关于调整可充抵保证金证券的通知（ ）
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- 炜 盛
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1 关于标的证券权益的通知 日期 : 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 宁波华翔股东大会股权登记日 深圳 金螳螂股东大会股权登记日 深圳 江苏国泰股东大会股权登记日 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 至 审议内容主要有 : 1. 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律, 法规规定的议案 2. 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案 3. 关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案 4. 关于签署 < 宁波华翔电子股份有限公司发行股份购买资产协议 > 及 < 盈利预测补偿协议 > 的议案 5. 关于批准本次发行股份购买资产有关的审计报告和评估报告的议案 6. 关于本次重组符合 < 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定 > 第四条规定的议案 7. 关于本次交易符合 < 上市公司重大资产重组管理办法 > 第四十三条第二款规定的议案 8. 关于 < 宁波华翔电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书 ( 草案 )> 及其摘要的议案 9. 关于提请股东大会批准周晓峰及其一致行动人免于提交豁免要约收购申请的议案 10. 关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案 11. 关于公司停牌前股票价格波动未达到 < 关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知 > 第五条相关标准的议案 12. 关于本次重组后填补被摊薄即期回报措施的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 1. 关于选举公司第五届董事会董事 ( 不含独立董事 ) 的议案 2. 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 3. 关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案 4. 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 年度董事会工作报告 年度监事会工作报告 3. 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2015 年年度报告, 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2015 年年度报告摘要 年度财务决算报告 年度利润分配方案 6. 关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案 7. 关于 2016 年度日常关联交易的
2 议案 8. 关于修改公司<章程>的议案 深圳 利源精制股东大会股权登记日 深圳 明牌珠宝股东大会股权登记日 深圳 东方财富股东大会股权登记日 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 至 审议内容主要有 : 1. 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 2. 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 3. 关于本次非公开发行 A 股股票预案的议案 4. 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案 5. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案 6. 关于吉林利源精制股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 至 审议内容主要有 : 1. 关于终止公司原非公开发行股票方案的议案 2. 关于公司与实际控制人虞兔良先生签署 < 浙江明牌珠宝股份有限公司与虞兔良先生关于原非公开发行股票股份认购事项的终止协议书 > 的议案 3. 关于公司与员工持股计划签署 < 浙江明牌珠宝股份有限公司与公司 2015 年员工持股计划关于原非公开发行股票股份认购事项的终止协议书 > 的议案 4. 关于公司与宁夏中咨顺景投资管理中心 ( 有限合伙 ) 签署 < 浙江明牌珠宝股份有限公司与宁夏中咨顺景投资管理中心 ( 有限合伙 ) 关于原非公开发行股票股份认购事项的终止协议书 > 的议案 5. 关于终止原非公开发行股票方案涉及关联交易的议案 6. 关于终止浙江明牌珠宝股份有限公司 2015 年员工持股计划的议案 7. 关于终止公司员工持股计划管理办法的议案 股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 至 审议内容主要有 : 年度董事会工作报告 年度监事会工作报告 年年度报告及摘要 年度财务决算报告 5. 关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案 6. 关于 2015 年度资本公积金转增股本及利润分配预案及修订 东方财富信息股份有限公司章程 相应条款的议案 7. 关于为全资子公司上海天天基金销售有限公司银行授信提供担保的议案 8. 关于增补非独立董事的议案 ( 股东拥有的表决权总数 = 持有公司股份数 2) 9. 关于增补独立董事的议案 ( 股东拥有的表决权总数 = 持有公司股份数 1) 深圳 三聚环保股东大会股权登记日股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 :
3 深圳 千山药机股东大会股权登记日 上海 莲花健康股东大会股权登记日 上海 澳柯玛股东大会股权登记日 , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 年度董事会工作报告 年度监事会工作报告 年度财务决算报告 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 5. 关于修改 < 公司章程 > 的议案 年年度报告及摘要 7. 关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案 8. 关于控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司调整工程项目及追加投资预算的议案 9. 关于公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案 10. 关于公司为控股子公司大庆三聚能源净化有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案 股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 1. 关于 2015 年年度报告及其摘要的议案 2. 关于 2015 年度董事会工作报告的议案 3. 关于 2015 年度监事会工作报告的议案 4. 关于 2015 年度财务决算报告的议案 5. 关于 2015 年度利润分配预案的议案 6. 关于 2016 年财务预算报告的议案 7. 关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案 8. 关于 2016 年度公司向银行申请综合授信计划的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 1. 关于修改公司非公开发行股票方案的议案 2. 关于 < 河南莲花健康产业股份有限公司非公开发行股票预案 ( 修订稿 )> 的议案 3. 关于 < 非公开发行股票募集资金运用的可行性报告 ( 修订稿 )> 的议案 4. 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案 5. 关于公司与浙江睿康投资有限公司签署 < 非公开发行股份认购协议的补充协议 ( 二 )> 的议案 6. 关于浙江睿康投资有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 1. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2. 关于公司非公开发行股票方案的议案 3. 关于公司非公开发行股票预案的议案 4. 关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案 5. 关于前次募集资金使用情况说明的议案 6. 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案 7. 关于公司与青岛市企业发展投资有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案 8. 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
4 上海 京能电力 股东大会股权登记日 上海 海南橡胶 股东大会股权登记日 深圳 泛海控股 股东大会召开日 深圳 铜陵有色 股东大会召开日 深圳 长春高新 股东大会召开日 票相关事宜的议案 9. 关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案 10. 关于制定 澳柯玛股份有限公司未来三年 (2016 年 年 ) 股东分红回报规划 的议案 11. 关于修订 澳柯玛股份有限公司募集资金管理制度 的议案 12. 关于提请股东大会批准青岛市企业发展投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 1. 关于选举公司董事的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 截止 审议内容主要有 : 1. 关于更换 2015 年度财务审计机构的议案 2. 关于修订 公司章程 的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 1. 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 2. 关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案 3. 关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案的议案 4. 关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性报告的议案 5. 关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案 6. 关于公司与中国泛海控股集团有限公司签订附生效条件的 股份认购合同 的议案 7. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 8. 关于 泛海控股股份有限公司关于涉及的房地产业务之专项自查报告 的议案 9. 关于公司董事, 监事, 高级管理人员, 控股股东, 实际控制人对公司房地产业务相关事项的承诺的议案 10. 关于公司本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施的议案 11. 关于公司董事, 高级管理人员, 控股股东, 实际控制人对非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案 12. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 1. 审议 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案 2. 审议 关于公司董事, 高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案 股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 至
