公 司 年 度 大 事 记 2015 年 1 月, 亿 城 物 业 成 功 中 标 小 米 科 技 有 限 公 司 三 期 办 公 区 物 业 服 务 2015 年 8 月, 一 卡 通 完 成 股 份 制 改 制, 整 体 变 更 为 海 南 一 卡 通 物 业 管 理 股 份 有 限 公 司 2

证 券 代 码 :834858 证 券 简 称 : 一 卡 通 主 办 券 商 : 华 福 证 券 一 卡 通 NEEQ:834858 海 南 一 卡 通 物 业 管 理 股 份 有 限 公 司 (HAINAN TRANSSERVICE MANAGEMENT COMPANY LIMITED) 年 度 报 告 2015

公 司 年 度 大 事 记 2015 年 1 月, 亿 城 物 业 成 功 中 标 小 米 科 技 有 限 公 司 三 期 办 公 区 物 业 服 务 2015 年 8 月, 一 卡 通 完 成 股 份 制 改 制, 整 体 变 更 为 海 南 一 卡 通 物 业 管 理 股 份 有 限 公 司 2015 年 11 月, 公 司 获 得 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 关 于 同 意 海 南 一 卡 通 物 业 管 理 股 份 有 限 公 司 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 的 函, 并 于 2015 年 12 月 14 日 正 式 在 新 三 板 挂 牌 2015 年 12 月, 一 卡 通 成 功 竞 得 海 南 省 机 关 三 大 办 公 区 ( 海 南 广 场 省 政 府 国 兴 办 公 区 海 府 大 院 含 省 级 区 ) 物 业 服 务 项 目 合 同 1

目 录 释 义... 3 第 一 节 声 明 与 提 示... 4 第 二 节 公 司 概 况... 6 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 7 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析... 8 第 五 节 重 要 事 项... 18 第 六 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况... 20 第 七 节 融 资 及 分 配 情 况... 22 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况... 23 第 九 节 公 司 治 理 及 内 部 控 制... 26 第 十 节 财 务 报 告... 29 2

释 义 公 告 编 号 :2016-021 释 义 项 目 释 义 海 航 集 团 指 海 航 集 团 有 限 公 司 关 联 关 系 指 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 直 接 或 间 接 控 制 的 企 业 之 间 的 关 系, 以 及 可 能 导 致 公 司 利 益 转 移 的 其 他 关 系 报 告 期 指 2015 年 度 海 航 物 业 指 海 航 物 业 管 理 有 限 公 司 ( 股 份 制 公 司 前 身 ) 一 卡 通 一 卡 通 物 业 公 司 指 海 南 一 卡 通 物 业 管 理 股 份 有 限 公 司 一 卡 通 汇 指 海 南 海 岛 一 卡 通 汇 营 销 管 理 有 限 公 司, 系 公 司 的 控 股 股 东 海 航 工 程 指 海 南 海 航 工 程 建 设 有 限 公 司, 系 公 司 股 东 亿 城 物 业 北 京 亿 城 指 北 京 亿 城 物 业 管 理 有 限 公 司 北 京 一 卡 通 物 业 指 北 京 一 卡 通 物 业 管 理 有 限 公 司 北 京 太 平 指 北 京 海 航 太 平 物 业 管 理 有 限 公 司 ( 北 京 一 卡 通 物 业 曾 用 名 ) 海 岛 一 卡 通 指 海 南 海 岛 一 卡 通 网 络 支 付 有 限 公 司 恒 禾 电 子 指 海 口 恒 禾 电 子 科 技 有 限 公 司 恒 禾 机 电 指 海 口 海 航 恒 禾 机 电 工 程 有 限 公 司 ( 恒 禾 电 子 曾 用 名 ) 欧 铂 餐 饮 指 海 南 海 岛 欧 铂 餐 饮 管 理 有 限 公 司 海 航 工 会 指 海 南 航 空 股 份 有 限 公 司 工 会 委 员 会 海 航 实 业 指 海 航 实 业 集 团 有 限 公 司 海 岛 建 设 指 海 航 国 际 旅 游 岛 开 发 建 设 ( 集 团 ) 有 限 公 司 海 航 地 产 指 海 南 海 航 地 产 控 股 有 限 公 司 ( 为 海 航 地 产 控 股 ( 集 团 ) 有 限 公 司 的 曾 用 名 ) 海 航 基 础 指 海 航 基 础 产 业 集 团 有 限 公 司 地 产 营 销 指 海 南 海 航 地 产 营 销 管 理 有 限 公 司 欧 铂 物 业 指 海 南 海 岛 欧 铂 物 业 管 理 有 限 公 司 ( 海 航 物 业 曾 用 名 ) 第 一 物 流 指 海 南 第 一 物 流 配 送 有 限 公 司 欧 铂 保 洁 指 海 南 海 岛 欧 铂 保 洁 服 务 管 理 有 限 公 司 海 航 恒 禾 指 海 南 海 航 恒 禾 物 业 管 理 有 限 公 司 ( 海 航 物 业 曾 用 名 ) 海 建 股 份 指 海 南 海 岛 建 设 股 份 有 限 公 司 主 办 券 商 华 福 证 券 指 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司 慈 航 基 金 会 指 海 南 省 慈 航 公 益 基 金 会 彩 生 活 指 彩 生 活 服 务 集 团 有 限 公 司 港 交 所 指 香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 万 科 指 万 科 企 业 股 份 有 限 公 司 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 股 东 大 会 指 股 份 公 司 股 东 大 会 董 事 会 指 股 份 公 司 董 事 会 监 事 会 指 股 份 公 司 监 事 会 三 会 指 股 份 公 司 股 东 大 会 董 事 会 和 监 事 会 高 级 管 理 人 员 指 股 份 公 司 总 经 理 副 总 经 理 财 务 总 监 董 事 会 秘 书 管 理 层 指 股 份 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 公 司 章 程 指 海 南 一 卡 通 物 业 管 理 股 份 有 限 公 司 章 程 元 万 元 亿 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 人 民 币 亿 元 3

第 一 节 声 明 与 提 示 声 明 公 司 董 事 会 及 其 董 事 监 事 会 及 其 监 事 公 司 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 公 司 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 中 审 众 环 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告, 本 公 司 董 事 会 监 事 会 对 相 关 事 项 已 有 详 细 说 明, 请 投 资 者 注 意 阅 读 事 项 是 否 存 在 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 对 年 度 报 告 内 容 存 在 异 议 或 无 法 保 证 其 真 实 准 确 完 整 是 否 存 在 未 出 席 董 事 会 审 议 年 度 报 告 的 董 事 是 否 存 在 豁 免 披 露 事 项 是 或 否 否 否 否 (1) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 对 年 度 报 告 内 容 存 在 异 议 或 无 法 保 证 的 理 由 ( 如 有 ) 无 (2) 列 示 未 出 席 董 事 会 的 董 事 姓 名 及 未 出 席 的 理 由 ( 如 有 ) 无 (3) 豁 免 披 露 事 项 及 理 由 ( 如 有 ) 无 重 要 风 险 提 示 表 重 要 风 险 事 项 名 称 重 要 风 险 事 项 简 要 描 述 2013 年 2014 年 2015 年 公 司 营 业 收 入 分 别 为 37,351.23 万 元 43,174.36 万 元 53,640.56 万 元, 其 中 来 自 关 联 方 的 营 业 收 入 分 别 为 13,126.08 万 元 16,592.75 万 元 25,672.83 万 元, 占 当 年 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为 1 关 联 交 易 与 客 户 集 中 风 险 35.15% 38.43% 47.86% 公 司 经 营 业 绩 或 受 关 联 方 需 求 的 影 响 若 海 航 集 团 或 其 下 属 公 司 由 于 外 部 经 济 环 境 影 响 或 内 部 结 构 性 调 整 等 因 素, 导 致 对 公 司 物 业 管 理 服 务 团 膳 等 业 务 需 求 减 少, 而 公 司 又 未 能 在 外 部 开 拓 新 业 务, 可 能 对 公 司 的 经 营 业 绩 产 生 影 响 2 劳 动 力 成 本 上 升 风 险 公 司 主 营 业 务 成 本 主 要 以 人 工 成 本 为 主, 随 着 用 工 形 式 的 调 整 及 人 均 消 费 水 平 的 上 升, 用 工 成 本 不 断 上 涨 2013 年 度 2014 年 度 和 2015 年 度 人 工 成 本 占 主 营 业 务 成 本 的 比 例 分 别 是 64.00% 67.49% 64.22%, 公 司 维 持 及 提 高 盈 利 水 平 的 能 力 在 一 定 程 度 上 受 人 工 成 本 变 化 的 影 响 尽 管 公 司 采 取 积 极 措 施, 如 : 实 施 精 细 化 管 理 机 器 代 替 人 工 等 方 式 应 对 该 风 险, 但 人 4

工 成 本 的 增 长 仍 可 能 对 公 司 盈 利 能 力 造 成 不 利 影 响 3 关 联 方 资 金 占 用 风 险 4 控 股 子 公 司 分 公 司 的 管 理 风 险 5 使 用 劳 务 派 遣 员 工 的 风 险 6 业 务 外 包 风 险 7 同 业 竞 争 风 险 8 公 司 实 际 控 制 人 控 制 不 当 风 险 9 食 品 安 全 风 险 10 核 心 业 务 人 员 流 失 的 风 险 在 有 限 公 司 阶 段, 公 司 存 在 关 联 方 往 来 及 交 易 情 况 公 司 变 更 为 股 份 公 司 后, 公 司 对 报 告 期 内 不 规 范 的 关 联 方 往 来 进 行 了 清 理, 制 定 了 关 联 交 易 管 理 办 法 并 严 格 执 行, 杜 绝 关 联 方 占 用 资 金 情 况 的 发 生, 截 至 本 报 告 出 具 日, 未 再 次 出 现 违 规 占 用 公 司 及 其 子 公 司 的 资 金 的 情 况 公 司 及 其 股 东 已 作 出 上 述 措 施 防 范 关 联 方 对 本 公 司 资 金 的 占 用 或 转 移, 但 仍 不 排 除 实 际 控 制 人 控 股 股 东 不 遵 守 规 章 制 度 占 用 公 司 资 金 的 风 险 根 据 公 司 实 际 情 况 制 定 了 完 善 的 符 合 政 策 法 规 的 巡 检 制 度, 若 各 分 支 机 构 未 能 有 效 落 实 内 控 制 度 并 影 响 公 司 业 务 全 国 化 战 略 的 落 实, 可 能 对 公 司 未 来 的 盈 利 及 战 略 发 展 带 来 不 利 影 响 2015 年 9 月 30 日, 公 司 劳 务 派 遣 员 工 数 为 1180 人, 占 用 工 总 量 的 比 例 为 29.70%, 根 据 劳 务 派 遣 暂 行 条 例 中 使 用 的 被 派 遣 劳 动 者 数 量 不 得 超 过 其 用 工 总 量 的 10% 的 规 定, 如 果 到 2016 年 3 月 1 日 公 司 不 能 将 该 比 例 降 至 10%, 公 司 将 触 犯 劳 务 派 遣 暂 行 条 例 截 止 2015 年 12 月 31 日, 公 司 劳 务 派 遣 工 为 9.24%, 已 符 合 劳 务 派 遣 暂 行 条 例 中 使 用 的 被 派 遣 劳 动 者 数 量 不 得 超 过 其 用 工 总 量 的 10% 的 规 定 公 司 已 根 据 劳 务 派 遣 暂 行 条 例 要 求 的 岗 位 性 质, 明 确 劳 务 派 遣 使 用 的 范 围, 严 控 派 遣 人 员 的 使 用, 每 月 对 派 遣 人 员 动 态 进 行 监 控, 确 保 劳 务 派 遣 比 例 控 制 在 10% 以 内, 故 使 用 劳 务 派 遣 员 工 的 风 险 消 除 根 据 物 业 管 理 条 例 要 求 及 签 订 的 物 业 服 务 合 同 中 的 约 定, 公 司 可 将 部 分 业 务 委 托 给 该 领 域 的 外 包 公 司, 可 提 升 公 司 业 务 的 灵 活 性 公 司 一 方 面 在 选 择 外 包 公 司 时 保 持 谨 慎 态 度, 注 重 外 包 公 司 的 商 业 信 誉, 以 求 长 期 合 作 ; 另 一 方 面, 公 司 物 业 项 目 较 多, 个 别 服 务 出 现 问 题 时, 公 司 可 以 启 动 应 急 预 案, 在 24 小 时 内, 从 其 他 项 目 抽 调 相 关 专 业 人 员 予 以 接 替, 直 到 组 建 新 的 服 务 团 队 或 聘 请 其 他 外 包 公 司 但 仍 存 在 外 包 公 司 的 经 营 出 现 异 常, 不 能 按 约 定 为 公 司 所 管 理 的 物 业 项 目 提 供 合 格 及 时 的 外 包 服 务, 这 将 对 公 司 业 务 的 正 常 运 转 带 来 一 定 的 风 险 报 告 期 内, 不 存 在 事 实 上 同 业 竞 争 的 情 形, 且 海 航 集 团 已 出 具 关 于 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺, 但 仍 不 能 避 免 未 来 海 航 集 团 及 其 控 股 子 公 司 违 反 承 诺 开 展 物 业 管 理 业 务 的 风 险 公 司 实 际 控 制 人 为 慈 航 基 金 会, 虽 然 公 司 已 制 定 和 规 范 了 一 整 套 公 司 制 度 来 完 善 公 司 内 控, 但 慈 航 基 金 会 若 利 用 其 拥 有 的 实 际 控 制 权 对 公 司 的 经 营 决 策 人 事 财 务 进 行 不 当 控 制, 仍 可 能 给 公 司 经 营 和 未 来 发 展 带 来 风 险 公 司 虽 然 已 经 制 定 了 食 品 安 全 监 控 管 理 的 各 项 制 度, 但 随 着 公 司 团 膳 业 务 规 模 的 增 长, 对 公 司 食 品 安 全 及 质 量 监 控 方 面 的 要 求 也 越 来 越 细 致 如 果 质 量 控 制 的 某 个 环 节 出 现 疏 忽, 影 响 食 品 安 全, 则 本 公 司 将 要 承 担 相 应 的 责 任, 食 品 安 全 事 故 的 发 生 也 将 对 本 公 司 的 品 牌 和 经 营 产 生 不 利 影 响 公 司 所 处 行 业 领 域 属 于 服 务 业, 核 心 业 务 骨 干 性 是 公 司 的 核 心 竞 争 力 之 一 公 司 核 心 业 务 人 员 物 业 管 理 经 验 丰 富, 是 物 业 服 务 行 业 高 端 管 理 人 才, 对 此, 公 司 未 来 考 虑 对 相 关 核 心 业 务 人 员 实 施 多 样 化 的 激 励 方 式, 提 供 有 竞 争 力 的 薪 酬 福 利 待 遇, 加 大 人 才 培 养 力 度, 提 升 核 心 业 务 人 员 的 企 业 归 属 感 但 随 着 市 场 竞 争 的 加 剧 及 行 业 内 人 才 流 动 频 繁 的 特 性, 若 出 现 核 心 业 务 人 员 离 职, 仍 可 能 给 公 司 的 行 业 竞 争 力 带 来 不 利 影 响 5

