3 提名委员会: 黄晓晖王楠周晓南, 黄晓晖任召集人 4 审计委员会: 黄晓晖王楠周晓南, 黄晓晖任召集人董事会专门委员会成员任期与第四届董事会任期一致四会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了关于聘任公司总经理的议案同意聘任樊献俄先生任公司总经理, 任期与第四届董事

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巾契薛
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1 股票代码 : 股票简称 : 龙津药业公告编号 : 昆明龙津药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏昆明龙津药业股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第四届董事会第一次会议于 2017 年 11 月 22 日召开经与会董事一致提议, 于提议当日召开董事会, 故本次会议通知及会议资料以口头书面文件等方式发出本次会议以现场结合通讯表决方式召开, 应参与表决董事 9 名, 截至会议通知要求的表决截止时间 2017 年 11 月 22 日下午 17:00, 实际参与表决董事 9 名, 其中孙汉董黄晓晖以通讯方式完成审议和表决会议的召集召开符合中华人民共和国公司法和公司章程等有关规定经与会董事认真审议通过了以下议案 : 一会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了关于选举公司董事长的议案同意选举樊献俄先生任公司董事长, 任期与第四届董事会任期一致二会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了关于选举公司副董事长的议案同意选举周晓南先生任公司副董事长, 任期与第四届董事会任期一致三会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案公司董事会下设战略审计提名薪酬与考核等四个专门委员会, 第四届董事会专门委员会成员组成如下 : 1 战略委员会: 樊献俄孙汉董李亚鹤, 樊献俄任召集人 2 薪酬与考核委员会: 黄晓晖王楠文春燕, 黄晓晖任召集人 1

2 3 提名委员会: 黄晓晖王楠周晓南, 黄晓晖任召集人 4 审计委员会: 黄晓晖王楠周晓南, 黄晓晖任召集人董事会专门委员会成员任期与第四届董事会任期一致四会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了关于聘任公司总经理的议案同意聘任樊献俄先生任公司总经理, 任期与第四届董事会任期一致五会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案同意聘任李亚鹤先生任公司董事会秘书, 任期与第四届董事会任期一致李亚鹤先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书, 联系方式详见公司 2016 年年度报告六会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案同意聘任李亚鹤先生张伟先生杨瑞仙女士吴林波先生蔡海萍女士任本公司副总经理, 聘任饶华莹女士任副总经理财务负责人, 任期与第四届董事会任期一致独立董事已发表独立意见同意对公司高级管理人员的聘任决定, 详见公司于 2017 年 11 月 22 日披露的关于聘任高级管理人员的独立意见 ( 公告编号 : ) 七会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案同意聘任宁博先生任公司证券事务代表, 任期与第四届董事会任期一致宁博先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书, 联系方式详见公司 2016 年年度报告 2

3 八会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了关于聘任公司审计部负责人的议案同意聘任龙永先生任公司审计部负责人, 任期与第四届董事会任期一致公司董事会聘任的高级管理人员证券事务代表审计部负责人简历参见本公告附件九会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案同意公司及控股子公司使用余额不超过人民币三亿五千万元 (35,000 万元 ) 的自有闲置资金进行现金管理, 投资的品种包括理财产品收益凭证货币基金国债国债逆回购等中低风险并保障本金安全的产品, 董事会提请股东大会授权公司董事会及管理层负责办理具体实施相关事宜, 授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月根据公司章程的规定, 本议案将提交公司股东大会审议详见公司于 2017 年 11 月 22 日披露的关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 ( 公告编号 : ) 独立董事已对本议案发表独立意见, 同意将本议案提交股东大会审议, 详见公司于 2017 年 11 月 22 日披露的关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见 ( 公告编号 : ) 保荐机构中国中投证券有限责任公司对公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议, 详见公司于 2017 年 11 月 22 日披露的关于龙津药业使用闲置自有资金进行现金管理的保荐机构意见 ( 公告编号 :2017-B005) 十会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了关于授权董事长对外投资决策权限的议案为了提高决策效率, 进一步规范公司运作, 在遵循相关法律法规及深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引公司章程等相关制度规定的前提下, 公司第四届董事会在其权限范围之内授权公司董事长行使对外投资审批权, 3

