证 券 代 码 :002497 证 券 简 称 : 雅 化 集 团 公 告 编 号 :2016-24 四 川 雅 化 实 业 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2015 年 年 度 股 东 大 会 的 提 示 性 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 四 川 雅 化 实 业 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 已 于 2016 年 3 月 31 日 在 证 券 时 报 上 海 证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 发 布 了 四 川 雅 化 实 业 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2015 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知 ( 公 告 编 号 :2016-19) 为 进 一 步 保 护 投 资 者 的 合 法 权 益, 方 便 公 司 股 东 行 使 股 东 大 会 表 决 权, 现 发 布 关 于 召 开 2015 年 年 度 股 东 大 会 的 提 示 性 公 告 : 一 召 开 会 议 基 本 情 况 1 股 东 大 会 届 次 : 本 次 股 东 大 会 为 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 2 股 东 大 会 召 集 人 : 公 司 董 事 会 3 会 议 召 开 的 合 法 合 规 性 : 2016 年 3 月 30 日, 公 司 第 三 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审 议 通 过 了 相 关 议 案, 决 定 于 2016 年 4 月 25 日 召 开 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 会 议 召 开 符 合 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定 4 本 次 股 东 大 会 的 召 开 时 间 : 1 现 场 会 议 召 开 时 间 为 :2016 年 4 月 25 日 下 午 14:30 开 始 ; 2 网 络 投 票 时 间 为 :2016 年 4 月 24 日 至 2016 年 4 月 25 日 其 中, 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2016 年 4 月 25 日 上 午 9:30~11:30, 下 午 13:00~15:00; 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2016 年 4 月 24 日 15:00 至 2016 年 4 月 25 日 15:00 的 任 意 时 间 5 会 议 召 开 方 式 : 本 次 股 东 大 会 采 取 现 场 投 票 与 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 向 公 司 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台, 公 司 股 东 可 以 在 上 述 网 络 投 票 时 间 内 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 的 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统 行 使 表 决 权 公 司 股 东 只 能 选 择 现 场 投 票 ( 现 场 投 票 可 以 委 托 代 理 人 代 为 投 票 ) 和 网 络 投 票 中 的 一 种 表 决 方 式 同 一 表 决 票 出 现 重 复 表 决 的, 以 第 一 次 投 票 结 果 为 准 网 络 投 票 包 含 证
券 交 易 系 统 和 互 联 网 系 统 两 种 投 票 方 式, 同 一 股 份 只 能 选 择 其 中 一 种 方 式 合 格 境 外 机 构 投 资 者 (QFII) 账 户 证 券 公 司 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 证 券 金 融 公 司 转 融 通 担 保 证 券 账 户 约 定 购 回 式 交 易 专 用 证 券 账 户 等 集 合 类 账 户 持 有 人, 应 当 通 过 互 联 网 投 票 系 统 投 票, 不 得 通 过 交 易 系 统 投 票 受 托 人 应 当 根 据 委 托 人 ( 实 际 持 有 人 ) 的 委 托 情 况 填 报 受 托 股 份 数 量, 同 时 对 每 一 议 案 填 报 委 托 人 对 各 类 表 决 意 见 对 应 的 股 份 数 量 6 股 权 登 记 日 :2016 年 4 月 20 日 ( 星 期 三 ) 7 现 场 会 议 召 开 地 点 : 四 川 雅 化 实 业 集 团 股 份 有 