5 深圳 苏宁环球 股东大会召开日 深圳 紫鑫药业 股东大会召开日 深圳 露天煤业 股东大会召开日 深圳 汉钟精机 股东大会召开日 深圳 三泰控股 股东大会召开日 深圳 赣锋锂业 股东大会召开日 审议内容主要有 : 年年度报告全文及摘要 年度董事会工作报告 年度监事会工作报告 年度独立董事述职报告 年度财务决算报告 年度利润分配预案 7. 关于聘请 2016 年度财务审计机构的议案 8. 关于聘请 2016 年度内部控制审计机构的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 1. 关于继续筹划非公开发行股份购买资产事项及停牌期满申请继续停牌的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 至 审议内容主要有 : 1. 关于同意全资子公司向吉林银行股份有限公司通化分行申请贷款并提供担保的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 1. 关于参与内蒙古锡林郭勒盟特高压外送新能源资源配置的议案 2. 关于代露天煤业全资子公司锡林郭勒盟霍林河新能源有限公司垫付参与内蒙古锡林郭勒盟特高压外送新能源资源配置建设资金的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 1. 审议关于全资子公司香港汉钟收购台湾汉钟股权暨关联交易的议案 2. 审议关于对全资子公司香港汉钟增资的议案 3. 审议关于为全资子公司香港汉钟提供担保的议案 4. 审议关于终止 避免同业竞争协议 及 互供总协议 的议案 5. 审议关于授权全资子公司香港汉钟继续收购台湾新汉钟的议案 6. 审议关于补选独立董事的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 1. 关于发行股份购买资产事项延期复牌的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 :
6 深圳 清新环境 股东大会召开日 深圳 特锐德 股东大会召开日 深圳 机器人 股东大会召开日 上海 浙江东日 股东大会召开日 上海 生物股份 股东大会召开日 审议内容主要有 : 1. 审议 关于补选独立董事的议案 2. 审议 关于全资子公司赣锋国际行使澳大利亚 RIM 公司期权权益的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 1. 关于继续筹划发行股份购买资产事项暨公司股票延期复牌的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 1. 关于签署对外投资协议事项的议案 2. 关于全资子公司在双流西航港开发区建设工业园的议案 3. 关于提请股东大会授权公司执行总裁执行具体投资事宜的议案 4. 关于特锐德高压为国开发展基金有限公司参股公司子公司提供担保的议案 5. 关于特锐德高压为公司提供担保的议案 6. 关于对未来国开发展基金有限公司参股公司子公司回购担保业务实行总额管理的议案 7. 关于提供售后回购担保与华融金融租赁股份有限公司合作开展融资租赁销售业务的议案 8. 关于 2016 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案 9. 关于 2016 年度公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保事项的议案 股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 年度董事会报告 年度监事会报告 年度报告及摘要 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 年财务决算的预案 6. 关于修订公司 董事会议事规则, 股东大会议事规则 的议案 7. 关于续聘 2016 年度审计机构的议案 8. 关于向银行申请授信额度的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 1. 关于公司间接全资子公司以房产及土地抵押贷款的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 至 审议内容主要有 : 1. 关于 2015 年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取
7 上海 阳泉煤业 股东大会召开日 上海 盘江股份 股东大会召开日 上海 中源协和 股东大会召开日 上海 新南洋 股东大会召开日 措施 ( 修订稿 ) 的议案 2. 关于董事和高级管理人员出具关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案 3. 公司未来三年 (2016 年 年 ) 分红回报规划 4. 关于第二次修订公司 2015 年度非公开发行股票预案的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 1. 关于向下属子公司山西平舒煤业有限公司提供委托贷款的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 1. 关于非公开发行股票摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 1. 关于 < 第一期员工持股计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案 2. 关于 < 第一期员工持股计划管理办法 ( 草案 )> 的议案 3. 关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 审议内容主要有 : 1. 审议 关于本公司符合非公开发行股票条件的议案 2. 逐项审议 关于本公司非公开发行股票方案的议案 3. 审议 关于本公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案 4. 审议 关于本公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 5. 审议 关于本公司与上海交大产业投资管理 ( 集团 ) 有限公司签订 < 附条件生效的股份认购协议 > 的议案 6. 审议 关于本公司与上海交大企业管理中心签订 < 附条件生效的股份认购协议 > 的议案 7. 审议 关于本公司与上海诚鼎新扬子投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 签订 < 附条件生效的股份认购协议 > 的议案 8. 审议 关于本公司与上海赛领并购投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 签订 < 附条件生效的股份认购协议 > 的议案 9. 审议 关于本公司与上海赛领讯达股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 签订 < 附条件生效的股份认购协议 > 的议案 10. 审议 关于本公司与上海东顺投资有限公司 ( 现已更名为东方国际集团上海投资有限公司 ) 签订 < 附条件生效的股份认购协议 > 的议案 11. 审议通过了 关于本公司与毛蔚瀛签订 < 附条件生效的股份认购协议 > 的议案 12. 审议 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 13. 审议 关于修订公司章程的议案 14. 审议 关
8 上海 青岛海尔股东大会召开日 上海 香溢融通股东大会召开日 于 < 上海新南洋股份有限公司股东未来分红回报规划 ( 年 )> 的议案 15. 审议 关于本公司 2015 年度非公开发行股票预案 ( 修订版 ) 的议案 16. 审议 关于 < 上海新南洋股份有限公司截至 2015 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告 > 的议案 17. 审议 关于本公司非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及所采取措施的议案 18. 审议 关于本公司董事及高级管理人员就本公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 至 审议内容主要有 : 1. 青岛海尔股份有限公司关于本次重大资产购买符合重组相关法律法规规定的议案 2. 青岛海尔股份有限公司关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案 3. 青岛海尔股份有限公司关于公司重大资产购买方案的议案 4. 青岛海尔股份有限公司关于批准公司本次重大资产购买事项有关估值报告的议案 5. 青岛海尔股份有限公司关于 青岛海尔股份有限公司重大资产购买报告书 ( 草案 ) 及其摘要的议案 6. 青岛海尔股份有限公司关于签署 通用电气公司与青岛海尔股份有限公司股权和资产购买协议 的议案 7. 青岛海尔股份有限公司关于本次重大资产购买符合 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定 第四条规定的议案 8. 青岛海尔股份有限公司关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性合规性及提交法律文件的有效性的说明 9. 青岛海尔股份有限公司关于估值机构的独立性, 估值假设前提的合理性, 估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案 10. 青岛海尔股份有限公司关于本次交易相关会计政策差异情况鉴证报告的议案 11. 青岛海尔股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案 12. 青岛海尔股份有限公司关于向国家开发银行股份有限公司申请并购贷款及授权公司董事会办理申请并购贷款相关事项的议案股东大会, 召开通知公告日 : , 股权登记日 : , 会议召开日 : , 会议登记时间 : 至 审议内容主要有 : 1. 公司 2015 年度董事会工作报告 2. 公司 2015 年度监事会工作报告 3. 公司 2015 年度财务报告 4. 公司 2015 年度利润分配议案 5. 公司 2015 年年度报告及年度报告摘要 6. 关于公司 2016 年度日常关联交易计划的议案 7. 关于公司 2016 年度担保计划的议案 8. 关于香溢担保公司 2016 年度担保计划的议案 9. 关于为香溢担保公司 2016 年工程保函业务提供最高额保证担保的议案 10. 关于为公司下属租赁公司 2016 年度保理融资及商业贷款提供担保的议案 11. 关于公司 2016 年度购销计划的议案 12. 关于公司 2016 年度类金融业务投资计划的议案 13. 关于续聘中汇会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司
