证 券 代 码 :601566 证 券 简 称 : 九 牧 王 公 告 编 号 : 临 2016-005 九 牧 王 股 份 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 九 牧 王 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 第 二 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 于 2016 年 4 月 24 日 以 现 场 方 式 召 开, 会 议 现 场 设 在 厦 门 市 思 明 区 宜 兰 路 1 号 九 牧 王 国 际 商 务 中 心 五 楼 会 议 室, 会 议 由 董 事 长 林 聪 颖 先 生 主 持 本 次 会 议 通 知 及 相 关 资 料 于 2016 年 4 月 14 日 以 专 人 送 达 电 子 邮 件 等 方 式 送 达 全 体 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 本 次 会 议 应 到 董 事 9 人, 实 到 董 事 8 人, 其 中 独 立 董 事 童 锦 治 女 士 因 公 出 差, 委 托 独 立 董 事 薛 祖 云 先 生 出 席 及 表 决 公 司 监 事 和 非 董 事 高 级 管 理 人 员 列 席 了 会 议 本 次 会 议 符 合 公 司 法 及 公 司 章 程 的 规 定 经 与 会 董 事 以 记 名 方 式 投 票 表 决, 本 次 会 议 审 议 并 形 成 了 以 下 决 议 : 一 审 议 并 通 过 了 2015 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 二 审 议 并 通 过 了 2016 年 第 一 季 度 报 告 全 文 及 正 文 三 审 议 并 通 过 了 2015 年 度 总 经 理 工 作 报 告 四 审 议 并 通 过 了 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 1
五 审 议 并 通 过 了 2015 年 度 社 会 责 任 报 告 六 审 议 并 通 过 了 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 七 审 议 并 通 过 了 2015 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 八 审 议 并 通 过 了 2015 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 九 审 议 并 通 过 了 关 于 2015 年 度 利 润 分 配 的 预 案 本 次 利 润 分 配 预 案 : 公 司 拟 以 2015 年 12 月 31 日 总 股 本 574,637,150 股 为 基 数, 每 10 股 派 发 现 金 股 利 5.00 元 ( 含 税 ), 本 次 实 际 分 配 的 利 润 共 计 287,318,575.00 元, 剩 余 未 分 配 利 润 291,132,178.41 元, 结 转 以 后 年 度 分 配 十 审 议 并 通 过 了 关 于 2016 年 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 议 案 鉴 于 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 在 审 计 过 程 中 能 够 恪 尽 职 守, 遵 循 独 立 客 观 公 正 的 职 业 准 则, 且 对 公 司 业 务 流 程 等 比 较 了 解, 为 了 保 障 2016 年 审 计 工 作 的 连 续 性, 同 意 : 2