限 公 司 三 楼 大 会 议 室 ( 详 细 地 址 : 四 川 省 雅 安 市 雨 城 区 碧 峰 峡 路 911 号 ) 8 本 次 股 东 大 会 出 席 对 象 1 本 次 股 东 大 会 的 股 权 登 记 日 为 2016 年 4 月 20 日, 于 当 日 下 午 收 市 时 在 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 登 记 在 册 的 公 司 全 体 股 东 均 有 权 以 本 通 知 公 布 的 方 式 出 席 股 东 大 会 不 能 亲 自 出 席 现 场 会 议 的 股 东 可 书 面 授 权 他 人 代 为 出 席 ( 被 授 权 人 不 必 为 本 公 司 股 东, 授 权 委 托 书 详 见 附 件 二 ), 或 在 网 络 投 票 时 间 内 参 加 网 络 投 票 ; 2 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 ; 3 公 司 聘 请 的 见 证 律 师 等 二 会 议 审 议 事 项 : 本 次 会 议 拟 审 议 如 下 议 案 : 序 号 议 案 名 称 1 关 于 审 议 董 事 会 2015 年 年 度 工 作 报 告 的 议 案 2 关 于 审 议 监 事 会 2015 年 年 度 工 作 报 告 的 议 案 3 关 于 审 议 公 司 2015 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 的 议 案 4 关 于 审 议 公 司 2015 年 年 度 财 务 决 算 报 告 的 议 案 5 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 6 关 于 续 聘 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 的 议 案 7 关 于 预 计 公 司 2016 年 度 日 常 关 联 交 易 的 议 案 8 关 于 董 事 会 独 立 董 事 2016 年 津 贴 标 准 的 议 案 9 关 于 将 部 分 募 集 资 金 项 目 节 余 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 的 议 案 10 关 于 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 2016 年 薪 酬 标 准 的 议 案 11 关 于 新 增 经 营 范 围 及 修 订 公 司 章 程 的 议 案
根 据 上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 (2014 年 修 订 ) 的 要 求, 本 次 会 议 审 议 的 议 案 将 对 中 小 投 资 者 的 表 决 进 行 单 独 计 票 并 及 时 公 开 披 露 ( 中 小 投 资 者 是 指 除 单 独 或 合 计 持 有 上 市 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 以 外 的 其 他 股 东 ) 本 次 会 议 审 议 之 议 案 7, 关 联 股 东 杜 鹃 董 斌 需 要 回 避 表 决 议 案 11 需 要 以 特 别 决 议 形 式, 并 经 出 席 股 东 大 会 的 股 东 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上 通 过 本 次 会 议 审 议 的 议 案 由 公 司 第 三 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审 议 通 过, 具 体 内 容 可 查 阅 2016 年 3 月 31 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 的 第 三 届 董 事 会 第 九 次 会 议 决 议 的 公 告 各 议 案 的 程 序 合 法, 资 料 完 备 公 司 独 立 董 事 将 在 本 次 年 度 股 东 大 会 上 进 行 述 职 三 会 议 登 记 方 式 1 自 然 人 股 东 亲 自 出 席 的, 凭 本 人 身 份 证 证 券 账 户 卡 持 股 凭 证 办 理 登 记 ; 委 托 代 理 人 出 席 的, 凭 代 理 人 的 身 份 证 授 权 委 托 书 委 托 人 的 证 券 账 户 卡 持 股 凭 证 办 理 登 记 2 法 人 股 东 的 法 定 代 表 人 出 席 的, 凭 本 人 身 份 证 法 定 代 表 人 身 份 证 明 书 法 人 单 位 营 业 执 照 复 印 件 ( 加 盖 公 章 ) 证 券 账 户 卡 持 股 凭 证 办 理 登 记 ; 法 人 股 东 委 托 代 理 人 出 席 的, 凭 代 理 人 的 身 份 证 授 权 委 托 书 法 人 单 位 营 业 执 照 复 印 件 ( 加 盖 公 章 ) 证 券 账 户 卡 持 股 凭 证 办 理 登 记 3 异 地 股 东 可 凭 以 上 有 关 证 件 采 取 传 真 或 信 函 方 式 进 行 登 记 以 上 有 关 证 件 可 采 