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纣申
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1 证券代码 : 证券简称 : 特锐德公告编号 : 青岛特锐德电气股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏青岛特锐德电气股份有限公司第一届董事会第五次会议于 2010 年 3 月 8 日上午在青岛市崂山区株洲路 101 号青岛特锐德电气股份有限公司 4 楼会议室召开, 会议应到董事 9 人, 实到董事 7 人 ( 董事 Helmut Bruno Rebstock 先生独立董事李振生先生因事未能亲自出席此次会议, 分别授权委托董事长于德翔先生独立董事吴建敏先生参会并行使相关权利 ), 符合公司章程规定的法定人数本次会议通知于 2010 年 2 月 26 日以电子邮件形式发出, 公司监事和部分高级管理人员列席了会议, 会议的通知和召开符合公司法与公司章程的规定, 会议由董事长于德翔先生主持经与会董事认真审议, 通过了以下议案 : 一青岛特锐德电气股份有限公司 2009 年度董事会工作报告 ( 表决结果 : 赞成 9 票, 此议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议, 报告详情请见于 2010 年 3 月 11 日刊登在证监会指定网站的公司 2009 年年度报告公司独立董事向董事会递交了独立董事 2009 年度述职报告, 并将在公司 2009 年度股东大会上进行述职述职报告详情于 2010 年 3 月 11 日刊登在证监会指定网站二青岛特锐德电气股份有限公司 2009 年度财务决算报告 ( 表决结果 : 赞成 9 票, 2009 年度公司营业收入 391,330, 元, 营业成本 253,088, 元, 营业利润 95,087, 元, 利润总额 98,040, 元, 净利润 83,327, 元, 实现了较好经营业绩此议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议三青岛特锐德电气股份有限公司 2009 年年报及年报摘要 ( 表决结果 : 赞成 9 票, - 1 -

2 2009 年年度报告详情于 2010 年 3 月 11 日刊登在证监会指定网站, 年度报告摘要于 2010 年 3 月 11 日刊登在证监会指定网站并刊登于 2010 年 3 月 11 日的证券时报此议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议四青岛特锐德电气股份有限公司 2009 年度利润分配预案 ( 表决结果 : 赞成 9 票, 经山东汇德会计师事务所审计, 公司 2009 年年初未分配利润 64,819, 元, 公司于 2009 年 5 月以经审计的 2008 年 12 月 31 日净资产折合股本整体变更设立股份公司, 未分配利润减少 64,819, 元,2009 年公司实现净利润 83,327, 元, 根据有关规定按 2009 年度公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 8,332, 元, 截至 2009 年 12 月 31 日止, 公司可供分配利润为 74,994, 元经董事会研究决定,2009 年度的利润分配预案为 : 以公司 2009 年末股本万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元 ( 含税 ), 合计派发现金 2672 万元, 剩余未分配利润结转下一年度此议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议五青岛特锐德电气股份有限公司关于 2010 年日常关联交易计划的议案 ( 表决结果 : 赞成 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ; 关联方董事 Helmut Bruno Rebstock 回避表决 ) 公司向关联方许昌许继德理施尔电气有限公司采购高压开关 ( 主要为 GISELA 环网柜 ), 预计 2010 年度采购总额不超过 4850 万元 ; 公司向关联方特瑞德电气 ( 北京 ) 有限公司采购高压断路器 ( 主要产品为 ISM 断路器 ), 预计 2010 年采购总额不超过 2200 万元上述两项关联交易预计总额 7050 万元详情请见 2010 年 3 月 11 日刊载在证监会指定网站的青岛特锐德电气股份有限公司关于 2010 年日常关联交易计划的公告此议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议六关于续聘公司 2010 年度审计机构的议案 ( 表决结果 : 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ) 山东汇德会计师事务所有限公司具有证券从业资格, 公司已聘请其为公司 2009 年年度审计机构, 审计费用 20 万元该公司在执业过程中坚持独立审计原则, 能按时为公司出具各项专业报告, 报告内容客观公正综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况, 经独立董事事前认可, 公司拟续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构, 审计费用不变此议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议七青岛特锐德电气股份有限公司关于 2009 年度募集资金存放与使用情况专项报 - 2 -

