安徽省司尔特肥业股份有限公司
|
|
- 郁 马
- 5 years ago
- Views:
Transcription
1 证券代码 : 证券简称 : 司尔特公告编号 : 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于第四届董事会第一次 ( 临时 ) 会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 安徽省司尔特肥业股份有限公司 ( 简称 本公司 或 公司 ) 第四届董事会第一次 ( 临时 ) 会议于 2016 年 9 月 30 日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开, 会议通知于 2016 年 9 月 26 日 ( 独立董事资料经交易所审核无异议 ) 以专人送达及电子邮件方式送达 本次会议应到董事 9 名, 实到 9 名, 公司全体监事和高级管理人员列席本次会议, 会议由公司董事长金国清先生主持 本次会议符合 公司法 公司章程 的规定, 会议的召集 召开合法有效 本次董事会会议经审议通过如下议案 : 一 审议通过 关于选举第四届董事会董事长的议案 选举金国清先生为公司第四届董事会董事长, 同时担任公司法定代表人, 任期与本届董事会任期相同, 自本次董事会审议通过之日起生效 投票结果 : 全体董事以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案 二 审议通过 关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案 公司第四届董事会各专门委员会成员组成如下 : (1) 战略委员会主任委员 : 金国清委员 : 金政辉 俞绍斌 顾海英 ( 独立董事 ) 孙素明( 独立董事 ) (2) 提名委员会主任委员 : 孙素明 ( 独立董事 ) 委员 : 金国清 金政辉 顾海英 ( 独立董事 ) 夏成才( 独立董事 ) (3) 审计委员会
2 主任委员 : 夏成才 ( 独立董事 ) 委员 : 金国清 方君 顾海英 ( 独立董事 ) 孙素明( 独立董事 ) (4) 薪酬与考核委员会主任委员 : 顾海英 ( 独立董事 ) 委员 : 金政辉 金平辉 夏成才 ( 独立董事 ) 孙素明( 独立董事 ) 上述各专门委员会成员的任期与本届董事会任期相同, 自本次董事会审议通过之日起生效 投票结果 : 全体董事以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案 三 审议通过 关于聘任总经理的议案 同意聘任金政辉先生为公司总经理, 任期与本届董事会任期相同, 自本次董事会审议通过之日起生效 投票结果 : 全体董事以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案 四 审议通过 关于聘任副总经理的议案 同意聘任俞绍斌先生 李世舵先生 吴勇先生 胡春燕女士 方君女士 李霞女士为公司副总经理, 任期与本届董事会任期相同, 自本次董事会审议通过之日起生效 投票结果 : 全体董事以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案 五 审议通过 关于聘任财务总监的议案 同意聘任方君女士为公司财务总监, 任期与本届董事会任期相同, 自本次董事会审议通过之日起生效 投票结果 : 全体董事以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案 六 审议通过 关于聘任董事会秘书的议案 同意聘任吴勇先生为公司董事会秘书, 任期与本届董事会任期相同, 自本次董事会审议通过之日起生效 董事会秘书联系方式 : 地址 : 安徽省宁国经济技术开发区邮编 :242300
3 电话 : 传真 : 邮箱 投票结果 : 全体董事以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案 七 审议通过 关于聘任证券事务代表的议案 同意聘任张苏敏女士为公司证券事务代表, 任期与本届董事会任期相同, 自本次董事会审议通过之日起生效 证券事务代表联系方式 : 地址 : 安徽省宁国经济技术开发区邮编 : 电话 : 传真 : 邮箱 :setzsm@163.com 投票结果 : 全体董事以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案 八 审议通过 关于聘任内部审计负责人的议案 同意聘任汤有志先生为公司内部审计负责人, 任期与本届董事会任期相同, 自本次董事会审议通过之日起生效 公司独立董事对聘任公司总经理 副总经理 财务总监以及董事会秘书等高级管理人 员事项发表了独立意见, 内容参见公司于 2016 年 10 月 1 日刊登在巨潮资讯网的 安徽省司尔 特肥业股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见 特此公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会 二〇一六年九月三十日
4 附件金国清先生 : 中国国籍, 无境外永久居留权,1947 年 9 月出生, 汉族, 大学本科学历, 中共党员, 高级政工师 曾任宁国港口矿区商业局人事科长 宁国港口供销社副主任 宁国栗园香食品厂厂长 宁国河沥供销社主任 宁国市供销社副主任 主任 历次担任宁国市中化司尔特化肥有限公司总经理 安徽省宁国司尔特化肥有限公司董事长兼总经理, 本公司董事长兼总经理 现任本公司董事长, 安徽省宁国市农业生产资料有限公司董事长, 宁国国际大酒店有限公司董事长 宁国融鑫小额贷款有限公司董事长 宁国鑫泰典当有限公司董事 系宣城市第二届 第三届人大代表, 安徽省第十一届 第十二届人大代表, 中共安徽省第七次 第八次党代表 金国清先生系本公司实际控制人, 与董事 总经理金政辉系父子关系, 与董事金平辉女士系父女关系, 与公司其他董事 监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系 ; 截止目前, 金国清先生持有公司股票 2,456 万股, 占公司总股本的 3.42%, 并通过安徽省宁国市农业生产资料有限公司控制公司 34.87% 的股权 ; 金国清先生未受到过中国证监会及其派出机构 其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒 金政辉先生 : 中国国籍, 无境外永久居留权,1974 年 1 月出生, 汉族, 研究生学历, 中共党员 曾任宁国化肥厂 ( 司尔特公司前身 ) 财务科长 宁国市经贸委职教科长 宁国市梅林镇副镇长 团省委科技文化发展中心和安徽省幼儿智力开发中心宣传科长 主任助理 副主任 主任 安徽省环保厅信息中心副主任 现任本公司董事 总经理, 宁国鑫泰典当有限公司董事 金政辉先生系本公司实际控制人金国清先生之子, 与董事金平辉女士系姐弟关系, 与公司其他董事 监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系, 亦不持有本公司股票 ; 未受到过中国证监会及其派出机构 其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒 俞绍斌先生 : 中国国籍, 无境外永久居留权,1951 年 6 月出生, 汉族, 大专学历, 中共党员, 经济师 曾任宁国县化肥厂车间主任 复合肥分厂厂长 现任本公司董事 副总经理 宁国融鑫小额贷款有限公司董事
5 俞绍斌先生系公司控股股东安徽省宁国市农业生产资料有限公司股东, 与公司董事 监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系, 亦不持有本公司股票 ; 未受到过中国证监会及其派出机构 其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒 李世舵先生 : 中国国籍, 无境外永久居留权,1964 年 10 月出生, 汉族, 大专学历, 中共党员, 人力资源经济师, 化工工艺工程师, 工商管理经济师,2006 年被安徽省总工会授予重点工程建设先进个人称号和五一劳动奖章, 参加研制的液氨蒸发节能技术综合利用项目被安徽省科学技术委员会评定为省级科技成果 曾任铜陵化工集团华兴化工有限公司董事长 总经理 党委书记 现任本公司董事 副总经理 李世舵先生与公司董事 监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系, 亦不持有本公司股票 ; 未受到过中国证监会及其派出机构 其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒 吴勇先生 : 中国国籍, 无境外永久居留权,1971 年 10 月出生, 汉族, 大专学历, 中共党员, 政工师 曾任职于安徽宁国机械工业总公司 现任本公司副总经理 董事会秘书 吴勇先生系公司控股股东安徽省宁国市农业生产资料有限公司股东, 与公司董事 监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系, 亦不持有本公司股票 ; 未受过中国证监会及其派出机构 其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒 胡春燕女士 : 中国国籍, 无境外永久居留权,1972 年 12 月出生, 汉族, 中专学历 中国人民政治协商会会议宁国市第八届委员会委员 宣州区第十四届人民代表大会代表 曾任职于安徽省宁国市农业生产资料有限公司 现任本公司副总经理 安徽省宁国市农业生产资料有限公司董事 宁国融鑫小额贷款有限公司董事 宁国鑫泰典当有限公司董事 胡春燕女士公司系公司控股股东安徽省宁国市农业生产资料有限公司股东, 与公司董事 监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系, 截止目前, 其本人直接持有公司股票 5 万股 ; 未受过中国证监会及其派出机构 其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒
6 方君女士 : 中国国籍, 无境外永久居留权,1982 年 4 月出生, 汉族, 本科学历, 中共党员, 中国注册会计师 曾任湖北华远医疗器械有限公司主管会计, 武汉华中新世纪人才开发交流有限公司财务经理, 中审众环会计师事务所有限公司项目经理等 现任公司董事 副总经理 财务总监 方君女士与公司董事 监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系, 亦不持有本公司股票 ; 未受到过中国证监会及其派出机构 其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒 李霞女士 : 中国国籍, 无境外永久居留权,1977 年 8 月出生, 汉族, 本科学历, 中共党员, 企业 CQO 曾任职三八小学教师 公司总经理助理职务 现任中国国家标准化委员会委员 安徽省肥料及土壤调理剂标准化委员会秘书长 宁国工商联汪溪商会会长 公司副总经理 李霞女士与公司董事 监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系, 亦不持有本公司股票 ; 未受到过中国证监会及其派出机构 其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒 张苏敏女士 : 中国国籍, 无境外永久居留权,1985 年 9 月出生, 汉族, 本科学历 曾担任安徽江南化工股份有限公司证券事务代表 证券部副部长职务, 现任本公司证券事务代表 张苏敏女士与公司董事 监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系, 亦不持有公司股票 ; 未受过中国证监会及其派出机构 其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒 汤有志先生 : 中国国籍, 无境外永久居留权,1971 年 8 月出生, 汉族, 大学专科学历, 会计师职称 曾任职于安徽飞达集团 上海西贝光学材料技术有限公司等 现任本公司内部审计负责人 汤有志先生与公司董事 监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系, 亦不持有公司股票 ; 未受过中国证监会及其派出机构 其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒
安徽省司尔特肥业股份有限公司
证券代码 :002538 证券简称 : 司尔特公告编号 :2016-44 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于第三届董事会第二十四次 ( 临时 ) 会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 安徽省司尔特肥业股份有限公司 ( 以下简称 本公司 或 公司 ) 第三届董事会第二十四次 ( 临时 ) 会议于 2016 年 9 月 12 日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开,
More information证券代码: 证券简称:千红制药 公告编号:
证券代码 :002550 证券简称 : 千红制药公告编号 :2017-060 常州千红生化制药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 常州千红生化制药股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第四届董事会第一次会议通知于 2017 年 9 月 22 日通过电话及书面方式送达, 会议于 2017
More information自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止 具体各委员会成员组成情况如下 : 委员会名称主任委员委员会成员战略委员会黄明松黄明松 杨锐俊 张焰提名委员会张焰张焰 蒋敏 应勇审计委员会吕勇军吕勇军 蒋敏 朱宁薪酬与考核委员会蒋敏蒋敏 吕勇军 应勇表决结果 :9 票赞成 ;0 票反对 ;0 票弃权
证券代码 :300222 证券简称 : 科大智能公告编号 :2013-013 科大智能科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 科大智能科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ), 第二届董事会第一次会议于 2013 年 1 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开 会议通知已于 2013 年
More information三 审议通过 关于聘任总经理的议案 根据 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 及 公司章程 等相关规定, 经全体董事讨论, 聘任吴延炜先生为总经理 任期至第二届董事会届满为止 吴延炜先生简历见附件 表决结果 :7 票同意 0 票弃权 0 票反对 四 审议通过 关于聘任副总经理 财务总监的议案 根据
证券代码 :002542 证券简称 : 中化岩土公告编号 :2012-28 中化岩土工程股份有限公司第二届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 中化岩土工程股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会于 2012 年 6 月 22 日以电话通知 电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第一次临时会议的通知, 于
More information本决议经董事投票表决, 以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果予以审议通过 3 审议通过 浙江大立科技股份有限公司关于聘任公司总经理的议案 同意聘任庞惠民先生为公司总经理, 任期三年, 自本次会议通过之日起计算 庞惠民先生简历见附件一 本决议经董事投票表决, 以 6 票同意 0 票反对 0
证券代码 :002214 证券简称 : 大立科技公告编号 :2017-044 浙江大立科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及其董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 浙江大立科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第一次会议通知于 2017 年 11 月 3 日以书面 传真等方式通知各位董事 会议于
More information公司第四届董事会审计委员会委员的议案 会议选举李永萍女士 刘厚尧先生 王红霞女士为公司董事会审计委员会委员, 推选李永萍女士为公司董事会审计委员会召集人 ( 四 ) 以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了 关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案 会议选举刘令安先生 曾建国先
证券代码 :002412 证券简称 : 汉森制药公告编号 :2017-027 湖南汉森制药股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及全体董事保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导 性陈述或者重大遗漏 一 董事会会议召开情况湖南汉森制药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2017 年 5 月 18 日在公司一楼会议室以现场方式召开, 本次会议由公司董事长刘令安先生召集主持,
More information证券代码: 证券简称:青龙管业 编号:
证券代码 :002457 证券简称 : 青龙管业公告编号 :2016-083 宁夏青龙管业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1 本次董事会会议通知于 2016 年 12 月 22 日以专人送达和电子邮件的方式发出 2 本次董事会于 2016 年 12 月 27 日 ( 星期二
More information董事会专门委员会委员的议案 公司第二届董事会设立战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会, 经全体董事审议, 同意选举第二届董事会专门委员会委员, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止 各专门委员会组成人员如下 : (1) 战略委员会由伍晓峰先生 闫大鹏先生 李成先生 曹
证券代码 :300747 证券简称 : 锐科激光公告编号 :2018-018 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 8 月 18 日以现场会议形式在公司研发楼 501 会议室召开第二届董事会第一次会议,
More information成都康弘药业集团股份有限公司
证券代码 :002773 证券简称 : 康弘药业公告编号 :2016-047 成都康弘药业集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况成都康弘药业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第一次会议于 2016 年 9 月 19 日在公司会议室召开 本次董事会应到董事九名,
More information同意聘任汪春华先生为公司总经理, 其任期与本届董事会任期相同 同意聘任刘晓梅女士为本公司第八届董事会的董事会秘书, 其任期与本届董 事会任期相同 同 同意聘任梁继荣先生为本公司证券事务代表, 其任期与本届董事会任期相 ( 三 ) 审议通过 关于聘任本公司副总经理等人员的议案 同意聘任陈文冕先生为广东
证券简称 : 粤高速 A 粤高速 B 证券代码 :000429 200429 公告编号 :2016-034 广东省高速公路发展股份有限公司 第八届董事会第一次 ( 临时 ) 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 广东省高速公路发展股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第八届董事会第一次 ( 临时 ) 会议
More information证券代码 : 证券简称 : 宜华健康公告编号 : 宜华健康医疗股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 宜华健康医疗股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2017 年 5
证券代码 :000150 证券简称 : 宜华健康公告编号 : 2017-40 宜华健康医疗股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 宜华健康医疗股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2017 年 5 月 8 日在公司二楼会议室以现场会议的方式召开 会议应出席董事 7 人, 实际出席会议的董事 7 人,
More information焦点科技股份有限公司
焦点科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 焦点科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议的会议通知于 2017 年 1 月 16 日以口头通知和电子邮件的方式发出, 会议于 2017 年 1 月 16 日以现场方式召开 会议应到董事 9 名, 实到董事 9 名 会议的召开符合
More information立董事卫建国先生为主任委员 (2) 董事会提名委员会同意选举钱强先生 宋萍萍女士 黄建元先生为提名委员会委员, 其中独立董事钱强先生为主任委员 (3) 董事会薪酬与考核委员会同意选举宋萍萍女士 钱强先生 黄笑华先生为薪酬与考核委员会委员, 其中独立董事宋萍萍女士为主任委员 以上各专业委员会委员任期自
