附 : 成 都 鹏 博 士 电 信 传 媒 集 团 股 份 有 限 公 司 2012 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 声 明 本 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 内 部 控 制 自 我 风 险 评 估 披 露 报 告 不 存 在 任 何 虚 假 误 导 性 陈

成 都 鹏 博 士 电 信 传 媒 集 团 份 有 限 公 司 2012 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 董 事 会 全 体 成 员 保 证 本 报 告 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 成 都 鹏 博 士 电 信 传 媒 集 团 股 份 有 限 公 司 全 体 股 东 : 建 立 健 全 并 有 效 实 施 内 部 控 制 是 本 公 司 董 事 会 及 管 理 层 的 责 任, 监 事 会 对 董 事 会 建 立 与 实 施 内 部 控 制 制 度 进 行 监 督, 经 理 层 负 责 组 织 领 导 公 司 内 部 控 制 的 日 常 运 行 本 公 司 内 部 控 制 的 目 标 是 : 合 理 保 证 公 司 经 营 管 理 合 法 合 规 资 产 安 全 财 务 报 告 及 相 关 信 息 真 实 完 整, 提 高 经 营 效 率 和 效 果, 促 进 公 司 实 现 发 展 战 略 由 于 内 部 控 制 存 在 固 有 局 限 性, 因 此 仅 能 对 上 述 目 标 提 供 合 理 保 证 ; 而 且, 内 部 控 制 的 有 效 性 亦 可 能 随 公 司 内 外 部 环 境 及 经 营 情 况 的 改 变 而 改 变 本 公 司 内 部 控 制 设 有 检 查 监 督 机 制, 内 控 缺 陷 一 经 识 别, 本 公 司 将 立 即 采 取 整 改 措 施 董 事 会 已 按 照 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 的 要 求 对 公 司 内 部 控 制 各 个 方 面 进 行 了 评 价, 并 认 为 其 在 2012 年 12 月 31 日 有 效 我 公 司 在 内 部 控 制 自 我 评 价 过 程 中 没 有 发 现 内 部 控 制 的 重 大 缺 陷 本 报 告 已 于 2013 年 4 月 10 日 经 公 司 第 九 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 审 议 通 过, 本 公 司 董 事 会 及 其 全 体 成 员 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 本 公 司 未 聘 请 会 计 师 事 务 所 对 公 司 本 年 度 的 内 部 控 制 情 况 进 行 核 实 评 价 董 事 长 : 杨 学 平 成 都 鹏 博 士 电 信 传 媒 集 团 股 份 有 限 公 司 2013 年 4 月 10 日 1

附 : 成 都 鹏 博 士 电 信 传 媒 集 团 股 份 有 限 公 司 2012 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 声 明 本 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 内 部 控 制 自 我 风 险 评 估 披 露 报 告 不 存 在 任 何 虚 假 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 保 证 所 披 露 信 息 的 真 实 准 确 完 整 为 加 强 公 司 内 部 控 制, 增 强 公 司 的 风 险 防 范 能 力, 促 进 公 司 规 范 运 作 和 健 康 发 展, 保 护 投 资 者 合 法 权 益, 根 据 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 治 理 准 则 以 及 财 政 部 证 监 会 等 五 部 委 联 合 发 布 的 