证 券 代 码 :002056 证 券 简 称 : 横 店 东 磁 公 告 编 号 :2014-014 横 店 集 团 东 磁 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2013 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 准 确 完 整, 并 对 公 告 中 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 承 担 责 任 一 召 开 会 议 的 基 本 情 况 经 横 店 集 团 东 磁 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 第 五 届 董 事 会 第 二 十 八 次 会 议 决 定, 公 司 将 于 2014 年 4 月 10 日 ( 星 期 四 ) 召 开 公 司 2013 年 年 度 股 东 大 会 具 体 事 项 如 下 : 1 股 东 大 会 届 次 :2013 年 年 度 股 东 大 会 2 会 议 召 集 人 : 公 司 董 事 会 3 会 议 的 召 集 召 开 符 合 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 公 司 章 程 等 规 定 4 本 次 股 东 大 会 的 召 开 时 间 (1) 现 场 会 议 召 开 时 间 为 :2014 年 4 月 10 日 ( 星 期 四 ) 下 午 14:00 时 (2) 网 络 投 票 时 间 :2014 年 4 月 9 日 4 月 10 日, 其 中, 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2014 年 4 月 10 日 上 午 9:30 11:30, 下 午 13:00 15:00; 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 2014 年 4 月 9 日 15:00 至 2014 年 4 月 10 日 15:00 的 任 意 时 间 5 会 议 召 开 方 式 : 本 次 股 东 大 会 采 取 现 场 投 票 和 网 络 投 票 方 式 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 向 公 司 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台, 公 司 股 东 可 以 在 上 述 网 络 投 票 时 间 内 通 过 上 述 系 统 行 使 表 决 权 公 司 股 东 只 能 选 择 现 场 投 票 ( 现 场 投 票 可 以 委 托 代 理 人 代 为 投 票 ) 和 网 络 投 票 中 的 一 种 表 决 方 式, 表 决 结 果 以 第 一 次 有 效 投 票 结 果 为 准 6 会 议 出 席 对 象 : (1) 截 止 2014 年 4 月 3 日 下 午 15:00 交 易 结 束, 在 中 国 证 券 结 算 登 记 公 司 深 圳 分 公 司 登 记 在 册 的 本 公 司 股 东 均 可 出 席 会 议 股 东 因 故 不 能 到 会, 可 委 托 1
代 理 人 出 席 会 议 ( 授 权 委 托 书 见 附 件 一 ) (2) 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 ; (3) 公 司 聘 请 的 见 证 律 师 及 董 事 会 邀 请 的 其 他 嘉 宾 ; 7 现 场 会 议 召 开 地 点 : 东 磁 大 厦 九 楼 会 议 室 ( 浙 江 省 东 阳 市 横 店 镇 华 夏 大 道 233 号 ) 8 股 权 登 记 日 :2014 年 4 月 3 日 ( 星 期 四 ) 二 会 议 审 议 的 事 项 ( 一 ) 议 案 名 称 1 审 议 公 司 2013 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 ; 2 审 议 公 司 2013 年 度 董 事 会 工 作 报 告 ; 3 审 议 公 司 2013 年 度 监 事 会 工 作 报 告 ; 4 审 议 公 司 2013 年 度 财 务 决 算 报 告 ; 5 审 议 公 司 2014 年 度 财 务 预 算 报 告 ; 6 审 议 公 司 2013 年 度 利 润 分 配 的 预 案 ; 7 审 议 公 司 董 事 会 关 于 2013 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 ; 8 审 议 公 司 关 于 续 聘 公 司 2014 年 度 审 计 机 构 的 议 案 ; 9 审 议 公 司 有 关 日 常 关 联 交 易 的 议 案 ; 10 审 议 公 司 关 于 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案 ; 10-1 选 举 何 时 金 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 董 事 ; 10-2 