2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 资 料 ( 增 加 临 时 提 案 后 ) 2016 年 9 月
2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 议 程 会 议 时 间 : 现 场 会 议 时 间 :2016 年 9 月 21 日 上 午 9:30 网 络 投 票 时 间 :2016 年 9 月 21 日 上 午 9:15-9:25,9:30-11:30, 下 午 13:00-15:00 会 议 地 点 : 银 川 市 解 放 西 街 2 号 公 司 老 大 楼 写 字 楼 七 楼 会 议 室 会 议 方 式 : 现 场 投 票 与 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 会 议 主 持 人 : 董 事 长 曲 奎 先 生 会 议 议 程 : 一 宣 布 大 会 开 幕 二 由 宁 夏 兴 业 律 师 事 务 所 律 师 对 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 资 格 进 行 审 核 与 见 证 ( 包 括 到 会 股 东 人 数 及 代 表 股 数 ) 三 宣 读 会 议 表 决 方 法 四 推 选 监 票 人 计 票 人 五 会 议 审 议 内 容 : 1 审 议 公 司 拟 发 行 中 期 票 据 的 议 案 2 审 议 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 发 行 中 期 票 据 相 关 事 宜 的 议 案 3.00 审 议 关 于 新 华 百 货 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案 ( 选 举 非 独 立 董 事 ) 3.01 选 举 曲 奎 先 生 为 公 司 第 七 届 董 事 会 非 独 立 董 事 候 选 人 ; 3.02 选 举 梁 庆 先 生 为 公 司 第 七 届 董 事 会 非 独 立 董 事 候 选 人 ; 3.03 选 举 张 凤 琴 女 士 为 公 司 第 七 届 董 事 会 非 独 立 董 事 候 选 人 ;
3.04 选 举 邓 军 女 士 为 公 司 第 七 届 董 事 会 非 独 立 董 事 候 选 人 ; 3.05 选 举 郭 涂 伟 先 生 为 公 司 第 七 届 董 事 会 非 独 立 董 事 候 选 人 ; 3.06 选 举 王 金 录 先 生 为 公 司 第 七 届 董 事 会 非 独 立 董 事 候 选 人 4.00 审 议 关 于 新 华 百 货 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案 ( 选 举 独 立 董 事 ) 4.01 选 举 张 莉 娟 女 士 为 公 司 第 七 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ; 4.02 选 举 梁 雨 谷 先 生 为 公 司 第 七 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ; 4.03 选 举 陈 爱 珍 女 士 为 公 司 第 七 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 5.00 审 议 关 于 新 华 百 货 监 事 会 换 届 选 举 的 议 案 5.01 选 举 张 榆 先 生 为 公 司 第 七 届 监 事 会 非 职 工 监 事 候 选 人 ; 5.02 选 举 罗 彩 霞 女 士 为 公 司 第 七 届 监 事 会 非 职 工 监 事 候 选 人 注 : 议 案 3.00(3.01-3.06) 议 案 4.00(4.01-4.03) 议 案 5.00(5.01-5.02) 采 用 累 积 投 票 制 进 行 表 决 六 股 东 对 审 议 内 容 进 行 记 名 投 票 表 决 七 监 票 人 计 票 人 将 表 决 结 果 提 交 律 师 八 现 场 会 议 及 网 络 投 票 表 决 情 况 汇 总 九 律 师 宣 读 表 决 结 果 及 本 次 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 十 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 闭 幕 ( 附 件 : 第 七 届 董 事 会 董 事 及 监 事 会 非 职 工 监 事 候 选 人 简 历 )
