以上委员均为公司董事, 其简历见 2016 年 1 月 13 日刊登于中国证券报证券时报上海证券报证券日报和巨潮资讯网( 的深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届董事会 2016 年第一次会议决议三 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过关于聘

Size: px

Start display at page:

Download "以上委员均为公司董事, 其简历见 2016 年 1 月 13 日刊登于中国证券报证券时报上海证券报证券日报和巨潮资讯网( 的深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届董事会 2016 年第一次会议决议三 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过关于聘"

带宽索
5 years ago
Views:

1 证券简称 : 瑞和股份证券代码 : 公告编号 : 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会 2016 年第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会 2016 年第一次会议于 2016 年 1 月 28 日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼会议室召开本次会议的通知已按公司章程等相关规定通知各位董事本次会议由李介平先生主持, 会议应到董事 9 名, 实到董事 9 名, 达到法定人数公司的监事和高级管理人员列席了会议会议符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定会议通过如下决议 : 一 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过关于选举公司第三届董事会董事长的议案 ; 选举李介平先生为公司第三届董事会董事长, 任期同第三届董事会李介平先生简历见附件二 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案 ; (1) 选举李介平叶志彪邓本军陈如刚简社为公司第三届董事会战略委员会委员, 李介平为主任委员 ; (2) 选举孙进山刘平春叶志彪为公司第三届董事会审计委员会委员, 孙进山为主任委员 ; (3) 选举庄志伟刘平春叶志彪为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员, 庄志伟为主任委员 ; (4) 选举刘平春孙进山邓本军为公司第三届董事会提名委员会委员, 刘平春为主任委员上述四个专门委员会委员任期三年, 至本届董事会届满为止

2 以上委员均为公司董事, 其简历见 2016 年 1 月 13 日刊登于中国证券报证券时报上海证券报证券日报和巨潮资讯网( 的深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届董事会 2016 年第一次会议决议三 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过关于聘任公司总经理的议案 ; 经公司董事长提名, 董事会提名委员会审核, 决议聘任叶志彪先生为公司总经理, 总经理为公司高级管理人员任期同第三届董事会叶志彪先生简历见附件四 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案 ; 经公司董事长提名, 董事会提名委员会审核, 决议聘任叶志彪先生为公司董事会秘书, 董事会秘书为公司高级管理人员任期同第三届董事会叶志彪先生简历见附件董事会秘书叶志彪先生联系地址 : 深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦 ; 办公电话及传真 : 电子邮箱 :yezhibiao@sz-ruihe.com 五 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过关于聘任公司副总经理的议案 ; 经公司总经理提名, 董事会提名委员会审核, 决议聘任邓本军高海军陈如刚路峰徐波司汝其姜瑞宝李苏黎岳虎臣为公司副总经理, 副总经理为公司高级管理人员任期同第三届董事会邓本军高海军陈如刚路峰徐波司汝其姜瑞宝李苏黎岳虎臣简历见附件六 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过关于聘任公司财务负责人的议案 ; 经公司总经理提名, 董事会提名委员会审核, 决议聘任陈如刚先生为公司财务负责人, 财务负责人为公司高级管理人员任期同第三届董事会陈如刚先生简历见附件七 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案 ;

3 决议聘任戚鲲文先生为公司证券事务代表, 任期同第三届董事会戚鲲文先生简历见附件证券事务代表戚鲲文先生联系地址 : 深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦 ; 办公电话及传真 : 转 8922 电子邮箱 :qikunwen@sz-ruihe.com 九 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过关于聘任公司内审负责人的议案 ; 经公司董事会审计委员会提名, 决议聘任吴理让先生为公司内审负责人, 任期同第三届董事会吴理让先生简历见附件特此公告

4 附件 : 简历李介平, 男,1963 年出生, 中国籍, 无永久境外居留权, 经济师及高级室内建筑师曾任深圳装饰工程工业总公司展销部经理 ; 自 1992 年在瑞和有限任职, 一直担任公司董事长兼总经理 ; 现任本公司董事长中国建筑装饰协会副会长李介平先生直接持有公司 27.94% 的股份, 为公司的控股股东 ; 李介平先生控股的瑞展实业持有公司 25.30% 的股份李介平直接和间接控制公司合计 53.24% 的股份, 能够实际控制公司, 为本公司的实际控制人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒叶志彪, 男, 1964 年出生, 中国籍, 无永久境外居留权, 本科学历, 具备深圳证券交易所董事会秘书资格 2002 年 6 月至 2010 年 5 月担任深圳市宝鹰建设集团股份有限公司常务副总裁, 2010 年 6 月至 2011 年 12 月担任广东爱得威建设集团股份有限公司总裁, 自 2012 年任职于瑞和股份, 现任本公司董事总经理和董事会秘书叶志彪先生没有持有瑞和股份股票, 与持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人之间无关联关系, 与其他董事监事高级管理人员之间不存在关联关系, 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒邓本军, 男,1963 年出生, 中国籍, 无永久境外居留权, 本科学历, 高级工程师深圳市建筑装饰行业专家库专家广东省建筑装饰行业专家库专家全国装饰行业协会专家库专家 ; 作为技术负责人, 其负责的深圳市市民中心工程荣获 2007 年度鲁班奖中国平安全国后援中心工程荣获 2008 年度鲁班奖深圳特美思酒店工程荣获 2009 度鲁班奖及全国建筑工程装饰奖曾任深圳中航装饰公司副总工程师 ; 自 2004 年任职于瑞和有限 ; 现任本公司董事副总经理邓本军先生持有公司股份 783,762 股, 与公司董事监事其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人之间无关联关系未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒陈如刚, 男,1967 年出生, 本科学历, 会计师 2005 年 5 月至今, 任职于

