证 券 代 码 :300421 证 券 简 称 : 力 星 股 份 公 告 编 号 :2016-050 江 苏 力 星 通 用 钢 球 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 江 苏 力 星 通 用 钢 球 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 第 三 届 董 事 会 第 一 次 会 议 通 知 于 2016 年 6 月 4 日 以 书 面 和 邮 件 的 方 式 发 出, 会 议 于 2016 年 6 月 14 日 在 公 司 二 楼 1 号 会 议 室 召 开 会 议 应 出 席 董 事 9 名, 其 中 董 事 施 祥 贵 赵 高 明 公 出, 分 别 委 托 董 事 张 邦 友 王 嵘 出 席 会 议, 实 际 出 席 董 事 7 名, 本 次 会 议 召 开 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定 会 议 由 董 事 汤 国 华 先 生 主 持, 出 席 会 议 的 董 事 审 议 并 通 过 记 名 投 票 方 式 表 决 通 过 了 如 下 决 议 : 一 审 议 通 过 了 关 于 选 举 公 司 第 三 届 董 事 会 董 事 长 的 议 案 公 司 董 事 会 同 意 选 举 施 祥 贵 先 生 为 公 司 第 三 届 董 事 会 董 事 长, 任 期 三 年, 自 本 次 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 至 第 三 届 董 事 会 届 满 为 止 施 祥 贵 先 生 简 历 详 见 附 件 二 审 议 通 过 了 关 于 选 举 公 司 第 三 届 董 事 会 四 个 专 门 委 员 会 委 员 的 议 案 公 司 董 事 会 选 举 产 生 了 第 三 届 董 事 会 四 个 专 门 委 员 会 委 员, 任 期 三 年, 自 本 次 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 至 第 三 届 董 事 会 届 满 为 止 具 体 各 委 员 会 成 员 组 成 情 况 如 下 : 1 战 略 委 员 会 委 员 : 施 祥 贵 伍 坚 周 宇 马 玲 玲 张 邦 友, 其 中 施 祥 贵 为 召 集 人 2 审 计 委 员 会 委 员 : 马 玲 玲 赵 高 明 周 宇, 其 中 马 玲 玲 为 召 集 人 3 提 名 委 员 会 委 员 : 伍 坚 王 嵘 周 宇, 其 中 伍 坚 为 召 集 人 4 薪 酬 与 考 核 委 员 会 委 员 : 周 宇 汤 国 华 马 玲 玲, 其 中 周 宇 为 召 集 人 三 审 议 通 过 了 关 于 聘 任 公 司 总 经 理 的 议 案
公 司 董 事 会 同 意 聘 任 施 祥 贵 先 生 为 公 司 总 经 理, 任 期 三 年, 自 本 次 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 至 第 三 届 董 事 会 届 满 为 止 公 司 独 立 董 事 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见, 具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 ( 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn) 施 祥 贵 先 生 简 历 详 见 附 件 四 审 议 通 过 了 关 于 聘 任 公 司 董 事 会 秘 书 的 议 案 公 司 董 事 会 同 意 聘 任 张 邦 友 先 生 为 公 司 董 事 会 秘 书, 任 期 三 年, 自 本 次 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 至 第 三 届 董 事 会 届 满 为 止 公 司 独 立 董 事 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见, 具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 ( 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn) 张 邦 友 先 生 简 历 详 见 附 件 五 审 议 通 过 了 关 于 聘 任 公 司 副 总 经 理 的 议 案 公 司 董 事 会 同 意 聘 任 赵 高 明 先 生 汤 国 华 先 生 为 公 司 副 总 经 理, 任 期 三 年, 自 本 次 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 至 第 三 届 董 事 会 届 满 为 止 公 司 独 立 董 事 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见, 具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 ( 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn) 赵 高 明 先 生 汤 国 华 先 生 简 历 详 见 附 件 六 审 议 通 过 了 关 于 公 司 聘 任 总 经 理 助 理 的 议 案 公 司 董 事 会 同 意 聘 任 董 绍 敬 先 生 为 公 司 总 经 理 助 理, 任 期 三 年, 自 本 次 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 至 第 三 届 董 事 会 届 满 为 止 公 司 独 立 董 事 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见, 具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 ( 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn) 董 绍 敬 先 生 简 历 详 见 附 件 七 审 议 通 过 了 关 于 公 司 聘 任 财 务 总 监 的 议 案 公 司 董 事 会 同 意 聘 任 陈 芳 女 士 为 公 司 财 务 总 监, 任 期 三 年, 自 本 次 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 至 第 三 届 董 事 会 届 满 为 止 公 司 独 立 董 事 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见, 具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 ( 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn) 陈 芳 女 士 简 历 详 见 附 件
