大连大杨创世股份有限公司

证 券 代 码 :600233 证 券 简 称 : 大 杨 创 世 公 告 编 号 : 临 2016-54 大 连 大 杨 创 世 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 决 议 公 告 大 连 大 杨 创 世 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 于 2016 年 9 月 13 日 以 电 子 邮 件 和 专 人 送 达 的 方 式 通 知 了 全 体 董 事, 并 于 2016 年 9 月 18 日 上 午 9:00 在 大 连 开 发 区 公 司 五 楼 会 议 室 以 现 场 方 式 召 开 公 司 6 名 董 事 李 峰 王 漫 刘 海 王 振 山 陈 国 辉 邹 艳 冬 参 加 了 会 议 符 合 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 等 有 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 规 定 会 议 由 董 事 李 峰 主 持 会 议 以 记 名 和 书 面 的 表 决 方 式 形 成 如 下 决 议 : 1 审 议 通 过 了 关 于 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案 ; 鉴 于 公 司 实 施 重 大 资 产 重 组, 圆 通 速 递 有 限 公 司 成 为 公 司 的 全 资 子 公 司, 公 司 主 营 业 务 经 营 理 念 运 营 模 式 发 展 战 略 将 发 生 重 大 变 更 为 适 应 重 大 资 产 重 组 后 公 司 运 营 需 要 保 护 公 司 股 东 利 益, 根 据 公 司 法 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 公 司 董 事 会 提 名 喻 会 蛟 先 生 张 小 娟 女 士 喻 志 贤 先 生 张 益 忠 先 生 童 文 红 女 士 潘 水 苗 先 生 为 公 司 第 九 届 董 事 局 非 独 立 董 事 候 选 人 ( 非 独 立 董 事 候 选 人 简 历 见 附 件 1), 提 名 袁 耀 辉 先 生 陈 国 钢 先 生 贺 伟 平 先 生 为 公 司 第 九 届 董 事 局 独 立 董 事 候 选 人 ( 独 立 董 事 候 选 人 简 历 见 附 件 2) 本 议 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 以 累 积 投 票 表 决 方 式 进 行 审 议, 其 中 独 立 董 事 侯 选 人 须 经 上 海 证 券 交 易 所 等 有 关 部 门 对 其 任 职 资 格 及 独 立 性 审 核 无 异 议 后 方 可 提 交 股 东 大 会 决 议 为 确 保 公 司 的 正 常 运 作, 在 新 一 届 董 事 就 任 前, 李 桂 莲 继 续 履 行 法 定 代 表 人 职 责, 李 峰 王 漫 刘 海 王 振 山 陈 国 辉 邹 艳 冬 等 6 名 原 董 事 仍 依 照 法 律 行 政 法 规 及 其 他 规 范 性 文 件 的 要 求 和 公 司 章 程 的 规 定, 认 真 履 行 董 事 职 务 2 审 议 通 过 了 关 于 变 更 公 司 名 称 及 证 券 简 称 的 议 案 ; 鉴 于 公 司 实 施 重 大 资 产 重 组, 圆 通 速 递 有 限 公 司 成 为 公 司 的 全 资 子 公 司, 公 司 主 营 业 务 发 生 重 大 变 更 为 适 应 公 司 发 展 需 要, 公 司 拟 将 公 司 中 文 名 称 变 更 为 圆 通 速 递 股 份