1 继 续 聘 请 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2016 年 年 度 审 计 机 构, 聘 期 为 一 年, 收 费 标 准 授 权 经 营 管 理 层 与 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 协 商 ; 2 继 续 聘 请 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2016 年 度 内 部 控 制 的 审 计 机 构, 聘 期 为 一 年, 收 费 标 准 授 权 经 营 管 理 层 与 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 协 商 十 一 审 议 并 通 过 了 关 于 授 权 董 事 长 总 经 理 办 理 银 行 授 信 申 请 的 议 案 根 据 公 司 生 产 运 营 需 要, 公 司 拟 与 各 金 融 机 构 签 署 总 额 不 超 过 30 亿 元 的 银 行 授 信 协 议, 并 授 权 董 事 长 或 总 经 理 办 理 该 授 权 额 度 项 下 的 各 类 金 融 机 构 业 务 具 体 叙 作 事 项, 包 括 申 请 及 签 署 相 关 合 同 及 文 件 本 项 授 权 自 股 东 大 会 审 议 通 过 之 日 起 1 年 内 有 效 ; 董 事 长 总 经 理 应 就 授 信 额 度 的 使 用 情 况 及 时 向 董 事 会 汇 报 十 二 审 议 并 通 过 了 关 于 预 计 2016 年 度 日 常 关 联 交 易 的 议 案 因 本 议 案 涉 及 关 联 交 易, 根 据 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 实 质 重 于 形 式 的 相 关 规 定, 董 事 林 聪 颖 先 生 林 沧 捷 先 生 陈 金 盾 先 生 陈 加 芽 先 生 陈 加 贫 先 生 张 景 淳 先 生 自 行 决 定 回 避 表 决, 由 其 他 非 关 联 董 事 进 行 表 决 表 决 结 果 :3 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 弃 权 详 情 请 见 与 本 公 告 同 时 刊 登 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 日 报 证 券 时 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 的 九 牧 王 股 份 有 限 公 司 关 于 预 计 2016 年 度 日 常 关 联 交 易 的 公 告 根 据 相 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 规 定, 上 述 关 联 交 易 金 额 在 公 司 董 事 会 审 批 权 限 内, 无 需 提 交 股 东 大 会 审 议 通 过 3
十 三 审 议 并 通 过 了 关 于 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 的 议 案 为 最 大 限 度 提 高 公 司 闲 置 募 集 资 金 的 使 用 效 率, 为 公 司 和 股 东 谋 取 较 好 的 投 资 回 报, 公 司 同 意 在 总 额 不 超 过 3 亿 元 人 民 币, 单 项 投 资 理 财 的 金 额 不 超 过 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 百 分 之 五 的 额 度 内, 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 在 上 述 额 度 内 资 金 可 以 滚 动 使 用 上 述 投 资 额 度 自 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 3 年 内 有 效 为 控 制 风 险, 投 资 品 种 为 低 风 险 期 限 不 超 过 一 年 的 短 期 理 财 产 品, 包 括 国 债 银 行 理 财 产 品 等 短 期 投 资 品 种 股 份 有 限 公 司 关 于 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 的 公 告 十 四 审 议 并 通 过 了 关 于 使 用 剩 余 超 募 资 金 永 久 性 补 充 流 动 资 金 的 议 案 公 司 结 合 发 展 规 划 及 实 际 经 营 需 要, 为 了 提 高 募 集 资 金 使 用 效 率, 缓 解 公 司 流 动 资 金 需 求 压 力, 进 一 步 提 升 公 司 盈 利 能 力, 在 保 证 募 集 资 金 投 资 项 目 正 常 进 行 的 前 提 下, 拟 使 用 剩 余 超 募 资 金 9,570.93 万 元 永 久 性 