11 停 车 场 产 权 风 险 本 期 重 大 风 险 是 否 发 生 重 大 变 化 : 公 司 已 与 关 联 方 江 苏 亿 城 房 地 产 开 发 有 限 公 司 解 除 购 入 停 车 场 用 地 用 于 出 租 及 出 售 工 作, 并 完 成 合 同 金 额 1,252.20 万 元 的 退 款, 故 停 车 场 产 权 风 险 消 除 1. 公 司 已 与 关 联 方 江 苏 亿 城 房 地 产 开 发 有 限 公 司 解 除 购 入 停 车 场 用 地, 并 完 成 合 同 金 额 1,252.20 万 元 的 退 款 故 停 车 场 产 权 风 险 消 除 2. 截 止 2015 年 12 月 31 日, 公 司 劳 务 派 遣 工 为 9.24%, 已 符 合 劳 务 派 遣 暂 行 条 例 中 使 用 的 被 派 遣 劳 动 者 数 量 不 得 超 过 其 用 工 总 量 的 10% 的 规 定 故 使 用 劳 务 派 遣 员 工 的 风 险 消 除 第 二 节 公 司 概 况 一 基 本 信 息 公 司 中 文 全 称 海 南 一 卡 通 物 业 管 理 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 及 缩 写 HAINAN TRANSSERVICE MANAGEMENT COMPANY LIMITED 证 券 简 称 一 卡 通 证 券 代 码 834858 法 定 代 表 人 黄 河 注 册 地 址 海 口 市 美 兰 区 国 兴 大 道 7 号 新 海 航 大 厦 4 层 办 公 地 址 海 口 市 美 兰 区 国 兴 大 道 大 英 山 东 三 路 2 号 海 航 物 业 楼 主 办 券 商 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司 主 办 券 商 办 公 地 址 福 州 市 鼓 楼 区 温 泉 街 道 五 四 路 157 号 7-8 层 会 计 师 事 务 所 中 审 众 环 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 签 字 注 册 会 计 师 姓 名 卢 剑 董 宏 磊 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 武 汉 市 武 昌 区 东 湖 路 169 号 2-9 层 二 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 或 信 息 披 露 负 责 人 关 山 红 电 话 0898-66569866 传 真 0898-66569800 电 子 邮 箱 shanh_guan@hnair.com 公 司 网 址 http://www.henghewuye.com 联 系 地 址 及 邮 政 编 码 海 口 市 美 兰 区 国 兴 大 道 大 英 山 东 三 路 2 号 海 航 物 业 楼,570203 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台 的 网 址 http://www.neeq.cc 公 司 年 度 报 告 备 置 地 海 口 市 美 兰 区 国 兴 大 道 大 英 山 东 三 路 2 号 海 航 物 业 楼 三 企 业 信 息 股 票 公 开 转 让 场 所 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 时 间 2015-12-14 行 业 ( 证 监 会 规 定 的 行 业 大 类 ) K70 房 地 产 业 主 要 产 品 与 服 务 项 目 为 政 府 部 门 办 公 区 高 档 写 字 楼 大 型 航 空 基 地 民 用 机 场 公 共 医 疗 机 构 学 校 和 高 端 住 宅 小 区 等 场 所 提 供 专 业 的 物 业 服 务 6

普 通 股 股 票 转 让 方 式 协 议 转 让 普 通 股 总 股 本 ( 股 ) 135,000,000 控 股 股 东 海 南 海 岛 一 卡 通 汇 营 销 管 理 有 限 公 司 实 际 控 制 人 慈 航 基 金 会 四 注 册 情 况 项 目 号 码 报 告 期 内 是 否 变 更 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 460000000123518 否 税 务 登 记 证 号 码 460100713864490 否 组 织 机 构 代 码 71386449-0 否 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 盈 利 能 力 单 位 : 元 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 营 业 收 入 536,405,642.10 431,743,612.21 24.24% 毛 利 率 % 19.17% 18.44% - 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 36,514,996.51 21,848,074.94 67.13% 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 29,328,583.56 17,046,559.61 72.05% 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 %( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 司 股 17.41% 11.34% - 东 的 净 利 润 计 算 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 %( 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 10.38% 8.95% - 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 计 算 ) 基 本 每 股 收 益 0.27 0.16 68.75% 二 偿 债 能 力 本 期 期 末 上 年 期 末 增 减 比 例 资 产 总 计 ( 元 ) 500,365,685.85 672,009,824.39-25.54% 负 债 总 计 ( 元 ) 279,095,236.51 461,787,437.71-39.56% 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 216,273,469.91 203,300,775.33 6.38% 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 ) 1.60 1.51 5.96% 资 产 负 债 率 % 55.78% 68.72% - 流 动 比 率 1.78 1.36 - 利 息 保 障 倍 数 - 45.18 - 三 营 运 情 况 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 274,128,014.05 9,300,394.27 - 应 收 账 款 周 转 率 4.58 4.27-7

存 货 周 转 率 183.84 186.30 - 四 成 长 情 况 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 总 资 产 增 长 率 % -25.54% -22.17% - 营 业 收 入 增 长 率 % 24.24% 15.59% - 净 利 润 增 长 率 % 72.78% 56.72% - 五 股 本 情 况 本 期 期 末 上 年 期 末 增 减 比 例 普 通 股 总 股 本 ( 股 ) 135,000,000 135,000,000 0.00% 计 入 权 益 的 优 先 股 数 量 ( 股 ) 0 0 - 计 入 负 债 的 优 先 股 数 量 ( 股 ) 0 0 - 带 有 转 股 条 款 的 债 券 ( 股 ) 0.00 0.00 - 期 权 数 量 ( 股 ) 0 0 - 六 非 经 常 性 损 益 项 目 金 额 ( 元 ) 非 经 常 性 损 益 合 计 所 得 税 影 响 数 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 非 经 常 性 损 益 净 额 14,805,270.23 54,143.14 2,216.03 14,748,911.06 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 经 营 分 析 ( 一 ) 商 业 模 式 公 司 秉 承 为 社 会 做 点 事, 为 他 人 做 点 事 的 企 业 理 念, 凭 借 优 秀 的 物 业 管 理 经 验 与 房 地 产 开 发 商 业 主 委 员 会 以 及 政 府 医 院 学 校 移 动 通 信 公 司 等 国 家 企 事 业 单 位 订 立 物 业 委 托 服 务 合 同, 根 据 合 同 约 定 向 业 主 和 客 户 提 供 环 境 管 理 设 备 运 行 维 修 与 养 护 交 通 秩 序 维 护 消 防 监 控 等 各 类 物 业 服 务, 并 向 业 主 物 业 使 用 人 或 委 托 方 收 取 物 业 服 务 费, 物 业 服 务 费 用 形 成 公 司 的 主 营 收 入 在 自 主 向 客 户 提 供 物 业 管 理 服 务 的 同 时, 公 司 还 在 物 业 管 理 合 同 允 许 的 范 围 内 将 部 分 附 加 值 较 低 的 业 务 实 施 专 业 外 包, 如 秩 序 维 护 保 洁 及 绿 化 等 专 项 业 务 公 司 部 分 业 务 实 施 外 包, 有 利 于 公 司 集 中 精 力 致 力 于 产 品 策 划 解 决 方 案 服 务 运 营 等 核 心 业 务 的 经 营 与 提 供, 有 利 于 提 升 自 身 在 发 展 过 程 中 的 业 务 专 注 度, 从 而 提 高 经 营 管 理 效 率 ㈠ 市 场 拓 展 模 式 公 司 通 过 16 年 的 不 懈 努 力, 承 接 了 一 批 具 有 行 业 代 表 性 的 标 杆 项 目, 如 : 海 口 市 人 民 医 院 物 业 服 务 项 目 海 南 省 机 关 三 大 办 公 区 ( 海 南 广 场 省 政 府 国 兴 办 公 区 海 府 大 院 含 省 级 区 ) 物 业 服 务 项 目 中 国 移 动 通 信 集 团 长 沙 分 公 司 物 业 服 务 项 目, 在 物 业 行 业 中 已 树 立 了 良 好 的 口 碑, 在 消 费 者 开 发 商 政 府 等 国 家 企 事 业 单 位 已 经 形 成 良 好 的 公 信 力 和 品 牌 影 响 力, 为 公 司 市 场 业 务 的 拓 展 奠 定 了 坚 实 基 础 公 司 物 业 总 部 设 有 市 场 拓 展 中 心, 按 照 自 身 业 务 发 展 需 要, 制 定 拓 展 计 划, 并 充 分 发 挥 各 分 子 公 司 项 目 的 示 范 效 应, 以 现 有 项 目 为 中 心, 适 时 拓 展 周 边 各 业 态 优 势 项 目 8

㈡ 服 务 模 式 公 司 的 主 营 业 务 是 物 业 管 理, 主 营 收 入 主 要 为 物 业 收 入 为 了 更 好 地 为 业 主 提 供 方 便 快 捷 的 优 质 服 务, 公 司 将 根 据 各 项 目 业 态 进 行 分 类, 共 分 为 写 字 楼 公 共 服 务 住 宅 临 港 临 空 餐 饮 五 种 业 态 根 据 各 业 态 业 主 不 同 的 个 性 需 求 结 合 自 身 的 物 业 服 务 特 点 统 一 编 篡 物 业 工 作 手 册, 统 一 规 范 各 物 业 项 目 服 务 标 准, 项 目 上 统 一 按 此 标 准 操 作, 物 业 管 理 部 作 为 总 部 职 能 部 门 严 格 按 照 ISO9001 ISO14001 ISO18001 三 标 管 理 体 系 认 证 文 件 进 行 监 督 与 检 查, 有 效 促 进 了 专 业 化 服 务 水 准 不 断 提 高 ㈢ 业 务 分 包 模 式 业 主 与 客 户 持 续 增 长 的 个 性 化 服 务 需 求 是 不 断 促 进 物 业 管 理 行 业 向 纵 深 化 多 元 化 发 展 的 潜 在 动 力 公 司 经 过 16 年 的 市 场 运 营, 积 累 了 丰 富 的 经 营 管 理 经 验, 培 养 了 一 批 优 秀 的 项 目 管 理 团 队, 为 了 加 快 物 业 服 务 创 新 升 级, 对 传 统 业 务 中 部 分 技 术 含 量 较 低 附 加 值 不 高 的 业 务 进 行 专 项 外 包 势 在 必 行 因 此, 公 司 在 国 家 法 律 法 规 以 及 物 业 服 务 合 同 允 许 的 范 围 内, 对 日 常 保 洁 绿 化 及 秩 序 维 护 等 专 项 业 务 实 施 了 外 包 未 来 公 司 将 主 要 依 靠 业 主 客 户 平 台 整 合 社 会 专 业 资 源, 组 织 打 造 庞 大 的 社 区 商 圈, 为 业 主 客 户 提 供 更 多 的 延 伸 化 服 务 报 告 期 内, 公 司 的 商 业 模 式 并 未 发 生 变 化 年 度 内 变 化 统 计 : 事 项 是 或 否 所 处 行 业 是 否 发 生 变 化 否 主 营 业 务 是 否 发 生 变 化 否 主 要 产 品 或 服 务 是 否 发 生 变 化 否 客 户 类 型 是 否 发 生 变 化 否 关 键 资 源 是 否 发 生 变 化 否 销 售 渠 道 是 否 发 生 变 化 否 收 入 来 源 是 否 发 生 变 化 否 商 业 模 式 是 否 发 生 变 化 否 ( 二 ) 报 告 期 内 经 营 情 况 回 顾 报 告 期 内, 公 司 在 管 项 目 103 个, 其 中 物 业 项 目 80 个, 餐 饮 项 目 23 个 在 管 面 积 1176.20 万 m2, 业 务 涵 盖 公 共 服 务 住 宅 临 空 临 港 写 字 楼 餐 饮 五 大 业 态 公 司 管 理 层 积 极 贯 彻 战 略 目 标 和 年 度 经 营 计 划, 通 过 进 一 步 完 善 经 营 管 理 拓 宽 业 务 渠 道 提 升 市 场 占 有 份 额 加 强 人 才 建 设 实 现 了 经 营 业 绩 的 稳 步 发 展 1. 公 司 通 过 业 务 并 购, 分 别 收 购 亿 城 物 业 北 京 一 卡 通 物 业, 实 现 收 入 5.36 亿 元, 同 比 增 长 24.24%; 净 利 润 3664.88 万 元, 同 比 增 长 72.78% 亿 城 物 业 和 北 京 一 卡 通 物 业 都 以 北 京 为 区 域 中 心, 业 务 分 别 向 华 北 华 东 东 北 西 北 辐 射 另 外, 亿 城 物 业 以 住 宅 物 业 为 主, 北 京 一 卡 通 物 业 以 临 空 临 港 写 字 楼 物 业 为 主 因 此, 公 司 通 过 对 上 述 两 家 公 司 的 并 购, 不 仅 扩 大 了 公 司 的 收 入 规 模, 而 且 对 公 司 今 后 物 业 管 理 重 点 服 务 区 域 延 伸 以 及 公 司 业 务 链 协 同 发 展 发 挥 积 极 作 用 2. 公 司 不 断 完 善 内 控 制 度 实 施 精 细 化 管 理, 严 控 管 理 风 险, 提 升 服 务 品 质, 降 低 管 理 成 本 通 过 微 笑 服 务 行 动 带 动 全 员 与 业 主 保 持 互 动, 用 心 做 事 用 情 服 务, 获 得 了 业 主 的 普 遍 认 同 另 外 通 过 夜 间 巡 查 行 动 发 动 各 级 管 理 干 部 交 叉 检 查, 互 相 学 习 借 鉴 管 理 经 验, 最 终 形 成 公 司 夜 查 制 度, 由 公 司 安 全 委 办 等 职 能 部 门 监 督 全 员 执 行, 有 效 保 障 了 公 司 的 安 全 服 务 品 质 报 告 期 内, 无 责 任 安 全 事 故 发 生 3. 通 过 后 备 管 理 干 部 选 拔, 项 目 经 理 责 任 考 评 机 制, 不 断 完 善 工 作 环 境, 提 高 员 工 的 生 活 质 量 及 个 人 成 就 感 与 企 业 归 属 感, 创 造 积 极 向 上 的 企 业 氛 围 以 保 障 公 司 各 项 业 务 的 稳 定 及 快 速 发 展 4. 2015 年 8 月 27 日 完 成 股 改,12 月 14 日 成 功 登 陆 新 三 板, 打 通 了 与 资 本 市 场 连 接 的 通 道, 提 升 了 公 司 品 牌 价 值 的 同 时, 规 范 了 公 司 治 理, 合 理 降 低 了 公 司 运 营 成 本 5. 2015 年 12 月, 一 卡 通 成 功 竞 得 海 南 省 机 关 三 大 办 公 区 ( 海 南 广 场 省 政 府 国 兴 办 公 区 海 府 大 院 含 省 级 区 ) 物 业 服 务 项 目 合 同, 增 加 该 项 目 合 同 年 度 收 入 296 万 元 通 过 此 次 竞 标, 我 们 以 自 身 的 优 势 淘 汰 竞 争 对 手, 改 变 了 三 大 办 公 区 由 两 家 物 业 公 司 ( 竞 争 对 手 与 公 司 ) 同 时 提 供 服 务 的 格 局, 此 后, 合 同 期 限 内 该 项 目 将 由 公 司 一 家 物 业 服 务 单 位 提 供 物 业 服 务 9