议 案 1: 审 议 公 司 拟 发 行 中 期 票 据 的 议 案 各 位 股 东 : 为 保 障 公 司 战 略 发 展 规 划 和 融 资 需 求, 满 足 公 司 在 规 模 发 展 中 的 资 金 需 要, 根 据 公 司 法 银 行 间 债 券 市 场 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 管 理 办 法 等 法 律 法 规 的 规 定, 公 司 拟 申 请 注 册 发 行 中 期 票 据 1 发 行 规 模 : 本 次 拟 注 册 发 行 中 期 票 据 规 模 不 超 过 7 亿 元 人 民 币 2 资 金 用 途 : 主 要 满 足 公 司 项 目 投 资 资 金 需 要, 补 充 流 动 资 金 及 置 换 银 行 贷 款 等, 以 改 善 负 债 结 构 降 低 财 务 费 用 3 发 行 利 率 : 本 次 发 行 中 期 票 据 的 利 率 按 照 市 场 化 原 则 确 定 4 发 行 期 限 : 根 据 公 司 资 金 的 实 际 需 求 情 况 择 机 发 行, 发 行 期 不 超 过 5 年 ( 可 分 期 发 行 ) 5 发 行 对 象 : 本 次 发 行 的 对 象 为 中 国 银 行 间 债 券 市 场 的 机 构 投 资 者 6 发 行 方 式 : 由 发 行 人 聘 请 已 在 中 国 人 民 银 行 备 案 的 金 融 机 构 承 销 发 行 请 各 位 股 东 审 议 董 事 会 2016 年 9 月 21 日
议 案 2: 审 议 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 发 行 中 期 票 据 相 关 事 宜 的 议 案 各 位 股 东 : 为 保 障 公 司 本 次 中 期 票 据 的 顺 利 发 行, 提 请 公 司 股 东 大 会 全 权 授 权 董 事 会 根 据 本 公 司 资 金 需 要 业 务 情 况 及 市 场 条 件, 决 定 和 办 理 与 发 行 中 期 票 据 有 关 的 事 宜, 包 括 但 不 限 于 具 体 决 定 发 行 时 机 发 行 规 模 发 行 期 限 发 行 利 率 资 金 用 途, 以 及 制 作 修 改 并 签 署 必 要 的 文 件 ( 包 括 但 不 限 于 公 司 发 行 中 期 票 据 的 注 册 报 告 募 集 说 明 书 承 销 协 议 各 种 公 告 及 其 他 需 上 报 或 披 露 的 文 件 ), 聘 任 相 应 承 销 机 构 信 用 评 级 机 构 会 计 师 事 务 所 律 师 事 务 所 等 中 介 机 构, 办 理 必 要 手 续 ( 包 括 但 不 限 于 在 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 办 理 有 关 注 册 手 续, 办 理 债 权 债 务 登 记 等 ), 并 根 据 发 行 政 策 或 市 场 条 件 的 变 化 情 况 决 定 是 否 继 续 实 施 本 次 中 期 票 据 的 注 册 发 行 以 及 和 本 次 发 行 有 关 的 一 切 其 他 相 关 事 宜 请 各 位 股 东 审 议 董 事 会 2016 年 9 月 21 日
议 案 3: 审 议 关 于 新 华 百 货 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案 ( 选 举 非 独 立 董 事 ) 各 位 股 东 : 公 司 股 东 物 美 控 股 集 团 有 限 公 司 提 出 提 案, 提 请 公 司 股 东 大 会 审 议 关 于 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案 ( 选 举 非 独 立 董 事 ), 本 议 案 需 采 用 累 积 投 票 制 选 举 1 选 举 曲 奎 先 生 为 公 司 第 七 届 董 事 会 非 独 立 董 事 候 选 人 ; 2 选 举 梁 庆 先 生 为 公 司 第 七 届 董 事 会 非 独 立 董 事 候 选 人 ; 3 选 举 张 凤 琴 女 士 为 公 司 第 七 届 董 事 会 非 独 立 董 事 候 选 人 ; 4 选 举 邓 军 女 士 为 公 司 第 七 届 董 事 会 非 独 立 董 事 候 选 人 ; 5 选 举 郭 涂 伟 先 生 为 公 司 第 七 届 董 事 会 非 独 立 董 事 候 选 人 ; 6 选 举 王 金 录 先 生 为 公 司 第 七 届 董 事 会 非 独 立 董 事 候 选 人 请 各 位 股 东 审 议 董 事 会 2016 年 9 月 21 日
