关于标的证券权益的通知 日期 :2016-04-12 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 000623 吉林敖东 股东大会股权登记日 深圳 000860 顺鑫农业 股东大会股权登记日 深圳 000895 双汇发展 股东大会股权登记日 深圳 002117 东港股份 股东大会股权登记日 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-29, 股权登记日 : 2016-04-12, 会议召开日 : 2016-04-19, 会议登记时间 : 2016-04-13 至 2016-04-14 审议内容主要有 : 1. 审议公司 2015 年度董事会工作报告 2. 审议公司 2015 年度监事会工作报告 3. 审议公司 2015 年度报告及摘要 4. 审议公司 2015 年度财务工作报告 5. 审议公司 2015 年度利润分配方案 6. 审议关于续聘会计师事务所的议案 7. 审议关于日常关联交易的议案 8. 审议关于回购公司股份的预案股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-09, 股权登记日 : 2016-04-12, 会议召开日 : 2016-04-20, 会议登记时间 : 2016-04-13 至 2016-04-14 审议内容主要有 : 1. 公司 2015 年年度报告全文及摘要 2. 公司 2015 年度董事会工作报告 3. 公司 2015 年度监事会工作报告 4. 公司 2015 年度财务决算报告 5. 公司 2015 年度利润分配预案 6. 公司 2016 年度继续聘请北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司财务报告审计机构及支付其报酬 7. 关于继续聘请北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2016 年度内控审计机构及支付其报酬 8. 北京顺鑫农业股份有限公司日常关联交易预计 9. 关于修订 < 公司章程 > 10. 关于变更募集资金用途 11. 关于拟发行长期限含权中期票据 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-30, 股权登记日 : 2016-04-12, 会议召开日 : 2016-04-19, 会议登记时间 : 2016-04-17 至 2016-04-18 审议内容主要有 : 1. 公司 2015 年年度报告和年度报告摘要 2. 公司 2015 年度董事会工作报告 3. 公司 2015 年度监事会工作报告 4.2015 年度独立董事述职报告 5. 公司 2015 年度利润分配方案 6. 关于续聘会计师事务所的议案 7. 关于回购重组标的资产在建工程未完成业绩承诺所对应股份的议案 8. 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份后注销相关事宜的议案 9. 关于修改公司 < 章程 > 的议案股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-08, 股权登记日 : 2016-04-12, 会议召开日 : 2016-04-18, 会议登记时间 : 2016-04-13 至 2016-04-15 审议内容主要有 :
深圳 002190 成飞集成股东大会股权登记日 深圳 002400 省广股份股东大会股权登记日 上海 600008 首创股份股东大会股权登记日 1. 董事会 2015 年度工作报告和 2016 年度工作计划 2. 监事会 2015 年度工作报告 3. 2015 年度报告 及其摘要 4.2015 年度利润分配议案 5. 关于增加公司经营范围和修订公司章程的议案 6. 关于修订 关联交易管理办法 的议案 7. 关于利用自有资金购买理财产品的议案 8. 关于与各商业银行开展授信业务的议案 9. 关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案 10. 关于续聘瑞华会计师事务所为 2016 年度审计机构的议案 11. 关于修订 < 东港股份有限公司 2015 年度员工持股计划 ( 草案 )> 的议案 12. 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案 13. 关于终止向特定对象非公开发行股票方案的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-22, 股权登记日 : 2016-04-12, 会议召开日 :2016-04-18, 会议登记时间 : 2016-04-15 审议内容主要有 : 1. 关于更换公司第五届董事会部分董事的议案 2. 关于推选公司第五届监事会监事候选人的议案股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-31, 股权登记日 : 2016-04-12, 会议召开日 : 2016-04-21, 会议登记时间 : 2016-04-15 审议内容主要有 : 1. 2015 年度董事会工作报告 2. 2015 年度监事会工作报告 3. 2015 年年度报告及摘要 4. 2015 年度财务决算报告 5. 2015 年度利润分配方案 6. 关于募集资金存放与使用情况的专项报告 7. 关于续聘会计师事务所的议案 8. 