9 2016 年度审计机构并确定其报酬的议案 14. 关于修改公司章程的议案
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关于标的证券权益的通知 日期 :2016-03-24 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 002158 汉钟精机 股东大会股权登记日 深圳 002385 大北农 股东大会股权登记日 深圳 300001 特锐德 股东大会股权登记日 上海 600113 浙江东日 股东大会股权登记日 上海 600201 生物股份 股东大会股权登记日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-09, 股权登记日
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关于标的证券权益的通知 日期 :2016-04-07 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 000027 深圳能源 股东大会股权登记日 深圳 000718 苏宁环球 股东大会股权登记日 深圳 000901 航天科技 股东大会股权登记日 深圳 000970 中科三环 股东大会股权登记日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-29, 股权登记日 : 2016-04-07, 会议召开日
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关于标的证券权益的通知 日期 :2016-03-30 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 000607 华媒控股 股东大会股权登记日 深圳 000807 云铝股份 股东大会股权登记日 深圳 000973 佛塑科技 股东大会股权登记日 深圳 002073 软控股份 股东大会股权登记日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-18, 股权登记日 : 2016-03-30, 会议召开日
关于召开广州白云国际机场股份有限公司
2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004
规则 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 (2015 年修订 ) 及 南京医药股份有限公司章程 等法律 法规及规范性文件的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 9 人 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 公司董事会秘书
证券代码 :600713 证券简称 : 南京医药公告编号 :ls2016-051 南京医药股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 5
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关于标的证券权益的通知 日期 :2015-10-13 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 000826 桑德环境 股东大会股权登记日 深圳 002500 山西证券 股东大会股权登记日 深圳 300001 特锐德 股东大会股权登记日 上海 600509 天富能源 股东大会股权登记日 上海 600826 兰生股份 股东大会股权登记日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2015-10-09, 股权登记日
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关于标的证券权益的通知 日期 :2015-6-23 市场 证券代码 证券名称 信息类型 信息内容 上海 601989 中国重工 特殊停牌 继续停牌 ( 起始停牌日 : 2015-06-15); 停牌原因 : 重要事项未公告 上海 601877 正泰电器 特殊停牌 继续停牌 ( 起始停牌日 : 2015-05-18); 停牌原因 : 重要事项未公告 上海 601789 宁波建工 特殊停牌 继续停牌 (
表决结果 :695,699,400 股同意, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;217,200 股反对, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;0 股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权
证券代码 :002099 证券简称 : 海翔药业公告编号 :2017-001 浙江海翔药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示本次股东大会召开期间, 没有增加 否决和变更议案 二 会议召开情况 1 召开时间:2017 年 1 月 6 日 ( 星期五 ) 下午 14:00 2
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关于标的证券权益的通知 日期 :2016-04-27 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 000877 天山股份 股东大会股权登记日 深圳 002025 航天电器 股东大会股权登记日 深圳 300205 天喻信息 股东大会股权登记日 深圳 300274 阳光电源 股东大会股权登记日 上海 600029 南方航空 股东大会股权登记日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-20,
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关于标的证券权益的通知 日期 :2016-11-16 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 000536 华映科技 股东大会股权登记日 深圳 000983 西山煤电 股东大会股权登记日 深圳 002176 江特电机 股东大会股权登记日 深圳 002450 康得新 股东大会股权登记日 深圳 300212 易华录 股东大会股权登记日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-11-05, 股权登记日
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关于标的证券权益的通知 日期 :2016-04-20 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 000550 江铃汽车 股东大会股权登记日 深圳 000748 长城信息 股东大会股权登记日 深圳 000750 国海证券 股东大会股权登记日 深圳 000793 华闻传媒 股东大会股权登记日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-08, 股权登记日 : 2016-04-20, 会议召开日
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关于标的证券权益的通知 日期 :2016-04-12 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 000623 吉林敖东 股东大会股权登记日 深圳 000860 顺鑫农业 股东大会股权登记日 深圳 000895 双汇发展 股东大会股权登记日 深圳 002117 东港股份 股东大会股权登记日 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-29, 股权登记日 : 2016-04-12, 会议召开日 :
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关于标的证券权益的通知 日期 :2016-12-05 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 000540 中天城投 股东大会股权登记日 深圳 000877 天山股份 股东大会股权登记日 深圳 002399 海普瑞 股东大会股权登记日 深圳 002556 辉隆股份 股东大会股权登记日 深圳 300088 长信科技 股东大会股权登记日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-11-22, 股权登记日
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关于标的证券权益的通知 日期 :2016-02-03 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 000598 兴蓉环境 股东大会股权登记日 深圳 000686 东北证券 股东大会股权登记日 深圳 000877 天山股份 股东大会股权登记日 深圳 000977 浪潮信息 股东大会股权登记日 深圳 002108 沧州明珠 股东大会股权登记日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-02-02,
( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 9 人 ; 2 公司在任监事 7 人, 出席 7 人 ; 3 董事会秘书李峰出席本次会议, 其他高管列席会议 二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名称 : 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募