议 案 4: 审 议 关 于 新 华 百 货 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案 ( 选 举 独 立 董 事 ) 各 位 股 东 : 公 司 股 东 物 美 控 股 集 团 有 限 公 司 提 出 提 案, 提 请 公 司 股 东 大 会 审 议 关 于 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案 ( 选 举 独 立 董 事 ), 本 议 案 需 采 用 累 积 投 票 制 选 举 1 选 举 张 莉 娟 女 士 为 公 司 第 七 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ; 2 选 举 梁 雨 谷 先 生 为 公 司 第 七 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ; 3 选 举 陈 爱 珍 女 士 为 公 司 第 七 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 请 各 位 股 东 审 议 董 事 会 2016 年 9 月 21 日
议 案 5: 审 议 关 于 新 华 百 货 监 事 会 换 届 选 举 的 议 案 各 位 股 东 : 公 司 股 东 物 美 控 股 集 团 有 限 公 司 提 出 提 案, 提 请 公 司 股 东 大 会 审 议 关 于 监 事 会 换 届 选 举 的 议 案, 本 议 案 需 采 用 累 积 投 票 制 选 举 1 选 举 张 榆 先 生 为 公 司 第 七 届 监 事 会 非 职 工 监 事 候 选 人 ; 2 选 举 罗 彩 霞 女 士 为 公 司 第 七 届 监 事 会 非 职 工 监 事 候 选 人 请 各 位 股 东 审 议 监 事 会 2016 年 9 月 21 日
附 件 : 第 七 届 董 事 会 董 事 候 选 人 简 历 曲 奎 先 生 :50 岁, 本 科, 中 共 党 员 1989 年 至 1995 年 在 国 家 审 计 署 商 贸 司 工 作, 1995 年 至 2002 年 先 后 任 中 国 汽 车 贸 易 公 司 总 公 司 副 处 长 总 会 计 师, 广 州 公 司 总 经 理,2002 年 至 2004 年 任 中 国 泰 隆 科 技 投 资 有 限 公 司 董 事 长,2005 年 至 2013 年 任 北 京 市 亿 隆 实 业 股 份 有 限 公 司 总 裁,2013 年 6 月 至 今 任 物 美 控 股 集 团 有 限 公 司 副 总 裁,2013 年 11 月 至 今 任 新 华 百 货 第 六 届 董 事 会 董 事 长 梁 庆 先 生 :51 岁, 大 专, 财 务 会 计 专 业, 会 计 师 1985 年 任 宁 夏 区 五 金 交 化 总 公 司 财 务 会 计,1988 年 任 宁 夏 区 五 金 交 化 公 司 财 务 科 副 科 长,1990 年 任 宁 夏 区 五 金 交 化 批 零 商 场 副 经 理,1994 年 梁 庆 先 生 创 立 了 银 川 市 东 桥 家 电 有 限 公 司 并 担 任 公 司 总 经 理 2002 年 至 2013 年 10 月 任 银 川 新 华 百 货 东 桥 电 器 有 限 公 司 董 事 总 经 理 2013 年 11 月 至 今 任 新 华 百 货 第 六 届 董 事 会 副 董 事 长 张 凤 琴 女 士 :52 岁, 本 科, 高 级 会 计 师, 中 共 党 员 1987 年 至 1996 年 历 任 新 华 百 货 商 店 财 务 科 科 长 总 会 计 师 1997 年 至 2013 年 10 月 历 任 银 川 新 华 百 货 商 业 集 团 股 份 有 限 公 司 第 一 届 第 二 届 第 三 届 第 四 届 第 五 届 董 事 会 董 事 财 务 总 监 常 务 副 总 经 理 副 