八 审 议 通 过 了 关 于 公 司 聘 任 总 工 程 师 的 议 案 公 司 董 事 会 同 意 聘 任 沙 小 建 先 生 为 公 司 总 工 程 师, 任 期 三 年, 自 本 次 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 至 第 三 届 董 事 会 届 满 为 止 公 司 独 立 董 事 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见, 具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 ( 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn) 沙 小 建 先 生 简 历 详 见 附 件 九 审 议 通 过 了 关 于 聘 任 公 司 证 券 事 务 代 表 的 议 案 公 司 董 事 会 同 意 聘 任 郭 凡 钢 先 生 为 公 司 证 券 事 务 代 表, 任 期 三 年, 自 本 次 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 至 第 三 届 董 事 会 届 满 为 止 郭 凡 钢 先 生 简 历 详 见 附 件 特 此 公 告 江 苏 力 星 通 用 钢 球 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 6 月 15 日
附 件 : 公 司 第 三 届 董 事 会 选 举 及 聘 任 人 员 简 历 一 董 事 长 兼 总 经 理 施 祥 贵 先 生 的 简 历 : 1 施 祥 贵 先 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1946 年 11 月 出 生, 高 中 学 历, 高 级 经 济 师, 1965 年 至 1989 年 历 任 如 皋 县 车 辆 配 件 厂 生 产 主 任 供 销 科 长 厂 长 ;1990 年 至 2010 年 8 月 历 任 力 星 有 限 ( 包 括 其 前 身 力 星 钢 球 厂 ) 厂 长 党 委 书 记 总 经 理 董 事 长 ; 2010 年 8 月 至 今 任 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 ;2010 年 9 月 至 今 任 南 通 通 用 钢 球 有 限 公 司 董 事 长 ( 执 行 董 事 ) 兼 总 经 理 ;2010 年 7 月 至 今 任 南 通 银 球 投 资 有 限 公 司 董 事 长 ;2016 年 1 月 至 今 如 皋 市 力 星 滚 子 科 技 有 限 公 司 执 行 董 事 兼 总 经 理 施 祥 贵 先 生 直 接 持 有 公 司 876.40 万 股, 持 股 比 例 为 7.83%, 并 通 过 持 有 南 通 银 球 投 资 有 限 公 司 56.93% 股 权, 直 接 和 间 接 合 计 控 制 公 司 40.01% 的 股 份, 为 力 星 股 份 的 实 际 控 制 人 施 祥 贵 先 生 与 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 时 艳 芳 女 士 为 夫 妻 关 系, 时 艳 芳 女 士 持 有 公 司 8.23% 股 份, 与 其 他 5% 以 上 股 份 的 股 东 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系 ; 从 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 也 不 存 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 第 3.1.3 条 所 规 定 的 情 形 二 其 他 高 级 管 理 人 员 简 历 1 张 邦 友 先 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1961 年 4 月 出 生, 高 中 学 历, 高 级 技 师 1979 年 至 1983 年 于 部 队 服 役 ;1984 年 至 1989 年 在 如 皋 县 矿 棉 厂 任 出 纳 办 公 室 主 任 ; 1990 年 进 入 公 司 工 作, 历 任 公 司 技 改 办 主 任 办 公 室 主 任 综 合 管 理 部 部 长 ;2000 年 12 月 至 今 任 公 司 董 事 ;2010 年 8 月 至 今 任 公 司 董 事 会 秘 书 ;2010 年 7 月 至 今 任 南 通 银 球 投 资 有 限 公 司 董 事 张 邦 友 先 生 持 有 本 公 司 股 份 40 万 股, 占 公 司 股 份 总 数 的 0.36%, 与 其 他 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系 ; 从 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 也 不 存 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 第 3.1.3 条 所 规 定 的 情 形 2 赵 高 明 先 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1969 年 2 月 出 生, 大 专 学 历, 工 程 师 职 称 1991 年 进 入 公 司 工 作 ; 历 任 公 司 对 外 贸 易 部 部 长 统 调 部 部 长 2000 年 12 月 至 今 任 公 司 董 事 ;2008 年 至 今 任 总 经 理 助 理 ;2010 年 7 月 至 今 任 南 通 银 球 投 资 有 限 公 司 董 事
