证 券 代 码 :300421 证 券 简 称 : 力 星 股 份 公 告 编 号 :2016-043 江 苏 力 星 通 用 钢 球 股 份 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 第 二 十 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 江 苏 力 星 通 用 钢 球 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 第 二 届 董 事 会 第 二 十 次 会 议 通 知 于 2016 年 5 月 17 日 以 书 面 和 邮 件 的 方 式 发 出, 会 议 于 2016 年 5 月 27 日 在 公 司 二 楼 1 号 会 议 室 召 开 会 议 应 出 席 董 事 9 名, 实 际 出 席 董 事 9 名, 本 次 会 议 召 开 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定 会 议 由 董 事 长 施 祥 贵 先 生 主 持, 出 席 会 议 的 董 事 审 议 并 通 过 记 名 投 票 方 式 表 决 通 过 了 如 下 决 议 : 一 审 议 通 过 了 关 于 董 事 会 换 届 选 举 及 选 举 第 三 届 董 事 会 成 员 的 议 案 公 司 第 二 届 董 事 会 任 期 即 将 届 满, 根 据 公 司 法 及 公 司 章 程 的 规 定, 公 司 董 事 会 提 名 施 祥 贵 先 生 赵 高 明 先 生 张 邦 友 先 生 汤 国 华 先 生 王 嵘 先 生 樊 利 平 先 生 马 玲 玲 女 士 周 宇 先 生 伍 坚 先 生 为 第 三 届 董 事 会 董 事 候 选 人, 其 中 马 玲 玲 女 士 周 宇 先 生 伍 坚 先 生 为 独 立 董 事 候 选 人 第 三 届 董 事 会 董 事 候 选 人 简 历 详 见 附 件 公 司 第 二 届 董 事 会 独 立 董 事 已 就 公 司 董 事 会 换 届 选 举 及 提 名 董 事 候 选 人 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 本 议 案 经 董 事 会 审 议 通 过 后, 需 提 交 公 司 股 东 大 会 采 用 累 积 投 票 制 选 举 产 生 第 三 届 董 事 会 董 事 成 员, 其 中 独 立 董 事 候 选 人 需 报 深 圳 证 券 交 易 所 审 核 无 异 议 后, 提 交 公 司 股 东 大 会 选 举 独 立 董 事 提 名 人 声 明 独 立 董 事 候 选 人 声 明 独 立 董 事 关 于 第 二 届 董 事 会 第 二 十 次 会 议 相 关 事 项 的 独 立 意 见 内 容 详 见 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 ( 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn) 表 决 结 果 : 同 意 9 票 ; 反 对 0 票 ; 弃 权 0 票 二 审 议 通 过 了 关 于 < 公 司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 > 的 议 案 ; 江 苏 力 星 通 用 钢 球 股 份 有 限 公 司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 的 报 告 具 体 内 容
详 见 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 了 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告, 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 表 决 结 果 : 同 意 9 票 ; 反 对 0 票 ; 弃 权 0 票 本 议 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 三 审 议 通 过 了 关 于 提 议 召 开 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 公 司 董 事 会 同 意 于 2016 年 6 月 14 日 下 午 1:30 在 公 司 三 楼 会 议 室 召 开 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 关 于 召 开 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 ( 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn) 表 决 结 果 : 同 意 9 票 ; 反 对 0 票 ; 弃 权 0 票 特 此 公 告 江 苏 力 星 通 用 钢 球 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 5 月 30 日
附 : 第 三 届 董 事 会 董 事 候 选 人 简 历 一 非 独 立 董 事 候 选 人 简 历 1 施 祥 贵 先 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1946 年 11 月 出 生, 高 中 学 历, 高 级 经 济 师, 1965 年 至 1989 年 历 任 如 皋 县 车 辆 配 件 厂 生 产 主 任 供 销 科 长 厂 长 ;1990 年 至 2010 年 8 月 历 任 力 星 有 限 ( 包 括 其 前 身 力 星 钢 球 厂 ) 厂 长 党 委 书 记 总 经 理 董 事 长 ; 2010 年 8 月 至 今 任 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 ;2010 年 9 月 至 今 任 南 通 通 用 钢 球 有 限 公 司 董 事 长 ( 执 行 董 事 ) 兼 总 经 理 ;2010 年 7 月 至 今 任 南 通 银 球 投 资 有 限 公 司 董 事 长 ;2016 年 1 月 至 今 如 皋 市 力 星 滚 子 科 技 有 限 公 司 执 行 董 事 兼 总 经 理 施 祥 贵 先 生 直 接 持 有 公 司 876.40 万 股, 持 股 比 例 为 7.83%, 并 通 过 持 有 南 通 银 球 投 资 有 限 公 司 56.93% 股 权, 直 接 和 间 接 合 计 控 制 公 司 