股东大会决议

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1 证券代码 : 证券简称 : 乐视网公告编号 : 乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司关于 2016 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司 ( 以下简称 乐视网 公司 ) 第三届董事会第四十一次会议决定于 2017 年 6 月 28 日 14:00 在北京市朝阳区光华路 15 号伯豪瑞廷酒店宴会厅召开 2016 年度股东大会, 股权登记日为 2017 年 6 月 22 日 ( 具体内容详见公司于 2017 年 6 月 6 日披露于巨潮资讯网的 关于召开 2016 年度股东大会通知 ) 2017 年 6 月 17 日, 公司董事会接到控股股东贾跃亭先生提交的 关于提请增加股东大会临时提案的函, 提请公司董事会将 关于公司高级管理人员及核心骨干人员增持公司股份计划延期履行的议案 关于选举郑路先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案 作为临时提案提交公司 2016 年度股东大会审议, 上述议案已经公司第三届董事会第三十九次 第四十二次会议审议通过 根据 中华人民共和国公司法 股东大会议事规则 和 公司章程 的有关规定 : 单独或合计持有公司 3% 以上股份的普通股股东, 可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人 贾跃亭先生具有提出临时提案的法定资格, 其提案内容未超出相关法律法规和 公司章程 的规定及股东大会职权范围, 且提案程序亦符合 深圳证券交易所创业板股票上市规则 公司章程 公司股东大会议事规则 的相关规定, 因此, 公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2016 年度股东大会审议 因上述临时提案的增加, 公司 2016 年度股东大会的审议议案有所变动, 但公司 2016 年度股东大会的召开时间 召开地点 召开方式 股权登记日事项均保持不变,2016 年度股东大会的具体补充通知如下 : 1

2 一 本次股东大会召开的基本情况 1 会议届次 :2016 年度股东大会 2 会议召集人 : 乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司董事会 公司于 2017 年 6 月 6 日召开的第三届董事会第四十一次会议审议通过了 关于召开公司 2016 年度股东大会的议案 ( 详见公司 2017 年 6 月 6 日于创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的 第三届董事会第四十一次会议决议公告 ) 3 本次股东大会的召开符合有关法律 行政法规 部门规章 规范性文件和公司章程的规定 4 会议召开时间 (1) 现场会议时间 :2017 年 6 月 28 日 ( 星期三 )14:00 开始 (2) 网络投票时间 :2017 年 6 月 27 日至 2017 年 6 月 28 日 其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 6 月 28 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 6 月 27 日 15:00 至 2017 年 6 月 28 日 15:00 期间的任意时间 5 会议召开方式 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 (1) 现场投票 : 包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席 (2) 网络投票 : 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台, 公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票 2

3 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权 同一股份只能选择现场投票 网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准 6 会议出席对象: (1) 截至股权登记日 2017 年 6 月 22 日 ( 星期四 ) 下午深圳证券交易所交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东 上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会, 并可以书面形式委托代理人出席和进行表决, 该股东代理人不必是公司股东 ; (2) 公司董事 监事 高级管理人员 ; (3) 公司聘请的律师及其他相关人员 7 现场会议召开地点 : 北京市朝阳区光华路 15 号伯豪瑞廷酒店宴会厅 8 股权登记日:2017 年 6 月 22 日二 会议审议事项 : 1 审议关于 2016 年度董事会工作报告 的议案, 并听取公司独立董事 2016 年度独立董事述职报告 ; 2 审议关于 2016 年度监事会工作报告 的议案 ; 3 审议关于 2016 年年度报告 及 2016 年年度报告摘要 的议案 ; 4 审议关于 2016 年度财务决算报告 的议案 ; 5 审议关于 2016 年度利润分配预案 的议案 ; 6 审议关于 公司 2016 年经审计的财务报告 的议案 ; 7 审议关于 续聘信永中和会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 的议案 ; 8 审议关于 2016 年度日常关联交易确认及追认超额部分的议案 ; 9 审议关于 2017 年日常关联交易预计的议案 ; 10 审议关于 公司第三届董事会成员薪酬津贴的议案 ; 3

