立董事议案 1

2 鉴于公司第一届董事会全部非独立董事任期即将届满, 公司董事会提名郝忠礼先生 伊藤范和先生 江移山先生 肖爱玲女士 张蕴暖女士 史宇女士为第二届董事会非独立董事候选人, 任期为股东大会审议通过之日起三年 本议案尚需提交公司股东大会审议通过 烟台中宠食品股份有限公司关于董事会换届选举的公告 详见信息披露网站巨潮资讯网 中国证券报 上海证券报 证券日报 证券时报 2 审议通过 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案 2.01 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过 关于选举曲之萍女士为公司第二届董事会独立董事的议案 ; 2.02 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过 关于选举聂实践先生为公司第二届董事会独立董事的议案 ; 2.03 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过 关于选举邹钧先生为公司第二届董事会独立董事的议案 鉴于公司第一届董事会三名独立董事任期即将届满, 公司董事会提名曲之萍女士 聂实践先生 邹钧先生为第二届董事会独立董事候选人, 任期为股东大会审议通过之日起三年 上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后, 提交公司股东大会审议 独立董事候选人将采用累积投票制进行选举 本议案尚需提交公司股东大会审议通过 烟台中宠食品股份有限公司关于董事会换届选举的公告 详见信息披露网站巨潮资讯网 中国证券报 上海证券报 证券日报 证券时报 3 审议通过 关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案 表决结果 :9 票赞成,0 票反对, 无弃权票 一致通过 由于募集资金投资项目建设需要一定周期, 根据募集资金投资项目建设进度, 现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况 公司拟使用不超过 20, 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理, 用于购买发行主体是 2

3 商业银行的安全性高 流动性好的低风险理财产品, 该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用 本议案尚需提交公司股东大会审议通过 烟台中宠食品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告 详见信息披露网站巨潮资讯网 中国证券报 上海证券报 证券日报 证券时报 4 审议通过 关于关联方为公司及全资子公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案 表决结果 :6 票赞成,0 票反对,3 票回避表决 关联董事郝忠礼先生 肖爱玲女士 郝凤云女士回避表决 烟台中宠食品股份有限关于烟台中宠食品股份有限公司关联方为公司及全资子公司申请综合授信提供担保暨关联交易的公告 详见信息披露网站巨潮资讯网 中国证券报 上海证券报 证券日报 证券时报 5 审议通过 关于公司会计政策变更的议案 表决结果 :9 票赞成,0 票反对, 无弃权票 一致通过 烟台中宠食品股份有限公司关于会计政策变更的公告 详见信息披露网站巨潮资讯网 中国证券报 上海证券报 证券日报 证券时报 6 审议通过 公司 2017 年第三季度报告全文及正文 表决结果 :9 票赞成,0 票反对, 无弃权票 一致通过, 同意对外报出 烟台中宠食品股份有限公司第三季度报告全文 烟台中宠食品股份有限公司第三季度报告正文 详见信息披露网站巨潮资讯网 中国证券报 上海证券报 证券日报 证券时报 7 审议通过 关于向全资子公司增资的议案 表决结果 :9 票赞成,0 票反对, 无弃权票 一致通过 烟台中宠食品股份有限公司关于对全资子公司增资的公告 详见信息披露网站巨潮资讯网 中国证券报 上海证券报 证 3

4 券日报 证券时报 8 审议通过 关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案 表决结果 :9 票赞成,0 票反对, 无弃权票 一致通过 为提高募集资金的使用效率, 降低财务成本, 公司拟使用 7,100 万元闲置募集资金补充流动资金, 使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月 烟台中宠食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 详见信息披露网站巨潮资讯网 中国证券报 上海证券报 证券日报 证券时报 9 审议通过 关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案 表决结果 :9 票赞成,0 票反对, 无弃权票 一致通过 烟台中宠食品股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知 详见信息披露网站巨潮资讯网 中国证券报 上海证券报 证券日报 证券时报 三 备查文件 1 第一届董事会第十四次会议决议; 2 独立董事意见, 独立董事提名人声明 候选人声明 ; 3 保荐机构的核查意见 敬请广大投资者理性投资, 注意风险 特此公告 烟台中宠食品股份有限公司 董事会 2017 年 10 月 27 日 4