关于 2015 年公司董事及监事薪酬的议案 9. 关于 2015 年已经发生的关联交易及 2016 年预计发生的关联交易的议案 10. 关于修订 < 公司章程 > 的议案 11. 关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案 12. 关于补选独立董事的议案 13. 公司 2016 年股票期权激励计划 ( 草案 ) 及其摘要 14. 关于授权董事会办理公司本次股票期权激励计划相关事宜的议案 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-30, 股权登记日 : 2016-04-12, 会议召开日 : 2016-04-19, 会议登记时间 : 2016-04-13 审议内容主要有 : 1. 关于公司聘任董事的议案 2. 公司 2015 年度董事会工作报告 3. 公司 2015 年度独立董事述职报告 4. 公司 2015 年度监事会工作报告 5. 公司 2015 年度财务决算报告 6. 公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 7. 公司 2015 年年度报告全文及其摘要 8. 关于公司支付 2015 年度财务报表审计费用的议案 9. 关于公司支付 2015 年度内部控制审计费用的议案 10. 关于公司续聘致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 进行 2016 年度财务报表审计的议案 11. 关于公司续聘致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 进行 2016
上海 600285 羚锐制药 股东大会股权登记日 上海 600293 三峡新材 股东大会股权登记日 上海 600483 福能股份 股东大会股权登记日 上海 600673 东阳光科 股东大会股权登记日 年度内部控制审计的议案 12. 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 13. 关于公司公开发行公司债券的议案 14. 关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-29, 股权登记日 : 2016-04-12, 会议召开日 : 2016-04-19, 会议登记时间 : 2016-04-18 审议内容主要有 : 1.2015 年度董事会工作报告 2.2015 年度独立董事述职报告 3.2015 年度监事会工作报告 4.2015 年度财务决算报告 5. 2015 年年度报告 及 2015 年年度报告摘要 6.2015 年度利润分配预案 7. 关于选举公司独立董事的议案 8. 关于修订 河南羚锐制药股份有限公司章程 的议案 9. 关于聘请 2016 年度会计师事务所及决定其报酬的议案 10. 公司 2016 年度董事, 监事薪酬 ( 津贴 ) 预案 11. 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 12. 关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-24, 股权登记日 : 2016-04-12, 会议召开日 : 2016-04-18, 会议登记时间 : 2016-04-18 审议内容主要有 : 1.2015 年度董事会工作报告 2.2015 年度监事会工作报告 3.2015 年度独立董事述职报告 4.2015 年度报告正文及年度报告摘要 5.2015 年度财务决算报告 6.2015 年度利润分配预案 7.2016 年度融资计划的议案 8. 关于聘任 2016 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案 9. 关于修订 董事, 监事报酬管理办法 的议案股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-31, 股权登记日 : 2016-04-12, 会议召开日 : 2016-04-20, 会议登记时间 : 2016-04-15 审议内容主要有 : 1.2015 年度董事会工作报告 2.2015 年度监事会工作报告 3.2015 年度财务决算报告 4.2016 年度全面预算草案 5.2015 年年度报告全文及摘要 6. 关于 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计的议案 7. 关于 2015 年度利润分配的议案 8. 关于 2016 年度信贷计划的议案 9. 关于 2016 年度投资计划的议案 10. 关于续聘会计师事务所的议案 11. 关于修订公司 章程 的议案 12. 关于调整独立董事津贴的议案 13. 关于明确公司重大资产重组时控股股东解决同业竞争部分承诺履行期限的议案股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-22, 股权登记日 : 2016-04-12, 会议召开日 : 2016-04-15, 会议登记时间 : 2016-04-15 审议内容主要有 : 1. 公司 2015 年度报告及摘要 2. 公司 2015 年度董事会工作报告 3. 公司 2015 年度监事
