证 券 代 码 :002158 证 券 简 称 : 汉 钟 精 机 公 告 编 号 :2014-039 上 海 汉 钟 精 机 股 份 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 一 会 议 召 开 情 况 上 海 汉 钟 精 机 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 第 三 届 董 事 会 第 一 次 会 议 通 知 于 2014 年 11 月 13 日 以 电 子 邮 件 的 形 式 发 出, 于 2014 年 11 月 20 日 以 现 场 表 决 方 式 召 开 本 次 会 议 应 到 表 决 董 事 9 名, 实 到 表 决 的 董 事 8 名, 独 立 董 事 郑 少 华 先 生 委 托 独 立 董 事 高 圣 平 先 生 代 表 出 席 会 议 发 出 表 决 票 9 份, 收 回 有 效 表 决 票 9 份 会 议 程 序 符 合 公 司 法 以 及 公 司 章 程 的 规 定, 表 决 所 形 成 的 决 议 合 法 有 效 二 会 议 审 议 议 案 情 况 本 次 会 议 以 记 名 投 票 表 决 的 方 式, 审 议 通 过 了 如 下 议 案 : ( 一 ) 审 议 通 过 了 关 于 选 举 公 司 董 事 会 各 专 项 委 员 会 的 议 案 根 据 上 市 公 司 治 理 准 则 深 圳 证 券 交 易 所 中 小 企 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 公 司 章 程 董 事 会 议 事 规 则 及 公 司 董 事 会 各 专 门 委 员 会 工 作 细 则 等 有 关 规 定, 结 合 公 司 实 际 情 况 及 候 选 委 员 意 见, 第 四 届 董 事 会 各 专 项 委 员 会 由 下 列 董 事 组 成 : 1 战 略 委 员 会 余 昱 暄 先 生 廖 哲 男 先 生 简 国 濠 先 生 钱 逢 胜 先 生, 其 中 余 昱 暄 先 生 为 主 任 委 员 2 审 计 委 员 会 钱 逢 胜 先 生 郑 少 华 先 生 陈 嘉 兴 先 生, 其 中 钱 逢 胜 先 生 为 主 任 委 员 3 提 名 委 员 会 高 圣 平 先 生 钱 逢 胜 先 生 柯 永 昌 先 生, 其 中 高 圣 平 先 生 为 主 任 委 员 1 / 6
4 薪 酬 与 考 核 委 员 会 郑 少 华 先 生 高 圣 平 先 生 曾 文 章 先 生, 其 中 郑 少 华 先 生 为 主 任 委 员 上 述 各 专 项 委 员 会 委 员 任 期 为 三 年, 自 本 次 董 事 会 决 议 通 过 之 日 起 至 第 四 届 董 事 会 届 满 之 日 止 各 董 事 简 历 请 见 附 件 ( 二 ) 审 议 通 过 了 关 于 选 举 公 司 董 事 长 的 议 案 选 举 余 昱 暄 先 生 为 公 司 第 四 届 董 事 会 董 事 长, 任 期 为 三 年, 自 本 次 董 事 会 决 议 通 过 之 日 起 至 第 四 届 董 事 会 届 满 之 日 止 余 昱 暄 先 生 简 历 请 见 附 件 ( 三 ) 审 议 通 过 了 关 于 选 举 公 司 副 董 事 长 的 议 案 选 举 曾 文 章 先 生 为 公 司 第 四 届 董 事 会 副 董 事 长, 任 期 为 三 年, 自 本 次 董 事 会 决 议 通 过 之 日 起 至 第 四 届 董 事 会 届 满 之 日 止 曾 文 章 先 生 简 历 请 见 附 件 ( 四 ) 审 议 通 过 了 关 于 聘 任 公 司 总 经 理 的 议 案 聘 任 余 昱 暄 继 续 先 生 担 任 总 经 理 职 务, 任 期 为 三 年, 自 本 次 董 事 会 决 议 通 过 之 日 起 至 第 四 届 董 事 会 届 满 之 日 止 余 昱 暄 先 生 简 历 请 见 附 件 ( 五 ) 审 议 通 过 了 关 于 聘 任 公 司 副 总 经 理 的 议 案 聘 任 柯 永 昌 先 生 继 续 担 任 公 司 副 总 经 理 职 务, 任 期 为 三 年, 自 本 次 董 事 会 决 议 通 过 之 日 起 至 第 四 届 董 事 会 届 满 之 日 止 柯 永 昌 先 生 简 历 请 见 附 件 ( 六 ) 审 议 通 过 了 关 于 聘 任 公 司 财 务 负 责 人 的 议 案 聘 任 邱 玉 英 女 士 继 续 担 