4 11 审议关于 选举刘淑青女士为公司第三届董事会非独立董事的议案 ; 12 审议关于 公司未来三年( 年 ) 股东回报规划 的议案 ; 13 审议关于 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 ; 14 审议关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 ; 15 审议 关于公司高级管理人员及核心骨干人员增持公司股份计划延期履行的议案 ; 16 审议 关于选举郑路先生为公司第三届董事会独立董事的议案 根据 公司章程 等相关规定, 上述议案属于普通议案, 须经出席本次股东大会的股东 ( 包括股东代理人 ) 所持表决权的 1/2 以上通过 以上议案均对中小投资者单独计票 涉及关联股东回避表决的议案 : 关于 2016 年度日常关联交易确认及追认超额部分的议案 2017 年日常关联交易预计的议案 应回避表决的关联股东名称 : 贾跃亭 刘弘 上述议案已通过公司第三届董事会第三十七次会议审议, 议案内容详见 2017 年 4 月 19 日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的 第三届董事会第三十七次会议决议公告 三 提案编码 : 提案编码 提案名称 备注该列打勾的栏目可以投票 100 总议案 : 除累积投票提案外的所有提案 非累积投票议案 1.00 关于 2016 年度董事会工作报告 的议案, 并听取公司独立董事 2016 年度独立董事 述职报告 2.00 关于 2016 年度监事会工作报告 的议案 3.00 关于 2016 年年度报告 及 2016 年年度报告摘要 的议案 4.00 关于 2016 年度财务决算报告 的议案 5.00 关于 2016 年度利润分配预案 的议案 4

5 6.00 关于 公司 2016 年经审计的财务报告 的议案 7.00 关于 续聘信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 的议案 8.00 关于 2016 年度日常关联交易确认及追认超额部分的议案 9.00 关于 2017 年日常关联交易预计的议案 关于 公司第三届董事会成员薪酬津贴的议案 关于 选举刘淑青女士为公司第三届董事会非独立董事的议案 关于 公司未来三年 ( 年 ) 股东回报规划的议案 关于 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案 关于公司高级管理人员及核心骨干人员增持公司股份计划延期履行的议案 关于选举郑路先生为公司第三届董事会独立董事的议案 四 会议登记手续 1 登记方式 : (1) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续 ; 委托代理人 出席会议的, 须持代理人身份证 加盖公章或亲笔签名的授权委托书 委托人股 东账户卡 委托人身份证办理登记手续 ; (2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议 法定代表人出席会议的, 应持股东账户卡 加盖公章的营业执照复印件 法定代表人证明书及身份证办理登记手续 ; 法定代表人委托代理人出席会议的, 代理人应持代理人身份证 加盖公章的营业执照复印件 法定代表人出具的授权委托书 法定代表人证明书 法人股东股票账户卡办理登记手续 ; 5

6 (3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记, 提供以上有关证件并请仔细 填写 参会股东登记表 ( 附件三 ), 以便登记确认 ; (4) 本次会议不接受电话登记 2 登记时间 : 本次股东大会现场登记时间为 2017 年 6 月 26 日 -27 日上午 9:30 至 11:30, 下午 13:30 至 17:30; 采取信函或传真方式登记的须在 2017 年 6 月 27 日 17:30 之 前送达或传真到公司 3 登记地点 : 北京市朝阳区姚家园路 105 号院 3 号楼乐视大厦 16 层公司 证券部办公室, 邮编 :100025( 如通过信函方式登记, 信封上请注明 年度股东 大会 字样 ) 4 注意事项 : 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续 五 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统 ( 参加网络投票 网络投票的具体操作流程详见附件一 六 其他注意事项 1 联系方式 联系人 : 张配兵 张洁 电话 : 部 传真 : 通讯地址 : 北京市朝阳区姚家园路 105 号院 3 号楼乐视大厦 16 层公司证券 邮政编码 :

7 2 本次股东大会现场会议为期半天, 与会股东或委托代理人的食宿及交通 等费用自理 七 备查文件 1 乐视网第三届董事会第三十七次 第三十九次 第四十一次 第四十二 次会议决议 ; 2 深交所要求的其他文件 特此公告 乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司 董事会 二〇一七年六月十九日 附件一 : 网络投票的具体操作流程 附件二 : 授权委托书 附件三 : 参会股东登记表 7