上海 600740 山西焦化 股东大会股权登记日 上海 600748 上实发展 股东大会股权登记日 上海 600801 华新水泥 股东大会股权登记日 上海 601996 丰林集团 股东大会股权登记日 会工作报告 4. 公司 2015 年度财务决算报告 5. 独立董事 2015 年度述职报告 6. 关于 2015 年度利润分配及公积金转增股本的议案 7. 关于 2016 年度关联交易的议案 8. 关于续聘 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司 2016 年度财务审计和内控审计机构的议案 9. 关于 2016 年度公司为控股子公司提供担保额度的议案 10. 关于广东东阳光科技控股股份有限公司申请发行超短期融资券的议案 11. 关于广东东阳光科技控股股份有限公司拟发行公司债券的议案 12. 关于广东东阳光科技控股股份有限公司向全资子公司转授信并提供担保的议案股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-29, 股权登记日 : 2016-04-12, 会议召开日 : 2016-04-19, 会议登记时间 : 截止 2016-04-18 审议内容主要有 : 1.2015 年度董事会工作报告 2.2015 年度监事会工作报告 3.2015 年度独立董事述职报告 4.2015 年度财务决算报告 5.2015 年度利润分配预案 6. 关于续聘致同会计师事务所为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案 7. 关于 2016 年度公司与关联方日常关联交易预测的议案 8. 关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案 9. 关于以部分土地使用权抵押贷款的议案股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-31, 股权登记日 : 2016-04-12, 会议召开日 : 2016-04-20, 会议登记时间 : 2016-04-14 审议内容主要有 : 1. 公司 2015 年度董事会工作报告 2. 公司 2015 年度监事会工作报告 3. 公司 2015 年年度报告及摘要 4. 公司 2015 年度财务决算报告 5. 公司 2015 年度利润分配的议案 6. 关于续聘上会会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 及 2015 年度审计费用支付的议案 7. 关于修订 公司章程 部分条款的议案 8. 关于公司全资子公司为上海实业养老发展有限公司提供担保额度暨关联交易的议案 9. 关于选举董事的议案 10. 关于选举独立董事的议案 11. 关于选举监事的议案股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-31, 股权登记日 : 2016-04-12, 会议召开日 : 2016-04-21, 会议登记时间 : 2016-04-20 至 2016-04-21 审议内容主要有 : 1. 公司 2015 年度董事会工作报告 2. 公司 2015 年度监事会工作报告 3. 公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告 4. 公司 2015 年度利润分配方案 5. 关于续聘会计师事务所的议案 6. 关于为子公司提供担保的议案股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-30, 股权登记日 : 2016-04-12, 会议召开日 : 2016-04-19, 会议登记时间 : 2016-04-18 审议内容主要有 :
深圳 000099 中信海直 股东大会召开日 深圳 000718 苏宁环球 股东大会召开日 深圳 000816 智慧农业 股东大会召开日 深圳 000961 中南建设 股东大会召开日 1. 关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案 2. 关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案 3. 关于公司 2015 年度财务决算报告的议案 4. 关于公司 2016 年度财务预算方案的议案 5. 关于公司 2015 年度利润分配方案的议案 6. 关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案 7. 关于公司续聘大信会计师事务所为公司 2016 年度审计机构及审计费用的议案 8. 关于公司续聘大信会计师事务所为公司 2016 年度内控审计机构及审计费用的议案 9. 关于变更募集资金投资项目及使用部分超额募集资金收购丰林亚创 ( 惠州 ) 人造板有限公司剩余 25% 股权的议案 10. 关于将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 11. 关于延期实施公司第一期员工持股计划的议案股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-22, 股权登记日 : 2016-04-06, 会议召开日 : 2016-04-12, 会议登记时间 : 2016-04-11 审议内容主要有 : 1. 审议 2015 年度报告及摘要 2. 审议 2015 年度董事会工作报告 3. 审议 2015 年度监事会工作报告 4. 审议 2015 年度财务决算报告 5. 审议 2015 年度利润分配方案 6. 