4 具体情况如下 : 1 授权内容: 授权董事长批准公司与非关联方发生的单项金额不超过 5,000 万元, 且连续 12 个月内同类交易累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的 10% 的主营业务相关的对外投资或处置事项 ( 不含委托理财或现金管理事项 ), 若前述事项同时存在账面值和评估值, 以较高者作为计算数据 2 执行程序: 公司董事长在上述审批权限内代表公司办理相关业务应当履行必要的内控程序 : (1) 在行使董事长对外投资决策权限前, 公司投资发展部需向董事长报送对外投资项目可行性研究方案对外投资相关协议, 董事长或董事会秘书认为必要时, 还应提议聘请专门外部机构对该项投资进行评估审计, 形成评估与审计报告 ; 董事长应在决策后两个工作日内向董事会秘书报告, 并同时报送公司证券部审计部备案 (2) 审计部将按照法律法规监管制度及公司章程内部审计制度反舞弊与举报投诉管理制度等公司内部制度及时对相关对外投资进行审计 (3) 公司将依据深圳证券交易所股票上市规则公司章程的相关规定, 对授权范围内达到披露标准的事项履行信息披露义务 3 授权期限: 自董事会审议通过之日起至本届董事会届满上述授权符合公司法等相关法律法规及深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引公司章程等相关制度关于授权的相关规定, 公司董事长审批权限的设定严格遵循审慎的原则, 在提高决策效率的同时可有效防范投资风险十一会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案本次董事会审议通过的关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案需要公司股东大会批准, 因此公司董事会提请召开 2017 年第二次临时股东大会, 股权登记日为 12 月 4 日, 会议召开日期为 12 月 8 日 4

5 本议案详见公司于 2017 年 11 月 22 日披露的 2017 年第二次临时股东大会通知 ( 公告编号 : ) 中国证券报证券时报上海证券报证券日报及巨潮资讯网 ( 为公司指定的法定信息披露媒体, 请投资者仔细阅读公告并注意投资风险备查文件 : 1 经与会董事签字的董事会决议; 2 独立董事出具的独立意见; 3 保荐机构核查意见; 4 中国证监会和深交所要求的其它文件特此公告昆明龙津药业股份有限公司董事会 2017 年 11 月 22 日 5

6 附件 : 简历张伟, 男,1973 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 硕士研究生学历, 执业药师正高级工程师 1997 年 7 月至 2016 年 8 月供职于昆药集团股份有限公司, 历任研究院药学部主任研究院院长助理创新药物大项目经理研究院主管技术副院长 ;2016 年 9 月至 2017 年 11 月任本公司研发总监,2017 年 11 月起任本公司副总经理现任本公司副总经理, 及中国中药协会人参属药用植物研究发展专业委员会常务委员云南省医院协会整体医疗管理专业委员会副主任委员张伟先生未持有公司股份, 与持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人以及其他董事监事高级管理人员无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在公司法中小企业板上市公司规范运作指引公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 不属于失信被执行人, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件杨瑞仙, 女,1971 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 硕士研究生学历 1994 年 8 月至 1998 年 6 月, 供职于大理市农村信用社 ;1998 年 7 月至 2001 年 6 月, 供职于大理州人民银行 ;2001 年 7 月至 2017 年 11 月, 历任本公司办公室主任行政中心总监 ;2008 年 7 月至 2017 年 11 月任本公司职工监事监事会主席 ;2014 年 9 月至 2017 年 11 月任本公司总经理助理 ;2017 年 11 月起任本公司副总经理现任本公司副总经理杨瑞仙女士未直接持有公司股份, 持有公司持股 5% 以上的股东云南惠鑫盛投资有限公司 2.53% 股权, 与其他持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人以及其他董事监事高级管理人员无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在公司法中小企业板上市公司规范运作指引公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 不属于失信被执行人, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件吴林波, 男,1978 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 硕士研究生学历