补 充 流 动 资 金, 主 要 用 于 原 材 料 的 采 购 存 货 周 转 开 拓 市 场 等 日 常 经 营 活 动 公 司 承 诺 : 补 充 流 动 资 金 后 十 二 个 月 内 不 进 行 证 券 及 衍 生 品 投 资 委 托 贷 款 ( 包 括 为 他 人 提 供 财 务 资 助 ) 及 上 海 证 券 交 易 所 认 定 的 其 他 高 风 险 投 资, 并 履 行 信 息 披 露 的 义 务 股 份 有 限 公 司 关 于 使 用 剩 余 超 募 资 金 永 久 性 补 充 流 动 资 金 的 公 告 十 五 审 议 并 通 过 了 关 于 使 用 部 分 募 集 资 金 利 息 永 久 性 补 充 流 动 资 金 的 议 案 4
公 司 本 次 拟 使 用 公 司 用 自 有 资 金 支 付 但 尚 未 从 募 集 资 金 使 用 专 户 转 出 的 发 行 费 用, 和 部 分 超 募 资 金 及 营 销 网 络 建 设 项 目 募 集 资 金 在 募 集 资 金 使 用 专 户 存 放 期 间 产 生 的 利 息 及 进 行 现 金 管 理 所 获 得 的 收 益 ( 以 下 简 称 部 分 募 集 资 金 利 息 ) 合 计 22,435.72 万 元 ( 该 金 额 为 截 止 2016 年 3 月 31 日 金 额, 具 体 金 额 以 补 充 流 动 资 金 当 日 实 际 金 额 为 准 ) 永 久 性 补 充 流 动 资 金, 并 注 销 部 分 募 集 资 金 使 用 专 户 公 司 承 诺 : 补 充 流 动 资 金 后 十 二 个 月 内 不 进 行 证 券 及 衍 生 品 投 资 委 托 贷 款 ( 包 括 为 他 人 提 供 财 务 资 助 ) 及 上 海 证 券 交 易 所 认 定 的 其 他 高 风 险 投 资, 并 履 行 信 息 披 露 的 义 务 股 份 有 限 公 司 关 于 使 用 剩 余 部 分 募 集 资 金 利 息 永 久 性 补 充 流 动 资 金 的 公 告 十 六 审 议 并 通 过 了 关 于 延 长 转 让 部 分 以 募 集 资 金 购 置 的 商 铺 实 施 期 限 的 议 案 公 司 拟 将 转 让 15 个 以 募 集 资 金 购 置 的 商 铺 的 实 施 期 限 延 长 两 年, 至 2018 年 9 月 14 日 股 份 有 限 公 司 关 于 延 长 转 让 部 分 以 募 集 资 金 购 置 的 商 铺 实 施 期 限 的 公 告 十 七 审 议 并 通 过 了 关 于 注 销 全 资 子 公 司 九 牧 王 ( 河 南 ) 有 限 公 司 的 议 案 5
股 份 有 限 公 司 关 于 注 销 全 资 子 公 司 九 牧 王 ( 河 南 ) 有 限 公 司 的 公 告 十 八 审 议 并 通 过 了 关 于 提 名 第 三 届 董 事 会 董 事 候 选 人 的 议 案 鉴 于 公 司 第 二 届 董 事 会 任 期 于 2016 年 5 月 13 日 届 满, 根 据 公 司 法 和 公 司 章 程 的 规 定 需 进 行 换 届 选 举 产 生 公 司 第 三 届 董 事 会 公 司 董 事 会 提 名 林 聪 颖 陈 金 盾 陈 加 芽 陈 加 贫 林 沧 捷 张 景 淳 陈 守 德 林 志 扬 郑 学 军 为 公 司 第 三 届 董 事 会 董 事 候 选 人, 其 中 陈 守 德 林 志 扬 郑 学 军 为 独 立 董 事 候 选 人, 任 期 至 第 三 届 董 事 会 届 满 各 董 事 候 选 人 简 历 请 见 附 件 公 司 董 事 会 提 名 委 员 会 已 经 按 照 公 司 法 和 公 司 章 程 的 相 关 规 定 对 上 述 候 选 人 的 资 格 进 行 了 核 查, 确 认 上 述 候 选 人 具 有 公 司 法 和 公 司 章 程 规 定 的 任 职 资 格 未 发 现 有 公 司 法 公 司 章 程 中 规 定 的 不 得 担 任 公 司 董 事 独 立 董 事 的 情 况, 以 及 被 中 国 证 监 会 确 定 为 市 场 禁 入 者 并 且 禁 入 尚 未 解 除 的 情 况 本 项 议 案 尚 需 提 交 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 以 累 积 投 票 方 式 审 议 通 过 其 中 独 立 董 事 候 选 人 已 经 上 海 证 券 交 易 所 审 核 无 异 议 十 