证券代码 :002030 证券简称 : 达安基因公告编号 :2013-028 中山大学达安基因股份有限公司 第五届董事会 2013 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告中的任 何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 中山大学达安基因股份有限公司 ( 以下简称 公司 达安基因 ) 第五届董事会 2013 年第一次临时会议于 2013 年 5 月 11 日以电子邮件方式发出通知, 并于 2013 年 5 月 16 日 ( 星期四 ) 下午 2:00 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司办公大楼一楼会议室现场召开, 会议由董事长何蕴韶先生主持, 公司应到董事 9 名, 实到董事 8 名, 副董事长吴翠玲女士因工作原因未能出席本次会议, 书面授权委托董事长何蕴韶先生代表出席会议并表决 ; 公司全体监事及高管列席会议 会议的召集和召开符合 公司法 公司章程 以及有关法律 法规的规定 本次会议以投票表决的方式, 审议并通过了以下决议 : 1 会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了公司 关于选举第五届董事会董事长和副董事长的议案 同意选举何蕴韶先生为公司第五届董事会董事长, 吴翠玲女士为公司第五届董事会副董事长, 任期三年 ( 简历附后 ) 2 会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了公司 关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案 为进一步提高独立董事在公司经营管理工作中的作用, 根据 公司章程 公司 审计委员会工作细则 提名委员会工作细则 薪酬与考核委员会工作细则 战略委员会工作细则 等规定, 结合公司董事会换届及人员组成的实际情况, 同意选举第五届董事会各专门委员会成员 ( 简历附后 ), 具体情况如下 : (1) 选举独立董事胡志勇先生 ( 会计专业人士 ) 独立董事王华东先生 非独立董事吴翠玲女士为审计委员会委员, 其中独立董事胡志勇先生为主任委员,
负责主持审计委员会工作, 任期均为三年 (2) 选举独立董事徐爱民先生 独立董事王华东先生 非独立董事何蕴韶先生为提名委员会成员委员, 其中独立董事徐爱民先生为主任委员, 负责主持提名委员会工作, 任期均为三年 (3) 选举独立董事王华东先生 选举独立董事胡志勇先生 非独立董事谷晓丰先生为薪酬与考核委员会委员, 其中独立董事王华东先生为主任委员, 负责主持薪酬与考核委员会工作, 任期均为三年 (4) 选举非独立董事何蕴韶先生 非独立董事周新宇先生 独立董事徐爱民先生为战略委员会委员, 其中非独立董事何蕴韶先生为战略委员会主任委员, 负责主持战略委员会工作, 任期均为三年 3 会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了 关于聘任公司总经理的议案 经公司董事长提名, 公司提名委员会资格审查, 董事会同意继续聘任周新宇先生为公司总经理, 任期三年 ( 简历附后 ) 4 会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了 关于聘任公司副总经理的议案 经公司总经理提名, 公司提名委员会资格审查, 董事会同意继续聘任程钢先生为公司副总经理 ; 同意继续聘任李明先生为公司副总经理 研发总监 ; 同意继续聘任张斌先生为公司副总经理 ; 同意继续聘任杨恩林先生为公司副总经理 财务总监 以上四位公司副总经理任期均为三年 ( 简历附后 ) 5 会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了 关于聘任公司董事会秘书的议案 经公司董事长提名, 公司提名委员会资格审查, 董事会同意继续聘任张斌先生为公司董事会秘书, 任期三年 联系电话 :020-32290420 传真 :020-32290231 E-mail:zhangbin@daangene.com 6 会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了 关于聘任公司证券事务代表的议案
经公司董事长提名, 公司提名委员会资格审查, 董事会同意继续聘任王蓉女士为公司证券事务代表, 任期三年 ( 简历附后 ) 联系电话 :020-32290420 传真 :020-32290231 E-mail:wangrong@daangene.com 7 会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了 关于聘任公司审计监察部负责人的议案 经公司审计委员会提名, 公司提名委员会资格审查, 董事会同意继续聘任何立新先生为公司审计监察部负责人, 任期三年 ( 简历附后 ) 特此公告 中山大学达安基因股份有限公司 董事会 2013 年 5 月 17 日