7 年 1 月至 2004 年 10 月, 任贵州民族制药厂销售主管 ;2004 年 11 月至 2005 年 12 月, 任云南医药工业股份有限公司福生医药分公司销售主管 ;2006 年 1 月至 2015 年 9 月, 任云南医药工业销售有限公司副总经理 ;2015 年 9 月至 2017 年 11 月任本公司营销总监 ;2017 年 11 月起任本公司副总经理现任本公司副总经理吴林波先生未持有公司股份, 与持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人以及其他董事监事高级管理人员无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在公司法中小企业板上市公司规范运作指引公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 不属于失信被执行人, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件饶华莹, 女,1977 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 大学本科学历, 高级会计师注册会计师注册评估师注册税务师 2000 年 7 月至 2012 年 9 月供职于中审亚太会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 云南亚太分所 ( 原云南亚太会计师事务所 );2012 年 10 月至 2014 年 9 月为自由职业者 ;2014 年 10 月至 2015 年 8 月任本公司财务部经理 ;2015 年 8 月起任本公司财务负责人 ;2017 年 11 月起任本公司副总经理现任本公司副总经理财务负责人饶华莹女士未持有公司股份, 与持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人以及其他董事监事高级管理人员无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在公司法中小企业板上市公司规范运作指引公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 不属于失信被执行人, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件蔡海萍, 女,1965 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 大专学历, 主管药师执业药师 1991 年 5 月至 1998 年 5 月供职于云南植物药业有限公司 ;1998 年 5 月起供职于本公司, 历任质量控制部主任质量保证部主任质量总监公司副总经理现任本公司副总经理工会主席蔡海萍女士未直接持有公司股份, 持有公司持股 5% 以上的股东云南惠鑫盛投 7

8 资有限公司 1.69% 股权, 与其他持有公司百分之五以上股份的股东实际控制人以及其他董事监事高级管理人员无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在公司法中小企业板上市公司规范运作指引公司章程中规定的不得担任公司高级管理人员的情形经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询, 不属于失信被执行人, 符合公司法等相关法律法规和规定要求的任职条件其他高级管理人员简历详见关于召开 2017 年第一次临时股东大会的提示性公告 ( ) 关于董事会换届选举的公告 ( 公告编号 : ) 龙永, 男,1981 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 大学本科学历 2008 年 3 月至 2011 年 8 月, 供职于昆明九州互联农牧科技有限公司 ;2011 年 10 月起任本公司审计部负责人 ;2017 年 7 月起任云南龙津禾润生物科技有限公司执行董事总经理现任本公司审计部负责人, 及云南龙津禾润生物科技有限公司执行董事总经理龙永先生未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东公司实际控制人以及公司董事监事高级管理人员不存在关联关系不属于最高人民法院网站披露的失信被执行人, 未受过中国证监会及派出机构的处罚和证券交易所任何惩戒谴责或通报批评等, 符合深圳证券交易所及公司的任职要求宁博, 男,1985 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 大学本科学历, 已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书 2008 年 7 月至 2012 年 4 月任云南信息报社记者,2012 年 5 月至 2014 年 4 月任深圳市九富投资顾问有限公司项目经理,2014 年 5 月起供职于本公司证券部 ;2014 年 8 月起任本公司证券事务代表现任本公司证券事务代表宁博先生未持有公司股份, 与持有公司 5% 以上股份的股东公司实际控制人以及公司董事监事高级管理人员不存在关联关系不属于最高人民法院网站披露的失信被执行人, 未受过中国证监会及派出机构的处罚和证券交易所任何惩戒谴责或通报批评等, 符合深圳证券交易所及公司的任职要求 8

证券代码：证券简称：千红制药公告编号：

证券代码：证券简称：千红制药公告编号：证券代码 :002550 证券简称 : 千红制药公告编号 :2017-060 常州千红生化制药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏常州千红生化制药股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 第四届董事会第一次会议通知于 2017 年 9 月 22 日通过电话及书面方式送达, 会议于 2017