证 券 代 码 :002515 证 券 简 称 : 金 字 火 腿 公 告 编 号 :2016-059 金 字 火 腿 股 份 有 限 公 司 关 于 终 止 重 大 资 产 重 组 事 项 投 资 者 说 明 会 召 开 情 况 暨 股 票 复 牌 的 公 告 本 公 司 及 全 体 董 事 和 高 级 管 理 人 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 特 别 提 示 : 公 司 股 票 ( 股 票 简 称 : 金 字 火 腿, 股 票 代 码 :002515) 将 于 2016 年 7 月 27 日 ( 星 期 三 ) 开 市 起 复 牌 一 本 次 说 明 会 召 开 情 况 金 字 火 腿 股 份 有 限 公 司 于 2016 年 7 月 26 日 ( 星 期 二 ) 上 午 10:30 11:30, 通 过 深 圳 证 券 信 息 有 限 公 司 提 供 的 网 上 投 资 者 关 系 互 动 平 台 http://irm.p5w.net 召 开 了 投 资 者 说 明 会 公 司 董 事 长 施 延 军 先 生 董 事 会 秘 书 王 启 辉 先 生 财 务 总 监 朱 美 丹 女 生 参 加 了 本 次 投 资 者 说 明 会, 就 公 司 终 止 重 大 资 产 重 组 事 项 的 相 关 情 况, 与 投 资 者 进 行 了 互 动 交 流 和 沟 通, 就 投 资 者 普 遍 关 注 的 问 题 进 行 了 回 答 二 本 次 说 明 会 投 资 者 提 出 的 主 要 问 题 及 公 司 回 复 情 况 公 司 就 投 资 者 在 说 明 会 上 提 出 的 普 遍 关 心 的 问 题 给 予 了 回 答, 相 关 主 要 问 题 及 答 复 整 理 如 下 : 1 请 问 标 的 公 司 具 体 名 称 是 什 么, 为 什 么 不 愿 透 露? 是 虚 假 重 组 吗? 回 答 : 你 好, 本 次 重 组 已 经 终 止, 根 据 相 关 约 定, 不 便 公 开 具 体 名 称, 敬 请 理 解! 在 筹 划 重 大 资 产 重 组 停 牌 期 间, 公 司 按 照 有 关 规 定 积 极 履 行 信 息 披 露 义 务 提 交 相 关 报 备 文 件 以 及 履 行 必 要 的 审 批 程 序 ; 同 时 公 司 及 有 关 各 方 积 极 研 究 资 产 重 组 方 案, 推 进 资 产 重 组 的 各 项 工 作, 组 织 中 介 机 构 对 标 的 资 产 开 展 审 计 评 估 律 师 财 务 顾 问 等 各 方 面 的 工 作 由 于 近 期 市 场 环 境 及 政 策 变 化, 加 之 在 交 易 方 案 洽 谈 中, 公 司 与 相 关 各 方 未 能 达 成 最 终 的 一 致 意 见, 导 致 在 原 承 诺 时 间 内 无 法 完 成 重 组 事 项, 非 常 遗 憾 谢 谢! 2 施 总, 贵 公 司 的 主 业 是 不 是 遇 到 瓶 颈 了 啊? 有 信 心 突 破 吗?