1 主 营 业 务 分 析 (1) 利 润 构 成 单 位 : 元 本 期 上 年 同 期 项 目 金 额 变 动 比 例 占 营 业 收 入 的 比 重 金 额 变 动 比 例 占 营 业 收 入 的 比 重 营 业 收 入 536,405,642.10 24.24% - 431,743,612.21 15.59% - 营 业 成 本 433,564,457.80 23.12% 80.83% 352,146,395.29 14.28% 81.56% 毛 利 率 19.17% - - 18.44% - - 管 理 费 用 30,860,856.21 29.37% 5.75% 23,854,869.52-3.90% 5.53% 销 售 费 用 - - - - - - 财 务 费 用 -266,604.88-140.56% -0.05% 657,351.82 77.57% 0.15% 营 业 利 润 46,850,655.54 61.50% 8.73% 29,009,575.68 52.99% 6.72% 营 业 外 收 入 617,576.56 626.16% 0.12% 85,046.90 110.84% 0.02% 营 业 外 支 出 401,004.00 687.70% 0.07% 50,908.36-72.05% 0.01% 净 利 润 36,648,756.73 72.78% 6.83% 21,211,796.29 56.72% 4.91% 项 目 重 大 变 动 原 因 : 1. 营 业 收 入 较 上 年 同 期 增 长 24.24%, 主 要 原 因 为 : (1) 物 业 管 理 收 入 较 上 年 同 期 增 长 8785 万 元, 海 南 地 区 收 入 增 长 主 要 为 新 增 海 南 大 厦 海 控 广 场 国 际 金 融 中 心 洲 际 酒 店 海 航 豪 庭 等 项 目, 新 增 面 积 224.09 万 平 米, 同 时 市 医 院 项 目 美 兰 项 目 祥 鹏 航 空 天 津 基 地 等 在 原 有 合 同 基 础 上 增 加 服 务 项 目 其 他 地 区 收 入 增 长 主 要 为 新 接 深 圳 海 航 城 成 都 香 颂 湖 等 项 目 (2) 餐 饮 收 入 较 上 年 同 期 增 长 1747 万 元, 主 要 为 新 接 西 安 基 地 食 堂 项 目 2. 营 业 成 本 较 上 年 同 期 增 长 23.12%, 系 增 量 收 入 所 产 生 成 本 支 出 3. 毛 利 率 较 上 年 同 期 增 长 0.73%, 主 要 原 因 为 2015 年 度 实 行 精 细 化 管 理, 优 化 采 购 流 程 节 约 采 购 成 本 及 外 包 成 本 在 部 分 项 目 试 点 机 器 设 备 代 替 人 工 开 展 项 目 全 生 命 周 期 检 查 节 约 维 修 成 本 4. 管 理 费 用 较 上 期 增 长 29.37%, 主 要 原 因 为 挂 牌 审 计 及 中 介 结 构 费 用 租 赁 费 等 增 长, 同 时 因 收 入 增 加 导 致 的 办 公 费 差 旅 费 会 议 费 等 其 他 管 理 类 费 用 增 长 5. 财 务 费 用 较 上 年 同 期 大 幅 降 低, 主 要 原 因 为 收 回 关 联 方 欠 款 后 定 期 存 款 利 息 收 入 有 所 增 加 6. 营 业 外 收 入 较 上 年 同 期 增 长 53.25 万 元, 主 要 为 处 置 江 苏 新 天 地 项 目 地 下 汽 车 位 收 入 7. 营 业 外 支 出 较 上 年 同 期 增 长 35 万 元, 主 要 为 企 业 在 挂 牌 前 补 缴 以 前 年 度 所 得 税 所 产 生 的 滞 纳 金 支 出 8. 净 利 润 较 上 年 同 期 增 长 72.78%, 主 要 原 因 为 公 司 新 接 项 目, 并 在 原 有 合 作 项 目 上 做 深 度 挖 掘 使 营 业 收 入 有 所 增 长, 同 时 企 业 加 强 精 细 化 科 技 化 的 管 理, 控 制 成 本 费 用 支 出 (2) 收 入 构 成 项 目 本 期 收 入 金 额 本 期 成 本 金 额 上 期 收 入 金 额 上 期 成 本 金 额 主 营 业 务 收 入 536,405,642.10 433,564,457.80 431,743,612.21 352,146,395.29 其 他 业 务 收 入 0.00 0.00 0.00 0.00 合 计 536,405,642.10 433,564,457.80 431,743,612.21 352,146,395.29 按 产 品 或 区 域 分 类 分 析 : 类 别 / 项 目 本 期 收 入 金 额 占 营 业 收 入 比 例 % 上 期 收 入 金 额 占 营 业 收 入 比 例 % 物 业 管 理 收 入 447,317,995.93 83.39% 359,467,625.58 83.26% 餐 饮 收 入 89,065,046.17 16.60% 71,592,186.63 16.58% 其 他 收 入 22,600.00 0.01% 683,800.00 0.16% 10

合 计 536,405,642.10 100.00% 431,743,612.21 100.00% 收 入 构 成 变 动 的 原 因 从 收 入 构 成 来 看, 物 业 及 餐 饮 收 入 所 占 营 业 收 入 比 例 基 本 与 上 期 持 平 (3) 现 金 流 量 状 况 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 274,128,014.05 9,300,394.27 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 3,829,919.82-14,522,713.78 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 38,946,875.00 3,250,000.00 现 金 流 量 分 析 : 1. 经 营 活 动 产 生 的 现 金 净 流 量 较 上 年 同 期 增 加 26,482.76 万 元, 主 要 为 : (1) 企 业 在 挂 牌 前 收 回 关 联 方 欠 款 23,313.15 万 元 (2) 本 年 营 业 收 入 较 上 年 增 长, 使 相 关 项 目 经 营 性 现 金 净 流 量 有 所 上 升 2. 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 变 动, 主 要 为 收 购 亿 城 物 业 北 京 太 平 及 出 售 海 岛 一 卡 通 股 权 所 产 生 的 现 金 净 流 出 3. 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 变 动, 主 要 为 2015 年 4 月 26 日 从 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 海 口 分 行 贷 款 3,000.00 万 元 补 充 流 动 资 金 (4) 主 要 客 户 情 况 序 号 客 户 名 称 销 售 金 额 年 度 销 售 占 比 是 否 存 在 关 联 关 系 1 中 国 移 动 通 信 集 团 湖 南 有 限 公 司 长 沙 分 公 司 39,354,600.00 7.34% 否 2 海 口 市 人 民 医 院 26,727,153.00 4.98% 否 3 海 航 基 础 股 份 有 限 公 司 24,738,693.55 4.61% 是 4 三 亚 凤 凰 国 际 机 场 有 限 责 任 公 司 20,114,766.37 3.75% 是 5 海 南 航 空 股 份 有 限 公 司 15,539,594.74 2.90% 是 合 计 126,474,807.66 23.58% - (5) 主 要 供 应 商 情 况 序 号 供 应 商 名 称 采 购 金 额 年 度 采 购 占 比 是 否 存 在 关 联 关 系 1 海 口 美 兰 绿 源 源 配 送 商 行 8,532,337.32 5.72% 否 2 海 南 金 汇 鑫 食 品 有 限 公 司 4,808,440.75 3.22% 否 3 海 南 远 博 贸 易 有 限 公 司 4,552,268.69 3.05% 否 4 陕 西 民 生 家 乐 商 业 连 锁 有 限 责 任 公 司 4,146,088.38 2.78% 是 5 长 沙 赛 福 保 安 服 务 有 限 公 司 4,130,453.88 2.77% 否 合 计 26,169,589.02 17.53% - (6) 研 发 支 出 不 存 在 研 发 支 出 得 情 况 2 资 产 负 债 结 构 分 析 单 位 : 元 本 年 期 末 上 年 期 末 占 总 资 产 比 项 目 重 的 增 减 金 额 变 动 比 例 占 总 资 产 的 比 重 金 额 变 动 比 例 占 总 资 产 的 比 重 货 币 资 金 354,303,964.63 23.39% 70.81% 287,149,155.76-0.68% 42.73% 28.08% 应 收 账 款 121,072,223.73 6.80% 24.20% 113,360,992.94 27.35% 16.87% 7.33% 存 货 2,678,273.17 31.38% 0.54% 2,038,610.62 17.04% 0.30% 0.24% 长 期 股 权 投 资 - - - 25,600,156.98-2.91% 3.81% -3.81% 11

固 定 资 产 3,063,487.88 32.54% 0.61% 2,311,310.96-4.47% 0.34% 0.27% 在 建 工 程 - - - - - - - 短 期 借 款 30,000,000.00-6.00% - - - 6% 长 期 借 款 - - - - - - - 资 产 总 计 500,365,685.85-25.54% 100% 672,009,824.39 - - - 资 产 负 债 项 目 重 大 变 动 原 因 : 1. 货 币 资 金 较 上 年 同 期 增 长 23.39%, 主 要 为 收 到 一 卡 通 汇 集 团 支 付 的 债 权 债 务 上 移 资 金 23,313.15 万 元 2. 应 收 账 款 较 上 年 同 期 增 长 6.8%, 主 要 为 公 司 收 入 增 长 使 应 收 账 款 余 额 规 模 有 所 增 加 3. 存 货 较 上 年 增 长 31.38%, 主 要 为 随 着 公 司 规 模 扩 大, 原 材 料 维 修 材 料 储 备 增 加 所 致 4. 长 期 股 权 投 资 变 动, 主 要 为 收 购 亿 城 物 业 北 京 太 平 及 出 售 海 岛 一 卡 通 股 权 所 致 5. 固 定 资 产 较 上 年 同 期 增 长 32.54%, 主 要 为 由 于 企 业 规 模 扩 张 而 增 加 的 办 公 设 备 清 洁 设 备 6. 短 期 借 款 较 上 年 增 长 3000.00 万 元, 主 要 为 2015 年 4 月 26 日 收 到 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 海 口 分 行 流 贷 3,000.00 万 元 借 款 7. 总 资 产 较 上 年 同 期 下 降 25.54%, 主 要 为 债 权 债 务 上 移 导 致 其 他 应 收 款 减 少 21,842.24 万 元, 出 售 海 岛 一 卡 通 股 权 导 致 长 期 股 权 投 资 减 少 2,560.02 万 元, 亿 城 物 业 解 除 车 位 协 议 导 致 投 资 性 房 地 产 减 少 1,252.2 万 元, 同 时 货 币 资 金 因 收 到 债 权 债 务 上 移 资 金 有 所 增 加 3 投 资 状 况 分 析 (1) 主 要 控 股 子 公 司 参 股 公 司 情 况 1. 亿 城 物 业 2015 年 6 月 20 日, 海 航 物 业 管 理 有 限 公 司 与 北 京 亿 城 房 地 产 开 发 有 限 公 司 签 订 股 权 转 让 协 议, 以 2,173.58 万 元 收 购 北 京 亿 城 房 地 产 开 发 有 限 公 司 持 有 的 北 京 亿 城 物 业 管 理 有 限 公 司 100.00% 股 权 自 2015 年 6 月 30 日 起, 海 航 物 业 管 理 有 限 公 司 已 实 现 对 北 京 亿 城 物 业 管 理 有 限 公 司 的 控 制, 并 将 其 纳 入 合 并 范 围 亿 城 物 业 目 前 承 接 北 京 地 区 高 端 住 宅, 写 字 楼 等 项 目 物 业 服 务 业 务 亿 城 物 业 2015 年 营 业 收 入 10,665.17 万 元, 净 利 润 1,210.97 元, 且 不 进 行 利 润 分 配 2. 北 京 一 卡 通 物 业 2015 年 6 月 15 日, 海 航 物 业 管 理 有 限 公 司 与 北 京 海 航 地 产 开 发 有 限 公 司 签 订 股 权 转 让 协 议, 以 197.11 万 元 收 购 北 京 海 航 地 产 开 发 有 限 公 司 持 有 的 北 京 太 平 ( 后 更 名 为 : 北 京 一 卡 通 物 业 )51.00% 股 权 自 2015 年 6 月 30 日 起, 海 航 物 业 管 理 有 限 公 司 已 实 现 对 北 京 海 航 太 平 物 业 管 理 有 限 公 司 的 控 制, 并 将 其 纳 入 合 并 范 围 2015 年 9 月 6 日, 海 航 物 业 管 理 有 限 公 司 与 第 一 太 平 戴 维 斯 物 业 顾 问 ( 北 京 ) 有 限 公 司 签 订 股 权 转 让 协 议, 以 189.38 万 元 收 购 第 一 太 平 戴 维 斯 物 业 顾 问 ( 北 京 ) 有 限 公 司 公 司 持 有 持 有 的 北 京 海 航 太 平 物 业 管 理 有 限 公 司 49.00% 股 权 公 司 持 有 北 京 一 卡 通 物 业 100% 股 权, 北 京 一 卡 通 物 业 目 前 承 接 北 京 海 南 航 空 基 地 高 端 写 字 楼 物 业 服 务 等 业 务 北 京 一 卡 通 物 业 2015 年 收 入 3,801.03 万 元, 净 利 润 27.47 万 元, 且 不 进 行 利 润 分 配 3. 欧 铂 餐 饮 报 告 期 内, 公 司 持 有 欧 铂 餐 饮 90% 股 权, 欧 铂 餐 饮 至 今 未 开 展 业 务 4. 恒 禾 电 子 2015 年 6 月 15 日, 海 航 物 业 管 理 有 限 公 司 与 海 南 海 航 航 空 销 售 有 限 公 司 签 订 股 权 转 让 协 议, 以 120.00 万 元 出 售 海 口 海 航 恒 禾 机 电 工 程 有 限 公 司 100.00% 的 股 权 2015 年 6 月 29 日, 海 航 物 业 管 理 有 限 公 司 收 到 了 股 权 转 让 款 120.00 万 元, 此 后 不 再 将 海 口 海 航 恒 禾 机 电 工 程 有 限 公 司 纳 入 合 并 范 围 5. 海 岛 一 卡 通 2015 年 8 月, 公 司 将 持 有 海 岛 一 卡 通 的 全 部 股 权 转 让 给 海 南 海 航 航 空 信 息 系 统 有 限 公 司, 海 岛 一 卡 通 已 于 2015 年 8 月 28 日 完 成 工 商 变 更 手 续, 致 使 本 期 减 少 长 期 股 权 投 资 2,466.92 万 元, 在 权 益 法 下 确 认 的 投 资 损 益 为 -93.09 万 元 (2) 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 无 12