附件一 : 个人简历何蕴韶 : 男, 教授, 博士生导师, 出生于 1953 年, 博士学历 广州市第十二届人大代表 曾任第一军医大学讲师 中山医科大学讲师 副教授 享受国务院政府特殊津贴专家 (1993 年起 ), 曾多次担任国家科技部和卫生部重点攻关项目 863 项目负责人或指导者, 多项研究成果获国家科技进步二等奖 国家教委科技进步奖 中国人民解放军科技进步二等奖 国家教育部二等奖 第八届广东省丁颖科技奖等, 系本公司核心技术人员之一 现任中山大学教授, 卫生部医药生物工程技术研究中心主任, 本公司董事长 何蕴韶先生现持有本公司 10,072,720 股股份 ; 与公司拟聘的其他董事 监事 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间无关联关系 ; 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司董事和高管的情形 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒 周新宇 : 男, 工程师, 出生于 1968 年, 硕士学历 曾任上海复星高科技集团公司生物工程中心主任 承担国家 省部级重点课题数十多项, 曾多次获得国家科技进步二等奖 教育部二等奖 广东省科技进步特等奖等多项国家 省市奖项 现任本公司董事 总经理 周新宇先生现持有本公司 5,583,791 股股份 ; 与公司拟聘的其他董事 监事 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间无关联关系 ; 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司董事和高管的情形 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒 程钢 : 男, 工程师, 出生于 1970 年, 复旦大学生物工程硕士, 中山大学遗传学博士 新加坡理工学院访问学者 曾受 三九 集团派遣赴新加坡工作,1997 年 1 月回国后受聘于本公司至今 程钢先生多次担任卫生部重点攻关项目 国家技术创新项目 国家重点科技 ( 计委 ) 项目及广州市重大科技项目的核心研究成员或负责人, 曾获中国专利金奖 国家科技进步二等奖等多个奖项 现任本公司董事 副总经理 程钢先生现持有本公司 7,718,769 股股份 ; 与公司拟聘的其他董事 监事 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间无关联关
系 ; 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司董事和高管的情形 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒 吴翠玲 : 女, 主任医师, 出生于 1961 年 现任广州生物工程中心法定代表人 主任, 广州复能基因有限公司董事长 法定代表人, 广州市第十三届 十四届人大代表, 本公司副董事长 吴翠玲女士为本公司股东广州生物工程中心法定代表人, 未持有本公司股份 ; 与公司拟聘的其他董事 监事 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间无关联关系 ; 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司董事和高管的情形 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒 谷晓丰 : 男, 副教授, 出生于 1961 年, 硕士学历 曾任中山大学团委书记和药学院院长, 现任广州中大控股有限公司总经理 ; 中山大学产业集团党委委员 书记 ; 广州中山大学科技园有限公司董事长 ; 现还担任广东省企业联合会 广东省企业家协会副会长 ; 中国高校校办产业协会常务理事, 本公司董事 谷晓丰先生为本公司控股股东广州中大控股有限公司总经理, 未持有本公司股份 ; 与公司拟聘的其他董事 监事 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间无关联关系 ; 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司董事和高管的情形 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒 孙晓 : 男, 出生于 1962 年, 研究生学历 曾任国家化学工业部生产协调司处长 国家轻工业局办公厅副主任 现任红塔创新投资有限公司总裁, 本公司董事 孙晓先生为本公司股东红塔创新投资有限公司总裁, 未持有本公司股份 ; 与公司拟聘的其他董事 监事 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间无关联关系 ; 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司董事和高管的情形 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒 胡志勇 : 男, 生于 1965 年, 汉族, 中共党员 博士, 会计学教授, 博士生导师, 博士后合作导师, 现任广州大学经济与统计学院副院长 曾任广州大学财
务处副处长, 广州大学华软软件学院副院长, 广州大学松田学院院长, 广州大学商学院副院长 现兼任广东省会计学会副秘书长 常务理事, 广州市审计学会常务理事, 广州市会计师公会理事, 广州市财政会计学会常务理事, 广州市人大常委会财政经济工作委员会咨询专家, 广州东华实业股份有限公司 (600393) 独立董事 胡志勇先生为本公司独立董事, 先生未持有本公司股份 ; 与公司拟聘的其他董事 监事 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间无关联关系 ; 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司董事和高管的情形 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒 徐爱民 : 