股票代码 :002063 证券简称 : 远光软件公告编号 :2013-058 远光软件股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 远光软件股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会于 2013 年 10 月 25 日发出了关于召开第五届董事会第一次会议的通知 会议于 2013 年 10
More information相关规定, 公司董事会下设战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会四个专门委员会 经董事长提名, 公司同意选举第二届董事会各专门委员会委员和主任委员如下 : 战略委员会 : 刘长杰先生 ( 主任委员 ) 韩振祥先生 王晓军先生; 表决结果 : 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票
证券代码 :002671 证券简称 : 龙泉股份公告编号 :2013-032 山东龙泉管道工程股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况山东龙泉管道工程股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第一次会议于 2013 年 4 月 13 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,
More information证券代码 : 证券简称 : 嘉事堂公告编号 : 嘉事堂药业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 嘉事堂药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 本公司 ) 第六届董事会第
证券代码 :002462 证券简称 : 嘉事堂公告编号 :2019-043 嘉事堂药业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 嘉事堂药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 本公司 ) 第六届董事会第一次会议, 于 2019 年 4 月 15 日以信息 电子邮件的方式发出会议通知, 会议于 2019
More information证券代码:002755
证券代码 :002755 证券简称 : 东方新星公告编号 :2017-031 北京东方新星石化工程股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 董事会会议召开情况 北京东方新星石化工程股份有限公司 ( 下称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2017 年 5 月 8 日以书面形式发出会议通知,2017
More information河南恒星科技股份有限公司
证券代码 :002132 证券简称 : 恒星科技公告编号 :2016106 河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 会议基本情况河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2016 年 11 月 9 日 16 时在公司会议室召开, 会议应出席董事 9 名, 实际出席董事 9 名,
More information2
2016 2 1 2 目录 1 在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告 (2012 年 11 月 8 日 ) 36 中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议通过 (2013 年 11 月 12 日 ) 45 72 中国共产党第十八届中央委员会第四次全体会议 (2014 年 10 月 23 日 ) 93 中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议通过 (2015 年 10 月 29 日 ) 100
More information<4D F736F F D20B3ACC9F9B5E7D7D3B5DAB0CBBDECB6ADCAC2BBE1B5DAD2BBB4CEBBE1D2E9BEF6D2E9B9ABB8E62E646F63>
证券代码 :000823 股票简称 : 超声电子公告编号 :2018-030 广东汕头超声电子股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 广东汕头超声电子股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于 2018 年 10 月 15 日以电子邮件方式发给拟任董事 监事 董秘, 并电话确认 ; 会议于 2018
More information(2) 经公司总裁提名, 续聘赖德源先生为公司副总裁 财务总监, 任期三年, 自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止 (3) 经公司总裁提名, 续聘罗志明先生为公司副总裁, 任期三年, 自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止 (4) 经公司总裁提名, 续聘关东玉先生为公司副总裁, 任期三
证券代码 :002153 证券简称 : 石基信息编号 :2013-57 北京中长石基信息技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况北京中长石基信息技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第一次会议的会议通知于 2013 年 11 月 11 日以通讯方式发出,
More information深圳市物业发展(集团)股份有限公司
深圳市物业发展 ( 集团 ) 股份有限公司 证券代码 :000011 200011 股票简称 : 深物业 A 深物业 B 编号 :2018-22 号 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整 及时 公平, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 会议召集 召开情况本公司董事会于 2018 年 6 月 8 日以书面方式发出召开第九届董事会第一次会议的通知, 会议于 2018
More information2 聘任章敦辉为公司副总经理, 有效表决票为 9 票, 其中 9 票同意,0 票反对,0 票弃权 ; 3 聘任叶平为公司副总经理, 有效表决票为 9 票, 其中 9 票同意, 0 票反对,0 票弃权 ; 4 聘任李立新为公司副总经理, 有效表决票为 9 票, 其中 9 票同意,0 票反对,0 票弃权
证券代码 :002140 证券简称 : 东华科技公告编号 :2017-047 东华工程科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况东华工程科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第一次会议通知于 2017 年 8 月 14 日以传真 电子邮件形式发出, 会议于 2017
More information中化岩土工程股份有限公司
证券代码 :300286 证券简称 : 安科瑞公告编号 :2018-022 安科瑞电气股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 安科瑞电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 3 月 28 日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第四届董事会第一次会议 ( 以下简称 会议
More information证券代码: 证券简称:泰尔重工 公告编号:
证券代码 :002347 证券简称 : 泰尔重工公告编号 :2016-59 泰尔重工股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 泰尔重工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议通知于 2016 年 8 月 31 日以通讯方式发出, 会议于 2016 年 9 月 6 日在公司行政楼二楼会议室召开,
More information第一届董事会第十七次会议决议公告
证券代码 :002283 股票简称 : 天润曲轴编号 :2016-077 天润曲轴股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 一 会议召开情况天润曲轴股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 11 月 13 日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第一次会议的通知, 会议于 2016
More information2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com
More information员, 推选李永萍女士为公司董事会审计委员会召集人 四 以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了 关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案 会议选举刘令安先生 曾建国先生 刘纳新先生为公司董事会提名委员会委员, 推选曾建国先生为公司董事会提名委员会召集人 五 以 9 票赞成 0
证券代码 :002412 证券简称 : 汉森制药公告编号 :2014-020 湖南汉森制药股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告 本公司及全体董事保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导 性陈述或者重大遗漏 湖南汉森制药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第一次会议于 2014 年 5 月 12 日在公司一楼会议室召开, 本次会议由公司董事长刘令安先生召集主持, 本次会议通知于
More information过董事会选举, 各专门委员会组成如下 : 1 董事会审计委员会委员由独立董事马秀敏女士 独立董事王丽娜女士 非独立董事吴涵渠先生组成, 由独立董事马秀敏女士担任主任委员 ; 2 董事会薪酬与考核委员会由独立董事王丽娜女士 独立董事贾广新先生 非独立董事吴涵渠先生组成, 由独立董事王丽娜女士担任主任委