证券代码 :6740 证券简称 : 山西焦化公告编号 :2017-070 号 山西焦化股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2017 年 10
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关于标的证券权益的通知 日期 :2016-06-20 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 000031 中粮地产股东大会股权登记日 深圳 000043 中航地产股东大会股权登记日 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-06-03, 股权登记日 : 2016-06-20, 会议召开日 : 2016-06-24, 会议登记时间 : 2016-06-21 至 2016-06-22 审议内容主要有
浙江永太科技股份有限公司
证券代码 :002326 证券简称 : 永太科技公告编码 :2017-91 浙江永太科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会召开期间没有增加 否决或者变更议案的情况发生; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况 3 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式
决方式符合 公司法 上市公司股东大会议事规则 及 公司章程 的有关规定, 本次会议决议有效 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 8 人, 董事周俊先生因公未出席本次股东大会 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 2 人, 监事长周敏女士因公未出席本次股
证券代码 :600133 证券简称 : 东湖高新公告编号 :2016-070 武汉东湖高新集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016
现场会议由公司董事长朱重庆先生主持 符合 公司法 及 公司章程 的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 8 人, 董事陈贵樟先生因公务出差未能出席本次会议 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 2 人, 监事马峻先生因公务出差未能出席本次会议 ;
证券代码 :600987 证券简称 : 航民股份公告编号 :2018-033 浙江航民股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2018 年 6
场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 5 人, 出席 5 人 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 董事会秘书兼副总经理李欣明先生出席本次会议 ; 全体高管列席本次会议 二 议案审议情况 ( 一 )
证券代码 :603398 证券简称 : 邦宝益智公告编号 :2018-044 广东邦宝益智玩具股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2018
咸阳偏转股份有限公司
证券代码 :000697 证券简称 : 炼石有色公告编号 :2017-050 陕西炼石有色资源股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 :
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关于标的证券权益的通知 日期 :2016-04-05 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 000536 华映科技股东大会股权登记日 深圳 000786 北建新材股东大会股权登记日 深圳 000876 新希望股东大会股权登记日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-26, 股权登记日 : 2016-04-05, 会议召开日 :2016-04-11, 会议登记时间 : 2016-04-08
证券代码 : 证券简称 : 国电电力公告编号 : 债券代码 : 债券简称 :12 国电 02 债券代码 : 债券简称 :14 国电 03 国电电力发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
证券代码 :600795 证券简称 : 国电电力公告编号 :2018-19 债券代码 :122152 债券简称 :12 国电 02 债券代码 :122493 债券简称 :14 国电 03 国电电力发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示
( 四 ) 表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定, 大会主持情况等 本次股东大会由董事长白骅先生主持 会议召集 召开及表决方式符合 公 司法 等有关法律法规和 公司章程 的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 8 人, 出席 3 人, 董事陈晓华先生 包
证券代码 :6267 证券简称 : 海正药业公告编号 :218-6 债券简称 :15 海正 1 债券代码 :122427 债券简称 :16 海正债债券代码 :136275 浙江海正药业股份有限公司 218 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案
产并募集配套资金的条件 的议案 2 议案名称 :2.00 逐项审议 关于新疆天业股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易方案 的议案 3 议案名称 :2.01 向天业集团定向发行股份及支付现金购买资产 4 议案名称 :2.02 发行股份的价格及定价原则 5 议案名称 :2.0
证券代码 :600075 证券简称 : 新疆天业公告编号 :2015-052 新疆天业股份有限公司 2015 年第二次临时大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 大会召开的时间 :2015 年 9 月 25
( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 8 人, 出席 8 人 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 董事会秘书出席本次会议 ; 其他高管的列席本次会议 二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名称 : 关于公司符合重大资产重组条件的议案 A
证券代码 :603315 证券简称 : 福鞍股份公告编号 :2018-076 辽宁福鞍重工股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2018 年
二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名称 :1 关于并购 KSS Holdings, Inc. 并签署 合并协议 等有关交易 协议的议案 审议结果 : 通过 表决情况 : 同意 反对 弃权 2 议案名称 :2 关于与 TechniSat Digital GmbH,Daun 签署 股
证券代码 :600699 证券简称 : 均胜电子公告编号 :2016-044 宁波均胜电子股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 4
其中, 出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计 7 名, 代表 130,072,905 股, 占公司有表决权股份总数的 %; 通过网络投票的股东共 5 名, 代表 61,600 股, 占公司有表决权股份总数的 % (2) 中小股东出席总体情况 : 通过现场和网络投票的股东
证券代码 :300662 证券简称 : 科锐国际公告编号 :2018-064 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开
2.1 发行股票的种类和面值表决结果 : 同意 71,850,745 股, 占出席会议股东 ( 含网络投票 ) 所持有效表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席会议股东 ( 含网络投票 ) 所持有效表决权股份总数的 其中单独持有公司 5% 以下股份的参会股东同意 2.2 发行方式
证券代码 :000546 证券简称 : 金圆股份编号 : 临 2016-064 号 金圆水泥股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 特别提示 : 1. 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 2. 本次股东大会以现场方式召开, 并采取现场与网络投票相结合的方式,
法 上市公司治理准则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等相关法律法规 规范性文件以及 公司章程 的规定, 会议合法合规 3 股权登记日:2018 年 5 月 11 日 4 会议地点: 深圳市南山区科兴科学园 A2 座 9 楼会议室 5 会议出席情况: 股东出席的总体情况 : 通过现场和
证券代码 :002425 证券简称 : 凯撒文化公告编号 :2018-033 凯撒 ( 中国 ) 文化股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 重要提示 1 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 ; 2 本次股东大会无新增 变更 否决提案的情况 二 会议召开和出席情况 1 会议时间:
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关于标的证券权益的通知 日期 :2016-05-10 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 000401 冀东水泥 股东大会股权登记日 深圳 000592 平潭发展 股东大会股权登记日 深圳 000686 东北证券 股东大会股权登记日 深圳 002004 华邦健康 股东大会股权登记日 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-12, 股权登记日 : 2016-05-10, 会议召开日 :