取 信 函 或 传 真 方 式 登 记, 传 真 或 信 函 须 在 2016 年 4 月 22 日 下 午 17:00 前 送 达 或 传 真 至 公 司 ( 传 真 电 话 :028-85325316; 收 件 地 址 : 四 川 省 成 都 市 高 新 区 天 府 四 街 66 号 航 兴 国 际 广 场 1 号 楼 23 楼 董 事 会 办 公 室, 邮 编 :610041), 传 真 后 需 电 话 确 认, 不 接 受 电 话 登 记 信 函 和 传 真 请 注 明 参 加 股 东 大 会 字 样 4 登 记 时 间 :2016 年 4 月 21 日 至 4 月 22 日 ( 上 午 9:30 11:30, 下 午 13:30 17:00) 5 登 记 地 点 : 四 川 省 成 都 市 高 新 区 天 府 四 街 66 号 航 兴 国 际 广 场 1 号 楼 23 楼 董 事 会 办 公 室 四 参 加 网 络 投 票 的 具 体 操 作 流 程 本 次 股 东 大 会 向 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台, 网 络 投 票 包 括 交 易 系 统 投 票 和 互 联 网 投 票, 网 络 投 票 程 序 如 下 : ( 一 ) 通 过 深 交 所 交 易 系 统 投 票 操 作 流 程
1 投 票 代 码 :362497 案 总 数 2 投 票 简 称 : 雅 化 投 票 3 投 票 时 间 :2016 年 4 月 25 日 上 午 9:30 11:30, 下 午 13:00 15:00 4 股 东 可 以 选 择 以 下 两 种 方 式 之 一 通 过 交 易 系 统 投 票 : (1) 通 过 证 券 公 司 交 易 终 端 网 络 投 票 专 用 界 面 进 行 投 票 (2) 通 过 证 券 公 司 交 易 终 端 以 指 定 投 票 代 码 通 过 买 入 委 托 进 行 投 票 5 通 过 证 券 公 司 交 易 终 端 网 络 投 票 专 用 界 面 进 行 投 票 的 操 作 程 序 : (1) 登 录 证 券 公 司 交 易 终 端 选 择 网 络 投 票 或 投 票 功 能 栏 目 ; (2) 选 择 公 司 会 议 进 入 投 票 界 面 ; (3) 根 据 议 题 内 容 点 击 同 意 反 对 或 弃 权 ; 对 累 积 投 票 议 案 则 填 写 选 举 票 数 6 通 过 证 券 公 司 交 易 终 端 以 指 定 投 票 代 码 通 过 买 入 委 托 进 行 投 票 的 操 作 程 序 : (1) 在 投 票 当 日, 雅 化 投 票 昨 日 收 盘 价 显 示 的 数 字 为 本 次 股 东 大 会 审 议 的 议 (2) 进 行 投 票 时 买 卖 方 向 应 选 择 买 入 (3) 在 委 托 价 格 项 下 填 报 股 东 大 会 议 案 序 号 100 元 代 表 总 议 案,1.00 元 代 表 议 案 1,2.00 元 代 表 议 案 2, 依 此 类 推 每 一 议 案 应 以 相 应 的 委 托 价 格 分 别 申 报 表 1 股 东 大 会 议 案 对 应 委 托 价 格 一 览 表 序 号 议 案 内 容 申 报 价 格 总 议 案 ( 指 议 案 1- 议 案 11) 100.00 1 关 于 审 议 董 事 会 2015 年 年 度 工 作 报 告 的 议 案 1.00 2 关 于 审 议 监 事 会 2015 年 年 度 工 作 报 告 的 议 案 2.00 3 关 于 审 议 公 司 2015 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 的 议 案 3.00 4 关 于 审 议 公 司 2015 年 年 度 财 务 决 算 报 告 的 议 案 4.00 5 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 5.00 6 关 于 续 聘 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 的 议 案 6.00 7 关 于 预 计 公 司 2016 年 度 日 常 关 联 交 易 的 议 案 7.00 8 关 于 董 事 会 独 立 董 事 2016 年 津 贴 标 准 的 议 案 8.00 9 关 于 将 部 分 募 集 资 金 项 目 节 余 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 的 议 案 9.00 10 关 于 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 2016 年 薪 酬 标 准 的 议 案 10.00 11 关 于 新 增 经 营 范 围 及 修 订 公 司 章 程 的 议 案 11.00 (4) 在 委 托 数 量 项 下 填 报 表 决 意 见,1 股 代 表 同 意,2 股 代 表 反 对,3 股 代 表 弃 权