证券代码 :002587 证券简称 : 奥拓电子公告编号 :2016-001 深圳市奥拓电子股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 2016 年 1 月 26 日, 深圳市奥拓电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区 T2 栋 A6-B 公司会议室举行了第一次会议
More information表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算
证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称
More information略委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会和审计委员会四个董事会专门委员会, 各专门委员会按公司 董事会专门委员会工作细则 规定的程序开展工作, 各专门委员会成员构成如下 : 1 战略委员会由董事杨卫东 马国林 王满英三人组成, 其中杨卫东为召集人 2 薪酬与考核委员会由独立董事孔冬 彭朝晖与非独立董事
证券代码 :002648 证券简称 : 卫星石化公告编号 :2013-033 浙江卫星石化股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况浙江卫星石化股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第一次会议于 2013 年 9 月 26 日在公司会议室召开 本次会议的通知已于 2013
More information表决结果 : 同意 :7 票 ; 反对 :0 票 ; 弃权 :0 票 四 审议通过 关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案 同意选举刘世平先生 张杰先生 黄清华女士为第四届董事会提名委员会委员, 任期与第四届董事会相同 ; 刘世平先生任提名委员会召集人 表决结果 : 同意 :7 票 ; 反对 :0
证券代码 :002235 证券简称 : 安妮股份公告编号 :2016-070 厦门安妮股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 厦门安妮股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 9 月 19 日下午 16:30 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第四届董事会第一次会议 本次会议于
More information晋亿实业股份有限公司
证券代码 :300172 证券简称 : 中电环保公告编号 :2016-047 中电环保股份有限公司 关于第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 中电环保股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会全体董事 一致同意, 公司第四届董事会第一次会议于 2016 年 12 月 1 日以现场表决方 式在公司会议室召开,
More information董事会决议
证券代码 :002331 证券简称 : 皖通科技公告编号 :2016-046 安徽皖通科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 安徽皖通科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2016 年 10 月 20 日在公司会议室召开 本次会议的通知及会议资料已于 2016 年
More information中独立董事吕福苏为主任委员 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 3 审议通过了 关于聘任公司董事会秘书的议案 经提名委员会提议及董事长提名, 会议同意聘任 Gaoyong 先生为公司董事会秘书, 任期三年, 与本届董事会任期一致 Gaoyong 先生简历详见附件 Gaoyong 先生联系方
证券代码 :002828 证券简称 : 贝肯能源公告编号 :2018-095 新疆贝肯能源工程股份有限公司第四届一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况新疆贝肯能源工程股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 19 日下午 16:30 在公司二楼会议室召开,
More information任薪酬与考核委员会主任委员 ( 会议召集人 ) 以上各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满 此项议案以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过 三 审议通过 关于聘任公司总经理的议案 ; 由公司董事长提名, 拟聘请于涛先生担任公司总经理, 任期自本次董事会审议通过之日起至
证券代码 :300029 证券简称 : 天龙光电公告编号 :2018-043 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 5 月 8 日以邮件 传真方式向全体董事发出召开第四届董事会第一次会议的通知 会议于 2018
More information公司章程 及相关法律 法规和制度的规定, 公司对董事会各专门委员会委员调整如下 : ( 一 ) 董事会战略委员会主任委员 : 王恕慧委员 : 李锋 江国源 刘涛 杨春林 ( 二 ) 董事会审计委员会主任委员 : 汤胜委员 : 谭思马 欧俊明 刘涛 杨春林 ( 三 ) 董事会提名委员会主任委员 : 杨
证券代码 :000987 证券简称 : 越秀金控公告编号 :2016-071 广州越秀金融控股集团股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 广州越秀金融控股集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第七届董事会第二十二次会议于 2016 年 8 月 25 日在公司会议室召开, 会议由董事王恕慧主持
More information4 审计委员会选举陈希琴 叶春 束鹏程为董事会审计委员会委员, 其中陈希琴为召集人 以上人员任期与本届董事会相同, 简历见附件 以上子议案的表决情况均为 : 同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票 三 审议通过了 关于聘任总经理的议案 ; 同意聘任 TANG, YAN 博士为公司总经理 任期为
证券代码 :300257 证券简称 : 开山股份公告编号 :2018-038 浙江开山压缩机股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 浙江开山压缩机股份有限公司 ( 以下简称 开山股份 或 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2018 年 5 月 18 日下午以现场方式召开, 本次应参加表决的董事 7
More information等有关法律 法规 规章及 公司章程 的规定 三 会议的出席情况 1. 出席的总体情况出席本次大会的股东及股东授权代表共 16 人, 代表股份 175,545,954 股, 占公司有表决权股份总数 496,782,303 股的 %, 全部为 A 股股东 2. 出席现场股东大会的情况现场出
证券代码 :000019 200019 证券简称 : 深深宝 A 深深宝 B 公告编号 :2018-44 深圳市深宝实业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 公告 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案的情况 二 会议召开的情况 1.2017 年年度股东大会召开时间现场会议召开时间 :2018
More information证券代码: 证券简称:世纪鼎利 公告编号:临
证券代码 :300050 证券简称 : 世纪鼎利公告编号 :2013-051 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第一次会议通知于 2013 年 11 月 19 日发出, 会议于 2013 年 11 月 19
More information南方宇航科技股份有限公司
股票代码 :000738 股票简称 : 中航动控编号 : 临 2015-056 中航动力控制股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 2015 年 11 月 10 日中航动力控制股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 召开了 2015 年第二次临时股东大会, 选举张姿女士 秦海波先生 张登馨先生 杨育武先生
More information主任委员 (3) 薪酬与考核委员会 ( 委员 3 名 ): 沈福俊 单喆慜 胡佳佳, 其中, 沈福俊为主任委员 (4) 提名委员会 ( 委员 3 名 ): 郑俊豪 沈福俊 胡佳佳, 其中郑俊豪为主任委员 上述董事会各专门委员会委员任期三年, 自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 三 审议通过
股票代码 :002269 股票简称 : 美邦服饰编号 : 临 2017-018 债券代码 :112193 债券简称 :13 美邦 01 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 日前以书面和电子邮件方式向董事发出第四届董事会第一次会议通知,
More information股东会决议
证券代码 :300453 证券简称 : 三鑫医疗公告编号 :2016-063 江西三鑫医疗科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 江西三鑫医疗科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第一次会议通知于 2016 年 12 月 16 日以邮件及通讯方式送达全体董事 监事候选人, 并于 2016
More information精华制药集团股份有限公司
精华制药集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 精华制药集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 本公司 精华制药 ) 第四届董事会第一次会议于 2017 年 3 月 3 日 ( 星期五 ) 以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开 会议应出席董事 9 名, 出席董事 9 名, 公司监事
More information证券代码: 证券简称: 公告编号:
证券代码 :002696 证券简称 : 百洋股份公告编号 :2016-102 百洋产业投资集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 百洋产业投资集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第一次会议通知于 2016 年 9 月 12 日以专人送达 电子邮件和传真等方式发出 会议于 2016
More information况如下 : 委员会名称 委员会成员 主任 提名委员会 李书玲 吕兴平 陈爱珍 李书玲 审计委员会 高虹 李婉贞 陈爱珍 高虹 薪酬与考核委员会 李书玲 何松春 陈爱珍 李书玲 战略委员会 吕兴平 李书玲 陈爱珍 吕兴平 表决情况 : 赞成票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票 专门委员会委员
证券代码 :002763 证券简称 : 汇洁股份公告编号 :2017-014 深圳汇洁集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 会议召开情况深圳汇洁集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第三届董事会第一次会议于 2017 年 4 月 20 日下午 16:00 时在公司会议室以现场与通讯相结合的会议形式召开,
More information证券代码: 证券简称:银信科技 公告编号:
证券代码 :300231 证券简称 : 银信科技公告编号 :2016-069 北京银信长远科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 北京银信长远科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第三届董事会第一次会议于 2016 年 11 月 29 日下午 15:30 在北京市朝阳区安定路 35 号安华发展大厦
More information证券代码 : 公告编号 : 江苏丰东热技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况江苏丰东热技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会
江苏丰东热技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况江苏丰东热技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第一次会议通知于 2013 年 12 月 11 日以电子邮件 传真方式向公司全体董事 监事发出, 会议于 2013 年 12 月 15 日下午 14:00 在公司行政楼会议室
More information南方宇航科技股份有限公司
股票代码 :000738 股票简称 : 航发控制公告编号 : 临 2018-038 中国航发动力控制股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 中国航发动力控制股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第八届董事会第一会议于 2018 年 11 月 14 日下午 16:00 在西安市中国航发西安动力控制科技有限公司召开
More information生 4 名董事组成, 其中, 郑煜曦先生任主任委员 ; 2 提名委员会由吴叔平先生 范值清先生 郑煜曦先生 黄宇先生 4 名董事组成, 其中, 吴叔平先生 ( 独立董事 ) 任主任委员 ; 3 审计委员会由范值清先生 陈灿松先生 郑煜曦先生 3 名董事组成, 其中, 范值清先生 ( 独立董事 ) 任
证券代码 :000019 200019 证券简称 : 深深宝 A 深深宝 B 公告编号 :2015-38 深圳市深宝实业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市深宝实业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第九届董事会第一次会议于 2015 年 9 月 21 日下午 2:30 在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地
More information(3) 提名委员会成员 : 王远明 杨振 刘永交 卫祥云 何进日, 王远明担任主任委员 ; (4) 薪酬与考核委员会成员 : 卫祥云 杨振 刘永交 王远明 何进日, 卫祥云担任主任委员 各专门委员会任期与本届董事会任期一致, 自董事会审议通过之日起生效 上述人员个人简历详见公司指定的信息披露媒体 证
证券代码 :002650 证券简称 : 加加食品公告编号 :2016-045 加加食品集团股份有限公司 第三届董事会 2016 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 加加食品集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会 2016 年第一次会议通知于 2016 年 10 月 17 日提交各位参会人员, 并于 2016
More information(http://www.cninfo.com.cn) 本公司公告 议案表决结果 : 同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 5 关于公司董事会换届选举的议案鉴于公司第一届董事会于 2012 年 6 月 26 日任期届满, 依据 公司法 公司章程 等相关规定, 公司拟进行董事会的换届选举, 具
证券代码 :002651 证券简称 : 利君股份公告编号 :2012-030 成都利君实业股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 成都利君实业股份有限公司第一届董事会第二十次会议通知于 2012 年 6 月 1 日以通讯方式发出, 会议于 2012 年 6 月 11 日上午 10:00 在成都市武侯区武科东二路
More information股东大会决议
证券代码 :300104 证券简称 : 乐视网公告编号 :2018-165 乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司关于选举董事长 监事会主席 各专门委员会委员及聘任高级管理人员 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 乐视网信息技术 ( 北京 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 乐视网 ) 于 2018 年 10
More information(3) 薪酬与考核委员会, 由三名委员组成 : 郑全录独立董事 吴瑛独立董事 张浩董事为薪酬与考核委员会委员, 郑全录独立董事为主任委员 ( 召集人 ) 公司上述各专门委员会委员及主任委员 ( 召集人 ) 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满 表决结果 : 同意 7 票, 反对
证券代码 :300206 证券简称 : 理邦仪器公告编号 :2016-026 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第三届董事会 2016 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会 2016 年第一次会议于 2016 年 6 月 7 日 ( 星期二 )10:30
More information三 审议通过了 关于选举公司第二届董事会审计委员会成员的议案 选举任永平 胡永祥 郝吉明先生为公司第二届董事会审计委员会委员, 其中任永平先生为独立董事 会计专业人士, 郝吉明先生为独立董事, 任永平先生任主任委员, 任期三年 任永平 胡永祥 郝吉明先生简历详见公司 2012 年 6 月 6 日在中
证券代码 :300266 证券简称 : 兴源过滤公告编号 :2012-031 杭州兴源过滤科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 杭州兴源过滤科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第二届董事会第一次会议于 2012 年 6 月 26 日在公司一号会议室以现场方式召开 本次会议的通知于
More information主任委员 : 王竹泉 委员 : 费方域 屈东明 2 战略委员会 (5 人 ) 主任委员 : 于德翔 委员 : 费方域 王秉刚 宋国峰 郭永光 3 提名委员会 (3 人 ) 主任委员 : 王秉刚 委员 : 费方域 邢志刚 4 薪酬与考核委员会 (3 人 ) 主任委员 : 费方域 委员 : 陈忠强 王竹
证券代码 :300001 证券简称 : 特锐德公告编号 :2018-103 青岛特锐德电气股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 青岛特锐德电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 特锐德 ) 第四届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 28 日在青岛市崂山区松岭路 336 号特锐德工业园办公大楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,
More information独立董事对该议案发表独立意见 上述议案需要提交 2011 年第一次临时股东大会审议, 采用累计投票制选举 其中, 独立董事候选人任职资格还需提交深圳证券交易所审核无异议后才可提交公司股东大会审议 二 以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
证券代码 :002404 证券简称 : 嘉欣丝绸公告编号 :2011-014 浙江嘉欣丝绸股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第 十六次会议于 2011 年 5 月 16 日上午在浙江省嘉兴市中山东路 88 号丝绸 大楼会议室召开
More information召集人为会计专业人士, 符合 深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引 的规定 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 三 审议通过 关于聘任公司总经理的议案 ; 聘任武永强先生为公司总经理, 任期三年, 自本董事会通过之日起生效 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 四 审议通过