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关于标的证券权益的通知 日期 :2016-11-21 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 000732 泰禾集团股东大会股权登记日 深圳 000860 顺鑫农业股东大会股权登记日 深圳 000878 云南铜业股东大会股权登记日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-11-09, 股权登记日 : 2016-11-21, 会议召开日 :2016-11-24, 会议登记时间 : 2016-11-23
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关于标的证券权益的通知 日期 :2016-05-30 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 000333 美的集团股东大会股权登记日 深圳 000963 华东医药股东大会股权登记日 深圳 002594 比亚迪股东大会股权登记日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-05-26, 股权登记日 : 2016-05-30, 会议召开日 :2016-06-06, 会议登记时间 : 2016-05-30
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关于标的证券权益的通知 日期 :2016-12-12 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 000725 京东方 A 股东大会股权登记日 深圳 000728 国元证券 股东大会股权登记日 深圳 000826 启迪桑德 股东大会股权登记日 深圳 000977 浪潮信息 股东大会股权登记日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-12-01, 股权登记日 : 2016-12-12, 会议召开日
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
证券代码 :002161 证券简称 : 远望谷公告编码 :2016-053 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 会议时间:2016 年 10 月 20
证券代码 : 证券简称 : 怡球资源公告编号 : 怡球金属资源再生 ( 中国 ) 股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
证券代码 :601388 证券简称 : 怡球资源公告编号 :2018-051 怡球金属资源再生 ( 中国 ) 股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间
上海科大智能科技股份有限公司
证券代码 :300222 证券简称 : 科大智能公告编号 :2018-031 科大智能科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案 3. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 本次股东大会召开的基本情况
公司部分董事 监事 高级管理人员及律师出席了会议 三 议案审议和表决情况本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案, 议案表决情况如下 : ( 一 ) 审议通过 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 表决结果 : 同意 1,033,732,258 票, 占参与投票的股东所持有表决权股
证券代码 :002285 证券简称 : 世联行公告编号 :2016 098 深圳世联行地产顾问股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确 完整, 并对 公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形 一 会议召开情况 1 召开时间:2016
证券代码 : 证券简称 : 福鞍股份公告编号 : 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一
证券代码 :603315 证券简称 : 福鞍股份公告编号 :2018-075 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次 : 2018 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召开日期
和 公司章程 的规定, 合法有效 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 7 人, 出席 6 人, 董事朱晓光先生因出差在外请假 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 2 人, 监事会主席赵彤威女士因休病假原因请假 ; 3 公司董事会秘书张增勇先生出席了本次会议, 公司部
证券代码 :603309 证券简称 : 维力医疗公告编号 :2018-104 广州维力医疗器械股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2018
三 除了上述更正补充事项外, 于 2016 年 4 月 7 日公告的原股东大会通知 事项不变 四 更正补充后股东大会的有关情况 1. 现场股东大会召开日期 时间和地点 召开日期时间 :2016 年 4 月 22 日 13 点 30 分 召开地点 : 公司连廊会议室 ( 成都市锦江区三色路 38 号
证券代码 :600880 证券简称 : 博瑞传播公告编号 :2016-026 成都博瑞传播股份有限公司 关于 2016 年第一次临时股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次 : 2016 年第一次临时股东大会 2. 原股东大会召开日期
( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 6 人, 独立董事崔彬先生 王力群先生 余坚先生因工作原因未能出席会议 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 公司董事会秘书储越江先生出席会议 二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名
证券代码 :600490 证券简称 : 鹏欣资源公告编号 :2017-137 鹏欣环球资源股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2017 年
表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算
证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称
章程 的规定, 会议召开合法有效 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 9 人 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 3 董事会秘书出席 ; 其他高管列席 二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1.00 议案名称 : 关于调整公司重大资产置换
证券代码 :600603 证券简称 :*ST 兴业公告编号 :2016-026 大洲兴业控股股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016
青松股份第一届监事会第五次会议决议
证券代码 :300132 证券简称 : 青松股份公告编号 :2019-001 福建青松股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 本次股东大会无否决或修改议案的情况 ; 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议 本次股东大会所审议的议案均为特别决议事项, 需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过 一 会议召开情况
章程 的有关规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 8 人, 独立董事薛加玉先生因公出差, 未能出席会议 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 董事会秘书出席了会议 ; 公司全体高管列席了会议 二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票
证券代码 :600126 证券简称 : 杭钢股份公告编号 :2015-044 杭州钢铁股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2015 年 7
二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名称 : 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案 2 议案名称 : 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 2.01 本次交易的总体方案 2.02 议案名称 : 交易对方及标的资产 2.03 议案名称
证券代码 :600438 证券简称 : 通威股份公告编号 :2016-061 通威股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 5 月
三 除了上述更正补充事项外, 于 2017 年 11 月 21 日公告的原股东大会通 知事项不变 四 更正补充后股东大会的有关情况 1. 现场股东大会召开日期 时间和地点 召开日期时间 :2017 年 12 月 1 日点 9:30 分召开地点 : 河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦公司十三楼会议室
证券代码 :600559 证券简称 : 老白干酒公告编号 :2017-052 河北衡水老白干酒业股份有限公司 关于 2017 年第一次临时股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次 : 2017 年第一次临时股东大会 2. 原股东大会召开日期
3 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A 股股份总 数的比例 (%) 年第一次 H 股类别股东大会 1 出席会议的股东和代理人人数 出席会议的股东所持有表决权的股份总数( 股 ) 282,653,797 3 出席会议的股东所持有表决权股份数占公