赵 高 明 先 生 持 有 本 公 司 股 份 40 万 股, 占 公 司 股 份 总 数 的 0.36%, 与 其 他 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系 ; 从 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 也 不 存 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 第 3.1.3 条 所 规 定 的 情 形 3 汤 国 华 先 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1970 年 7 月 出 生, 高 中 学 历, 高 级 技 师,1988 年 于 如 皋 县 车 辆 配 件 厂 工 作 ;1990 年 进 入 公 司 工 作, 历 任 公 司 车 间 主 任 厂 长 助 理 光 磨 分 部 部 长 生 产 总 调 度 生 产 运 行 部 部 长 物 流 仓 储 部 部 长 ;2000 年 12 月 至 今 任 公 司 董 事 ;2008 年 至 今 任 公 司 总 经 理 助 理 ;2010 年 7 月 至 今 任 南 通 银 球 投 资 有 限 公 司 董 事 汤 国 华 先 生 持 有 本 公 司 股 份 40 万 股, 占 公 司 股 份 总 数 的 0.36%, 与 其 他 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系 ; 从 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 也 不 存 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 第 3.1.3 条 所 规 定 的 情 形 4 董 绍 敬 先 生 : 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1954 年 11 月 出 生, 高 中 学 历, 中 级 技 师 1980 年 至 1989 年 在 如 皋 县 车 辆 配 件 厂 任 销 售 员 供 销 科 科 长 ;1990 年 至 今 在 公 司 从 事 销 售 管 理 工 作, 任 公 司 国 内 销 售 部 部 长 ;2000 年 12 月 至 2011 年 10 月 任 公 司 董 事 2008 年 至 今 任 公 司 总 经 理 助 理 董 绍 敬 先 生 持 有 本 公 司 股 份 30 万 股, 占 公 司 股 份 总 数 的 0.27%, 与 其 他 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系 ; 从 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 也 不 存 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 第 3.1.3 条 所 规 定 的 情 形 5 陈 芳 女 士 : 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1969 年 5 月 出 生, 大 专 学 历 1992 年 开 始 从 事 工 业 企 业 会 计 主 管 会 计 等 财 务 实 务 及 管 理 工 作, 历 任 公 司 财 务 科 会 计 财 务 科 科 长 财 务 部 部 长 ;2010 年 8 月 至 今 任 公 司 财 务 总 监 陈 芳 女 士 持 有 本 公 司 股 份 40 万 股, 占 公 司 股 份 总 数 的 0.36%, 与 其 他 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系 ; 从 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 也 不 存 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 第 3.1.3 条 所 规 定 的 情 形
6 沙 小 建 先 生 : 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1969 年 3 月 出 生, 高 中 学 历, 高 级 技 师 1992 年 进 入 公 司 工 作, 多 年 从 事 钢 球 工 艺 研 发 质 量 控 制 相 关 的 实 务 及 领 导 工 作 ; 历 任 公 司 工 艺 技 术 处 处 长 生 产 四 部 部 长 工 艺 技 术 质 保 部 部 长 滚 动 体 研 发 中 心 主 任 ;2011 年 11 月 至 今 任 公 司 总 工 程 师 ;2000 年 12 月 至 2011 年 10 月 任 公 司 监 事,2002 年 12 月 至 今 任 南 通 通 用 钢 球 有 限 公 司 监 事 沙 小 建 先 生 持 有 本 公 司 股 份 40 万 股, 占 公 司 股 份 总 数 的 0.36%, 与 其 他 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系 ; 从 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 也 不 存 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 第 3.1.3 条 所 规 定 的 情 形 三 证 券 事 务 代 表 简 历 郭 凡 钢, 男,1989 年 12 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权, 本 科 学 历 2012 年 8 月 至 2014 年 2 月 在 如 皋 市 宏 新 医 药 原 料 有 限 公 司 工 作,2014 年 4 月 进 入 本 公 司, 先 后 在 公 司 办 公 室 证 券 部 工 作 2015 年 6 月 取 得 深 圳 证 券 交 易 所 董 事 会 秘 书 资 格 证 书 郭 凡 钢 先 生 未 持 有 公 司 股 份, 与 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 不 存 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 第 3.2.3 条 所 规 定 的 情 形 郭 凡 钢 先 生 的 联 系 方 式 如 下 : 办 公 电 话 :0513 87513793 办 公 传 真 :0513 87516774 电 子 邮 箱 :fguo@jgbr.cn 办 公 地 址 : 江 苏 省 如 皋 市 如 城 街 道 兴 源 大 道 68 号 邮 政 编 码 :226500