任 公 司 财 务 长 职 务, 任 期 为 三 年, 自 本 次 董 事 会 决 议 通 过 之 日 起 至 第 四 届 董 事 会 届 满 之 日 止 邱 玉 英 女 士 简 历 请 见 附 件 ( 七 ) 审 议 通 过 了 关 于 聘 任 公 司 董 事 会 秘 书 的 议 案 聘 任 邱 玉 英 女 士 继 续 担 任 公 司 董 事 会 秘 书 职 务, 任 期 为 三 年, 自 本 次 董 事 会 决 议 通 过 之 日 起 至 第 四 届 董 事 会 届 满 之 日 止 邱 玉 英 女 士 简 历 请 见 附 件 董 事 会 秘 书 联 系 方 式 如 下 : 2 / 6
电 话 :021-57350280 转 1005 传 真 :021-57351127 邮 箱 :gracechiu@hanbell.cn ( 八 ) 审 议 通 过 了 关 于 聘 任 公 司 内 部 审 计 负 责 人 的 议 案 聘 任 方 利 华 女 士 继 续 担 任 公 司 内 部 审 计 负 责 人 职 务, 任 期 为 三 年, 自 本 次 董 事 会 决 议 通 过 之 日 起 至 第 四 届 董 事 会 届 满 之 日 止 方 利 华 女 士 简 历 请 见 附 件 ( 九 ) 审 议 通 过 了 关 于 聘 任 公 司 证 券 事 务 代 表 的 议 案 聘 任 吴 兰 女 士 继 续 担 任 公 司 证 券 事 务 代 表 职 务, 任 期 为 三 年, 自 本 次 董 事 会 决 议 通 过 之 日 起 至 第 四 届 董 事 会 届 满 之 日 止 吴 兰 女 士 简 历 请 见 附 件 证 券 事 务 代 表 联 系 方 式 如 下 : 电 话 :021-57350280 转 1132 传 真 :021-57351127 邮 箱 :amywu@hanbell.cn 特 此 公 告 上 海 汉 钟 精 机 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 一 四 年 十 一 月 二 十 日 3 / 6
附 件 : 余 昱 暄 : 男, 中 国 台 湾 省 籍,1959 年 出 生, 大 学 学 历 1984 年 至 1994 年 期 间 曾 任 台 湾 复 盛 股 份 有 限 公 司 经 理,1994 年 至 2000 年 期 间 担 任 台 湾 汉 钟 董 事 协 理 等 职 1996 年 至 今 担 任 巴 拿 马 海 尔 梅 斯 公 司 董 事 及 法 人 代 表,1998 年 至 今 担 任 台 湾 汉 钟 董 事 同 时 任 本 公 司 董 事 兼 总 经 理 2009 年 7 月 至 今 担 任 上 海 柯 茂 董 事 长 兼 总 经 理 2011 年 10 月 至 今 担 任 香 港 汉 钟 执 行 董 事 2011 年 11 月 至 今 担 任 本 公 司 董 事 长 余 昱 暄 先 生 未 持 有 本 公 司 股 份, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 深 圳 证 券 交 易 曾 文 章 : 男, 中 国 台 湾 省 籍,1959 年 出 生, 大 学 学 历 1985 年 至 1994 年 期 间 担 任 台 湾 复 盛 股 份 有 限 公 司 经 理,1994 年 至 2001 年 期 间 担 任 台 湾 汉 钟 副 总 经 理 等 职 2001 年 至 今 担 任 台 湾 汉 钟 总 经 理 及 本 公 司 董 事 2013 年 3 月 至 今 担 任 本 公 司 副 董 事 长 曾 文 章 先 生 未 持 有 本 公 司 股 份, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 深 圳 证 券 交 易 廖 哲 男 : 男, 中 国 台 湾 省 籍,1943 年 出 生, 大 学 学 历 1969 年 至 1994 年 期 间 曾 任 复 盛 股 份 有 限 公 司 技 术 部 经 理 管 理 部 经 理 副 总 经 理 总 经 理 1994 年 至 2011 年 担 任 本 公 司 董 事 长 1994 年 至 今 担 任 台 湾 汉 钟 董 事 长 2001 年 至 今 担 任 本 公 司 董 事 廖 哲 男 先 生 未 持 有 本 公 司 股 份, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 深 圳 证 券 交 易 陈 嘉 兴 : 