选 举 徐 文 财 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 董 事 ; 10-3 选 举 胡 天 高 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 董 事 ; 10-4 选 举 厉 宝 平 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 董 事 ; 10-5 选 举 钱 娟 萍 女 士 为 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 ; 10-6 选 举 卫 龙 宝 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 ; 10-7 选 举 季 国 平 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 ; 11 审 议 公 司 关 于 监 事 会 换 届 选 举 的 议 案 ; 11-1 选 举 任 立 荣 先 生 为 公 司 第 六 届 监 事 会 监 事 ; 11-2 选 举 池 玉 清 先 生 为 公 司 第 六 届 监 事 会 监 事 ; 12 审 议 公 司 关 于 修 订 < 公 司 章 程 > 的 议 案 ; 13 审 议 公 司 关 于 修 订 < 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 > 的 议 案 ; 14 审 议 公 司 关 于 修 订 < 公 司 董 事 会 议 事 规 则 > 的 议 案 ; 2
15 审 议 公 司 关 于 修 订 < 公 司 独 立 董 事 工 作 制 度 > 的 议 案 公 司 独 立 董 事 将 在 本 次 年 度 股 东 大 会 上 进 行 述 职 上 述 议 案 中 第 10 项 和 11 项 议 案 均 将 采 用 累 积 投 票 方 式 表 决, 其 中 第 10 项 独 立 董 事 和 非 独 立 董 事 的 表 决 分 别 进 行 ; 三 位 独 立 董 事 候 选 人 均 已 取 得 独 立 董 事 任 职 资 格 证 书, 独 立 董 事 候 选 人 任 职 资 格 和 独 立 性 须 经 深 圳 证 券 交 易 所 审 核 无 异 议 后 方 可 提 交 公 司 本 次 股 东 大 会 选 举 ( 二 ) 披 露 情 况 上 述 议 案 相 关 披 露 请 查 阅 2014 年 3 月 20 日 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网 (http://cninfo.com.cn) 的 相 关 内 容 三 会 议 登 记 方 法 1 会 议 登 记 时 间 : 自 2014 年 4 月 3 日 15:00 交 易 结 束 开 始, 至 本 次 股 东 大 会 现 场 会 议 主 持 人 宣 布 出 席 情 况 前 结 束, 信 函 以 收 到 邮 戳 为 准 2 登 记 办 法 : 法 人 股 东 须 持 营 业 执 照 复 印 件 法 定 代 表 人 授 权 委 托 书 股 东 账 户 卡 持 股 证 明 及 出 席 人 身 份 证 到 公 司 登 记 异 地 股 东 可 用 传 真 或 信 函 方 式 登 记 ( 股 东 登 记 表 见 附 件 二 ); 自 然 人 股 东 须 持 本 人 身 份 证 证 券 账 户 卡 ; 授 权 委 托 代 理 人 持 身 份 证 授 权 委 托 书 委 托 人 证 券 账 户 卡 办 理 登 记 手 续 异 地 股 东 可 采 用 信 函 或 传 真 的 方 式 登 记 3 登 记 地 点 及 授 权 委 托 书 送 达 地 点 : 横 店 集 团 东 磁 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 室 地 址 : 浙 江 省 东 阳 市 横 店 工 业 区 邮 编 :322118 四 参 加 网 络 投 票 的 操 作 程 序 ( 一 ) 采 用 交 易 系 统 投 票 的 投 票 程 序 1 本 次 临 时 股 东 大 会 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2014 年 4 月 10 日 上 午 9:30 11:30, 下 午 13:00-15:00, 投 票 程 序 比 照 深 圳 证 券 交 易 所 新 股 申 购 业 务 操 作 2 投 票 代 码 :362056; 投 票 简 称 : 东 磁 投 票 3 股 东 投 票 的 具 体 程 序 为 : (1) 买 卖 方 向 为 买 入 投 票 (2) 在 委 托 价 格 项 目 填 报 本 次 临 时 股 东 大 会 议 案 序 号 :100.00 元 代 表 总 议 案, 股 东 对 总 议 案 进 行 投 票, 视 为 对 除 累 计 投 票 议 案 外 的 其 他 所 有 议 案 表 达 相 同 意 见,1.00 元 代 表 议 案 一,2.00 元 代 表 议 案 二, 以 此 类 推 对 于 选 举 非 独 立 董 事 独 立 董 事 股 东 代 表 监 事 的 议 案, 如 议 案 10 为 选 举 非 独 立 董 事 和 独 立 3
