证券代码： 证券简称：泰尔重工 公告编号：

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1 证券代码 : 证券简称 : 泰尔重工公告编号 : 泰尔重工股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 泰尔重工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议通知于 2016 年 8 月 31 日以通讯方式发出, 会议于 2016 年 9 月 6 日在公司行政楼二楼会议室召开, 本次会议应到董事 8 名, 实到董事 8 名 会议由邰正彪先生主持, 部分监事和高级管理人员列席了本次会议 会议的召集和召开符合 公司法 和 公司章程 的有关规定, 本次会议审议通过了以下议案 : 一 审议通过了 关于选举第四届董事会董事长的议案 表决结果 :8 票同意,0 票弃权,0 票反对 ; 会议一致同意选举邰正彪先生 ( 简历附后 ) 为公司第四届董事会董事长, 任期三年 (2016 年 9 月 6 日 2019 年 9 月 5 日 ) 二 审议通过了 关于第四届董事会各专门委员会人员组成的议案 表决结果 :8 票同意,0 票弃权,0 票反对 ; 经会议讨论决定, 公司第四届董事会各专门委员会组成如下 : 1. 董事会战略委员会委员组成为 : 邰正彪先生 黄春燕女士 王先云先生 张居忠先生 ( 独立董事 ) 方明先生( 独立董事 ), 由邰正彪先生担任主任委员 2. 董事会提名委员会委员组成为 : 方明先生 ( 独立董事 ) 黄东保先生 张居忠先生 ( 独立董事 ) 由方明先生担任主任委员 3. 董事会审计委员会委员组成为 : 张居忠先生 ( 独立董事 ) 杨晓明先生 方明先生 ( 独立董事 ), 由张居忠先生担任主任委员, 其中张居忠先生为会计专业人士 4. 董事会薪酬与考核委员会委员组成为 : 尤佳女士 ( 独立董事 ) 张居忠先

2 生 ( 独立董事 ) 王先云先生, 由尤佳女士担任主任委员 董事各专门委员会委员的任期三年 (2016 年 9 月 6 日 2019 年 9 月 5 日 ), 以上人员简历附后 三 审议通过了 关于聘任公司总经理的议案 表决结果 :8 票同意,0 票弃权,0 票反对 ; 经董事长提名, 会议一致同意聘任邰正彪先生为公司总经理, 任期三年 (2016 年 9 月 6 日 2019 年 9 月 5 日 ) 四 审议通过了 关于聘任公司高级管理人员的议案 表决结果 :8 票同意,0 票弃权,0 票反对 ; 经总经理提名, 本次会议同意聘任夏清华先生为公司副总经理 ; 聘任王春琦先生为公司副总经理 ; 聘任朱光亮先生为公司财务总监 以上人员任期三年 (2016 年 9 月 6 日 2019 年 9 月 5 日 ) 经董事长提名, 本次会议审议同意聘任王春琦先生为董事会秘书, 任期三年 (2016 年 9 月 6 日 2019 年 9 月 5 日 ) 董事会秘书联系方式 : 邮箱 :dsh@taiergroup.com 联系电话 : 独立董事对董事会聘任的高级管理人员发表了独立意见 : 我们认为公司第四届董事会第一次会议聘任的总经理 副总经理 董事会秘书以及财务总监符合担任上市公司高级管理人员的条件, 能胜任所聘岗位的能力要求, 未发现有 公司法 第 146 条规定的情况, 未发现其被中国证监会确定为市场禁入者, 任职资格合法 我们同意公司董事会聘任邰正彪先生为总经理 夏清华先生为副总经理 王春琦先生为副总经理兼董事会秘书 朱光亮先生为公司财务总监 五 审议通过了 关于聘任审计机构负责人的议案 表决结果 :8 票同意,0 票弃权,0 票反对 ; 经审计委员会提名, 本次会议同意聘任黄姝静女士为公司审计机构负责人, 任期三年 (2016 年 9 月 6 日 2019 年 9 月 5 日 ), 黄姝静女士简历附后 六 审议通过了 关于聘任证券事务代表的议案 经董事会秘书提名, 本次会议同意聘任董吴霞女士为公司证券事务代表, 任