审议关于更换 2016 年度财务及内部控制审计机构的议案 7. 审议关于 公司 2015-2017 年度股东回报规划 的议案 8. 审议关于 2016 年度与中信银行开展存贷款等业务关联交易的议案 9. 审议关于 2016 年度与中信信托开展委托理财关联交易的议案 10. 审议关于 2016 年度向有关银行申请综合授信额度的议案股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-18, 股权登记日 : 2016-04-07, 会议召开日 : 2016-04-12, 会议登记时间 : 2016-04-08 审议内容主要有 : 1. 公司 2015 年度董事会工作报告 2. 公司 2015 年度监事会工作报告 3. 公司 2015 年度财务报告 4. 公司 2015 年年度报告及摘要 5. 公司 2015 年度利润分配预案 6. 关于续聘会计师事务所的议案 7. 关于续聘内控审计事务所的议案 8. 关于公司 2016 年度对全资子公司提供担保预计额度的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-19, 股权登记日 : 2016-04-06, 会议召开日 :2016-04-12, 会议登记时间 : 2016-04-11 审议内容主要有 : 1. 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 2. 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 3. 关于选举公司第七届监事会监事的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-26, 股权登记日 : 2016-04-05, 会议召开日 :2016-04-12, 会议登记时间 : 2016-03-28 至 2016-04-11 审议内容主要有 : 1. 关于聘任独立董事的议案
深圳 002005 德豪润达 股东大会召开日 深圳 002092 中泰化学 股东大会召开日 深圳 002313 日海通讯 股东大会召开日 深圳 002368 太极股份 股东大会召开日 深圳 300017 网宿科技 股东大会召开日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-26, 股权登记日 : 2016-04-06, 会议召开日 :2016-04-12, 会议登记时间 : 2016-04-07 审议内容主要有 : 1. 关于选举独立董事的议案 2. 关于撤回 2015 年度非公开发行股票申请文件的议案股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-22, 股权登记日 : 2016-04-06, 会议召开日 : 2016-04-12, 会议登记时间 : 2016-04-08 审议内容主要有 : 1. 新疆中泰化学股份有限公司 2015 年度董事会工作报告 2. 新疆中泰化学股份有限公司 2015 年度监事会工作报告 3. 新疆中泰化学股份有限公司 2015 年年度报告及其摘要 4. 新疆中泰化学股份有限公司 2015 年度财务决算报告 5. 新疆中泰化学股份有限公司 2016 年度财务预算报告 6. 新疆中泰化学股份有限公司 2015 年度利润分配预案 7. 关于聘任公司 2016 年度财务审计机构的议案 8. 关于公司 2015 年度募集资金使用情况的报告股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-22, 股权登记日 : 2016-04-05, 会议召开日 : 2016-04-12, 会议登记时间 : 2016-04-07 审议内容主要有 : 1. 审议 董事会 2015 年度工作报告 2. 审议 监事会 2015 年度工作报告 3. 审议 公司 2015 年度财务决算报告 4. 审议 2015 年度公司不进行利润分配的议案 5. 审议 公司 2015 年度报告及摘要 6. 审议 关于会计师事务所 2015 年度审计工作总结的报告 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-22, 股权登记日 : 2016-04-06, 会议召开日 : 2016-04-12, 会议登记时间 : 2016-04-08 审议内容主要有 : 1.2015 年度董事会工作报告 2.2015 年度监事会工作报告 3.2015 年年度报告及其摘要 4.2015 年度财务决算报告 5.2015 年度利润分配预案 6. 关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案 7. 关于向银行申请 2016 年度综合授信额度的议案 8. 关于聘任 2016 年度审计机构的议案股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-22, 股权登记日 : 2016-04-05, 会议召开日 : 2016-04-12, 会议登记时间 : 2016-04-11 审议内容主要有 : 1. 2015 年度董事会工作报告 2. 2015 年度监事会工作报告 3. 2015 年年度报告及其摘要 4. 2015 年度财务决算报告 5. 2015 年度利润分配预案 6. 关于聘请 2016 年度审计机构并决定其报酬的议案 7. 关于修订 公司章程 的议案 8.