回 答 : 您 好! 感 谢 您 对 公 司 的 关 注 和 关 心 近 年 来, 由 于 整 体 市 场 环 境 的 变 化, 以 及 产 业 的 特 殊 性, 公 司 及 时 调 整 策 略 与 步 伐, 努 力 适 应 新 的 环 境 与 市 场, 积 极 探 索 经 济 新 常 态 下 的 发 展 模 式, 为 改 善 公 司 业 务 结 构, 提 升 公 司 盈 利 能 力, 保 护 投 资 者 利 益, 公 司 努 力 通 过 并 购 重 组 等 方 式, 调 整 公 司 产 业 结 构, 寻 找 新 的 利 润 增 长 点 提 升 公 司 业 绩, 保 护 投 资 者 的 利 益 是 董 事 会 管 理 层 的 一 致 目 标, 公 司 与 广 大 投 资 者 的 利 益 是 一 致 的 谢 谢! 3 请 问 施 总 本 次 重 组 标 的 是 哪 家 公 司? 半 年 时 间 突 然 终 止, 是 否 存 在 忽 悠 式 重 组? 近 一 年 内 几 次 停 牌 重 组, 如 此 任 性 中 小 股 东 权 益 如 何 保 证? 回 答 : 感 谢 你 的 关 注 在 筹 划 重 大 资 产 重 组 停 牌 期 间, 公 司 按 照 有 关 规 定 积 极 履 行 信 息 披 露 义 务 提 交 相 关 报 备 文 件 以 及 履 行 必 要 的 审 批 程 序 ; 同 时 公 司 及 有 关 各 方 积 极 研 究 资 产 重 组 方 案, 推 进 资 产 重 组 的 各 项 工 作, 组 织 中 介 机 构 对 标 的 资 产 开 展 审 计 评 估 律 师 财 务 顾 问 等 各 方 面 的 工 作 由 于 近 期 市 场 环 境 及 政 策 变 化, 加 之 在 交 易 方 案 洽 谈 中, 公 司 与 相 关 各 方 未 能 达 成 最 终 的 一 致 意 见, 导 致 在 原 承 诺 时 间 内 无 法 完 成 重 组 事 项, 非 常 遗 憾 近 年 来, 为 改 善 公 司 业 务 结 构, 提 升 公 司 盈 利 能 力, 保 护 投 资 者 利 益, 公 司 努 力 通 过 并 购 重 组 等 方 式, 调 整 公 司 产 业 结 构, 寻 找 新 的 利 润 增 长 点 但 受 各 种 因 素 影 响, 未 能 成 功 实 施, 我 们 也 感 到 非 常 遗 憾 但 提 升 公 司 业 绩, 保 护 投 资 者 的 利 益 是 董 事 会 管 理 层 的 一 致 目 标, 公 司 与 广 大 投 资 者 的 利 益 是 一 致 的 接 下 去, 我 们 将 持 续 不 懈 地 在 做 好 现 有 主 营 业 务 的 基 础 上, 优 化 产 业 布 局, 寻 找 新 的 利 润 增 长 点, 提 升 公 司 综 合 竞 争 力, 不 断 将 企 业 做 大 做 强, 为 投 资 者 创 造 更 大 价 值, 保 障 投 资 者 的 利 益 谢 谢! 4 你 好 做 为 普 通 投 资 者 我 就 想 问 一 下 什 么 时 候 开 盘! 回 答 : 公 司 将 在 公 告 本 次 投 资 者 说 明 会 情 况 后 申 请 复 牌, 请 关 注 公 司 公 告 谢 谢 5 董 事 长 后 期 是 否 计 划 减 持 转 让 持 有 的 公 司 股 份 回 答 : 目 前 没 有 减 持 计 划, 请 关 注 公 司 公 告 谢 谢! 6 董 事 长 您 好, 您 的 远 见 一 直 备 受 投 资 者 关 注, 包 括 网 商 银 行 和 微 盟 都 是 备 受 好 评, 也 显 示 了 您 对 资 本 市 场 风 向 的 把 握, 这 次 有 如 此 大 动 作 入 驻 中 钰 资 本, 查 看 中 钰 资 本 的 实 力 相 当 强, 可 以 说 金 字 能 成 为 他 的 股 东 是 大 有 可 为, 而 且 股 份 比 例 如 此 之 高, 给 您 点 赞, 您 觉 得, 这 么 重 大 的 利 好 下 复 牌, 股 价 会 有 5--10 个 涨