3 期三年 (2016 年 9 月 6 日 2019 年 9 月 5 日 ), 董吴霞女士简历附后 证券事务代表联系方式 : 邮箱 :dsh@taiergroup.com 联系电话 : 特此公告 泰尔重工股份有限公司 董事会 二 一六年九月六日

4 附件 : 1 邰正彪邰正彪先生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 公司实际控制人 1964 年 10 月出生, 南京大学 MBA 及清华大学 EMBA, 经济师 历任泰尔重工股份有限公司董事长 总经理 邰正彪先生现任泰尔泰尔重工股份有限公司董事长兼总经理, 马鞍山市第十五届人大常委 市工商联副主席 雨山区人大常委, 中国机械通用零部件工业协会副会长 传动联结件分会理事长 中国钢铁工业协会冶金设备分会副会长 全国轧钢信息网薄板宽带分网副网长 中国金属学会冶金设备分会副主任委员 南京大学研究生院兼职导师等职 2016 年 6 月, 荣获 年度全国优秀企业家 称号和 年中国工业企业十大双创人物 称号 ;2016 年 1 月被评为省优秀企业家 ;2012 年 12 月被评为 安徽省技术领军人才 ;2011 年 1 月被评为 2010 年度 安徽省质量管理先进工作者 截止目前持有公司股份 万股, 邰正彪先生系黄春燕女士的配偶, 与公司其他董事 监事 高级管理人员没有关联关系, 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒 2 黄春燕黄春燕女士, 中国国籍, 无永久境外居留权,1965 年 2 月出生, 大专学历, 历任泰尔重工股份有限公司董事 副总经理等职务 黄春燕女士现任本公司第四届董事会非独立董事 黄春燕女士系实际控制人邰正彪先生的配偶, 与公司其他董事 监事 高级管理人员没有关联关系 截止目前持有公司股份 万股, 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒 3 黄东保黄东保先生, 中国国籍, 无永久境外居留权,1977 年 12 月出生, 本科学历, 工程师 南京大学 - 荷兰马斯特里赫特管理学院 EMBA 历任泰尔重工股份有限公司新区项目建设部部长 设备部部长, 监事会主席 现任公司董事 产品维修服务中心经理 黄东保先生持有公司股份 万股, 与持有公司百分之五以上股份的股东

5 及本公司实际控制人之间不存在任何关联关系, 与公司其他董事 监事 高级管理人员没有关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒 4 王先云王先云先生, 中国国籍, 无永久境外居留权,1963 年 8 月出生, 正高级工程师 历任衡阳中钢衡重设备有限公司副总经理, 现任泰尔重工股份有限公司卷取事业部经理 董事 王先云先生未持有公司股份, 与持有公司百分之五以上股份的股东及本公司实际控制人之间不存在任何关联关系, 与公司其他董事 监事 高级管理人员没有关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒 5 杨晓明杨晓明先生, 中国国籍, 无永久境外居留权,1982 年 11 月出生, 本科学历, 注册会计师 会计师 历任泰尔重工股份有限公司成本会计 主办会计 审计部长 财务部长助理 财务部长 金融投资部长, 现任公司董事 杨晓明先生未持有公司股份, 与持有公司百分之五以上股份的股东及本公司实际控制人之间不存在任何关联关系, 与公司其他董事 监事 高级管理人员没有关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒 6 张居忠张居忠先生, 中国国籍, 无境外永久居住权,1970 年 10 月出生, 毕业于安徽财贸学院会计学系, 本科学历, 中国注册会计师 ( 证券从业资格 ), 中国注册会计师协会资深会员 现任天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 合伙人 山东分所所长, 公司独立董事 阳光电源独立董事 安利股份独立董事 中国注册会计师协会年报约谈专家组专家, 山东省注册会计师协会理事 从业 20 多年, 具有丰富的国内大型国企 民营企业 境内外上市公司及资本市场审计 咨询等经验 先后主持了天邦股份 永新股份 江淮汽车 东阿阿胶 德力股份等近 20 家上市公司的上市发行 审计 并购重组等项目 张居忠先生发表的论著主要有 审计 中级会计实务 基于成本法核算基础的合并财务报表编制 浅谈拟上市公司的收入确认问题 正确理解创业板拟上市公司业绩要求 等 张居忠先生未持有公司股份, 与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际