40.01% 的 股 份, 为 力 星 股 份 的 实 际 控 制 人 施 祥 贵 先 生 与 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 时 艳 芳 女 士 为 夫 妻 关 系, 时 艳 芳 女 士 持 有 公 司 8.23% 股 份, 与 其 他 5% 以 上 股 份 的 股 东 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系 ; 从 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 也 不 存 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 第 3.1.3 条 所 规 定 的 情 形 2 赵 高 明 先 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1969 年 2 月 出 生, 大 专 学 历, 工 程 师 职 称 1991 年 进 入 公 司 工 作 ; 历 任 公 司 对 外 贸 易 部 部 长 统 调 部 部 长 2000 年 12 月 至 今 任 公 司 董 事 ;2008 年 至 今 任 总 经 理 助 理 ;2010 年 7 月 至 今 任 南 通 银 球 投 资 有 限 公 司 董 事 赵 高 明 先 生 持 有 本 公 司 股 份 40 万 股, 占 公 司 股 份 总 数 的 0.36%, 与 其 他 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系 ; 从 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 也 不 存 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 第 3.1.3 条 所 规 定 的 情 形 3 张 邦 友 先 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1961 年 4 月 出 生, 高 中 学 历, 高 级 技 师 1979 年 至 1983 年 于 部 队 服 役 ;1984 年 至 1989 年 在 如 皋 县 矿 棉 厂 任 出 纳 办 公 室 主 任 ; 1990 年 进 入 公 司 工 作, 历 任 公 司 技 改 办 主 任 办 公 室 主 任 综 合 管 理 部 部 长 ;2000 年 12 月 至 今 任 公 司 董 事 ;2010 年 8 月 至 今 任 公 司 董 事 会 秘 书 ;2010 年 7 月 至 今 任 南 通 银 球 投 资 有 限 公 司 董 事 张 邦 友 先 生 持 有 本 公 司 股 份 40 万 股, 占 公 司 股 份 总 数 的 0.36%, 与 其 他 持 有 公 司 5% 以
上 股 份 的 股 东 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系 ; 从 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 也 不 存 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 第 3.1.3 条 所 规 定 的 情 形 4 汤 国 华 先 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1970 年 7 月 出 生, 高 中 学 历, 高 级 技 师,1988 年 于 如 皋 县 车 辆 配 件 厂 工 作 ;1990 年 进 入 公 司 工 作, 历 任 公 司 车 间 主 任 厂 长 助 理 光 磨 分 部 部 长 生 产 总 调 度 生 产 运 行 部 部 长 物 流 仓 储 部 部 长 ;2000 年 12 月 至 今 任 公 司 董 事 ;2008 年 至 今 任 公 司 总 经 理 助 理 ;2010 年 7 月 至 今 任 南 通 银 球 投 资 有 限 公 司 董 事 汤 国 华 先 生 持 有 本 公 司 股 份 40 万 股, 占 公 司 股 份 总 数 的 0.36%, 与 其 他 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系 ; 从 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 也 不 存 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 第 3.1.3 条 所 规 定 的 情 形 5 王 嵘 先 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1969 年 12 月 出 生, 高 中 学 历, 高 级 技 师 1990 年 进 入 公 司 工 作, 历 任 公 司 办 公 室 副 主 任 热 处 理 车 间 主 任 生 产 四 部 部 长 物 流 仓 储 部 部 长 科 技 办 主 任 办 公 室 主 任 ;2011 年 10 月 至 今 任 公 司 董 事 ;2010 年 9 月 至 2014 年 9 月 任 南 通 通 用 钢 球 有 限 公 司 董 事 2012 年 1 月 至 今 任 南 通 银 球 投 资 有 限 公 司 董 事 王 嵘 先 生 持 有 本 公 司 股 份 40 万 股, 占 公 司 股 份 总 数 的 0.36%, 与 其 他 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系 ; 从 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 也 不 存 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 第 3.1.3 条 所 规 定 的 情 形 6 樊 利 平 先 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1971 年 12 月 出 生, 硕 士 学 历, 高 级 会 计 师 1993 年 至 1995 年 任 职 于 江 苏 兴 中 会 计 师 事 务 所 审 计 助 理 ;1995 年 至 2000 年 12 月 任 职 于 江 苏 长 江 会 计 师 事 务 所, 历 任 项 目 经 理 部 门 经 理 ;2001 至 2008 年 任 职 于 江 苏 众 天 信 会 计 师 事 务 所, 历 任 高 级 经 理 部 门 经 理 ;2008 年 至 