停 吗? 回 答 : 感 谢 你 的 理 解! 我 们 将 持 续 不 懈 地 在 做 好 现 有 主 营 业 务 的 基 础 上, 优 化 产 业 布 局, 寻 找 新 的 利 润 增 长 点, 提 升 公 司 综 合 竞 争 力, 不 断 将 企 业 做 大 做 强, 为 投 资 者 创 造 更 大 价 值, 保 障 投 资 者 的 利 益 谢 谢! 7 1 公 司 的 未 来 2 年 的 战 略 规 划 是 什 么? 2 公 司 半 年 后 计 划 从 事 创 投 领 域 的 并 购 么? 3 公 司 本 次 收 购 的 对 象 是 中 钰 资 本 100% 股 权 么? 因 为 政 策 限 制 才 收 购 43% 的 么 回 答 :1 公 司 从 食 品 进 入 大 健 康 领 域, 整 合 资 源, 协 同 发 展, 推 动 食 品 与 大 健 康 协 同 发 展 的 战 略 目 标 2 为 改 善 公 司 业 务 结 构, 提 升 公 司 盈 利 能 力, 保 护 投 资 者 利 益, 在 主 营 业 务 稳 步 发 展 的 同 时, 公 司 将 努 力 通 过 投 资 并 购 重 组 等 方 式, 调 整 公 司 产 业 结 构, 寻 找 新 的 利 润 增 长 点 谢 谢! 3 通 过 本 次 投 资, 中 钰 资 本 将 成 为 金 字 火 腿 进 入 大 健 康 领 域 的 发 展 平 台, 整 合 资 源, 协 同 发 展, 这 是 公 司 优 化 产 业 布 局 的 一 个 重 要 积 极 尝 试 未 来, 如 本 次 合 作 实 施 顺 利, 合 作 效 果 良 好, 也 不 排 除 在 时 机 成 熟 的 情 况 下 双 方 有 进 一 步 的 合 作 可 能 谢 谢! 8 贵 公 司 既 然 和 中 钰 资 本 合 作, 那 为 什 么 还 要 和 那 家 神 秘 的 其 他 金 融 业 公 司 搞 了 那 么 久 的 重 组? 贵 公 司 在 停 牌 的 这 段 时 间 里 到 底 想 做 什 么, 做 了 什 么, 能 不 能 给 广 大 中 小 投 资 者 一 个 具 体 明 确 一 点 的 答 案 回 答 : 感 谢 你 的 关 注 二 者 有 先 后 时 间 关 系 的, 标 的 公 司 在 前, 中 钰 资 本 合 作 在 后 在 筹 划 重 大 资 产 重 组 停 牌 期 间, 公 司 按 照 有 关 规 定 积 极 履 行 信 息 披 露 义 务 提 交 相 关 报 备 文 件 以 及 履 行 必 要 的 审 批 程 序 ; 同 时 公 司 及 有 关 各 方 积 极 研 究 资 产 重 组 方 案, 推 进 资 产 重 组 的 各 项 工 作, 组 织 中 介 机 构 对 标 的 资 产 开 展 审 计 评 估 律 师 财 务 顾 问 等 各 方 面 的 工 作 由 于 近 期 市 场 环 境 及 政 策 变 化, 加 之 在 交 易 方 案 洽 谈 中, 公 司 与 相 关 各 方 未 能 达 成 最 终 的 一 致 意 见, 导 致 在 原 承 诺 时 间 内 无 法 完 成 重 组 事 项, 非 常 遗 憾 谢 谢! 9 董 事 长 您 好, 金 字 对 中 钰 资 本 后 续 的 股 权 收 购 会 有 想 法 吗? 这 次 为 什 么 股 份 定 在 43% 而 不 是 控 股 呢? 回 答 : 你 好! 目 前 收 购 方 案 是 根 据 公 司 自 身 实 际 情 况 及 双 方 协 商 确 定 未 来 如 果
双 方 合 作 顺 利, 效 益 良 好, 不 排 除 有 进 一 步 合 作 的 可 能 谢 谢! 10 董 事 长 您 好, 请 问 公 司 收 购 中 钰 公 司 后, 对 中 钰 公 司 的 未 来 经 营 管 理 有 介 入 吗? 是 通 过 派 驻 董 事 还 是 其 他 方 式 介 入? 回 答 : 您 好! 公 司 成 为 中 钰 第 一 大 股 东, 但 是 禹 勃 等 还 是 中 钰 的 实 际 控 制 人, 禹 勃 团 队 一 直 都 从 事 大 医 疗 领 域 的 经 营 与 投 资 管 理, 具 有 丰 富 的 行 业 经 验, 团 队 的 实 力 也 很 强, 金 字 收 购 43% 股 份 后, 中 钰 的 经 营 管 理 还 是 以 中 钰 董 事 会 及 经 营 管 理 团 队 为 主, 公 司 会 派 驻 2-3 名 人 员 进 入 中 钰 董 事 会, 但 是 不 会 直 接 参 与 中 钰 经 营 管 理, 双 方 将 积 极 整 合 资 源, 协 同 发 展, 从 而 实 现 拓 展 业 务 领 域 与 业 务 模 式 优 化 产 业 布 局, 实 施 大 健 康 产 业 协 调 发 展 战 略, 提 升 公 司 综 合 竞 争 能 力, 推 动 公 司 持 续 健 康 发 展 的 战 略 目 标 11 请 问 中 钰 资 本 主 营 业 务 是 什 么? 