5 附件 : 烟台中宠食品股份有限公司 第二届董事会董事候选人简历 一 非独立董事郝忠礼先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1962 年 10 月出生, 本科学历, 中共党员, 烟台市莱山区政协委员, 中国礼仪休闲用品工业协会副理事长 1983 年 1 月至 1985 年 10 月, 任吉林省四平市第一高级中学教师 ;1985 年 11 月至 1992 年 5 月, 任烟台对外经济技术交流中心副主任 ;1992 年 6 月至 1993 年 10 月, 任烟台对外经济技术贸易公司职员 ;1993 年 12 月至 1998 年 9 月, 任烟台国际航空客货代理总公司副总经理 ;1998 年 9 月至 2016 年 4 月, 任烟台中礼工贸有限公司执行董事 经理 ;1999 年 7 月至 2011 年 7 月, 任烟台爱思克食品有限公司董事长 经理 ;2011 年 7 月至今, 任烟台爱思克食品有限公司 ( 烟台好氏宠物食品科技有限公司 ) 执行董事 经理 ;2001 年 12 月至 2016 年 2 月, 任烟台中幸生物科技有限公司执行董事 经理 ;2016 年 2 月至今, 任烟台中幸生物科技有限公司执行董事 ;2002 年 3 月至 2014 年 11 月, 任烟台中宠食品有限公司董事长 总经理 ;2008 年 1 月至 2011 年 12 月, 任烟台爱丽思中宠食品有限公司副董事长 经理,2011 年 12 月至今任烟台爱丽思中宠食品有限公司执行董事 经理 ;2011 年 3 月至今, 任烟台顽皮宠物用品销售有限公司董事长 ; 2012 年 6 月至今, 任烟台中卫宠物食品有限公司副董事长 ;2012 年 10 月至今, 任烟台顽皮国际贸易有限公司执行董事 经理 ;2012 年 11 月至今, 任烟台中宠宠物卫生用品有限公司 ( 原 烟台中宠宠物食品销售有限公司 ) 执行董事 ; 2014 年 1 月至今, 任 American Jerky Company LLC( 以下简称 美国 Jerky ) 的董事长 总经理 ;2014 年 3 月至今, 任 Hao's Holdings,Inc 的 CEO;2016 年 4 月至今, 任 Canadian Jerky Company Ltd. 的董事长 2014 年 11 月至今, 任本公司董事长 总经理 郝忠礼先生通过公司控股股东烟台中幸生物科技有限公司以及烟台和正投资中心 ( 有限合伙 )( 以下简称 烟台和正 ) 间接持有公司 45,352,868 股股 5

6 份, 郝忠礼先生为第二届非独立董事候选人肖爱玲女士的配偶, 夫妇二人作为一致行动人, 共同为公司实际控制人 郝忠礼先生与其他持股 5% 以上股东, 公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 不存在 公司法 第一百四十六条规定的情形, 未被中国证监会采取证券市场禁入措施, 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员, 最近三年内未受到中国证监会行政处罚, 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 伊藤范和先生, 日本国籍,1975 年 7 月出生, 本科学历 2001 年 9 月至 2011 年 8 月任日本伊藤株式会社取缔役,2012 年 7 月至今任日本伊藤株式会社代表取缔役社长 ;2002 年 1 月至 2014 年 11 月, 任烟台中宠食品有限公司副董事长 ; 2014 年 11 月至今任本公司副董事长 伊藤范和先生通过公司股东日本伊藤株式会社间接持有公司 11,185,430 股股份, 与其他持股 5% 以上股东, 公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 不存在 公司法 第一百四十六条规定的情形, 未被中国证监会采取证券市场禁入措施, 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员, 最近三年内未受到中国证监会行政处罚, 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 江移山先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1968 年 4 月出生, 本科学历, 中级工程师 1992 年 7 月至 1992 年 10 月, 任烟台星达生物工程有限公司职员 ;1992 年 10 月至 1998 年 4 月, 任烟台市新桥食品厂技术员 车间主任 技术科长 ;1998 年 5 月至 2000 年 5 月, 任烟台百佳食品工业有限公司生产技术部部长 ;2000 年 6 月至 2002 年 3 月, 任烟台爱思克食品有限公司生产技术部部长 ;2002 年 3 月至 2014 年 11 月, 先后任烟台中宠食品有限公司生产技术部部长 副总经理 常务副总经理 董事 ;2011 年 3 月至今, 任烟台顽皮宠物用品销售有限公司董事 ;2012 年 6 月至今, 任烟台中卫宠物食品有限公司董事 ; 2014 年 1 月至今, 任美国 Jerky 公司董事 ;2014 年 11 月至今任本公司董事 常务副总经理 6

