证 券 代 码 :300496 证 券 简 称 : 中 科 创 达 公 告 编 号 :2016-035 中 科 创 达 软 件 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2015 年 年 度 股 东 大 会 的 提 示 性 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 中 科 创 达 软 件 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 公 司 于 2016 年 4 月 25 日 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 上 刊 登 了 关 于 召 开 2015 年 年 度 股 东 大 会 通 知 的 公 告 为 保 护 投 资 者 合 法 权 益, 现 发 布 关 于 召 开 2015 年 年 度 股 东 大 会 的 提 示 性 公 告 : 一 召 开 会 议 的 基 本 情 况 1. 股 东 大 会 届 次 :2015 年 年 度 股 东 大 会 2. 股 东 大 会 的 召 集 人 : 公 司 董 事 会 3. 会 议 召 开 的 合 法 合 规 性 : 本 次 股 东 大 会 会 议 召 开 符 合 有 关 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 规 范 性 文 件 和 公 司 章 程 的 规 定 4. 会 议 召 开 的 日 期 和 时 间 : (1) 现 场 会 议 :2016 年 5 月 20 日 ( 星 期 五 )14:00 (2) 网 络 投 票 : 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2016 年 5 月 20 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00; 通 过 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 :2016 年 5 月 19 日 15:00 至 2016 年 5 月 20 日 15:00 期 间 的 任 意 时 间 5. 会 议 的 召 开 方 式 : 现 场 投 票 与 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 ; 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 深 交 所 ) 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 向 公 司 全 体 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台, 公 司 股 东 可 以 在 网 络 投 票 时 间 内 通 过 上 述 系 统 行 使 表 决 权 公 司 股 东 只 能 选 择 现 场 投 票 网 络 投 票 中 的 一 种 方 式, 如 果 同 一 表 决 权 出 现 重 复 投 票 表 决 的, 以 第 一 次 投 票 表 决 结 果 为 准 6. 出 席 对 象 :
(1) 在 股 权 登 记 日 持 有 公 司 股 份 的 股 东 ; 本 次 股 东 大 会 的 股 权 登 记 日 为 2016 年 5 月 13 日 ( 星 期 五 ), 于 股 权 登 记 日 下 午 收 市 时, 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 登 记 在 册 的 本 公 司 股 东 或 股 东 代 理 人, 该 股 东 代 理 人 不 必 是 公 司 的 股 东 ; (2) 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 ; (3) 公 司 聘 请 的 见 证 律 师 7. 涉 及 融 资 融 券 转 融 通 业 务 的 相 关 投 资 者 应 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 发 布 的 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 股 东 大 会 网 络 投 票 实 施 细 则 (2014 年 9 月 修 订 ) 的 有 关 规 定 执 行 8. 