3 告 ( 表决结果 : 赞成 9 票, 公司严格按照公司法证券法深圳证券交易所创业板股票上市规则深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引以及中国证监会相关法律法规的规定和要求募集资金管理制度等规定使用募集资金, 并及时真实准确完整履行相关信息披露工作, 不存在违规使用募集资金的情形本报告详情于 2010 年 3 月 11 日刊登在证监会指定网站八青岛特锐德电气股份有限公司 2009 年度内部控制的自我评价报告 ( 表决结果 : 赞成 9 票, 公司已结合自身的经营管理需要, 建立了一套较为健全的内部控制制度, 并得到有效执行, 内部控制在所有重大方面是有效的, 能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证, 能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证本报告详情于 2010 年 3 月 11 日刊登在证监会指定网站九关于修订 < 青岛特锐德电气股份有限公司章程 > 的议案 ( 表决结果 : 赞成 9 票, 公司根据经营管理的需要, 公司将增设副董事长一名, 详情请见刊于 2010 年 3 月 11 日证监会指定网站的青岛特锐德电气股份有限公司章程此议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议十关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案 ( 表决结果 : 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ) 根据公司章程的修改所进行的必要修订详情请见刊于 2010 年 3 月 11 日证监会指定网站的股东大会议事规则此议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议十一关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案 ( 表决结果 : 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ) 根据公司章程的修改所进行的必要修订详情请见刊于 2010 年 3 月 11 日证监会指定网站的董事会议事规则此议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议十二青岛特锐德电气股份有限公司调整公司总经理的议案 ( 表决结果 : 赞成 9 票, 为优化公司治理结构, 适应公司发展, 根据公司董事长总经理于德翔先生的提议, 于德翔辞去兼任的总经理职务, 以集中精力在战略决策方面行使董事长职责 ; 同时聘任公 - 3 -

4 司现任董事副总经理屈东明先生为公司总经理屈东明先生简历 : 屈东明,34 岁, 中国国籍, 无永久境外居留权, 中共党员毕业于河北工业大学, 大学本科学历, 工程师曾任河北华电自动化设备有限公司计划调度办公室主任青岛龙达电器有限公司技术中心主任, 青岛特锐德电气有限公司董事副总经理现任公司董事副总经理, 青岛德锐投资有限公司董事屈东明先生对本公司控股股东青岛德锐投资有限公司出资 8.14%, 并任该公司董事除此之外, 与公司及公司其他股东实际控制人不存在关联关系, 未直接持有公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒十三青岛特锐德电气股份有限公司聘任副总经理董事会秘书的议案 ( 表决结果 : 赞成 9 票, 根据公司总经理于德翔先生提名, 董事会聘任杜波先生为公司副总经理, 任期截至本届董事会届满 ; 聘任刘甲坤先生为公司副总经理董事会秘书, 任期截至本届董事会届满董事会同时免去杜波先生兼任的董事会秘书职务杜波先生简历 : 杜波先生,37 岁, 中国国籍, 无永久境外居留权毕业于西南石油学院, 大学本科学历, 会计师曾任青岛泛海实业有限公司财务经理特锐德有限财务中心主任现任公司董事会秘书兼财务总监杜波先生除了在青岛特锐德电气股份有限公司担任职务外, 与公司实际控制人公司董事监事其他高级管理人员不存在关联关系, 未持有公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒刘甲坤先生简历 : 刘甲坤,30 岁, 中国国籍, 无永久境外居留权 2002 年 7 月毕业于西安交通大学, 大学本科学历, 曾任海尔金融集团境外资本运作中心科员项目经理, 青岛海尔股份有限公司证券事务代表刘甲坤先生曾参与海尔集团多项重大资本运作项目, 于资本运作企业重组上市公司信息披露管理等方面拥有较丰富经验 2010 年初加入本公司, 现任公司董事会秘书办公室主任刘甲坤先生除了在青岛特锐德电气股份有限公司担任职务外, 与公司实际控制人公司董事监事其他高级管理人员不存在关联关系, 未持有公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合公司法及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定十四青岛特锐德电气股份有限公司召开 2009 年度股东大会的议案 ( 表决结果 : 赞成 9 票, 公司定于 2010 年 3 月 31 日上午 9:00 在青岛市崂山区株洲路 101 号青岛特锐德电气 - 4 -

5 股份有限公司会议室召开公司 2009 年度股东大会详细内容请见刊于证监会指定网站的关于召开 2009 年度股东大会的通知青岛特锐德电气股份有限公司董事会 2010 年 3 月 8 日 - 5 -

主任委员 : 王竹泉委员 : 费方域屈东明 2 战略委员会 (5 人 ) 主任委员 : 于德翔委员 : 费方域王秉刚宋国峰郭永光 3 提名委员会 (3 人 ) 主任委员 : 王秉刚委员 : 费方域邢志刚 4 薪酬与考核委员会 (3 人 ) 主任委员 : 费方域委员 : 陈忠强王竹

主任委员 : 王竹泉委员 : 费方域屈东明 2 战略委员会 (5 人 ) 主任委员 : 于德翔委员 : 费方域王秉刚宋国峰郭永光 3 提名委员会 (3 人 ) 主任委员 : 王秉刚委员 : 费方域邢志刚 4 薪酬与考核委员会 (3 人 ) 主任委员 : 费方域委员 : 陈忠强王竹证券代码 :300001 证券简称 : 特锐德公告编号 :2018-103 青岛特锐德电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏青岛特锐德电气股份有限公司 ( 以下简称公司或特锐德 ) 第四届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 28 日在青岛市崂山区松岭路 336 号特锐德工业园办公大楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,