证券代码 :601919 证券简称 : 中远海控公告编号 :2017-084 中远海运控股股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会暨 2017 年第一次 A 股类别股东大会 及 2017 年第一次 H 股类别股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案
证券代码： 证券简称：亚盛集团 编号：临2011-xxx
证券代码 :002719 证券简称 : 麦趣尔公告编码 :2014-057 麦趣尔集团股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 麦趣尔集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届监事会第二十四次会议于 2016 年 11 月 20 日上午 10 点在公司会议室召开 会议采用现场表决的方式召开,
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关于标的证券权益的通知 日期 :2015-12-22 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 000069 华侨城 A 股东大会股权登记日 深圳 000156 华数传媒 股东大会股权登记日 深圳 000829 天音控股 股东大会股权登记日 深圳 000897 津滨发展 股东大会股权登记日 深圳 000999 华润三九 股东大会股权登记日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2015-12-12,
二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名称 : 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易条件的议案 2.01 议案名称 : 交易方式 标的资产及交易 对方 2.02 议案名称 : 交易价格及定价依据 2.03 议案名称 : 对价支付
证券代码 :600242 证券简称 :*ST 中昌公告编号 :2016-012 中昌海运股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 2
的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 12 人, 出席 11 人, 孙明道独立董事因病未能出席本次会议 ; 2 公司在任监事 5 人, 出席 5 人 ; 3 董事会秘书石书宏出席了本次会议 二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名称 : 关于公司
证券代码 :600967 证券简称 : 北方创业公告编号 :2016-026 号 包头北方创业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016
证券代码：000977
证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间
表决方式符合 公司法 及 公司章程 的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 6 人, 出席 6 人, 其中董事长刘锋杰因公出差, 授权董事王巧兰代为出席 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 董事会秘书出席本次股东大会 二 议案审议情况 ( 一 )
证券代码 :600986 证券简称 : 科达股份公告编号 :2016-046 科达集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 4
场记名投票与网络投票相结合的方式, 表决方式符合 公司法 及 公司章程 规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 8 人, 出席 3 人 ; 公司董事郑少平 许永斌 杨梧 张四纲 施欣因工作原因未能出席本次会议 2 公司在任监事 4 人, 出席 4 人 ; 3 公司董
证券代码 :601018 证券简称 : 宁波港公告编号 : 临 2016-035 宁波港股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 4 月
( 一 ) 审议通过 关于首次公开发行股票发行方案的议案 ( 二 ) 审议通过 关于授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市事宜的议案 2 / 11
证券代码 :832715 证券简称 : 华信股份主办券商 : 海通证券 大连华信计算机技术股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1. 会议召开时间 :2016 年 11 月 1 日
会规则 公司章程 等法律法规的规定, 会议合法有效 北京市君致律师事务 所对此发表了鉴证意见 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 7 人, 童玉祥先生 王健英女士因公务原因未出席本次股东大会 ; 2 公司在任监事 6 人, 出席 5 人, 薛炳海先生因
证券代码 :603299 证券简称 : 井神股份公告编号 :2018-010 江苏井神盐化股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2018 年
股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股 82,121, , , 议案名称 : 关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案 2.01 本次交易整体方案审议结果 : 通过
证券代码 :600798 证券简称 : 宁波海运公告编号 :2018-051 宁波海运股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2018 年 8
证券代码： 证券简称：赣锋锂业 编号：临
证券代码 :002460 证券简称 : 赣锋锂业编号 : 临 2016-043 江西赣锋锂业股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 : 1 会议召集人: 公司董事会 ; 2 会议召开方式
证券代码： 证券简称：顺威股份 公告编号：
证券代码 :002676 证券简称 : 顺威股份公告编号 :2016-076 广东顺威精密塑料股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一 重要提示 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 二 会议召开情况 1 会议召集人:
网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间 : 自 2018 年 6 月 13 日至 2018 年 6 月 13 日采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-1
证券代码 :603818 证券简称 : 曲美家居公告编号 :2018-041 曲美家居集团股份有限公司 关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 股东大会召开日期 :2018 年 6 月 13 日 本次股东大会采用的网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系
大会现场会议 会议采用现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式 会议的召开和表决程序符合 公司法 和 公司章程 的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 8 人, 出席 6 人, 董事尤传永 黄新国因工作原因未能参加会议 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3
证券代码 :600522 证券简称 : 中天科技公告编号 :2016-037 江苏中天科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 5
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 17 人, 代表有表决权股份总数 245,001,605 股, 占公司有表决权股份数的比例为 54.89% 其中: (1) 现场会议股东出席情况出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人 14 人, 代表公司有表决权股份总数 239,522,061 股, 占公司
证券代码 :300358 证券简称 : 楚天科技公告编号 :2016-060 号 楚天科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无新增 更改 否决议案的情况; 3 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,
本次发行的发行期首日为 2018 年 5 月 18 日, 根据定价基准日前 20 个交易日 ( 不含定价基准日 ) 公司普通股股票交易均价的 90%( 向上取 2 位小数 ) 确定的本次发行价格为 3.28 元 / 股 ( 二 ) 发行数量本次非公开发行的股票数量共 137,195,121 股, 全
东北证券股份有限公司 关于吉林高速公路股份有限公司非公开发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会 : 经贵会 关于核准吉林高速公路股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2018]555 号 ) 核准, 同意吉林高速公路股份有限公司 ( 以下简称 公司 吉林高速 或 发行人 ) 非公开发行 137,195,121 股 A 股股票 ( 以下简称 本次发行 或 本次非公开发行
本次股东大会由公司董事会召集, 董事长徐缓先生主持, 会议以现场投票与 网络投票相结合的方式进行表决, 会议的召集 召开和表决方式符合 公司法 公司章程 等有关规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 7 人, 其中董事谢小梅女士和刘燕平女士由于工作原
证券代码 :603936 证券简称 : 博敏电子公告编号 :2018-023 博敏电子股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2018 年 4 月
其中 : 通过现场投票的股东 2 人, 代表股份 42,112,500 股, 占上市公司总股份的 % 通过网络投票的股东 15 人, 代表股份 34,585,673 股, 占上市公司总股份的 % 中小股东出席的总体情况 : 通过现场和网络投票的股东 13 人, 代表股份