在 行 业 内 有 哪 些 竞 争 优 势? 谢 谢 回 答 : 您 好 中 钰 资 本 以 行 业 聚 集 产 业 融 合 实 业 控 股 创 造 价 值 为 发 展 战 略, 以 做 中 国 大 健 康 行 业 的 资 源 整 合 者 为 发 展 目 标, 专 注 大 健 康 产 业, 抓 住 最 具 创 新 性 的 健 康 技 术 产 品 和 健 康 产 业 互 联 网 发 展 模 式 两 个 关 键, 着 力 打 造 了 中 钰 医 生 集 团 医 疗 实 业 平 台 产 业 投 资 基 金 三 大 平 台, 构 建 起 目 前 国 内 较 领 先 很 完 善 较 最 具 规 模 的 健 康 产 业 生 态 系 统 之 一 中 钰 资 本 的 团 队 优 势 也 很 明 显, 团 队 稳 定, 且 在 大 健 康 产 业 领 域 拥 有 丰 富 的 管 理 研 发 营 销 并 购 整 合 经 验 谢 谢 12 中 钰 资 本 的 估 值 怎 么 计 算 的, 盈 利 情 况 怎 样? 回 答 : 您 好 中 钰 资 本 整 体 估 值 最 终 以 经 有 证 券 从 业 资 格 的 评 估 报 告 为 依 据, 如 该 评 估 值 低 于 10 亿 元 则 以 最 终 评 估 值 为 准, 如 该 评 估 值 高 于 10 亿 元 则 以 10 亿 元 估 值 计 中 钰 资 本 承 诺, 经 具 有 证 券 期 货 从 业 资 格 的 审 计 机 构 审 计,2017 年 至 2019 年 度 经 审 计 后 的 净 利 润 ( 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 孰 低 原 则 ) 每 年 分 别 不 低 于 2.5 亿 元 3.2 亿 元 4.2 亿 元 谢 谢 13 中 钰 资 本 2017 年 净 利 2.5 亿, 能 否 拆 分 一 下 利 润 构 成? 对 应 10 亿 的 估 值 估 值 水 平 不 高, 参 股 后 公 司 股 价 是 否 预 留 了 较 大 的 上 涨 空 间? 回 答 : 您 好! 中 钰 资 本 主 要 是 以 行 业 投 资, 产 业 融 合, 控 股 实 业, 整 合 价 值 为 特 长,2017 年 利 润, 是 经 过 中 钰 在 现 有 情 况 及 未 来 发 展 战 略 规 划 的 审 慎 分 析 与 经 营 项 目 分 析 后 作 出 的 利 润 承 诺, 其 组 成 大 概 为 实 业 经 营 合 并 利 润 与 投 资 收 益 谢
谢! 三 股 票 复 牌 安 排 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 和 深 圳 证 券 交 易 所 中 小 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 等 相 关 规 定, 经 公 司 申 请, 公 司 股 票 ( 股 票 代 码 :002515, 股 票 简 称 : 金 字 火 腿 ) 将 于 2016 年 7 月 27 日 ( 星 期 三 ) 开 市 起 复 牌 公 司 董 事 会 对 终 止 重 大 资 产 重 组 事 项 给 各 位 投 资 者 带 来 的 不 便 表 示 歉 意, 同 时 对 长 期 以 来 关 注 和 支 持 公 司 发 展 的 各 位 投 资 者 表 示 衷 心 地 感 谢 本 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn 及 证 券 时 报 中 国 证 券 报 和 证 券 日 报, 公 司 所 有 信 息 均 以 在 上 述 指 定 媒 体 披 露 的 信 息 为 准, 敬 请 广 大 投 资 者 理 性 投 资, 注 意 投 资 风 险 特 此 公 告 金 字 火 腿 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 7 月 26 日