男, 生于 1967 年, 汉族 新西兰奥克兰大学生物化学与分子生物学博士, 现任香港大学医学院内科系 药理学及药剂学系终身教授 ; 香港大学 AIS 抗体与免疫分析中心首席科学家, 德国德勒斯登大学客座教授, 中国科学院广州生物医药与健康研究所特聘教授 兼任欧洲 Biovendor, 加拿大 Toronto Biosciences 等国际生物技术公司科学顾问, 多种国际杂志的编辑 (Biochemical Journal, Clinical Science, Adipocyte, PLOS one 等 ), 以及包括 Cell Metabolism, Diabetes, Circulation, JCI, Clinical Chemistry 等 20 多家国际权威杂志评委 徐爱民先生为本公司独立董事, 未持有本公司股份 ; 与公司拟聘的其他董事 监事 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间无关联关系 ; 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司董事和高管的情形 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒 王华东 : 男, 生于 1966 年, 汉族, 中共党员 博士, 医学教授, 博士生导师, 现任暨南大学医学院副院长 曾任暨南大学中国病理生理杂志编辑部主任 现兼任中国病理生理学会副理事长 中国病理生理杂志副主编 广东省病理生理学会常务理事 王华东先生为本公司独立董事, 未持有本公司股份 ; 与公司拟聘的其他董事 监事 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间无关联关系 ; 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司董事和高管的情形 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
李明 : 男, 教授, 博士生导师, 出生于 1959 年, 博士学历 现任广州达瑞抗体工程技术有限公司首席科学家, 南方医科大学生物技术学院院长, 本公司副总经理 研发总监, 全面负责公司研发工作 李明先生未持有本公司股份 ; 与公司拟聘的其他董事 监事 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间无关联关系 ; 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司董事和高管的情形 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒 张斌 : 男, 工程师, 出生于 1967 年, 中山大学理学学士 工商管理硕士 (MBA) 曾任中山威力电器集团有限公司董事局董事( 兼董事局秘书 ) 集团副总裁和事业部副总经理 现任本公司董事会秘书 副总经理 张斌先生已取得深圳证券交易所颁发的 董事会秘书资格证书, 任职资格符合相关规定 ; 未持有本公司股份 ; 与公司拟聘的其他董事 监事 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间无关联关系 ; 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司董事和高管的情形 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒 杨恩林 : 男, 出生于 1966 年, 研究生学历, 曾任联想集团广州公司 神州数码华南大区副总经理兼财务总监 宝供集团财务总监兼人力资源总监 现任本公司副总经理 财务总监 杨恩林先生未持有本公司股份 ; 与公司拟聘的其他董事 监事 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间无关联关系 ; 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司董事和高管的情形 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒 王蓉, 女, 出生于 1986 年, 本科学历, 具备证券从业资格 2010 年 9 月起任职公司证券部, 现任本公司证券事务代表 证券部经理 王蓉女士已取得深圳证券交易所颁发的 董事会秘书资格证书, 任职资格符合相关规定 ; 未持有本公司股份 ; 与公司拟聘的其他董事 监事 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间无关联关系 ; 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司董事和高管的情形 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒
何立新, 男, 会计师, 出生于 1967 年, 本科学历 曾工作于安徽太湖县粮油食品局 1997 年 9 月起进入本公司工作, 现任本公司审计监察部经理, 本公司监事 何立新先生为本公司监事, 持有本公司股份 1781 股 ; 与公司拟聘的其他董事 监事 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东 实际控制人之间无关联关系 ; 不存在 公司法 公司章程 中规定的不得担任公司董事和高管的情形 ; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