会 议 地 点 : 北 京 市 海 淀 区 龙 翔 路 甲 一 号 泰 翔 商 务 楼 4 层 二 会 议 审 议 事 项 1 审 议 关 于 <2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 > 的 议 案 ; 2 审 议 关 于 <2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 > 的 议 案 ; 3 审 议 关 于 <2015 年 度 财 务 决 算 报 告 > 的 议 案 ; 4 审 议 关 于 <2015 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 > 的 议 案 ; 5 审 议 关 于 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案 ; 6 审 议 关 于 <2016 年 度 财 务 预 算 报 告 > 的 议 案 ; 7 审 议 关 于 续 聘 2016 年 度 会 计 师 事 务 所 的 议 案 ; 8 审 议 关 于 增 补 公 司 董 事 的 议 案 ; 9 审 议 关 于 确 定 2016 年 度 董 事 薪 酬 政 策 的 议 案 ; 10 审 议 关 于 调 整 独 立 董 事 津 贴 的 议 案 ; 11 审 议 关 于 2016 年 度 预 计 的 与 主 要 股 东 的 日 常 交 易 的 议 案 ; 12 审 议 关 于 申 请 2016 年 度 银 行 综 合 授 信 的 议 案 ; 13 审 议 关 于 2016 年 度 利 用 暂 时 闲 置 自 有 资 金 购 买 银 行 理 财 产 品 的 议 案 ; 14 审 议 关 于 增 加 注 册 资 本 并 修 改 公 司 章 程 的 议 案 以 上 议 案 为 特 别 决 议 案, 需 参 加 本 次 2015 年 年 度 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 的 2/3 以 上 通 过 单 独 或 者 合 计 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 将 予 以 单 独 计 票 上 述 议 案 已 经 第 二 届 董 事 会 第 七 次 会 议 审 议 通 过, 具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 的 相 关 公 告 及 文 件
三 现 场 会 议 登 记 方 法 1. 自 然 人 股 东 亲 自 出 席 的, 凭 本 人 身 份 证 证 券 账 户 卡 办 理 登 记 ; 自 然 人 股 东 委 托 代 理 人 出 席 的, 凭 代 理 人 的 身 份 证 授 权 委 托 书 委 托 人 的 身 份 证 委 托 人 的 证 券 账 户 卡 办 理 登 记 2. 法 人 股 东 的 法 定 代 表 人 出 席 的, 凭 本 人 身 份 证 法 定 代 表 人 身 份 证 明 书 法 人 单 位 营 业 执 照 复 印 件 ( 加 盖 公 章 ) 证 券 账 户 卡 办 理 登 记 ; 法 人 股 东 委 托 代 理 人 出 席 的, 凭 代 理 人 的 身 份 证 授 权 委 托 书 法 人 单 位 营 业 执 照 复 印 件 ( 加 盖 公 章 ) 证 券 账 户 卡 办 理 登 记 3. 异 地 股 东 可 采 用 信 函 或 传 真 的 方 式 登 记, 股 东 请 仔 细 填 写 参 会 股 东 登 记 表 ( 见 附 件 三 ), 以 便 登 记 确 认 传 真 在 2016 年 5 月 18 日 17:00 前 送 达 公 司 董 事 会 办 公 室 来 信 请 寄 : 中 科 创 达 软 件 股 份 有 限 公 司, 董 事 会 办 公 室 ( 收 ); 邮 编 :100191 ( 信 封 请 注 明 股 东 大 会 字 样 ) 公 司 不 接 受 电 话 登 记 4. 登 记 时 间 :2016 年 5 月 18 日 上 午 9:00-11:30, 下 午 13:30-17:00, 传 真 或 信 函 以 到 达 公 司 的 时 间 为 准 5. 登 记 地 点 : 北 京 市 海 淀 区 龙 翔 路 甲 一 号 泰 翔 商 务 楼 4 层 四 参 加 网 络 投 票 的 具 体 操 作 流 程 在 本 次 股 东 大 会 上, 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 ( 网 址 : http://wltp.cninfo.com.cn) 参 加 投 票, 网 络 投 票 的 具 体 操 作 流 程 见 附 件 一 五 其 他 事 项 1. 现 场 会 议 联 系 方 式 联 系 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 龙 翔 路 甲 一 号 泰 翔 商 务 楼 4 层 联 系 人 : 武 楠 王 珊 珊 电 话 :010-82036551 传 真 :010-82036511 邮 编 :100191 2. 本 次 会 议 会 期 预 计 半 天 ; 出 席 会 议 股 东 的 交 通 食 宿 等 费 用 自 理
