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证 券 代 码 :300494 证 券 简 称 : 盛 天 网 络 公 告 编 号 :2016-012 湖 北 盛 天 网 络 技 术 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 湖 北 盛 天 网 络 技 术 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 于 2016 年 1 月 20 日 召 开 第 二 届 董 事 会 第 七 次 会 议, 决 定 于 2016 年 2 月 5 日 以 现 场 投 票 和 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 召 开 公 司 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 现 将 本 次 股 东 大 会 有 关 事 项 通 知 如 下 : 一 会 议 召 开 基 本 情 况 1 会 议 召 集 人 : 公 司 董 事 会 2 现 场 会 议 召 开 地 点 : 湖 北 省 武 汉 市 光 谷 金 融 港 B7 栋 9 楼 公 司 会 议 室 3 会 议 时 间 : (1) 现 场 会 议 召 开 时 间 :2016 年 2 月 5 日 ( 星 期 五 ) 上 午 10:00; (2) 网 络 投 票 时 间 : 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2016 年 2 月 5 日 上 午 9:30-11:30, 下 午 13:00-15:00; 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 2016 年 2 月 4 日 下 午 15:00 至 2016 年 2 月 5 日 下 午 15:00 4 会 议 召 开 方 式 : 采 取 现 场 投 票 与 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 向 公 司 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台, 股 东 可 以 在 网 络 投 票 时 间 内 通 过 上 述 系 统 行 使 表 决 权 5 参 加 会 议 的 方 式 : 公 司 股 东 只 能 选 择 现 场 投 票 网 络 投 票 中 的 一 种 表 决 方 式 同 一 表 决 权 出 现 重 复 投 票 的 以 第 一 次 有 效 投 票 结 果 为 准 6 股 权 登 记 日 :2016 年 1 月 29 日 7 会 议 出 席 对 象 : (1) 截 至 2016 年 1 月 29 日 ( 股 权 登 记 日 ) 下 午 15:00 交 易 收 市 后 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 登 记 在 册 的 公 司 全 体 股 东 均 有 权 出 席 股

东 大 会, 不 能 亲 自 出 席 股 东 大 会 现 场 会 议 的 股 东 可 以 书 面 委 托 代 理 人 出 席 会 议 并 参 加 表 决 ( 该 股 东 代 理 人 不 必 是 公 司 的 股 东, 授 权 委 托 书 格 式 见 附 件 一 ), 或 在 网 络 投 票 时 间 内 参 加 网 络 投 票 ; (2) 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 ; (3) 公 司 聘 请 的 见 证 律 师 及 相 关 人 员 二 本 次 会 议 审 议 事 项 1 审 议 关 于 使 用 自 有 资 金 购 买 理 财 产 品 的 议 案 ; 2 审 议 关 于 使 用 暂 时 闲 置 募 集 资 金 购 买 理 财 产 品 的 议 案 ; 3 审 议 关 于 修 订 < 湖 北 盛 天 网 络 技 术 股 份 有 限 公 司 章 程 > 的 议 案 ; 4 审 议 关 于 修 订 < 湖 北 盛 天 网 络 技 术 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 管 理 制 度 > 的 议 案 ; 5 审 议 湖 北 盛 天 网 络 技 术 股 份 有 限 公 司 委 托 理 财 管 理 制 度 ; 三 现 场 会 议 登 记 方 法 1 登 记 时 间 : 2016 年 2 月 1 日 上 午 9:00-12:00, 下 午 13:30-18:00 2 登 记 地 点 : 湖 北 省 武 汉 市 光 谷 金 融 港 B7 栋 9 楼 3 登 记 方 式 : (1) 自 然 人 股 东 须 持 本 人 身 份 证 证 券 账 户 卡 等 进 行 登 记 ; 委 托 代 理 人 出 席 会 议 的, 须 持 代 理 人 身 份 证 委 托 人 身 份 证 复 印 件 委 托 人 股 东 账 户 卡 和 授 权 委 托 书 进 行 登 记 (2) 法 人 股 东 由 法 定 代 表 人 出 席 会 议 的, 须 持 法 人 营 业 执 照 复 印 件 法 定 代 表 人 身 份 证 和 法 人 股 东 账 户 卡 进 行 登 记 ; 由 法 定 代 表 人 委 托 的 代 理 人 出 席 会 议 的, 需 持 代 理 人 身 份 证 法 人 营 业 执 照 复 印 件 法 定 代 表 人 身 份 证 复 印 件 法 人 股 东 单 位 的 法 定 代 表 人 依 法 出 具 的 授 权 委 托 书 和 法 人 股 东 账 户 卡 进 行 登 记 前 述 资 料 复 印 件 均 需 加 盖 法 人 股 东 公 章 (3) 股 东 也 可 通 过 信 函 或 传 真 方 式 登 记, 传 真 以 到 达 公 司 时 间 信 函 以 接 收 地 邮 戳 为 准 通 过 信 函 或 传 真 方 式 登 记 的 股 东 请 携 带 上 述 证 件 于 会 前 半 个 小 时 到 会 场 办 理 参 会 手 续 (4) 公 司 不 接 受 电 话 登 记