表 2 表 决 意 见 对 应 委 托 数 量 一 览 表 表 决 意 见 类 型 委 托 数 量 同 意 1 股 反 对 2 股 弃 权 3 股 (5) 股 东 对 总 议 案 进 行 投 票, 视 为 对 除 累 积 投 票 议 案 外 的 其 他 所 有 议 案 表 达 相 同 意 见 在 股 东 对 同 一 议 案 出 现 总 议 案 与 分 议 案 重 复 投 票 时, 以 第 一 次 有 效 投 票 为 准 如 股 东 先 对 分 议 案 投 票 表 决, 再 对 总 议 案 投 票 表 决, 则 以 已 投 票 表 决 的 分 议 案 的 表 决 意 见 为 准, 其 他 未 表 决 的 议 案 以 总 议 案 的 表 决 意 见 为 准 ; 如 先 对 总 议 案 投 票 表 决, 再 对 分 议 案 投 票 表 决, 则 以 总 议 案 的 表 决 意 见 为 准 (6) 对 同 一 议 案 的 投 票 以 第 一 次 有 效 申 报 为 准, 不 得 撤 单 7 投 票 举 例 (1) 股 权 登 记 日 持 有 雅 化 集 团 A 股 的 投 资 者, 对 公 司 全 部 议 案 投 同 意 票, 其 申 报 如 下 : 投 票 代 码 买 卖 方 向 申 报 价 格 申 报 股 数 362497 买 入 100.00 元 1 股 (2) 如 某 股 东 对 议 案 一 投 赞 成 票, 对 议 案 二 投 弃 权 票, 其 申 报 如 下 : 投 票 代 码 买 卖 方 向 申 报 价 格 申 报 股 数 362497 买 入 1.00 元 1 股 362497 买 入 2.00 元 3 股 ( 二 ) 通 过 互 联 网 投 票 系 统 的 投 票 程 序 1 投 资 者 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票 的 起 止 时 间 为 2016 年 4 月 24 日 15:00 至 2016 年 4 月 25 日 15:00 的 任 意 时 间 2 股 东 获 取 身 份 认 证 的 具 体 流 程 : 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 投 资 者 网 络 服 务 身 份 认 证 业 务 指 引 (2014 年 9 月 修 订 ) 的 规 定 办 理 身 份 认 证, 取 得 深 交 所 数 字 证 书 或 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 (1) 申 请 服 务 密 码 的 流 程 登 陆 网 址 http://wltp.cninfo.com.cn 的 深 交 所 密 码 服 务 专 区 根 据 网 站 服 务 指 引 提 示 填 写 姓 名 证 券 账 户 号 身 份 证 号 等 资 料, 设 置 服 务 密 码 ; 如 申 请 成 功, 系 统 会 返
回 激 活 校 验 号 码 校 验 号 码 的 有 效 期 为 七 日 (2) 激 活 服 务 密 码 股 东 通 过 深 交 所 交 易 系 统 比 照 新 股 申 购 业 务 的 操 作 方 式, 凭 借 激 活 校 验 码 激 活 服 务 密 码 操 作 如 下 : 买 入 证 券 申 购 价 格 申 购 数 量 369999 1.00 校 验 号 码 服 务 密 码 可 在 申 报 五 分 钟 后 成 功 激 活 (3) 服 务 密 码 激 活 后 如 遗 失 可 通 过 交 易 系 统 挂 失, 挂 失 后 可 重 新 申 请 操 作 如 下 : 买 入 证 券 申 购 价 格 申 购 数 量 369999 2.00 大 于 1 或 者 等 于 1 的 整 数 申 报 服 务 密 码 挂 失, 可 在 申 报 5 分 钟 后 正 式 注 销, 注 销 后 方 可 重 新 申 领 (4) 申 请 数 字 证 书 的, 可 向 深 交 所 认 证 中 心 ( 网 址 :http://ca.szse.cn) 申 请 数 字 证 书 的 新 办 补 办 更 新 冻 结 解 冻 解 锁 和 注 销 等 相 关 业 务 3 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录 网 http://wltp.cninfo.com.cn 进 行 互 联 网 投 票 系 统 投 票 (1) 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn, 在 上 市 公 司 股 东 大 会 列 表 选 择 四 川 雅 化 实 业 集 团 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 投 票 ; (2) 进 入 后 点 击 投 票 登 录, 选 择 用 户 名 密 码 登 陆, 输 入 您 的 证 券 账 户 号 和 服 务 密 码 ; 已 申 领 数 字 证 书 的 投 资 者 可 选 择 CA 证 书 登 录 ; (3) 进 入 后 点 击 投 票 表 决, 根 据 网 页 提 示 进 行 相 应 操 作 ; (4) 确 认 并 发 送 投 票 结 果 五 其 他 事 项 1 会 议 费 用 : 出 席 会 议 食 宿 及 交 通 费 自 理 ; 2 网 络 投 票 期 间, 如 投 票 系 统 遇 突 发 重 大 事 件 的 影 响, 则 本 次 会 议 的 进 程 另 行 通 知 ; 3 联 系 方 法 : (1) 通 讯 地 址 : 四 川 省 成 都 市 高 新 区 天 府 四 街 66 号 航 兴 国 际 广 场 1 号 楼 23 楼 董 事 会 办 公 室 (2) 联 系 人 : 郑 璐 (3) 联 系 电 话 :028-85325316