证券代码 :002599 证券简称 : 盛通股份公告编号 :2016046 北京盛通印刷股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事 监事 高级管理人员保证公告内容的真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或重大遗漏承担责任 特别提示 : 1 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开 2 本次会议无否决议案的情况 3 为尊重中小投资者利益, 本次股东大会对中小投资者的表决单独计票
有效 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 7 人, 董事赵江滨先生, 独立董事陈怀谷先生因工作原因未出席本次股东大会 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人, 逐一说明未出席监事及其理由 ; 3 董事会秘书陈加武先生出席本次会议 ; 公司部分高级
证券代码 :600677 证券简称 : 航天通信公告编号 :2015-065 航天通信控股集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2015
8,036,058 股, 占公司股份总数的 % 二 会议审议情况本次股东大会以现场结合网络投票表决的方式进行了表决, 审议通过了以下决议 : 1 审议通过 关于公司符合上市公司支付现金购买资产暨重大资产重组条件的议案 同意 98,876,058 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100
证券代码 :300192 证券简称 : 科斯伍德公告编号 :2017-084 苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 3 本次股东大会以现场结合网络投票的方式召开 一 会议召开情况苏州科斯伍德油墨股份有限公司
证券代码：300610
证券代码 :300160 证券简称 : 秀强股份公告编号 :2017-047 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度, 本次股东大会对中小投资者进行单独计票, 中小投资者是指除上市公司董事
证券代码 : 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 ) 内蒙古兰太实业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 内蒙古兰太实业
证券代码 :600328 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 )2019-011 内蒙古兰太实业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议通知于 2019 年 3 月 1 日以电子邮件 传真和书面的方式送达与会人员,2019
证券代码： 证券简称：千山药机 公告编号：2014-
证券代码 :300216 证券简称 : 千山药机公告编号 :2017-003 湖南千山制药机械股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决议案的情况 2 本次股东大会以现场会议 网络投票相结合的方式召开 一 会议召开情况 1 现场会议召开时间:2017
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行, 符合 公司法 及 公司章 程 的规定, 大会由董事长朱雷先生主持 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 4 人, 董事秦峰先生 朱洪策先生 杜建中先生 谢荣兴先生 李伟先生因工作原因未出席本次股东大会 ; 2
证券代码 :600890 证券简称 : 中房股份公告编号 : 临 2016-069 中房置业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 有 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016
证券代码 : 证券简称 : 思创医惠公告编号 : 思创医惠科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决提案的情形 2 本次
证券代码 :300078 证券简称 : 思创医惠公告编号 :2018-076 思创医惠科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决提案的情形 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形 一 会议召开情况 ( 一 ) 现场会议召开时间 :2018
1 出席本次股东大会的股东及代理人共 41 人, 代表股份数 383,872,724 股, 占公司股份总数的 % 其中出席现场会议的股东及代理人 10 人, 代表股份数为 377,006,600 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 31 人, 代表股份数 6
股票代码 :002739 股票简称 : 万达院线公告编号 :2015-067 号 万达电影院线股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;
股票代码：002202
股票代码 :002202 股票简称 : 金风科技公告编号 :2018-02 新疆金风科技股份有限公司 201 年度股东大会及 2018 年第一次类别股东会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要内容提示本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 二 会议召开情况 1 会议召开方式: 现场及网络投票相结合 2 会议召开时间:
3 李峰董事会秘书出席本次会议, 公司其他高管列席了会议 二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名称 : 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件 的议案 2 议案名称 : 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联 交易的议案 3 议案名称 : 关于本
证券代码 :600740 证券简称 : 山西焦化公告编号 :2016-069 山西焦化股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 12
关于调整可充抵保证金证券的通知（ ）
关于标的证券权益的通知 日期 :2015-11-18 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 0002049 同方国芯 股东大会股权登记日 深圳 002148 北纬通信 股东大会股权登记日 深圳 002385 大北农 股东大会股权登记日 深圳 002450 康得新 股东大会股权登记日 深圳 300003 乐普医疗 股东大会股权登记日 上海 600633 浙报传媒 股东大会股权登记日 临时股东大会,
本次股东大会的召集 召开及表决方式均符合 公司法 及 公司章程 的规定, 本公司董事丁韫潞先生主持本次股东大会 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 11 人, 出席 4 人, 其中董事丁毅 毛英 周学军 张洁 祝守新 邹峻 许倩因公务未能参加会议 ; 2 公司在任监事
证券代码 :603611 证券简称 : 诺力股份公告编号 :2016-066 诺力机械股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承 担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 8
公司章程 等有关法律 法规的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 15 人, 出席 12 人, 董事常玲 权忠光及李冬梅因公出差未能出席会议 ; 2 公司在任监事 12 人, 出席 7 人, 监事闫锋 高海英 李杰 孙秀杰及李瑞奇因公出差未能出席会议 ; 3 董事
证券代码 :601000 证券简称 : 唐山港公告编号 :2016-029 唐山港集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 4
股, 占公司股份总数的 % 其中出席现场会议的股东及代理人 6 人, 代表股份数为 2,554,765,700 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 32 人, 代表股份数 280,626,660 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体
证券代码 :002506 证券简称 : 协鑫集成公告编号 :2016-057 协鑫集成科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议
二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名称 : 关于第四届董事会工作报告的议案 A 股 5,494,862, ,072, ,217, 议案名称 : 关于第四届监事会工作报告的议案 A 股 5,494,851,
证券代码 :600048 证券简称 : 保利地产公告编号 :2015-034 保利房地产 ( 集团 ) 股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2015
证券代码：000016、 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：
证券代码 :000016 200016 证券简称 : 深康佳 A 深康佳 B 公告编号 :2016-40 康佳集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形 2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 )
广东锦龙发展股份有限公司
证券代码 :000712 证券简称 : 锦龙股份公告编号 :2016-46 债券代码 :112207 债券简称 :14 锦龙债 广东锦龙发展股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没 有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况