四 网 络 投 票 的 操 作 流 程 本 次 股 东 大 会, 公 司 将 向 股 东 提 供 网 络 投 票 平 台, 股 东 可 以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 投 票 和 互 联 网 投 票, 操 作 流 程 见 附 件 二 五 其 他 事 项 1 本 次 会 议 会 期 半 天, 出 席 会 议 的 股 东 食 宿 交 通 费 用 自 理 2 本 次 股 东 大 会 联 系 人 : 赵 江 汉 谭 林 电 话 :027-86655050 传 真 :027-86695525 六 备 查 文 件 1 第 二 届 董 事 会 第 七 次 会 议 决 议 2 第 二 届 监 事 会 第 四 次 会 议 决 议 附 件 一 : 湖 北 盛 天 网 络 技 术 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 授 权 委 托 书 附 件 二 : 湖 北 盛 天 网 络 技 术 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 网 络 投 票 操 作 流 程 特 此 公 告 湖 北 盛 天 网 络 技 术 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 1 月 20 日

附 件 一 : 湖 北 盛 天 网 络 技 术 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 授 权 委 托 书 兹 全 权 委 托 先 生 / 女 士 代 表 本 人 / 本 公 司 出 席 湖 北 盛 天 网 络 技 术 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 代 表 本 人 / 本 公 司 对 会 议 审 议 的 各 项 议 案 按 本 授 权 委 托 书 的 指 示 进 行 投 票, 并 代 为 签 署 本 次 会 议 需 要 签 署 的 相 关 文 件 本 人 / 本 公 司 对 本 次 股 东 大 会 议 案 的 表 决 意 见 如 下 : 序 号 议 案 1 关 于 使 用 自 有 资 金 购 买 理 财 产 品 的 议 案 关 于 使 用 暂 时 闲 置 募 集 资 金 购 买 理 财 产 品 的 2 议 案 关 于 修 订 < 湖 北 盛 天 网 络 技 术 股 份 有 限 公 司 章 3 程 > 的 议 案 关 于 修 订 < 湖 北 盛 天 网 络 技 术 股 份 有 限 公 司 募 4 集 资 金 管 理 制 度 > 的 议 案 湖 北 盛 天 网 络 技 术 股 份 有 限 公 司 委 托 理 财 管 5 理 制 度 表 决 意 见 同 意 反 对 弃 权 特 别 说 明 : 对 每 一 议 案 均 设 同 意 反 对 弃 权 三 个 选 项, 投 票 时 请 在 表 决 意 见 对 应 栏 中 打, 对 同 一 议 案, 只 能 在 一 处 打, 多 选 或 漏 选 均 视 为 弃 权 委 托 人 姓 名 或 名 称 ( 签 章 ): 委 托 人 身 份 证 号 码 ( 营 业 执 照 号 码 ): 委 托 人 持 股 数 量 : 委 托 人 股 东 账 号 : 受 托 人 姓 名 : 受 托 人 身 份 证 号 码 : 委 托 日 期 :