2014 年 1 月 任 职 于 江 苏 高 科 技 投 资 集 团 有 限 公 司 投 资 二 部 高 级 经 理 审 计 风 控 部 副 总 经 理,2014 年 2 月 至 今 担 任 江 苏 毅 达 股 权 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 合 伙 人 及 监 事,2010 年 5 月 起 兼 任 上 海 康 达 化 工 新 材 料 股 份 有 限 公 司 (002669) 监 事 2013 年 11 月 起 兼 任 南 京 华 威 医 药 科 技 开 发 有 限 公 司 监 事 2014 年 4 月 起 兼 任 芜 湖 市 弘 瑞 包 装 制 品 有 限 公 司 董 事 2014 年 4 月 起 兼 任 长 沙 岱 勒 新 材 料 股 份 有 限 公 司 董 事 2014 年 6 月 起 兼 任 江 苏 华 绿 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 2015 年 5 月 起 兼 任 上
海 剑 桥 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 自 2013 年 6 月 起 担 任 力 星 股 份 董 事 樊 利 平 先 生 未 持 有 公 司 股 票, 与 其 他 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系 ; 从 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 也 不 存 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 第 3.1.3 条 所 规 定 的 情 形 二 独 立 董 事 候 选 人 简 历 1 马 玲 玲 女 士, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1959 年 10 月 出 生, 学 士 学 历, 注 册 会 计 师, 注 册 税 务 师, 注 册 资 产 评 估 师 1985 年 至 1996 年 在 北 京 财 贸 学 院 ( 现 首 都 经 贸 大 学 ) 历 任 院 长 办 公 室 秘 书 财 政 系 讲 师 党 支 部 副 书 记 ;1996 年 至 1998 年 先 后 在 北 京 富 士 达 会 计 师 事 务 所 中 和 会 计 师 事 务 所 任 项 目 经 理 ;1998 年 至 2009 年 在 北 京 中 润 华 会 计 师 事 务 所 任 主 任 会 计 师 ; 曾 担 任 北 京 注 册 会 计 师 协 会 常 务 理 事 首 都 企 业 改 革 与 发 展 研 究 会 副 会 长 ;2009 年 12 月 起 担 任 北 京 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 合 伙 人 ; 同 时 兼 任 科 技 部 863 计 划 及 973 计 划 专 家 评 审 组 成 员 自 2012 年 1 月 起 担 任 公 司 独 立 董 事 马 玲 玲 女 士 未 持 有 公 司 股 票, 与 其 他 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系 ; 从 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 也 不 存 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 第 3.1.3 条 所 规 定 的 情 形 2 周 宇 先 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1960 年 8 月 出 生, 硕 士 学 历, 高 级 工 程 师 历 任 机 械 工 业 部 轴 承 局 干 部 处 主 任 科 员 东 莞 市 轴 承 厂 副 总 经 理 中 国 轴 承 进 出 口 联 营 公 司 副 总 经 理 奥 新 轴 承 有 限 公 司 总 经 理 ;2010 年 4 月 起 中 国 轴 承 工 业 协 会 副 秘 书 长 常 务 副 秘 书 长 现 任 中 国 轴 承 工 业 协 会 秘 书 长 法 定 代 表 人 ;2011 年 1 月 起 担 任 常 州 光 洋 轴 承 股 份 有 限 公 司 (002708) 独 立 董 事,2011 年 4 月 起 任 天 马 轴 承 集 团 股 份 有 限 公 司 (002122) 独 立 董 事,2013 年 5 月 担 任 浙 江 五 洲 新 春 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 自 2012 年 1 月 起 担 任 公 司 独 立 董 事 周 宇 先 生 未 持 有 公 司 股 票, 与 其 他 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系 ; 从 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 也 不 存 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 第 3.1.3 条 所 规 定 的 情 形 3 伍 坚 先 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1978 年 9 月 出 生, 经 济 法 学 博 士, 副 教 授, 研 究 生 导 师 2003 年 6 月 硕 士 研 究 生 毕 业 后 留 校 任 教, 现 担 任 华 东 政 法 大 学 经 济 法 学 院 党 委
委 员 商 法 教 研 室 副 主 任 华 东 政 法 大 学 企 业 法 律 实 务 方 向 法 律 硕 士 导 师 组 组 长 自 2014 年 9 月 起 担 任 公 司 独 立 董 事 2015 年 12 月 起 担 任 河 南 仕 佳 光 子 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 伍 坚 先 生 未 持 有 公 司 股 票, 与 其 他 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系 ; 从 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 也 不 存 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 第 3.1.3 条 所 规 定 的 情 形