六 备 查 文 件 1. 公 司 第 二 届 董 事 会 第 七 次 会 议 决 议 ; 2. 其 他 备 查 文 件 七 参 加 网 络 投 票 的 具 体 操 作 流 程 ( 附 件 一 ) 授 权 委 托 书 ( 附 件 二 ) 参 会 股 东 登 记 表 ( 附 件 三 ) 的 格 式 附 后 特 此 公 告 中 科 创 达 软 件 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 5 月 13 日
附 件 一 : 参 加 网 络 投 票 的 具 体 操 作 流 程 一 通 过 深 交 所 交 易 系 统 投 票 的 程 序 1. 投 票 代 码 :365496 2. 投 票 简 称 : 创 达 投 票 3. 投 票 时 间 :2016 年 5 月 20 日 的 交 易 时 间, 即 9:30 11:30 和 13:00 15:00 投 票 程 序 比 照 深 交 所 新 股 申 购 业 务 操 作 4. 在 投 票 当 日, 创 达 投 票 昨 日 收 盘 价 显 示 的 数 字 为 本 次 股 东 大 会 审 议 的 议 案 总 数 5. 股 东 投 票 的 具 体 程 序 为 : (1) 进 行 投 票 时 买 卖 方 向 应 选 择 买 入 (2) 在 委 托 价 格 项 下 填 报 本 次 股 东 大 会 的 申 报 价 格 :100.00 元 代 表 总 议 案,1.00 元 代 表 议 案 一, 以 此 类 推 ; 对 于 逐 项 表 决 的 议 案, 如 议 案 一 中 有 多 个 需 表 决 的 子 议 案,1.00 元 代 表 对 议 案 一 下 全 部 子 议 案 进 行 表 决,1.01 元 代 表 议 案 一 中 子 议 案 1.1,1.02 元 代 表 议 案 一 中 子 议 案 1.2, 依 此 类 推 每 一 议 案 应 以 相 应 的 委 托 价 格 分 别 申 报 本 次 股 东 大 会 各 项 议 案 对 应 的 委 托 价 格 如 下 : 议 案 序 委 托 议 案 名 称 号 价 格 1 关 于 <2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 > 的 议 案 1.00 2 关 于 <2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 > 的 议 案 2.00 3 关 于 <2015 年 度 财 务 决 算 报 告 > 的 议 案 3.00 4 关 于 <2015 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 > 的 议 案 4.00 5 关 于 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案 5.00 6 关 于 <2016 年 度 财 务 预 算 报 告 > 的 议 案 6.00 7 关 于 续 聘 2016 年 度 会 计 师 事 务 所 的 议 案 7.00 8 关 于 增 补 公 司 董 事 的 议 案 8.00 9 关 于 确 定 2016 年 度 董 事 薪 酬 政 策 的 议 案 9.00 10 关 于 调 整 独 立 董 事 津 贴 的 议 案 10.00 11 关 于 2016 年 度 预 计 的 与 股 东 的 日 常 交 易 的 议 案 11.00 11.1 与 高 通 及 其 关 联 方 的 交 易 11.01 11.2 与 展 讯 及 其 关 联 方 的 交 易 11.02 11.3 与 世 悦 及 其 关 联 方 的 交 易 11.03 11.4 与 ARM 及 其 关 联 方 的 交 易 11.04 12 关 于 申 请 2016 年 度 银 行 综 合 授 信 的 议 案 12.00 13 关 于 2016 年 度 利 用 暂 时 闲 置 自 有 资 金 购 买 银 行 理 财 13.00
产 品 的 议 案 14 关 于 增 加 注 册 资 本 并 修 改 公 司 章 程 的 议 案 14.00 (3) 在 委 托 数 量 项 下 填 报 表 决 意 见,1 股 代 表 同 意,2 股 代 表 反 对,3 股 代 表 弃 权 不 同 表 决 意 见 对 应 的 委 托 数 量 如 下 表 : 表 决 意 见 同 意 反 对 弃 权 委 托 数 量 1 股 2 股 3 股 (4) 在 股 东 大 会 审 议 多 个 议 案 的 情 况 下, 如 股 东 对 所 有 议 案 均 表 示 相 同 意 见, 则 可 以 只 对 总 议 案 进 行 投 票 如 股 东 通 过 网 络 投 票 系 统 对 总 议 案 和 单 