九 审 议 并 通 过 了 关 于 提 议 召 开 2015 年 年 度 股 东 大 会 的 议 案 公 司 将 于 2016 年 5 月 16 日 ( 星 期 一 ) 下 午 14:00 召 开 2015 年 年 度 股 东 大 会 本 次 年 度 股 东 大 会 采 取 现 场 投 票 与 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 召 开, 会 议 现 场 设 在 厦 门 市 思 明 区 宜 兰 路 1 号 九 牧 王 国 际 商 务 中 心 五 楼 会 议 室 特 此 公 告 九 牧 王 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 一 六 年 四 月 二 十 五 日 6
附 件 : 董 事 候 选 人 简 历 林 聪 颖, 男,1960 年 出 生, 香 港 居 民, 高 级 经 济 师 曾 任 九 牧 王 ( 福 建 ) 服 饰 发 展 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 福 建 服 饰 ) 董 事 长 泉 州 九 牧 王 洋 服 时 装 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 泉 州 九 牧 王 ) 总 经 理 及 公 司 总 经 理 九 牧 王 国 际 集 团 控 股 有 限 公 司 董 事 九 牧 王 国 际 投 资 资 本 有 限 公 司 董 事 等 ; 九 牧 王 国 际 投 资 控 股 有 限 公 司 董 事 九 牧 王 投 资 有 限 公 司 董 事 厦 门 九 牧 王 投 资 发 展 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 厦 门 九 牧 王 ) 执 行 董 事 九 牧 王 零 售 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 泉 州 市 莱 士 管 理 咨 询 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 莱 士 管 理 咨 询 ) 副 董 事 长 福 建 省 海 峡 西 岸 投 资 有 限 公 司 监 事 九 牧 王 ( 泉 州 ) 有 限 公 司 执 行 董 事 及 总 经 理 等 陈 金 盾, 男,1958 年 出 生, 经 济 师 曾 任 泉 州 九 牧 王 副 董 事 长 及 副 总 经 理 厦 门 九 牧 王 董 事 福 建 服 饰 副 董 事 长 晋 江 市 金 盾 企 业 咨 询 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 金 盾 咨 询 ) 执 行 董 事 及 经 理 公 司 副 总 经 理 等 ;2010 年 3 月 至 今 担 任 公 司 副 董 事 长, 现 同 时 担 任 泉 州 市 顺 茂 投 资 管 理 有 限 公 司 执 行 董 事 及 总 经 理 泉 州 九 牧 王 副 董 事 长 莱 士 管 理 咨 询 董 事 长 及 总 经 理 福 建 好 易 居 投 资 发 展 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 好 易 居 投 资 ) 经 理 九 牧 王 投 资 发 展 有 限 责 任 公 司 执 行 董 事 及 总 经 理 福 建 金 王 置 业 有 限 公 司 董 事 长 等 陈 加 芽, 男,1970 年 出 生, 经 济 师 曾 任 福 建 服 饰 董 事 及 副 总 经 理 泉 州 九 牧 王 副 董 事 长 及 总 经 理 厦 门 九 牧 王 董 事 公 司 副 董 事 长 及 副 总 经 理 等,2010 年 3 月 至 今 担 任 公 司 董 事 兼 总 经 理, 现 同 时 担 任 泉 州 市 铂 锐 投 资 管 理 有 限 公 司 执 行 董 事 及 总 经 理 厦 门 九 牧 王 总 经 理 泉 州 九 牧 王 董 事 好 易 居 投 资 监 事 等 陈 加 贫, 男,1964 年 出 生, 经 济 师 曾 任 福 建 服 饰 董 事 及 副 总 经 理 泉 州 九 牧 王 董 事 及 副 总 经 理 厦 门 九 牧 王 董 事 及 总 经 理 金 盾 咨 询 监 事 等,2010 年 3 月 至 今 任 公 司 董 事 兼 副 总 