有 限 公 司, 英 文 名 称 变 更 为 YTO Express Group Co.,Ltd., 公 司 证 券 简 称 变 更 为 圆 通 速 递 ( 以 工 商 行 政 主 管 部 门 最 终 核 准 的 名 称 为 准 ) 3 审 议 通 过 了 关 于 变 更 公 司 经 营 范 围 的 议 案 ; 鉴 于 公 司 实 施 重 大 资 产 重 组, 圆 通 速 递 有 限 公 司 成 为 公 司 的 全 资 子 公 司, 公 司 主 营 业 务 发 生 重 大 变 更 为 适 应 公 司 发 展 需 要, 公 司 拟 将 公 司 经 营 范 围 变 更 为 : 国 内 国 际 快 递 物 流 国 内 航 空 运 输 代 理 仓 储 服 务 汽 车 租 赁 服 务 供 应 链 业 务 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 以 上 经 营 范 围, 以 工 商 登 记 机 关 最 终 核 准 的 经 营 范 围 为 准, 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 根 据 工 商 登 记 机 关 要 求 修 改 经 营 范 围 4 审 议 通 过 了 关 于 增 加 公 司 注 册 资 本 的 议 案 ; 公 司 实 施 重 大 资 产 重 组, 拟 向 蛟 龙 集 团 阿 里 创 投 云 锋 新 创 喻 会 蛟 张 小 娟 圆 翔 投 资 圆 欣 投 资 圆 科 投 资 圆 越 投 资 发 行 股 份 购 买 圆 通 速 递 有 限 公 司 100% 股 权, 同 时 向 沣 恒 投 资 阿 里 创 投 圆 鼎 投 资 光 锐 投 资 喻 会 蛟 张 小 娟 祺 骁 投 资 非 公 开 发 行 股 份 公 司 的 注 册 资 本 将 变 更 为 人 民 币 2,821,229,621 元 以 上 注 册 资 本, 以 发 行 结 果 和 中 国 登 记 结 算 公 司 上 海 分 公 司 最 终 登 记 的 金 额 为 准, 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 工 商 变 更 注 册 资 本 有 关 事 宜 5 审 议 通 过 了 关 于 通 过 新 的 < 公 司 章 程 > 的 议 案 ; 公 司 董 事 会 根 据 重 大 资 产 重 组 实 施 情 况 及 公 司 实 际 运 营 需 要, 拟 通 过 新 的 公 司 章 程 关 于 通 过 新 的 公 司 章 程 的 公 告 具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 和 上 海 证 券 交 易 所 (http://www.sse.com.cn) 披 露 的 相 关 公 告, 新 的 公 司 章 程 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 (http://www.sse.com.cn/) 6 审 议 通 过 了 关 于 召 开 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 等 法 律 行 政 法 规 和 规 范 性 文 件 以 及 大 连 大 杨 创

世 股 份 有 限 公 司 章 程 的 相 关 规 定, 公 司 将 于 2016 年 10 月 17 日 召 开 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 本 次 提 交 的 相 关 议 案 ( 一 ) 股 东 大 会 类 型 和 届 次 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 ( 二 ) 股 东 大 会 召 集 人 : 董 事 会 ( 三 ) 投 票 方 式 : 本 次 股 东 大 会 所 采 用 的 表 决 方 式 是 现 场 投 票 和 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 ( 四 ) 现 场 会 议 召 开 的 日 期 时 间 和 地 点 召 开 的 日 期 时 间 :2016 年 10 月 17 日 14 点 00 分 召 开 地 点 : 上 海 市 青 浦 区 华 新 镇 华 徐 公 路 3029 弄 18 号 十 楼 会 议 室 特 此 公 告 大 连 大 杨 创 世 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 9 月 20 日