董 事, 则 10.01 元 代 表 第 一 位 候 选 人,10.02 代 表 第 二 位 候 选 人, 以 此 类 推 如 议 案 11 为 选 举 股 东 代 表 监 事, 则 11.01 代 表 第 一 位 候 选 人,11.02 代 表 第 二 位 候 选 人 具 体 如 下 表 : 议 案 序 号 议 案 名 称 对 应 申 报 价 格 ( 元 ) 总 议 案 表 示 对 以 下 议 案 1 至 议 案 12 统 一 表 决 100.00 1 审 议 公 司 2013 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 1.00 2 审 议 公 司 2013 年 度 董 事 会 工 作 报 告 2.00 3 审 议 公 司 2013 年 度 监 事 会 工 作 报 告 3.00 4 审 议 公 司 2013 年 度 财 务 决 算 报 告 4.00 5 审 议 公 司 2014 年 度 财 务 预 算 报 告 5.00 6 审 议 公 司 2013 年 度 利 润 分 配 的 预 案 6.00 7 审 议 公 司 董 事 会 关 于 2013 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 7.00 8 审 议 公 司 关 于 续 聘 公 司 2014 年 度 审 计 机 构 的 议 案 8.00 9 审 议 公 司 有 关 日 常 关 联 交 易 的 议 案 9.00 10 审 议 公 司 关 于 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案 10.00 10-(1) 选 举 何 时 金 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 董 事 10.01 10-(2) 选 举 徐 文 财 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 董 事 10.02 10-(3) 选 举 胡 天 高 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 董 事 10.03 10-(4) 选 举 厉 宝 平 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 董 事 10.04 10-(5) 选 举 钱 娟 萍 女 士 为 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 10.05 10-(6) 选 举 卫 龙 宝 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 10.06 10-(7) 选 举 季 国 平 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 10.07 11 审 议 公 司 关 于 监 事 会 换 届 选 举 的 议 案 11.00 11-(1) 选 举 任 立 荣 先 生 为 公 司 第 六 届 监 事 会 监 事 11.01 11-(2) 选 举 池 玉 清 先 生 为 公 司 第 六 届 监 事 会 监 事 11.02 12 审 议 公 司 关 于 修 订 < 公 司 章 程 > 的 议 案 12.00 13 审 议 公 司 关 于 修 订 < 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 > 的 议 案 13.00 14 审 议 公 司 关 于 修 订 < 公 司 董 事 会 议 事 规 则 > 的 议 案 14.00 15 审 议 公 司 关 于 修 订 < 公 司 独 立 董 事 工 作 制 度 > 的 议 案 15.00 (3) 在 委 托 数 量 项 下 填 报 表 决 意 见 或 选 举 票 数, 对 于 议 案 1-9 和 12, 1 股 代 表 同 意,2 股 代 表 反 对,3 股 代 表 弃 权 对 于 采 用 累 计 投 票 制 的 议 案 10 和 11, 在 委 托 数 量 项 下 填 报 投 给 某 候 选 人 的 选 举 票 数 表 决 意 见 对 应 委 托 数 量 一 览 表 表 决 意 见 种 类 同 意 反 对 对 应 申 报 股 数 1 股 2 股 4