备 注 : 1 本 授 权 委 托 的 有 效 期 : 自 本 授 权 委 托 书 签 署 之 日 至 本 次 股 东 大 会 结 束 2 打 印 或 复 印 本 委 托 书 均 有 效 ; 法 人 股 东 委 托 须 加 盖 公 章

附 件 二 : 湖 北 盛 天 网 络 技 术 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 网 络 投 票 操 作 流 程 本 次 股 东 大 会 上, 公 司 将 向 股 东 提 供 网 络 投 票 平 台, 股 东 可 以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 投 票 和 互 联 网 投 票 ( 地 址 为 http://wltp.cninfo.com.cn), 具 体 操 作 流 程 如 下 : 一 通 过 深 交 所 交 易 系 统 投 票 的 投 票 程 序 1 投 票 代 码 :365494 2 投 票 简 称 : 盛 天 投 票 3 投 票 时 间 :2016 年 2 月 5 日 的 股 市 交 易 时 间, 即 上 午 9:30-11:30 下 午 13:00-15:00 4 在 投 票 当 日, 盛 天 投 票 昨 日 收 盘 价 显 示 的 数 字 为 本 次 股 东 大 会 审 议 的 议 案 总 数 5 通 过 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 操 作 程 序 : (1) 进 行 投 票 时 买 卖 方 应 选 择 买 入 ; (2) 在 委 托 价 格 项 下 填 报 股 东 大 会 议 案 序 号 100 元 代 表 总 议 案,1.00 元 代 表 议 案 一,2.00 元 代 表 议 案 二, 依 此 类 推 每 一 议 案 应 以 相 应 的 委 托 价 格 分 别 申 报 股 东 对 总 议 案 进 行 投 票, 视 为 对 除 累 积 投 票 议 案 外 的 所 有 议 案 表 达 相 同 意 见 本 次 股 东 大 会 议 案 对 应 委 托 价 格 一 览 表 : 序 号 议 案 名 称 委 托 价 格 1 关 于 使 用 自 有 资 金 购 买 理 财 产 品 的 议 案 1.00 2 关 于 使 用 暂 时 闲 置 募 集 资 金 购 买 理 财 产 品 的 议 案 2.00 3 关 于 修 订 < 湖 北 盛 天 网 络 技 术 股 份 有 限 公 司 章 程 > 的 议 案 3.00 4 关 于 修 订 < 湖 北 盛 天 网 络 技 术 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 管 理 4.00

制 度 > 的 议 案 5 湖 北 盛 天 网 络 技 术 股 份 有 限 公 司 委 托 理 财 管 理 制 度 5.00 备 注 : 股 东 通 过 网 络 投 票 系 统 重 复 投 票 的, 以 第 一 次 有 效 投 票 为 准 (3) 输 入 委 托 股 数 : 在 委 托 数 量 项 下 填 报 选 举 票 数,1 股 代 表 同 意,2 股 代 表 反 对,3 股 代 表 弃 权 表 决 意 见 对 应 委 托 数 量 一 览 表 表 决 意 见 种 类 同 意 反 对 弃 权 对 应 委 托 数 量 1 股 2 股 3 股 (4) 在 股 东 大 会 审 议 多 个 议 案 的 情 况 下, 如 股 东 对 所 有 议 案 ( 包 括 议 案 的 子 议 案 ) 均 表 示 相 同 意 见, 则 可 以 只 对 总 议 案 进 行 投 票 如 股 东 通 过 网 络 投 票 系 统 对 总 议 案 和 单 项 议 案 进 行 了 重 复 投 票 的, 以 第 一 次 有 效 投 票 为 准, 即 如 果 股 东 先 对 相 关 议 案 投 票 表 决, 再 对 总 议 案 投 票 表 决, 则 以 已 投 票 表 决 的 相 关 议 案 的 表 决 意 见 为 准, 其 它 未 表 决 的 议 案 以 总 议 案 的 表 决 意 见 为 准 ; 如 果 股 东 先 对 总 议 案 投 票 表 决, 再 对 相 关 议 案 投 票 表 决, 则 以 总 议 案 的 表 决 意 见 为 准 (5) 对 同 一 议 案 的 投 票 只 能 申 报 一 次, 不 能 撤 单 ; 多 次 申 报 的, 以 第 一 次 申 报 为 准 (6) 不 符 合 上 述 规 定 的 投 票 申 报 无 效, 深 交 所 交 易 系 统 作 自 动 撤 单 处 理, 视 为 未 参 与 投 票 二 通 过 互 联 网 投 票 系 统 的 投 票 程 序 1 互 联 网 投 票 系 统 开 始 投 票 的 时 间 为 2016 年 2 月 4 日 下 午 15:00, 结 束 时 间 为 2016 年 2 月 5 日 下 午 15:00 2 股 东 通 过 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票, 需 按 照 深 交 所 投 资 者 网 络 服 务 身 份 认 证 业 务 实 施 细 则 的 规 定 办 理 身 份 认 证, 取 得 深 交 所 数 字 证 书 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 股 东 获 取 身 份 认 证 的 具 体 流 程 为 : (1) 申 请 服 务 密 码 的 流 程 投 资 者 登 陆 深 交 所 网 站 ( 网 址 : http://www.szse.cn) 互 联 网 投 票 系 统 ( 网 址 :http://wltp.cninfo.com.cn) 或 其 它 相 关 系 统 开 设 深 交 所 密 码 服 务 专 区, 进 行 服 务 密 码 的 申 请 投 资 者 申