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 等 规 章 制 度 的 要 求, 公 司 董 事 会 及 内 部 审 计 监 督 部 门 在 2011 年 度 内 部 控 制 评 估 基 础 上, 对 公 司 截 止 2012 年 12 月 31 日 的 内 部 控 制 情 况 进 行 了 检 查, 进 一 步 梳 理 了 公 司 制 定 的 各 项 规 章 制 度 及 业 务 控 制 流 程, 并 对 公 司 截 止 2012 年 12 月 31 日 内 部 控 制 的 设 计 和 运 行 进 行 了 评 估 现 就 自 我 评 价 情 况 报 告 如 下 : 一 内 部 控 制 体 系 综 述 2012 年, 公 司 严 格 依 照 公 司 法 证 券 法 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 等 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 继 续 完 善 法 人 治 理 结 构, 规 范 公 司 运 作, 建 立 健 全 内 部 控 制 制 度, 进 一 步 提 升 公 司 治 理 水 平 同 时 围 绕 公 司 发 展 战 略 和 经 营 现 状, 在 公 司 董 事 会 主 导 下, 对 集 团 组 织 架 构 进 行 了 梳 理 调 整, 使 之 更 加 符 合 集 团 发 展 战 略 和 经 营 管 理 的 要 求, 促 进 集 团 长 短 期 目 标 的 实 现 ( 一 ) 公 司 内 部 控 制 体 系 建 设 的 总 体 目 标 和 原 则 公 司 内 部 控 制 的 总 体 目 标 是 合 理 保 证 公 司 经 营 管 理 合 法 合 规 资 产 安 全 财 务 报 告 及 相 关 信 息 真 实 完 整, 建 立 健 全 切 实 有 效 的 风 险 防 控 体 系 和 监 督 机 制, 防 范 经 营 风 险, 提 高 经 营 效 率 和 效 果, 促 进 公 司 实 现 经 营 目 标 和 发 展 战 略 公 司 建 立 运 行 内 部 控 制 体 系 遵 循 了 全 面 性 原 则 重 要 性 原 则 制 衡 性 原 则 适 应 性 原 2

则 成 本 效 益 原 则 等 ( 二 ) 公 司 内 部 控 制 组 织 架 构 公 司 根 据 公 司 法 规 定, 建 立 了 规 范 完 善 的 法 人 治 理 结 构, 并 在 公 司 章 程 中 予 以 确 认 股 东 大 会 是 公 司 的 最 高 权 力 机 构, 能 够 确 保 所 有 股 东, 特 别 是 中 小 股 东 享 有 平 等 地 位, 确 保 所 有 股 东 能 够 充 分 行 使 自 己 的 权 利 ; 公 司 董 事 会 是 公 司 的 决 策 机 构, 对 公 司 内 部 控 制 体 系 的 建 立 和 监 督 负 责, 建 立 和 完 善 内 部 控 制 的 政 策 和 方 案, 监 督 内 部 控 制 的 执 行, 向 股 东 大 会 负 责, 执 行 股 东 大 会 决 议 ; 公 司 设 有 监 事 会, 负 责 对 董 事 高 级 管 理 人 员 执 行 公 司 职 务 的 行 为 进 行 监 督, 检 查 公 司 财 务 状 况 以 及 行 使 其 它 由 公 司 章 程 赋 予 的 权 利 公 司 根 据 运 营 的 需 要, 结 合 公 司 实 际 情 况 设 立 了 事 业 部, 以 及 职 能 管 理 中 心 或 部 门, 制 定 了 相 应 的 岗 位 职 责, 贯 彻 不 相 容 岗 位 分 离 的 原 则, 使 各 部 门 之 间 形 成 分 工 明 确 相 互 配 合 相 互 制 衡 的 机 制, 确 保 了 公 司 生 产 经 营 活 动 的 规 范 有 序 运 行 ( 三 ) 公 司 内 部 控 制 制 度 建 设 公 司 已 根 据 关 于 提 高 上 市 公 司 质 量 的 意 见 上 市 公 司 治 理 准 则 证 监 会 上 市 公 司 章 程 指 引 上 市 公 司 内 部 控 制 指 引 等 文 件 的 有 关 要 求, 建 立 了 较 为 完 整 系 统 的 内 部 控 制 制 度, 并 在 执 行 当 中 得 到 了 有 效 的 实 施 整 套 内 部 控 制 制 度 贯 穿 于 公 