( 三 ) 外 部 环 境 的 分 析 1. 政 策 环 境 ⑴ 2014 年 12 月, 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 印 发 关 于 放 开 部 分 服 务 价 格 意 见 的 通 知, 要 求 放 开 非 保 障 性 住 房 物 业 服 务 和 住 宅 小 区 停 车 服 务 价 格, 表 明 行 业 在 全 面 深 化 改 革, 对 行 业 逐 步 建 立 并 完 善 市 场 引 导 机 制 运 作 机 制 和 监 督 机 制 具 有 重 要 意 义 ⑵ 2015 年, 李 克 强 总 理 在 政 府 工 作 报 告 中 指 出, 要 深 化 服 务 业 改 革 开 放, 促 进 服 务 业 加 快 发 展, 促 进 服 务 业 和 战 略 性 新 兴 产 业 比 重 提 高, 优 化 经 济 发 展 空 间, 加 快 培 育 新 的 增 长 点, 实 现 在 发 展 中 升 级 在 升 级 中 发 展 ⑶ 国 务 院 关 于 积 极 推 进 互 联 网 + 行 动 的 指 导 意 见 提 出, 充 分 发 挥 互 联 网 + 对 稳 增 长 促 改 革 调 结 构 惠 民 生 防 风 险 的 重 要 作 用 ; 推 动 跨 区 域 跨 领 域 的 技 术 成 果 转 移 和 协 同 创 新 上 述 政 策 所 产 生 的 叠 加 效 应, 为 物 业 管 理 行 业 实 行 互 联 网 + 提 供 了 有 力 的 政 策 依 据 和 发 展 空 间 2. 市 场 环 境 ⑴ 我 国 房 地 产 市 场 持 续 发 展, 国 家 新 型 城 镇 化 规 划 推 进 实 施, 为 新 型 城 市 群 建 设 注 入 活 力 据 国 家 统 计 局 数 据 显 示, 2012-2014 年 连 续 三 年 全 国 房 屋 竣 工 量 高 达 10 亿 平 方 米 左 右, 为 物 业 管 理 行 业 提 供 了 巨 大 的 市 场 空 间 ⑵ 用 户 对 物 业 服 务 尤 其 是 优 质 物 业 服 务 的 购 买 意 愿 显 著 增 强, 国 家 统 计 局 发 布 的 2014 年 国 民 经 济 和 社 会 发 展 统 计 公 报 显 示,2014 年 全 年 劳 动 生 产 率 比 上 年 提 高 7%, 人 均 GDP 增 速 提 高 ; 全 年 全 国 居 民 人 均 可 支 配 收 入 比 上 年 增 长 10.1%, 同 期 居 民 价 格 消 费 指 数 增 势 放 缓, 扣 除 价 格 因 素, 人 均 可 支 配 收 入 实 际 增 长 8.0%, 居 民 购 买 力 持 续 增 强 ⑶ 互 联 网 + 物 业 成 为 发 挥 资 本 互 联 网 物 业 管 理 各 自 优 势, 整 合 线 上 线 下 资 源 的 产 业 融 合 新 业 态 互 联 网 特 别 是 移 动 互 联 网 的 出 现, 促 成 了 网 上 支 付 消 费 和 社 区 O2O 消 费 两 个 巨 大 的 服 务 消 费 市 场 物 业 服 务 企 业 处 在 社 会 和 社 区 的 节 点 上, 贴 近 社 区 的 资 源 和 用 户, 与 社 区 基 层 组 织 周 边 商 业 圈 关 联 度 高, 在 最 后 一 公 里 乃 至 最 后 一 百 米 内, 成 为 社 区 资 源 的 隐 形 掌 握 者 ⑷ 资 本 市 场 改 革 和 完 善 持 续 推 进, 尤 其 是 新 三 板 的 扩 容 地 方 股 权 交 易 中 心 的 建 立, 促 进 物 业 管 理 行 业 形 成 了 快 速 发 展 的 新 格 局 彩 生 活 物 业 在 港 交 所 主 板 上 市, 北 京 东 光 物 业 管 理 股 份 有 限 公 司 浙 江 开 元 物 业 管 理 股 份 有 限 公 司 珠 海 市 丹 田 物 业 管 理 股 份 有 限 公 司 青 岛 华 仁 物 业 管 理 股 份 有 限 公 司 河 南 索 克 物 业 发 展 股 份 有 限 公 司 等 物 业 服 务 企 业 先 后 在 新 三 板 上 市 物 业 服 务 企 业 通 过 融 资, 在 行 业 内 开 展 收 购 兼 并 重 组, 有 力 助 推 了 企 业 规 模 的 扩 张 和 资 源 的 整 合 3. 市 场 竞 争 现 状 随 着 国 家 经 济 实 力 增 强, 人 民 对 生 活 服 务 需 求 的 不 断 提 升, 给 国 内 物 业 管 理 企 业 带 来 许 多 新 的 发 展 机 遇 的 同 时, 由 于 国 内 外 政 治 经 济 环 境 的 变 化, 特 别 是 近 两 年 世 界 经 济 出 现 明 显 减 缓, 中 国 经 济 进 入 新 常 态, 企 业 的 竞 争 也 将 更 趋 激 烈 ⑴ 根 据 中 国 物 业 管 理 协 会 发 布 的 2015 年 物 业 管 理 行 业 发 展 报 告, 截 至 2014 年 底, 我 国 物 业 管 理 面 积 达 到 164.5 亿 平 方 米, 物 业 服 务 企 业 数 量 10.5 万 家, 两 项 数 据 相 比 2012 年 底 分 别 增 长 13% 和 47%, 服 务 企 业 的 增 加 大 幅 度 高 于 市 场 物 业 管 理 面 积 的 供 给, 进 一 步 导 致 市 场 竞 争 激 烈 ⑵ 服 务 及 商 业 运 营 模 式 趋 同, 大 多 数 物 业 服 务 企 业 主 营 业 务 来 自 物 业 服 务 合 同 的 常 规 服 务, 主 营 业 务 收 入 来 源 单 一, 物 业 服 务 成 本 居 高 不 下, 导 致 企 业 经 营 压 力 增 大 ⑶ 部 分 物 业 服 务 企 业 基 于 用 户 多 元 化 个 性 化 需 求, 通 过 互 联 网 + 的 方 式 整 合 社 区 资 源, 促 进 社 区 020 消 费, 产 生 的 非 主 营 业 务 收 入 已 超 过 物 业 服 务 主 营 业 务 收 入, 同 时, 很 多 没 有 任 何 先 兆 的 业 务 跨 界 竞 争 格 局 已 经 形 成 ( 四 ) 竞 争 优 势 分 析 1. 公 司 在 行 业 中 的 竞 争 地 位 公 司 具 有 一 级 物 业 服 务 资 质, 是 海 南 本 土 管 理 业 态 最 广 服 务 规 模 最 大 服 务 品 质 最 优 的 物 业 服 务 企 业 之 一 物 业 服 务 和 餐 饮 服 务 是 公 司 市 场 拓 展 工 作 的 双 引 擎, 自 公 司 2000 年 成 立 至 今, 在 充 分 保 障 海 航 集 团 所 有 干 部 员 工 衣 食 住 行 的 同 时, 积 极 参 与 政 府 机 关 企 事 业 单 位 的 竞 标 工 作, 成 绩 显 著 ( 如 : 海 口 市 中 级 人 民 法 院 物 业 服 务 项 目 海 南 省 机 关 三 大 办 公 区 物 业 服 务 项 目 中 国 移 通 通 信 集 团 长 沙 分 公 司 物 业 服 务 项 目 等 均 通 过 竞 标 方 式 获 取 ), 并 通 过 自 身 不 断 的 努 力 与 沉 淀, 已 经 获 取 社 会 以 及 同 行 业 的 广 泛 好 评 ( 公 司 于 2013 年 获 得 海 南 省 金 牌 物 业 服 务 企 业 第 一 名 ) 另 外, 提 供 具 有 海 航 特 色 的 个 性 化 服 务, 针 对 VIP 客 户 的 生 活 习 惯 和 个 性 需 求, 能 够 充 分 发 挥 海 航 集 团 的 庞 大 资 源 优 势, 迅 速 有 效 地 组 织 协 调 人 财 物 等 各 项 专 业 资 源, 为 业 主 和 客 户 及 时 提 供 方 便 快 捷 的 服 务, 公 司 在 同 行 业 中 的 品 牌 形 象 获 得 了 新 老 13

业 主 的 高 度 认 同 2. 公 司 竞 争 优 势 ⑴ 技 术 齐 全 功 能 完 善, 具 备 承 接 各 类 物 业 项 目 管 理 能 力 其 业 务 按 管 理 分 工 分 为 物 业 服 务 与 餐 饮 服 务 两 大 部 分, 其 中 物 业 服 务 除 常 规 住 宅 写 字 楼 商 场 等 物 业 项 目 外 还 具 备 丰 富 的 政 府 机 关 物 业 机 场 物 业 医 院 物 业 学 校 物 业 等 各 类 特 种 物 业 服 务 经 验 ; 餐 饮 服 务 除 了 保 障 海 南 省 委 办 公 区 海 南 省 政 府 办 公 区 海 南 省 检 察 院 第 一 分 院 海 口 市 地 税 局 海 口 市 人 民 医 院 等 海 南 政 府 及 部 分 重 点 企 事 业 单 位 机 关 的 餐 饮 服 务 外, 还 承 担 飞 行 员 船 员 海 员 等 特 业 人 员 营 养 餐 以 及 VIP 要 客 用 餐 保 障 和 宴 会 接 待 任 务, 其 服 务 的 深 度 与 广 度 都 能 充 分 体 现 公 司 良 好 的 服 务 品 质 与 较 强 的 综 合 服 务 能 力 ⑵ 服 务 资 源 丰 富, 具 备 超 强 的 快 速 反 映 能 力 根 据 公 司 对 医 院 移 动 通 信 公 司 学 校 政 府 机 关 等 企 事 业 单 位 的 物 业 管 理 经 验, 此 类 物 业 经 常 会 出 现 应 急 的 机 动 服 务 保 障, 如 大 型 活 动 会 议 聚 餐 自 然 灾 害 等 突 发 性 公 共 事 件 因 公 司 具 备 海 航 集 团 庞 大 的 吃 住 行 游 购 娱 服 务 资 源 优 势 ( 飞 机 酒 店 邮 轮 物 流 全 国 主 要 城 市 都 设 有 分 公 司 或 办 事 处 等 资 源 ), 能 够 在 最 短 的 时 间 内 高 效 组 织 调 配 人 财 物 等 资 源, 能 从 容 应 对 政 府 机 关 企 事 业 单 位 各 类 机 动 性 大 型 服 务 保 障 活 动 全 国 范 围 内, 能 在 1 个 工 作 日 内 快 速 组 织 各 类 服 务 骨 干 或 业 务 能 手 前 往 任 何 一 个 项 目 开 展 对 口 服 务 支 持, 切 实 能 为 业 主 单 位 迅 速 排 忧 解 难, 资 源 优 势 明 显, 这 也 是 海 南 省 委 省 政 府 中 国 移 动 通 信 集 团 湖 南 有 限 公 司 长 沙 分 公 司 海 口 市 人 民 医 院 等 单 位 长 期 选 择 公 司 保 持 物 业 服 务 合 作 关 系 的 主 要 因 素 之 一 ⑶ 技 术 储 备 雄 厚, 想 象 空 间 巨 大 物 业 服 务 : 公 司 具 有 深 厚 的 海 航 集 团 企 业 文 化 底 蕴, 通 过 多 年 的 经 营 与 沉 淀, 已 创 建 成 熟 的 物 业 服 务 品 牌 和 良 好 的 行 业 服 务 口 碑, 在 与 业 主 单 位 的 合 作 中, 能 迅 速 融 入 业 主 单 位 的 生 产 生 活 氛 围 中, 更 好 地 为 业 主 和 客 户 提 供 优 质 高 效 的 物 业 服 务, 已 经 获 取 管 理 区 域 内 绝 大 多 数 业 主 的 认 同 与 信 任 公 司 在 此 基 础 上 根 据 业 主 的 生 产 生 活 需 求, 通 过 建 立 庞 大 的 业 主 数 据 资 源 平 台, 充 分 利 用 公 司 服 务 资 源 和 社 会 专 业 服 务 资 源, 公 司 从 中 架 起 消 费 与 服 务 的 桥 梁, 为 今 后 利 用 互 联 网 技 术 创 建 020 社 区 商 务 模 式 打 下 坚 实 的 基 础, 从 而 进 一 步 为 业 主 提 供 一 站 式 全 方 位 生 活 服 务 餐 饮 服 务 : 以 社 区 实 体 ( 如 : 海 口 市 人 民 医 院 物 业 服 务 项 目 海 南 省 机 关 三 大 办 公 区 物 业 服 务 项 目 中 国 移 动 通 信 集 团 湖 南 有 限 公 司 长 沙 分 公 司 物 业 服 务 项 目 等 ), 构 建 社 区 服 务 网 络 平 台, 实 现 O2O 模 式 的 社 区 网 络 餐 厅 正 在 计 划 实 施 过 程 中 以 合 作 政 府 项 目 打 造 公 益 项 目 中 央 厨 房 + 社 区 大 数 据 + 成 品 半 成 品 速 递 020 模 式 各 类 食 材 商 品 配 送 团 购 互 联 网 + 社 区 餐 饮 + 异 业 功 能 连 接 服 务 等 运 营 手 段 构 建 社 区 餐 饮 模 式 3. 公 司 竞 争 劣 势 ⑴ 新 业 务 正 在 培 育 之 中, 尚 未 形 成 合 力 公 司 抓 好 主 业 基 础 服 务 的 同 时, 积 极 开 拓 创 新 业 务 利 用 互 联 网 技 术 创 建 020 社 区 商 务 模 式, 打 造 社 区 商 圈, 为 业 主 提 供 一 站 式 全 方 位 生 活 服 务 由 于 这 些 新 业 务 尚 处 于 培 育 期, 尚 未 形 成 合 力 对 于 那 些 已 经 将 类 似 业 务 规 模 化 市 场 化 运 作 成 熟 的 其 他 物 业 企 业 来 说, 公 司 竞 争 水 平 有 待 提 高 ⑵ 新 业 务 对 人 才 的 综 合 素 质 要 求 越 来 越 高 公 司 通 过 16 年 的 发 展 确 实 沉 淀 了 很 多 技 术 骨 干 及 高 素 质 管 理 人 才, 但 是 随 着 社 会 的 发 展, 业 主 的 个 性 化 服 务 需 求 不 断 提 升, 以 互 联 网 与 物 业 管 理 行 业 深 度 融 合 的 社 区 商 务 模 式 正 在 迅 速 推 广, 而 公 司 对 此 类 人 才 的 引 进 与 培 养 略 显 滞 后 ( 五 ) 持 续 经 营 评 价 报 告 期 内, 公 司 所 管 理 项 目 数 量 及 营 业 收 入 逐 年 增 长 ; 公 司 治 理 规 范, 内 部 控 制 体 系 健 全, 各 项 经 营 指 标 良 好 ; 管 理 层 核 心 业 务 人 员 队 伍 稳 定 ; 公 司 业 务 资 产 人 员 财 务 等 独 立 运 营, 具 有 良 好 自 主 经 营 能 力 ; 公 司 重 点 项 目 业 务 稳 定, 且 业 务 规 模 呈 持 续 增 长 趋 势 因 此, 公 司 拥 有 良 好 的 持 续 经 营 能 力 ( 六 ) 自 愿 披 露 ( 如 有 ) 无 二 未 来 展 望 ( 自 愿 披 露 ) ( 一 ) 行 业 发 展 趋 势 1. 互 联 网 与 物 业 管 理 行 业 深 度 融 合 14