6 控制人之间无任何关联关系, 与公司其他董事 监事 高级管理人员没有关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒 7 尤佳尤佳女士, 中国国籍, 无境外永久居住权,1978 年 10 月出生, 毕业于中国人民大学, 法学博士 现任安徽大学法学院副教授 硕士生导师 公司独立董事 尤佳女士未持有公司股份, 与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系, 与公司其他董事 监事 高级管理人员没有关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒 8 方明方明先生, 中国国籍, 无境外永久居住权,1972 年 6 月出生, 高级经济师, 注册资产评估师 注册造价工程师 注册咨询 ( 投资 ) 工程师, 国际企业价值评估师分析师协会 (IACVA) 会员, 获武汉工业大学 ( 现名武汉理工大学 ) 工学学士, 上海财经大学经济学硕士 现任上海东洲资产评估有限公司合伙人 副总裁 副总评估师, 上海国资委重大项目审核专家, 上海财经大学公管学院硕士校外导师, 公司独立董事 方明先生未持有公司股份, 与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系, 与公司其他董事 监事 高级管理人员没有关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒 9 夏清华夏清华先生, 中国国籍, 无永久境外居留权,1962 年 9 月出生, 大学学历, 高级工程师 历任泰尔重工有限公司董事 副总经理等职务, 现任泰尔重工股份有限公司副总经理 夏清华先生持有公司股份 839,112 股, 与持有公司百分之五以上股份的股东及本公司实际控制人之间不存在任何关联关系, 与公司其他董事 监事 高级管理人员没有关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒 10 王春琦

7 王春琦先生, 中国国籍, 无永久境外居留权,1975 出生, 研究生学历 历任安徽工业大学辅导员 分团委书记, 交通银行马鞍山分行综合办公室主任, 马鞍山方圆回转支承股份有限公司副总经理 董事会秘书, 现任本公司董事会秘书及副总经理 王春琦先生未持有公司股份, 与持有公司百分之五以上股份的股东及本公司实际控制人之间不存在任何关联关系, 与公司其他董事 监事 高级管理人员没有关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒 11 朱光亮朱光亮先生, 中国国籍, 无永久境外居留权,1982 年出生, 本科学历, 人民大学总裁进修班 南京大学 EMBA 曾任泰尔重工股份有限公司成本管理部长 财务总监助理 现任公司财务总监 朱光亮先生未持有公司股份, 与持有公司百分之五以上股份的股东及本公司实际控制人之间不存在任何关联关系, 与公司其他董事 监事 高级管理人员没有关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒 12 黄姝静黄姝静女士, 中国国籍, 无永久境外居留权 1974 年 10 月出生, 本科学历, 会计师 曾就职于安徽安实餐饮管理公司 上海璐视德医疗设备有限公司, 任财务总监 财务部经理等职务 现任公司审计负责人 黄姝静女士未持有公司股份, 与持有公司百分之五以上股份的股东及本公司实际控制人之间不存在任何关联关系, 与公司其他董事 监事 高级管理人员之间没有关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒 13 董吴霞董吴霞女士, 中国国籍, 无永久境外居留权 1985 年 8 月出生, 本科学历,2014 年被评为 上市公司十大杰出证代,2016 年 8 月被评为 2015 年度安徽上市公司优秀证券事务代表 历任泰尔重工股份有限公司人事助理 证券事务助理 证券事务代表 现任公司证券事务代表 董吴霞女士未持有公司股份, 与持有公司百分之五以上股份的股东及本公司实际控制人之间不存在任何关联关系, 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚

8 和证券交易所的惩戒