证券代码 :002139 证券简称 : 拓邦股份公告编号 :2014033 深圳拓邦股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳拓邦股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2014 年 9 月 15 日上午 10 时在公司会议室召开 董事会于 2014 年 9 月 9 日以书面 电话 电子邮件等方式发出召开本次会议的通知
More information证券简称:证通电子 证券代码: 公告编号:2012-XXX
证券简称 : 证通电子证券代码 :002197 公告编号 :2016-045 深圳市证通电子股份有限公司第四届董事会 第一次会议 ( 现场和通讯表决相结合 ) 决议公告 深圳市证通电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2016 年 5 月 19 日下午以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市光明新区同观路 3 号证通电子产业园 9 楼会议室召开 召开本次会议的通知已于 2016
More information薪酬与考核委员会由赵崴先生 张汉斌先生 魏恺言先生三名董事 独立董组成, 其中独立董事赵崴先生为召集人 4 提名委员会提名委员会由 MAK,SAI CHAK 先生 赵崴先生 魏恺言先生三名董事 独立董事组成, 其中独立董事 MAK,SAI CHAK 先生为召集人 以上各专门委员会委员任期均为三年,
证券代码 :300333 证券简称 : 兆日科技公告编号 :2014-010 深圳兆日科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳兆日科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第一次会议于 2014 年 2 月 17 日在公司 1 号会议室以现场及通讯方式召开, 会议通知于 2014
More information山东新北洋信息技术股份有限公司
证券代码 :002376 证券简称 : 新北洋公告编号 :2018-030 山东新北洋信息技术股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 山东新北洋信息技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第一次会议通知于 2018 年 4 月 20 日以书面 电子邮件及传真方式发送给公司全体董事及监事,
More information( 一 ) 审计委员会候选人 : 朱红超先生 方少华先生 季维东先生, 其中朱红超先生为主任委员 ( 会议召集人 ); ( 二 ) 提名委员会候选人 : 刘正东先生 方少华先生 季伟先生, 其中刘正东先生为主任委员 ( 会议召集人 ); ( 三 ) 薪酬与考核委员会候选人 : 方少华先生 季伟先生
证券代码 :300091 证券简称 : 金通灵公告编号 :DSH2014-053 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 ( 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 ) 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第三届董事会第一次会议于 2014 年 8 月 28 日以书面和电话方式发出通知,2014
More information民币 10,000 万元, 期限一年, 业务包括 : 流动资金贷款 商业保贴 承兑汇票 国内信用证 保函等 广东康爱多连锁药店有限公司使用额度时由本公司提供连带责任担保 ( 三 ) 审议通过 关于对控股子公司提供担保的议案 表决结果 :9 票同意 0 票反对 0 票弃权 董事会认为 : 被担保人广东
股票代码 :002433 股票简称 : 太安堂公告编号 :2016-049 债券代码 :112336 债券简称 :16 太安债 广东太安堂药业股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 一 会议召开情况广东太安堂药业股份有限公司 ( 下称 公司 或 太安堂药业 ) 第三届董事会第二十六次会议于 2016
More information任期自本次董事会审议通过之日起, 至本届董事会任期届满之日止, 相关简历详见附件 三 以 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权, 审议通过 关于聘任公司副总经理的议案 根据 公司章程 的规定, 聘任黄强先生 苏亮瑜先生 高宇辉先生 吴勇高先生 黎钢先生 王晖先生为公司副总经理, 任期自本次董事会审议通
证券代码 :000987 证券简称 : 越秀金控公告编号 :2017-117 广州越秀金融控股集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 广州越秀金融控股集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第八届董事会第一次会议于 2017 年 11 月 20 日在公司会议室召开, 会议由董事王恕慧先生主持
More information年度财务预算方案 : ( 一 ) 经营预算 2013 年度, 公司预计实现营业收入 758, 万元, 营业收入主要来源于工程施工, 工程施工收入约占总收入的 97.04%; 预计营业成本 670, 万元 营业税金及附加 23, 万元 管理费用 26,
证券代码 :000498 证券简称 :*ST 丹化公告编号 :2013-02 山东高速路桥集团股份有限公司 第六届第十五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其内容的真实性 准确 性和完整性承担个别及连带责任 山东高速路桥集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第十五次会议通知于 2013 年 1 月 25
More information董事会审议通过之日起, 至本届董事会任期届满之日止, 简历附后 表决结果 :7 票同意,0 票反对,0 票弃权 四 关于聘任公司董事会秘书的议案同意聘任刘质岩先生为公司董事会秘书, 任期自本次董事会审议通过之日起, 至本届董事会任期届满之日止, 简历附后 表决结果 :7 票同意,0 票反对,0 票弃
证券代码 :000928 证券简称 : 中钢国际公告编号 :2017-93 中钢国际工程技术股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 中钢国际工程技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第八届董事会第一次会议于 2017 年 12 月 1 日在公司会议室以现场方式召开 会议通知及会议材料于 2017
More information审计委员会 : 刘力先生 ( 主任委员 ) 冯科先生 陈莹女士; 提名委员会 : 吴玉普先生 ( 主任委员 ) 刘力先生 卢涛先生; 薪酬与考核委员会 : 冯科先生 ( 主任委员 ) 吴玉普先生 张旸先生 上述各位董事的简历详见公司于 2016 年 12 月 21 日在指定信息披露媒体 中国证券报
证券代码 :002289 证券简称 :*ST 宇顺公告编号 :2017-002 深圳市宇顺电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市宇顺电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议通知于 2017 年 1 月 5 日以口头通知方式送达全体董事, 会议于 2017 年 1 月
More information股票代码:000751 股票简称:*ST锌业 公告编号:
股票代码 :000751 股票简称 : 锌业股份公告编号 :2017-025 关于 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1. 召开时间 : (1) 现场会议时间 :2017 年 6 月 28
More information苏州天沃科技股份有限公司
苏州天沃科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况苏州天沃科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第一次会议于 2016 年 3 月 25 日以电话 书面及邮件形式通知全体董事, 于 2016 年 3 月 31 日下午以现场加通讯方式召开 本次会议应到董事 9
More information证券代码: 证券简称:赛摩电气 公告编号:
证券代码 :300676 证券简称 : 华大基因公告编号 :2018-048 深圳华大基因股份有限公司 关于聘任高级管理人员 内审内控部负责人和证券事务代表 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳华大基因股份有限公司 ( 以下简称 华大基因 或 公司 ) 于 2018 年 6 月 19 日召开第二届董事会第一次会议, 审议通过了
More information三 审议通过 关于聘任郑倩龄为公司总经理的议案 因公司总经理黄汉侨先生过世, 公司总经理职位出现空缺, 为了保证公司组织架构的完整及日常生产经营的稳定, 根据黄舒婷女士的提名, 公司董事会聘任郑倩龄女士为公司总经理, 任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期结束日止 表决结果 :6 票赞成,0
股票代码 :002729 股票简称 : 好利来公告编号 :2015-003 好利来 ( 中国 ) 电子科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 好利来 ( 中国 ) 电子科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2015 年 2 月 9 日下午在厦门市湖里区枋湖路 9-19 号公司综合楼六楼小会议室召开公司第二届董事会第十二次会议
More information证券代码:000977
证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间
More information(2) 审计委员会 : 董秀琴 何志聪 郑亚明 深圳市英威腾电气股份有限公司公告 (2018) (3) 提名委员会 : 黄申力 董秀琴 何志聪 (4) 薪酬与考核委员会 : 李颖 廖爱敏 何志聪三 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了 关于聘任公司高级管理人员的议案 经董事会提
证券代码 :002334 证券简称 : 英威腾公告编号 :2018-089 深圳市英威腾电气股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市英威腾电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第一次会议通知及会议资料已于 2018 年 8 月 10 日以电子邮件等方式送达各位董事 会议于 2018