司 经 营 管 理 活 动 的 各 层 面 和 各 环 节, 具 有 较 强 的 指 导 性, 达 到 事 前 预 防 事 中 监 督 事 后 检 查 的 管 理 体 系, 及 时 纠 偏 控 制 风 险 公 司 主 要 内 控 制 度 包 括 : 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 总 经 理 工 作 细 则 等 治 理 层 内 部 控 制 制 度 ; 信 息 披 露 事 务 管 理 制 度 人 力 资 源 与 薪 酬 管 理 制 度 以 及 财 务 管 理 制 度 等 多 项 内 部 控 制 制 度, 涵 盖 资 金 管 理 资 产 管 理 工 程 项 目 管 理 合 同 管 理 库 房 管 理 采 购 业 务 销 售 业 务 等 各 个 经 营 领 域, 并 在 实 际 业 务 中 贯 彻 执 行, 有 效 地 防 范 了 风 险 ( 四 ) 公 司 内 审 部 门 的 设 立 及 内 部 审 计 工 作 的 开 展 为 了 加 强 对 公 司 内 控 制 度 的 监 督 和 执 行, 保 障 公 司 内 控 制 度 的 贯 彻 力 度, 公 司 成 立 了 专 门 的 内 部 审 计 部 门, 并 配 置 了 四 名 具 备 相 关 专 业 知 识 的 专 职 工 作 人 员 开 展 内 部 审 计 工 作 公 司 内 部 审 计 部 门 在 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 的 监 督 与 指 导 下, 负 责 对 公 司 及 3

控 股 参 股 公 司 的 经 营 活 动 和 内 部 控 制 进 行 独 立 的 审 计 监 督 定 期 与 不 定 期 的 对 职 能 部 门 及 分 子 公 司 财 务 内 部 控 制 重 大 项 目 及 其 他 业 务 进 行 审 计 和 例 行 检 查, 以 有 效 监 控 公 司 整 体 经 营 风 险 审 计 部 门 每 年 按 照 经 董 事 会 审 计 委 员 会 批 准 的 年 度 审 计 计 划 对 有 关 部 门 和 子 公 司 进 行 例 行 审 计, 并 根 据 公 司 的 安 排 进 行 专 项 审 计, 其 审 计 活 动 受 董 事 会 审 计 委 员 会 监 督 二 报 告 期 内 重 点 控 制 活 动 报 告 期 内, 为 了 实 现 高 效 融 合 资 源 互 补, 公 司 加 强 了 对 各 地 所 属 机 构 的 管 控, 强 化 业 务 指 导 与 监 管, 根 据 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 和 企 业 内 部 控 制 配 套 指 引 等 文 件 的 要 求, 结 合 自 身 所 处 的 环 境 和 经 营 特 点, 重 点 进 行 信 息 技 术 的 运 用 推 广, 进 一 步 建 设 与 完 善 控 制 机 制 ( 一 ) 信 息 技 术 的 运 用 和 推 广 公 司 业 务 分 布 于 全 国 各 地, 为 了 加 强 对 各 地 分 部 的 管 控, 同 时 保 障 管 理 效 率, 公 司 决 定 成 立 信 息 管 理 中 心, 致 力 于 信 息 化 建 设, 通 过 信 息 技 术 提 高 管 理 效 率, 落 实 控 制 机 制, 整 合 现 有 的 信 息 系 统 具 体 内 容 包 括 但 不 限 于 : 1 集 团 OA 系 统 2012 年 7 月 27 日, 公 司 正 式 启 动 了 集 团 OA 系 统 建 设 推 广 的 第 一 阶 段 工 作, 即 工 作 流 程 模 块 的 推 广 应 用 集 团 OA 系 统 重 点 目 标 是 加 强 集 团 各 部 门 对 各 地 分 部 业 务 的 审 批 和 掌 控, 提 高 管 理 效 率 集 团 OA 系 统 的 推 广, 以 业 务 操 作 为 主 线, 逐 一 选 择 成 熟 的 业 务 流 程, 逐 步 推 进 布 置 上 线 测 试 运 用 2012 年 8 月 21 日, 公 司 出 口 带 宽 采 购 流 程 正 式 纳 入 集 团 OA 系 统 的 控 制 之 下, 并 制 定 了 带 宽 采 购 类 流 程 说 明, 明 确 带 宽 采 购 申 请 带 宽 开 通 确 认 带 宽 合 同 备 案 等 控 制 点 和 控 制 措 施 后 续 将 根 据 实 际 使 用 情 况, 持 续 改 进 关 于 资 费 管 理, 按 照 集 团 OA 系 统 整 合 的 要 求, 制 定 了 资 费 管 理 类 流 程 说 明, 包 含 宽 带 资 费 申 请 增 值 产 品 申 请 等 2 集 团 BOSS 系 统 BOSS 系 统 是 公 司 下 属 长 城 宽 带 网 络 服 务 有 限 公 司 于 2009 年 自 主 开 发 完 成 并 投 入 使 用 的 计 费 认 证 管 理 系 统 4