第 三 次 工 业 革 命 开 创 了 信 息 时 代, 云 端 应 用 电 子 商 务 物 联 网 成 为 支 撑 大 数 据 智 慧 城 市 的 重 要 技 术 应 用 互 联 网 与 传 统 物 业 的 跨 界 融 合, 催 生 了 物 业 管 理 行 业 全 新 的 服 务 模 式, 赋 予 物 业 服 务 新 的 内 涵, 促 进 了 行 业 的 高 附 加 值 化, 为 行 业 发 展 带 来 新 的 经 济 增 长 点 物 业 服 务 企 业 顺 应 社 会 经 济 的 发 展 和 居 民 生 活 消 费 需 求 结 构 的 升 级, 一 方 面, 积 极 借 助 互 联 网 + 物 业 的 模 式, 应 用 移 动 互 联 网 云 平 台 等 新 技 术, 整 合 社 区 周 边 餐 饮 房 屋 经 纪 物 流 等 商 业 资 源, 渗 透 到 衣 食 住 行 等 与 生 活 息 息 相 关 的 领 域 ; 另 一 方 面, 探 索 物 业 + 互 联 网 模 式, 通 过 手 机 APP 微 信 公 众 号 等 打 造 一 站 式 综 合 服 务 平 台 为 业 主 ( 用 户 ) 提 供 便 捷 周 到 的 高 品 质 物 业 服 务 2. 物 业 管 理 行 业 集 中 度 稳 步 提 升 受 到 政 策 环 境 市 场 竞 争 和 技 术 水 平 等 因 素 的 影 响, 物 业 管 理 行 业 集 中 度 有 较 大 程 度 的 提 高 根 据 2015 中 国 物 业 服 务 百 强 企 业 研 究 报 告 提 供 的 数 据 ( 中 国 指 数 研 究 院 中 国 房 地 产 TOP10 研 究 组 ),2014 年, 服 务 规 模 TOP10 企 业 在 管 项 目 总 建 筑 面 积 均 值 超 过 1.2 亿 平 方 米, 是 百 强 企 业 在 管 平 均 面 积 的 7 倍, 平 均 管 理 项 目 数 量 增 加 至 557 个, 约 为 百 强 企 业 的 6 倍, 同 比 快 速 增 长, 且 规 模 差 距 呈 现 进 一 步 扩 大 的 趋 势, 整 个 行 业 的 集 中 度 不 断 提 高 政 策 因 素 方 面, 新 型 城 镇 化 西 部 开 发 和 东 北 振 兴 规 划 实 施, 国 内 城 乡 和 区 域 发 展 趋 于 平 衡 行 业 市 场 竞 争 日 趋 激 烈, 大 批 品 牌 企 业 凭 借 其 优 质 物 业 服 务 输 出 能 力, 在 开 拓 物 业 市 场 提 高 市 场 份 额 等 方 面 的 优 势 日 益 显 现 产 业 结 构 优 化 和 产 业 融 合 加 剧, 企 业 间 兼 并 重 组 等 经 济 行 为 持 续 进 行, 优 胜 劣 汰 竞 争 机 制 作 用 凸 显 规 模 企 业 投 入 资 金 研 发 互 联 网 技 术 平 台, 聚 合 企 业 成 立 发 展 联 盟, 规 模 效 益 显 著 增 加, 也 将 进 一 步 促 进 行 业 集 中 度 的 提 升 3. 物 业 管 理 行 业 价 值 逐 步 凸 显 伴 随 居 民 不 断 增 长 的 多 层 次 高 品 质 生 活 需 求, 物 业 管 理 行 业 的 价 值 日 趋 凸 显 一 方 面, 技 术 变 革 和 产 业 融 合 引 发 行 业 主 动 谋 求 变 革, 改 造 管 控 体 系 和 运 行 流 程 创 新 商 业 和 服 务 模 式, 现 代 服 务 业 转 型 升 级 趋 势 明 显 互 联 网 + 轻 资 产 等 优 势 引 起 资 产 市 场 的 关 注, 物 业 管 理 行 业 价 值 提 升 另 一 方 面, 优 质 的 物 业 管 理 成 为 提 升 楼 盘 居 住 价 值 和 投 资 价 值 的 重 要 砝 码, 如 具 前 瞻 性 的 房 产 开 发 商 已 经 逐 渐 意 识 到 物 业 服 务 在 房 产 竞 争 中 的 重 要 性, 在 万 科 的 所 有 客 户 中,60% 以 上 的 客 户 是 因 万 科 的 品 牌 和 物 业 而 来 物 业 管 理 的 行 业 价 值 在 市 场 化 过 程 中 逐 步 得 到 有 效 凸 显 上 述 事 项 将 对 公 司 的 服 务 产 品 升 级 业 务 持 续 拓 展 产 生 积 极 正 面 影 响 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 1. 总 体 发 展 战 略 ⑴ 愿 景 成 为 现 代 化 物 业 服 务 供 应 商 ⑵ 战 略 目 标 与 定 位 公 司 致 力 于 成 为 高 品 质 物 业 管 理 服 务 型 企 业, 通 过 智 能 化 信 息 化 解 决 方 案, 为 客 户 提 供 高 水 平 的 物 业 管 理 整 体 服 务 在 业 务 层 面, 公 司 将 加 强 前 端 物 业 设 施 及 服 务 与 后 端 信 息 化 设 备 及 基 础 架 构 的 结 合, 形 成 整 体 项 目 解 决 方 案, 全 面 提 升 客 户 体 验 的 层 次 ; 将 单 次 项 目 服 务 与 持 续 服 务 相 结 合, 提 升 单 一 客 户 收 入 贡 献 ; 优 化 公 司 的 收 入 结 构, 积 极 扩 大 集 团 外 客 户 群 体, 成 为 国 内 高 品 质 物 业 管 理 服 务 领 域 的 领 先 企 业 2. 未 来 两 年 战 略 目 标 ⑴ 丰 富 市 场 覆 盖 路 径, 通 过 海 航 集 团 网 络, 获 取 更 多 市 场 机 会 公 司 计 划 建 立 丰 富 的 市 场 覆 盖 路 径, 覆 盖 外 部 市 场, 用 以 提 升 外 部 客 户 销 售 收 入 贡 献 占 比 主 要 路 径 包 括 : 服 务 直 销 路 径 ; 集 团 合 作 开 发 路 径 ; 合 作 客 户 再 开 发 路 径 ; 国 际 领 先 物 业 企 业 合 作 路 径 目 前 公 司 已 与 仲 量 联 行 物 业 管 理 服 务 有 限 公 司 第 一 太 平 戴 维 斯 物 业 管 理 公 司 世 邦 魏 理 仕 地 产 咨 询 服 务 公 司 等 行 业 标 杆 建 立 合 作 关 系 并 已 进 驻 现 场, 开 始 实 施 顾 问 服 务 通 过 双 方 的 合 作, 公 司 将 结 合 自 身 实 际 并 糅 合 其 项 目 管 理 模 式 和 管 理 理 念, 打 造 独 具 一 卡 通 物 业 特 色 的 精 品 物 业 服 务 品 牌, 全 面 提 升 公 司 的 服 务 品 质 和 管 理 水 平 ⑵ 启 动 分 公 司 拓 展 计 划, 增 强 区 域 市 场 控 制 力 公 司 总 部 位 于 海 南 海 口, 目 前 在 北 京 设 有 两 家 子 公 司, 在 广 州 深 圳 长 春 天 津 西 安 三 亚 长 沙 昆 明 等 地 设 有 分 公 司 未 来 分 公 司 子 公 司 定 位 于 区 域 市 场 的 市 场 管 理 品 牌 与 影 响 力 管 理, 以 及 现 场 物 业 管 理 ( 前 端 ), 主 要 通 过 招 募 本 地 团 队 拓 展 分 公 司 同 时 配 合 启 动 海 南 省 物 业 服 务 中 心 建 设 计 划, 未 来 根 据 拓 展 情 况, 组 建 网 络 化 的 物 业 管 理 体 系, 增 强 区 域 市 场 的 控 制 力 15

⑶ 聚 焦 O2O 商 业 价 值, 通 过 客 户 拉 动 服 务 移 动 互 联 网 物 联 网 等 新 概 念 和 技 术 的 出 现 及 应 用 让 O2O 这 一 新 兴 的 商 业 模 式 迅 速 普 及 至 城 市 的 各 个 角 落, 特 别 是 社 区 O2O 方 面, 新 兴 技 术 的 发 展 ( 大 数 据 分 析 云 服 务 物 联 网 ) 也 拉 进 了 传 统 企 业 和 互 联 网 企 业 的 距 离 相 比 传 统 的 商 业 聚 集 区, 社 区 O2O 有 以 下 几 点 优 势 : 1 用 户 规 模 庞 大 服 务 种 类 多 样 人 均 消 费 较 高 ; 2 细 分 领 域 刚 性 需 求 多, 如 针 对 上 班 族 的 家 政 针 对 老 年 人 的 看 护 ; 3 用 户 流 动 性 低, 维 护 成 本 小 在 社 区 服 务 领 域, 物 业 企 业 作 为 社 区 管 理 者 具 有 绝 对 性 的 先 天 优 势 因 此, 在 餐 饮 外 卖 家 政 服 务 衣 物 洗 涤 商 超 配 送 及 老 年 看 护 等 服 务 内 容 上, 物 业 企 业 均 能 利 用 自 己 的 本 土 优 势 为 用 户 提 供 贴 切 便 利 的 服 务 公 司 管 理 层 目 前 已 关 注 到 社 区 O2O 中 所 蕴 含 的 巨 大 商 机, 并 着 手 布 局 公 司 在 其 中 的 地 位 和 作 用 目 前 公 司 在 物 业 服 务 系 统 V1.0 中 已 嵌 入 自 助 抄 表 空 闲 车 位 维 修 预 约 能 耗 统 计 等 方 便 业 主 的 模 块, 并 开 始 试 运 行, 后 期 会 根 据 用 户 的 反 馈 对 系 统 功 能 做 进 一 步 的 扩 展 和 升 级 依 托 物 业 管 理 服 务 系 统 平 台, 公 司 将 实 现 根 据 客 户 的 反 馈 丰 富 与 提 高 现 有 服 务, 实 现 从 物 业 基 础 服 务 到 聚 焦 客 户 体 验 的 商 业 价 值 升 级 ; 依 托 稳 定 和 庞 大 的 客 户 群 体, 公 司 将 实 现 与 其 他 业 态 的 资 源 交 换 与 整 合, 提 高 客 户 的 消 费 体 验, 解 决 传 统 行 业 痛 点, 使 物 业 服 务 环 节 真 正 成 为 整 个 民 生 及 零 售 产 业 链 上 的 最 后 一 公 里 4 借 助 互 联 网 + 战 略, 完 成 公 司 业 务 的 战 略 转 型 公 司 目 前 客 户 涵 盖 政 府 机 场 医 院 住 宅 航 校 等 多 个 行 业, 且 大 部 分 收 入 仍 以 传 统 物 业 服 务 实 现, 总 体 技 术 含 量 不 高 物 业 管 理 行 业 是 典 型 的 完 全 竞 争 市 场, 对 成 本 较 为 敏 感, 而 业 主 对 新 型 物 业 服 务 模 式 的 接 受 度 较 高, 社 区 内 服 务 设 施 的 完 善 更 是 受 到 业 主 的 欢 迎, 让 业 主 能 够 享 受 足 不 出 户 的 服 务 体 验 未 来, 公 司 一 方 面 将 自 行 开 发 并 摸 索 社 区 O2O 服 务 经 营 模 式, 另 一 方 面 也 会 通 过 并 购 和 吸 收 其 他 服 务 团 队 等 方 式, 扩 大 公 司 在 社 区 O2O 的 市 场 份 额 和 影 响 力 ( 三 ) 经 营 计 划 或 目 标 1. 通 过 资 本 市 场 直 接 融 资 公 司 将 在 新 三 板 挂 牌 后 启 动 融 资 计 划, 彻 底 打 通 与 资 本 市 场 连 接 的 通 道, 大 幅 提 升 公 司 融 资 效 率, 全 面 释 放 公 司 的 业 务 发 展 潜 力 2. 进 一 步 优 化 核 心 流 程 通 过 对 结 合 公 司 业 务 的 开 展, 梳 理 公 司 的 核 心 流 程, 寻 找 可 优 化 的 环 节, 主 要 流 程 覆 盖 财 务 管 理 销 售 管 理 人 才 与 技 能 管 理 物 业 管 理 网 络 化 服 务 交 付 管 理 市 场 管 理 并 购 管 理 3. 调 整 组 织 架 构 公 司 将 根 据 战 略 实 施 的 需 要 形 成 岗 位 清 晰 责 任 明 确 的 组 织 管 理 结 构 依 照 公 司 战 略 实 施 计 划 健 全 各 项 规 章 管 理 制 度 和 激 励 及 约 束 机 制, 保 障 公 司 决 策 执 行 以 及 监 督 等 工 作 的 合 法 合 理, 使 企 业 管 理 科 学 简 洁 高 效 4. 实 施 领 导 力 提 升 计 划 对 公 司 组 织 技 能 进 行 梳 理, 提 炼 出 公 司 对 领 导 力 的 定 义 和 要 求, 主 要 从 职 业 度 合 作 能 力 达 成 目 标 的 能 力 三 个 角 度 入 手 对 职 能 部 门 的 核 心 团 队 进 行 领 导 力 评 估, 结 合 发 展 策 略 和 业 务 目 标 形 成 具 体 的 领 导 力 提 升 计 划 ; 注 重 核 心 骨 干 的 实 战 能 力, 完 善 骨 干 人 员 轮 岗 制 度 ; 启 动 关 键 岗 位 的 导 师 负 责 制, 通 过 实 际 业 务 的 传 帮 带 提 升 关 键 岗 位 的 储 备 深 度, 为 未 来 业 务 扩 张 打 好 基 础 5. 实 施 分 公 司 拓 展 和 并 购 计 划, 扩 大 公 司 经 营 规 模 公 司 以 拓 展 业 务 为 前 提 紧 扣 提 升 企 业 核 心 竞 争 力 而 展 开, 有 效 控 制 并 购 风 险 ; 具 体 实 施 时, 根 据 合 作 团 队 的 实 际 情 况, 可 灵 活 安 排 管 控 机 制 绩 效 管 理 模 式, 平 衡 整 合 期 的 管 控 强 度 区 域 市 场 选 择 方 面, 前 期 以 机 会 导 向 为 主 要 策 略, 不 对 区 域 做 严 格 的 限 制, 中 后 期 注 重 总 体 布 局, 有 针 对 性 的 加 强 个 别 区 域 市 场 的 拓 展 力 度 ( 四 ) 不 确 定 性 因 素 实 现 公 司 的 经 营 计 划 目 标, 需 要 具 备 一 定 的 外 部 环 境, 比 如, 社 会 经 济 形 势 稳 定, 国 家 相 关 标 准 无 重 大 调 整 等 这 些 因 素 对 公 司 实 现 经 营 计 划 和 目 标 带 来 不 确 定 因 素 三 风 险 因 素 16