5 本公司历任本公司财务部副经理内审负责人财务负责人现任本公司董事财务总监, 副总经理陈如刚先生持有公司股份 22,262 股, 与公司董事监事其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人之间无关联关系未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒高海军, 男,1969 年出生, 中国籍, 无永久境外居留权, 大专学历, 注册会计师历任深圳巨源会计师事务所任高级经理深圳市鹏城会计师事务所有限公司任副主任会计师, 深圳市精密达机械有限公司副总经理董事会秘书和财务总监, 曾任本公司独立董事, 现任本公司副总经理高海军先生未持有公司股份, 与公司董事监事其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人之间无关联关系未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒路峰, 男,1965 年出生, 大专学历,1998 年 12 月至 2012 年 12 月任职于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司, 自 2013 年任职于瑞和股份, 现任本公司副总经理路峰先生未持有公司股份, 与公司董事监事其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人之间无关联关系未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒徐波, 男,1972 年出生,2007 年 2 月年 9 月任职于一辉物流集团, 2010 年 9 月加入深圳瑞和建筑装饰股份有限公司, 现担任公司副总经理兼人力资源总监徐波先生未持有公司股份, 与公司董事监事其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人之间无关联关系未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒司汝其, 男,1972 年出生, 自 2004 年 5 月任职于本公司, 历任瑞和股份项目经理工程部经理工程管理中心副总, 现担任工程管理中心总经理, 公司副总经理司汝其先生持有公司股份 37,800 股, 与公司董事监事其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人之间无关联关系

6 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒姜瑞宝, 男,1976 年出生,2009 年至今任职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司, 曾担任办公室主任职务, 现任公司副总经理姜瑞宝先生未持有公司股份, 与公司董事监事其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人之间无关联关系未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒李苏黎, 女,1962 年出生,2006 年至 2013 年 4 月于金螳螂建筑装饰股份有限公司任副总经理,2014 年 3 月至今担任深圳瑞和建筑装饰股份有限公司副总经理李苏黎女士未持有公司股份, 与公司董事监事其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人之间无关联关系未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒岳虎臣, 男,1974 年出生, 曾任职于深圳市玛雅城俱乐部酒店有限公司总经理,2014 年 3 月开始担任本公司副总经理岳虎臣先生未持有公司股份, 与公司董事监事其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人之间无关联关系未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒戚鲲文, 男,1977 年 8 月出生, 本科学历, 具备深圳证券交易所董事会秘书资格法律职业资格证券从业人员资格 2007 年至 2011 年 8 月, 任职于深圳劲嘉彩印集团股份有限公司投资发展部董事会办公室 2011 年 8 月至今, 任本公司证券事务部负责人证券事务代表戚鲲文先生未持有公司股份, 与公司董事监事其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人之间无关联关系未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒吴理让, 男,1972 年 12 月出生, 大专学历, 会计师 2007 年 7 月至 2011

7 年 3 月, 任职于深圳市通利华汽车销售服务有限公司,2011 年 3 月至今, 在瑞和股份任职吴理让先生未持有公司股份, 与公司董事监事其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人之间无关联关系未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会二一六年一月二十八日

三审议通过关于聘任总经理的议案根据公司法深圳证券交易所股票上市规则及公司章程等相关规定, 经全体董事讨论, 聘任吴延炜先生为总经理任期至第二届董事会届满为止吴延炜先生简历见附件表决结果 :7 票同意 0 票弃权 0 票反对四审议通过关于聘任副总经理财务总监的议案根据

三审议通过关于聘任总经理的议案根据公司法深圳证券交易所股票上市规则及公司章程等相关规定, 经全体董事讨论, 聘任吴延炜先生为总经理任期至第二届董事会届满为止吴延炜先生简历见附件表决结果 :7 票同意 0 票弃权 0 票反对四审议通过关于聘任副总经理财务总监的议案根据证券代码 :002542 证券简称 : 中化岩土公告编号 :2012-28 中化岩土工程股份有限公司第二届董事会第一次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏中化岩土工程股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 董事会于 2012 年 6 月 22 日以电话通知电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第一次临时会议的通知, 于