2012 年 6 月 29 日, 公 司 决 定 在 全 国 范 围 推 广 BOSS 系 统,BOSS 系 统 的 应 用 为 公 司 销 售 收 入 的 完 整 性 准 确 性 可 控 性 奠 定 了 坚 实 的 基 础, 可 以 合 理 保 障 集 团 相 关 部 门 对 销 售 资 费 的 控 制, 辅 助 带 宽 资 源 使 用 的 监 管 ( 二 ) 控 制 机 制 的 建 设 与 完 善 1 人 员 控 制 为 了 加 强 对 各 地 分 部 的 控 制, 公 司 自 2012 年 6 月 18 日 起, 各 地 分 子 公 司 部 门 经 理 ( 含 ) 以 上 人 员 的 人 事 任 免, 需 报 集 团 总 部 对 口 管 理 中 心 ( 部 门 ) 和 人 力 资 源 与 行 政 管 理 中 心 审 核 通 过 之 后, 方 可 发 布 执 行 ; 各 地 分 子 公 司 总 监 ( 含 ) 以 上 人 员 的 人 事 任 免, 均 由 集 团 总 部 人 力 资 源 与 行 政 管 理 中 心 发 布 任 命 或 委 派 通 知 2 安 全 管 理 为 了 加 强 公 司 安 全 生 产 管 理 工 作, 明 确 安 全 生 产 工 作 职 责, 落 实 安 全 生 产 相 应 责 任, 提 高 安 全 生 产 工 作 实 效, 公 司 于 2012 年 8 月 9 日 成 立 公 司 安 全 生 产 监 督 管 理 委 员 会, 明 确 了 安 全 生 产 管 理 的 责 任 主 体 监 督 主 体 业 务 流 程 执 行 机 构 决 策 机 构 等 3 控 股 子 公 司 为 加 强 对 子 公 司 的 管 理, 维 护 公 司 和 全 体 股 东 利 益, 公 司 制 定 了 下 属 公 司 管 理 控 制 办 法, 从 治 理 经 营 及 财 务 等 方 面 对 控 股 子 公 司 实 施 有 效 的 管 理 公 司 向 子 公 司 任 命 委 派 董 事 监 事 及 正 副 总 经 理 财 务 总 监 等 主 要 高 级 管 理 人 员, 总 部 职 能 部 门 对 子 公 司 相 关 业 务 和 管 理 进 行 专 业 指 导 监 督 及 支 持 公 司 对 控 股 子 公 司 实 行 强 制 的 信 息 报 告 制 度, 要 求 子 公 司 向 母 公 司 报 告 及 报 送 所 有 可 能 对 上 市 公 司 股 票 价 格 产 生 重 大 影 响 的 信 息 以 及 证 监 会 要 求 披 露 的 信 息, 从 日 常 业 务 经 营 投 资 担 保 重 大 资 产 处 置 筹 资 等 方 面 明 确 设 置 子 公 司 权 限, 明 确 总 公 司 审 批 程 序, 使 公 司 对 子 公 司 的 管 理 得 到 有 效 控 制 4 重 大 投 资 公 司 制 定 了 对 外 投 资 管 理 办 法 证 券 投 资 管 理 办 法, 从 制 度 层 面 上 对 公 司 及 下 属 公 司 对 外 投 资 权 限 职 责 分 工 决 策 管 理 及 信 息 披 露 事 项 进 行 了 规 范, 以 降 低 公 司 投 资 风 险, 健 全 投 资 审 议 决 策 程 序, 加 强 决 策 科 学 性, 提 高 重 大 投 资 决 策 的 效 益 和 决 策 的 质 量 公 司 重 大 投 资 的 内 部 控 制 遵 循 合 法 审 慎 安 全 有 效 的 原 则, 在 控 制 投 资 5