男, 中 国 台 湾 省 籍,1956 年 出 生, 大 学 学 历 1980 年 至 1994 年 期 间 曾 任 复 盛 股 份 有 限 公 司 技 术 部 经 理,1994 年 至 今 先 后 担 任 台 湾 汉 钟 生 产 部 经 理 总 经 理 常 务 董 事 等 职 2001 年 至 2013 年 担 任 本 公 司 副 董 事 长 2001 年 至 担 任 本 公 司 董 事 2009 年 11 月 至 今 担 任 浙 江 汉 声 董 事 长 陈 嘉 兴 先 生 未 持 有 本 公 司 股 份, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 深 圳 证 券 交 易 柯 永 昌 : 男, 中 国 台 湾 省 籍,1958 年 出 生, 专 科 学 历 1986-1994 年 期 间 曾 任 台 湾 大 同 股 份 有 限 公 司 设 计 课 课 长 1994-2010 年 期 间 先 后 担 任 台 湾 汉 钟 研 发 部 副 理 生 产 部 经 理 公 司 协 理 副 总 经 理 等 职 2010 年 3 月 至 今 担 任 本 公 司 副 总 经 理 2011 年 11 月 至 今 任 本 公 司 董 事 2012 年 11 月 至 今 担 任 日 立 机 械 制 造 ( 上 海 ) 有 限 公 司 副 董 事 长 柯 永 昌 先 生 未 持 有 本 公 司 股 份, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 深 圳 证 券 交 易 4 / 6
简 国 濠 : 男, 中 国 台 湾 省 籍,1963 年 出 生, 专 科 学 历 1997 年 至 2004 年 任 东 荣 电 子 有 限 公 司 副 董 事 长 总 经 理 1998 年 至 2003 年 任 东 莞 台 商 协 会 石 龙 分 会 副 会 长 会 长 2006 年 至 今 任 在 上 海 三 汰 包 装 材 料 有 限 公 司 任 总 经 理 简 国 濠 先 生 未 持 有 本 公 司 股 份, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 深 圳 证 券 交 易 钱 逢 胜 : 男, 中 国 国 籍,1964 年 10 月 出 生, 会 计 学 博 士, 无 永 久 境 外 居 留 权 1986 年 毕 业 于 上 海 财 经 大 学 会 计 学 专 业,1999 年 获 管 理 学 ( 会 计 学 ) 博 士 曾 任 上 海 财 经 大 学 MPAcc 中 心 主 任, 目 前 担 任 上 海 财 经 大 学 会 计 学 院 财 务 会 计 教 研 室 主 任 上 海 财 经 大 学 浙 江 学 院 会 计 系 系 主 任, 财 政 部 会 计 基 础 理 论 专 门 委 员 会 委 员 现 兼 任 上 海 东 富 龙 科 技 股 份 有 限 公 司 (300171) 上 海 同 济 科 技 实 业 股 份 有 限 公 司 (600846) 西 藏 珠 峰 工 业 股 份 有 限 公 司 (600338) 独 立 董 事 钱 逢 胜 先 生 未 持 有 本 公 司 股 份, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 深 圳 证 券 交 易 高 圣 平 : 男, 中 国 籍,1968 年 出 生, 法 学 博 士 后 教 授 律 师 经 济 师 国 际 商 务 师 1985 年 7 月 至 1991 年 8 月 在 湖 北 仙 桃 市 楼 河 高 中 任 教 师 1991 年 9 月 至 1993 年 8 月 在 湖 北 仙 桃 市 彭 场 高 中 任 教 师 1996 年 7 月 至 1999 年 8 月 任 中 国 煤 炭 工 业 进 出 口 集 团 公 司 法 律 部 副 经 理 2002 年 9 月 至 2004 年 6 月 中 国 人 民 大 学 法 学 院 博 士 后 流 动 站 2004 年 7 月 至 2006 年 2 月 中 国 人 民 大 学 商 学 院 任 教 2006 年 3 月 至 今 中 国 人 民 大 学 法 学 院 任 教 2011 年 11 月 至 今 任 本 公 司 独 立 董 事 现 兼 任 广 东 杰 赛 科 技 股 份 有 限 公 司 (002544) 独 立 董 事 高 圣 平 先 生 未 持 有 本 公 司 股 份, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 深 圳 证 券 交 易 郑 少 华 : 男, 中 国 籍,1969 年 出 生, 法 学 博 士 教 授 博 士 生 导 师 1991 年 7 月 至 1993 年 8 月 在 华 侨 大 学 法 律 系 任 助 教 1996 年 7 月 至 2007 年 2 月 在 华 东 政 法 学 院 经 济 法 学 院 先 后 任 助 教 讲 师 副 教 授 教 授 2003 年 3 月 至 2005 年 11 月 在 华 东 政 法 学 院 科 研 处 任 副 处 长 2004 年 8 月 至 2007 年 12 月 任 华 东 政 法 学 院 学 科 办 主 任 2005 年 11 月 至 2007 年 12 月 华 东 政 法 大 学 科 研 处 副 处 长 2005 年 6 月 至 今 任 华 东 政 法 大 学 博 士 生 导 师 2007 年 2 月 至 今 任 上 海 财 经 大 学 法 学 院 教 授 院 长 博 士 生 导 师 2014 年 1 月 至 今 任 上 海 财 经 大 学 研 究 生 院 常 务 副 院 长 2011 年 11 月 至 今 任 本 公 司 独 立 董 事 现 兼 任 华 菱 星 马 汽 车 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 (600375) 金 山 开 发 建 设 股 份 有 限 公 司 (600679) 独 立 董 事 郑 少 华 先 生 未 持 有 本 公 司 股 份, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 深 圳 证 券 交 易 5 / 6
邱 玉 英 : 女, 中 国 台 湾 省 籍,1967 年 出 生, 大 学 学 历 1992 年 至 1994 年 期 间 担 任 台 湾 儒 鸿 企 业 股 份 有 限 公 司 业 务 代 表 1994 年 至 1996 年 期 间 担 任 台 湾 易 达 实 业 股 份 有 限 公 司 业 务 代 表 1998 年 至 2005 年 期 间 担 任 本 公 司 财 务 长 管 理 部 经 理 等 职 2005 年 至 今 担 任 本 公 司 财 务 负 责 人 2013 年 至 今 担 任 本 公 司 董 事 会 秘 书 邱 玉 英 女 士 未 持 有 本 公 司 股 份, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 深 圳 证 券 交 易 邱 玉 英 女 士 于 2013 年 9 月 已 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 董 事 会 秘 书 资 格 考 试 方 利 华 : 女, 中 国 上 海 市 籍,1974 年 出 生, 本 科 学 历 中 级 会 计 师 职 称 1998 年 至 2004 年 期 间 担 任 上 海 汪 祥 通 迅 器 材 有 限 公 司 会 计 职 务 2005 年 1 月 至 2007 年 10 月 担 任 本 公 司 财 务 部 会 计 人 员 2007 年 10 月 至 2013 年 2 月 担 任 本 公 司 稽 核 室 专 员 2013 年 3 月 至 今 担 任 本 公 司 内 部 审 计 负 责 人 方 利 华 女 士 未 持 有 本 公 司 股 份, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 深 圳 证 券 交 易 吴 兰 : 女, 中 国 江 西 省 籍,1976 年 出 生, 专 科 学 历 1998 年 3 月 至 2001 年 3 月 在 上 海 成 乐 食 品 有 限 公 司 任 销 售 助 理 2001 年 4 月 至 2008 年 2 月 先 后 任 本 公 司 营 业 部 专 员 投 资 者 关 系 管 理 代 表 2008 年 3 月 至 今 任 本 公 司 证 券 事 务 代 表 吴 兰 女 士 未 持 有 本 公 司 股 份, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 深 圳 证 券 交 易 所 惩 戒 吴 兰 女 士 于 2009 年 7 月 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 董 事 会 秘 书 资 格 考 试 6 / 6