(4) 传 真 :028-85325316 (5) 邮 政 编 码 :610041 4 特 别 注 意 事 项 : 请 出 席 会 议 的 股 东 于 会 前 半 小 时 到 达 会 议 地 点, 并 携 带 身 份 证 明 持 股 凭 证 授 权 委 托 书 等 有 效 证 件, 以 便 验 证 入 场 特 此 通 知 四 川 雅 化 实 业 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 4 月 21 日
附 件 一 四 川 雅 化 实 业 集 团 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 参 会 回 执 致 : 四 川 雅 化 实 业 集 团 股 份 有 限 公 司 本 人 拟 亲 自 / 委 托 代 理 人 出 席 公 司 于 2016 年 4 月 25 日 ( 星 期 一 ) 下 午 14:30 在 四 川 省 雅 安 市 雨 城 区 碧 峰 峡 路 911 号 公 司 3 楼 大 会 议 室 召 开 的 2015 年 年 度 股 东 大 会 姓 名 ( 个 人 股 东 )/ 名 称 ( 法 人 股 东 ) 身 份 证 号 / 营 业 执 照 号 码 通 讯 地 址 联 系 电 话 股 东 帐 号 持 股 数 量 个 人 股 东 签 字 : 法 人 股 东 签 章 : 日 期 : 年 月 日 说 明 : 1 请 用 正 楷 书 写 中 文 全 名 2 个 人 股 东 请 附 上 身 份 证 复 印 件 和 股 票 账 户 复 印 件 ; 法 人 股 东 请 附 上 单 位 营 业 执 照 复 印 件 股 票 账 户 复 印 件 及 拟 出 席 会 议 股 东 代 表 的 身 份 证 复 印 件 3 委 托 代 理 人 出 席 的, 请 附 上 填 写 好 的 授 权 委 托 书 ( 见 附 件 二 )
附 件 二 授 权 委 托 书 兹 授 权 先 生 / 女 士 代 表 本 人 ( 本 公 司 ) 出 席 四 川 雅 化 实 业 集 团 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会, 并 代 表 本 人 ( 本 公 司 ) 行 使 表 决 权 委 托 期 限 为 : 从 本 授 权 委 托 书 签 署 之 日 起 至 本 次 股 东 大 会 结 束 之 日 止 委 托 权 限 为 : 代 为 出 席 本 次 股 东 大 会 代 为 行 使 表 决 权 表 决 指 示 : ( 说 明 : 在 议 案 的 表 决 意 见 栏 中, 赞 成 用 表 示 ; 反 对 用 表 示 ; 弃 权 用 表 示 ; 不 填 表 示 弃 权 若 无 明 确 指 示, 代 理 人 可 自 行 投 票 ) 议 案 编 号 议 案 内 容 总 议 案 ( 指 议 案 1- 议 案 11) 表 决 意 见 赞 成 反 对 弃 权 1 关 于 审 议 董 事 会 2015 年 年 度 工 作 报 告 的 议 案 2 关 于 审 议 监 事 会 2015 年 年 度 工 作 报 告 的 议 案 3 关 于 审 议 公 司 2015 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 的 议 案 4 关 于 审 议 公 司 2015 年 年 度 财 务 决 算 报 告 的 议 案 5 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 6 关 于 续 聘 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 的 议 案 7 关 于 预 计 公 司 2016 年 度 日 常 关 联 交 易 的 议 案 8 关 于 董 事 会 独 立 董 事 2016 年 津 贴 标 准 的 议 案 9 关 于 将 部 分 募 集 资 金 项 目 节 余 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 的 议 案 10 关 于 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 2016 年 薪 酬 标 准 的 议 案 11 关 于 新 增 经 营 范 围 及 修 订 公 司 章 程 的 议 案
备 注 :1 委 托 人 应 在 授 权 委 托 书 中 标 明 投 票 数 量, 明 确 授 意 受 托 人 投 票 ; 2 自 然 人 股 东 需 签 名, 法 人 股 东 需 加 盖 公 章 ; 3 此 授 权 委 托 书 剪 报 复 印 或 按 上 述 格 式 自 制 均 为 有 效 委 托 人 签 名 ( 盖 章 ): 委 托 人 身 份 证 或 营 业 执 照 号 码 : 委 托 人 持 股 数 : 委 托 人 股 票 账 号 : 受 托 人 签 名 : 受 托 人 身 份 证 号 码 : 委 托 日 期 :