附 件 1: 第 九 届 董 事 会 非 独 立 董 事 候 选 人 简 历 1 喻 会 蛟 先 生, 男,1966 年 4 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 中 共 党 员, 本 科 学 历 1984 年 至 2000 年 经 营 装 潢 公 司, 经 营 木 材 及 室 内 装 潢 等 业 务,2000 年 4 月 至 今 任 职 于 圆 通 速 递, 曾 担 任 执 行 董 事, 目 前 担 任 圆 通 速 递 董 事 局 主 席 总 裁 喻 会 蛟 先 生 于 2007 年 2 月 担 任 浙 江 桐 庐 政 协 委 员,2008 年 7 月 担 任 上 海 市 青 浦 区 政 协 委 员,2009 年 2 月 担 任 中 国 快 递 协 会 副 会 长,2014 年 6 月 当 选 交 通 运 输 部 第 四 届 专 家 委 员 会 邮 政 组 成 员 喻 会 蛟 曾 荣 获 2006 年 中 国 品 牌 建 设 十 大 企 业 家 2013 年 中 国 物 流 年 度 人 物 首 届 杰 出 桐 商 等 荣 誉 2 张 小 娟 女 士, 女,1969 年 10 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 高 中 学 历 2002 年 12 月 至 2015 年 4 月 担 任 圆 通 速 递 监 事, 目 前 担 任 圆 通 速 递 董 事 3 喻 志 贤 先 生, 男,1963 年 9 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 专 科 学 历 2000 年 至 2005 年 担 任 杭 州 九 信 装 饰 有 限 公 司 总 经 理,2006 年 至 今 任 职 于 圆 通 速 递, 目 前 担 任 圆 通 速 递 董 事 副 总 裁 4 张 益 忠 先 生, 男,1973 年 7 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 初 中 学 历 1995 年 至 1997 年 任 职 于 桐 庐 印 染 厂,1997 年 至 1999 年 8 月 任 职 于 桐 庐 装 潢 厂,1999 年 8 月 至 2007 年 担 任 申 通 快 递 宁 波 分 公 司 总 经 理,2008 年 至 今 任 职 于 圆 通 速 递, 目 前 担 任 圆 通 速 递 董 事 副 总 裁 5 童 文 红 女 士, 女,1970 年 11 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 1990 年 10 月 至 2000 年 3 月 任 职 于 杭 州 申 江 金 属 材 料 有 限 公 司,2000 年 4 月 至 2013 年 4 月 任 职 于 阿 里 巴 巴 ( 中 国 ) 有 限 公 司, 职 务 至 资 深 副 总 裁,2013 年 5 月 至 2015 年 12 月 担 任 菜 鸟 网 络 科 技 有 限 公 司 COO 总 裁 董 事 职 务,2015 年 12 月 至 今 担 任 Cainiao Smart

Logistics Network Limited CEO 董 事 职 务,2015 年 4 月 至 今 担 任 圆 通 速 递 有 限 公 司 董 事 6 潘 水 苗 先 生, 男,1967 年 5 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 中 共 党 员, 硕 士 研 究 生 学 历 1992 年 3 月 至 2004 年 6 月 任 职 于 杭 州 鸿 雁 电 器 有 限 公 司, 历 任 研 究 室 主 任 副 总 经 理 常 务 副 总 经 理 党 委 书 记 总 经 理 等 职 务,2004 年 6 月 至 2006 年 6 月 担 任 东 方 通 信 股 份 有 限 公 司 总 裁 兼 副 董 事 长 职 务,2006 年 7 月 至 2012 年 2 月 担 任 浙 江 万 马 集 团 有 限 公 司 总 裁 兼 浙 江 万 马 电 缆 股 份 有 限 公 司 董 事 长 职 务,2012 年 3 月 至 今 任 职 于 上 海 云 锋 新 创 股 权 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ), 历 任 董 事 执 行 董 事 董 事 总 经 理 等 职 务,2015 年 4 月 至 今 担 任 圆 通 速 递 有 限 公 司 董 事