7 本次会议的召集 召开符合相关法律法规 规范性文件和 公司章程 的规定 ( 二 ) 会议出席情况出席本次会议股东总体情况 : 参加现场会议及网络投票表决的股东 ( 或股东代理人 ) 共 44 名, 代表股份数 409,958,799 股, 占公司总股本的 59.42% 其中, 参加现场会议的股东
证券代码 :000603 证券简称 : 盛达矿业公告编号 :2018-098 盛达矿业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1 现场会议召开时间:2018
取现场记名投票与网络投票相结合的方式, 表决方式符合 公司法 及 公司章 程 规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 6 人, 董事朱松青 独立董事张保华 独立董事何德明因工作原因未能出席 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 董事会
证券代码 :603111 证券简称 : 康尼机电公告编号 :2017-034 南京康尼机电股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2017 年 6
投票与网络投票相结合的方式进行表决 本次股东大会的召集 召开 决策程序 符合 公司法 及公司 章程 的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 5 人, 董事长杜应流先生 董事丁邦满先生 董事胡晓玲女士 董事李威先生因公务未能出席 ; 2 公司在任监事
证券代码 :603308 证券简称 : 应流股份公告编号 :2017-021 安徽应流机电股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2017 年
证券代码 : 证券简称 : 中科创达公告编号 : 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股
证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2019-029 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称
关于调整可充抵保证金证券的通知（ ）
关于标的证券权益的通知 日期 :2016-12-15 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 000043 中航地产股东大会股权登记日 深圳 000503 海虹控股股东大会股权登记日 深圳 000700 模塑科技股东大会股权登记日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-12-06, 股权登记日 : 2016-12-15, 会议召开日 :2016-12-22, 会议登记时间 : 2016-12-16
(2) 标的资产表决情况 : 本议案涉及关联交易事项, 关联监事连桂芝女士 高文平先生回避了表决, 其他监事 3 票同意 0 票反对 0 票弃权 (3) 定价原则及交易价格表决情况 : 本议案涉及关联交易事项, 关联监事连桂芝女士 高文平先生回避了表决, 其他监事 3 票同意 0 票反对 0 票弃权
股票代码 :002075 股票简称 : 沙钢股份公告编号 : 临 2018-087 江苏沙钢股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 一 监事会会议召开情况江苏沙钢股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届监事会第十次会议通知于 2018 年 11 月 11 日以书面方式向全体监事发出 本次会议于
2 关于公司本次重大资产购买符合 < 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定 > 第四条规定的说明 3 关于 < 关于房地产业务否存在闲置土地 炒地和捂盘惜售 哄抬房价等问题的专项自查报告 > 及公司董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人相 关承诺 4 关于公司本次重大资产购买交易方案
股票代码 :000042 股票简称 : 中洲控股 公告编号 : 2017-10 号 债券代码 :112281 债券简称 :15 中洲债 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 召开会议的基本情况 1. 本次股东大会 2017 年第一次临时股东大会 2. 本次股东大会由公司第七届董事会召集,
证券代码： 证券简称：老百姓 公告编号：
证券代码 :603883 证券简称 : 老百姓公告编号 : 2016-015 老百姓大药房连锁股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况老百姓大药房连锁股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 3 月 31 日以书面方式发出了关于在
事 2015 年度独立董事述职报告 表决结果 : 同意 71,622,011 股, 占出席会议有表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 2,000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 % 本议案获得通过 其中, 中小股东 ( 除公
证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2016-040 中科创达软件股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称
二 提案审议情况 出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议, 并以现场与网络 投票表决方式通过了以下议案 : ( 一 ) 审议通过了 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案 关联股东新余市安常投资中心 ( 有限合伙 ) 深圳嘉谟资本管理有限公司- ( 二
证券代码 :300280 证券简称 : 南通锻压公告编号 :2016-058 南通锻压设备股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无新增 更改 否决议案的情况 一 会议召开和出席情况南通锻压设备股份有限公司
6 公司部分董事 监事和高级管理人员出席本次股东大会, 北京市金杜律师事务所见证律师出席本次股东大会, 同时见证律师对本次会议进行了现场见证, 并出具了法律意见书 7 会议的召集 召开符合 公司法 上市公司股东大会规则 深圳交易所股票上市规则 及 浙江龙生汽车部件股份有限公司章程 等有关规定 三 会
证券代码 :002625 证券简称 : 龙生股份公告编号 :2015-059 浙江龙生汽车部件股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并 对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一 重要提示 1 公司于 2015 年 4 月 1 日在 上海证券报 证券日报 证券时报 和巨潮资讯网上刊登 浙江龙生汽车部件股份有限公司关于召开
二 出席本次股东大会人员的资格和召集人资格 1 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 66 人, 代表股份数量 272,112,270 股, 占公司股份总数 416,800,000 股的 % 其中 :(1) 现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 14 人, 代表股份数量 2
北京市天银律师事务所 关于山东齐星铁塔科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会的法律意见书 致 : 山东齐星铁塔科技股份有限公司 北京市天银律师事务所 ( 以下简称本所 ) 接受山东齐星铁塔科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 的委托, 指派张圣怀律师 陈志伟律师出席公司 2015 年第二次临时股东大会, 并依据 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 上市公司股东大会规则 ( 以下简称
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 逐项审议表决了以下事项 : 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 总表决情况 : 同意 247,543,784 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.40%; 弃权 0 股 中小股东表决情况 : 同意 42,125,553 股,
股票代码 :000599 股票简称 : 青岛双星公告编号 :2016-074 债券代码 :112337 债券简称 :16 双星 01 青岛双星股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形; 2 本次股东大会未变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况
2 公司在任监事 5 人, 出席 4 人, 监事宋浩蓉因参加其它会议未能出席本次大会 ; 3 董事会秘书及部分高级管理人员列席会议 二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名称 : 股份有限公司 2017 年度董事会工作报告的议案审议结果 : 通过表决情况 : 2 议案名称 : 股份有
证券代码 :601777 证券简称 : 力帆股份公告编号 :2018-062 力帆实业 ( 集团 ) 股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2018
股份有限公司
股票代码 :002729 股票简称 : 好利来公告编号 :2018-050 好利来 ( 中国 ) 电子科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决议案的情况 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况
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证券代码 :300001 证券简称 : 特锐德公告编号 :2016-038 青岛特锐德电气股份有限公司 关于召开 2016 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 青岛特锐德电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 特锐德 ) 定于 2016 年 3 月 31 日 14:30 在青岛市崂山区松岭路 336 号公司会议室召开公司