弃 权 3 股 累 计 投 票 制 下 投 给 候 选 人 的 选 举 票 数 对 应 委 托 数 量 一 展 表 表 决 意 见 种 类 对 应 申 报 股 数 对 候 选 人 1 投 X1 票 X1 股 对 候 选 人 2 投 X2 票 X2 股 合 计 该 股 东 持 有 的 表 决 权 总 数 (4) 在 股 东 大 会 审 议 多 个 议 案 的 情 况 下, 如 股 东 对 所 有 议 案 ( 包 括 议 案 的 子 议 案 ) 均 表 示 相 同 意 见, 则 可 以 只 对 总 议 案 进 行 投 票 如 股 东 通 过 网 络 投 票 系 统 对 总 议 案 和 单 项 议 案 进 行 了 重 复 投 票 的, 以 第 一 次 有 效 投 票 为 准 即 如 果 股 东 先 对 相 关 议 案 投 票 表 决, 再 对 总 议 案 投 票 表 决, 则 以 已 投 票 表 决 的 相 关 议 案 的 表 决 意 见 为 准, 其 它 未 表 决 的 议 案 以 总 议 案 的 表 决 意 见 为 准 ; 如 果 股 东 先 对 总 议 案 投 票 表 决, 再 对 相 关 议 案 投 票 表 决, 则 以 总 议 案 的 表 决 意 见 为 准 (5) 对 同 一 议 案 的 投 票 只 能 申 报 一 次, 不 能 撤 单 ; (6) 不 符 合 上 述 规 定 的 申 报 无 效, 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 作 自 动 撤 单 处 理 ( 二 ) 通 过 互 联 网 投 票 系 统 的 投 票 程 序 1 股 东 获 取 身 份 认 证 的 具 体 流 程 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 投 资 者 网 络 服 务 身 份 认 证 业 务 实 施 细 则 的 规 定, 股 东 可 以 采 用 服 务 密 码 或 数 字 证 书 的 方 式 进 行 身 份 认 证 申 请 服 务 密 码 的, 请 登 陆 网 址 http://wltp.cninfo.com.cn 的 密 码 服 务 专 区 注 册, 填 写 相 关 信 息 并 设 置 服 务 密 码 如 服 务 密 码 激 活 指 令 上 午 11:30 前 发 出 后, 当 日 下 午 13:00 即 可 使 用 ; 如 服 务 密 码 激 活 指 令 上 午 11:30 后 发 出 后, 次 日 方 可 使 用 申 请 数 字 证 书 的, 可 向 深 圳 证 券 信 息 公 司 或 其 委 托 的 代 理 发 证 机 构 申 请 2 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址 http://wltp.cninfo.com.cn 的 互 联 网 投 票 系 统 进 行 投 票 3 投 资 者 进 行 投 票 的 进 间 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 开 始 投 票 的 时 间 为 2014 年 4 月 9 日 ( 现 场 股 东 大 会 召 开 前 一 日 ) 下 午 3:00, 结 束 时 间 为 2014 年 4 月 10 日 ( 现 场 股 东 大 会 结 束 当 日 ) 下 午 3:00 ( 三 ) 网 络 投 票 其 他 注 意 事 项 5
1 网 络 投 票 不 能 撤 单 ; 2 同 一 表 决 权 既 通 过 交 易 系 统 又 通 过 互 联 网 投 票, 以 第 一 次 投 票 为 准 ; 3 网 络 投 票 系 统 按 股 东 账 户 统 计 投 票 结 果, 如 同 一 股 东 账 户 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 两 种 方 式 重 复 投 票, 股 东 大 会 表 决 结 果 以 第 一 次 有 效 投 票 结 果 为 准 4 股 东 大 会 有 多 项 议 案, 某 一 股 东 仅 对 其 中 一 项 或 者 几 项 议 案 进 行 投 票 的, 在 计 票 时, 视 为 该 股 东 出 席 股 东 大 会, 纳 入 出 席 股 东 大 会 股 东 总 数 的 计 算 ; 对 于 该 股 东 未 发 表 意 见 的 其 他 议 案, 视 为 弃 权 ( 如 适 用 ) 5 对 于 采 用 累 积 投 票 制 的 议 案, 公 司 股 东 应 当 以 其 所 拥 有 的 选 举 票 数 ( 即 股 份 数 与 应 选 人 数 之 积 ) 为 限 进 行 投 票, 如 股 东 所 投 选 举 票 数 超 过 其 拥 有 选 举 票 数 的, 其 对 该 项 议 案 所 投 的 选 举 票 视 为 弃 权 ( 如 适 用 ) 6 如 需 查 询 投 票 结 果, 请 于 投 票 当 日 下 午 18:00 后 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn), 点 击 投 票 查 询 功 能, 可 以 查 看 个 人 网 络 投 票 结 果, 或 在 投 票 委 托 的 证 券 公 司 营 业 部 查 询 五 其 他 事 项 1 本 次 股 东 大 会 的 现 场 会 议 会 期 为 半 天, 出 席 现 场 会 议 的 股 东 食 宿 交 通 费 用 自 理 2 联 系 人 : 李 颖 联 系 电 话 :0579 86551999 传 真 :0579 86555328 地 址 : 浙 江 省 东 阳 市 横 店 工 业 区 东 磁 大 厦 邮 编 :322118 六 备 查 文 件 公 司 第 五 届 董 事 会 第 二 十 八 次 会 议 资 料 公 司 第 五 届 监 事 会 第 二 十 六 次 会 议 资 料 特 此 公 告 横 店 集 团 东 磁 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 一 四 年 三 月 二 十 日 6