附 件 2: 第 九 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 简 历 1 袁 耀 辉 先 生, 男,1945 年 10 月 30 日 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 研 究 员 级 高 级 工 程 师, 享 受 国 务 院 专 家 特 殊 津 贴 1964 年 至 1970 年 在 北 京 理 工 大 学 电 子 工 程 系 学 习, 大 学 本 科 毕 业 ;1970 年 至 1973 年 在 船 舶 工 业 部 483 厂 任 技 术 员 室 主 任, 1973 年 至 1984 年 在 航 空 工 业 部 昌 河 飞 机 工 业 公 司 任 技 术 员 室 主 任 车 间 主 任 公 司 团 委 书 记,1984 年 至 1995 年, 任 昌 河 飞 机 工 业 公 司 副 总 经 理 党 委 书 记 总 经 理 兼 党 委 书 记 ;1995 年 至 1997 年 任 江 西 省 经 济 贸 易 委 员 会 主 任 兼 党 組 书 记 ;1997 年 至 1998 年 任 中 国 民 航 总 局 体 改 法 规 企 管 司 规 划 科 技 体 改 司 副 司 长 ;1998 年 至 2000 年 任 中 国 国 际 航 空 公 司 党 委 书 记 兼 副 总 经 理 ;2001 年 至 2006 年 任 中 国 民 航 总 局 政 策 法 规 司 司 长 2006 年 至 2014 年, 先 后 任 中 国 交 通 建 设 股 份 公 司 中 国 民 航 信 息 股 份 公 司 深 圳 机 场 股 份 公 司 独 立 董 事,2009 年 至 现 在 任 春 秋 航 空 股 份 公 司 独 立 董 事 袁 耀 辉 先 生 已 取 得 独 立 董 事 任 职 的 资 格 证 书, 目 前 未 持 有 公 司 股 份, 与 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 不 存 在 关 联 关 系 ; 与 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 其 他 股 东 及 公 司 现 任 其 他 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系 ; 不 存 在 公 司 法 公 司 章 程 规 定 禁 止 任 职 的 情 形, 也 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 上 海 证 券 交 易 所 惩 戒 2 陈 国 钢 先 生, 男,1959 年 12 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 中 共 党 员, 高 级 会 计 师 注 册 会 计 师, 博 士 学 历 1984 年 7 月 至 1985 年 3 月 担 任 厦 门 大 学 助 教, 1988 年 7 月 至 1991 年 7 月 担 任 香 港 鑫 隆 有 限 公 司 财 务 副 总 监,1991 年 7 月 至 1997 年 5 月 任 职 于 中 国 化 工 进 出 口 总 公 司, 历 任 美 国 农 化 公 司 财 务 经 理 石 油 财 会 部 总 经 理 财 务 本 部 副 本 部 长,1997 年 5 月 至 1999 年 2 月 担 任 中 国 国 际 石 油 化 工 联 合 公 司 副 总 裁, 1999 年 2 月 至 2010 年 4 月 任 职 于 中 国 中 化 集 团 公 司, 历 任 副 总 会 计 师 财 务 部 总 经 理 总 会 计 师,2010 年 4 月 至 2011 年 9 月 任 职 于 新 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司, 历 任 首 席 财 务 官 副 总 裁 兼 首 席 财 务 官,2015 年 5 月 至 今 担 任 中 国 民 生 投 资 股 份 有 限 公 司 副 总 裁, 2016 年 1 月 至 今 兼 任 中 民 投 资 本 管 理 有 限 公 司 董 事 长,2016 年 2 月 至 今 担 任 圆 通 速 递 有 限 公 司 独 立 董 事 陈 国 钢 于 2005 年 获 中 国 CFO 年 度 人 物,2006 年 获 中 国 总 会 计 师 年

度 人 物,2013 年 度 获 CIMA 年 度 财 界 领 袖 奖,2015 年 度 获 中 国 CFO 年 度 人 物 十 年 杰 出 贡 献 奖 陈 国 钢 先 生 已 取 得 独 立 董 事 任 职 的 资 格 证 书, 目 前 未 持 有 公 司 股 份, 与 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 不 存 在 关 联 关 系 ; 与 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 其 他 股 东 及 公 司 现 任 其 他 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系 ; 不 存 在 公 司 法 公 司 章 程 规 定 禁 止 任 职 的 情 形, 也 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 上 海 证 券 交 易 所 惩 戒 3 贺 伟 平 先 生, 男,1969 年 11 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 学 学 历 1992 年 8 月 至 1994 年 6 月 任 职 于 北 京 焦 化 厂,1994 年 7 月 至 1995 年 4 月 担 任 北 京 市 经 纬 律 师 事 务 所 律 师,1995 年 5 月 至 2000 年 1 月 担 任 北 京 市 嘉 和 律 师 事 务 所 律 师,2000 年 2 月 至 今 为 北 京 市 嘉 源 律 师 事 务 所 律 师 合 伙 人,2016 年 2 月 至 今 担 任 圆 通 速 递 有 限 公 司 独 立 董 事 贺 伟 平 先 生 已 取 得 独 立 董 事 任 职 的 资 格 证 书, 目 前 未 持 有 公 司 股 份, 与 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 不 存 在 关 联 关 系 ; 与 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 其 他 股 东 及 公 司 现 任 其 他 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系 ; 不 存 在 公 司 法 公 司 章 程 规 定 禁 止 任 职 的 情 形, 也 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 上 海 证 券 交 易 所 惩 戒