董 事 长 总 经 理,2013 年 11 月 至 今 任 新 华 百 货 第 六 届 董 事 会 董 事 总 经 理 邓 军 女 士 :60 岁, 大 专, 高 级 经 济 师, 中 共 党 员 1975 年 参 加 工 作,1981 年 至 1996 年 历 任 新 华 百 货 商 店 团 支 部 书 记 工 会 主 席 副 总 经 理 党 委 副 书 记 1997 年 至 2013 年 10 月 历 任 第 一 届 第 二 届 第 三 届 第 四 届 第 五 届 董 事 会 董 事 总 经 理 副 董 事 长 2013 年 11 月 至 今 任 新 华 百 货 第 六 届 董 事 会 副 董 事 长
郭 涂 伟 先 生 :49 岁, 经 济 学 学 士 1996 年 至 2000 年 任 物 美 财 务 部 会 计 师 经 理 及 助 理 财 务 总 监,2000 年 至 2009 年 任 物 美 公 司 信 息 部 副 总 监,2009 年 至 今 任 物 美 数 据 中 心 总 监 并 兼 任 资 产 管 理 部 总 监 2013 年 11 月 至 今 任 新 华 百 货 第 六 届 董 事 会 董 事 王 金 录 先 生 :52 岁, 大 专 学 历, 曾 任 北 京 石 景 山 副 食 品 公 司 财 务 部 经 理, 北 京 物 美 综 超 门 店 财 务 主 任, 物 美 综 超 公 司 计 财 部 总 监 助 理 副 总 监, 物 美 集 团 计 财 部 副 总 监,2007 年 至 2013 年 11 月 任 财 务 总 监 兼 银 川 新 华 百 货 东 桥 电 器 有 限 公 司 董 事 ;2013 年 11 月 至 2015 年 1 月 任 银 川 新 华 百 货 商 业 集 团 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 兼 财 务 总 监 2015 年 1 月 至 今 任 物 美 集 团 计 财 部 副 总 监 张 莉 娟 女 士 :53 岁, 英 国 伯 明 翰 大 学 硕 士, 注 册 会 计 师, 高 级 会 计 师 现 任 北 京 嘉 博 文 生 物 科 技 有 限 公 司 财 务 总 监 2013 年 11 月 至 今 任 新 华 百 货 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 梁 雨 谷 先 生 :51 岁, 博 士 学 历,1986 年 至 1990 年 在 武 汉 华 中 理 工 大 学 ( 现 华 中 科 技 大 学 ) 任 教,1993 年 至 1996 年 在 香 港 华 润 集 团 下 属 子 公 司 担 任 高 层 管 理 职 位, 1996 年 至 今 在 中 国 人 民 大 学 商 学 院 任 教 2014 年 5 月 至 今 任 新 华 百 货 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 陈 爱 珍 女 士 :59 岁, 研 究 生 学 历 1982 年 起 历 任 山 西 大 学 经 济 系 助 教 讲 师 副 教 授 1998 年 至 今, 在 北 京 市 众 天 律 师 事 务 所 工 作, 任 合 伙 人 律 师 2012 年 至 今 分 别 担 任 新 华 百 货 第 五 届 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事
第 七 届 监 事 会 非 职 工 监 事 候 选 人 简 历 : 张 榆 先 生,46 岁, 工 商 管 理 硕 士, 注 册 会 计 师 2004 年 加 入 物 美 集 团, 历 任 便 利 店 财 务 负 责 人 子 公 司 财 务 总 监 集 团 计 财 部 副 总 监 等 职 务, 现 任 物 美 集 团 计 财 部 执 行 总 监 2013 年 11 月 至 今 任 新 华 百 货 监 事 会 主 席 罗 彩 霞 女 士 :45 岁, 本 科,1992 年 参 加 工 作,1992 年 8 月 至 1999 年 8 月 在 宁 夏 石 嘴 山 邮 电 局 任 核 算 会 计 及 主 办 会 计,1999 年 8 月 至 今 历 任 宁 夏 移 动 通 信 公 司 石 嘴 山 分 公 司 财 务 负 责 人 财 务 部 经 理 财 务 部 总 经 理 助 理 宁 夏 移 动 通 信 公 司 财 务 部 副 总 经 理