More information1 战略委员会及成员战略委员会由 7 人组成, 选举颜广彤先生 臧晶先生 姚文虹女士 张洪皓先生 赵吉杰女士 秦立先生 周建先生为本公司战略委员会成员, 其中由颜广彤先生担任主任委员, 任期至本公司第八届董事会届满为止 2 审计委员会及成员审计委员会由 3 人组成, 选举李建辉先生 姚文虹女士 张烨
证券代码 :000757 证券简称 : 浩物股份公告编号 :2018-73 号 四川浩物机电股份有限公司八届一次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 四川浩物机电股份有限公司八届一次董事会会议通知于 2018 年 6 月 22 日以电子邮件 电话或传真方式发出, 会议于 2018 年 6 月 27 日 16:30 在成都召开
More information( 二 ) 提名委员会选举蔡庆虹女士 关华建先生 宋弋希先生为公司第三届董事会提名委员会委员, 蔡庆虹女士任主任委员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满 ( 三 ) 审计委员会选举罗炳勤先生 孙涛先生 宋弋希先生为公司第三届董事会审计委员会委员, 罗炳勤先生为主任委员, 任期自本次董
证券代码 :300479 证券简称 : 神思电子公告编号 :2017-095 神思电子技术股份有限公司 第三届董事会 2017 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈 述或重大遗漏 根据公司董事会于 2017 年 8 月 18 日以邮件及短信方式发出的 神思电子技术股份有限公司第三届董事会 2017 年第一次会议通知, 神思电子技术股份有限公司
More information锡 刘芹 各专门委员会任期与第二届董事会董事任期一致 期间如有委员不再担任公司董事职务, 自动失去委员资格 ( 三 ) 审议通过了 关于聘任公司总经理的议案 表决结果 :9 票同意,0 票反对,0 票弃权 同意聘任林金锡先生为公司总经理, 全面负责公司的经营管理工作, 任期三年, 自 2013 年
证券代码 :002623 证券简称 : 亚玛顿公告编号 :2013-32 常州亚玛顿股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 常州亚玛顿股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第一次会议通知 于 2013 年 6 月 24 日以电子邮件形式发出, 并于 2013 年 6 月 29 日在常州市天宁
More information董事会决议公告
证券代码 :002469 证券简称 : 三维工程公告编号 :2017-023 山东三维石化工程股份有限公司 第四届董事会 2017 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况山东三维石化工程股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会 2017 年第一次会议通知于 2017 年 4 月 12 日以口头方式发出,
More information证券简称:G津滨
证券简称 : 津滨发展证券代码 :000897 编号 : 2018-48 天津津滨发展股份有限公司第七届董事会 2018 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 天津津滨发展股份有限公司 ( 以下简称公司 本公司或津滨发展 ) 于 2018 年 9 月 26 日以传真或送达方式发出召开公司第七届董事会 2018 年第一次会议的通知,2018
More information表决结果 :9 票赞成,0 票反对,0 票弃权 3 审议通过了 关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案 公司第二届董事会下设战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止 各委员会具体组成如下 : 1) 战略委员会委员
证券代码 :300636 证券简称 : 同和药业公告编号 :2018-032 江西同和药业股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况江西同和药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第一次会议 ( 以下简称 会议 ) 于 2018 年 5 月 10 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开
More information选举公司第四届董事会专门委员会委员, 任期三年, 自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止 (1) 第四届董事会审计委员会委员选举李景辉 李绍滨 陈江涛为公司第四届董事会审计委员会委员, 李景辉为委员会主任委员 ( 召集人 ) (2) 第四届董事会薪酬与考核委员会委员选举于明 李绍滨 陈江涛为公
证券代码 :300324 证券简称 : 旋极信息公告编号 :2018-025 北京旋极信息技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况北京旋极信息技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2018 年 3 月 9 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开
More information股份公司
证券代码 :300235 证券简称 : 方直科技公告编号 :2018-059 深圳市方直科技股份有限公司关于选举公司董事长及聘任高级管理人员 董事会秘书 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或者重大遗漏 深圳市方直科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 9 月 28 日召开了第四届董事会第一次会议, 本次会议审议通过了
More information证券代码: 证券简称:飞利信 公告编号:
证券代码 :300287 证券简称 : 飞利信公告编号 :2019-009 北京飞利信科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况北京飞利信科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第二十六次会议于 2019 年 3 月 6 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦公司九层多媒体会议室召开
More information证券代码: 证券简称:永新股份 公告编号:
证券代码 :002014 证券简称 : 永新股份公告编号 :2016-058 黄山永新股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 黄山永新股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第一次会议于 2016 年 12 月 16 日以书面形式发出会议通知,2016 年 12 月 21 日在公司会议室召开 会议应出席董事
More information董事会战略委员会由五人组成, 成员为 : 刘祥华 顾维军 钟波 刘燕 王国华, 其中刘祥华先生担任战略委员会召集人 ; 董事会提名委员会由三人组成, 成员为 : 顾维军 周仁仪 钟波, 其中独立董事顾维军先生担任提名委员会召集人 ; 董事会审计委员会由三人组成, 成员为 : 周仁仪 蔡弘 王国华,
证券代码 :300216 证券简称 : 千山药机公告编号 :2014-098 湖南千山制药机械股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况湖南千山制药机械股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会第一次会议于 2014 年 11 月 11 日下午四点半在公司行政办公楼一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开
More information会任期一致 选举独立董事陈永清先生 独立董事黄庆林先生和董事王平卫先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员, 其中陈永清先生为委员会召集人, 任期与第四届董事会任期一致 选举董事刘新国先生 董事王平卫先生和独立董事陈永清先生为第四届董事会战略委员会委员, 其中董事长刘新国先生为委员会召集人, 任期与第
证券代码 :002738 证券简称 : 中矿资源公告编号 :2017-037 号 中矿资源勘探股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 中矿资源勘探股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2017 年 6 月 1 日以现场会议方式召开 本公司全体董事均出席了本次会议,
More information深圳市新亚电子制程股份有限公司
证券代码 :002388 证券简称 : 新亚制程公告编号 :2016-086 深圳市新亚电子制程股份有限公司 第四届董事会第二次 ( 临时 ) 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1 深圳市新亚电子制程股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第二次 ( 临时 ) 会议以电子邮件及电话的方式于 2016
More information表决情况 : 十一票同意 零票反对 零票弃权 表决结果 : 审议通过 选举吴蜀军先生 徐宏灿先生为南天信息第七届董事会副董事长, 吴蜀军先生 徐宏灿先生简历附后 ( 三 ) 审议 关于选举南天信息第七届董事会战略委员会委员的议案 ; 表决情况 : 十一票同意 零票反对 零票弃权 表决结果 : 审议通
证券代码 :000948 证券简称 : 南天信息公告编号 :2017-010 云南南天电子信息产业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及其董事保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性 陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 : 1 会议通知时间及方式: 会议通知已于 2017 年 2 月 20 日以邮件 电话方式送达 2 会议时间 地点和方式: 本次会议于 2017
More information嘉化能源