深圳 300104 乐视网 股东大会召开日 上海 600183 生益科技 股东大会召开日 上海 600728 佳都科技 股东大会召开日 上海 600787 中储股份 股东大会召开日 关于增加使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度的议案 9. 关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-01, 股权登记日 : 2016-04-05, 会议召开日 : 2016-04-12, 会议登记时间 : 2016-04-08 至 2016-04-12 审议内容主要有 : 1. 关于 2015 年度董事会工作报告 的并听取公司独立董事 2015 年度独立董事述职报告 2. 关于 2015 年度监事会工作报告 的议案 3. 关于 2015 年年度报告 及 2015 年年度报告摘要 的议案 4. 关于 2015 年度财务决算报告 的议案 5. 关于 2015 年度利润分配预案 的议案 6. 关于 2015 年经审计的财务报告 的议案 7. 关于 关于续聘信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 的议案 8. 关于 2015 年日常关联交易追认额度的议案 9. 关于 2016 年日常关联交易预计的议案 10. 关于 公司第三届董事会成员薪酬津贴的议案 11. 关于为乐视并购基金一期募集资金提供回购担保的议案 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-18, 股权登记日 : 2016-04-07, 会议召开日 : 2016-04-12 审议内容主要有 : 1.2015 年度财务决算报告 2.2015 年度利润分配预案 3.2015 年度报告及摘要 4.2015 年度董事会报告 5.2015 年度监事会报告 6.2015 年度独立董事述职报告 7. 关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2016 年度的审计机构并议定 2016 年度的审计费用的议案 8. 关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2016 年度内部控制的审计机构并议定 2016 年度内部控制的审计费用的议案 9. 关于预计 2016 年度日常关联交易的议案 10. 年度业绩激励基金实施办法 (2016 年修订 ) 的议案 11. 关于修改 公司章程 的议案 12. 关于选举董事的议案 13. 关于选举独立董事的议案 14. 关于选举监事的议案股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-22, 股权登记日 : 2016-04-06, 会议召开日 : 2016-04-12, 会议登记时间 : 2016-04-11 审议内容主要有 : 1.2015 年度董事会工作报告 2.2015 年度监事会工作报告 3.2015 年年度报告正文及摘要 4.2015 年度财务决算报告 5.2015 年度利润分配预案 6. 关于续聘会计师事务所及支付 2015 年审计报酬的议案 7. 公司章程修正案股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-16, 股权登记日 : 2016-04-07, 会议召开日 : 2016-04-12, 会议登记时间 : 2016-04-08 至 2016-04-11 审议内容主要有 : 1. 董事会报告 2. 中储发展股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 3. 监事会 2015
上海 600877 中国嘉陵股东大会召开日 年工作报告 4. 中储发展股份有限公司 2015 年年度报告 5. 中储发展股份有限公司 2015 年度财务决算报告 6. 中储发展股份有限公司 2015 年度利润分配预案 7. 关于 2015 年度审计费用支付标准的议案 8. 关于续聘 2016 年度财务报告及内控审计机构的议案 9. 关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的议案 10. 关于豁免公司及控股股东履行有关承诺事项的议案 11. 关于为中储天津有限责任公司提供担保的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-26, 股权登记日 : 2016-04-05, 会议召开日 :2016-04-12 审议内容主要有 : 1. 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 2. 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 3. 关于公司监事会换届选举监事的议案