项 议 案 进 行 了 重 复 投 票 的, 以 第 一 次 有 效 投 票 为 准 即 如 果 股 东 先 对 相 关 议 案 投 票 表 决, 再 对 总 议 案 投 票 表 决, 则 以 已 投 票 表 决 的 相 关 议 案 的 表 决 意 见 为 准, 其 它 未 表 决 的 议 案 以 总 议 案 的 表 决 意 见 为 准 ; 如 果 股 东 先 对 总 议 案 投 票 表 决, 再 对 相 关 议 案 投 票 表 决, 则 以 总 议 案 的 表 决 意 见 为 准 (5) 对 同 一 议 案 的 投 票 只 能 申 报 一 次, 不 能 撤 单 ; 多 次 申 报 的, 以 第 一 次 申 报 为 准 (6) 不 符 合 上 述 规 定 的 投 票 申 报 无 效, 深 交 所 交 易 系 统 作 自 动 撤 单 处 理, 视 为 未 参 与 投 票 (7) 如 需 查 询 投 票 结 果, 请 于 投 票 当 日 下 午 18:00 以 后 登 录 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn), 点 击 投 票 查 询 功 能, 可 以 查 看 个 人 网 络 投 票 结 果, 或 通 过 投 票 委 托 的 证 券 公 司 营 业 部 查 询 二 通 过 互 联 网 投 票 系 统 的 投 票 程 序 1. 互 联 网 投 票 系 统 开 始 投 票 的 时 间 为 2015 年 5 月 19 日 15:00, 结 束 时 间 为 2016 年 5 月 20 日 下 午 15:00 2. 股 东 获 取 身 份 认 证 的 具 体 流 程 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 投 资 者 网 络 服 务 身 份 认 证 业 务 实 施 细 则 的
规 定, 股 东 可 以 采 用 服 务 密 码 或 数 字 证 书 的 方 式 进 行 身 份 认 证 (1) 申 请 服 务 密 码 的 流 程 登 陆 网 址 http://wltp.cninfo.com.cn 的 密 码 服 务 专 区 注 册 ; 填 写 姓 名 证 券 账 户 号 等 相 关 信 息 并 设 置 服 务 密 码, 如 申 请 成 功, 系 统 会 返 回 一 个 4 位 数 字 的 激 活 校 验 码 (2) 激 活 服 务 密 码 股 东 通 过 深 交 所 交 易 系 统 比 照 买 入 股 票 的 方 式, 凭 借 激 活 校 验 码 激 活 服 务 密 码 该 服 务 密 码 通 过 交 易 系 统 激 活 成 功 后 的 半 日 方 可 使 用 服 务 密 码 激 活 后 长 期 有 效, 在 参 加 其 他 网 络 投 票 时 不 必 重 新 激 活 密 码 激 活 后 如 遗 失 可 通 过 交 易 系 统 挂 失, 挂 失 后 可 重 新 申 请, 挂 失 方 法 与 激 活 方 法 类 似 申 请 数 字 证 书 的, 可 向 深 圳 证 券 信 息 公 司 或 其 委 托 的 代 理 发 证 机 构 申 请 3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录 互 联 网 投 票 系 统 进 行 投 票 (1) 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn, 在 上 市 公 司 股 东 大 会 列 表 选 择 中 科 创 达 软 件 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 投 票 (2) 进 入 后 点 击 投 票 登 录, 选 择 用 户 名 密 码 登 陆, 输 入 您 的 证 券 账 户 号 和 服 务 密 码 ; 已 申 领 数 字 证 书 的 投 资 者 可 选 择 CA 证 书 登 录 (3) 进 入 后 点 击 投 票 表 决, 根 据 网 页 提 示 进 行 相 应 操 作 (4) 确 认 并 发 送 投 票 结 果 三 网 络 投 票 其 他 注 意 事 项 1. 网 络 投 票 系 统 按 股 东 账 户 统 计 投 票 结 果, 如 同 一 股 东 账 户 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 两 种 方 式 重 复 投 票, 股 东 大 会 表 决 结 果 以 第 一 次 有 效 投 票 结 果 为 准 2. 股 东 大 会 有 多 项 议 案 的, 某 一 股 东 仅 对 本 次 会 议 其 中 一 项 或 者 几 项 议 案 进 行 投 票 的, 在 计 票 时, 视 为 该 股 东 出 席 股 东 大 会, 纳 入 出 席 股 东 大 会 股 东 总 数 的 计 算 ; 对 于 该 股 东 未 发 表 意 见 的 其 他 议 案, 视 为 弃 权 ( 如 适 用 )