7 江移山先生从事食品类技术研发 管理工作 20 余年, 负责公司产品技术研发工作的管理和实施, 在工作过程中积累了丰富的工作经验,2011 年 4 月至 2014 年 3 月, 江移山被聘任为中国饲料工业协会宠物饲料专业委员会委员和全国饲料标准化技术委员会宠物饲料工作组委员 江移山先生通过公司股东烟台和正间接持有公司 583,838 股股份, 与其他持股 5% 以上股东, 公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 不存在 公司法 第一百四十六条规定的情形, 未被中国证监会采取证券市场禁入措施, 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员, 最近三年内未受到中国证监会行政处罚, 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 肖爱玲女士, 中国国籍, 无境外永久居留权,1963 年 4 月出生, 本科学历 1985 年 7 月至 2014 年 12 月, 先后任山东省烟台市芝罘区妇幼保健院妇产科主治医生 副主任 ;1998 年 9 月至 2016 年 4 月, 任烟台中礼工贸有限公司监事 ;2001 年 12 月至今, 任烟台中幸生物科技有限公司监事 ;2003 年 3 月至 2014 年 11 月, 任烟台中宠食品有限公司董事 ;2009 年 9 月至 2012 年 10 月, 任烟台顽皮国际贸易有限公司执行董事 经理 ;2011 年 3 月至今, 任烟台顽皮宠物用品销售有限公司董事 ;2011 年 7 月至今, 任烟台爱思克食品有限公司 ( 烟台好氏宠物食品科技有限公司 ) 监事 ;2011 年 12 月至今, 任烟台爱丽思中宠食品有限公司监事 ;2012 年 6 月至今, 任烟台中卫宠物食品有限公司董事 ;2014 年 8 月至今, 任烟台和正投资中心 ( 有限合伙 ) 执行事务合伙人 ;2014 年 11 月至今, 任本公司董事 肖爱玲女士通过公司股东烟台和正间接持有公司 243,266 股股份, 肖爱玲女士为第二届非独立董事候选人郝忠礼先生的配偶, 夫妇二人作为一致行动人, 共同为公司实际控制人 肖爱玲女士与其他持股 5% 以上股东, 公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系与其他持股 5% 以上股东, 公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 不存在 公司法 第一百四十六条规定的情形, 未被中国证监会采取证券市场禁入措施, 未被证券交易所公开认定 7

8 为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员, 最近三年内未受到中国证监会行政处罚, 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 张蕴暖女士, 中国国籍, 无境外永久居留权,1976 年 3 月出生, 硕士研究生 1996 年 7 月至 1997 年 8 月, 任山东物产进出口烟台分公司外销员 ;1997 年 9 月至 2000 年 4 月, 任烟台武州养蜂园有限公司出口部主管 ;2002 年 6 月至 2014 年 11 月, 先后任烟台中宠食品有限公司国际贸易部部长 副总经理 ;2014 年 11 月至今任本公司副总经理,2015 年 8 月至今任本公司董事 张蕴暖女士通过公司股东烟台和正间接持有公司 437,878 股股份, 与其他持股 5% 以上股东, 公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 不存在 公司法 第一百四十六条规定的情形, 未被中国证监会采取证券市场禁入措施, 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员, 最近三年内未受到中国证监会行政处罚, 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 史宇女士, 中国国籍, 无境外永久居留权,1985 年 2 月出生, 本科学历, 中共党员 2007 年 3 月至 2007 年 12 月, 任山东丽鹏包装有限公司总裁办公室秘书 证券事务代表 ;2008 年 1 月至 2012 年 12 月, 任山东丽鹏股份有限公司证券事务代表 ;2013 年 1 月至 2015 年 4 月, 任山东丽鹏股份有限公司证券部副经理 证券事务代表 ;2014 年 12 月至 2015 年 4 月, 任重庆华宇园林有限公司董事 ;2015 年 2 月至 2016 年 3 月, 任烟台丽鹏投资有限公司董事 ;2015 年 8 月至今任本公司董事会秘书 史宇女士通过公司股东烟台和正间接持有公司 364,899 股股份, 与其他持股 5% 以上股东, 公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 不存在 公司法 第一百四十六条规定的情形, 未被中国证监会采取证券市场禁入措施, 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员, 最近三年内未受到中国证监会行政处罚, 最近三年内未受到证券交易所公 8