附 件 一 : 现 场 会 议 授 权 委 托 书 横 店 集 团 东 磁 股 份 有 限 公 司 2013 年 年 度 股 东 大 会 授 权 委 托 书 兹 全 权 委 托 ( 先 生 / 女 士 ) 代 表 本 人 ( 单 位 ) 出 席 横 店 集 团 东 磁 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 )2014 年 4 月 10 日 召 开 的 2013 年 年 度 股 东 大 会 现 场 会 议, 并 代 表 本 人 对 会 议 审 议 的 各 项 议 案 按 本 授 权 委 托 书 的 指 示 行 使 投 票, 并 代 为 签 署 本 次 会 议 需 要 签 署 的 相 关 文 件 议 案 内 容 表 决 意 见 同 意 反 对 弃 权 1 审 议 公 司 2013 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 2 审 议 公 司 2013 年 度 董 事 会 工 作 报 告 3 审 议 公 司 2013 年 度 监 事 会 工 作 报 告 4 审 议 公 司 2013 年 度 财 务 决 算 报 告 5 审 议 公 司 2014 年 度 财 务 预 算 报 告 6 审 议 公 司 2013 年 度 利 润 分 配 的 预 案 7 审 议 公 司 董 事 会 关 于 2013 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 8 审 议 公 司 关 于 续 聘 公 司 2014 年 度 审 计 机 构 的 议 案 9 审 议 公 司 有 关 日 常 关 联 交 易 的 议 案 10 审 议 公 司 关 于 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案 10-1 选 举 何 时 金 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 董 事 / / 10-2 选 举 徐 文 财 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 董 事 / / 10-3 选 举 胡 天 高 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 董 事 / / 10-4 选 举 厉 宝 平 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 董 事 / / 10-5 选 举 钱 娟 萍 女 士 为 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 / / 10-6 选 举 卫 龙 宝 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 / / 10-7 选 举 季 国 平 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 / / 11 审 议 公 司 关 于 监 事 会 换 届 选 举 的 议 案 / / 11-1 选 举 任 立 荣 先 生 为 公 司 第 六 届 监 事 会 监 事 / / 11-2 选 举 池 玉 清 先 生 为 公 司 第 六 届 监 事 会 监 事 / / 7
12 审 议 公 司 关 于 修 订 < 公 司 章 程 > 的 议 案 13 审 议 公 司 关 于 修 订 < 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 > 的 议 案 14 审 议 公 司 关 于 修 订 < 公 司 董 事 会 议 事 规 则 > 的 议 案 15 审 议 公 司 关 于 修 订 < 公 司 独 立 董 事 工 作 制 度 > 的 议 案 附 注 :1 如 欲 对 议 案 投 同 意 票, 请 在 同 意 栏 内 相 应 地 方 填 上 ; 如 欲 对 议 案 投 反 对 票, 请 在 反 对 栏 内 相 应 地 方 填 上 ; 如 欲 对 议 案 投 弃 权 票, 请 在 弃 权 栏 内 相 应 地 方 填 上 2 授 权 委 托 书 剪 报 复 印 或 按 以 上 格 式 自 制 均 有 效 ; 单 位 委 托 须 加 盖 单 位 公 章 委 托 人 签 名 : 委 托 人 身 份 证 号 码 : 委 托 人 股 东 账 户 : 委 托 人 持 股 数 量 : 受 托 人 签 名 : 受 托 人 身 份 证 号 码 : 委 托 日 期 : 年 月 日 8
附 件 二 : 股 东 登 记 表 截 至 2014 年 4 月 3 日 15:00 交 易 结 束 时, 本 人 ( 或 单 位 ) 持 有 横 店 东 磁 (002056) 股 票, 现 登 记 参 加 公 司 2013 年 年 度 股 东 大 会 姓 名 ( 单 位 名 称 ): 联 系 电 话 : 身 份 证 号 ( 营 业 执 照 注 册 号 ): 股 东 账 户 号 : 持 股 数 : 2014 年 月 日 9