经 理, 现 同 时 担 任 泉 州 市 睿 智 投 资 管 理 有 限 公 司 执 行 董 事 及 总 经 理 泉 州 九 牧 王 董 事 长 及 总 经 理 厦 门 九 牧 王 监 事 莱 士 管 理 咨 询 监 事 好 易 居 投 资 执 行 董 事 福 建 省 海 峡 西 岸 投 资 有 限 公 司 董 事 山 南 九 牧 王 商 贸 有 限 责 任 公 司 执 行 董 事 及 总 经 理 等 林 沧 捷, 男,1969 年 出 生, 香 港 居 民 曾 任 福 建 服 饰 副 总 经 理 泉 州 九 牧 王 副 总 经 理 厦 门 九 牧 王 董 事 等 2010 年 3 月 至 今 担 任 公 司 董 事 兼 副 总 经 理, 现 7
同 时 担 任 欧 瑞 宝 ( 厦 门 ) 投 资 管 理 有 限 公 司 执 行 董 事 及 总 经 理 玛 斯 ( 厦 门 ) 投 资 管 理 有 限 责 任 公 司 执 行 董 事 及 总 经 理 九 牧 王 投 资 有 限 公 司 董 事 莱 士 管 理 咨 询 董 事 九 牧 王 ( 泉 州 ) 有 限 公 司 监 事 九 牧 王 投 资 发 展 有 限 责 任 公 司 监 事 等 张 景 淳, 男,1973 年 出 生, 会 计 师, 经 济 师 曾 任 曾 任 福 建 服 饰 财 务 经 理 泉 州 九 牧 王 财 务 总 监 厦 门 九 牧 王 董 事 好 易 居 投 资 监 事 公 司 财 务 总 监 等 2010 年 3 月 至 今 担 任 公 司 董 事 副 总 经 理, 现 同 时 担 任 欧 瑞 宝 ( 厦 门 ) 投 资 管 理 有 限 公 司 监 事 玛 斯 ( 厦 门 ) 投 资 管 理 有 限 公 司 监 事 西 藏 工 布 江 达 县 九 盛 投 资 有 限 责 任 公 司 执 行 董 事 兼 总 经 理 等 陈 守 德, 男,1976 年 出 生, 管 理 学 ( 会 计 学 ) 博 士 现 任 厦 门 大 学 管 理 学 院 会 计 系 副 教 授, 厦 门 大 学 高 级 经 理 教 育 中 心 主 任, 厦 门 红 相 电 力 设 备 股 份 有 限 公 司 厦 门 万 里 石 股 份 有 限 公 司 当 代 东 方 投 资 股 份 有 限 公 司 和 福 建 圣 农 发 展 股 份 有 限 公 司 的 独 立 董 事 林 志 扬, 男,1956 年 出 生, 经 济 学 博 士 曾 任 厦 门 大 学 管 理 学 院 企 业 管 理 系 主 任, 管 理 学 院 副 院 长 党 委 书 记, 现 任 厦 门 大 学 管 理 学 院 教 授 博 士 生 导 师, 兼 任 中 国 企 业 管 理 研 究 会 副 会 长, 广 东 爱 得 威 建 设 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 ( 非 上 市 公 司 ) 福 建 漳 州 发 展 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 四 季 青 园 林 股 份 有 限 公 司 ( 非 上 市 公 司 ) 独 立 董 事 郑 学 军, 男,1962 年 生, 经 济 学 博 士, 高 级 经 济 师 曾 任 厦 门 大 学 财 政 金 融 系 助 教 讲 师, 厦 门 源 益 电 力 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理, 中 国 科 技 证 券 有 限 责 任 公 司 厦 门 湖 滨 北 路 证 券 营 业 部 总 经 理, 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 厦 门 湖 滨 北 路 证 券 营 业 部 总 经 理 现 任 长 城 国 瑞 证 券 有 限 公 司 首 席 经 济 学 家, 兼 任 福 建 省 高 级 专 业 技 术 职 务 评 审 委 员 会 委 员, 厦 门 大 学 经 济 学 院 金 融 系 客 座 教 授, 厦 门 大 学 管 理 学 院 兼 职 教 授 ( 硕 士 研 究 生 导 师 ), 福 建 冠 福 现 代 家 用 股 份 有 限 公 司 漳 州 片 仔 癀 药 业 股 份 有 限 公 司 厦 门 信 达 股 份 有 限 公 司 和 华 映 科 技 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 8