3. 对 于 采 用 累 积 投 票 制 的 议 案, 公 司 股 东 应 当 以 其 所 拥 有 的 选 举 票 数 ( 即 股 份 数 与 应 选 人 数 之 积 ) 为 限 进 行 投 票, 如 股 东 所 投 选 举 票 数 超 过 其 拥 有 选 举 票 数 的, 其 对 该 项 议 案 所 投 的 选 举 票 视 为 作 废 ( 如 适 用 ) 4. 股 东 通 过 网 络 投 票 系 统 投 票 后, 不 能 通 过 网 络 投 票 系 统 更 改 投 票 结 果
附 件 二 : 授 权 委 托 书 中 科 创 达 软 件 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 年 度 股 东 大 会 授 权 委 托 书 本 人 ( 本 公 司 ) 作 为 中 科 创 达 软 件 股 份 有 限 公 司 股 东, 兹 全 权 委 托 ( 先 生 / 女 士 ) 代 表 本 人 ( 本 公 司 ) 出 席 2016 年 5 月 20 日 召 开 的 中 科 创 达 软 件 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会, 对 会 议 审 议 的 各 项 议 案 按 本 授 权 委 托 书 的 指 示 行 使 投 票, 并 代 为 签 署 本 次 会 议 需 要 签 署 的 相 关 文 件 议 案 序 号 议 案 名 称 同 意 反 对 弃 权 1 关 于 <2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 > 的 议 案 2 关 于 <2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 > 的 议 案 3 关 于 <2015 年 度 财 务 决 算 报 告 > 的 议 案 4 关 于 <2015 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 > 的 议 案 5 关 于 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案 6 关 于 <2016 年 度 财 务 预 算 报 告 > 的 议 案 7 关 于 续 聘 2016 年 度 会 计 师 事 务 所 的 议 案 8 关 于 增 补 公 司 董 事 的 议 案 9 关 于 确 定 2016 年 度 董 事 薪 酬 政 策 的 议 案 10 关 于 调 整 独 立 董 事 津 贴 的 议 案 11 关 于 2016 年 度 预 计 的 与 股 东 的 日 常 交 易 的 议 案 11.1 与 高 通 及 其 关 联 方 的 交 易 11.2 与 展 讯 及 其 关 联 方 的 交 易 11.3 与 世 悦 及 其 关 联 方 的 交 易 11.4 与 ARM 及 其 关 联 方 的 交 易 12 关 于 申 请 2016 年 度 银 行 综 合 授 信 的 议 案 关 于 2016 年 度 利 用 暂 时 闲 置 自 有 资 金 购 买 银 行 理 13 财 产 品 的 议 案 14 关 于 增 加 注 册 资 本 并 修 改 公 司 章 程 的 议 案
委 托 人 签 名 ( 盖 章 ): 委 托 人 身 份 证 号 码 : 委 托 人 持 股 数 : 委 托 人 证 券 帐 户 号 码 : 受 托 人 姓 名 : 受 托 人 身 份 证 号 码 : 受 托 人 签 名 : 受 托 日 期 及 期 限 : 备 注 : 1 上 述 审 议 事 项, 委 托 人 可 在 同 意 反 对 或 者 弃 权 方 框 内 划 做 出 投 票 指 示 2 委 托 人 未 作 任 何 投 票 指 示, 则 受 托 人 可 按 照 自 己 的 意 愿 表 决 3 除 非 另 有 明 确 指 示, 受 托 人 亦 可 自 行 酌 情 就 本 次 临 时 股 东 大 会 上 提 出 的 任 何 其 他 事 项 按 照 自 己 的 意 愿 投 票 表 决 或 者 放 弃 投 票 4 本 授 权 委 托 书 的 剪 报 复 印 件 或 者 按 以 上 格 式 自 制 均 有 效
附 件 三 : 参 会 股 东 登 记 表 中 科 创 达 软 件 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 参 会 股 东 登 记 表 姓 名 / 公 司 名 称 : 身 份 证 号 码 / 营 业 执 照 号 码 : 股 东 账 号 : 持 股 数 量 : 联 系 电 话 : 电 子 邮 件 : 联 系 地 址 : 邮 政 编 码 : 是 否 本 人 参 会 备 注 注 : 本 表 复 印 有 效