证券代码 :600273 股票简称 : 嘉化能源编号 :2017-065 浙江嘉化能源化工股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况 浙江嘉化能源化工股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 嘉化能源 ) 第八届董事会第一次会议通知于 2017
More information管理办法 及 公司章程 等有关任职资格的规定 上述人员简历详见附件 特此公告 天津凯发电气股份有限公司董事会 2017 年 7 月 28 日
证券代码 :300407 证券简称 : 凯发电气公告编号 :2017-072 天津凯发电气股份有限公司关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 天津凯发电气份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 7 月 28 日召开第四届董事会第一次会议, 审议通过了 关于聘任公司总经理的议案 关于聘任董事会秘书的议案
More information以上委员均为公司董事, 其简历见 2016 年 1 月 13 日刊登于 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 和巨潮资讯网( 的 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届董事会 2016 年第一次会议决议 三 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过 关于聘
证券简称 : 瑞和股份证券代码 :002620 公告编号 :2016-007 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 第三届董事会 2016 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会 2016 年第一次会议于 2016 年 1 月 28 日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼会议室召开
More information证券代码: 证券简称:莱茵生物 公告编号:2011-024
证券代码 :002166 证券简称 : 莱茵生物公告编号 :2017-066 桂林莱茵生物科技股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况桂林莱茵生物科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 关于召开第四届董事会第三十四次会议的通知于 2017 年 10 月 9 以短信 微信及电子邮件的方式发出,
More information公司 2014 年年度报告 于 2015 年 3 月 26 日刊登在巨潮资讯网 ( 上 ; 公司 2014 年年度报告摘要 于 2015 年 3 月 26 日刊登在 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 和巨潮资讯网 (
证券代码 :002604 证券简称 : 龙力生物公告编号 :2015-017 山东龙力生物科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 监事会会议召开情况 1. 会议通知时间和方式 :2015 年 3 月 15 日以邮件和电话方式送达 2. 会议召开时间 地点和方式 :2015 年 3 月 25
More information(1) 选举朱烨东 赫喆 刘开同 白涛 顾凌云为第四届董事会战略委员会委员 ; (2) 选举赵燕 顾凌云 赵学荣为第四届董事会审计委员会委员 ; (3) 选举白涛 赵燕 贺岩为第四届董事会提名委员会委员 ; (4) 选举顾凌云 白涛 赵燕 朱烨东 沈飒为第四届董事会薪酬与考核委员会委员 ; 3. 会
证券代码 :002657 证券简称 : 中科金财编号 :2016-055 北京中科金财科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会召开情况 : 北京中科金财科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2016 年 7 月 28 日在公司天枢会议室以通讯方式召开 会议通知于
More information3 审议通过 关于聘任公司总经理的议案 ; 同意聘任查金荣先生为公司总经理, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止, 查金荣先生简历详见附件 公司独立董事对该事项发表了独立意见, 详见公司同日在巨潮资讯网 ( 公告的 独立董事关于公司第
启迪设计集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 启迪设计集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第一次会议于 2018 年 5 月 29 日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开 会议通知于 2018 年 5 月 18 日以专人送达或电子邮件等方式发出 会议应到董事 11
More information提名委员会由张光杰先生 ( 主任委员 ) 董静女士 任建华先生组成; 薪酬与考核委员会由马国鑫先生 ( 主任委员 ) 张光杰先生 任富佳先生组成 ; 审计委员会由董静女士 ( 主任委员 ) 张光杰先生 任罗忠先生组成 表决情况 : 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 ; 表决结果 : 通过
证券代码 :002508 证券简称 : 老板电器公告编号 :2017-046 杭州老板电器股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 杭州老板电器股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议通知于 2017 年 8 月 12 日以专人送达 电子邮件方式发出, 会议于 2017 年 8
More information根据 上市公司治理准则 公司章程 及公司各专门委员会议事规则相 关规定, 公司董事会下设战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委 员会四个专门委员会 具体如下 : 1. 战略委员会 战略委员会由 3 名董事组成, 其中包括 1 名独立董事 战略委员会委员由周勇 先生 孙永辉先生 童慧明先生担
证券代码 :002841 证券简称 : 视源股份 2017-099 广州视源电子科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 不存在任 何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 广州视源电子科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第一次会议于 2017 年 12 月 26 日 16:00 在广州市黄埔区云埔四路
More information立董事 ) 王凤仁先生组成, 廖晓霞女士为召集人 ; 2 第四届董事会审计委员会委员由张宏图先生 ( 独立董事 ) 黄瑞女士 ( 独立董事 ) 张翠瑛女士组成, 独立董事张宏图先生为召集人 ; 3 第四届董事会提名委员会由郭万达先生 ( 独立董事 ) 黄瑞女士 ( 独立董事 ) 廖晓 霞女士 黄昌礼
证券代码 :002227 证券简称 : 奥特迅公告编号 :2017-015 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第一次会议通知 已于 2017 年 3 月 23 日以电子邮件 手机短信和书面文件方式通知全体董事
More information员工入厂审批
证券代码 :002168 股票简称 : 深圳惠程公告编号 :2017-117 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 不存在虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 深圳市惠程电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第六届董事会第一次会议于 2017 年 11 月 6 日 17:30 以现场及通讯表决方式召开 ( 本次会议通知提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事
More information职工代表监事 : 柯瑞玉女士监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员, 公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一 四 聘任公司高级管理人员情况公司第二届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员 : 总经理 : 李捍雄先生 ; 副总经理 : 颜稚宏女士 ; 副总经理 : 杨冬玲女士
证券代码 :300723 证券简称 : 一品红公告编号 :2018-097 一品红药业股份有限公司 关于董事会 监事会换届选举完成暨聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一品红药业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 11 月 23 日在公司会议室召开了 2018 年第四次临时股东大会, 会议产生了公司第二届董事会及监事会成员
More information证券代码: 证券简称:欧浦钢网 公告编号:2014-【】
证券代码 :002711 证券简称 : 欧浦智网公告编号 :2017-092 欧浦智网股份有限公司 第五届董事会 2017 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况欧浦智网股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会 2017 年第一次会议通知于 2017 年 11 月 8 日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出
More information证券代码 : 证券简称 : 太龙照明公告编号 : 太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司 ( 以下简称
证券代码 :300650 证券简称 : 太龙照明公告编号 :2018-057 太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 太龙 ( 福建 ) 商业照明股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第二届董事会任期即将届满, 为了促进公司规范 健康 稳定发展, 公司根据相关法律法规和
More information