风 险 的 同 时 注 重 投 资 效 益 公 司 在 公 司 章 程 对 外 投 资 管 理 办 法 总 经 理 工 作 细 则 中 明 确 了 股 东 大 会 董 事 会 经 理 层 对 重 大 投 资 的 审 批 权 限, 明 确 规 定 了 重 大 投 资 决 策 授 权 体 系 和 审 批 程 序 公 司 的 重 大 投 资 都 要 请 独 立 董 事 发 表 意 见, 充 分 听 取 各 独 立 董 事 在 各 专 业 领 域 内 的 专 业 意 见, 给 公 司 的 重 大 投 资 提 供 广 泛 科 学 客 观 的 决 策 依 据, 最 大 限 度 地 降 低 公 司 重 大 投 资 的 风 险 5 募 集 资 金 公 司 依 照 公 司 法 证 券 法 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 规 定 等 法 律 法 规 以 及 公 司 章 程 的 规 定, 结 合 公 司 实 际 情 况, 制 定 了 募 集 资 金 管 理 办 法 管 理 办 法 对 募 集 资 金 存 储 使 用 投 向 变 更 管 理 与 监 督 等 内 容 作 了 明 确 的 规 定 报 告 期 内, 公 司 募 集 资 金 使 用 遵 循 规 范 安 全 高 效 透 明 的 原 则, 严 格 按 照 募 集 资 金 使 用 管 理 制 度 执 行, 提 高 了 募 集 资 金 使 用 的 效 率 和 效 果, 切 实 起 到 了 防 范 资 金 使 用 风 险 确 保 资 金 使 用 安 全 保 护 投 资 者 利 益 的 作 用 6 货 币 资 金 管 理 公 司 资 金 管 理 严 格 遵 守 国 家 的 现 金 管 理 制 度 银 行 结 算 制 度 外 汇 管 理 制 度 和 财 经 纪 律 信 贷 纪 律 ; 遵 循 取 之 有 道, 使 用 合 法 ; 开 源 节 流, 讲 求 效 益 ; 内 部 审 计, 防 范 风 险 ; 管 理 有 序, 责 任 到 人 的 基 本 原 则 公 司 财 务 管 理 制 度 中 明 确 规 定 了 资 金 管 理 工 作 的 内 容, 包 括 : 资 本 金 筹 集 营 运 资 金 筹 集 现 金 及 现 金 等 价 物 管 理 结 算 资 金 ( 应 收 款 项 ) 管 理 等, 从 适 用 范 围 审 批 权 限 以 及 内 部 监 督 等 各 个 主 要 方 面 对 货 币 资 金 内 部 控 制 管 理 进 行 了 制 度 性 的 约 束 并 贯 彻 执 行 7 实 物 资 产 管 理 公 司 财 务 管 理 制 度 中 对 存 货 固 定 资 产 在 建 工 程 等 重 要 实 物 资 产 项 目 的 控 制 管 理 做 出 了 具 体 的 规 定, 建 立 了 实 物 资 产 管 理 的 岗 位 责 任 制 度, 能 对 实 物 资 产 的 验 收 入 库 领 用 发 出 保 管 及 处 置 等 关 键 环 节 进 行 控 制, 采 取 了 职 责 分 工 分 别 记 录 实 物 定 期 盘 点 财 产 记 录 账 实 核 对 资 产 减 值 测 试 等 措 施, 能 够 较 有 效 地 防 止 各 种 实 物 资 产 的 被 盗 偷 拿 毁 损 和 重 大 流 失 公 司 于 财 务 报 告 期 末 对 实 物 资 产 进 行 减 值 测 试, 根 据 测 试 结 果 确 定 是 否 计 提 减 值 准 备 8 对 外 担 保 6

公 司 在 公 司 章 程 中 明 确 了 股 东 大 会 董 事 会 关 于 对 外 担 保 事 项 的 审 批 权 限, 公 司 财 务 管 理 制 度 对 外 借 款 和 担 保 管 理 规 定 了 对 外 担 保 的 具 体 内 部 控 制 措 施 公 司 原 则 上 不 对 外 担 保, 如 若 担 保, 具 体 担 保 业 务 管 理 如 下 : 下 属 公 司 向 银 行 借 款 须 公 司 担 保, 一 律 由 财 务 部 审 核, 财 务 总 监 核 准, 总 经 理 签 批 后 报 董 事 长 审 批 ; 对 外 担 保, 由 财 务 部 审 核, 财 务 总 监 核 准, 总 经 理 签 批 后 报 董 事 长 审 批, 最 后 由 董 事 会 通 过 ; 所 有 对 外 担 保 由 财 务 部 办 理 具 体 手 续 并 追 踪 管 理 ; 若 担 保 金 额 超 过 董 事 会 审 批 权 限, 则 上 报 股 东 大 会 审 议 以 上 制 度 安 排 基 本 能 够 对 担 保 风 险 进 行 有 效 控 制 9 信 息 