请 服 务 密 码, 须 先 在 密 码 服 务 专 区 注 册, 再 通 过 深 交 所 交 易 系 统 激 活 服 务 密 码 投 资 者 在 密 码 服 务 专 区 填 写 相 关 信 息 并 设 置 服 务 密 码, 如 果 注 册 成 功, 系 统 将 返 回 一 个 校 验 号 码 校 验 号 码 的 有 效 期 为 七 日 投 资 者 通 过 深 交 所 交 易 系 统 激 活 服 务 密 码, 比 照 新 股 申 购 业 务 操 作, 申 报 规 定 如 下 : 买 入 369999 证 券, 证 券 简 称 为 密 码 服 务 ; 申 购 价 格 项 填 写 1.00 元 ; 申 购 数 量 项 填 写 网 络 注 册 返 回 的 校 验 号 码 服 务 密 码 可 在 申 报 五 分 钟 后 成 功 激 活 (2) 申 请 数 字 证 书 的, 可 向 深 交 所 认 证 中 心 ( 网 址 :http://ca.szse.cn) 申 请 数 字 证 书 3 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书, 可 登 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规 定 时 间 内 通 过 深 交 所 互 联 网 系 统 进 行 投 票 (1) 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn, 在 上 市 公 司 股 东 大 会 列 表 选 择 湖 北 盛 天 网 络 技 术 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 投 票 (2) 进 入 后 点 击 投 票 登 录, 选 择 用 户 名 密 码 登 录, 输 入 您 的 证 券 账 户 号 和 服 务 密 码 ; 已 申 领 数 字 证 书 的 投 资 者 可 选 择 数 字 证 书 登 录 (3) 进 入 后 点 击 投 票 表 决, 根 据 网 页 提 示 进 行 相 应 操 作 (4) 确 认 并 发 送 投 票 结 果 三 网 络 投 票 其 他 注 意 事 项 1 网 络 投 票 系 统 按 股 东 账 户 统 计 投 票 结 果, 如 同 一 股 东 账 户 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 两 种 方 式 重 复 投 票, 股 东 大 会 表 决 结 果 以 第 一 次 有 效 投 票 结 果 为 准 2 股 东 大 会 有 多 项 议 案 的, 某 一 股 东 仅 对 本 次 会 议 其 中 一 项 或 者 几 项 议 案 进 行 投 票 的, 在 计 票 时, 视 为 该 股 东 出 席 股 东 大 会, 纳 入 出 席 股 东 大 会 股 东 总 数 的 计 算 ; 对 于 该 股 东 未 发 表 意 见 的 其 他 议 案, 视 为 弃 权