9 开谴责或者通报批评, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查 二 独立董事曲之萍女士, 中国国籍, 无境外永久居留权,1955 年 4 月出生, 本科学历, 高级会计师 1975 年 10 月至 1981 年 4 月, 任烟台冷冻机配件厂主管会计 财务科长 ;1981 年 5 月至 1991 年 11 月, 任烟台冷冻机总厂成本会计 财务科长 ;1991 年 12 月至 1999 年 6 月, 任烟台冰轮集团公司财务处长 ;1999 年 7 月至 2011 年 3 月, 先后任烟台冰轮股份有限公司董事 财务负责人 总会计师兼财务部长 ;2011 年 4 月退休 ;2010 年 12 月至 2017 年 6 月, 任烟台巨力精细化工股份有限公司独立董事 ;2011 年 11 月至今, 任烟台蓝德投资有限公司执行董事 总经理 ;2015 年 5 月至今任东方电子股份有限公司独立董事 ;2015 年 8 月至今任本公司独立董事 曲之萍女士未持有公司股份, 与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系, 与其他持股 5% 以上股东, 公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 不存在 公司法 第一百四十六条规定的情形, 未被中国证监会采取证券市场禁入措施, 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员, 最近三年内未受到中国证监会行政处罚, 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 聂实践先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1963 年 5 月出生, 博士研究生 1983 年 9 月至 1985 年 9 月, 任甘肃省科学技术研究院生物技术研究所实习研究员,1987 年 4 月至 2000 年 10 月, 先后任北京市营养源研究所副研究员 研究员 副所长 实验室主任 ;2000 年 11 月至今, 任北京百林康源生物技术有限责任公司执行董事 总经理 ;2015 年 8 月至今任本公司独立董事 聂实践先生未持有公司股份, 与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系, 与其他持股 5% 以上股东, 公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 不存在 公司法 第一百四十六条规定的情形, 未被中国证监会采取 9

10 证券市场禁入措施, 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员, 最近三年内未受到中国证监会行政处罚, 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 邹钧先生, 中国国籍, 无境外永久居留权,1971 年 7 月出生, 硕士研究生, 民革党员 2000 年 6 月至 2004 年 4 月, 山东金律通律师事务所律师 ;2004 年 4 月至 2008 年 2 月, 山东乾元律师事务所副主任 合伙人 ;2008 年 2 月至 2010 年 3 月, 山东乾元律师事务所副主任 合伙人, 十一届烟台市委政协委员 ;2010 年 4 月至 2011 年 12 月, 山东金律通律师事务所主任 首席合伙人, 十一届烟台市政协委员 ;2012 年 1 月至今, 山东金律通律师事务所 (2017 年 3 月更名为山东瀛伟律师事务所 ) 主任 首席合伙人, 十二届 十三届烟台市政协常委, 芝罘区第十七届 十八届人民代表大会代表, 烟台市人民政府法律顾问, 芝罘区人大内务司法委员会委员, 山东省律师协会土地与房产业务委员会委员, 烟台市律师协会常务理事, 烟台市中级人民法院特邀监督员, 烟台市工商联常委, 烟台市民主党派专家服务团成员, 山东工商学院政法学院客座教授, 山东省高级人民法院企业破产案件管理人 ;2012 年 1 月至 2017 年 3 月, 烟台市第十六届人民代表大会常务委员会地方立法顾问 ;2015 年 8 月至今, 任本公司独立董事 邹钧先生未持有公司股份, 与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系, 与其他持股 5% 以上股东, 公司其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系, 不存在 公司法 第一百四十六条规定的情形, 未被中国证监会采取证券市场禁入措施, 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员, 最近三年内未受到中国证监会行政处罚, 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评, 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 10