( 一 ) 持 续 到 本 年 度 的 风 险 因 素 1. 关 联 交 易 与 客 户 集 中 风 险 2013 年 2014 年 2015 年 公 司 营 业 收 入 分 别 为 37,351.23 万 元 43,174.36 万 元 53,640.56 万 元, 其 中 来 自 关 联 方 的 营 业 收 入 分 别 为 13,126.08 万 元 16,592.75 万 元 25,672.83 万 元, 占 当 年 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为 35.15% 38.43% 47.86% 公 司 营 业 收 入 一 定 程 度 上 存 在 对 关 联 方 业 务 的 依 赖 若 海 航 集 团 或 其 下 属 公 司 由 于 外 部 经 济 环 境 影 响 或 内 部 结 构 性 调 整 等 因 素, 导 致 对 公 司 物 业 管 理 服 务 团 膳 等 业 务 需 求 减 少, 而 公 司 又 未 能 在 外 部 开 拓 新 业 务, 可 能 对 公 司 的 经 营 业 绩 产 生 影 响 公 司 通 过 不 断 夯 实 物 业 服 务 基 础, 加 强 物 业 品 牌 建 设, 来 实 践 提 高 客 户 黏 度, 以 此 确 保 非 关 联 方 现 有 业 务 的 稳 定 与 持 续 增 长 同 时, 公 司 总 部 已 设 置 市 场 拓 展 中 心, 将 根 据 公 司 业 务 发 展 需 要, 制 定 业 务 拓 展 计 划, 并 充 分 发 挥 各 分 子 公 司 各 项 目 的 示 范 效 应, 以 现 有 项 目 为 中 心, 适 时 拓 展 周 边 各 业 态 优 势 项 目, 以 此 减 少 关 联 方 业 务 的 依 赖 2. 劳 动 力 成 本 上 升 风 险 公 司 主 营 业 务 成 本 主 要 以 人 工 成 本 为 主, 随 着 用 工 形 式 的 调 整 及 人 均 消 费 水 平 的 上 升, 用 工 成 本 不 断 上 涨 2013 年 度 2014 年 度 和 2015 年 度 人 工 成 本 占 主 营 业 务 成 本 的 比 例 分 别 是 64.00% 67.49% 64.22%, 公 司 维 持 及 提 高 盈 利 水 平 的 能 力 在 一 定 程 度 上 受 人 工 成 本 变 化 的 影 响 尽 管 公 司 采 取 积 极 措 施, 如 : 实 施 精 细 化 管 理 机 器 代 替 人 工 等 方 式 应 对 该 风 险, 但 人 工 成 本 的 增 长 仍 可 能 对 公 司 盈 利 能 力 造 成 不 利 影 响 公 司 根 据 物 业 管 理 行 业 特 性, 制 定 科 学 合 理 的 人 员 配 置 标 准, 通 过 对 员 工 的 综 合 素 质 培 训, 提 升 人 均 效 能, 通 过 合 理 的 减 员 增 效, 减 少 人 工 成 本 增 长 对 公 司 经 营 业 绩 的 冲 击 和 压 力 3. 关 联 方 资 金 占 用 风 险 在 有 限 公 司 阶 段, 公 司 存 在 关 联 方 往 来 及 交 易 情 况, 公 司 变 更 为 股 份 公 司 后, 公 司 对 报 告 期 内 不 规 范 的 关 联 方 往 来 进 行 了 清 理, 制 定 了 关 联 交 易 管 理 办 法 并 严 格 执 行, 杜 绝 关 联 方 占 用 资 金 情 况 的 发 生, 截 至 本 报 告 出 具 日, 未 再 次 出 现 违 规 占 用 公 司 及 其 子 公 司 的 资 金 的 情 况 公 司 及 其 股 东 已 作 出 上 述 措 施 防 范 关 联 方 对 本 公 司 资 金 的 占 用 或 转 移, 但 仍 不 排 除 实 际 控 制 人 控 股 股 东 不 遵 守 规 章 制 度 占 用 公 司 资 金 的 风 险 海 航 集 团 及 其 控 制 的 其 他 企 业 严 格 遵 守 相 关 法 律 法 规, 未 出 现 违 规 占 用 公 司 及 其 子 公 司 的 资 金, 故 关 联 方 资 金 占 用 风 险 消 除 4. 控 股 子 公 司 分 公 司 的 管 理 风 险 根 据 公 司 实 际 情 况 制 定 了 完 善 的 符 合 政 策 法 规 的 巡 检 制 度, 若 各 分 支 机 构 未 能 有 效 落 实 内 控 制 度 并 影 响 公 司 业 务 全 国 化 战 略 的 落 实, 可 能 对 公 司 未 来 的 盈 利 及 战 略 发 展 带 来 不 利 影 响 公 司 已 建 立 了 完 善 的 人 力 资 源 管 理 体 系 财 务 管 理 体 系 及 业 务 审 批 流 程, 通 过 月 度 报 告 季 度 巡 检, 定 期 或 不 定 期 对 子 公 司 分 公 司 进 行 检 查, 从 而 降 低 控 股 子 公 司 分 公 司 的 管 理 风 险 5. 业 务 外 包 风 险 根 据 物 业 管 理 条 例 要 求 及 签 订 的 物 业 服 务 合 同 中 的 约 定, 公 司 可 将 部 分 业 务 委 托 给 该 领 域 的 外 包 公 司, 这 可 提 升 公 司 业 务 的 灵 活 性 公 司 一 方 面 在 选 择 外 包 公 司 时 保 持 谨 慎 态 度, 注 重 外 包 公 司 的 商 业 信 誉, 以 求 长 期 合 作 ; 另 一 方 面, 公 司 物 业 项 目 较 多, 个 别 物 业 的 服 务 出 现 问 题 时, 公 司 可 以 启 动 应 急 预 案, 在 24 小 时 内, 从 其 他 项 目 抽 调 相 关 专 业 人 员 予 以 接 替, 直 到 组 建 新 的 服 务 团 队 或 聘 请 其 他 外 包 公 司 但 仍 存 在 外 包 公 司 的 经 营 出 现 异 常, 不 能 按 约 定 为 公 司 所 管 理 的 物 业 项 目 提 供 合 格 及 时 的 外 包 服 务, 这 将 对 公 司 业 务 的 正 常 运 转 带 来 一 定 的 风 险 公 司 在 与 外 包 单 位 签 订 外 包 业 务 合 同 时, 已 将 服 务 品 质 标 准 量 化, 并 与 外 包 服 务 费 用 直 接 挂 钩, 每 月 通 过 考 核 的 方 式 支 付 外 包 费 用 因 公 司 业 务 规 模 较 大, 秩 序 维 护 保 洁 等 专 项 服 务 外 包 框 架 供 货 商 至 少 有 2 家 或 2 家 以 上 单 位 提 供 选 择, 一 方 面 避 免 外 包 业 务 袭 断, 另 一 方 面, 引 导 让 其 形 成 良 性 竞 争 格 局, 有 利 于 服 务 质 量 的 提 升 6. 同 业 竞 争 风 险 报 告 期 内, 不 存 在 事 实 上 同 业 竞 争 的 情 形, 且 海 航 集 团 已 出 具 关 于 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺, 但 仍 不 能 避 免 未 来 海 航 集 团 及 其 控 股 子 公 司 违 反 承 诺 开 展 物 业 管 理 业 务 的 风 险 7. 公 司 实 际 控 制 人 控 制 不 当 风 险 公 司 实 际 控 制 人 为 慈 航 基 金 会, 虽 然 公 司 已 制 定 和 规 范 了 一 整 套 公 司 制 度 来 完 善 公 司 内 控, 但 慈 航 基 金 会 若 利 用 其 拥 有 的 实 际 控 制 权 对 公 司 的 经 营 决 策 人 事 财 务 进 行 不 当 控 制, 仍 可 能 给 公 司 经 营 和 未 来 发 展 带 来 风 险 8. 食 品 安 全 风 险 公 司 虽 然 已 经 制 定 了 食 品 安 全 监 控 管 理 的 各 项 制 度, 但 随 着 公 司 团 膳 业 务 规 模 的 增 长, 对 公 司 食 品 安 全 及 质 量 监 控 方 17

面 的 要 求 也 越 来 越 细 致 如 果 质 量 控 制 的 某 个 环 节 出 现 疏 忽, 影 响 食 品 安 全, 则 本 公 司 将 要 承 担 相 应 的 责 任, 食 品 安 全 事 故 的 发 生 也 将 对 本 公 司 的 品 牌 和 经 营 产 生 不 利 影 响 为 避 免 食 品 安 全 事 故 发 生, 公 司 在 人 员 设 备 制 度 及 管 理 方 面 进 行 优 化 提 升 人 员 方 面 : 总 部 和 各 项 目 都 设 置 了 食 品 安 全 管 理 员 ; 设 备 方 面 : 各 项 目 采 购 农 药 残 留 检 测 仪 等 设 备, 每 天 对 食 品 原 材 料 进 行 抽 检 ; 制 度 方 面 : 建 立 了 餐 饮 危 险 源 库, 制 订 了 食 品 安 全 预 防 措 施 和 食 品 留 样 制 度, 加 强 风 险 管 理 ; 管 理 方 面 : 加 强 日 常 运 营 管 理, 落 实 项 目 餐 饮 管 理 部 及 公 司 安 委 会 多 级 检 查 制 度, 及 对 项 目 的 食 品 安 全 进 行 日 常 抽 检, 季 度 必 检 的 措 施, 形 成 了 食 品 安 全 管 理 闭 环 模 式 9. 核 心 业 务 人 员 流 失 的 风 险 公 司 所 处 行 业 领 域 属 于 服 务 业, 核 心 业 务 骨 干 是 公 司 的 核 心 竞 争 力 之 一 公 司 核 心 业 务 人 员 物 业 管 理 经 验 丰 富, 是 物 业 服 务 行 业 高 端 管 理 人 才, 对 此, 公 司 未 来 考 虑 对 相 关 核 心 业 务 人 员 实 施 股 权 激 励, 提 供 有 竞 争 力 的 薪 酬 福 利 待 遇, 加 大 人 才 培 养 力 度, 提 升 核 业 务 人 员 的 企 业 归 属 感 但 随 着 市 场 竞 争 的 加 剧 及 行 业 内 人 才 流 动 频 繁 的 特 性, 若 出 现 核 心 业 务 人 员 离 职, 仍 可 能 给 公 司 的 行 业 竞 争 力 带 来 不 利 影 响 公 司 大 力 引 进 各 类 人 才 ( 直 接 引 进 成 熟 型 专 业 人 才 应 届 毕 业 生 等 ), 及 时 补 充 新 鲜 血 液 不 断 完 善 激 励 机 制, 营 造 公 平 环 境, 有 利 于 人 才 的 培 养 与 稳 定 关 于 停 车 场 产 权 风 险, 公 司 已 与 关 联 方 江 苏 亿 城 房 地 产 开 发 有 限 公 司 解 除 购 入 停 车 场 用 地, 并 完 成 合 同 金 额 1,252.20 万 元 的 退 款 故 停 车 场 产 权 风 险 消 除 关 于 使 用 劳 务 派 遣 工 风 险, 截 止 2015 年 12 月 31 日, 公 司 劳 务 派 遣 工 为 9.24%, 已 符 合 劳 务 派 遣 暂 行 条 例 中 使 用 的 被 派 遣 劳 动 者 数 量 不 得 超 过 其 用 工 总 量 的 10% 的 规 定 故 使 用 劳 务 派 遣 员 工 的 风 险 消 除 ( 二 ) 报 告 期 内 新 增 的 风 险 因 素 无 四 对 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 的 说 明 是 否 被 出 具 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 : 审 计 意 见 类 型 : 董 事 会 就 非 标 准 审 计 意 见 的 说 明 : 无 否 不 适 用 第 五 节 重 要 事 项 一 重 要 事 项 索 引 事 项 是 或 否 索 引 是 否 存 在 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 否 - 是 否 存 在 对 外 担 保 事 项 否 - 是 否 存 在 股 东 及 其 关 联 方 占 用 或 转 移 公 司 资 金 资 产 的 情 况 是 第 五 节 二 ( 一 ) 是 否 存 在 日 常 性 关 联 交 易 或 偶 发 性 关 联 交 易 事 项 是 第 五 节 二 ( 二 ) 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 收 购 出 售 资 产 事 项 是 第 五 节 二 ( 三 ) 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 对 外 投 资 事 项 否 - 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 企 业 合 并 事 项 否 - 是 否 存 在 股 权 激 励 事 项 否 - 是 否 存 在 已 披 露 的 承 诺 事 项 是 第 五 节 二 ( 四 ) 是 否 存 在 资 产 被 查 封 扣 押 冻 结 或 者 被 抵 押 质 押 的 情 况 否 - 是 否 存 在 被 调 查 处 罚 的 事 项 否 - 是 否 存 在 重 大 资 产 重 组 的 事 项 否 - 是 否 存 在 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 否 - 18

是 否 存 在 自 愿 披 露 的 重 要 事 项 否 - 二 重 要 事 项 详 情 ( 一 ) 股 东 及 其 关 联 方 占 用 或 转 移 公 司 资 金 资 产 及 其 他 资 源 的 情 况 占 用 者 占 用 形 式 是 否 履 行 必 要 期 初 余 额 期 末 余 额 是 否 无 偿 占 用 ( 资 金 资 产 资 源 ) 决 策 程 序 海 航 集 团 及 其 关 联 单 位 资 金 拆 出 101,462,000.00 0.00 是 是 海 航 集 团 及 其 关 联 单 位 资 金 拆 入 63,140,000.00 0.00 是 是 合 计 164,602,000.00 0.00 - 占 用 原 因 归 还 及 整 改 情 况 : 2015 年 度 的 关 联 方 资 金 拆 借 发 生 于 公 司 挂 牌 之 前, 截 至 公 司 挂 牌 时 已 清 理 完 毕 详 细 情 况 参 见 公 开 转 让 说 明 书 第 四 节 公 司 财 务 之 七 关 联 方 关 联 关 系 及 关 联 交 易 之 ( 四 ) 关 联 方 往 来 余 额 公 司 变 更 为 股 份 公 司 后, 制 定 了 关 联 交 易 管 理 办 法 并 严 格 执 行, 杜 绝 关 联 方 占 用 资 金 情 况 的 发 生, 海 航 集 团 及 其 控 制 的 其 他 企 业 也 严 格 遵 守 相 关 法 律 法 规, 截 至 本 报 告 出 具 日, 未 再 次 出 现 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 企 业 非 经 营 性 资 金 占 用 情 况 ( 二 ) 报 告 期 内 公 司 发 生 的 日 常 性 关 联 交 易 及 偶 发 性 关 联 交 易 情 况 日 常 性 关 联 交 易 事 项 具 体 事 项 类 型 预 计 金 额 发 生 金 额 1 购 买 原 材 料 燃 料 动 力 - 13,406,963.04 2 销 售 产 品 商 品 提 供 或 者 接 受 劳 务 委 托, 委 托 或 者 受 托 销 售 - 256,728,306.74 3 投 资 ( 含 共 同 投 资 委 托 理 财 委 托 贷 款 ) - - 4 财 务 资 助 ( 挂 牌 公 司 接 受 的 ) - - 5 公 司 章 程 中 约 定 适 用 于 本 公 司 的 日 常 关 联 交 易 类 型 - - 6 关 联 方 资 产 租 赁 - 3,070,422.00 总 计 - 273,205,691.78 注 : 公 司 于 2015 年 12 月 14 日 正 式 挂 牌, 之 前 处 于 有 限 责 任 公 司, 未 对 日 常 性 关 联 交 易 预 计 金 额 进 行 预 计 偶 发 性 关 联 交 易 事 项 关 联 方 交 易 内 容 交 易 金 额 是 否 履 行 必 要 决 策 程 序 海 航 集 团 及 其 关 联 单 位 资 金 拆 出 101,462,000.00 是 海 航 集 团 及 其 关 联 单 位 资 金 拆 入 63,140,000.00 是 海 航 集 团 及 其 关 联 单 位 资 产 收 购 23,706,900.00 是 海 航 集 团 及 其 关 联 单 位 资 产 出 售 43,722,000.00 是 总 计 232,030,900.00 ( 三 ) 收 购 出 售 资 产 事 项 1. 2015 年 6 月 15 日, 海 航 物 业 管 理 有 限 公 司 与 北 京 海 航 地 产 开 发 有 限 公 司 签 订 股 权 转 让 协 议, 以 197.11 万 元 收 购 北 京 海 航 地 产 开 发 有 限 公 司 持 有 的 北 京 海 航 太 平 物 业 管 理 有 限 公 司 51.00% 股 权 2015 年 6 月 30 日, 海 航 物 业 管 理 有 限 公 司 向 北 京 海 航 地 产 开 发 有 限 公 司 支 付 了 股 权 转 让 款 197.11 万 元 自 2015 年 6 月 30 日 起, 海 航 物 业 管 理 有 限 公 司 已 实 现 对 北 京 海 航 太 平 物 业 管 理 有 限 公 司 的 控 制, 并 将 其 纳 入 合 并 范 围 2015 年 8 月 海 航 物 业 以 189.38 万 元 签 订 了 收 购 第 一 太 平 戴 维 斯 物 业 顾 问 ( 北 京 ) 有 限 公 司 持 有 的 北 京 海 航 太 平 物 业 管 理 有 限 公 司 49% 的 股 权 协 议, 协 议 约 定 分 两 次 支 付, 已 于 9 月 21 日 支 付 第 一 笔 收 购 款 99 万 元, 第 二 笔 收 购 款 90.38 万 元 于 12 月 10 日 支 付 亿 城 物 业 2015 年 收 入 10,665.17 万 元, 净 利 润 1,210.97 元, 且 不 进 行 利 润 分 配 2. 2015 年 6 月 20 日, 海 航 物 业 管 理 有 限 公 司 与 北 京 亿 城 房 地 产 开 发 有 限 公 司 签 订 股 权 转 让 协 议, 以 2,173.58 万 元 收 购 北 京 亿 城 房 地 产 开 发 有 限 公 司 持 有 的 北 京 亿 城 物 业 管 理 有 限 公 司 100.00% 股 权 2015 年 6 月 30 日, 海 航 物 业 管 理 有 限 19