披 露 为 了 加 强 信 息 披 露 事 务 管 理, 确 保 信 息 披 露 真 实 准 确 完 整 及 时, 充 分 履 行 对 投 资 者 诚 信 与 勤 勉 的 责 任, 公 司 制 定 了 信 息 披 露 事 务 管 理 制 度 重 大 信 息 内 部 报 告 制 度 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 制 度, 明 确 规 定 了 信 息 披 露 的 原 则 内 容 程 序 信 息 披 露 的 权 限 与 责 任 划 分 记 录 与 保 管 制 度 及 信 息 的 保 密 措 施 2012 年 2 月, 公 司 修 订 完 善 了 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 制 度, 建 立 了 公 司 内 幕 信 息 知 情 人 档 案, 在 内 幕 信 息 依 法 公 开 披 露 前, 均 按 照 规 定 填 写 内 幕 信 息 知 情 人 档 案, 加 强 内 幕 信 息 保 密 工 作, 有 效 防 范 和 杜 绝 内 幕 交 易 等 违 法 行 为 报 告 期 内, 根 据 中 国 证 监 会 关 于 进 一 步 落 实 上 市 公 司 现 金 分 红 有 关 事 项 的 通 知 的 要 求, 公 司 对 公 司 章 程 中 有 关 利 润 分 配 的 相 关 条 款 进 行 了 修 订 和 完 善, 明 确 了 利 润 分 配 政 策 的 基 本 原 则 实 施 现 金 分 红 的 条 件 以 及 现 金 分 红 的 标 准 和 比 例, 对 利 润 分 配 的 决 策 机 制 和 监 督 约 束 机 制 进 行 了 特 别 说 明, 增 加 了 独 立 董 事 在 利 润 分 配 事 项 中 的 职 责 以 及 征 求 中 小 股 东 意 见 相 关 条 款, 对 分 配 政 策 的 调 整 和 变 更 的 条 件 和 程 序 进 行 了 明 确 规 定, 利 润 分 配 政 策 更 加 合 规 透 明 三 内 部 控 制 评 价 工 作 公 司 内 部 控 制 评 价 工 作 由 领 导 小 组 协 调 管 理, 执 行 小 组 牵 头 推 动, 逐 步 实 施 公 司 的 内 部 控 制 评 价 工 作 遵 循 全 面 性 重 要 性 客 观 性 的 基 本 原 则, 围 绕 公 司 的 内 部 环 境 风 险 评 估 信 息 与 沟 通 内 部 监 督 及 控 制 活 动 等 五 项 要 素, 对 内 部 控 制 设 计 和 运 行 进 行 评 价, 包 括 初 步 评 估 影 响 各 业 务 环 节 目 标 实 现 的 风 险 点, 7

通 过 访 谈 穿 行 测 试 现 场 抽 查 等 手 段 收 集 证 据, 验 证 内 部 控 制 的 设 计 和 运 行 是 否 有 效 ; 对 内 部 控 制 缺 陷 进 行 初 步 认 定, 判 断 是 否 构 成 实 质 性 的 风 险, 根 据 影 响 程 度 评 定 缺 陷 等 级, 即 一 般 缺 陷 重 要 缺 陷 和 重 大 缺 陷 四 结 论 公 司 董 事 会 认 为 : 公 司 按 照 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 的 要 求, 结 合 自 身 经 营 特 点, 不 断 建 立 健 全 了 一 系 列 内 部 控 制 制 度, 并 得 到 了 有 效 的 执 行, 能 够 适 应 公 司 现 行 管 理 的 要 求 和 发 展 的 需 要, 能 够 对 公 司 各 项 业 务 的 健 康 运 行 及 公 司 经 营 风 险 的 控 制 提 供 合 理 保 障 从 整 体 上 看, 公 司 的 内 部 控 制 是 完 整 合 理 有 效 的, 不 存 在 重 大 缺 陷, 在 公 司 经 营 管 理 各 过 程 各 个 关 键 环 节 发 挥 了 较 好 的 管 理 控 制 作 用, 能 确 保 公 司 长 期 稳 定 发 展, 为 股 东 创 造 最 大 利 益 奠 定 了 可 靠 的 制 度 保 证 成 都 鹏 博 士 电 信 传 媒 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2013 年 4 月 10 日 8