8 附件一 : 网络投票的具体操作流程 ( 一 ) 网络投票的程序 1 股东投票代码 :365104, 投票简称 : 乐视投票 2 议案设置及表决意见 (1) 议案设置 : 议案 对应申报价格 ( 元 ) 总议案表示对以下议案 1 至议案 16 所有议案统一表决 议案 1 关于 2016 年度董事会工作报告 的议案, 并听取公司独立董事 2016 年度独立董事述职报告 1.00 议案 2 关于 2016 年度监事会工作报告 的议案 2.00 议案 3 关于 2016 年年度报告 及 2016 年年度报告摘要 的议案 3.00 议案 4 关于 2016 年度财务决算报告 的议案 4.00 议案 5 关于 2016 年度利润分配预案 的议案 5.00 议案 6 关于 公司 2016 年经审计的财务报告 的议案 6.00 议案 7 议案 8 关于 续聘信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 的议案 关于 2016 年度日常关联交易确认及追认超额部分的议案 议案 9 关于 2017 年日常关联交易预计的议案 9.00 议案 10 关于 公司第三届董事会成员薪酬津贴的议案 议案 11 议案 12 关于 选举刘淑青女士为公司第三届董事会非独立董事的议案 关于 公司未来三年 ( 年 ) 股东回报规划的议案 议案 13 关于 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 议案 14 关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案

9 议案 15 议案 16 关于公司高级管理人员及核心骨干人员增持公司股份计划延期履行的议案 关于选举郑路先生为公司第三届董事会独立董事的议案 (2) 填报表决意见或选举票数 : 对于本次股东大会议案 ( 均为非累积投票议案 ), 填报表决意见 : 同意 反 对 弃权 (3) 股东对总议案 进行投票, 视为对除累积投票议案外的其他所有 议案表达相同意见 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时, 以第一次有效投票为准 如股东先对分议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的分议案的表决意见为准, 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准 ; 如先对总议案投票表决, 再对分议案投票表决, 则以总议案的表决意见为准 ( 二 ) 通过深交所交易系统投票的程序 1 投票时间 :2017 年 6 月 28 日的交易时间, 即 9:30 11:30 和 13:00 15:00 2 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票 ( 三 ) 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 6 月 27 日 ( 现场股东大会召 开前一日 ) 下午 15:00, 结束时间为 2017 年 6 月 28 日 ( 现场股东大会结束当日 ) 下午 15:00 2 股东获取身份认证的具体流程 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 (2016 年 4 月修订 ) 的规定办理身份认证, 取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅 9

10 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票 附件二 : 授权委托书 乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司 : 兹全权委托 先生 / 女士代表本人 ( 本公司 ) 出席乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司 2016 年度股东大会, 对以下议案以投票方式按以下意见 代表本人 ( 本公司 ) 行使表决权 :( 若无明确指示, 代理人可自行投票 ) 序号 1 议案 关于 2016 年度董事会工作报告 的议案, 并听取公司独立董事 2016 年度独立董事述职报告 表决意见 同意反对弃权 2 关于 2016 年度监事会工作报告 的议案 3 关于 2016 年年度报告 及 2016 年年度报告摘要 的议案 4 关于 2016 年度财务决算报告 的议案 5 关于 2016 年度利润分配预案 的议案 6 关于 公司 2016 年经审计的财务报告 的议案 7 8 关于 续聘信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 的议案 关于 2016 年度日常关联交易确认及追认超额部分的议案 9 关于 2017 年日常关联交易预计的议案 10 关于 公司第三届董事会成员薪酬津贴的议案 11 关于 选举刘淑青女士为公司第三届董事会非独立董事的议案 10

11 关于 公司未来三年 ( 年 ) 股东回报规划的议案 关于 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案 关于公司高级管理人员及核心骨干人员增持公司股份计划延期履行的议案 关于选举郑路先生为公司第三届董事会独立董事的议案 委托人姓名及签章 ( 自然人股东签名 法人股东加盖法人公章 ): 身份证或营业执照号码 : 委托人持股数 : 委托人股票账号 : 受托人签名 : 受托人身份证号码 : 年月日附注 :1 本授权委托的有效期: 自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束 2 单位委托须加盖单位公章 ; 3 授权委托书复印或按以上格式自制均有效 11

12 附件三 : 乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司 2016 年度股东大会参会股东登记表 姓名或名称 : 身份证号码 : 股东账户卡号 : 持股数量 : 联系电话 : 电子邮箱 : 联系地址 : 邮编 : 是否本人参会备注 : 12