公 司 向 北 京 亿 城 房 地 产 开 发 有 限 公 司 支 付 了 股 权 转 让 款 2,173.58 万 元 自 2015 年 6 月 30 日 起, 海 航 物 业 管 理 有 限 公 司 已 实 现 对 北 京 亿 城 物 业 管 理 有 限 公 司 的 控 制, 并 将 其 纳 入 合 并 范 围 北 京 一 卡 通 物 业 2015 年 收 入 3,801.03 万 元, 净 利 润 27.47 万 元, 且 不 进 行 利 润 分 配 3. 2015 年 6 月 15 日, 海 航 物 业 管 理 有 限 公 司 与 海 南 海 航 航 空 销 售 有 限 公 司 签 订 股 权 转 让 协 议, 以 120.00 万 元 出 售 海 口 海 航 恒 禾 机 电 工 程 有 限 公 司 100.00% 的 股 权 2015 年 6 月 29 日, 海 航 物 业 管 理 有 限 公 司 收 到 了 股 权 转 让 款 120.00 万 元, 此 后 不 再 将 海 口 海 航 恒 禾 机 电 工 程 有 限 公 司 纳 入 合 并 范 围 4. 2014 年 12 月, 北 京 亿 城 与 江 苏 亿 城 地 产 有 限 公 司 签 订 地 下 停 车 位 销 售 协 议 根 据 协 议 约 定, 北 京 亿 城 以 1,252.20 万 元 购 买 了 位 于 苏 州 左 岸 香 颂 榭 雨 苑 及 钟 南 花 苑 小 区 的 189 个 地 下 停 车 位 2015 年 12 月 31 日 与 江 苏 亿 城 房 地 产 开 发 有 限 公 司 签 订 解 除 地 下 车 位 销 售 协 议, 约 定 由 江 苏 亿 城 地 产 有 限 公 司 退 还 北 京 亿 城 物 业 管 理 有 限 公 司 苏 州 分 公 司 车 位 销 售 款 项 1,252.20 万 元, 并 约 定 付 款 时 限 在 签 约 后 不 超 过 一 个 季 度 2016 年 3 月 22 日, 江 苏 亿 城 地 产 有 限 公 司 扣 除 税 费 及 相 关 代 收 费 用 161.59 万 元 后 支 付 北 京 亿 城 物 业 管 理 有 限 公 司 苏 州 分 公 司 解 除 协 议 款 项 1,090.61 万 元 至 此, 解 除 地 下 车 位 销 售 协 议 履 行 完 成 5. 2015 年 8 月, 公 司 将 持 有 海 岛 一 卡 通 的 全 部 股 权 以 3,000.00 万 元 转 让 给 海 南 海 航 航 空 信 息 系 统 有 限 公 司, 海 岛 一 卡 通 已 于 2015 年 8 月 28 日 完 成 工 商 变 更 手 续 上 述 事 项, 公 司 均 已 履 行 相 关 的 决 策 程 序 ( 四 ) 承 诺 事 项 的 履 行 情 况 1. 避 免 同 业 竞 争 资 金 占 用 的 承 诺 为 避 免 同 业 竞 争, 保 障 公 司 利 益, 挂 牌 公 司 控 股 股 东 海 航 集 团 出 具 了 关 于 不 占 用 资 金 的 承 诺 函 关 于 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 函 同 时, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 对 个 人 诚 信 情 况 出 具 了 承 诺, 并 且 根 据 中 国 证 监 会 和 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 的 相 关 要 求 出 具 了 相 应 声 明 承 诺 截 至 本 报 告 披 露 日, 承 诺 履 行 情 况 良 好, 未 出 现 违 反 承 诺 的 情 形 2. 劳 务 派 遣 用 工 比 例 将 至 10% 以 内 的 承 诺 截 止 2015 年 12 月 31 日, 公 司 劳 务 派 遣 工 为 9.24%, 已 符 合 劳 务 派 遣 暂 行 条 例 中 使 用 的 被 派 遣 劳 动 者 数 量 不 得 超 过 其 用 工 总 量 的 10% 的 规 定 公 司 已 根 据 劳 务 派 遣 暂 行 条 例 要 求 的 岗 位 性 质, 明 确 劳 务 派 遣 使 用 的 范 围, 严 控 派 遣 人 员 的 使 用, 每 月 对 派 遣 人 员 动 态 进 行 监 控, 确 保 劳 务 派 遣 比 例 控 制 在 10% 以 内 截 至 本 报 告 披 露 日, 承 诺 履 行 情 况 良 好, 未 出 现 违 反 承 诺 的 情 形 3. 建 立 关 联 股 东 回 避 表 决 制 度 的 承 诺 由 于 目 前 公 司 股 权 高 度 集 中, 且 股 东 均 为 关 联 股 东, 实 行 关 联 股 东 回 避 表 决 制 度 将 导 致 关 联 交 易 无 法 提 交 股 东 大 会 予 以 表 决, 因 此 现 行 有 效 的 关 联 交 易 决 策 制 度 第 十 五 条 对 关 联 股 东 回 避 表 决 做 出 了 特 殊 规 定, 当 关 联 股 东 无 法 回 避 时, 公 司 在 征 得 有 权 部 门 的 同 意 后, 可 以 按 照 正 常 的 程 序 表 决, 并 在 股 东 大 会 决 议 作 出 说 明 对 此, 公 司 出 具 如 下 承 诺 函 : 海 南 一 卡 通 物 业 管 理 股 份 有 限 公 司 目 前 股 权 较 为 集 中, 且 股 东 均 为 关 联 股 东, 实 施 关 联 股 东 回 避 表 决 制 度 将 会 导 致 股 东 大 会 无 法 表 决, 因 此 本 公 司 暂 不 实 行 关 联 股 东 回 避 表 决 制 度 公 司 挂 牌 后 将 积 极 引 入 外 部 战 略 投 资 者, 在 具 备 实 施 关 联 股 东 回 避 表 决 的 股 东 基 础 后, 将 严 格 按 照 相 关 规 定, 建 立 关 联 股 东 回 避 表 决 制 度, 提 高 公 司 治 理 水 平, 保 护 中 小 股 东 的 合 法 利 益 目 前, 公 司 正 在 积 极 寻 找 外 部 投 资 者 第 六 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 一 普 通 股 股 本 情 况 ( 一 ) 普 通 股 股 本 结 构 股 份 性 质 期 初 本 期 变 动 期 末 20

数 量 比 例 % 数 量 比 例 % 无 限 售 股 份 总 数 0 100% 0 0 0.00% 无 限 售 条 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 人 0 100% 0 0 0.00% 件 股 份 董 事 监 事 高 管 0 0.00% 0 0 0.00% 核 心 员 工 0 0.00% 0 0 0.00% 有 限 售 股 份 总 数 135,000,000 0.00% 0 135,000,000 100.00% 有 限 售 条 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 人 135,000,000 0.00% 0 135,000,000 100.00% 件 股 份 董 事 监 事 高 管 0 0.00% 0 0 0.00% 核 心 员 工 0 0.00% 0 0 0.00% 总 股 本 135,000,000-0 135,000,000 - 普 通 股 股 东 人 数 2 上 表 统 计 的 期 初 日 期 为 公 司 由 有 限 责 任 公 司 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 之 日 (2015 年 8 月 27 日 ) 公 司 于 2016 年 2 月 26 日 召 开 董 事 会, 审 议 并 通 过 向 欧 铂 保 洁 定 向 增 发 60.00 万 股 股 份 事 项 的 议 案, 该 议 案 已 于 2016 年 3 月 14 日 经 公 司 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 并 通 过, 相 关 资 料 已 在 股 转 公 司 信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn) 公 告 目 前 股 票 定 向 增 发 备 案 材 料 正 处 于 股 转 公 司 审 核 阶 段, 待 审 核 通 过 后 公 司 将 第 一 时 间 予 以 公 告 并 登 记 ( 二 ) 普 通 股 前 十 名 股 东 情 况 序 号 股 东 名 称 期 末 持 有 限 期 末 持 有 无 限 售 期 初 持 股 数 持 股 变 动 期 末 持 股 数 ( 万 期 末 持 售 股 份 数 量 股 份 数 量 ( 万 股 ) ( 万 股 ) 股 ) 股 比 例 % ( 万 股 ) ( 万 股 ) 1 海 南 海 岛 一 卡 通 汇 营 销 管 理 有 限 公 12,150 0 12,150 90.00% 12,150 0 司 2 海 南 海 航 工 程 建 设 有 限 1,350 0 1,350 10.00% 1,350 0 公 司 合 计 13,500 0 13,500 100.00% 13,500 0 上 表 统 计 的 期 初 日 期 为 公 司 由 有 限 责 任 公 司 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 之 日 (2015 年 8 月 27 日 ) 前 十 名 股 东 间 相 互 关 系 说 明 : 海 南 海 岛 一 卡 通 汇 营 销 管 理 有 限 公 司 及 海 南 海 航 工 程 建 设 有 限 公 司 均 属 于 同 一 实 际 控 制 人 慈 航 基 金 会 最 终 控 制 下 的 公 司 二 优 先 股 股 本 基 本 情 况 项 目 期 初 股 份 数 量 数 量 变 动 期 末 股 份 数 量 计 入 权 益 的 优 先 股 0 0 0 计 入 负 债 的 优 先 股 0 0 0 优 先 股 总 计 0 0 0 三 控 股 股 东 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 公 司 控 股 股 东 为 海 南 海 岛 一 卡 通 汇 营 销 管 理 有 限 公 司, 持 有 公 司 90% 的 表 决 权 基 本 情 况 如 下 : 一 卡 通 汇 成 立 于 2010 年 3 月 19 日, 企 业 性 质 为 有 限 责 任 公 司, 法 定 代 表 人 为 欧 阳 玲 英, 注 册 地 址 为 海 南 省 海 口 市 蓝 天 路 168 号 二 楼 201-7 房, 注 册 资 本 为 21,000.00 万 元, 营 业 范 围 : 房 地 产 项 目 投 资 营 销 建 设 工 程 及 房 地 产 项 目 策 划 项 目 投 资 可 行 性 研 究 房 21

地 产 信 息 咨 询 服 务 房 地 产 项 目 中 介 咨 询 服 务 建 筑 材 料 装 饰 材 料 金 属 材 料 五 金 交 电 零 售, 计 算 机 信 息 服 务 酒 店 机 票 旅 游 服 务 预 订 咨 询 服 务 设 计 制 作 发 布 代 理 各 类 广 告 媒 体 运 营 会 务 服 务 ( 不 含 旅 行 社 业 务 ) 消 费 信 息 经 济 信 息 的 采 集 和 提 供 投 资 管 理 消 费 卡 权 益 卡 业 务 及 其 配 套 业 务 网 络 销 售 日 用 品 电 子 数 码 产 品 办 公 耗 材 服 装 鞋 包 配 饰 数 码 产 品 家 电 美 容 护 发 产 品 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 报 告 期 内 控 股 股 东 由 海 岛 建 设 变 更 为 一 卡 通 汇 2015 年 6 月 9 日, 公 司 召 开 股 东 会 审 议, 同 意 海 岛 建 设 将 其 持 有 的 海 航 物 业 90% 的 股 权 作 价 12,150.00 万 元 转 让 给 一 卡 通 汇 2015 年 6 月 9 日, 海 岛 建 设 与 一 卡 通 汇 签 署 股 权 转 让 协 议 海 航 物 业 已 于 2015 年 8 月 24 日 就 上 述 事 宜 完 成 工 商 变 更 登 记 手 续 因 海 岛 建 设 和 一 卡 通 汇 均 属 同 一 实 际 控 制 人 最 终 控 制 下 公 司, 故 此 次 控 股 股 东 的 变 更 不 会 对 公 司 生 产 经 营 活 动 产 生 影 响 ( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 公 司 实 际 控 制 人 为 慈 航 基 金 会, 公 司 于 2015 年 11 月 13 日 接 到 股 东 通 知, 海 南 省 慈 航 公 益 基 金 会 ( 简 称 慈 航 基 金 会 ) 理 事 会 审 议 并 通 过 了 对 海 南 省 慈 航 公 益 基 金 会 章 程 ( 简 称 基 金 会 章 程 ) 的 修 订 本 次 基 金 会 章 程 修 订 导 致 海 南 航 空 股 份 有 限 公 司 工 会 委 员 会 ( 简 称 海 航 工 会 ) 对 慈 航 基 金 会 的 决 策 机 构 组 成 决 策 过 程 主 要 职 务 任 免 日 常 管 理 检 查 监 督 以 及 对 外 投 资 管 理 等 方 面 产 生 的 影 响 力 下 降 本 次 基 金 会 章 程 修 订 后, 海 航 工 会 不 再 作 为 海 航 集 团 实 际 控 制 人 间 接 控 制 海 航 集 团 ; 海 南 交 管 控 股 有 限 公 司 为 海 航 集 团 控 股 股 东, 慈 航 基 金 会 为 海 航 集 团 实 际 控 制 人 ; 本 次 基 金 会 章 程 修 订 前 后, 慈 航 基 金 会 均 为 海 航 工 会 一 致 行 动 人 ; 本 次 基 金 会 章 程 修 订 后, 慈 航 基 金 会 与 海 航 工 会 控 制 的 海 航 集 团 股 权 合 并 计 算, 海 航 集 团 控 制 权 未 发 生 变 化 本 次 实 际 控 制 人 重 新 认 定 后, 不 会 对 公 司 生 产 经 营 活 动 产 生 影 响 无 四 股 份 代 持 情 况 第 七 节 融 资 及 分 配 情 况 发 行 方 案 公 告 时 间 2016 年 2 月 26 日 一 挂 牌 以 来 普 通 股 股 票 发 行 情 况 新 增 发 行 价 发 行 数 量 募 集 金 额 发 行 对 象 发 行 对 象 股 票 格 ( 股 ) ( 元 ) 中 董 监 高 中 做 市 商 挂 牌 ( 元 / 与 核 心 员 家 数 转 让 股 ) 工 人 数 日 期 发 行 对 象 中 外 部 自 然 人 人 数 发 行 对 象 中 私 募 投 资 基 金 家 数 发 行 对 象 中 信 托 及 资 管 产 品 家 数 一 般 法 人 募 集 资 金 用 途 ( 具 体 用 途 ) - 1.50 600,000 900,000.0 0 0 0 0 0 补 充 流 动 资 金 否 0 注 : 该 股 票 发 行 备 案 材 料 已 提 交 股 转 公 司 备 案, 待 备 案 通 过 后 完 成 登 记 投 资 者 为 海 南 海 岛 欧 铂 保 洁 服 务 管 理 有 限 公 司, 具 体 详 见 2016 年 2 月 26 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 披 露 的 股 票 定 向 发 行 方 案 ( 一 ) 募 集 资 金 用 途 是 否 变 更 二 存 续 至 本 年 度 的 优 先 股 股 票 相 关 情 况 ( 如 有 ) 无 三 债 券 融 资 情 况 无 四 间 接 融 资 情 况 22

融 资 方 式 融 资 方 融 资 金 额 ( 元 ) 利 息 率 % 存 续 时 间 是 否 违 约 流 动 资 金 贷 款 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 海 口 分 行 30,000,000.00 7.5% 合 计 30,000,000.00 五 利 润 分 配 情 况 无 2015 年 4 月 26 至 2016 年 4 月 25 日 否 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 姓 名 职 务 在 公 司 是 否 年 龄 学 历 任 期 性 别 领 取 薪 水 黄 河 董 事 长 男 36 本 科 2015 年 8 月 -2018 年 7 月 否 荆 燕 董 事 副 董 事 长 女 50 研 究 生 2015 年 8 月 -2018 年 7 月 是 吕 峰 董 事 总 经 理 男 48 大 专 2015 年 8 月 -2018 年 7 月 是 张 黎 明 董 事 副 总 经 理 男 45 本 科 2015 年 8 月 -2018 年 7 月 是 邹 蔚 兰 董 事 财 务 总 监 女 41 本 科 2015 年 8 月 -2018 年 7 月 是 徐 露 监 事 会 主 席 男 31 本 科 2015 年 8 月 -2018 年 7 月 否 孙 科 监 事 男 29 本 科 2015 年 8 月 -2018 年 7 月 否 李 耀 章 监 事 男 44 大 专 2015 年 8 月 -2018 年 7 月 是 关 山 红 董 事 会 秘 书 女 35 本 科 2015 年 8 月 -2018 年 7 月 是 董 事 会 人 数 : 5 监 事 会 人 数 : 3 高 级 管 理 人 员 人 数 : 4 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 相 互 间 关 系 及 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 间 关 系 : 公 司 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 之 间 不 存 在 亲 属 关 系 公 司 董 事 长 黄 河 先 生 为 控 股 股 东 海 南 海 岛 一 卡 通 汇 营 销 管 理 有 限 公 司 总 经 理 ( 二 ) 持 股 情 况 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 无 直 接 持 股 情 况 ( 三 ) 变 动 情 况 董 事 长 是 否 发 生 变 动 否 总 经 理 是 否 发 生 变 动 否 信 息 统 计 董 事 会 秘 书 是 否 发 生 变 动 否 财 务 总 监 是 否 发 生 变 动 否 自 股 份 公 司 成 立 之 日 起 至 报 告 期 末, 无 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 化 情 况, 股 份 公 司 新 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 简 要 职 业 经 历 : 23

( 一 ) 董 事 基 本 情 况, 董 事 会 由 5 名 成 员 组 成 1. 黄 河 先 生, 董 事 长,1979 年 12 月 出 生, 中 华 人 民 共 和 国 公 民, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历, 毕 业 于 武 汉 科 技 大 学 2004 年 7 月 至 2008 年 4 月, 任 海 航 集 团 人 力 资 源 部 绩 效 管 理 室 绩 效 管 理 主 管 培 训 管 理 室 经 理 ;2008 年 4 月 至 2009 年 3 月, 任 东 北 海 航 置 业 有 限 公 司 综 合 管 理 部 总 经 理 ;2009 年 3 月 至 2011 年 9 月, 任 海 航 地 产 人 力 资 源 部 副 总 经 理 总 经 理 ;2011 年 9 月 至 2012 年 3 月, 任 海 航 基 础 人 力 资 源 部 副 总 经 理 总 经 理 ;2012 年 3 月 至 2013 年 7 月, 任 海 航 实 业 人 力 资 源 部 副 总 经 理 ;2013 年 7 月 至 2014 年 12 月, 任 海 航 实 业 设 计 管 理 部 副 总 经 理, 兼 洋 浦 国 兴 工 程 建 设 有 限 公 司 副 总 经 理 ;2014 年 12 月 至 今, 任 地 产 营 销 总 裁 ; 现 任 一 卡 通 董 事 长 2. 荆 燕 女 士, 副 董 事 长,1966 年 2 月 出 生, 中 华 人 民 共 和 国 公 民, 无 境 外 永 久 居 留 权, 硕 士 研 究 生 学 历, 毕 业 于 美 国 加 利 福 尼 亚 大 学 1988 年 9 月 至 1995 年 12 月, 任 国 家 科 委 办 公 厅 专 家 公 寓 办 公 室 主 任 ;1996 年 1 月 至 2001 年 2 月, 任 中 国 保 利 集 团 酒 店 管 理 公 司 人 力 资 源 总 监 ;2002 年 9 月 至 2011 年 3 月, 任 北 京 亿 城 董 事 长 兼 总 经 理 ;2011 年 3 月 至 2014 年 3 月, 任 北 京 华 府 盛 世 置 业 投 资 管 理 有 限 公 司 副 总 裁 ;2014 年 3 月 至 2015 年 7 月, 任 北 京 亿 城 执 行 董 事 长 董 事 长 ; 2015 年 8 月 至 今, 任 北 京 亿 城 董 事 长 ; 现 任 一 卡 通 副 董 事 长 3. 吕 峰 先 生, 董 事 总 经 理,1968 年 2 月 出 生, 中 华 人 民 共 和 国 公 民, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 专 学 历, 毕 业 于 北 京 财 贸 学 院 1987 年 1 月 至 1992 年 12 月, 任 北 京 赛 特 大 厦 管 理 有 限 公 司 办 公 室 主 任 ;1993 年 2 月 至 1997 年 6 月, 任 北 京 保 利 大 厦 管 理 有 限 公 司 人 事 部 经 理 ;1999 年 5 月 至 2004 年 11 月, 任 北 京 伟 信 物 业 管 理 有 限 公 司 总 经 理 ;2005 年 11 月 至 2011 年 3 月, 任 北 京 亿 城 副 总 经 理 ;2011 年 4 月 至 2012 年 9 月, 任 北 京 中 化 物 业 管 理 有 限 公 司 金 茂 府 项 目 总 经 理 ;2012 年 11 月 至 2014 年 2 月, 任 北 京 华 府 盛 世 置 业 投 资 管 理 有 限 公 司 客 服 总 监 ;2014 年 3 月 至 2015 年 7 月, 任 北 京 亿 城 副 总 经 理 总 经 理 ;2015 年 8 月 至 今, 任 一 卡 通 总 经 理 4. 张 黎 明 先 生, 董 事, 副 总 经 理,1971 年 3 月 出 生, 中 华 人 民 共 和 国 公 民, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历, 毕 业 于 武 汉 钢 铁 学 院 2003 年 6 月 至 2003 年 10 月, 任 海 南 美 兰 海 航 酒 店 有 限 公 司 前 厅 部 经 理 ;2003 年 10 月 至 2007 年 10 月, 任 海 南 兴 隆 温 泉 康 乐 园 高 尔 夫 球 会 有 限 公 司 综 合 管 理 部 主 任 房 务 总 监 ;2007 年 10 月 至 2009 年 5 月, 任 海 南 海 航 高 尔 夫 投 资 有 限 公 司 综 合 管 理 部 人 力 资 源 总 监 ;2009 年 6 月 至 2010 年 8 月, 任 陵 水 海 航 投 资 开 发 有 限 公 司 总 经 理 ;2010 年 9 月 至 2011 年 9 月, 任 第 一 物 流 董 事 长 ;2011 年 9 月 至 2012 年 2 月, 任 欧 铂 物 业 副 总 经 理 ;2012 年 2 月 至 2012 年 12 月, 任 海 南 海 岛 绿 色 农 业 开 发 有 限 公 司 董 事 长 ;2012 年 12 月 至 2015 年 7 月, 任 海 航 物 业 副 总 经 理 ;2015 年 8 月 至 2016 年 1 月, 任 一 卡 通 副 总 经 理 5. 邹 蔚 兰 女 士, 董 事, 财 务 总 监,1975 年 7 月 出 生, 中 华 人 民 共 和 国 公 民, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历, 毕 业 于 海 南 大 学 1996 年 11 月 至 2001 年 09 月, 任 海 南 恒 泰 芒 果 产 业 股 份 公 司 会 计 ;2001 年 10 月 至 2004 年 03 月, 任 海 南 永 信 德 威 会 计 师 事 务 所 所 长 助 理 ;2004 年 03 月 至 2007 年 09 月, 任 用 友 软 件 股 份 有 限 公 司 海 南 分 公 司 财 务 经 理 ;2007 年 09 月 至 2009 年 10 月, 任 海 南 筑 信 股 份 有 限 公 司 财 务 经 理 ;2011 年 01 月 至 2015 年 7 月, 任 海 南 海 航 迎 宾 馆 有 限 公 司 财 务 经 理 ; 2015 年 8 月 至 今, 任 一 卡 通 财 务 总 监 ( 二 ) 监 事 基 本 情 况, 徐 露 为 监 事 会 主 席 1. 徐 露 先 生,1985 年 4 月 出 生, 中 华 人 民 共 和 国 公 民, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历, 毕 业 于 武 汉 大 学 2008 年 10 月 至 2010 年 9 月, 任 海 南 海 航 地 产 控 股 有 限 公 司 综 合 管 理 部 行 政 事 务 中 心 文 字 会 务 秘 书 行 政 事 务 主 管 中 心 经 理 ;2010 年 9 月 至 2011 年 9 月, 任 航 地 产 控 股 ( 集 团 ) 有 限 公 司 行 政 办 公 室 副 主 任 ( 兼 中 心 经 理 );2011 年 9 月 至 2012 年 3 月, 任 海 航 国 际 旅 游 岛 开 发 建 设 ( 集 团 ) 有 限 公 司 办 公 室 副 主 任 人 力 资 源 部 副 总 经 理 ;2012 年 3 月 至 2012 年 10 月, 任 海 航 基 础 产 业 集 团 有 限 公 司 办 公 室 副 主 任 ;2012 年 10 月 至 2013 年 4 月, 任 海 航 物 业 管 理 有 限 公 司 人 力 资 源 部 总 经 理,2013 年 4 月 至 2014 年 4 月, 任 海 航 实 业 控 股 ( 集 团 ) 有 限 公 司 办 公 室 副 主 任 ;2014 年 4 月 至 2014 年 8 月, 任 地 产 控 股 综 合 管 理 部 行 政 事 务 主 管 中 心 经 理 副 主 任 ;2014 年 8 月 至 2015 年 6 月, 任 海 岛 建 设 人 力 资 源 部 副 总 经 理, 办 公 室 副 主 任 ; 地 产 控 股 人 力 资 源 部 副 总 经 理 ; 海 航 物 业 综 合 管 理 部 总 经 理 ; 海 航 实 业 办 公 室 副 主 任 人 力 资 源 部 副 总 经 理 ;2015 年 6 月 至 今, 任 海 航 实 业 人 资 行 政 部 副 总 经 理 2. 孙 科 先 生,1987 年 1 月 出 生, 中 华 人 民 共 和 国 公 民, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历, 毕 业 于 西 北 政 法 大 学 2010 年 7 月 至 2012 年 12 月, 任 海 岛 建 设 营 销 管 理 部 客 户 服 务 兼 办 公 室 行 政 管 理 中 心 经 理 ;2013 年 1 月 至 2014 年 4 月, 任 三 亚 海 航 地 产 开 发 有 限 公 司 综 合 管 理 部 总 经 理 助 理 ;2014 年 4 月 至 2014 年 8 月, 任 海 航 实 业 企 业 管 理 部 信 息 管 理 中 心 中 心 经 理 ; 2015 年 1 月 至 2015 年 3 月, 海 航 实 业 办 公 室 主 任 助 理 ;2015 年 3 月 至 2015 年 6 月, 任 海 航 基 础 产 业 集 团 有 限 公 司 人 资 行 政 部 副 总 经 理 ;2015 年 6 月 至 今, 任 海 建 股 份 综 合 管 理 部 总 经 理, 兼 海 建 工 程 综 合 管 理 部 总 经 理 3. 李 耀 章 先 生,1972 年 10 月 出 生, 中 华 人 民 共 和 国 公 民, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 专 学 历, 毕 业 于 河 海 大 学 1993 年 8 月 至 1999 年 4 月, 任 民 航 海 南 省 管 理 局 人 劳 处 科 员 ;1999 年 5 月 至 2001 年 11 月, 任 海 口 美 兰 国 际 机 场 有 限 责 任 公 司 修 缮 科 技 术 室 副 主 任 ;2004 年 4 月 至 2010 年 10 月, 任 海 航 恒 禾 办 公 室 主 任 综 合 部 副 经 理 经 理 ;2010 年 10 月 至 2013 年 12 月, 任 海 南 海 岛 绿 色 农 业 投 资 控 股 有 限 公 司 综 合 部 副 经 理 经 理 ;2013 年 12 月 至 2014 年 9 月, 任 海 航 高 尔 夫 控 股 ( 集 团 ) 有 限 公 司 综 合 管 理 部 总 经 理 ;2014 年 9 月 至 2015 年 7 月, 任 海 航 物 业 综 合 管 理 部 副 总 经 理 总 经 理 ;2015 年 8 月 至 今, 任 一 卡 通 综 合 管 理 部 副 总 经 理 ( 三 ) 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 公 司 共 有 高 级 管 理 人 员 4 名, 分 别 为 总 经 理 吕 峰 副 总 经 理 张 黎 明 财 务 总 监 邹 蔚 兰 董 事 会 秘 书 关 山 红 1. 吕 峰 先 生 张 黎 明 先 生 邹 蔚 兰 女 士 的 基 本 情 况 见 ( 一 ) 董 事 基 本 情 况 2. 关 山 红 女 士, 董 事 会 秘 书,1981 年 3 月 出 生, 中 华 人 民 共 和 国 公 民, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历, 毕 业 于 浙 江 大 学 2004 年 5 月 至 2007 年 10 月, 任 海 南 唯 舍 房 地 产 开 发 有 限 公 司 会 计 ;2007 年 11 月 至 2010 年 2 月, 任 海 南 筑 信 投 资 股 份 有 限 公 司 综 合 管 理 部 薪 酬 激 励 专 员 ;2010 年 2 月 至 2010 年 8 月, 任 地 产 控 股 综 合 管 理 部 绩 效 管 理 主 管 ;2010 年 9 月 至 2012 年 7 月, 任 地 产 控 股 人 力 资 源 部 人 力 资 源 规 划 主 管 人 力 资 源 管 理 中 心 经 理 ;2012 年 7 月 至 2012 年 10 月, 任 欧 铂 物 24